62. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 4/2008 Kokousaika 29.4.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 62. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 63. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 64. Asioiden käsittelyjärjestys 4 65. Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon kuntayhtymistä perusterveydenhuollon liikelaitokseksi - kohti hallittua muutosta 4 66. Sairaalaosaston työnhakijoiden saatavuus 5 67. Henkilöstöraportti 2007 7 68. Pankkipalvelut 8 69. E-rakennuksen muutos- ja laajennustyön urakoitsijoiden valinta 10 70. Toiminnan ja talouden toteutuma 1 3 / 2008 11 71. Palkanlisän maksaminen lisätehtävästä uudistuvan Hämeenlinnan johdon virkoihin nimetyille 12 72. Rakennustoimikunnan muistio 18.3.2008 14 73. Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen 14 74. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle 16 75. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 2 / 2008 17 76. Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat 17

77. Virkamiesten päätökset 1.3. 31.3.2008 18 2

3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS Esityslista - Pöytäkirja nro 4/2008 Aika 29.4.2008 klo 16.00-18.40 Paikka Saapuvilla Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen, jäsenet Anna-Kaisa Häppölä, Jouko Rantanen (Matti Hämäläisen varajäsen), Kari Ventola, Heikki Koskela, Eeva Iso-Sipilä, Katriina Laaksonen, Jari Ranne ja Sylvi Vuorinen Lisäksi olivat läsnä yhtymävaltuuston puheenjohtaja Maire Rissanen, I varapuheenjohtaja Raija Niemi, henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi, ylihoitaja Liisa Lepola, vs. kehittämispäällikkö Merja Kovasin, vt. ympäristötoimen johtaja Juha Lahti ja hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Maija Oksanen Rauno Lehtonen Yhtymähallituksen kokouksen aluksi henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi ja ylihoitaja Liisa Lepola kertoivat toimenpideohjelmasta, joka koskee sairaalaosaston työntekijöiden saatavuutta. Vuoden 2007 henkilöstöraporttista kertoi yhtymähallitukselle henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi. Vs. kehittämispäällikkö Merja Kovasin kertoi aiheesta Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon kuntayhtymistä perusterveydenhuollon liikelaitokseksi kohti hallittua muutosta. Vt. ympäristötoimen johtaja Juha Lahti kertoi ympäristö- ja elintarvikelaboratorion nykytilanteesta. 62. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 63. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yhtymähallituksen pöytäkirjat vuonna 2008 tarkastetaan kokouksen jälkeisenä perjantaina kuntayhtymän kirjaamossa klo 12.00. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymähallituksen jäsentä. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentään suorittamaan pöytäkirjan tarkastuksen. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna-Kaisa Häppölä ja Eeva Iso-Sipilä 64. Asioiden käsittelyjärjestys Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 65. Hämeenlinnan seudun perusterveydenhuollon kuntayhtymistä perusterveydenhuollon liikelaitokseksi - kohti hallittua muutosta Valmistelija: vs. kehittämispäällikkö Merja Kovasin, p. (03) 652 1266 Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiomuutoksen yhteydessä terveyskeskuksesta muodostetaan kunnallinen liikelaitos. Hämeenlinnan perusterveydenhuollon palveluita tuottavan liikelaitoksen luomiseksi ja käynnistämiseksi on laadittu loogisen viitekehyksen mallin mukainen hankesuunnitelma. Hanke jakautuu kahdeksaan osahankkeeseen, joihin on nimetty vastuuhenkilöt kansanterveystyön kuntayhtymistä ja Hämeenlinnan kaupungista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (KASTE) 2008-2011 määrärahasta voidaan myöntää valtionavustusta kuntien ja kuntayhtymien kehittämishakkeisiin, jotka ovat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä.

