TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

Yhtymähallitus 26.3.2012 / 50 LIITE NRO 2 TILINPÄÄTÖS 2011 Satakunnan sairaanhoitopiiri

2

SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 5 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS... 5 1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 7 1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT... 10 1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS... 12 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta... 12 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö... 12 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta... 12 1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella... 13 1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2011... 14 1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 17 1.5.1 Vuoden 2011 tuloslaskelma... 18 1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä... 19 1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2011... 20 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä... 20 1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain... 26 1.6.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue... 26 1.6.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue... 30 1.6.2.3 Operatiivisen hoidon toimialue... 33 1.6.2.4 Psykiatrisen hoidon toimialue... 37 1.6.2.5 Sosiaalipalvelujen toimialue... 40 1.6.2.6 Huoltokeskus... 45 1.6.2.7 Hallintokeskus... 49 1.6.3 Sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 54 1.6.4 Rahoitusosan toteutuminen... 58 1.6.5 Konsernitavoitteiden toteutuminen... 58 2 TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT 2011... 60 3 TASE 31.12.2011 JA TUNNUSLUVUT... 61 4 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2011... 64 5 KONSERNITILINPÄÄTÖS... 65 5.1 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT YHTEISÖT... 65 5.2 KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT... 65 5.3 KONSERNITASE JA TUNNUSLUVUT... 66 5.4 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT... 68 6 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 69 6.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 69 6.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT... 69 6.3 TASEEN VASTAAVIEN JA VASTATTAVIEN LIITETIEDOT... 72 6.4 VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT... 80 6.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT... 81 6.6 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 82 7 KUNTALASKUTUKSEN TOTEUTUMINEN... 83 7.1 SAIRAANHOITO... 83 7.2 PERUSTERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUT... 84 7.3 SOSIAALIPALVELUT... 85 7.4 JÄSENKUNTIEN OSUUDET ERITYISVELVOITTEISIIN VUONNA 2011... 86 7.5 KALLIIDEN HOITOJEN TASAUS VUONNA 2011... 87 7.6 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ... 88 8 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 89 9 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 90 3

10 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA... 91 LIITE NRO 1: Sairaanhoitopiirin organisaatio 31.12.2011 LIITE NRO 2: Sairaanhoidollisten palveluiden SataDiagin tilinpäätös 2011 LIITE NRO 3: Yhteenveto kumppanuusneuvotteluista 2011 4

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1.1 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Toiminta; sairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Yhtymävaltuuston vuodelle 2011 asettamat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Sairaanhoidossa kiireellisen hoidon lisäksi ns. kiireettömän hoidon hoitotakuu on toteutunut lain mukaisena. Polikliiniseen hoitotakuuseen kuuluvien ortopedian poliklinikkakäyntienkin jono lyheni vuoden 2010 lopun jonotilanteesta lainmukaiseksi eli pääosin enintään kolmeen kuukauteen. Palvelutarve on jatkuvasti lisääntynyt sairaanhoidossa, mistä kertovat myös toimintaluvut. Avohoitokäyntien määrät toteutuivat ennakoitua suurempina; erikoissairaanhoidon päivystyskäynnit lisääntyivät 6,3 % ja ajanvarauskäynnit 8,1 %. Lisäksi vuoden 2011 alusta perusterveydenhuollon päivystys aloitti sairaanhoitopiirin toimintana Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksessä, ja näistä kertyi päivystyskäyntejä n. 30 700 kpl. Vuodeosastohoidossa hoitopäivien määrä laski tavoitellusti edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 %, mutta hoitojaksojen erityisesti somaattisten (hoidettujen potilaiden määrä) nousi peräti 6,2 %. Psykiatrian vuodeosastohoidon hoitojaksot vähenivät tavoitellusti merkittävästi Porin aikuispsykiatrian avohoitopalveluiden lisääntymisen myötä. Toimintavolyymien merkittävä kasvu vaikutti talouden toteumaan. Sosiaalipalveluissa asiakaspalvelut tuotettiin maksusitoumusten mukaan. Sosiaalipalvelut - toimialue on toiminut kolme vuotta osana Satakunnan sairaanhoitopiiriä. Erityishuoltopiirin liittäminen sairaanhoitopiiriin on osoittautunut asiakkaiden ja heidän omaisten sekä henkilöstönkin kannalta tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi. Talous Vuodelle 2011 talousarviossa asetetut taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Vuoden 2011 talousarvion palkkamäärärahoihin ei tehty lainkaan prosentuaalisia korotuksia. Vuonna 2010 toteutuneet palkkamenot alittivat talousarvion, minkä arvioitiin riittävän vuoden 2011 sopimuskorotuksien kattamiseen. Loppuvuodesta 2010 tehdyn keskitetyn palkkaratkaisun vaikutuksesta sopimuskorotukset kasvattivat vuoden 2011 palkkasummaa kuitenkin arvioitua enemmän. Erityistason ostopalvelut (Tyks, HUS ym.) ylittyivät lähes 5 Me, erityisen vaativan hoidon tarpeen kasvaessa. Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tutkimusmäärät ylittivät arvioidun, josta kertyi n. 2 Me ylitystä suunniteltuun verrattuna. Yhtymävaltuusto hyväksyi ennakkoon tilikaudella 5 miljoonan euron ylitysoikeuden sitoviin käyttötalousmenoihin; 3,5 Me erityistason ostopalveluihin, 1,0 Me potilasvahinkovakuutusmaksuun ja 0,5 Me rahoituskuluihin. Vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 palveluhinnaston tasolle. Palveluhinnastolla jäsenkunnilta ja muilta laskutetut tuotot kertyivät ennakoitua korkeamman volyymin vuoksi arvioitua suurempina, jonka johdosta vielä tammi-elokuun 2011 osavuosikatsauksessa arvioitiin, että tilikauden tuloksesta on muodostumassa menoylityksistä huolimatta vajaat 5,0 Me ylijäämäinen. Tilinpäätöksessä kuitenkin lomapalkkajaksotusten uusi kirjaamiskäytäntö aiheutti noin 3 miljoonan euron ylimääräisen kertaluontoisen kuluerän. Sairaanhoitopiirin tilikauden 2011 tulokseksi muodostui n. 0,9 Me:n ylijäämä. 5

