Yhtymäkokous 22.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista
KOKOUSKUTSU 2 (9) 8.11.2017 2/2017 YHTYMÄKOKOUS Aika 22.11.2017 klo 10.00 Paikka Lisätiedot ISLABin hallinnon kokoustila. KYS päärakennus, C-rappu (näytteenoton ovi), 3. krs. (hissillä 3 pääsee ilman kulkukorttia 3. kerrokseen, hissistä vasemmalle, ovikello) Kokouksessa kahvitarjoilu, ruokailumahdollisuus kokouksen jälkeen MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen johtokunnan puheenjohtaja Käsiteltävät asiat 17 KOKOUKSEN AVAUS... 3 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUSAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN... 4 20 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA... 4 21 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN... 4 22 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄÄMINEN 4 23 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TARKASTULAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA... 5 24 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN... 5 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016... 6 26 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN... 7 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT... 7 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN... 7
ESITYSLISTA 3 (9) Listan asianro 1. 17 KOKOUKSEN AVAUS Hallintosäännön mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle johtokunnan puheenjohtaja, joka avaa kokouksen ja johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. Johtokunnan puheenjohtaja Jorma Penttinen avaa kokouksen, ja johtaa puhetta siihen saakka, kunnes kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Listan asianro 2. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puhe-oikeus/-velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon jokainen jäsen valitsee kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen kolme (3) edustajaa. Jäsenen valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä yhtymäkokouksessa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun jäsenkuntayhtymän edustaman vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että jäsenen valitsemilla edustajilla on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa kymmentätuhatta (10.000) asukasta kohti. Jäsenien valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Luettelo jäsenistä ja äänimääristä: Jäsen Edustajat as. luku Äänimäärät Osuus% yhtymäkokouksessa 31.12.2016 Etelä-Savon sote-ky 102 456 10,2456 11 19,0 % Itä-Savon shp 43 005 4,3005 5 8,6 % Pohjois-Karjalan sote-ky 167 599 16,7599 17 29,3 % Pohjois-Savon shp 247 776 24,7776 25 43,1 % Yhteensä 560 836 56,0836 58 100 % Läsnä olevat liikelaitoskuntayhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat ja heidän äänimääränsä todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenittäin aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet yhtymäkokousedustajat ja läsnä olevat varaedustajat, sekä onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
ESITYSLISTA 4 (9) Listan asianro 3. 19 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA, SEKÄ TARKASTUS- AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN Listan asianro 4. Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalta toisin päätä. Yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Samalla yhtymäkokous päättää valita kaksi (2) ääntenlaskija tämän kokouksen äänten laskentaa varten. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 20 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Listan asianro 5. Yhtymäkokoukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 21 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Listan asianro 6. Toimitusjohtajan katsauksen lyhennelmä jaetaan pöydälle oheismateriaalina (1). Yhtymäkokous päättää merkitä toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. 22 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTOKUN- NAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTA- JAN MÄÄRÄÄMINEN Perussopimuksen mukaan Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokunnan tehtävistä määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi yhden (1) edustajan jokaisesta liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöstä, yhden (1) edustajan Itä-Suomen yliopistosta, sekä kaksi (2) muuta jäsentä. Jokaiselle johtokunnan jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
ESITYSLISTA 5 (9) Listan asianro 7. Yhtymäkokous valitsee johtokuntaan kunnallisvaalikautta 2017-2020 vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 23 ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TARKASTU- LAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN SEKÄ JÄSENTEN JA VARAJÄSEN- TEN VALINTA Listan asianro 8. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunnan jäseniä ja heidän henkilökohtaisia varajäseniään valitaan yksi (1) jokaisesta jäsenkuntayhtymästä. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakuntaan johtokunnan toimikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kaksi (2) jäsentä sekä jokaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. 