5 Alustavat alueellisten johtoryhmien esittämät kehittämishankeaihiot käsitellään neuvottelukunnan aluejaoksen kokouksessa 23.4.2008 ja alueiden kehittämishankerahoitushakemukset lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön 30.8.2008 mennessä. Väli-Suomen alueelliselle johtoryhmälle on lähetetty alustava hankesuunnitelmaluonnos valtionavustuksen saamiseksi. Uuden Hämeenlinnan perusterveydenhuollon palvelutoiminnan suunnittelun apuvälineeksi on tehty työpaperi, jossa on kuvattu johtamisjärjestelmät, palvelujen organisointi ja henkilöstöresurssit sekä uuden organisaatiorakenteen mukaisesti terveyskeskukseen jäävät ja sinne siirtyvät palvelut sekä terveyskeskuksesta siirtyvät palvelut. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteenä 1 olevan hankesuunnitelman. 2) hyväksyä liitteenä 2 olevan valtionosuushakemuksen ja 3) merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteenä 3 olevan Hämeenlinnan perusterveydenhuollon palvelutoiminnan työpaperin. 66. Sairaalaosaston työnhakijoiden saatavuus Valmistelijat: ylihoitaja Liisa Lepola, p. (03) 652 1311 ja henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi, p. (03) 652 1364 Terveyskeskuksen sairaalaosastolla ovat lisääntyneet ongelmat saada sairaanhoitohenkilöstöä. Kuntayhtymän hallitus päätti 26.2.2008 ostopalvelujen hankkimista MedOne Oy:ltä, Mediverkko Oy:ltä ja Coronaria Hoitoketju Oy:ltä. Samalla hallitus velvoitti kuntayhtymää tekemään esityksen huhtikuun hallituksen kokoukseen siitä, miten sairaalaosaston houkuttelevuutta työpaikka edistetään. Työpaikan houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät on luokiteltu esityksessä neljään kategoriaan: johtamiseen, itse työhön, työolosuhteisiin ja työskentelyilmapiiriin, jotka esityksessä on aukaistu. Liitteen 4 esityksessä on tunnistettu osa-alueiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet on priorisoitu ja aikataulutettu:

6 Esitys kehittämiskohteiden priorisoinniksi ja toteuttamiseksi Työmäärän kohtuullistaminen Sijaisten saantiedellytysten lisääminen 1. Rekrytointiyksikön aloittaessa toimintansa Rekrytointiilmoittelun ilmeen kirkastaminen Priorisoidut kehittämiskohteet Esimiestyön ja alaistaitojen kehittäminen; roolit ja työnjaot Kehittämismenetelmät Konsulttivetoisesti pienryhmissä keskittyen tunnistettuihin kehittämisalueisiin. 1. Hoitajaresurssin palkkaaminen iltavuoroon 2. Toimintaprosessien (hoitotyö, hallinto) kriittinen tarkastelu ja kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen osallistuvilla menetelmillä. Tehokkaiden toimintatapojen käyttöönotto sekä vanhoista poisoppiminen. Konsulttivetoinen. 1. Rekrytointiyksikön tavoitteeksi asetetaan pysyväisluonteisen sijaisringin saaminen. 2. Pikaperehdytys ohjeiden, käyttöohjeiden laatiminen. 3. Perehdytysaineistosta osa siirretään verkkoon. Mainostoimiston palvelujen ostolla Toteutusaikataulu Vastuuhenkilö 5/2008 1/2009 Vesa Koivisto ja Liisa Lepola 1. toukokuu 2008 2. 10/2008 4/2009 2. 5/2008 10/2008 3. 5/2008 12/2008 1. Vesa Koivisto 2. Liisa Lepola Liisa Lepola 5/2008 8/2008 Liisa Lepola