Henkilöstö Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tuottamisessa sairaanhoitopiirin osaava ja ammattitaitoinen sekä motivoitunut henkilöstö on avainasemassa. Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutusta Satakunnan sairaanhoitopiirissä jatketaan sopimuksella 1.1.2012 alkaen ainakin seuraavan 5 vuoden ajan. Kirurgian, sisätautien ja psykiatrian erikoisaloilla on myös mahdollisuus erikoistumiskoulutukseen Satakunnassa. Erityisesti lääkärihenkilöstön rekrytoinnin tehostamista toteutettiin vuonna 2011 erityisellä rekrytointiohjelmalla. Sairaanhoitopiirin vakinainen henkilöstö lisääntyi vuonna 2011 +1,3 prosenttia ja se oli 31.12.2011 tilanteessa 2932. Sairaanhoitopiirin määräaikainen henkilöstö pieneni 7,4 prosenttia ja se oli 31.12.2011 754. Vuonna 2007 sairaanhoitopiirin henkilöstöstä oli määräaikaista henkilökuntaa 26,1 prosenttia ja 2011 vuoden lopussa 20,5 prosenttia. Sairaanhoitopiirin henkilökunnan jaksamista toteutettiin johtamista kehittämällä, työhyvinvointiohjelmaa toteuttamalla erityisesti siihen liittyen tyky-toiminnan terveysliikunnalla. Palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden sekä liikelaitoksen palveluiden tuottavuutta ja taloudellisuutta on pystytty viime vuosina lisäämään. Uusia ja vaikuttavia toimintoja on otettu käyttöön resurssisiirroilla ja käytössä on tiukka vakanssien täyttölupamenettely. Sairaanhoidon palveluissa vuonna 2011 käytössä olivat vuoden 2010 palveluiden hinnat. Sosiaalipalveluissa laitosasumisen palveluiden hintaa pystyttiin vuonna 2010 laskemaan keskimäärin 2,0 % vuoden 2009 hinnoista ja sairaanhoitopiirin SataDiag-liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu on ollut sama vuosina 2008 2011 ja vuodelle 2012 laboratoriopalveluiden hintoja on alennettu vielä keskimäärin 4,5 %. Yhteenveto Vuosi 2011 oli Satakunnan sairaanhoitopiirille sen 21. toimintavuosi. Toimintavuoden aikana valmisteltiin merkittävää Rauman aluesairaalan somaattisen toiminnan pääosan sekä henkilöstön liikkeenluovuttamista Rauman kaupungille, joka toteutui 1.1.2012 lukien. Kiitän sairaanhoitopiirin koko henkilöstöä ja päätöksentekijöitä vuodesta 2011. Teimme yhdessä satakuntalaisille hyvää työtä! Kumppanuudella terveyttä ja toimintakykyä satakuntalaisille myös vuonna 2012! 19.3.2012 Ahti Pisto sairaanhoitopiirin johtaja 6

1.2 KUVAUS SAIRAANHOITOPIIRIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisestä Sairaanhoitopiirin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on määritelty osaksi johtamisen menettelyitä. Sisäisen valvonnan perustana ovat säännöissä ja toimintaohjeissa kuvatut tehtävät, vastuut ja menettelyt. Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä. Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti. Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa kuntayhtymän hallitus. Sisäisen valvonnan osana toimii sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ostopalveluna. Sisäinen tarkastus toimii sairaanhoitopiirin johtajan vuosittain hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on vuoden 2011 aikana osallistunut suunnitelman mukaisesti sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja riskien tunnistamisen kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen tarkastuskohteina ovat olleet mm. palkanlaskentapalveluiden ulkoistaminen, palvelusopimukset, päätöksentekoon liittyvä hallintomenettely, sosiaalipalveluiden arvonlisäverotarkastus sekä talousarvio- ja tilinpäätösrakenteet. Vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäinen tarkastus on raportoinut myös ulkoiselle tarkastukselle. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta voi tuottaa vain kohtuullisen varmuuden. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi Sisäinen tarkastus on osoittanut toimialueiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden johtajille kyselyn toimintaa ja taloutta koskevista riskeistä sekä sisäisen valvonnan havainnoista. Kyselyn perusteella on muodostettu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta ja kehitystarpeista. Arviointi perustuu hallituksen 18.12.2008 hyväksymään Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä -ohjeeseen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksiä keväällä 19.3.2012 Suoritettuun arviointiin liittyvä palautekeskustelu käydään johtoryhmän kokouksessa kevään aikana. Sisäinen tarkastaja Olli Ainasvuori 21.3.2012: suorittamani tarkastustyön ja toteuttamani em. kyselyn johdosta yhteenvetona totean seuraavaa; - Vuoden 2011 sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti on tarkastettu sairaanhoitopiirin varastoja, potilasmaksujen käsittelyä, investointihankkeita sekä päätöksentekojärjestelmää. Näissä tarkastuksissa ei ole havaittu huomautettavaa. - Tilikaudella 2011 aikana on ilmennyt sairaanhoitopiirin potilashallintojärjestelmän lisenssisopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä, joiden selvittäminen on käynnissä - Riskienhallinnan kannalta merkittävänä huomiona on noussut esiin henkilöstön saatavuuden haasteet, joiden johdosta on esiintynyt ajoittaisia vaikeuksia hoidon saatavuuden turvaamisessa - Sairaanhoitopiirin toimialueiden / liikelaitoksen sisäinen riskien hallinta arvioinnin systemaattisuus ja laajuus vaatii kehittämistä 7

- Konsernivalvonnan kannalta merkittävä huomio on Tyke Oy:n merkittävät taloudelliset vaikeudet, jotka ovat kasvattaneet sairaanhoitopiirin taloudellisia vastuita. Sairaanhoitopiirin hallitus on nimennyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämisalueiksi kaudella 2011 2014 seuraavaa: 1. riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitoksessa Riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa 2. kehitetään terveydenhuoltolain (1.5.2011 -) mukaisesti potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa 3. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi, kuten Satakunnan sairaanhoitopiirin hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta 1.1.2009 edellyttää ja 4. tehostetaan henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi sekä 5. tehostetaan konsernin tytäryhtiöiden toiminnan ohjausta ja valvontaa yhtymävaltuuston yhtiöille asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Hallitus esittää vuotta 2011 koskevan arvioinnin sekä oman jatkuvan seurantansa perusteella seuraavat päivityksen suunnittelukauden kehitysalueisiin: 1. Tietohallinnon sopimusten ajantasaisuus varmistetaan sopimuksiin liittyvällä Due Diligence tarkastuksella ja sen johdosta tehtävillä sopimuspäivityksillä. Sopimusriskien hallintaperiaatteet määritellään tarkastuksen tulosten perusteella. 2. Päivitetään konserniraportointia koskeva ohjeistus siten, että se antaa omistajalle entistä paremman ja ajantasaisemman informaation ennakoivan konserniohjauksen toteuttamiseksi. Hallituksen kannanotto sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan kohtuullisen aktiivisesti, mutta tarkastelun kattavuutta tulee laajentaa siten, että perinteisten riskienhallinta-alueiden (esim. työturvallisuus) lisäksi entistä vahvemmin arvioidaan esimerkiksi tavoitteiden toteutumiseen, tiedonhallintaan ja kilpailukykyyn liittyviä riskejä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi aihepiiriin liittyviä käsitteitä ja toteutusmalleja pitää entistä aktiivisemmin käsitellä sairaanhoitopiirin johtoryhmässä ja henkilöstön keskuudessa ja siten edesauttaa toiminnan kytkeytymistä kiinteämmäksi osaksi sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmää ja jokapäiväistä toimintaa. 8

