UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 1 Uudenkaupungin Veden johtokunta 22.02.2018 Aika 22.02.2018 klo 16:30 17:37 Paikka Nervanderin vesilaitos, Nervanderinkatu 9, Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 3 Viranhaltijapäätökset tiedoksi 5 4 Uudenkaupungin Veden ja kaupungin välisen laskutus ja tuntiveloitushinnan vahvistaminen 2018 5 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2017 12 7 8

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 2 Uudenkaupungin Veden johtokunta Aika 22.02.2018 klo 16:30 17:37 Paikka Nervanderin vesilaitos, Nervanderinkatu 9, Läsnä Arvonen Matti puheenjohtaja 16:30 17:37 Konttinen Juhani varapuheenjohtaja 16:30 17:37 Raivonen Sari jäsen 16:30 17:37 Tuominen Marjo Riitta jäsen 16:30 17:37 Vuorio Simo jäsen 16:30 17:37 Wala Heikki Khall pj 16:30 17:37 Myllymäki Lea Khall edustaja 16:30 17:37 Takala Anne talousjohtaja 16:30 17:37 Westerholm Kim liikelaitoksen johtaja, 16:30 17:37 esittelijä Kusmin Renholm Tuula sihteeri 16:30 17:37 Poissa Vainio Atso kaupunginjohtaja Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1 6 Matti Arvonen Tuula Kusmin Renholm Pöytäkirjan Uusikaupunki 22.02.2018 tarkastus Simo Vuorio Pöytäkirja ylei 26.2.2018 klo 9 15 sesti nähtävillä Todistaa Tuula Kusmin Renholm

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 3 Uudenkaupungin Veden johtokunta 1 22.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus UVESI 22.02.2018 1 Kuntalain 103 :n 2 momentissa sääde tään: 'Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.' Hallintosäännön 41 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jä senistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 42 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va rapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdolli suuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokous kutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Ehdotus: Päätös: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 4 Uudenkaupungin Veden johtokunta 2 22.02.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta UVESI 22.02.2018 2 Kuntalain 107 :n mukaan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 53 :n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Johtokunta on kokouksessa 3.3.2009 2 päättänyt, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi johtokunnan jäsen kerrallaan ja että pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä klo 13.00 jälkeen pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa Nervanderinkatu 9. Ehdotus: Päätös: Johtokunta päättää, että tä män pö y tä ki r jan ta r ka sta jaksi va litaan jäsen Simo Vuorio. Pöy täkirja tar kastetaan heti kokouksen jälkeen. Tämän pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan jäsen Simo Vuorio. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 5 Uudenkaupungin Veden johtokunta 3 22.02.2018 Viranhaltijapäätökset tiedoksi UVESI 22.02.2018 3 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtosäännön :ssä 6 on määritetty liikelaitoksen johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta. Lisäksi johtokunta voi johtosäännön 7 :n mukaan siirtää johtosään nön mukaisia tehtäviään ja päätösvaltaansa liikelaitoksen johtajalle. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Uudenkaupungin hallintosäännön 55 :n mukaan kaupungin viranomai sen on nel jän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoi tetta va kau pun ginhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä taval la niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen, lauta kunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkas teta, määrä ai ka las ke taan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Otto oikeuden haltijan on viimeistään ilmoitusta seuraavassa toimielimen kokouksessa ilmoitettava otto oikeuden käytöstä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää alaisensa viranhaltijan osalta, mistä asiasta tai asiaryhmästä sille ei pidä ilmoittaa eikä se tule käyttämään otto oikeuttaan. Uudenkaupungin hallintosäännön 54 :n mukaan asian ottamisesta lautakunnan tai johtokunnan kä si teltäväksi voi päättää lautakunta, joh to kun ta, sen puheenjohtaja tai esittelijä. Uudenkaupungin Veden johtokunta on kokouksessaan 20.05.2015 12 päättänyt, että viranhaltija päätökset annetaan neljän (4) päivän ku luessa päätöksen allekirjoit tamisesta tiedoksi johtokunnan puheen johtajalle, varapuheenjohta jalle ja esittelijälle. Johtokunnan puheen johtaja tai esittelijä päättää seit se män (7) päi vän kuluessa asian siir tämisestä johtokunnan käsi tel tä väksi. Tehdyt viranhaltijapäätökset annetaan johtokunnalle tiedoksi kokousten yhteydessä esittämällä vähintään asioiden otsikot. Johtokunta päättää, että koska liitteenä olevissa viranhaltijapäätöksissä ei ole tarkoituksenmukaisuuden tai laillisuuden suhteen huomauttamista, johtokunta ei ota niissä olevia asioita käsiteltäväkseen vaan antaa luvan päätösten täytäntöönpanemiselle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet VHPluettelo 0101_190218

