ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA Kokousaika ti, klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Caterina, kabinetti 1 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x Riitta-Liisa Kanniainen Jyrki Savolainen Esko Karén Suoma Piesanen Kai Vaaralahti Sari Hovila Helena Kukkamo Maija Kajosmäki Teemu Pakarinen Ritva Mäkäräinen Pirkko Vilkman Eino Polvela Tarja Riihimäki Jani Jalkanen Markku Kauppinen Jouko Vanhatalo Hellevi Sipponen Maarit Heikkinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Päivi Ylä-Kolu Jukka Kivelä toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä x Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Todettiin. Käsitellyt asiat 8 15 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Riitta-Liisa Kanniainen Puheenjohtaja Jukka Kivelä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2017.. 2017 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Markku Kauppinen Helena Kukkamo Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa 14.6.2017 kello 8.00 15.45. Pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 8 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT 10 5 3 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2017 11 4 HALLITUKSEN ESITYS VALINNANVAPAUSLAISTA JA AIKATAULU SEKÄ VALINNANVAPAUDEN TOTEUTTAMISEN VAIHTOEHDOT 12 5 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN VALMIUS OSALLISTUA MAHDOLLISEEN VALINNANVAPAUSKOKEILUUN 13 7 STRATEGIASEMINAARI 15.6. 14 8 SEURAAVA KOKOUS 15 9 MUUT ASIAT

8 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUS 1 Kutsu järjestämistoimikunnan kokoukseen on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti jäsenille ja varajäsenille kirjepostissa 23.5.2017 Varsinaisille jäsenille, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja kuntien kirjaamoihin kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 23.5.2017 Kuntayhtymän toimielimen kokous on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KOKOUS 2 Järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan aakkosjärjestyksessä vuoroperiaatteella. Edellisen kokouksen (1/2017) pöytäkirjan tarkastivat Jouko Vanhatalo ja Tarja Riihimäki. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Markku Kauppinen ja Helena Kukkamo. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Johtokunta KOKOUS 19.5.2017 3 Jk. (19.5.2017) 22, järj.tmk. () 10 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2017 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä Johtokunta 19.5.2017, 22 Toimitusjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-huhtikuun talousraportit. LIITE 1_22. Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 30.4.2017 LIITE 2_22 Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 31.4.2017 Seututerveyskeskuksen kolmen eri vastuualueen raportit toiminnasta Tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisin painopistein (Asiakasnäkökulma, Henkilöstönäkökulma, Prosessien kehittämisnäkökulma ja Talousnäkökulma) on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5. Raportit ovat laatineet kunkin vastuualueen ylilääkärit yhdessä ylihoitajien kanssa. LIITE 3_22 Avohoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 4_22 Laitoshoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 5_22 Suun terveydenhuollon osavuosikatsaus. Yhteenvetona toiminnan ja talouden toteumasta tammi-huhtikuussa 2017 voidaan sanoa, että Seututerveyskeskuksen toiminnan strategiset muutokset ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Osa viime vuonna aloitetuista rakennemuutoksista on vielä kesken. Varsinaista tulosennustetta ei vielä listan lähetyspäivänä ole käytettävissä, mutta se tullaan esittämään kokouksessa. Johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Päätös: Osavuosikatsaus merkittiin johtokunnan tietoon saatetuksi. ---------- Järj. tmk. 19.5.2017, 10 Toimitusjohtajan ehdotus: merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. LIIT- TEET 1-5_10

KOKOUS 4 11 HALLITUKSEN ESITYS VALINNANVAPAUSLAISTA JA AIKATAULU SEKÄ VALINNANVA- PAUDEN TOTEUTTAMISEN VAIHTOEHDOT Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Eduskunta aloitti 10.5.2017 hallituksen esityksestä SOTE- ja maakuntauudistuksen lakipaketin käsittelyn. Hallituksen esityksen ja muuta asiaan kuuluvat aineistot löytyvät tästä linkistä: http://alueuudistus.fi/lakiesitys-5-2017 Esitetyt valinnanvapauden toteuttamisen vaihtoehdot on esitetty tässä linkissä: http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2234118/valinnanvapauden+toteutta misvaihtoehdot+28.4.2017.pdf/e9e9cc00-e578-4100-a43d-a50f81fed56b Kokouksessa käydään selventävä keskustelu, mitä nämä merkitsevät Seututerveyskeskuksen osalta ja toimenpiteitä jatkossa on toteutettava. merkitsee käydyn keskustelun tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KOKOUS 5 12 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN VALMIUS OSALLISTUA MAHDOLLISEEN VALINNANVAPAUS- KOKEILUUN Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Hallituksen esityksessä valinnanvapauden toteuttamisen vaihtoehtoina esitetään 4 eri vaihtoehtoa, joista yksi on valinnanvapauspilotti. Siihen osoitettavasta rahoituksesta on sovittu 24. 