Konsernivalvonnan ja konserniriskienhallinnan kehittämisessä on tärkeä kiinnittää entistä enemmän huomiota tytäryhtiöiden liiketoimintariskien kehittymiseen. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja sen vaikutuksen kilpailuilla markkinoilla toimiville tytäryhtiöille edellyttää aktiivista seurantaa ja ennakointia myös omistajalta. 9

1.3 OLENNAISET JA MERKITTÄVÄT RISKIT Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaisten ja merkittävien riskien tunnistaminen ja hallinta tapahtuu sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuotuisen talousarvion laadintaprosessissa sekä vuotuisen talousarvion käyttösuunnitelmien toteutusja seurantaprosessissa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa 2011-2013 ja vuoden 2011 talousarviossa mainitut sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden kannalta olennaiset ja merkittävät riskit olivat seuraavat: - Osaamisen ja osaajien varmistaminen - Toiminnan jatkuvuussuunnittelu - Tiedonhallinta - Kuntatalous (globaali taloudellinen taantuma 2008-) Vuoden 2011 talousarviossa keskeisiksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi kaudelle 2011-2013 määriteltiin seuraavaa: 1. tehostetaan henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa osaavan henkilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi 2. kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista 3. riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla toimialueilla 4. toteutetaan riskienhallinnan jalkauttaminen osaksi johtamista toimialueilla ja 5. toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon selkiyttäminen tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi ja ulkoistetaan toiminta Medbit Oy:lle 1.1.2011 lukien. Vuonna 2011 olennaisina ja merkittävinä riskeinä pidettäviä asioita sisältyi henkilöstön saatavuuteen, tiedonhallintaan sekä kuntakentässä tapahtuviin muutoksiin/muutospyrkimyksiin. Rekrytointia tehostettiin erityisen rekrytointiohjelman toteuttamisella. Osaajapula liittyi erikoislääkärien saatavuuteen erityisesti ensihoidon ja päivystyksen alueella, kuvantamisessa, psykiatriassa ja työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa lääkäripula aiheutti ongelmia toiminnan järjestämiselle. Suunnittelua jatkettiin 1.5.2011 voimaan tulleen terveydenhuoltolain velvoittaman sairaanhoidon potilasturvallisuuden ja laadunhallinnan järjestelmän toteuttamiseksi Tiedonhallinnan riskeinä voidaan pitää elinkaarensa loppupäässä olevia sairaanhoidon potilastietojärjestelmiä; joista ns. kehittämistuki on päättynyt. Pohjois-Satakunnan kunnat (Kankaanpää ja Jämijärvi) suunnittelivat kuntaliitosta Parkanon kaupungin kanssa, tarkoituksenaan siirtyä Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Toteutuessaan kuntaliitos aiheuttaisi merkittäviä muutostarpeita Satakunnan sairaanhoitopiirin palvelutuotannolle ja henkilöstölle. 10

Vuoden 2011 talousarviossa asetetut tavoitteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteiksi on pääosin toteutettu. Rekrytointipolitiikkaa on tehostettu ja mm. keskitetyn rekrytointiyksikön resursointia on parannettu. Riskienhallinnan parantamiseksi mm. riskienhallintapolitiikan valmistelu on käynnistetty vuonna 2011. Riskienhallintapolitiikka jalkautetaan osaksi toimialueiden toimintaa vuonna 2012. Tietopalveluiden toiminta ja henkilöstö siirrettiin liikkeenluovutuksella Medbit Oy:lle 1.1.2011. Vuonna 2011 ei realisoitunut em. riskejä, joita voitaisiin lopullisesti pitää sairaanhoitopiirin kannalta olennaisina ja merkittävinä. 11

1.4 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS 1.4.1 Kuntayhtymän toiminta Toimintaluvut TP TA TP Toteutuma Muutos% 2010 2011 2011 % 10-11 Sairaanhoito Hoitopäivät 178 316 177 405 174 560 98,4-2,1 Hoitojaksot 35 398 30 220 37 591 124,4 6,2 Käynnit, erikoissairaanhoito 335 575 326 330 356 391 109,2 6,2 Käynnit, perusterveydenhuolto 50 000 31 913 63,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 27 564 20 100 27 438 136,5-0,5 Päiväosastopäivät 11 160 10 430 10 676 102,4-4,3 Asuntolapäivät 1 743 1 800 1 648 91,6-5,5 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen käyttöpäivät 113 117 113 699 111 113 97,7-1,8 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 639 2 980 2 674 89,7 1,3 Työtoiminnan käyttöpäivät 55 069 19 485 18 721 96,1-66,0 1.4.2 Kuntayhtymän henkilöstö Henkilöstökertomus laaditaan erikseen. 1.4.3 Tutkimus- ja kehittämistoiminta Vuonna 2011 sairaanhoitopiirissä tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä lääketieteelliseen opetukseen oli budjetoitu 2 429 091 euroa ja siitä sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudeksi 1 091 091 euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkoisten kulujen toteutuma oli 3 164 402 euroa. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 2 293 217 euroa ja omarahoitusosuus oli 871 185 euroa. 12