7 Lisäksi esityksessä on listattu nk. nopeat voitot, nopeasti toteutettavat parannukset, joilla ei ole suoria kustannusvaikutuksia. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus keskustelee esityksen pohjalta ja päättää asiasta kokouksessa. Päätös: Yhtymähallitus keskusteli Anne-Maj Salmen esityksen jälkeen ja päätti, että sairaalaosastojen iltavuorojen miehitystä lisätään. Selvityksessä esiin nostettuja asioita viedään eteenpäin ja otetaan huomioon käytäessä neuvotteluja kaupungin kanssa, kun keskustellaan uuden Hämeenlinnan kaupungin muodostamisesta. Palkkoja tullaan harmonisoimaan perustana Hämeenlinnan kaupungin palkkataso, johon nähden kuntayhtymän palkat ovat tällä hetkellä alemmalla tasolla. 67. Henkilöstöraportti 2007 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Anne-Maj Salmi, p. (03) 652 1364 Henkilöstöraportti 2007 kuvaa kuntayhtymän henkilöstön määrää ja rakennetta, henkilöstön tilaa, tasa-arvoa, henkilöstöinvestointeja ja työhyvinvointia. Henkilöstöraportin tarkasteluvuodet ovat 2005-2007. Henkilöstöraportti 2007 on liitteenä 5. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2007 lopussa 511. Koko naishenkilöstömäärä oli 674 määräaikaisten osuuden ollessa 24 prosenttia. Määräaikaisten ja vakinaisten määrän suhde on pysynyt samantyyppisenä kolmen viime vuoden aikana. Avoterveydenhuollon ja sairaalan yhteenlaskettu henkilöstömäärä vastaa 57 %:a kokonaismäärästä. Kokoaikaisten suhde osa-aikaisiin on niin ikään säilynyt samana tarkastelujaksona. Kokoaikaisia on hieman alle 90 %:a. Henkilöstöä lähti pois kuntayhtymän palveluksesta erityisesti rakenneuudistusten kautta. Avoterveydenhuollosta lähti kuitenkin 8 vakinaista henkilöä irtisanoutumisen kautta ja sairaalasta 13 viime vuoden aikana. Kuntayhtymään tuli vakinaista henkilöstöä 63 vuonna 2007. Eläkkeelle siirtyi 27 henkilöä viime vuonna. Näistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 13.

8 Henkilöstö on hyvin naisvaltaista; miesten osuus on runsaat 7 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 2007 vuonna 49,1, miesten 50 ja naisten 48,1. Sairauspoissaoloja oli vakinaisella henkilöstöllä keskimäärin noin 20 kalenteripäivää. Työtapaturmia oli 39. Niistä tyypillisimpiä olivat pistot, venähdykset ja liukastumiset työmatkalla. Henkilöstöä oli kokopäiväisessä koulutuksessa keskimäärin alle 3 päivää henkilöä kohden ja koulutukseen käytettiin 217 euroa henkilöä kohden. Toiminnassa ollut tasa-arvotyöryhmä on tuonut käytäntöön toimivia työmenetelmiä erityisesti esimiestyöhön. Epäkohtiin tartutaan entistä jämäkämmin ja nopeammin. Työterveyshuollon bruttomenot olivat 111 150 euroa, joka vastaa 165 euroa henkilöä kohden. Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan ja virkistystoimintaan on luotu monipuoliset mahdollisuudet huomioiden ihmisten erilaiset kiinnostuksen kohteet. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän henkilöstöraportin 2007 ja saattaa sen yhtymävaltuuston tietoon saatetuksi. 68. Pankkipalvelut Yhtymähallitus 1.3.2005 24 Valmistelija: toimistopäällikkö Päivi Kuisma Tarjoukset pankkipalveluista pyydettiin 14.12.2004 päivätyllä kirjeellä viideltä pankilta. Kaikki pankit toimittivat tarjouksensa määräaikaan 30.12.2004 kello 15.00 mennessä. Tarjouspyyntö esitetään yhtymähallitukselle liitteessä 4. Tarjouksia vertailtiin osa-alueittain seuraavasti: - korkotuotto, kun kuntayhtymän keskisaldo on 3,2,milj. euroa - maksuliikenne: palvelumaksuerittely ja rahan kuljetus - sijoitustuotto 670 000 eurolle neljäksi kuukaudeksi - korkomeno mahdollisen limiitin (350 000 ) käyttämisestä.

