PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Maakuntahallitus 12.02.2018 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.02.2018 klo 08:30-09:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, Vellamo kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 23 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 5 24 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 25 SUUNNITTELUSIHTEERI ASTA KORTESAAREN IRTISANOUTUMINEN 7 26 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN CPMR:N HALLITUKSEEN 8 27 RAHOITUSHAKU 2018 - ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) 28 TIEDOKSISAANTIASIAT 11 29 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 12 30 AJANKOHTAISKATSAUS 13 31 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 14 32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 9
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 Maakuntahallitus 12.02.2018 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.02.2018 klo 08:30-09:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, Vellamo kokoustila OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Reijo Savurinne vpj Kristiina Hämäläinen x Katja Riihilahti Hannu Mäkinen x Kari Hyytiä Annie Henno x Tarja Jokinen Kirsi Lehtimäki x Raili Hildén Jari Volanen x Marju Markkanen Arja Nikkanen x Jukka Kontra Francis McCarron x Timo Erkkilä Aimo Ryynänen x Mika Järvinen Jukka Mölsä x Liisa Korpela Eevakaisa x Jeremias Sankari Lehtosalo-Lönnberg Kati Liikonen x Riina Puusaari Matti Mäntylä x Jari Kaitaranta Sonja Falk Marja Kaitainen x Maakuntavaltuuston pj Juha Rostedt x 1 varapuheenjohtaja Erkki Nieminen x 2 varapuheenjohtaja Juha Rehula Muut osallistujat Jari Parkkonen x Jari Paakkunainen x Anniina Peltola x ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mika Kari Jari Paakkunainen KÄSITELLYT ASIAT 22-32 PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Paikka ja aika Lahti 12. helmikuuta 2018 Allekirjoitukset Francis McCarron Jukka Mölsä PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla 13. helmikuuta 2018 klo 9:00 alkaen Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 3
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 Maakuntahallitus 22 12.02.2018 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntahallitus 12.02.2018 22 Hallintosäännön 99 : mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheen johtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähe tettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydes sä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä ta valla. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina 6.2.2018 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja sihteerille. Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Maakuntajohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 Maakuntahallitus 23 12.02.2018 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Maakuntahallitus 12.02.2018 23 Hallintosäännön 119 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tarpeen vaa tiessa muul la tavoin. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Francis McCarronin ja Jukka Mölsän. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Maakuntahallitus 24 12.02.2018 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakuntahallitus 12.02.2018 24 Hallintosäännön 109 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa järjestyk ses sä, jollei toimielin toisin pää tä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 Maakuntahallitus 25 12.02.2018 SUUNNITTELUSIHTEERI ASTA KORTESAAREN IRTISANOUTUMINEN 17/01.01.04/2018 Maakuntahallitus 12.02.2018 25 Suunnittelusihteeri Asta Kortesaari on maakuntahallitukselle osoittamallaan kirjeellä ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle ja irtisanoutuvansa toimesta siten, että työsuhteen viimeinen päivä on 30.6.2018. Liiton hallintosäännön 28 :n mukaan työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi suunnittelusihteeri Asta Kortesaaren työsuhteen päättymisen 30.6.2018. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Maakuntahallitus 26 12.02.2018 VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN CPMR:N HALLITUKSEEN 18/04.04.00.01/2018 Maakuntahallitus 12.02.2018 26 Päijät-Hämeen liitto hyväksyttiin Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) jäseneksi vuonna 2002. Päijät-Hämeen liitto hoiti CPMR:n Itämeri-komission sihteeristön tehtäviä vuosina 2003-2006. CPMR jakautuu kuuteen maantieteelliseen komissioon. Päijät-Hämeen liitto kuuluu järjestön Itämeri-komissioon (Baltic Sea Commission - BSC). CPMR:n ja Itämeri-komission hallitusten jäsenet edustavat maakohtaisesti kunkin maan kaikkia jäsenalueita. CPMR:n kuusi suomalaista jäsenaluetta ovat sopineet kes-kenään rotaatioperiaatteesta, jonka mukaisesti jokainen suomalainen jäsenalue saa edustajansa vuorollaan CPMR:n ja Itämeri-komission hallituksiin yhteensä neljäksi pe-räkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Maakuntavaltuuston jäsen Antti Räsänen on toiminut CPMR:n Itämeri-komission hallituksen varajäsenenä vuosina 2012-2014, varsinaisena jäsenenä 2014-2016, ja CPMR:n hallituksen varajäsenenä marraskuusta 2016. Antti Räsäsen luovuttua luottamustehtävästään CPMR:n hallituksessa, maakuntahallituksen tulee nimetä Räsäsen tilalle CPMR:n hallituksen varajäseneksi kuluvalle kaksivuotiskaudelle seuraavaan CPMR:n yleiskokoukseen lokakuuhun 2018 saakka. Suomalaisten jäsenalueiden sopiman rotaation mukaisesti luottamustehtävä jatkuu CPMR:n hallituksen varsinaisena jäsenenä kauden 2018-2020. CPMR:n hallituksen nykyisenä varsinaisena jäsenenä toimii Jari Nahkanen Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää nimetä Kristiina Hämäläisen CPMR:n hallituksen varajäseneksi kuluvalle kaksivuotiskaudelle seuraavaan CPMR:n yleiskokoukseen lokakuuhun 2018 saakka. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Maakuntahallitus 28 12.02.2018 RAHOITUSHAKU 2018 - ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) 89/00.04.00.01/2016 Maakuntahallitus 12.02.2018 27 Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen erityisohjelma (AIKO) vuosille 2016-2018 on yksi hallituksen aloittamista aluekehittämistoimista. Tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukykyä, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) sisältää kolme työkalua: Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM) Valtion ja kaupunkien väliset kasvusopimukset Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden rakentaminen Päijät-Hämeen liitto on mukana toteuttamassa ennakoidun rakennemuutoksen toimenpiteitä (ERM) laaditun maakunnallisen ohjelman mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton AIKO-tuetut hankkeet vuosina 2016 ja 2017 löytyvät www-sivujen alaosasta: http://www.paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/alueelliset-inn ovaatiot-ja-kokeilut-aiko/ Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunki ovat mukana Pohjoisen kasvuvyöhykkeen (PKV AIKO) rahoituksessa ja toteuttamisessa. Lisäksi on tuettu Lahden kaupungin ja LADECin toimia osana pääkaupunkiseudun Smart & Clean AIKO-ohjelmaa. Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 3719442. Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus päättää, että Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä, mutta pieniä ja ketteriä, kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2018 haussa noin 320 000 euroa, mikäli rahoitus saadaan ministeriöstä liitolle. Päijät-Hämeen liitto rahoittaa hankkeita kahdessa kokosarjassa: 1. Suuremmat alueen innovaatio- ja kokeiluhankkeet ovat kokoluokassa 10.000 50.000 euroa tuen osuudelta ja päättyvät viimeistään 31.3.2019. Näiden osalta vuoden 2018 hakuaika päättyy perjantaina 3.2.2018 klo 15.00. 2. Pienimmät kokeiluhankkeet ovat enintään 10.000 euron tuen suuruisia, kestoltaan enintään vuoden mittaisia ja päättyvät viimeistään 31.3.2019. Hakuaika on jatkuva ja päätöksiä tehdään hakemusten saapumisen mukaan myös, mikäli rahoitusta on jäljellä. Teemat: Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille Maakuntaohjelmaa tukevia hakuteemoja on kaksi, joista toinen keskittyy tulevaisuuden teknologioihin, kansainvälistymiseen, elinkeinolähtöisiin ekosysteemeihin ja toinen uudenlaisten yrittäjyyden ja työn tekemisen mallien kokeiluun. Teemoja voi myös yhdistää.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 Maakuntahallitus 28 12.02.2018 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 Maakuntahallitus 28 12.02.2018 TIEDOKSISAANTIASIAT Maakuntahallitus 12.02.2018 28 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt: Työllisyyskatsaus 12/2017 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 Maakuntahallitus 29 12.02.2018 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Maakuntahallitus 12.02.2018 29 Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maa kuntajohtajan pää tös luettelon päätökset: TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTEHTÄVIIN (VIESTINTÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN SUUNNITELLUN MUKAISESTI) (1 ) KONSULTTIPALVELUJEN HANKINTA PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN MUUTOSVISION LAATIMISEKSI (2 ) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE KOKONAISTURVALLISUUDEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISHANKE (3 ) PÄÄTÖS MUUTOKSESTA HANKKEELLE LISÄÄ LIIKETOIMINTAA ELOKUVA- JA TV-TUOTANNOSTA (4 ) MÄÄRÄAIKAISEN SOTE-KOORDINAATTORIN PALKKAAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN PROJEKTITOIMISTOON (5 ) PÄÄTÖS PÄIJÄT-HÄMEEN ELINKEINOTOIMINTOJEN SELVITYKSEEN OSALLISTUMISESTA (6 ) TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUTEHTÄVIIN (SOTE-ICT VALMISTELUTEHTÄVÄT) (7 ) TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELUTEHTÄVIIN (YHDYSPINTA-ASIAT JA MUUT ERIKSEEN MÄÄRITELLYT TEHTÄVÄT) (8 ) MÄÄRÄAIKAISEN PROJEKTIKOORDINAATTORIN PALKAN TARKISTAMINEN(9 ) PÄIJÄT-HÄMEEN ELINKEINOELÄMÄN ALUEIDEN MERKITTÄVYYS -SELVITYS (10 ) Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan päätökset 1-10 ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 13 Maakuntahallitus 30 12.02.2018 AJANKOHTAISKATSAUS Maakuntahallitus 12.02.2018 30 Maakuntajohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset. - Maakunnan ja ministeriöiden väliset aluekehittämiskeskustelut pidetty Maakunnan uudenmuotoiset aluekehittämiskeskustelut ministeriöiden kanssa pidettiin 9.2. perjantaina. Tilaisuuden agenda on ohessa. Keskustelujen tavoitteena on kytkeä uudella tavalla maakuntien aluekehitys kansalliseen kehittämisen, ja maakunnan tilanteesta muodostetaan yhteinen tilannekuva ja haasteisiin haetaan ratkaisuja. Lisätietoja: kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, puh. 040 508 6526 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 14 Maakuntahallitus 31 12.02.2018 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Maakuntahallitus 12.02.2018 31
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 15 Maakuntahallitus 32 12.02.2018 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maakuntahallitus 12.02.2018 32 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:55.
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 22-25,28-32 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 26,27 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos ta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Päijät-Hämeen liitto Maakuntahallitus PL 50 15111 LAHTI Pykälät 26,27 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Hämeenlinnan oikeustalo Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Kunnallisvalitus Pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus Pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoit tanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 1.1.2016 alkaen. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 18 Liitetään pöytäkirjaan