24 KILPAILLUILLE MARKKINOILLE SUUNTAUTUVAN ERILLISEN YHTIÖN PERUSTAMINEN Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) ydintoiminta jatkunee liikelaitosmuodossa kunnes sote- ja maakuntalainsäädännön etenemisvaihtoehdot ja aikataulu on selvillä. Johtokunnan keskuudessa käydyissä keskusteluissa on sidosyksikköaseman säilyttämistä pidetty jatkossakin perusteltuna, ja toimintaa tulisi pyrkiä jatkamaan sidosyksikköasemassa myös tulevaisuudessa, vaikka myöhemmin päädyttäisiin ydintoiminnan yhtiöittämiseen. Liikelaitokset velvoitetaan yhtiöittämään toiminta, mikäli myynti omistajayhteisön ulkopuolelle ei ole vain satunnaista ja vähäiseksi katsottavaa. Mikäli julkisomisteisen osakeyhtiönä toimivan diagnostiikkapalveluiden tuottajan myynti omistajayhteisön ulkopuolelle on yli 500.000 tai 5 % liikevaihdosta, kohdistuu tähän toimijaan uhka sidosyksikköaseman menetyksestä. Koska myös sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön edellytykset toimia kilpailluilla markkinoilla ovat voimakkaasti rajoitettuja, edellyttäisi kilpailluilla markkinoilla toimiminen erillisen, siihen toimintaan keskittyvän, osakeyhtiön perustamista. Terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksessa on jo tällä hetkellä nähtävissä kehityskulku, joka siirtää nykyistä enemmän palveluita yksityissektorilla ja niin sanotuilla kilpailluilla markkinoilla tuotettaviksi. Liikelaitoskuntayhtymä ei nykylainsäädännön perusteella saa osallistua esim. kilpailutuksiin, joita jo nyt käydään koko ajan myös ISLAB-alueella erilaisissa terveydenhuollon toimintojen ulkoistamistilanteissa. Markkinoilla toimiva yhtiö voisi osallistua kilpailutuksiin ja
ESITYSLISTA 6 (9) tehdä rajoituksetta sopimuksia yksityissektorin toimijoiden kanssa, mikä tarjoaisi mahdollisuuden liiketoiminnan markkinaosuuden säilyttämiseen. Jotta ISLABilla olisi valmiudet toimia mahdollisesti nopeasti uudistuvassa markkinatilanteessa, johtokunta esittää yhtymäkokoukselle nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamispäätöksen tekemistä, ja yhtiön rekisteröimistä kaupparekisteriin. Yhtiön operatiivinen toiminta ei kuitenkaan alkaisi ilman yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman laatimista ja siihen perustuvaa johtokunnan erillistä päätöstä toiminnan käynnistämisestä. Tällä järjestelyllä uusi yhtiö saataisiin tarvittaessa toimintaan hyvin nopealla aikataululla. Perustettavan yhtiön koko osakekannan omistaisi tässä vaiheessa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Asian laajempi esittely jaetaan pöydälle oheismateriaalina (2). Johtokunnan esitys Yhtymäkokous päättää perustaa nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön, ja rekisteröidä sen kaupparekisteriin. Perustettavan yhtiön operatiivisen toiminnan käynnistäminen edellyttää johtokunnan erillistä päätöstä. Perustettavan yhtiön osakekannan omistaa Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä sataprosenttisesti. Yhtymäkokous valtuuttaa johtokunnan - laatimaan yrityksen perustamisessa tarvittavat asiakirjat (mm. perustamisilmoitus, yhtiöjärjestys), - määrittämään yhtiön osakepääoman, - päättämään yhtiön nimestä ja mahdollisesti tarvittavista aputoiminimistä, - nimeämään yhtiön hallituksen, sekä - tekemään muut suoraan yhtiön perustamiseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet. Edelleen yhtymäkokous valtuuttaa liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päättämään perustettavan yhtiön toiminnan käynnistämisaikataulusta ja laajuudesta. Listan asianro 9. 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 1.1. - 31.12.2016 Yhtymäkokous on edellisessä kokouksessaan 26.4.2017 käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan yhtymäkokoukselle esittämän arviointikertomuksen vuodelle 2016 (asia 7/ 7). Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Yhtymäkokous on käsittelynsä jälkeen saattanut kertomuksen edelleen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan käsiteltäväksi. Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päätti kokouksessaan 14.6.2017 (asia 4/ 25) esittää lausuntonaan yhtymäkokoukselle, että arviointikertomus huomioidaan vuoden 2017 toiminnan johtamisessa ja seurannassa sekä vuoden 2018 talousarvion ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa.
ESITYSLISTA 7 (9) Listan asianro 10. Yhtymäkokous merkitsee johtokunnan lausunnon tiedoksi. 26 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Listan asianro 11. Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous on 7.10.2013 20 valinnut liikelaitoskuntayhtymän tilintarkastajaksi kausille 2013 2017 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan JHTT Paula Hellén-Toivasen. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on 23.10.2017 päivätyssä kirjeessään (LIITE 1) ilmoittanut vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta, 4.9.2017 lukien vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Kati Mäntylä ja hänen varahenkilönään JHT, HT Kaisa Lappalainen. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksen sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 3.11.2017 22. Tarkastuslautakunnan esitys: Yhtymäkokous hyväksyy vastuullisen tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä vaihtumisen 4.9.2017 lukien LIITTEEN 1 mukaisesti. 27 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Listan asianro 12. Vuosikertomus 2016 Jaetaan pöydälle, tiedoksi yhtymäkokoukselle (oheismateriaali 3). Yhtymäkokous merkitsee asiat tiedoksi. 28 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYSLISTA 8 (9) MUUTOKSENHAKUOHJEET A. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Liikelaitoskuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, liikelaitoskuntayhtymän jäsenkuntayhtymä, sen jäsenkunta ja tämän jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Kuopion hallinto-oikeus, osoite: Kuopion hallinto-oikeus, Kirjaamo, Puijonkatu 29 A, PL 1744, 70101 KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntayhtymien, niiden jäsenkuntien ja näiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
ESITYSLISTA 9 (9) Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa peritään Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisia oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja. Päätöksen nähtäväksi asettamispäivämäärä Tiedoksianto asianosaiselle Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi Valitse päivämäärä. Tämä päätös on lähetetty tiedoksi Asianosaisen nimi lle seuraavasti: - Annettu postin kuljetettavaksi Valitse päivämäärä. - Luovutettu Paikka ssa Valitse päivämäärä. Vastaanottajan allekirjoitus Nimenselvennös Tiedoksiantajan allekirjoitus Nimenselvennös