9 Vertailussa kunkin osa-alueen paras sai viisi pistettä ja muiden pisteet laskettiin suhteessa parhaaseen. Osa-alueiden yhteenlasketusta pistemäärästä muodostui lopullinen pankkien sijoitus. Vertailutaulukon mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Hämeenlinnan seudun Osuuspankki 19,68 pistettä. Toiseksi sijoittui Nordea Pankki Suomi Oyj 16,57 pistettä ja kolmanneksi Sampo Pankki Oyj 16,33 pistettä. Vertailut esitetään yhtymähallitukselle liitteessä 5. TJ Yhtymähallitus päättää, että pankkipalveluiden tuottajaksi hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Hämeenlinnan seudun osuuspankki ajalle 1.5.2005-30.4.2008. Tarjouspyyntöön sisältyi myös optio kahden vuoden jatkosopimuksesta. Option käytöstä päätetään varsinaisen sopimuskauden jälkeen erikseen. Päätös voidaan panna täytäntöön ja hankintasopimus tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen (7 pv) päätöksen ja hakemusosoituksen markkinaoikeuteen tiedoksi. Päätös Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Anna-Kaisa Häppölä poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta. ---------- Yhtymähallitus 29.4.2008 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Hämeenlinnan seudun Osuuspankin välillä oleva pankkipalvelusopimus päättyy 30.4.2008. Hämeenlinnan seudun Osuuspankin kanssa on käyty puhelinneuvottelu ja on todettu, että tässä tilanteessa ei varsinaista optiota voida ottaa käyttöön. Johtuen siitä, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä puretaan 1.1.2009 alkaen. Puhelinneuvottelussa sovittiin, että nykyistä sopimusta jatketaan 31.12.2008 asti. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä sen, että Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Hämeenlinnan seudun Osuuspankin välillä olevaa pankkipalvelusopimusta jatketaan 31.12.2008 asti. Yhtyvähallituksen jäsenet Sylvi Vuorinen, Anna-Kaisa Häppölä ja Heikki Koskela ilmoittivat esteellisyydestään ja yhtymähallitus totesi heidät esteelliseksi eivätkä he näin osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn.

10 Peruste: Mukana pankin toimielimissä. Tämä pykälä päätettiin tarkastaa tässä kokouksessa. 69. E-rakennuksen muutos- ja laajennustyön urakoitsijoiden valinta Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Rakennustoimikunta 15.2.2008 Urakkatarjoukset on pyydetty 14.2.2008 klo 16.00 mennessä ja urakkatarjoukset avattiin kokouksessa, avauksesta laadittiin erillinen avauspöytäkirja. Tarjous oli pyydetty viideltä urakoitsijalta ja tarjouksen teki kaksi urakoitsijaa: - Turengin Arvotyö Oy, tarjous 200 163,93, sis. alv 0 % - Keski-Hämeen Rakennus Oy, tarjous 189 000,00, sis. alv 0 % Molemmat urakoitsijat toimittivat tarjouksen liitteenä todistukset verojen ja eläkemaksujen suorittamisesta ja molemmilla urakoitsijoilla maksut on suoritettu. Päätettiin esittää yhtymähallitukselle, että urakoitsijaksi valitaan Keski-Hämeen Rakennus Oy. ---------- Yhtymähallitus 26.2.2008 37 E-rakennuksen muutos- ja laajennustyöstä on ilmoitettu julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa 13.12.2007 ja tarjouskilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä viisi urakoitsijaa, joille tarjouspyynnöt on lähetetty. Urakkatarjouksen tekivät tarjouspyynnössä mainittuun määräaikaan mennessä kaksi urakoitsijaa ja muut urakoitsijat ilmoittivat, että muuttuneesta työtilanteesta johtuen eivät pysty tekemään tarjousta.