1.4.4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Hallinnollisia päätöksiä ja muutoshankkeita Kumppanuusneuvottelumenettelyn mukaiset tahto-osaneuvottelut käytiin maaliskuussa jäsenkuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelua toteutettiin yhteen sovitettuna kumppanuusmenettelyn kanssa. Vuosien 2012 2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja vuoden 2012 talousarviota laadittiin maalis - toukokuussa kumppanuusmenettelyn yhteydessä sisällöllisesti ja muodollisesti sovitulla tavalla. Ensihoidon ja päivystyksen toimialueella Satakunnan keskussairaalassa aloitti toimintansa 1.1.2011 lukien erikoissairaanhoidon päivystyksen yhteydessä perusterveydenhuollon virkaajan ulkopuolinen terveyskeskuspäivystys. Porin kaupunki siirsi em. päivystystoimintansa ja sen henkilöstön liikkeenluovutuksena sairaanhoitopiirille. Sairaanhoitopiirin tietopalvelut taseyksikön toiminta ja henkilöstö siirtyi 1.1.2011 liikkeenluovutuksena Medbit Oy:lle. Medbit Oy tuotti sairaanhoitopiirille ostopalveluna vuonna 2011 sopimuksen mukaisesti vuoden 2010 toiminnallisen tason mukaiset palvelut. Tilikauden aikana valmisteltiin Rauman aluesairaalan, pääosin somaattista toimintaa, koskevan toiminnan ja henkilöstön liikkeenluovutusta Rauman kaupungille, mikä toteutui 1.1.2012 lukien. Yhtymävaltuusto hyväksyi tilikaudella Länsirannikon miljoonapiiri strategian. Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt tammikuussa 2012 Valtioneuvostolle esityksen Vaasan sairaanhoitopiirin siirtämisestä TAYS:n erva-alueelta TYKS:n erva-alueelle. Yhtymävaltuusto hyväksyi 14.11.2011 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012 2014 ja investointisuunnitelman vuoteen 2015 asti. Investointisuunnitelman mukaan ns. lasten- ja naistentalo valmistuu Satakunnan keskussairaalan alueella vuoden 2014 loppuun mennessä ja Harjavallan sairaalan akuuttipsykiatrinen aikuis- ja nuorisoosastotoiminta sekä päivystyspoliklinikkatoiminta siirtyvät Satakunnan keskussairaalan alueelle vuoteen 2016 mennessä. Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kesken tehtiin sopimus lääketieteen opiskelijoiden kliinisen vaiheen koulutuksesta Satakunnan sairaanhoitopiirissä/satakunnan keskussairaalassa 1.1.2012 alkaen vähintään 5 vuoden ajaksi. Sosiaalipalvelujen toimialueelta siirrettiin muille toimijoille Euran, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään työhönvalmennusyksiköt 1.1.2011 lukien. Osana sairaanhoitopiirin taloushallinnon palvelukeskussuunnitelman toteuttamista, 1.1.2011 lukien otettiin käyttöön uusi sähköinen palkkalaskentaohjelmisto. Palkkalaskennan palvelu sekä ohjelmisto ovat ostopalvelua Taloustuki Kuntapalvelut Oy:ltä. Yhtymähallitus päätti 26.9.2011 / 163 ottaa palvelusetelin käyttöön fysiatrian ja kuntoutuksen toiminnoissa 1.1.2012 lukien. Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden mittaisena kokeiluna fysioterapia-, toimintaterapia- ja apuvälinepalvelujen ostoissa. 13

1.4.5 Kuntayhtymän hallinto 31.12.2011 Yhtymävaltuusto Antti Vuolanne, puheenjohtaja Juha Vasama, I varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo, II varapuheenjohtaja Tarja Anttila, II varapuheenjohtaja Yhtymähallitus Kauko Juhantalo, puheenjohtaja Pekka Välimäki, varapuheenjohtaja Juhani Grönroos, jäsen Leea Hiltunen, jäsen Eero Laine, jäsen Juha Nummela, jäsen Seija Muurinen, jäsen Heli Sulkava, jäsen Ilona Wessman, jäsen Sairaanhoitopiirin ja hallintokeskuksen johtoryhmä Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Esa Ahlqvist, lakimies, pysyvä asiantuntija Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri Johtajisto Ahti Pisto, sairaanhoitopiirin johtaja, pj Olli Wanne, johtajaylilääkäri Paula Asikainen, hallintoylihoitaja Eija Vaula, toimialuejohtaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja, ensihoidon ja päivystyksen toimialue Jouko Remes, toimialuejohtaja, konservatiivisen hoidon toimialue Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja, konservatiivisen hoidon toimialue Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, operatiivisen hoidon tulosalue Pirjo Harju, toimialueylihoitaja, operatiivisen hoidon toimialue Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue, 7.11.2011 asti Niko Seppälä, toimialuejohtaja, psykiatrisen hoidon toimialue, 8.11.2011 alkaen Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, psykiatrisen hoidon toimialue Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja Tapio Kallio, huollon johtaja Juha Sjövall, liikelaitoksen johtaja 25.4.2011 asti Joni Palmgrén, liikelaitoksen johtaja 26.4.2011 alkaen Tero Mäkiranta, talousjohtaja, pysyvä asiantuntija Helena Tuomisaari, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija, 29.8.2011 asti Laura Leppämäki, henkilöstöjohtaja, pysyvä asiantuntija 26.9.2011 alkaen Maija Nummelin, henkilöstön edustaja Erja Starck, henkilöstön edustaja Liisa Kotka, hallintopäällikkö, pysyvä asiantuntija, sihteeri 14

Ensihoidon ja päivystyksen toimialueen johtoryhmä Eija Vaula, toimialuejohtaja, pj Riitta Mikkonen, toimialueylihoitaja Katriina Lähteenmäki, ylilääkäri Samuli Paronen, erikoislääkäri Sam Fagerlund, osastonhoitaja Riikka Fridfelt, osastonhoitaja, 22.6.2011 alkaen Sari Myllyniemi, osastonhoitaja, 26.8.2011 alkaen Ari Nikki, osastonhoitaja Eeva Uksjärvi, henkilöstön edustaja Tuula Ylikoski, henkilöstön edustaja Maritta Visuri, johdon assistentti, sihteeri Konservatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jouko Remes, toimialuejohtaja, pj Katriina Hakanen, toimialueylihoitaja Jukka Korpela, ylilääkäri Katriina Peltomaa, ylihoitaja Sisko Pakarinen, henkilöstön edustaja Anne Hiljanen, johdon assistentti, sihteeri Operatiivisen hoidon toimialueen johtoryhmä Jorma Hannukainen, toimialuejohtaja, pj Pirjo Harju, toimialueylihoitaja Sari Sjövall, ylilääkäri Raija Kemppainen, henkilöstön edustaja Elina Laaksonen, johdon assistentti, sihteeri Psykiatrisen hoidon toimialueen johtoryhmä Sakari Lankinen, toimialuejohtaja, pj 7.11.2011 asti Jussi Hänti, toimialueylihoitaja, pj 8.11.2011 alkaen Niko Seppälä, toimialuejohtaja 8.11.2011 alkaen Olli Wanne, johtajaylilääkäri 8.11.2011 alkaen Janne Maja, henkilöstön edustaja Seija Leino, johdon assistentti, sihteeri Sosiaalipalvelujen toimialueen johtoryhmä Merja Paavola, sosiaalipalvelujen johtaja, pj Pekka Kauppinen, projektipäällikkö Marika Metsähonkala, palvelupäällikkö (- 3.4.2011) Heikki Mustonen, palvelupäällikkö Katja Salminen, palvelupäällikkö Salli Vuori, palvelupäällikkö (23.5. - 31.12.2011) Sirkku Marikko, henkilöstön edustaja Anne Toivonen, johdon assistentti, sihteeri 15

Huoltokeskuksen johtoryhmä Tapio Kallio, huollon johtaja, pj Kimmo Heinonen, sairaalainsinööri Satu Paloviita, ruokapalvelujohtaja Kaisa Virtanen, siivouspäällikkö Seppo Havukainen, hankintapäällikkö Kari Valtonen, ammattimies, henkilöstön edustaja Kari Pesu asiantuntija rakennusinvestoinnit Saija Kallio, johdon assistentti, sihteeri 16