25.4.2017 pidetyssä puoliväliriihessä. Asiaa on esitelty Alueuudistuksen sivuilla tässä linkissä: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnavapauspilotittukemaan-uudistuksen-toimeenpanoa. Maakunnallisten pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen valinnanvapauslain voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. Pilotit tuottavat tietoa mm. asiakkaan valitseman palveluntuottajan vaihtamisen aikajänteestä ja korvausten mallinnuksesta. Pilottien alkavat aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Ne voivat jatkua vuoden 2022 loppuun asti. Pilottialueeksi voi hakea maakunnan alueen kunnat/kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta. Erityisperustein alueen kattama asukasluku voi olla 50 %. Hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä) ja se siirtyy maakunnalle 1.1.2019. Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien/kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Maakunnan on lisäksi yhtiöitettävä kaikkien alueen kuntiensa (jos pilotin peitto ei ole 100 %) pilotin piiriin kuuluva toiminta 1.7.2019 mennessä. Maakunnallisen yhtiön yhtiöittämismalli ja omistuspohja ja pääomittamisjärjestelyt ovat vielä auki. Valtio osallistuu pilottien kustannuksiin 100 M määrärahalla. Raha jaetaan kokeiluun mukaan valittaville maakunnille. Valtionavustus käytetään hallinnollisiin kustannuksiin kunnissa ja maakunnissa, IT-kustannuksiin, pilotista aiheutuviin mahdollisiin palvelujen lisäkustannuksiin sekä ministeriön hallintokuluihin. Valtionavustus käytetään 5-8 pilottihankkeen rahoittamiseen. Hakuaika on kesäelokuussa ja tarkemmat kriteerit ovat ministeriöstä valmistumassa. Rahoituspäätös tehdään syksyllä 2017. Pilottihankkeissa voi kokeilla maakunnassa joko suoran valinnan palveluita (ns. sote-keskusta koskevat pilotit) tai henkilökohtaista budjettia. Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joissa asiakas voi itse valita palveluntuottajan suoraan ilman maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Kyseisiä palveluita tuotetaan sosiaali- ja terveyskeskuksissa eli sotekeskuksissa. Ne vastaavat käytännössä nykyisiä toiminnassa olevia terveyskeskuksia, mutta niiden palveluvalikoima tulee olemaan nykyistä laajempi. Sotekeskuksista saadaan myös tiettyjä sosiaalipalveluita kuten sosiaaliohjausta. Kokeilu ei olisi maakunnassa täysin uusi, koska Jyväskylään perusterveydenhuollossa on menossa valinnanvapauteen liittyvä kokeilu kolmen terveysaseman kohdalla. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut maakunnalle, että kokeiluun valmistellut prosessit ja järjestelmät ovat hyödynnettävissä mahdollisessa maakunnallisessa kokeilussa. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KOKOUS 6 Toimitusjohtajan ehdotus: Keski-Suomen Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja lähetti Sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmän esityksestä kirjeen Keski-Suomen kunnille 10.5.2017 tiedustellakseen alustavasti kuntien halukkuudesta osallistua pilottiin ja kutsuakseen kunnat ja niiden edustajat infotilaisuuteen asiasta 2.6.2017. Mukaan lähtö edellyttäisi tietenkin poliittista päätöksentekoa, mutta on hyvä pohtia Seututerveyskeskuksen kuntien kannalta asiaa moniulotteisesti. Kokouksessa toimitusjohtaja selventää virkamiehenä näkemyksiään pilottiin osallistumisen uhista ja mahdollisuuksista ja asiasta käydään keskustelu merkitsee käydyn keskustelun tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

13 STRATEGIASEMINAARI 15.6. KOKOUS 7 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Seututerveyskeskus pitää perinteisen Tulevaisuusseminaarin to 15.6.2017, alkaen puoliltapäivin. Seminaariin osallistuu virkamiesten lisäksi luottamushenkilöitä. Shp johtaja Kinnusella on seminaarissa alustus tulevaisuuden terveysteknologiasta ja sen hyväksikäytöstä. Lisäksi seminaarissa aiheena on valinnanvapaus sotepalveluissa. Teemaa pohditaan asiakkaan, kunnan ja seututerveyskeskuksen näkökulmista. Muina aiheina on Seututerveyskeskuksen toiminnan ja talouden suunnittelu vuodelle 2018 pääpiirteittäin. Tilaisuuden ohjelma on lähetetty järjestämistoimikunnan jäsenille. Ehdotus: Päätös: Tilaisuus merkitään järjestämistoimikunnalle tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KOKOUS 8 14 SEURAAVA KOKOUS Järjestämistoimikunnan seuraavan kokouksen ajankohta ja syksyn kokousaikataulu sovitaan myöhemmin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KOKOUS 9 15 MUUT ASIAT Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