11 Tarjouksen tekivät Turengin Arvotyö Oy, tarjoushinta 200 163,93, sis. alv 0 % ja Keski-Hämeen Rakennus Oy, tarjoushinta 189 000,00, sis. alv 0 %. Molemmat urakoitsijat toimittivat tarjouksen yhteydessä todistukset verojen ja eläkemaksujen suorittamisesta ja molemmilla maksut on hoidettu. Liitteenä 10 on tarjouspyyntöasiakirjat. HTJ Yhtymähallitus päättää hyväksyä E-rakennuksen muutos- ja laajennustyön urakoitsijaksi Keski-Hämeen Rakennus Oy:n, joka on tarjouksen jättäneistä edullisin tarjous. ---------- Yhtymähallitus 29.4.2008 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä ja Keski- Hämeen Rakennus Oy:n välillä on allekirjoitettu 16.4.2008 urakkasopimus, joka koskee Hämeenlinnan pääterveysaseman E- rakennuksen laajennuksen urakointia. Urakkasopimus on liitteenä. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi liitteenä 6 olevan urakkasopimuksen. 70. Toiminnan ja talouden toteutuma 1 3 / 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Toiminnan ja talouden toteutumaraportissa 1 3 / 2008 käynti- /suoritetoteutumat ovat alustavia. Tammi-maaliskuun 2008 toteutuma tilisi tasaisen kertymän perusteella olla 25,0 % koko vuoden budjetoiduista kuluista ja tuotoista.

12 Toimintatuotot 12 238 515 25,0 % Toimintakulut 11 297 343 23,2 % - laboratoriolasku 125 400 - patologian lasku 10 000 Yhteensä 11 432 743 23,5 % Suoritteiden toteutuminen koko toiminnan osalta kunnittain Hämeenlinna 25,9 % 222 339 Hattula 22,5 % -100 657 Hauho 20,2 % -104 549 Kalvola 24,3 % - 15 174 Renko 29,0 % 43 215 Koko kuntayhtymä 25,1 % 45 172 Liitteenä 7 suoritteet ja TA-2007 toteutuminen. Hallinto- ja talousjohtaja: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi hallinto- ja talousjohtajan talouskatsauksen tammimaaliskuulta 2008. 71. Palkanlisän maksaminen lisätehtävästä uudistuvan Hämeenlinnan johdon virkoihin nimetyille Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Kaupunginhallitus 7.4.2008 Kaupunginhallitus on 7.4.2008 Päättänyt, että virkaan siirretyille viranhaltijoille maksetaan ajalla 15.4. 31.12.2008 500 euron kuukausittainen korvaus organisaatiomuutoksen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvästä lisätehtävästä. Lisäksi kaupunginhallitus on oikeuttanut kaupunginjohtajan päättämään perustettujen virkojen palkkauksesta valtuuston määrittelemissä rajoissa kaupungin ja työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Muissa kunnissa/kuntayhtymässä asianomainen viranomainen tekee oman henkilöstönsä osalta vastaavat päätökset.

13 Kaupunginjohtaja Hämeenlinnan kaupunginjohtaja on päättänyt, että Uudistuvan Hämeenlinnan johdon virkoihin nimetyille Hämeenlinnan kaupungin viranhaltijoille maksetaan omaan tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvana 500 :n kuukausittainen korvaus ajalla 15.4. 31.12.2008. Perusteena on Uudistuvan Hämeenlinnan organisaatiomuutoksen suunnitteluun ja valmisteluun sekä muutoksen johtamiseen liittyvä lisätehtävä. Kukin virkaan siirretty on sitoutunut lisätehtävän hoitoon vuoden 2008 ajan. Samalla todetaan, että uuden viran palkka vuoden 2009 alusta määritellään erikseen. Kustannukset katetaan kuntaliitoksen valmisteluun varatuista yhdistymisavustuksista. Yhtymähallitus 29.4.2008 Hämeenlinnan kaupunki on nimennyt seuraavat henkilöt uudistuvan Hämeenlinnan kaupungin uusiin tehtäviin - palvelujohtajan/liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan, jonka vastuualueena on kaupungin omien terveyskeskuspalvelujen tuottaminen, siirretään johtava ylilääkäri Marina Erhola, - tilaajapäällikön virkaan, jonka vastuualueena ovat terveyden edistäminen ja terveydenhuolto, siirretään avoterveydenhuollon ylilääkäri Markku Nurmikari, - palvelujohtajan virkaan, jonka vastuualueena on kaupungin omien koti- ja asumispalvelujen palvelujen tuottaminen, siirretään ylihoitaja Tuovi Sohlberg ja - tilaajapäällikön virkaan, jonka vastuualueena ovat mielenterveyspalvelut, siirretään ylihoitaja Liisa Lepola. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että edellä mainituille viranhaltijoille maksetaan omaan tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluvana 500 :n kuukausittainen korvaus ajalla 15.4. 31.12.2008. Hämeenlinnan kaupungin määrittämin perustein. Kustannukset ovat ajalta 15.4.-31.12.2008 yhteensä 17 000 euroa + sosiaalikulut 5 397 euroa = 22 397 euroa. Palkka maksetaan kunkin oman yksikön palkkatileiltä ja laskutetaan vuoden 2008 lopussa Hämeenlinnan kaupungilta.

