Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 3/2015 Kulttuurilautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 29.09.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 26 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 27 Käsittelyjärjestys... 4 28 Kulttuurilautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015... 5 - Kulttuurilautakunnan raportti toiminnasta... 6 29 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016... 12 - Talouden tasapainotusohjelma, kv 22.6.2015 päivitetty... 24 30 Kaupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualueen uudistus osana talouden tasapainotusohjelmaa... 46 - Kaupunkikehitys ja viestintä, organisaatio... 50 31 Kulttuurilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020... 52 - Kulttuurilautakunnan talousarvion perustelut... 53 32 Kulttuurin Tiekartta, valmisteluryhmän nimeäminen... 67 33 Jazz Finland Live -hanke... 68 - Jazz Finland Live esittelydokumentti... 69 34 Kohdeavustukset syksy 2015... 70 - Hakijayhteenveto, taiteilijoiden kohdeavustukset... 71 - Hakijayhteenveto, muut kohdeavustukset... 72 35 Vastaus valtuustoaloitteeseen Tavastilan ja Otsolan kirjastojen tilojen jättämisestä asukkaiden käyttöön... 77 - Valtuustoaloite Tavastilan ja Otsolan kirjastojen tilojen jättämisestä asukkaiden käyttöön, Mielonen... 79 36 Saapuneet viranhaltijapäätökset... 80 37 Muut asiat... 82

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta ESITYSLISTA 29.09.2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Tiistai 29.9.2015 klo 17.00, erillinen ohjelma Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs OSALLISTUJAT Kimpanpää Hilppa puheenjohtaja Päätöksentekijät Ristiniemi Sami varapuheenjohtaja Alastalo Iiro jäsen Haarala Annina Halme Raili Kuusela Marko Repo Risto Stenholm Markku Suuronen Pirkko Talikka Kyllikki Tilli Juha Virtanen Milja Muut osallistujat Olsson Birgitta kaupunginhallituksen edustaja Karjalainen Antti kulttuurijohtaja Lindholm Terhi kehitysjohtaja Kupiainen Katariina kirjastotoimenjohtaja Niku Kirsi museotoimenjohtaja Rasi Leena controller Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Nurminen Ilona nuorisovaltuutettu Tulla Niko varanuorisovaltuutettu Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Hilppa Kimpanpää Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 25 PÖYTÄKIRJAN Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 2.10.2015 TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 5.10.2015 klo 9.00 12.00 Sihteeri Sanna Koskimies

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 2 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 3 26 Pöytäkirjan tarkastajat Tarkastusvuorossa ovat Raili Halme ja Marko Kuusela. Seuraavana vuorossa ovat Risto Repo ja Markku Stenholm. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 4 27 Käsittelyjärjestys Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 5 D/1872/02.02.01.00/2015 28 Kulttuurilautakunnan osavuosikatsaus 30.6.2015 Kula 29.9.2015 Valmistelija: Controller Leena Rasi, puh. 040 556 4784 Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen, puh. 040 668 2747 Kirjastotoimenjohtaja Katariina Kupiainen, puh. 040 093 5923 Museotoimenjohtaja Kirsi Niku, puh. 040 706 9643 Esittelyteksti: Talouden vastuualue laatii kaupunginhallitukselle selvityksen kaupungin talouden toteutumisesta. Vastuualueita pyydetään toimittamaan lyhyt kirjallinen selvitys toiminnasta, talouden ja tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista muutoksista loppuvuoden osalta. Liitteet: Esittelijä: Ehdotus: Raportti Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen Kulttuurilautakunta päättää merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KULTTUURILAUTAKUNTA 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Kotka on vetovoimainen ja omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Arviointikriteerit/mittari t Kärkikohteiden ja tapahtumien kehittäminen ja kävijämäärät, tapahtumien määrä Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Vellamo 105 000 Kirjasto 475 000 Kaupungissa järjestettävien kulttuuritapahtumien määrä 500 Vellamo 47 190 Kirjasto kävijät 222 000 Tapahtumat 191 Lautakunnan alaisten instrumenttien (Kulttuuriasiainkeskus, Kaupunginkirjasto, Kymenlaakson museo ja Avustusbudjetti) kokonaiskehitystyö saatiin alulle loppukeväästä 2015 uuden kulttuurijohtajan aloitettua toimessaan. Kesän ja alkusyksyn prioriteetti on ollut prosessien ja sidosryhmien kartoittaminen. Lautakunta tulee käsittelemään syksyllä kulttuurijohtajan ja toimijoiden yhdessä laatiman tiekartan, johon sisältyy toimintatapojen uudistaminen ja tehokkuuksien hakeminen erilaisten muodollisten ja sisällöllisten uudistusten kautta. Tiekartan merkittävä määrittäjä on myös KH:n hyväksymä säästöohjelma, jonka implementointi alkaa syksyllä 2015. Kulttuurisasiainkeskuksen osalta kehittäminen on suuntautunut henkilöstömuutosten prosessointiin ja ydintapahtumien (keväällä Dreamwall) tuotannolliseen ammattimaistamiseen. Kirjastojen osalta kehittäminen on suuntautunut tilojen kunnostuksiin ja tapahtumatuotantojen vakiinnuttamiseen. Museon kohdalla kehittämisen keihäänkärkinä ovat olleet näyttelyn uudistaminen palvelumuotoiluhankkeiden tuloksia hyödyntäen ja yhteistyö Oxford Research:in kanssa. KULTTUURIASIAINKESKUS Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittari t Palvelut laadukkaita ja Tilaisuuksien käyttäjälähtöisiä kävijämäärä yhteensä. Ennaltaehkäisevä Nuorisoteatteri kerää toiminta on aktiivista ja nuoria yhteen omavastuuta työskentelemään vahvistavaa yhteisen päämäärän eteen. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Järjestettyjen vetovoimainen ja tilaisuuksien määrä. omaleimainen kaupunki, jossa tapahtuu Toimiva elinkeinopolitiikka tukee yrityksiä ja lisää työllisyyttä Yhteistyö paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 7000 6200 Toiminnassa on säännöllisesti mukana 80 nuorta Toiminnassa on mukana säännöllisesti lähes 100 nuorta. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 150 100 Yritysyhteistyön piiriin hankitaan uusia kumppaneita Yhteistyö toteutuu paikallisten yritysten kanssa erityisesti Kotkan Meripäivien LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

tuotannossa. 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittari t Kaupunkirakenne on Pyritään edistämään eri tiivis ja toimiva, toimijoiden hankkeita keskustat eläviä, viihtyisän asuminen viihtyisää kaupunkikulttuurin Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu puolesta. Yhteistyötä Kymenlaakson muiden kuntien ja toimijoiden kanssa lisätään. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Pyritään toteuttamaan Taidepömpelit -hanke uudestaan ja saamaan lisää taidetta sähkökaappeihin Haetaan lisärahoitusta kulttuuritoimintaan jonkin laajemman kokonaisuuden puitteissa Toteutunut Tilinpäätöksessä 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön kouluttaminen. Pyritään siihen, että kaikki pääsevät osallistumaan osaamista kehittäviin Henkilöstö on osallistunut kaupungin järjestämiin koulutuspäiviin. Kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista Viikkopalavereissa käydään avoimesti läpi ajankohtaiset ja työyhteisöä koskettavat asiat. koulutuksiin. Viikkopalaverit joka maanantai, tarvittaessa useammin Viikkopalaverikäytäntö ä on uudistettu vastaamaan toimintaa. 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Budjetissa pysytään, kaikki tapahtumat pyritään toteuttamaan säästeliäästi Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Budjetissa pysytään Tilinpäätöksessä T Kulttuuriasiainkeskuksen kevään päätapahtuma Dreamwall pidettiin Merikeskus Vellamossa, jossa se keräsi kahden päivän aikana yhteensä yli 1500 osallistujaa ja sai laajasti huomiota mediassa. Dreamwall toteuttaa ajatusta Vellamon, Kulttuuriasiainkeskuksen, Nuorisotoimen, Kaupunginteatterin ja Opetustoimen hyvästä yhteistyöstä ja tuo yli 1500 kotkalaista nuorta merikeskukseen. Kulttuuriasiainkeskuksen pienempiä tuotantoja ovat muun muassa Runoklubit, joissa on käynyt yhteensä 240 ihmistä ja Kansallinen veteraanipäivä, jota vietettiin Kymin kirkossa ja Helilän seurakuntakeskuksessa, juhlatilaisuuteen osallistui yli 200 henkeä. KAUPUNGINKIRJASTO Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita Palveluja kehitetään ja käyttäjälähtöisiä yhteistyössä asiakkaiden kanssa Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Asiakaspalautteelle selkeät kanavat, palaute käsitellään. Opinnäyte aiheesta valmistunut, asiakaspalvelutiimi työstää LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

Ennaltaehkäisevä toiminta on aktiivista ja omavastuuta vahvistavaa Kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen tukeminen, digikuilun kaventaminen Asiakkaita ja yhteistyökumppaneit a mukana mm. hankkeiden ohjausryhmissä Vähintään 12 internet-, e-aineistotai mobiililaiteopastusta asiaa. Seniori- ja maahanmuuttajahankkeide n ohjausryhmissä mukana asiakkaita ja yht.työkumpp. Pidetty 26 opastustilaisuutta Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivointi ja osallistaminen Nuorten osallistamiseen tähtäävän Karhuvuorihankkeen aloitus yhdessä nuorisotoimen kanssa Hanke aloitettu. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittari t Kotka on Yksin tai yhdessä vetovoimainen ja yhteistyökumppaneiden omaleimainen kanssa järjestettävien kaupunki, jossa tapahtumien määrä, tapahtuu painopisteenä lapset ja nuoret 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kaupunkirakenne on Vireät ja yhteistyössä tiivis ja toimiva, ympäröivän yhteisön keskustat eläviä, kanssa toimivat kirjastot asuminen viihtyisää Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu Kyyti-kirjastojen yhteiset hankkeet ja koulutus Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. 200 tapahtumaa, pääpaino Kotkan kirjastolaitos 135 vuotta -juhlavuoden tapahtumissa 191 tapahtumaa Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Kirjastot mukana omien alueidensa kyläja asukasyhdistysten sekä muissa yhteisissä tapahtumissa Osallistutaan aktiivisesti kaikkiin yhteishankkeisiin Toteutunut Kotka aktiivinen KOHA-hankkeessa (=avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä) 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen Henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat ja niiden vuosittainen päivitys Kehittymissuunnitelmat tehty, seuranta vuosittain 5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Henkilöstöresurssien ja tilojen tehokas käyttö Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Pääkirjaston palvelupisteiden vähentäminen, omatoimikirjaston valmius uuteen Musiikkiosaston erillinen palvelupiste poistunut. Karhuvuoren kirjastoon tulossa LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