1.5 KUNTAYHTYMÄN TALOUS JA TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2011 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin 100 000 euroa, joka on sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite. Sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli 0,00 euroa. Vuoden 2011 tilikauden tulokseksi muodostui 0,927 Me, josta liikelaitos SataDiagin osuutta on 0,4 Me. Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttavat sairaanhoitopiirin ns. oman toiminnan tuotot ja kulut. Erityistason ostopalvelut eivät ole tulosvaikutteinen erä, koska ne käsitellään läpilaskutusperiaatteella. Vuoden 2011 toiminnan volyymi toteutui ennakoitua suurempana erityisesti avohoitokäyntien ja hoitojaksojen suhteen. Toimintavolyymin ennakoitua suurempi toteuma vaikutti myös talouteen, joka toteutui arvioitua suurempana. Yhtymävaltuuston sitovuustason menot ylittyivät 14,8 Me, ja ylitys jakautui seuraavasti: - Erityistason ostopalvelut, +5,1 Me - Potilasvahinkovakuutusmaksu +1,1 Me - Henkilöstökulut +5,1 Me - sisältää lomapalkkajaksotuskulun +3,5 Me - Tarvikekulut (hoitotarvikkeet) +3,0 Me - Rahoituskulut (peruspääoman korko) +0,5 Me - Yhteensä +14,8 Me Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos oli toimintavolyymin ja talouden ylityksistä huolimatta koko vuoden 2011 ajan ylijäämäinen. Vuoden 2011 palveluhinnasto asetettiin vuoden 2010 hinnaston tasolle, mutta kasvaneen toimintavolyymin vuoksi kuntalaskutustuloa kertyi arvioitua enemmän, ja tuloilla saatiin katettua kulut menoylityksistä huolimatta. Tammi-elokuun 2011 osavuosikatsauksessa tilikauden tulosennuste oli +4,8 Me, josta liikelaitoksen osuus oli 1,0 Me. Lopullinen tilikauden tulos jäi ennakoitua pienemmäksi, mikä johtui pääosin lomapalkkajaksotuksen kirjaamistavan muuttumisesta, joka tuli tietoon vasta tammikuussa 2012. Lomapalkkajaksotus on valmisteltu tilinpäätökseen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon nro 103 mukaisesti. Lausuntoon perustuen lomapalkkajaksotus on kirjattu uusien virka- ja työehtosopimusten lomamääräysten mukaisesti, mikä aiheutti vuoden 2011 tilinpäätökseen n. 3,0 Me:n suuruisen, ylimääräisen kertaluontoisen kuluerän. 2011 tilikauden tulos on 927 145,56 euroa ja tilikauden ylijäämä on 957 145,56 euroa. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat seuraavat oman toiminnan tuottojen ja kulujen alitukset/ylitykset: Toimintatuotot + 13,70 Me + 4,8 % Toimintakulut + 12,67 Me + 4,5 % Rahoituserät - 0,44Me +33,9 % Poistot - 0,01 Me - 3,0 % 17

1.5.1 Vuoden 2011 tuloslaskelma Satakunnan sairaanhoitopiiri sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Muutos 2010 2011 2011 % Tuotot Myyntituotot 262 124 523 271 691 261 284 778 502 4,8 Maksutuotot 11 429 049 11 098 600 11 545 373 4,0 Tuet ja avustukset 2 141 747 2 232 600 2 680 084 20,0 Muut toimintatuotot 2 489 701 3 007 700 2 728 744-9,3 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 278 185 020 288 030 161 301 732 703 4,8 Kulut Palkat 124 378 740 127 582 400 133 427 248 4,6 Henkilösivukulut 34 107 300 36 509 900 36 685 222 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 950 987 51 524 860 52 755 196 2,4 Palvelujen ostot 51 210 599 56 815 250 62 042 602 9,2 Tuet ja avustukset 433 601 282 500 206 579-26,9 Muut kulut 5 762 233 6 142 350 6 406 406 4,3 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 263 843 460 278 857 260 291 523 253 4,5 Toimintakate 14 341 560 9 172 900 10 209 450 11,3 Rahoitustuotot ja -kulut -1 294 786-1 307 000-1 749 767 33,9 Rahoitustuotot 211 114 200 000 288 838 44,4 Rahoituskulut -1 505 900-1 507 000-2 038 605 35,3 Vuosikate 13 046 774 7 865 900 8 459 683 7,5 Suunnitelman mukaiset poistot -9 474 744-7 765 900-7 532 539-3,0 Tilikauden tulos 3 572 030 100 000 927 146 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 30 000 30 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 602 030 957 146 Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2010 2011 2011 2011 % Jäsenkunnat Palveluhinnaston mukainen laskutus 207 474 661 209 581 000 220 215 824 105,1 Erityisvelvoitemaksut 2 125 871 2 780 600 4 079 567 146,7 Ostopalvelut 25 315 532 24 500 000 29 583 990 120,8 Jäsenkunnat yhteensä 234 916 063 236 861 600 253 879 381 107,2 Täyskustannusmaksut 1 898 760 2 300 000 1 653 899 71,9 Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 4 603 702 5 762 000 5 185 506 90,0 Palvelumaksut yhteensä 241 418 525 244 923 600 260 718 786 106,4 18

1.5.2 Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Yhtymähallitus esittää tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tilikauden tuloksesta 927 145,56 euroa tuloutetaan sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän vapaaehtoiseen investointivaraukseen tehtyä vastaavansuuruista poistoeroa (150 000 euroa) suunnitelman mukaan 30.000 euroa. Tilikauden ylijäämä 957 145,56 euroa siirretään omaan pääomaan yli-/ alijäämätilille. 19

1.6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2011 1.6.1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sairaanhoitopiirissä Valtuuston 8.11.2010 hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011 olivat seuraavat: Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet viidestä näkökulmasta. 1. PALVELUJEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Porin YTA -alueen ym. väestöille tuotetaan perusterveydenhuollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Porin YTAalueen ym. väestöille tuotetaan perusterveyden-huollon päivystyspalvelut sopimuksen mukaan C-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2011 D-luokka = vamma tai oire, joka vaatii lääkärin päivystyksellistä arviota päivystysaikana E-luokka = vamma tai oire, joka ei vaadi lääkärin päivystyksellistä arviota Lääkärin tutkimukseen pääsy tunnin kuluessa saapumisesta Vamma tai oire ei todennäköisesti pahene, vaikka potilas odottaa lääkärin arviota 2 tuntia 2011 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka 31 488 31 263 99 22 890 92 *) A 3 3 100 1 67 B 100 100 100 44 94 C 5 023 4 956 97 2 565 91 D 24 666 24 515 99 18 584 92 E 1 696 1 689 99 1 696 99 *)Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse. 20

Erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet. Tavoitteet Mittarit Tavoitetaso Päivystyspalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelutuotantovelvoite ja potilaiden tarpeet A- luokka = hätätila B-luokka = kiireellinen, potilaat joilla on uhkaava hengenvaara tai kudosvaurioriski Välitön hoidon aloittaminen (< min) Alle 10 min aloitettava hoito C-luokka = muu kiireellinen D-luokka = kiireetön E-luokka= ei päivystyspotilas Alle 60 min aloitettava hoito Alle 120 min aloitettava hoito Kyseessä ei ole sairauden suhteen päivystystapaus Toteutuma ajalta 1.1.- 31.12.2011 2011 Käyntien määrä Hoitajakontakti tavoiteajassa % Lääkärikontakti tavoiteajassa % Luokka 24 306 23 179 95 18 141 75 *) A 434 434 100 385 89 B 1 145 1 133 99 848 74 C 10 054 9 594 95 6 795 68 D 12 485 11 834 94 9 925 79 E 188 184 98 188 100 *) Lääkärikontaktin toteumaluvut ovat todellisuudessa huomattavasti korkeammat. Ero johtuu tilastointiviiveestä ja/tai tilastoinnin puutteesta. Tilastoinnin kirjoittaa lääkäri itse 21

Sairaanhoidollisten toimialueiden erikoisalat käsittelevät lähetteet siten, että lähetteistä on käsittelemättä yli 3 viikon ajanjaksolla alle 5 % lähetteistä. HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Aika, joka kuluu lähetteen saapumisesta sairaanhoitopiiriin ja sen käsittelyyn Ajalla 1.1. - 31.12.2011 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue 26 459 26 168 291 1,1 % Konservatiisen hoidon toimialue 17 142 16 735 407 2,4 % Psykiatrisen hoidon toimialue 1911 1911 7 0,4 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 45 512 44 814 705 1,5 % Tavoite toteutui lukuun ottamatta erityisesti neurologian erikoisalaa. Toimenpiteet toteutetaan siten, että ns. leikkaushoitotakuu jonopotilaita on yhteensä vähemmän kuin 7,5 potilasta/10 000 asukasta. Ja psykiatrisen hoidon toimialueella lasten ja nuorten henkilöiden psykiatrian palvelujen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa. ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON Tarpeelliseksi todetun hoidon aloittamiseen kuluva keskimääräinen odotusaika TILANNE 31.12.2011 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivisen hoidon toimialue 2 268 1 730 461 77 Konservatiisen hoidon toimialue 57 46 11 0 Psykiatrisen hoidon toimialue 39 39 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 2 364 1 815 472 77 Hoitotakuu toteutui lukuun ottamatta operatiivista toimialuetta, jolla yli 6 kk odottaneita potilaita oli 77. Ns. polikliininen hoitotakuu toteutetaan lain mukaan 3 kk:n kuluessa lain voimaan tulosta lähtien (1.5.2011 ->) ENSIKÄYNNILLE ODOTTAVAT Ensimmäiselle käynnille odottavien lukumäärä ja odotusajat TILANNE 31.12.2011 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ensikäynnille odottavat (kpl) alle 3 kk (kpl) 3-6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Operatiivisen hoidon toimialue 2 046 1 965 74 7 Konservatiisen hoidon toimialue 2 565 2 238 273 54 Psykiatrisen hoidon toimialue 44 44 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4 655 4 247 347 61 Ns. polikliininen hoitotakuu toteutui, lukuun ottamatta, että 8,8 % ensikäynneistä ei toteutunut 3 kk kuluessa; odotusajat ylittyivät neurologian ja fysiatrian erikoisaloilla. 22

Liikelaitos Mittarit Tavoitetaso Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden potilaiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet Alueellinen palvelutuotanto Poliklinikan päivystyspotilaat Ajanvarauspotilaat Sopimukset A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia 2 kuukautta Laboratoriotoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Kuvantamistoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Apteekkitoiminta sairaanhoitopiirin alueella on alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2012 mennessä Triage luokitusten toteutuminen tutkimustyypeittäin 1.1. 31.12.2011 Tutkimustyypit / Triage luokat A + B C D Kaikki yhdessä Natiivitutkimukset 98,8 % 99,9 % 100,0 % 99,8 % Tietokonetomografiat 74,0 % 92,2 % 96,5 % 85,8 % Ultraäänitutkimukset 86,0 % 98,1 % 99,0 % 95,4 % Kaikki yhdessä 88,0 % 98,1 % 99,7 % 96,7 % Ajanvarauspotilaiden jonotilanne on parantunut olennaisesti vuoden 2010 tilanteesta. Yli 2 kk jonossa olleiden määrä on pudonnut merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Jonotilanteen hallitsemiseksi ostettiin vuoden 2011 aikana 1 172 magneettitutkimusta ostopalveluna. Sen lisäksi tehtiin aikaisempaan tapaan magneettitutkimuksia omana työnä sovitusti työajan ulkopuolella. Natiiviröntgenkuvien lausuntopalveluja on ostettu Varsinais-Suomen kuvantamiskeskukselta 29 721 kappaletta. Kuvantamisen jonotilannevertailu edelliseen vuoteen. Tilanne 31.12.2011 Tilanne 31.12.2010 Muutos -% Tutkimus Yli 2kk Yli 2kk Yli 2kk Potilaat Potilaat Potilaat jonossa jonossa jonossa yhteensä yhteensä yhteensä olleet olleet olleet Magneettikuvaus 25 174 44 221-43 % -21 % Tietokonetomografia 37 1 34-100 % 9 % Ultraääni 1 49 30 63 % Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä liittyi Sairaanhoitopiirin digitaalisen kuvaarkiston käyttäjäksi toukokuun 2011 alusta. 23

2. PROSESSIEN SUJUVUUS Erikoissairaanhoito on osa kuntien järjestämää, hyvin toimivaa palvelukokonaisuutta. Potilaan hoitotiedot ovat saatavilla sähköisenä aluetietojärjestelmässä 5 vrk:n kuluessa hoidon päättymisestä. Somaattiset toimialueet: Yhteensä epikriisejä oli 190.434, joista ajoissa kirjoitettuja 150 255 kpl eli 78,9 %. Psykiatria: Yhteensä epikriisejä oli 918, joista ajoissa kirjoitettuja 597 eli 65,0 %. 3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi. Tavoite: Kehityskeskustelut käydään 50 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluksessa ollut henkilöstö). Kehityskeskustelut toimialueittain Toimialue Toteutumaprosentti Toteutumaprosentti 2011 2010 Hallintokeskus 80 73 Operatiivinen 37 54 Konservatiivinen 50 60 Ensihoito ja päivystys 16 22 Psykiatria 51 54 Huolto 56 61 Liikelaitos 59 58 Sosiaalipalvelut 87 (-) Kaikki yhteensä 52 57 Vuonna 2011 käytyjen kehityskeskustelujen toteuma ylitti tavoitetason. Tavoite: Tavoitteena on henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että henkilötyövuodet toteutuvat edellistä vuotta pienempinä. Henkilötyövuosia toteutui 3 978. Sairaanhoitopiirissä on siirrytty 1.1.2011 alkaen noudattamaan valtakunnallisten suositusten mukaisia raporttisisältöjä käsitteiden työpanos ja henkilötyövuodet osalta. Tämän ja järjestelmämuutoksen vuoksi vuoden 2010 vertailulukuja ei ole saatavissa. Sairauspoissaolopäivien määrää tavoitellaan vähennettäväksi sairauspoissaolopäivinä mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna. 1-3 päivän sairauspoissaolopäiviä oli 13 734 (20,4% kaikista sairauspoissaolopäivistä) ja sitä pidempiä sairauspoissaolopäiviä oli 53 705 (79,6% kaikista sairauspoissaolopäivistä) vuonna 2011. 24