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 6 Uudenkaupungin Veden johtokunta 4 22.02.2018 Uudenkaupungin Veden ja kaupungin välisen laskutus- ja tuntiveloitushinnan vahvistaminen 2018 UVESI 22.02.2018 4 Uudenkaupungin Veden ja kaupugin välinen laskutuksen hinta ja tuntiveloitushinta vähvistetaan vuosittain. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Vuoden 2018 hinnat ja niiden laskentaperusteet on esitetty liitteessä. Johtokunta vahvistaa vuoden 2018 Uudenkaupungin Veden ja Uudenkaupungin kaupungin välisen laskutuksen hinnan ja tuntiveloitushinnan liitteen mukaan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Uudenkaupungin Veden ja kaupungin välisen laskutus ja tuntiveloitushinnan vahvistaminen 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 7 Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 22.02.2018 Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 UVESI 22.02.2018 5 Yleistä tilinpäätöksen laatimisesta Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Liikelaitokset sisältyvät kunnan tilinpäätöslaskelmiin, mutta jokainen liikelaitos tekee erillistilinpäätöksen, johon kuuluvat tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä niiden liitteinä ilmoitettavat tiedot. Liikelaitoksen tilinpäätös sisältää seuraavat osiot: Toimintakertomus, joka sisältää mm. olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus tuloslaskelma ja sen tunnusluvut rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut tase ja sen tunnusluvut kokonaistulot ja menot tilikauden tuloksen käsittely ja mahdolliset talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen tavoitteiden toteutuminen käyttötalouden toteutuminen tuloslaskelmaosan toteutuminen investointiosan toteutuminen rahoitusosan toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat tuloslaskelma rahoituslaskelma tase Liitetiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 8 Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 22.02.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös Uudenkaupungin Vesi liikelaitos on kuntalain mukainen kunnallinen liikelaitos, jonka hallinnosta vastaa johtokunta ja toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä johtosääntö. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos vastaa raakaveden hankinnasta ja jakelusta teollisuudelle ja talousveden tuotannosta ja jakelusta kotitalouksille, teollisuudelle, sopimuskunnille ja osuuskunnille. Liikelaitos ostaa jätevedenpuhdistuspalvelut Vakka Suomen Vesi liikelaitokselta, mutta se omistaa ja hallinnoi jätevesiverkostoa ja laskuttaa yksityis ja yhteisöasiakkaita. Laskutettu vesi ja jätevesi Laskutetun talousveden ja jäteveden määrä pysyi ennallaan, mutta laskutetun raakaveden määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Henkilöstö Liikelaitoksen organisaatio on ohut. Vakinaisen henkilöstön määrä on 11. Liikelaitoksen johtajan, toimistonhoitajan ja käyttöinsinöörin työajasta ja kustannuksista 15 % kohdistetaan Vakka Suomen Vesi liikelaitokselle. Henkilöstömenot olivat 631 186 euroa, 12,2 % liikevaihdosta. Liikevaihto sekä tuotot ja kulut Liikelaitoksen tuotot arvioitiin talousarvioon varovaisesti. Liikelaitoksen liikevaihto oli 5 165 637. Liikevaihto pysyi vuoden 2016 tasolla ja nousua oli vain 3 % eli 148 000. Talousarviossa ennustetun arvon se kuitenkin ylitti 512 000 eurolla. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmasta myynnin kasvusta. Kustannukset laskivat kautta linjan. Tilikauden ylijäämä Koska myynti kasvoi ja kustannuksia saatiin pudotettua kautta linjan, liikeylijäämä kasvoi huomattavasti ennakoitua suuremmaksi ollen 1 275 619. Se on 814 000 ennakoitua suurempi ja 315 000 edellisvuotta parempi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,3 %. Liikelaitoksen liikevoittoprosentti oli 24,4 %. Pääomakustannukset ja lainakanta Liikelaitos ei ottanut lainkaan uutta lainaa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 630 289 eurolla. Vuoden lopussa lainaa oli 2 179 334.