VALITUSOSOITUS Asiat 8 15 KOKOUS 1 Valitusoikeus ja valitusviranomainen Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen. Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävät maksut (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksut peritään, se on 89 euroa. Valitusperusteet Valitusaika Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai - päätös on muuten lainvastainen. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitukseen on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KOKOUS 2 - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksen toimittaminen Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Valitusviranomaisen yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Telekopio: 029 56 42269 Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00 16.15 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

LIITE 1_10. Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 30.4.2017 Kumppani Palvelulaji Toteuma edellinen vuosi TA 2017 Toteuma kumulatiivin en edellinen vuosi Toteuma kumulatiivin en Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl edellinen vuosi TA 2017 Kpl Toteuma kpl kumulatiivine n edellinen vuosi Toteuma kpl Muutos kumulatiivine ed. n vuodesta % Ta tot % K-S Seututk D9 Mynla Tuote Total 30 839 144 31 196 316 10 807 944 10 685 284-122 660-1,1% 34,3% 262 865 251 260 89 471 91 242 2,0 % 36,3% yht.yhteensä OMA TUOTANTO, PTH 29 834 866 30 345 761 10 566 943 10 454 630-112 314-1,1% 34,5% 253 862 251 260 87 242 89 261 2,3 % 35,5% AVOHOITO, PTH 17 320 913 17 830 005 5 868 124 6 318 932 450 807 7,7% 35,4% 179 057 177 227 60 113 63 414 5,5 % 35,8% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 4 477 629 5 049 100 1 792 599 1 773 087-19 512-1,1% 35,1% 48 327 50 606 17 123 18 094 5,7 % 35,8% VUODEOS.HOITO, PTH 8 029 143 7 466 656 2 906 220 2 325 118-581 102-20,0% 31,1% 26 350 23 427 10 006 7 366-26,4 % 31,4% OSTOPALVELU, PTH 1 004 277 850 555 241 001 230 655-10 346-4,3% 27,1% 9 003 0 2 229 1 981-11,1 % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total 4 109 328 4 183 530 1 414 579 1 464 650 50 071 3,5% 35,0% 32 360 30 590 10 609 11 514 8,5 % 37,6% OMA TUOTANTO, PTH 3 961 242 4 021 371 1 383 091 1 446 363 63 272 4,6% 36,0% 31 212 30 590 10 330 11 310 9,5 % 37,0% AVOHOITO, PTH 1 829 280 1 839 770 651 399 696 449 45 050 6,9% 37,9% 20 412 19 823 6 678 7 515 12,5 % 37,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 507 346 526 820 184 591 172 045-12 546-6,8% 32,7% 4 658 5 162 1 584 1 759 11,0 % 34,1% VUODEOS.HOITO, PTH 1 624 615 1 654 781 547 101 576 575 29 474 5,4% 34,8% 6 142 5 605 2 068 2 027-2,0 % 36,2% OSTOPALVELU, PTH 148 087 162 158 31 488 18 287-13 201-41,9% 11,3% 1 148 0 279 204-26,9 % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total 8 309 256 8 371 120 2 751 134 2 868 804 117 670 4,3% 34,3% 67 674 65 620 22 465 23 437 4,3 % 35,7% OMA TUOTANTO, PTH 8 137 023 8 210 122 2 708 932 2 820 807 111 875 4,1% 34,4% 66 165 65 620 22 103 23 131 4,7 % 35,2% AVOHOITO, PTH 5 194 504 5 187 478 1 679 554 1 861 709 182 154 10,8% 35,9% 47 555 47 316 15 649 17 054 9,0 % 36,0% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 019 396 1 231 229 440 645 399 984-40 660-9,2% 32,5% 12 178 12 591 4 477 4 295-4,1 % 34,1% VUODEOS.HOITO, PTH 1 922 603 1 791 415 588 733 557 932-30 801-5,2% 31,1% 6 427 5 713 1 977 1 772-10,4 % 31,0% OSTOPALVELU, PTH 172 233 160 998 42 202 47 996 5 795 13,7% 29,8% 1 509 0 362 306-15,5 % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total 2 598 017 2 336 110 1 089 839 815 510-274 329-25,2% 34,9% 19 401 17 816 7 601 6 317-16,9 % 35,5% OMA TUOTANTO, PTH 2 552 933 2 291 224 1 075 851 811 309-264 542-24,6% 35,4% 19 006 17 816 7 465 6 269-16,0 % 35,2% AVOHOITO, PTH 1 017 044 1 090 869 324 639 398 036 73 397 22,6% 36,5% 11 682 12 201 3 919 4 357 11,2 % 35,7% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 386 670 429 073 162 615 150 134-12 481-7,7% 35,0% 3 288 3 456 1 208 1 182-2,2 % 34,2% VUODEOS.HOITO, PTH 1 146 669 771 283 588 597 258 442-330 155-56,1% 33,5% 3 991 2 159 2 338 690-70,5 % 32,0% OSTOPALVELU, PTH 45 085 44 886 13 988 4 201-9 787-70,0% 9,4% 395 0 136 48-64,7 % J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total 10 133 745 10 375 736 3 509 997 3 578 519 68 521 2,0% 34,5% 92 601 88 766 31 155 33 082 6,2 % 37,3% OMA TUOTANTO, PTH 9 692 157 10 054 023 3 402 279 3 466 523 64 244 1,9% 34,5% 88 384 88 766 30 112 32 060 6,5 % 36,1% AVOHOITO, PTH 5 990 959 6 280 677 2 065 586 2 251 452 185 866 9,0% 35,8% 64 703 63 647 21 946 23 115 5,3 % 36,3% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 688 069 1 848 394 666 669 669 677 3 008 0,5% 36,2% 18 446 19 448 6 320 7 118 12,6 % 36,6% VUODEOS.HOITO, PTH 2 011 215 1 924 953 670 024 517 992-152 032-22,7% 26,9% 5 203 5 670 1 846 1 526-17,3 % 26,9% OSTOPALVELU, PTH 441 587 321 713 107 719 111 996 4 277 4,0% 34,8% 4 217 0 1 043 1 022-2,0 % Kumppani Palvelulaji Toteuma edellinen vuosi TA 2017 Toteuma kumulatiivin en edellinen vuosi Toteuma kumulatiivin en Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl edellinen vuosi TA 2017 Kpl Toteuma kpl kumulatiivine n edellinen vuosi Toteuma kpl Muutos kumulatiivine ed. n vuodesta % Ta tot % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total 