Vuoden 2011 aikana tapahtuneen henkilöstö ja palkkahallinnon järjestelmämuutoksen vuoksi vertailuvuoden 2010 lukuja ei ole ollut saatavilla. Tavoite: Lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivinä, joita oli vuonna 2011 11 642; vähentymistä toteutui vuodesta 2010 2 %. 4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneet tutkimus- ja kehittämishankkeet: Lasten ylipainon ehkäiseminen Satakunnassa ALVA - Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja muiden erityisryhmien asumispalveluiden laatuosaamisen kehittäminen VeTe - valtakunnallisen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009-2011 ( TARTU III - pandemian torjunnan tehostaminen tarkoitetun Tutkimus- ja kehittämishankkeista on tarkemmin kohdassa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain; Hallintokeskus. 5. TALOUS Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä taloudellista. Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen selviää tarkemmin kohdassa sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (kpl 1.6.3 / s. 54-56). 25

1.6.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toimialueittain 1.6.2.1 Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Toimialuejohtaja Eija Vaula 27.2.2012 1. Yleistä Vuoden 2011 alusta perusterveydenhuollon päivystys maakunnassa siirtyi sairaanhoitopiirin tuottamaksi. Yhteispäivystykseen osallistuvat kaikki kunnat Huittista ja Raumaa lukuun ottamatta. Yhteispäivystykseen siirtyminen on tuonut esiin ne toiminnalliset hyödyt, jotka arvioitiin olevan. Hoitohenkilöstön tarve on kuitenkin osoittautunut arvioitua suuremmaksi, jotta potilasohjaus, hyvä, vaikuttava hoito ja potilaiden hyvä kohtelu saadaan toteutettua. Henkilöstömäärän lisätarpeeseen on vaikuttanut myös toimialueella vaadittava laaja perehdyttäminen, jatkuvasti esiintyvä jatkohoitopaikkojen puute ja sairauslomat. Terveydenhuoltolain mukaisesti toimialueella on valmisteltu ensihoidon lain edellyttämää ensihoidon palvelutasoesitystä vuoden 2011 aikana. Viime vuosien laaja toiminnan kehittäminen, rakennushanke ja hallinnolliset muutokset ovat kuormittaneet henkilöstöä aiheuttaen työhyvinvoinnin alenemaa, jota on pyritty eri hankkein ja keinoin lisäämään vuoden 2011 aikana. 2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyntimäärät toimialueella ylittyivät hieman sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta lääkärikäyntien suhteen. Hoitajakäyntimäärä oli arvioitua pienempi. Päivystysosaston hoitopäivät lisääntyivät. Päivystysosastolla hoidettiin sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystyksestä saapuvia potilaita. Hoitopäivälisäykseen vaikutti myös jatkohoitopaikkojen puute. Päivystyksessä toiminnan seurannassa käytettiin edelleen manuaalista kirjausta hoidon kiireellisyyden toteuman suhteen. Hoitajakontakti tavoiteajassa toteutui 98 %, lääkärikontakti 74 % ja potilaiden poistuminen tavoiteajassa tapahtui 87 %. Vuoden 2011 aikana käytiin neuvotteluja ja laadittiin tarjouspyyntö sähköisen kirjaamisalustan saamiseksi em. tiedon kirjaamiseen. Potilastyytyväisyysmittauksen suorittaminen siirtyi vuodelle 2012, valmistelu mittauksen suorittamiseksi aloitettiin vuoden 2011 aikana. Vuoden 2011 aikana käynnistyi Ikäihminen päivystyksessä -projekti osana Kaste-hanketta. Koko päivystyksen alueella pyrittiin koulutuksella ja kehittämistoimilla parantamaa ikäihmisen päivystysprosessin sujuvuutta. Ikäihmisten hoitoisuus on suuri sekä useat eri sairaudet kasvattavat hoitohenkilöstön tarvetta. Sairauspoissaolopäivät 4 152 päivää. Toimialueen tulos oli alijäämäinen. Alijäämä muodostuu menojen ylityksestä. Menojen ylityksen suurimmat syyt olivat hoitohenkilöstön palkkakustannusten kasvu ja lisääntyneet palvelujen ostot etenkin liikelaitokselta (kuvantamis- ja laboratoriopalvelut) 26

3. Henkilöstö ja koulutus v. 2011 toimintasuunnitelmaan kirjatut henkilöstölisäykset toteutuivat suunnitellusti. Perusterveyden päivystyksen siirtymisen myötä mm. konekirjoitustyötä oli suunniteltua enemmän, jonka vuoksi osastosihteeri työvoimaa jouduttiin lisäämään. Hoitohenkilöstön tarve osoittautui arvioitua suuremmaksi, jotta potilasohjaus, hyvä, vaikuttava hoito ja potilaiden hyvä kohtelu saadaan toteutettua. Henkilöstömäärän lisätarpeeseen on vaikuttanut myös jatkuvasti esiintyvä jatkohoitopaikkojen puute. Hoitohenkilöstön osalta vakanssimäärä oli 115. Vakanssilisäyksiä tuli 30. Päivystyksen koko lääkärihenkilöstö oli vuonna 2011 sairaanhoitopiirin henkilöstöä. Henkilöstö osallistui koulutukseen vuoden aikana runsaasti, koulutuksesta hoitohenkilökunnan osalta erilliset kirjaukset koulutusrekisterissä. Uuden henkilöstön perehdyttämiskoulutus oli laaja-alaista. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2011 2011 % Sairaanhoito Hoitopäivät 4 609 3 800 6 051 159,2 Hoitojaksot 4 419 5 647 Käynnit, eriskoissairaanhoito 23 271 25 000 24 273 97,1 Käynnit, perusterveydenhuolto 50 000 31 913 63,8 27

Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2011 2011 % Tuotot Myyntituotot 13 070 435 18 754 892 17 415 826 92,9 Maksutuotot 360 455 746 700 890 143 119,2 Tuet ja avustukset 21 541 11 500 40 821 355,0 Muut toimintatuotot 93 792 63 500 8 727 13,7 Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 13 546 223 19 576 592 18 355 517 93,8 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 902 790 771 749 750 507 97,2 josta myynnit liikelaitokselle 69 653 44 755 40 680 90,9 josta myynnit logistiikkayksikölle 17 Toimintatuotot yhteensä 14 449 013 20 348 341 19 106 024 93,9 Kulut Palkat 4 138 561 6 221 800 7 622 457 122,5 Henkilösivukulut 1 141 925 1 782 800 2 091 796 117,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 191 20 000 29 331 146,7 Palvelujen ostot 210 082 2 447 675 566 016 23,1 Tuet ja avustukset 219 118 Muut kulut 10 480 69 000 28 074 40,7 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 5 531 458 10 541 275 10 337 792 98,1 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 9 159 005 9 568 652 10 617 770 111,0 josta ostot liikelaitokselta 4 234 667 4 244 761 5 121 042 120,6 josta ostot logistiikkayksiköltä 429 943 426 879 379 967 89,0 Toimintakulut yhteensä 14 690 463 20 109 927 20 955 562 104,2 Toimintakate -241 450 238 414-1 849 538-775,8 Rahoitustuotot ja -kulut -56 771-75 947-108 204 142,5 Rahoitustuotot Rahoituskulut -56 771-75 947-108 204 142,5 Vuosikate -298 221 162 467-1 957 742-1205,0 Suunnitelman mukaiset poistot -143 765-185 500-185 049 99,8 Tilikauden tulos -441 986-23 033-2 142 791 28

Perusterveydenhuollon päivystyksen nettobudjetoitu yksikkö Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma Tuotot 2010 2011 2011 % Myyntituotot 3 982 826 4 094 561 102,8 Maksutuotot 375 000 442 453 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 4 357 826 4 537 014 104,1 Toimintatuotot yhteensä, sisäiset Toimintatuotot yhteensä 4 357 826 4 537 014 104,1 Kulut Palkat 2 385 300 3 071 441 28,8 Henkilösivukulut 669 300 828 972 23,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 000 1 404-76,6 Palvelujen ostot 145 877 75 517-48,2 Tuet ja avustukset 37 Muut toimintakulut 77 Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 3 206 477 3 977 448 124,0 Toimintakulut yhteensä, sisäiset 1 140 945 1 572 940 137,9 Toimintakulut yhteensä 4 347 422 5 550 388 127,7 Toimintakate 10 404-1 013 374-9740,2 Rahoitustuotot ja -kulut -17 856-23 035 129,0 Rahoitustuotot Rahoituskulut -17 856-23 035 129,0 Vuosikate -7 452-1 036 409 13907,8 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos -7 452-1 036 409 Sairaankuljetuksen nettobudjetoidun yksikön toiminta ei alkanut vuonna 2011. Määräraha vuodelle oli 1 700 000 euroa. 29

1.6.2.2 Konservatiivisen hoidon toimialue Toimialuejohtaja Jouko Remes 9.3.2012 1. Yleistä: Toimintavuoden 2011 aikana ei toteutettu merkittäviä rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, eikä esiintynyt merkittäviä infektiotautiepidemioita. Lääkäripula helpottui muutamilla erikoisaloilla, mutta erikoislääkärivajaus hankaloitti toimintaa erityisesti kardiologian, lastentautien, neurologian ja syöpätautien vastuualueilla. Erityistason ostopalveluja käytettiin selvästi ennakoitua enemmän, ja apuvälineiden kulutus oli talousarviossa arvioitua suurempi. Toimintavuoden aikana valmistauduttiin siirtämään toimintoja Raumalta Satakunnan keskussairaalaan. Lasten- ja naistentalohankkeen suunnittelutyöhön osoitettiin siihen tarvittava työpanos. Hankkeen aikataulumuutos mahdollisti lääkintälaitekannan merkittävän kohentamisen, kun seuraaville vuosille tarkoitettuja laitehankintoja toteutettiin jo syksyn 2011 aikana. 2. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Avohoitotoiminta oli ennakoitua vilkkaampaa: käyntien määrä oli 5300 suurempi (+3,7 %) kuin vuonna 2010. Suoliston tähystystoimenpiteiden määrä kasvoi 6,9 %, dialyysikäyntien ja sydäntoimenpiteiden määrä säilyi ennallaan. Kolmasosa sydän-toimenpiteistä tehtiin ns. päiväkirurgisina. Sädehoitokäyntejä kertyi 7,1 % vähemmän kuin vuonna 2010, mutta syöpätautien poliklinikkakäyntien kokonaismäärä kasvoi 2,8 %. Hoitopäiviä toimialueella kertyi 1300 vähemmän (-1,9 %) kuin vuonna 2010, mutta hoitojaksot olivat entistä lyhyempiä, ja niiden määrä kasvoi 1,4 %. Käyttötalouden menot olivat 5,9 Me ennakoitua suuremmat. Suurin ylitys aiheutui erityistason ostopalvelujen suuresta kasvusta. Palkkakulujen ylitys oli 1,2 Me. Lomapalkkavarauksen aikaisemmasta poikkeava laskentatapa kasvatti palkkakuluja noin 0,5 Me. Lisäksi muutama hyvin vaikeasti sairas potilas tarvitsi henkilökohtaisen hoitajan yli puolen vuoden ajaksi, mistä kertyi noin 0,5 Me ylimääräinen palkkakustannus. Suuresta apuvälineiden kulutuksesta aiheutui kustannuksia 0,5 Me arvioitua enemmän. Hinnaston mukainen laskutustoteuma 106,6 % oli 5,7 Me talousarviossa suunniteltua suurempi. Kuntakohtainen oman toiminnan laskutus kuitenkin jäi alle arvion toteutuman ollessa 98,5 %. Tilikauden tulos oli lievästi negatiivinen: apuvälinetase-yksikön tulos oli -0,3 Me ja koko toimialueen tulos oli -0,8 Me. Erityistason ostopalveluihin kului rahaa 3,6 Me arvioitua enemmän, kulut kasvoivat eniten lastentautien ja sisätautien erikoisaloilla. Näiden erikoisalojen kohdalla kasvun tärkeimpänä syynä oli muutama kallista ja pitkäkestoista erityistason hoitoa tarvinnut potilas. Lisäksi poikkeuksellisen moni satakuntalainen potilas pääsi munuaistensiirtoon, mistä aiheutunut lisäkustannus oli 0,4 Me tavanomaiseen vuoteen verrattuna. 3. Henkilöstö ja koulutus Lisää henkilökuntaa osoitettiin sydänyksikköön ja apuvälinetoimintaan. Toimintaluvut Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Toteutuma 2010 2011 2011 % Sairaanhoito Hoitopäivät 65 930 66 530 64 642 97,2 Hoitojaksot 12 850 12 450 13 036 104,7 Pkl-käynnit 144 011 138 300 149 273 107,9 30