Karhuvuoren kirjastoon aukioloaikojen maksimoimiseksi omatoimikirjastovalmiu s 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Eko- ja turvallisuusohjeistusten ajantasaisuus ja jalkauttaminen Ohjeet päivitetään vuosittain, ovat osa perehdytystä, turvallisuuskoulutusta Ohjeet päivitetty vuosittain Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällinen keino saada tietoa ja elämyksiä Mahdollisuuksien mukaan lisätään e- lehtien hankintaa ja vähennetään paperilehtiä E-lehtivalikoima kasvanut, huomioidaan paperilehtitilauksissa Kirjastojen alkuvuotta ovat sävyttäneet remontit ja ilmeiden uudistamiset, joiden myönteinen vaikutus on alkanut näkyä lähes välittömästi. Asiakkaat ovat löytäneet pääkirjaston raikastuneen ja uudistuneen kolmannen kerroksen kiitettävästi. Palaute on ollut myönteistä, vaikka kolmannen kerroksen remontointi onkin vaikuttanut lainaus- ja kävijälukuihin. Kokonaislainaus- ja kävijäluvut ovat siis olleet laskussa, poikkeuksena Otsolan sivukirjasto, jossa lainaus on muutamina kuukausina noussut yli kymmenen prosenttia. Pääkirjastossa lainaus- ja kävijälukuihin vaikutti vielä tammikuun ajan jatkunut kolmannen kerroksen remontti. Lopputulos oli erittäin onnistunut uusine työskentelypisteineen, opiskelu- ja mediatiloineen sekä tutkijanhuoneineen. Karhulan kirjastoa puolestaan remontoitiin toukokuun kahden viimeisen viikon aikana, jolloin kirjasto oli kokonaan suljettu, mikä luonnollisesti vaikutti lainauslukuihin. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen. Myös investoinnit tulevat toteutumaan loppuvuoden aikana suunnitellusti. Tapahtumatuotannot jatkuivat vilkkaana kevätkaudella. Erityisesti kirjalliset illat, nukketeatteriesitykset ja mobiililaiteopastukset olivat suosittuja. Monia vakiintuneita tapahtumia kuten satutuokioita, lukupiirejä, elokuvaesityksiä, monikulttuurisia suomikerhoja ja lukukoirien vierailuja jatkettiin keväällä. Kirjavinkkaus ja muu koulujen kanssa tehtävä yhteistyö oli myös aktiivista. LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

KYMENLAAKSON MUSEO Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet 1. Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Palvelut laadukkaita Palveluiden ja käyttäjälähtöisiä suunnittelussa ja kehittämisessä käytetään osallistavia menetelmiä. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Raatitoiminta jatkuu Asiakaskysely Palvelumuotoilukonsepti n pilotointi Raatitoimintaa on kehitetty ja jatkettu uudessa muodossa. Palvelumuotoilukonsep ti on otettu huomioon näyttely-uudistuksessa. 2. Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Kotka on Näyttelyiden vetovoimainen ja kehittäminen ja omaleimainen uudistaminen kaupunki, jossa tapahtuu 3. Kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit/mittari t Kaupunkirakenne on Rakennetun tiivis ja toimiva, kulttuuriympäristön keskustat eläviä, vaaliminen, vanhan asuminen viihtyisää säilyttäminen ja osallistuminen uuden Strateginen seutuyhteistyö vahvistuu suunnitteluun Maakunnallinen museoja kulttuuriympäristötyö Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Päänäyttelyn uudistaminen Vanha näyttely on purettu 2.kerroksesta, suunnitteluprosessi eteni aikataulussa. Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Museon otetaan mukaan kaupunkisuunnitteluun ja sen lausunnot huomioidaan rakennustoiminnassa. Neuvonta, koulutus, tiedotus, ammatillinen yhteistyö, viranomaistyö, suojelutyö. Lausuntoja 15 Rakennustutkija jäi eläkkeelle 30.6. Arkeologisia tarkastusja maastokäyntejä 13, 1 valvontakaivaus Yksi maakunnallinen koulutuspäivä. 14 yhteistyötilaisuutta. Taapeli tiedotuslehti. 4. Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Henkilöstö osaava ja oikein mitoitettu, esimiestyö on laadukasta Ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen Koulutus suunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut Viisi henkilöä job shadowing -jaksolla Euroopassa EUrahoituksella näyttelyuudistukseen ja kokoelmakeskukseen liittyen. 5 ajankohtaiskoulutuksee n osallistumista. Kehityskeskustelut käyty LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

5. Talous on tasapainossa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari menestystekijät t Talous on tasapainossa Vuoden aikana etsitään rakenteellisia ratkaisuita museon toiminnassa talouden tasapainottamiseen Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. Valmis esitys museon profiloitumisesta ja toiminnan priorisoinnista tulevina vuosina Kulttuurin tiekartta valmisteilla toimijoiden yhteistyönä 6. Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Kriittiset Arviointikriteerit/mittari Tavoitetaso 2015 Toteuma 30.6. menestystekijät t Ympäristö, kestävä kehitys ja turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Museotyön perustana olevaa kokoelmatyötä kehitetään oikein mitoitetuin toimenpitein kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kartunta, poistot, keskeisen aineiston digitointi sekä turvalliset ja aineiston säilymisen kannalta kestävät olosuhteet. Esineiden kartunta 101 kpl, poistoja 6 kpl ja digitoituja 550 kpl. Valokuvakartunta 460, digitointi 135, luettelointi 891. Kartunta ja poistot kokoelmaohjelman periaatteiden mukaisesti. Kymenlaakson museon näyttelyn uudistaminen on ollut kriittinen sijoitus tulevaisuuteen. Kävijämäärien lisääminen ilman keskeisten näyttelyiden merkittävää uudistamista on käytännössä mahdotonta. Tästä johtuen alkuvuodesta (maaliskuun alussa) museo sulki 2. kerroksen näyttelytilan ja aloitti merkittävän suunnittelu- ja uudistamisprosessin. Uudistettujen näyttelyosioiden vaikutus tullaan näkemään vasta vuoden 2016 puolella ja vaikuttanee siis myös syksyn kävijämääriin. Koko Vellamon kävijämäärät olivat hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät, mutta 105 000 kävijämäärän tavoite tullaan todennäköisesti saavuttamaan. Museon käynnissä olevan näyttelyuudistuksen ja koko Vellamon palvelumuotoilukonseptin toivotaan tuovan lisää näyttelykävijöitä ja asiakaslähtöisiä palveluita loppuvuodesta alkaen. Kokouspalveluiden käyttö on jatkanut nousuaan ja sen lisäämiseen on vielä potentiaalia, erityisesti Kantasataman uusien hankkeiden myötä. Vellamon kaikkien toimijoiden yhteisten yksiköiden (asiakaspalvelu, viestintä jne.) toiminnan kehittämistä jatketaan asiakkaiden mukaan ottamista edistäen kulttuurijohtajan johdolla. Vuoden 2015 alusta Kymenlaakson museolle siirtyi Galleria Uusikuvan toiminta ja vastuu kaupungin taidekokoelmista. Uusikuvan näyttelyissä on alkuvuoden aikana käynyt noin 1800 kävijää ja taidekokoelmaa on kartoitettu kahdella työllä. Maakunnallista työtä on tehty 4-vuotissuunnitelman mukaisesti kouluttamalla, tiedottamalla ja yhteistyöpalaverein. Koulutuspäivän aiheena oli Nuoret ja museo. Tiedotuslehti Taapelin teemana oli Kymenlaakson teollisuusperintö. Artikkelit mukailivat Euroopan Neuvoston vuoden 2015 teemaa Teollisuuden ja tekniikan perintö. Rakennetun kulttuuriympäristön suhteen museon toiminnassa ja viranomaistehtävissä oli aukkoja eläkkeelle siirtyneen rakennustutkijan lomien ja muiden työsuhteen loppumiseen liittyneiden toimenpiteiden takia. Jatkossa uuden tutkijan rekrytointi on kriittinen kohta rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvän toiminnan osalta. LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 28

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 12 D/468/02.01.00/2015 29 Talouden tasapainotusohjelma 2015-2016 Kh 27.4.2015 / 117 Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 20.4.2015 talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. Kaupunginhallitukselle ehdotetaan lähes 11 miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina 2015-2016, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 2017 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu ytneuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty 15.6.2015 mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina 2015-2016, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla 2 sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Kaltakarin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä lisäsi päätösehdotuksen alkuun seuraavan kappaleen: Kaupunginhallitus päättää käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 13 Kh 17.6.2015 Puheenjohtaja totesi valtuuston puheenjohtajan toivoneen ns. viranhaltijatapaamisessa aiemmin iltapäivällä, että talouden tasapainotusohjelma etenisi valtuustoon yhtenä pakettina, ja sanoi olevansa samalla kannalla: Toivon, että kaikilla on samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta ja että talouden tasapainotusohjelma etenisi päätöksentekoon yhtenä pakettina. Päätös: Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 jatkovalmistelut liitteen mukaisesti - kuitenkin siten, että liitteessä käytetty sana lakkautus korvataan sanoilla uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainotusohjelmaehdotuksen 2015-2016 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakarin ja henkilöstölakimies Kaisa Piiraisen. Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari, puh. 040 159 0899, henkilöstölakimies Kaisa Piirainen, puh. 234 5302 vastuualuejohtajat (laaja johtoryhmä)./. Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos on esityslistan liitteenä. Vastuualuejohtajat ovat työstäneet liitteenä olevaa luonnosta laajan johtoryhmän kokouksissa. Luonnos vastaa tilannetta per 15.6.2015, ja siinä on siten huomioitu YT-neuvottelujen tulos. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä lähes 11 miljoonan euron suuruisiin säästöihin tähtäävän talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteen mukaisesti ja oikeuttaa kaupunginhallituksen ja vastuualueet ryhtymään ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 14 Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä poisti liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle, ja totesi, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä, miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ei tee ehdotusta valtuustolle talouden tasapainottamiseksi ehdotuksen puutteellisen valmistelun vuoksi. Esityksestä puuttuu mm. valtuustolle luvattu sosiaalisten vaikutusten arviointi. Jäsen Mervi Haakana kannatti muutosehdotusta../. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirta esitti liitteistä ilmenevät kaksi toivomusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen. Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Rajantie Tiusanen Kari EI Lommi Haakana Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 9 ääntä ja II varapuheenjohtajan Semi Lommin ehdotus 3 ääntä. Merkittiin, että vs. henkilöstöjohtaja Maija Kaltakari ja henkilöstölakimies Kaisa Piirainen saapuivat kokoukseen klo 16.56, kun tätä asiaa ryhdyttiin käsittelemään. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 9-3. Jäsen Jorma-Kalevi Merivirran esittämät kaksi toivomusta otettiin pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 15 Kv 22.6.2015 70 Liite: Kh: Talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 luonnos Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asian käsittely: Käsittelyn aluksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtaja on esityksessään kaupunginhallitukselle poistanut liitteestä sivun 4 ylälaidasta kohdan, joka koskee lukiokoulutuksen keskittämistä Kotkansaarelle ja todennut, että asiaan palataan tuonnempana syksyn tai talven aikana, kun on selvillä miten hallitusohjelmaa toimeenpannaan lukiokoulutuksen osalta. Tämä kohta poistetaan pöytäkirjan liitteeksi otettavasta valtuuston hyväksymästä tasapainotusohjelmasta. Tämän jälkeen puheenjohtaja julisti yleiskeskustelun alkamaan. Valtuutettu Jari Elomaa edustamansa Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen: Vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle, Valtuutettu Tiina Montonen edustamansa SDP:n valtuustoryhmän puolesta käytti ryhmäpuheenvuoron. Hän teki seuraavan lisäysehdotuksen päätösesitykseen: Vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettu Tiusanen edustamansa Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Freddy van Wonterghem edustamansa Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Nanni Mamia edustamansa Vihreiden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Esko Almgren edustamansa keskiryhmän valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Valtuutettu Arto Hirvonen edustamansa Puolesta Sananvapauden valtuustoryhmän puolesta käytti puheenvuoron. Seuraavaksi puheenvuoroja yleiskeskustelussa käyttivät valtuutetut Levonen, joka teki kirjallisena jättämänsä muutosehdotukset asiaan sekä valtuutetut Bohm, Seppo Eerola, Pasi Hirvonen, Tiusanen, Merivirta, Montonen, joka jätti kirjallisen toivomuksen pöytäkirjaan otettavaksi ja edelleen valtuutetut Piipponen-Pekkola ja Suutari, joka kannatti valtuutettu Levosen edellä tekemiä muutosehdotuksia, valtuutetut Luumi, joka kannatti valtuutettu Montosen tekemiä muutosehdotuksia ja Lommi, joka kannatti valtuutettu Tiusasen tekemiä muutosehdotuksia sekä edelleen valtuutetut Virtanen, Adamsson, Välipakka, Pekkola, Posti, Tiusanen, Kotiniemi, joka kannatti valtuutettu Elomaan tekemää lisäysehdotusta päätökseen ja Bohm sekä Adamsson. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 16 Puheenjohtaja julistettua yleiskeskustelun asiasta päättyneeksi hän määräsi viiden minuutin mittaisen kokoustauon. Tauon jälkeen puheenjohtaja julisti yksityiskohtaisen käsittelyn alkamaan. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei käytetty puheenvuoroja. Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien ja valtuutettujen muutosehdotukset tasapainotusohjelmaan käsitellään valtuutetuille jaetun yhteenvetolistan mukaisesti siten, että äänestysesitys on kaupunginhallituksen ehdotus Jaa muutosehdotus Ei. Käsittely- ja äänestysesityksen tultua hyväksytyiksi toimitettiin äänestykset jäljempänä olevan mukaisesti: SI- VU LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PAL- VELUALUEEN/ IN- VES-TOINTI- HANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EURO- MUUTOK- SET PUOLUE ÄÄNES- TYS JAA / EI 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Kaikki opettajat, määräaikaiset mukaan lukien palkataan 1.8.-31.7. väliseksi ajaksi eikä vain koulupäiviksi. -160 000 KD KESK 42-9 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin 42-9. 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun. Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29-22. -200.000 VAS KESK VIHR PS Arto H. 29-22 4 HYVINVOIN- TIPALVELUT 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Opetustoimi Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen. Rivi poistetaan Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 35-16. 1.-2. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 19 vvt 1.8.2016. Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Rivi poistetaan. -200.000 VAS PS KESK -90.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 35-16 16-35 Päätös:Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin ääänin 16-35. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 17 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Valmistavan opetuksen kuljetukset säilyvät 1.8.2015-25 000 VAS 42-9 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015. -40 000,- VAS 43-8 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 43-8. 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 1.8.2016. Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta. Rivi poistetaan. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 16-35. -300.000 SDP VAS PS VIHR KD Arto H. 16-35 5 HYVINVOIN- TIPALVELUT Opetustoimi Lisätään kohta: Lukiokoulutuksen säästö. (Lukion opiskelijamäärän väheneminen.) Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hyväksyttiin äänin 17-34. +150.000 SDP VAS PS VIHR Arto H. 17-34 6 HYVINVOIN- TIPALVELUT Varhaiskasvatus ja päivähoito Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu -30 000 VAS 42-9 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 18 8 HYVINVOIN- TIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22-29 Poistetaan kohta: Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista. Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisätään: Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen 10 HYVINVOIN- TIPALVELUT Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22-29. Vanhustenhuolto Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen -200 000 VAS Arto H. 41-10 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. 11 HYVINVOIN- TIPALVELUT Sosiaalihuolto Vammaispalvelut Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon -700 000 VAS Arto H. 41-10 13 KONSERNI- PALVELUT 13 KONSERNI- PALVELUT Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. Tekniset palvelut Lisätään: Ostopalveluiden tarkastelu ja karsiminen Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 39-12. Tekniset palvelut Lisätään: Henkilöstösäästöt, ylityön vähentäminen Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 41-10. VIHR 39-12 VIHR 41-10 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 19 13 KONSERNI- PALVELUT Tekniset palvelut Joukkoliikenteen tuki jatkuu Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 38-13. -150 000 VAS VIHR Arto H. 38-13 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin, Rivi poistetaan. (Loppusumma pienenee 50 t eur). Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 27-24. -50.000 SDP VAS KD Arto H. 27-24 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Tekstimuutos: Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt: Selvitetään mahdollisuus muuttaa kirjastot itsepalvelukirjastoiksi. VIHR VAS PS 29-20 tyhj. 2 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 29-20, kaksi tyhjää. 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Otsolan ja Tavastilan kirjastoja ei lakkauteta eikä niihin liittyviä henkilöstöjärjestelyitä toteuteta (laskettu säästö 120t ). -120.000 KESK VAS Arto H. 34-17 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 34-17. 14 KONSERNI- PALVELUT Kaupunkikehitys ja kulttuuri Galleria Uusikuvan lakkauttaminen. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. -60 000 VAS 42-9 17 AVUSTUK- SET Poistetaan rivi: Myllyn toimintaavustus. Avustusten loppusumma pienenee 47 t eur -47.000 VAS VIHR 37-14 Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 37-14. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 20 17 AVUSTUK- SET Kymenlaakson orkesterin avustusta ei leikata. Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 42-9. -30 000 VAS 42-9 17 AVUSTUK- SET Yksityistiet, Rivi poistetaan Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotus hylättiin äänin 31-20. -75.000 VAS PS KD KESK Arto H. 31-20 Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että päätösesitykseen on kaksi lisäysehdotusta, jotka on tehty ryhmäpuheenvuoroissa. Ensin hän tiedusteli voidaanko Kokoomus RKP:n valtuustoryhmän tekemää lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli yksimielinen, joten lisäysehdotus hyväksyttiin. Tämän jälkeen hän tiedusteli voidaanko Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän lisäysehdotus hyväksyä yksimielisesti. Yksimielisyys todettiin, joten puheenjohtaja totesi, että lisäysehdotus on hyväksytty. Valtuutetut Vesa Levonen ja Heikki Suutari esittivät kolme kirjallista eriävää mielipidettä asiaan. Valtuutettu Pentti Tiusanen esitti eriävän mielipiteen asiaan. Tämän jälkeen valtuutettu Levonen esitti vielä omasta ja valtuutettu Suutarin puolesta toivomuksen asiaan liittyen. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. ---------------- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 21 Kv 22.6.2015 / 70 Lainaus pöytäkirjasta liikuntayksikön osalta: SI- VU LAUTAKUNTA/ TOIMIELIN VASTUU- TAI PAL- VELUALUEEN/ IN- VES-TOINTI- HANKKEEN NIMI TEKSTIMUUTOKSET EURO- MUUTOK- SET PUOLUE ÄÄNES- TYS JAA / EI 8 HYVINVOIN- TIPALVELUT Liikuntayksikkö Toimintatuottojen kasvattaminen, poistetaan summa -600 t eur, liikuntayksikön loppusumma 0,77 me säilyy. SDP VAS VIHR Arto H. 22-29 Poistetaan kohta: Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttomenoista. Muutos kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen: Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisätään: Liikuntayksikön hallintoorganisaation keventäminen Päätös: Äänestyksen tuloksena muutosehdotukset hyväksyttiin äänin 22-29. Päätös: Osittain äänestysten tuloksena valtuusto hyväksyi talouden tasapainotusohjelman 2015-2016 liitteenä olevassa muodossa. Lisäksi valtuusto päätti, että vastuualueet ryhtyvät ohjelman mukaisiin täytäntöönpanotoimiin niin, että tasapainotusohjelman taloudellisten vaikutusten seuranta toteutetaan kolmen kuukauden välein ja asiasta tiedotetaan valtuustolle ja että vuoden 2015-2016 talouden tasapainottamisohjelman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointia tehdään puolivuosittain vuosien 2016-2018 aikana. Valtuutettujen Tiina Montonen ja Vesa Levonen toivomukset otettiin pöytäkirjaan. Kirjallisena jätetyt eriävät mielipiteet otettiin pöytäkirjaan. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan. Merkittiin pöytäkirjaan lisäksi, että valtuutettu Semi Lommi saapui klo 16.57 tämän asian kohdalla, jolloin saapuvilla oli 51 valtuutettua, ja valtuutettu Annika Aalto-Partanen saapui ja varavaltuutettu Maria Länsimies poistui klo 17.01 tämän asian kohdalla. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 22 Kh 3.7.2015 189 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, puh. 234 4200 Valtuusto on käsitellessään talouden tasapainotusohjelmaa 2015 2016 poistanut liikuntayksikön toimintatuottojen kasvattamisesta 600 000 euron tavoitteen sekä kohdan, jonka mukaan Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista. Samalla valtuusto on hyväksynyt muutoksen kohtaan Maksuttomien vuorojen lopettaminen. Muutoksen mukaan Juniorivuorot säilyvät maksuttomina. Lisäksi valtuusto on lisännyt uuden kohdan Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen. Valtuusto on siis poistanut talouden tasapainotusohjelman toimintatuottojen kasvattamista tarkoittavan 600 000 euroa, mutta on pysyttänyt kokonaistavoitteen -0,77 miljoonaa euroa ennallaan. Koska valtuusto on poistanut esityksen periaatteen hyväksymisestä, jonka mukaan toimintatuotot kattavat 25 % bruttotoimintamenoista ja on päättänyt, että juniorivuorot säilyvät maksuttomina, on arvioitu, että toimintatuottojen kasvattamisen osuudeksi jää muutoksen jälkeen 300 000 euroa. Koska valtuuston päätökseen on jäänyt tulkinnanvaraisuutta, joka edellyttää päätöksen selventämistä, asia on liikuntayksikön osalta syytä saattaa vielä erikseen valtuuston päätettäväksi. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Asian käsittely: Päätös: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 ; liitteen sivu 8) Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää selventää päätöstään 22.6.2015 / 70 liikuntayksikön osalta siten, että toimintatuottojen kasvattamisen euromääräksi merkitään 300 000 euroa ja että yhteenvetolukuihin tehdään vastaava muutos. Keskusteltiin juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Samalla päätettiin edellyttää liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä yläikärajasta. ------------ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

KOTKAN KAUPUNKI Kulttuurilautakunta Kokouspäivämäärä 29.09.2015 Sivu 23 Kv 10.7.2015 83 Liite: Kh: Kaupunginhallituksen ehdotus valtuustolle liikuntayksikön osalta (Kv 22.6.2015 / 70 ; liitteen sivu 8) Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asian käsittely: Päätös: Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Vesa Levonen ja Pasi Hirvonen. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ------------ Kula 29.9.2015 Liite: Esittelijä: Ehdotus: Talouden tasapainotusohjelma 2015 2016 esityslistan liitteenä. Kehitysjohtaja Terhi Lindholm Kulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Talouden tasapainottaminen 22.6.2015 KV LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Aikataulu OHJAUSRYHMÄ KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO YTNK 20.4.2015 ehdotus 27.4.2015 yt-neuvottelut käynnistyvät 18.5.2015 25.5.2015 ehdotus 25.5.2015 8.6.2015 8.6.2015 17.6.2015 ehdotus 25.6.2015 ehdotus täytäntöönpano 22.6.2015 päätös 2 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERIAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaaranneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja varhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 1/2 Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun 1.8.2016-200 t eur Hakalan kouluun vuosiluokat 1.-5. 2 HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen 1.8.2018-200 t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat 1.-9. Hovinsaaren koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsaari mahdollista lakkauttaa jo 2016. 3 HTV Kotkan opiston tuntien ja maksujen tarkistaminen 1.8.2015-150 t eur - 1 HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville 1.8.2015-160 t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim. 10.8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen 10.8.-4.6. 4 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 2/2 Valmistavan opetuksen kuljetukset 1.8.2015-25 t eur Kuljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla Kotikielen opetuksesta luopuminen 1.8.2015-40 t eur Kunta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Lukiokoulutuksen säästö - 150 t eur OPETUSTOIMEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,925 Milj. eur LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29 5

Hyvinvointipalvelut VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - 120 t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään 1.1.2016, todennäköisesti jo lukuvuoden 2015-2016 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 135 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään 1.1.2016. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4,5 Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta - 30 t eur 15.8.2015 lukien supistetaan avoimen varhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO TAVOITE YHTEENSÄ -0,285 Milj.Eur. 6 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tarvetta Palveluiden liikkuminen:1) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja 2)kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AIKUISET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) Kotkaan. Nuori saa tarvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, harrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI TAVOITE YHTEENSÄ 0,25 Milj. eur katso sosiaalitoimi 7 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut LIIKUNTAYKSIKKÖ Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 40 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaraus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 80 t eur Kiinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa areenan yhteistyösopimus - 50 t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa Liikuntayksikön hallinto-organisaation keventäminen Toimintatuottojen kasvattaminen Juniorivuorot säilyvät maksuttomina LIIKUNTAYKSIKKÖ TAVOITE YHTEENSÄ 0,770 Milj. eur 8 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja arviolta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 700 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen arviointi -> vähentää ostopalveluja - 700 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,4 Milj. eur 9 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 200 t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn varahenkilöstökäytön lopettaminen - 545 t eur yhteensä -11 HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 400 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 350t euroa Kotihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään 50t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOITE YHTEENSÄ 1,145 Milj. eur 10 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 1/2 Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen KELA:lle 2017-230 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskiarvoon - 700 t eur Jatketaan 2015 aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Carean palveluiden uudelleenorganisointi - 350 t eur Koko Kymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti Kehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - 250 t eur 1 päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - 15 t eur Kehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 175 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 24 t eur 11 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Hyvinvointipalvelut SOSIAALIHUOLTO 2/2 Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSIAALIHUOLLON TAVOITE YHTEENSÄ 1,824 Milj. eur 12 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Konsernipalvelut TEKNISET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 90 t eur Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - 200 t eur Joukkoliikenteen tuki - 150 t eur TEKNISET PALVELUT TAVOITE YHT. 0,49 Milj. eur KAUPUNKISUUNNITTELU Henkilöstöjärjestelyt - 50 t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 450 t eur myynti ja purkaminen KAUPUNKISUUNNITTELUN TAVOITE YHTEENSÄ 0,5 Milj. eur 13 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Konsernipalvelut KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI Kaupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 80 t eur Kulttuuritoimi ja Meripäivät - 120 t eur henkilöstöjärjestelyt, Konserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt Kirjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - 120 t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -90 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -60 t eur T&K-projektirahoituksen pienentäminen - 600 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-200te), KyAMK ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-300te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-100te) Matkailuneuvonta Kotkansaarella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - 50 t eur Kaupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - 50 t eur KAUPUNKIKEHITYS JA KULTTUURI TAVOITE YHT. 1,17 Milj. eur 14 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Konsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 160 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilakartoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - 20 t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - 100 t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu 1.1.2016 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOITE YHT. 0,28 Milj. eur LIITE: Kulttuurilautakunta 15 29.09.2015 / 29

Konsernipalvelut HALLINTO Varastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta -100 t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa 2015-2016 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen arvioidaan johtavan varaston artikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt -200 t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavarausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä 5 HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 300 t Kotkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (arvio 2 vuoden vaikutuksista) HALLINNON TAVOITE YHT. 0,66 Milj. eur 16 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29

Avustukset Keilahallin vuokra-avustus - 100 t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur Kotkan kaupunginteatteri - 150 t eur Kymenlaakson orkesteri - 30 t eur Yksityistieavustukset - 75 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOITE YHTEENSÄ 0,402 Milj. eur Tilinpäätös 2012 LIITE: Kulttuurilautakunta 17 29.09.2015 / 29

Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOIMI 0,925 M VARHAISKASVATUS JA PÄIVÄHOITO 0,285 M HYVINVOINTINEUVOLA JA NUORISOTOIMI 0,250 M LIIKUNTAYKSIKKÖ 0,770 M TERVEYDENHUOLTO 1,400 M VANHUSTENHUOLTO 1,145 M SOSIAALIHUOLTO 1,824 M YHTEENSÄ 6,599 M 18 LIITE: Kulttuurilautakunta 29.09.2015 / 29