805 535 700 380 265 648 226 909-38 739-14,6% 32,4% 5 277 4 354 1 667 1 572-5,7 % 36,1% OMA TUOTANTO, PTH 787 024 679 810 260 858 224 431-36 427-14,0% 33,0% 5 100 4 354 1 627 1 537-5,5 % 35,3% AVOHOITO, PTH 288 537 289 540 101 151 108 789 7 638 7,6% 37,6% 2 697 2 497 862 938 8,8 % 37,6% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 91 742 108 271 27 688 38 683 10 994 39,7% 35,7% 879 910 265 329 24,2 % 36,2% VUODEOS.HOITO, PTH 406 744 282 000 132 019 76 006-56 013-42,4% 27,0% 1 524 946 500 266-46,8 % 28,1% OSTOPALVELU, PTH 18 511 20 569 4 791 2 478-2 313-48,3% 12,0% 177 0 40 35-12,5 % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total 1 244 403 1 357 559 426 886 455 245 28 359 6,6% 33,5% 9 988 9 583 3 254 3 352 3,0 % 35,0% OMA TUOTANTO, PTH 1 219 832 1 333 774 419 648 450 728 31 080 7,4% 33,8% 9 775 9 583 3 198 3 320 3,8 % 34,6% AVOHOITO, PTH 803 303 799 509 272 120 277 960 5 840 2,1% 34,8% 7 144 6 646 2 295 2 384 3,9 % 35,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 143 813 181 354 70 520 55 301-15 219-21,6% 30,5% 1 722 1 817 646 563-12,8 % 31,0% VUODEOS.HOITO, PTH 272 716 352 912 77 007 117 467 40 459 52,5% 33,3% 909 1 121 257 373 45,1 % 33,3% OSTOPALVELU, PTH 24 571 23 786 7 239 4 517-2 722-37,6% 19,0% 213 0 56 32-42,9 % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total 2 280 929 2 445 642 834 185 786 377-47 807-5,7% 32,2% 23 153 22 499 8 462 7 494-11,4 % 33,3% OMA TUOTANTO, PTH 2 173 814 2 374 780 811 295 760 513-50 782-6,3% 32,0% 22 295 22 499 8 256 7 301-11,6 % 32,5% AVOHOITO, PTH 1 453 920 1 558 248 492 920 466 997-25 923-5,3% 30,0% 16 522 16 810 5 986 5 147-14,0 % 30,6% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 324 937 391 078 120 912 156 200 35 288 29,2% 39,9% 4 421 4 340 1 611 1 704 5,8 % 39,3% VUODEOS.HOITO, PTH 392 761 425 455 197 463 135 705-61 758-31,3% 31,9% 1 306 1 349 659 431-34,6 % 31,9% OSTOPALVELU, PTH 107 115 70 861 22 890 25 864 2 974 13,0% 36,5% 858 0 206 193-6,3 % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total 1 357 930 1 426 240 515 676 489 271-26 405-5,1% 34,3% 12 411 12 032 4 258 4 474 5,1 % 37,2% OMA TUOTANTO, PTH 1 310 842 1 380 656 504 990 473 955-31 035-6,1% 34,3% 11 925 12 032 4 151 4 333 4,4 % 36,0% AVOHOITO, PTH 743 366 783 916 280 755 257 539-23 217-8,3% 32,9% 8 342 8 287 2 778 2 904 4,5 % 35,0% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 315 656 332 882 118 958 131 063 12 104 10,2% 39,4% 2 735 2 882 1 012 1 144 13,0 % 39,7% VUODEOS.HOITO, PTH 251 820 263 858 105 276 85 000-20 276-19,3% 32,2% 848 862 361 281-22,2 % 32,6% OSTOPALVELU, PTH 47 088 45 584 10 686 15 316 4 630 43,3% 33,6% 486 0 107 141 31,8 %

LIITE 2_10. Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 30.4.2017

LIITE 3_10 1 Osavuotiskatsaus 1.1. 30.4.2017 Avohoito Vastuualueen ylilääkäri Jari Raudasoja Ylihoitaja Timo Vanhatalo Asiakasnäkökulma: hoidon saatavuutta on parannettu sähköisellä asioinnilla ja vastaanottoaikoja laajentamalla ja suluista luopumalla Avoterveydenhuollon käyntejä on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana yhteensä 64 249 kpl, joka on 4,7 % enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Merkittävää on, että Petäjävedellä aloitetun uuden toimintamallin myötä käynnit vielä ovat laskeneet 18 %. Yksittäisistä käyntiryhmistä ovat puheterapiakäynnit kasvaneet 30 %, fysioterapiakäynnit 19 % ja toimintaterapiakäynnit 4. Neuvolatyön osalta käynnit ovat laskeneet äitiysneuvoloissa 1,2 %, lastenneuvoloissa 2,5 % ja perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvoloissa 15%, mutta puolestaan kasvaneet aikuisneuvoloissa 11% ja diabetesneuvoloissa 21%. Päihdetyökäynnit ovat kasvaneet 55 %. Jokaisella käynnillä on mahdollisuuksien mukaan huomioitu asiakkaan ja perheen osallisuus ja voimavarat palvelun/hyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa. Paljon palveluja käyttävien terveystarkastukset on aloitettu Petäjävedeltä alkaen. Olemme käyttäneet erityisesti Petäjäveden projektissa moniammatillista ja eri hallikunnat ylittävää yhteistyötä, ja sen seurauksena olemme saaneet käyntimääriä vähenemään. Alkuvuodesta on osallistuttu Sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhteiseen projektiin, minkä tavoitteena on lisätä asiakkaan osallisuutta palelujen kehittämiseen ja arviointiin yhteistyössä palveluita käyttävien kansalaisten kanssa (Asiakas kehittäjäkumppanina Keski-Suomen sote- ja kuntapalveluissa). Näin opettelemme saamaan myös asiakaan näkökulman palveluiden kehittämiseen. Sähköistä asiointia on kehitetty määrätietoisesti. Asiakkaat ovat vuoden alusta voineet jättää sähköisesti yhteydenottopyynnön omalle terveysasemalle 24/7 ja olemme luvanneet vastata heille seuraavaan arkipäivään klo 15 mennessä. Neuvoloissa on aloitettu uutena myös sähköinen ajanvaraus vuoden alusta. Siltä tullaan vuoden mittaan laajentamaan kaikkiin sellaisiin vastaanottopalveluihin, missä ei tarvita varsinaista hoidon tarpeen arviointia terveydenhuoltoalan ammattilaisen toimesta.

Hoidon saatavuuden parantamiseksi olemme poistaneet toiminnastamme sulut ja ns. supistetun toiminnan vuoden alusta. Lisäksi neuvoloissa on vastaanottoaikoja aikaistettu alkamaan klo 7,30 ja jatkettu ad klo 17.30, jotta pystymme palvelemaan erityisesti työssäkäyviä vanhempia paremmin. Petäjävedellä hoitajan vastaanottoa on kokeiltu ad klo 17 ja Laukaassa ja Keuruulla lääkärin ilta-ajanvarausvastaanottoa. Terveyden edistämisen osalta Keuruulla aloitettiin Suunta-projekti. Tavoitteena on auttaa nuoria perheitä arkipäivän hallinnan lisäämiseen sekä mahdollisen syrjäytymisen ehkäisyyn. Henkilöstön näkökulma: työpanos kasvanut suunnitellusti, mutta maltillisesti Työpanos on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,9 htv ollen nyt 188,2 htv (2016 184,3) eli 2 % tälle vuodelle talousarviossa suunniteltujen lisäresurssien myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden 0,5 % ollen koko työpanoksesta kauden aikana 21,6 % (2016 22,1). Sairauspoissaolot ovat kasvaneet jonkin verran, ollen 8.1 htv (2016 6,0). Lakisääteiset poissaolot (sis. esim. sairaanlapsen hoito, perhevapaat) ovat myöskin kasvaneet ollen nyt 16,5 htv (2016 14.8 htv). Henkilöstön koulutusta ja perehdytystä on kohdennettu toiminnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Koulutusta on ollut mm pitkäaikaistyöttömien moniammatilliseen toimintaan. Kehityskeskusteluja on käyty, mutta ei vielä koko henkilöstön osalta. Prosessien keittämisen näkökulma: valmistaudutaan SOTE valinnanvapauteen Alkuvuonna on panostettu alueelliseen yhteistoimintaan JO (Joutsa, Luhanka, Toivakka) KE (Keuruu, Multia, Petäjävesi) LA (Laukaa, Konnevesi) mallin mukaisesti, jolla voidaan tasata palvelujen tarpeen ja resurssin tasapainoa ja saatavuutta alueellisesti. Tämä malli voi mahdollisesti olla pohjana tarvittaessa tulevassa SOTE:ssa myös laajan valinnanvapausmallin sote-keskuksina Seututerveyskeskuksen osalta, joten kehittämistyötä on syytä viedä eteenpäin loppuvuodenkin aikana. Isona, kaikkia kuntia koskevana projekteina on ollut Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluiden (LAPE) kehittäminen. Tavoitteena on perhekeskusten toiminta moniammatillisena yhteistyönä kunnan sosiaalityön, terveystoimen, mutta myös kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa. Työskentely on aloitettu kaikissa kunnissa. Laukaassa toiminta on jo alkanut virtuaalisena keskuksen vuoden alusta ja muuallakin ollaan jo valmiina toiminnan aloittamiseen. Seututerveyskeskuksessa aloitti toimintansa Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisen työryhmä vuoden alussa. Tavoitteena on luoda yhtenäiset käytännöt toimintaan ja tehdä toiminta väestön ja yhteistyötahojen kanssa näkyväksi arkipäivän toiminnaksi. Väestövastuuperiaatteella toimivan vastaanoton tilalle on aloitettu suunnitelmat ja toteutus siirtymisestä potilasegmentaatioon perustuvaan vastaanottomalliin, jossa on erityinen panostus avainasiakkaiden ennakoivaan hoitoon perustuen aktiiviseen yhteisen moniammatillisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman päivitykseen. 2

3 Talousnäkökulma: Koko vastuualueen näkökulmasta avohoidon toimintatuotot ovat 467 t eli 6,9% suuremmat kuin EDV. Toimintakulut ovat 4,3 % (279 k ) korkeammat kuin EDV johtuen 4,7 % suuremmasta suoritemäärästä sekä talousarvion mukaisista lisäresursseista. Palkkakulut ovat 88 t (3,1 %) suuremmat kuin EDV, mutta vastaavasti asiakaspalvelujen ostoja on saatu hillittyä 166 t eli ne ovat jopa 75 % pienemmät kuin EDV. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut 141 t eli 30 % enemmän kuin EDV, mutta mukana on suurehkoja kertahankintaeriä nostamassa summaa. Avohoidon tuloslaskelma 1-4/2017 on esitetty alla. H6 TiliPitkäNimi Tot2016 TA2017 Tot 1-4 2016 Tot 1-4 2017 TA TOT % (sis.ta) Muutos 1-4 2017/2016 4 Toimintatuotot 20 917 437 20 876 638 6 776 761 7 243 619 34,6 466 859 41 Myyntituotot 19 685 706 19 684 938 6 316 736 6 760 471 34,2 443 735 42 Potilasmaksut 1 217 669 1 191 700 460 000 483 148 40,5 23 148 49 Muut tuotot 24 24 0-24 5 Toimintakulut 20 690 582 20 364 277 6 446 827 6 725 966 33,0 279 139 50 Palkat 9 242 063 9 504 499 2 855 539 2 944 227 31,0 88 687 51 Henkilösivukulut 2 207 877 2 111 981 679 856 655 966 30,8-23 891 52 Asiakaspalvelujen ostot 888 736 758 000 224 796 58 293 7,7-166 504 53 Muiden palvelujen ostot 5 512 629 5 210 935 1 821 794 2 015 268 38,7 193 474 54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 494 231 1 389 940 457 594 598 669 43,1 141 075 55 Avustukset 1 713 154 0-154 56 Vuokrakulut 1 343 333 1 388 922 407 093 453 152 32,6 46 059 59 Muut kulut 0 0 392 392 6A Rahoitustuotot 846 0 216 331 116 63 Muut rahoitustuotot 846 0 216 331 116 6B Rahoituskulut 194 0 183 2-181 65 Muut rahoituskulut 194 0 183 2-181 7 Poistot 97 550 79 116 31 789 24 325 30,7-7 463 71 Suunnitelman mukaiset poistot 97 550 79 116 31 789 24 325 30,7-7 463 Tilikauden yli-/alijäämä 129 957 433 245 298 178 493 658-29,2 195 480