14 72. Rakennustoimikunnan muistio 18.3.2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Rakennustoimikunta on kokoontunut 18.3.2008. Kokouksesta on laadittu muistio, joka on tämän pykälän liitteenä 8. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi rakennustoimikunnan muistio. 73. Vuoden 2007 tilinpäätöksen hyväksyminen Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Kuntalain 68 :n (2007) mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedostoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä perussopimuksen 21 :n mukaisesti. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisesta kunnan talouteen ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

15 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Yhtymähallitukselle esitetään oheisessa liitteessä nro 2 Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös (sis. toimintakertomuksen ja taseen). VSJYL/HTJ Yhtymähallitus päättää 1. allekirjoittaa vuoden 2007 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. ---------- Tarkastuslautakunta 22.4.2008 Kuntayhtymän tilintarkastaja Matti Kalliolahti kertoi tilikauden 2007 tilintarkastuksen toteutuksesta, tarkastushavainnoista sekä esitteli tilikaudelta annetun tilintarkastuskertomuksen. Ehdotus: 1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 yhtymävaltuustolle tiedoksi, 2) esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään, 3) esittää yhtymävaltuustolle, että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.

16 ---------- Yhtymähallitus 29.4.2008 Tilintarkastuskertomus on liitteenä 9. Hallinto- ja talousjohtajan esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi. 74. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Varsinaisen tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhtymävaltuuston asettama tarkastuslautakunta antaa oman kertomuksensa. Tarkastuslautakunta laatii suorittamiensa tarkastuskäyntien ja yhtymähallituksen laatiman tilinpäätöksen perusteella arviointikertomuksen vuodelta 2007. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 on liitteenä 10. Tarkastuslautakunta 1) hyväksyy liitteenä 10 olevan arviointikertomuksen vuodelta 2007 2) saattaa sen tiedoksi yhtymävaltuustolle kuntalain 71,2 :n mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ---------- Yhtymähallitus 29.4.2008 Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelyn tiedoksi.

17 75. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 2 / 2008 Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Lehtonen, p. (03) 652 1360 Tarkastuslautakunta on kokoontunut 26.2.2008 ja 22.4.2008. Pöytäkirjat ovat liitteenä 11. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 1 2 / 2008 tietoonsa saatetuksi. 76. Yhtymähallituksen tiedoksi merkittävät asiat Kuntien eläkevakuutus - Ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta 13.3.2008: Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty 1.2.2008 alkaen määräaikaisena 30.6.2008 saakka. - Ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta 17.3.2008: Osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty 1.4.2008 alkaen määräaikaisena 31.3.2009 saakka. - Ilmoitus eläkeratkaisusta 18.3.2008: Osa Tk-eläke on myönnetty 1.4.2008 alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus eläkeratkaisusta 19.3.2008: Eläke on myönnetty 1.1.2008 alkaen toistaiseksi. - Ilmoitus kuntoutustukiratkaisusta 17.3.2008: Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen kuntoutustuki on myönnetty 1.4.2008 alkaen määräaikaisena 30.4.2008 saakka. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Kirje 18.3.2008, Dnro 1207/14/141/08; Muistutusmenettelyistä ja käytännöistä