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 9 Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 22.02.2018 Korkomenot olivat 16 817. Yhteensä pääomakustannukset olivat 647 106. Investoinnit Liikelaitoksen investoinnit toteutuivat hyvin. Investoinnit olivat 1 488 791, 82,9 % budjetoidusta. Yksittäistä isoa investointia ei ollut vaan investointeja tehtiin tasaisesti koko toimintaan. Rahavarat Liikelaitoksen rahavarat olivat vuoden lopussa 1 894 759. Rahavarat kasvoivat 582 269 eurolla. Taseen ylijäämä Liikelaitoksen vuoden 2017 ylijäämä oli 1 319 865,32 ja taseen kumulatiivinen ylijäämä 5 768 935. Liikelaitoksen talous on ollut vakaa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Verkostoja ja vedenkäsittelylaitoksia tutkittiin ja saneerattiin, yksi uusi henkilö palkattiin eläköityneen henkilön tilalle ja toimintaa kehitettiin. Yhteenveto Liikelaitoksen kannattavuus oli erinomainen ja sen tulevaisuuden näkymät ovat kaupungin kasvusta johtuvista laajennusinvestoinneista ja tulevista saneerausinvestoinneista huolimatta vakaat. Asiakasmaksut on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla, joskin suunnitelmakauden loppupuolella jäteveden puhdistuskuluihin saattaa tulla nostopainetta jätevedenpuhdistamon suurinvestoinnista johtuen. Suunnitelmakauden 2018 2020 investoinnit on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella. Koska liikelaitos ei ota uutta lainaa, sen lainamäärä laskee vuoden 2020 lopussa alle miljoonaan euroon. Hyvä kannattavuus ja pieni lainamäärä antavat vakaan pohjan liikelaitoksen toiminnalle, ja se helpottaa lähivuosien investointien toteuttamista eikä korkojen nousu aiheuta tällöin merkittäviä paineita hinnankorotuksiin Lisätietoja liikelaitosjohtaja Kim Westerholm p. 0440 515317 ja talousjohtaja Anne Takala p. 0500 757657

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 10 Uudenkaupungin Veden johtokunta 5 22.02.2018 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tilikauden ylijämä 1 319 865 siirretään taseen ylijäämätilille. Johtokunta antaa tämän jälkeen tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallitukselle yhdistettäväksi kaupungin tilinpäätökseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin seuraavalla korjauksella toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen. Tilinpäätöksen sivu 14, joka koskee pääomaa ja lainakantaa päätettiin korvata kokouksessa esitellyllä uudella sivulla. Liitteet Jakelu Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 Tilintarkastaja Kaupunginhallitus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 11 Uudenkaupungin Veden johtokunta 6 22.02.2018 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2017 UVESI 22.02.2018 6 Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis, suunnittelu ja ohjauskäytännöissä. Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuunnitelman laatimiseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja että niitä seurataan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivittäistä kaupunkikonsernin toimintojen johtamista. Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon mukaiset säädökset on huomioitu kaupungin hallintosäännössä, valtuuston hyväksymissä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa sekä kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa. Yleistä Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada toimivalle johdolle varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat tiedossa ja riittävät suunnitelmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoitamiseksi ovat olemassa. Tilivelvollisten on jatkuvasti tarkkailtava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toimenpiteisiin aina, kun sääntöjen vastaista, epätaloudellista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havaitaan. Samalla johdon on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luo tettavaa. Palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat tehneet selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta ja toteutumisesta vuonna 2017. Liikelaitoksen analyysin pohjalta on tehty yhteenveto niiden toteuttamisesta liikelaitoksen päivittäisessä toiminnassa ja kokonaisarvio yksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuudesta.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 12 Uudenkaupungin Veden johtokunta 6 22.02.2018 Huomioita sisäisestä valvonnasta Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen osalta Liikelaitoksen toiminnassa on noudatettu Uudenkaupungin kaupungin hyväksymää hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöönpanomääräyksiä ja johtosääntöä sekä muita annettuja ohjeita. Johtaminen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa ja arvot toteutuvat hyvin liikelaitoksen toiminnassa. Organisaatio rakenteeseen ei ole saatu parannusta, ja se ei ole edelleenkään täysin tarkoituksenmukainen. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka Suomen Vesi liikelaitoksen tehtävät on kyllä määritelty, mutta käytännön elämässä erilliset organisaatiot hankaloittavat toimintaa. Vesihuollon toiminta on kuitenkin yksi kokonaisuus. Toimielinten ja viranhaltijoiden vastuut ja tehtävät on määritelty riittävän hyvin. Kaupungilla ei toistaiseksi ole selkeää henkilöstön palkitsemisjärjestelmää. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta on järjestetty hyvin. Kun suunnitelmia laaditaan tai tavoitteita asetetaan, ei kuitenkaan riittävästi arvioida tai määritellä toiminnan vastaavuutta tarpeisiin tai kustannusvaikutusta eri aikajänteillä. Henkilöstön riittävyyttä ja yleensä henkilöstöön liittyviä seikkoja ei oteta riittävästi huomion tavoitteita asetettaessa. Riskienhallinta Toimintaan liittyvät strategiset riskit ovat: 1.Raakaveden hankintaan liittyvien luonnonolosuhteiden ja / tai ympäristömääräysten muuttuminen 2.Omaisuuden ylläpidon riittämättömyys, josta seuraa toimintakulujen kasvu sekä kasvava korjausvelka 3.Viemäriverkoston vuodot sisäänpäin. Verkostoa tutkitaan ja mallinnetaan ja tarkoituksena on löytää ongelmakohdat saneeraustöiden suunnittelua varten. 4.Asiakaspohjan muuttuminen rakennemuutoksen seurauksena. Uudet asuinalueet tai teollisuus vaativat suuria investointeja, toisaalta asiakaspohjan väheneminen huonontaa verkostojen toimintaa ja asettaa haasteita taloudelliselle puolelle. 5.Häpönniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan kiristyminen vaikuttaa mahdollisesti myös asiakashintoihin. Mikäli kustannusten nousu on raju, sillä voi olla vaikutusta myös alueen teollisuuteen.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 13 Uudenkaupungin Veden johtokunta 6 22.02.2018 6.Mahdollinen raakaveden kysynnän lisääntyminen. Toimituskykyyn liittyvät riskit on huomioitava. Saattaa välillisesti vaikuttaa talousveden tuotantoon tai aiheuttaa korvausvastuita. 7.Sääolosuhteiden ääri ilmiöiden lisääntyminen. 8.Sähköisten tietojärjestelmien toiminnan häiriytyminen. ICT:hen perustuvien ratkaisujen sovellukset lisääntyvät ja laajenevat. Samalla kun tuottavuus, laatu ym. paranee kasvaa teknisiin toimintahäiriöihin liittyvät riskit (tietotekniikka, kommunikaatio). Toimintaan liittyviä strategisia kehittämismahdollisuuksia ovat henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja nostaminen, riittävä ylläpitosaneeraus verkostossa sekä modernin teknologian hyödyntäminen. Liikelaitoksessa on jo vuosia tehty systemaattisesti riskikartoituksia, mutta toiminnan taloudellisuutta ja toiminnan tuottavuutta uhkaavien tekijöiden kartoitusta tulisi edelleen parantaa. Tehtävien ja prosessien häiriöttömyyttä sekä toiminnan edellyttämien tilojen, koneiden ja laitteiden toimivuutta uhkaavat riskitekijät on tunnistettu ja arvioitu hyvin. Henkilöstöön liittyvistä riskitekijöistä kriittisimpänä nousevat esille uusien henkilöiden tarpeen ennakointi ja tehtävien määrittely sekä henkilökunnan riittävyys sairauspoissaolojen aikana. Avainasemassa olevilla henkilöille on nimetty varahenkilö, mutta koska liikelaitoksella on vain muutama työntekijä, toiminta on liikaa yksittäisten henkilöiden varassa. Tietojärjestelmiin liittyy isoja riskejä. Miten turvataan niiden häiriöttömyys ja käytettävyys kaikissa tilanteissa? Varavoimalähteitä ei voi kuitenkaan olla kaikissa mittapisteissä. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvissä asioissa ei ole ollut ongelmia. Liikelaitoksen toiminta ja päätöksenteko on ollut läpinäkyvää, ja toimivaltuuksia on noudatettu kaikissa, myös kilpailuttamiseen, liittyvissä asioissa. Sopimusten seuranta ja omaisuuden turvaaminen on hoidettu hyvin. Liikelaitoksen merkittävimmät riskit ovat: häiriö talousveden raakavesilähteellä, valmistuksessa tai jakelussa pitkäaikainen sähkökatkos jv pumppaamoiden toiminta häiriytyy seurauksena ympäristöriski luonnonkatastrofi; häiriö vesihuollossa teollisuuslaitoksesta johdetaan tahallaan tai vahingossa verkostoon liian suuri jätekuormitus tai puhdistamolle sopimattomia jätevesijakeita. Voi aiheuttaa häiriöitä myös verkostoissa lupamääräysten kohtuuton kiristyminen ja siitä aiheutuva taloudellinen rasitus