LIITE 4_10 1 Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2017 Laitoshoito Vastuualueen ylilääkäri Päivi Jokiranta Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Asiakas: Sairaalan osastoilla on toteutunut hyvä hoito Hoidettuja potilaita on vuoden ensimmäisellä kolmanneksella ollut 1105 (2016; 1057). Osastot ovat hoitaneet potilaita 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sairaansijamäärää on Joutsassa (1.4.2016 30:stä 24:ään), Konnevedellä (1.3.2016 20:stä 10:een) ja Keuruulla (1.6.2017 35:stä 32:een) laskettu yhteensä 85 sairaansijasta 66 sairaansijaan eli vähennystä on tehty 22 %. Pääosin terveyskeskussairaalat ovat pystyneet hoitamaan oman alueensa potilaat alueidensa lähimmillä vuodeosastoilla, mutta infektio- ja / tai mahatautiepidemioiden aikana ristiinhoitaminen on ollut hyvä keino tasoittaa osastojen kuormituspaineita hyvän hoidon takaamiseksi kaikille. Alkuvuonna myytiin jonkin verran potilaspaikkoja (Laukaasta ja Keuruulta) myös Jytelle. Saumaton yhteistyö kunnan vanhuspalvelujen osalta on kaikkialla tiivistynyt edelleen, ennakoiva kotiuttaminen yhteisenä kehittämisalueena. Aktiivinen kuntouttava toiminta on jatkunut potilaiden voimavarat huomioiden. Painopistealueina ovat olleet toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen sekä kaatumisten ehkäisy. Konneveden sairaalan toiminta on loppunut 30.4.2017 osana kunnan suunniteltua palvelurakennemuutosta. Henkilöstö: sairauspoissaolot vähentyneet merkittävästi Kehityskeskusteluja ei juuri ole ehditty alkuvuodesta käydä. Työpanos on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 18,1 htv ollen nyt 98,6 htv (2016 116,7) eli 15.6 % sairaansijojen vähenemisen myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden vain 1,7 % ollen koko työpanoksesta kauden aikana 15,9 % (2016 17,6). Luku kertoo hyvästä henkilöstösuunnittelusta ja edellisenä vuonna aloitetun varahenkilöstön tarkoituksenmukaisen käytön vakiintumisesta. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, ollen 4 htv (2016 8.13). Lakisääteiset poissaolot (sis. esim. sairaanlapsen hoito) olivat säilyneet kutakuinkin ennallaan edelliseen vuoteen nähden ollen nyt 8,55 htv (2016 8 htv). Henkilöstöresurssin koordinointia ja yhteiskäyttöä on vahvistettu. Äkkilähtijätoiminnalla (varahenkilöstö) on korvattu äkillisiä, ennalta arvaamattomia poistumia ja kuormitushuippuja. Seututerveyskeskuksen alueella on käynnistetty geriatriseen osaamiseen liittyvä koulutus, jonka kohderyhmänä ovat kaikki alueen vanhuspalvelujen toimijat ja kouluttajana oma geriatrimme Niko Rantala. Lääkärityössä on tarkoitus suunnata osaamista entistä enemmän ikäihmisten kotihoidon ja kotona asumisen tueksi, sekä palveluasumiseen, jotta tarpeettomat päivystyskäynnit saataisiin poistettua.

2 Toiminta: Toteutunut suunnitelman mukaisesti Sairaansijojen määrä on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan kolmannekseen yhteensä 19 sairaansijalla (Konnevesi 20 ss ja Joutsa 6 ja Keuruu 3 ss) eli 22 %. Pitkäaikaishoitoa ei ole ollut alkuvuodesta. Jonotusta keskussairaalasta ei ole ollut eli ns. siirtoviivemaksuja ei kuntiin ole tullut laisinkaan. Hoitopäiviä on ollut yhteensä sairaaloissa 9 114 (2016; 10 139) eli 10 % vähemmän kuin edellisenä vuonna johtuen lyhentyneistä hoitoajoista. Sairaaloiden kuormitusprosentti on ollut keskimäärin 72,6 % (2016; 72 %). Sairaaloittain vastaava tieto on seuraava: Laukaa 68 % (2016; 72,3 %), Konnevesi 63,2 % (2016; 66,8%), Joutsa 84,7 % (2016; 80,6 %) ja Keuruu 69,6% (2016; 69,5%). Kuormitusprosentissa ei suuria eroja edelliseen vuoteen, mutta Joutsan sairaalassa kuormitus on jonkin verran ollut korkeampi, tosin siellä hoitojakson pituus on selväsi muita suurempi. Hoitojaksojen pituus oli sairaaloissa keskimäärin 5,2 vrk, ollen sairaaloittain seuraava: Laukaa 3,6 vrk (2016; 4,1), Konnevesi 4,9vrk (2016; 7,1), Joutsa 8,2 vrk (2016; 7,7) ja Keuruu 4,2 vrk (2016;5,5). Hoitojaksojen lyhyys kertoo osaston aktiivisesta potilasvaihdosta ja jatkohoitoon pääsyn / kotiutusprosessin sujuvasta toteutumisesta. Strategian jalkauttamiseksi on toteutettu puhtauspalvelujen ja ergonomian auditoinnit ja tehty suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä. AVI on tarkastanut laitoshuoltajien työhön liittyvät toiminnot ja antanut ohjeen parantaa roska- / pyykkikuiluihin liittyvää työturvallisuutta, korjaustyöt on tehty. Talous: Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja maltillisesti Koko vastuualueen yhteenlasketut toimintatuotot ovat 757 t pienemmät kuin EDV. Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat 576t eli 19.3% pienemmät kuin EDV. Laitoshoidon palkkamenot ovat toteutuneet budjetoidusta 28,9%, palkkakustannukset vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 18,7% ollen linjassa rakenteellisten muutosten, työpanoksen vähenemän ja hyvän henkilöstösuunnittelun kanssa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulut ovat 31 t pienemmät kuin EDV ja osalta talousarvio toteuma on 32,6% ollen talousarviossa. H6 TiliPitkäNimi Tot2016 TA2017 Tot 1-4 2016 Tot 1-4 2017 TA TOT % (sis.ta) Muutos 1-4 2017/2016 4 Toimintatuotot 9 464 959 8 489 386 3 444 799 2 687 784 31,6-757 014,4 41 Myyntituotot 8 383 034 7 598 476 3 060 600 2 405 079 31,6-655 520,9 42 Potilasmaksut 1 080 443 890 910 384 199 282 706 31,7-101 493,5 5 Toimintakulut 8 860 562 8 212 902 2 983 639 2 407 037 29,2-576 601,5 50 Palkat 4 957 292 4 654 198 1 652 647 1 343 805 28,9-308 842,8 51 Henkilösivukulut 1 198 623 1 037 021 396 973 301 154 28,9-95 818,6 52 Asiakaspalvelujen ostot 84 115 55 250 10 943 24 309 44,0 13 365,7 53 Muiden palvelujen ostot 1 673 469 1 629 367 585 155 454 288 27,4-130 866,7 54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 375 530 337 968 141 303 110 253 32,6-31 050,2 56 Vuokrakulut 571 533 499 098 196 617 173 229 34,7-23 389,0 7 Poistot 102 057 38 789 33 684 8 517 22,0-25 166,2 71 Suunnitelman mukaiset poistot 102 057 38 789 33 684 8 517 22,0-25 166,2 Tilikauden yli-/alijäämä 502 340 237 695 427 476 272 229-19,5-155 246,8

1 LIITE 5_10 Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2017 Suunhoito Vastuualueen ylihammaslääkäri Eija Peltonen Ylihoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Asiakas: hoitoonpääsyä parannetaan Hoitoonpääsy kiireettömässä hoidossa on pysynyt edellisvuoden tasolla: hammaslääkärit 1-4 kk, suuhygienistit 1-12 viikkoa ja hammashoitajat 1-7 päivää. Pisimmät hoitoon pääsyajat kiireettömään hoitoon ovat edelleen Laukaassa kahden hammaslääkärin ja Joutsassa yhden hammaslääkärin kohdalla. Molemmissa kunnissa on lisätty suuhygienistien työpanosta, joka on jo tuonut helpotusta kiireettömään hoitoon pääsyyn. Hoitoonpääsyn parantaminen on painopisteenä toiminnan kehittämisessä kohti kilpailukykyisempää palvelua. Ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystystoiminta yhteistyössä K-S sairaanhoitopiirin, JYTEn, Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken terveyskeskuksen kanssa on sujunut hyvin. Arkisin klo 16 21 sekä viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21 päivystys järjestetään Kyllön terveysasemalla ja puheluihin vastaa MawellCare kuten muihinkin yhteispäivystyksen puheluihin. Yöaikainen hammaslääkäripäivystys klo 21 08 järjestetään KYS:ssa. Arkipäivisin klo 8-16 kiireellinen ensiapu hoidetaan omissa hoitoloissa. Tilastoja toiminnasta on saatu tammi-helmikuun ajalta. Ilta-aikoina ja pyhäpäivinä yhteispäivystyksessä kävi yhteensä 99 potilasta, joista 14 (14,1 %) oli Seututk:n kuntien asukkaita. Henkilöstöresurssi on Jyväskylän toimesta kilpailutettu ja sen toimittaa nyt Coronaria Oy. Henkilöstö: sairauspoissaolot vähentyneet Työpanos on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 6.2 htv ollen nyt 64,2 htv (2016 58,0) eli 11 % talousarviosuunnitelmien mukaisesti. Määräaikaisten työpanos on kasvanut edelliseen vuoteen nähden 7,5 % ollen koko työpanoksesta kauden aikana 8,4 htv (2016 3,2). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet, ollen 1.5 htv (2016 2.71). Lakisääteiset poissaolot (sis. esim. sairaanlapsen hoito ja perhevapaat) ovat lisääntyneet ollen nyt 2,59 htv (2016 0.59 htv). Vuoden 2017 alussa suun terveydenhuollossa saatiin täytettyä kaksi vakituista hammaslääkärin virkaa (Keuruu ja Joutsa). Nyt hakuprosessi on menossa Multian-Keuruun hammaslääkärin viran osalta, kun se on vapautumassa eläköitymisen vuoksi kesällä 2017. Tällä hetkellä on kaksi suuhygienistin toimea auki eläköitymisen vuoksi. Toinen on Keuruun-Petäjäveden hoitoloihin ja toinen suun terveydenhoidon palveluohjaukseen ja hoidon tarpeen arviointiin ajanvaraukseen. Toiminta: Yhteensä käyntien määrä on noussut edellisvuodesta 5,7 %. Käyntien jakautumiseen eri ammattiryhmien välillä asetettiin tavoite: hammaslääkäri 65 %, suuhygienisti 20 % ja hammashoitaja 15 %. Toteuma ensimmäisen vuosikol-

manneksen jälkeen oli: hml 66 %, shg 24 % ja hh 10 % eli vielä tulee saada työnjakoa kehitettyä niin, että hammashoitajille saadaan käyntejä siirrettyä sekä suuhygienisteiltä että hammaslääkäreiltä. Kuntien välisiin eroihin käynneissä/asukas on asetettu tavoitteeksi 30 %. Huhtikuun lopussa käynnit/asukas tunnusluvuissa oli Multian ja Toivakan välillä 40 % ero. Tämä johtuu Multian vähentyneistä hammaslääkärikäyntimääristä ja Toivakan lisääntyneistä hammashoitajakäyntimääristä kannettavan hoitoyksikön käytössä. Joutsan suuhygienistikäyntien lisääntyminen verrattuna edellisvuoteen johtuu työpanoksen lisäämisestä. Hammaslääkäreiden käyntimäärän lasku verrattuna edellisvuoteen johtuu hammaslääkärin osa-aikaisuudesta. Haapamäellä on ollut käyntejä edellisvuotta reilusti vähemmän, sillä henkilöstö on työskennellyt Keuruulla johtuen Haapamäen kiinteistöongelmista. Keuruulla ovat vähentyneet sekä suuhygienisti- että hammaslääkärikäynnit työntekijöiden vaihdoksen ja oikomiseen lisätyn työpanoksen vuoksi. Konneveden hammashoitajien käyntimäärät ovat vähentyneet, kun työpanosta on suunnattu Laukaaseen oikomishoidon jonojen lyhentämistyöhön. Laukaassa hammaslääkärikäyntien määrä on pysynyt kutakuinkin samalla tasolla. Suuhygienistien käynnit ovat lisääntyneet 5,5 %, joka selittyy työntekijämäärän kasvulla. Hammashoitajien käyntimäärät ovat laskeneet kolmanneksen. Tämä johtuu hammashoitajien työpanoksen erilaisesta kohdentamisesta. Itsenäistä potilastyöskentelyä on jouduttu vähentämään oikomishoidon jononlyhentämistyön sekä huonepulan vuoksi. Lievestuoreella on lisätty suuhygienistin työmäärää, joka näkyy reiluna 70 Luhangassa oli suuhygienistikäyntejä alkanut toteutua elokuusta 2016. Multialla hammaslääkärin käynneissä on laskua lyhentyneen työajan vuoksi. Petäjävedellä suuhygienistin käynnit ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, kun suuhygienisti toimii osan aikaa osastonhoitajana. Hammashoitajien käynnit ovat lisääntynet edellisestä vuodesta, kun tehtävien siirto on saatu toimimaan henkilökunnan vaihtumisen jälkeen. Toivakassa ovat viime vuodesta hammashoitajan käynnit lisääntyneet, kun työpanosta on lisätty ja otettu käyttöön kannettava hoitoyksikkö. Erikoishoidoissa kirurgian kohdalla lisäystä viimevuotiseen oli 150 käyntiä. Vuoden 2017 aikana on hammaslääkärin työpanos lisääntynyt henkilöstömuutosten vuoksi, kun hammaslääkärin työpanosta ei enää mene Toivakan ja Joutsan alueille. Syksystä 2016 alkaen on ostettu hammaslääkäriasema Dexralta kirurgian, protetiikan ja iensairauksien hoitoa. Oikomisessa hammaslääkärin käyntien määrä on noussut, kun oikomishoidon erikoishammaslääkärin virka saatiin täytettyä vuoden 2017 alusta. Myös suuhygienistien käyntien määrä nousi edellisvuodesta, kun työpanosta kohdennettiin oikomiseen, jotta saatiin purettua oikomishoidon jonoja Kaiken kaikkiaan kuntalaskutettavia käyntejä suun terveydenhuollossa oli huhtikuun lopussa edellisvuoteen verrattuna 971 kpl enemmän. Talous: Koko vastuualueen toimintatuotot ovat 33 t pienemmät kuin EDV ollen nyt 2.342 M. Toimintakulut puolestaan ovat 147 t suuremmat kuin EDV ollen nyt 1.987 M. Näistä palkkakulut ovat 111 t suuremmat kuin EDV johtuen lisäresursoinneista TA mukaisesti. Palvelujen ostoja on puolestaan saatu vähennettyä kokonaisuudessaan noin 19 t. 2

Kuntalaskutuksessa suun terveydenhuollossa ollaan huhtikuun jälkeen talousarvioon verrattuna 35,1 %:ssa. Tasaisella kasvulla huhtikuussa olisi 33,3 % toteuma, joten kesälomien aiheuttaman toiminnan laskun voi odottaa tasoittavan tämän kevään hieman reippaan laskutuksen. Muutosta edellisvuodesta on -1,1 %. Huhtikuun lopussa Konneveden, Luhangan ja Toivakan kohdalla laskutuksessa tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Muissa kunnissa tavoitteen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. Loppuvuodesta tehtävä kuntalaskutushintojen tarkistaminen oikaisee menoja sen osalta, mikä on aiheutunut kuntalaskutushintojen arvion ja käyntimäärien ennusteen virheestä. Investoinneissa tehdään hoitokonehankintoja Keuruulle ja Haapamäelle, kun Haapamäen terveysasemalta siirretään toiminta Haapamäen koulukeskukseen. Sinne tulee kahden hoitohuoneen sijaan yksi hoitohuone ja toinen korvataan Keuruun hoitolaan tehtävään uuteen hoitohuoneeseen, joka tehdään nykyisen ajanvarauksen tilaan. 3 H6 TiliPitkäNimi Tot2016 TA2017 Tot 1-4 2016 Tot 1-4 2017 TA TOT % Muutos 1-4 (sis.ta) 2017/2016 4 Toimintatuotot 6 200 752 6 604 962 2 375 113 2 342 297 35,4-32 817 41 Myyntituotot 4 622 693 5 154 962 1 833 149 1 804 739 35,0-28 410 42 Potilasmaksut 1 575 786 1 450 000 541 964 537 558 37,1-4 407 5 Toimintakulut 5 975 088 6 261 693 1 839 358 1 986 521 31,9 147 163 50 Palkat 3 215 263 3 539 607 962 977 1 074 326 30,4 111 348 51 Henkilösivukulut 804 729 823 028 243 211 235 529 29,7-7 682 52 Asiakaspalvelujen ostot 40 364 40 000 3 714 8 638 21,6 4 924 53 Muiden palvelujen ostot 939 629 850 089 313 217 289 403 34,0-23 814 54 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 485 127 497 510 165 310 214 841 43,2 49 531 56 Vuokrakulut 489 976 511 459 150 928 163 784 32,0 12 856 6A Rahoitustuotot 684 0 126 220 94 63 Muut rahoitustuotot 684 0 126 220 94 7 Poistot 180 748 182 806 60 830 58 901 32,2-1 929 71 Suunnitelman mukaiset poistot 180 748 182 806 60 830 58 901 32,2-1 929 Tilikauden yli-/alijäämä 45 600 160 463 475 052 297 095-28,7-177 957