18 Kiitoskirje 26.3.2008 kuntayhtymän johtokunnalle. 77. Virkamiesten päätökset 1.3. 31.3.2008 Yhtymähallitukselle ilmoitetaan seuraavat yhtymähallituksen puheenjohtajan ja eräiden kuntayhtymän viranhaltijoiden tekemät päätökset: 1. Johtavan ylilääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset 8-16 Vuosilomapäätökset 4-6 2. Johtavan ylihammaslääkärin päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset 1-3 Muut päätökset nro 1 Hammashoitajan työsuhteen täyttäminen; Maritta Hakala (40 02 049) Muut päätökset nro 2 Hammashoitajan työsuhteen täyttäminen; Riikka Saari (40 02 037) Muut päätökset nro 3 Eron myöntäminen apulaisylihammaslääkärin virasta Vuosilomapäätökset 6-6 3. Ylilääkärin (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset 68-80 Muut päätökset 6-7 Muut päätökset nro 7, 27.3.2008 Eron myöntäminen terveyskeskuslääkärin virasta Vuosilomapäätökset 13-19

19 4. Ylilääkärin (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, 15-23 poissaolopäätökset Muut päätökset 5-7 Muut päätökset nro 5 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen; Tuuli Vuohikorpi (30 01 054) Vuosilomapäätökset 2-2 5. Johtavan ylihoitajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset 20-42 Muut päätökset Vuosilomapäätökset 6-9 7. Ylihoitajan (sairaala) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset 37-45 Muut päätökset 6-6 Vuosilomapäätökset 8-9 8. Ylihoitajan (avoterveydenhuolto) päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset 14-24 Muut päätökset Vuosilomapäätökset 4-5 9. Hallinto- ja talousjohtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset 4-11 Hankintapäätökset 10-12 Hankintapäätös nro 10, 20.3.2008 Hammashoitoyksiköt ja hoitokaapit sekä välinehuollon laitteet Parolan hammashoitolaan Hammasväline Oy, 60 021,35 (alv. 0 %) Franke Finland Oy,4 900,00 (alv. 0 %) Getinge Oy, 16 961,00 (alv. 0 %) Hankintapäätös nro 11, 8.4.2008 Kompressorit ja imumoottorit Plandent Oy, 10 006,00 (alv. 0 %) Hankintapäätös nro 12, 17.4.2008 Fenestra Oy, 23 600,00 (alv. 0 %)

20 Muut päätökset 9-12 Vuosilomapäätökset 10. Ympäristö- ja elintarvikelaboratorion johtajan päätökset Virkamääräykset/työsopimukset, poissaolopäätökset Muut päätökset Vuosilomapäätökset 14-17 Päätöspöytäkirjat ovat nähtävinä asianomaisen viranhaltijan toimistossa keskiviikkoisin tai jos se ei ole työpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä työpäivänä kello 9.00 15.00 niin, että nähtävänä pidetään aina edellisen viikon aikana tehdyt päätökset. Hallinto- ja talousjohtaja esittää:yhtymähallitus päättää olla siirtämättä edellä mainittuja päätöksiä yhtymähallituksen käsiteltäviksi. Lisäksi yhtymähallitus merkitsi tietoonsa saatetuksi sairaalan ylilääkäri Vesa Koiviston päätöksen 7/2008 koskien terveyskeskuslääkärin viran täyttämistä. Valituksi tuli lääketieteen lisensiaatti, geriatrian erikoislääkäri Jouni Alaviitala.

21 Kunta-/hankintalain mukaan tähän pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohjeet, hakemusosoitus ja valitusosoitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Pykälät ja valituskieltojen perusteet HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Yhtymähallitus PL 560 Viipurintie 1-3 13200 Hämeenlinna Pykälät 62, 65, 66, 68, 71, 78 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

22 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. ja valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Kunnallisvalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika 30 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

23 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Maija Oksanen Pöytäkirjanpitäjä Rauno Lehtonen Olemme 5.5.2008 tarkastaneet ja hyväksyneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siellä tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Anna-Kaisa Häppölä Eeva Iso-Sipilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 7.5.2008.

24