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 14 Uudenkaupungin Veden johtokunta 6 22.02.2018 Teknisistä syistä johtuviin riskeihin on tällä hetkellä varauduttu usealla tavalla: Talousveden toimituskyky on teknisesti varmistettu varavedenottamolla ja varavesiyhteyksillä Toiminnat on varmistettu kahdennetuin laittein, tärkeimmistä tiedostoista on olemassa varakopiot ja vedenkäsittelylaitoksen prosessinohjausjärjestelmä on erotettu muusta tietoverkosta. Sähkökatkoihin on varauduttu varavoimakoneilla ja koneita koekäytetään säännöllisesti Toiminnallisia kehittämismahdollisuuksia ovat: uuden teknologian käyttöönottaminen toiminnan tehostaminen, ulkoistamismahdollisuuksien selvittäminen vesihuollon henkilöstön resurssien käyttäminen ristiin liikelaitoksissa energiatehokkuuden parantaminen työssä viihtymisen ja jaksamisen parantaminen Taloudellisia riskejä liikelaitokselle aiheuttavat: mahdolliset muutokset rahoituksen saatavuudessa ja koroissa liikelaitoksen kustannusrakenne ja tehokkuus merkittävien hankkeiden kustannusarvioiden realistisuus / kustannusarvioiden nousu Informaatio ja kommunikaatio Kaupungin informaatiokanavat ja menettelyt ovat kunnossa ja kommunikaatio toimii. Seurantamenettelyt Tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan jatkuvasti ja poikkeamiin reagoidaan. Sisäistä itsearviointia on tehty, mutta tuloksia tulisi analysoida ja käsitellä laajemmin kaupungin ja liikelaitoksen johdossa ja tarvittaessa tehdä päätöksiä korjaavista toimenpiteistä. Ulkoisia arviointeja on tehty johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja riskien hallinnasta. Toimintaprosessien arviointia kannattaisi lisätä ja jo tehtyjen arviointien tuloksia tulisi hyödyntää tämänhetkistä paremmin. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta ja riskien arviointi ja riskienhallintasuunnitelma Kokonaisuudessaan liikelaitoksen sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan hyvin, mutta kehittämistarpeita on edelleen esimerkiksi verkoston kunnon seurannassa ja muiden kuin Uudenkaupungin ja Vakka Suomen Veden toimesta rakennettavien verkostojen valvonnassa.

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 15 Uudenkaupungin Veden johtokunta 6 22.02.2018 Olennaisimmat liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit on arvioitu ja suunnitellut kehittämistoimenpiteet ja aikataulu on ainakin jollain tasolla määritelty. Liikelaitoksen toiminta on kokonaisuudessaan ollut sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy liitteenä olevan liikelaitoksen johtajan tekemän arvion Vakka Suomen Vesi liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä riskiarvioinnin ja riskienhallintasuunnitelman. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointitaulukklo 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 16 Vakka Suomen Veden johtokunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1 3, 5 6 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 181 Kuntalaki 365/1995, hallintolainkäyttölaki 586/1996 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Vakka Suomen Vesi johtokunta Nervanderinkatu 9, PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Faksi: (02) 8451 5312 Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen uusikaupunki@uusikaupunki.fi Pykälät 4 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaati muksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2018 17 VALITUSOSOITUS Valitusvi ranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella. Oi kaisuvaa timuk sen johdosta annettuun pää tök seen saa hakea muu tosta kun nallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oi kaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oi kaisuvaati muk sen johdos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muu tosta kunnallisvalituk sin myös asian osainen sekä kun nan jäsen. Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköpos tiosoite ja faksi Turun hallinto oikeus Yliopistonkatu 34, PL 32, 20101 TURKU turku.hao@oikeus.fi Faksi 029 56 42414 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos aino astaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetta va. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin vali tusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymis tä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan