Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (14) Perusturvalautakunta Aika 20.02.2018 klo 17:30-20:02 Paikka Lapuan perusturvakeskus, Liuhtarintie 2, Lapua Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 5 4 Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 9 5 Ilmoitusasiat 11 6 Muut asiat 12 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 13
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 2 (14) Perusturvalautakunta Aika 20.02.2018 klo 17:30-20:02 Paikka Lapuan perusturvakeskus, Liuhtarintie 2, Lapua Päätöksentekijät Latva-Rasku Eeva-Maria puheenjohtaja Rinnankoski Matti varapuheenjohtaja Huhta Eila jäsen Jäätteenmäki Ismo jäsen Poistui klo 18.50 :n 6 käsittelyn aikana Kuula Sami jäsen Lahdensuo Anne-Mari jäsen Matilainen Heli jäsen Ojanperä Jaakko jäsen Tuurinmäki Ari jäsen Muut osallistujat Vaahtoniemi Jussi kaupunginhallituksen edus ta ja Mantere Pilvi nuorisovaltuuston edustaja Aro Piia perusturvajohtaja, esittelijä Luomala Martti johtava ylilääkäri Luhtala-Sipilä Päivi talouspäällikkö, sihteeri Allekirjoitukset Eeva-Maria Latva-Rasku puheenjohtaja Päivi Luhtala-Sipilä sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-6 Pöytäkirjan tarkastus 2.2018 2.2018 Anne-Mari Lahdensuo Heli Matilainen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Lapuan kaupungin verkkosivuilla 27.2.2018 alkaen. Todistaa Päivi Luhtala-Sipilä talouspäällikkö
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 3 (14) Perusturvalautakunta 1 20.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perla 20.02.2018 1 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 5 :n mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Hallintosäännön 16 luvun 6 :n mukaan kokouskutsun antaa pu heenjoh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ennen varsinaisen kokouksen alkua vs. sosiaalipalvelujohtaja Terttu Jär vi esitteli lautakunnalle perusturvakeskuksen toimintaa sekä tiloja.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 4 (14) Perusturvalautakunta 2 20.02.2018 Pöytäkirjan tarkastus Perla 20.02.2018 2 Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 26 :n mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne-Mari Lahdensuo ja He li Matilainen.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 5 (14) Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Toimintatuotot Tp 2016 Ta 2017 Toteutuma 2017 Tot % Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 5 146 469 4 679 400 4 591 294 98,1 Erikoissairaanhoito Perusturvaltk yht. 5 146 469 4 679 400 4 591 294 98,1 Toimintamenot Sosiaali- ja ter veys pal ve lut 30 603 018 29 975 800 29 833 874 99,5 Erikoissairaanhoito 18 165 339 19 020 000 19 067 944 100,3 Perusturvaltk yht. 48 768 357 48 995 800 48 901 818 99,8 Toimintakate Sosiaali- ja ter veys pal ve lut -25 456 549-25 296 400-25 242 580 99,8 Erikoissairaanhoito -18 165 339-19 020 000-19 067 944 100,3 Perusturvaltk yht. -43 621 888-44 316 400-44 310 524 100,0 Selvitys perusturvalautakunnan talousarvion toteutumisesta vas tuualueit tain on liitteenä olevassa taulukossa. Liitteenä myös tulostus talous ar vion toteutumisvertailusta vastuualue- ja tiliryhmätasolla. Perusturvalautakunta on 13.9.2016 hyväksynyt perusturvan ta lous arvio esi tyk sen vuodelle 2017. Talousarvioesitys ei ollut kau pun gin hal lituk sen hyväksymän talousarvioraamin mukainen, joten ta lous ar vio esitys palautui lautakunnan käsittelyyn. Perusturvalautakunta kä sit te li talous ar vio esi tyk sen uudelleen 25.10.2017, esityksessä toi min ta ku lut ale ni vat 666 200 euroa ja toimintatuotot alenivat 92 000 eu roa al ku peräi seen esitykseen verrattuna. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä pe rus tur va lau ta kunnan talousarvioesitys hyväksyttiin oman toiminnan osalta, sen sijaan eri kois sai raan hoi don osalta määrärahaa alennettiin esityksestä 200 000 euroa.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 6 (14) Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Vuoden aikana jouduttiin hakemaan erikoissairaanhoitoon li sä mää rä raha 950 000 euroa, oman toiminnan osalta muutoksia ta lous ar vi oon ei teh ty. Oman toiminnan osalta talousarviovuonna toiminta pystyttiin jär jes tämään myönnetyllä määrärahalla eikä ylitystä syntynyt. Mahdolliset li sätar peet vuoden aikana pystyttiin kattamaan sosiaali- ja ter veys pal ve lujen talousarvion sisällä. Oman toiminnan menot alittivat ta lous ar vion 141 926 eurolla. Vaikka erikoissairaanhoitoon haettiin ja myönnettiin lisämääräraha, lo pul li set kustannukset ylittivät silti talousarviomäärärahan 47 944 eu rol la. Talousarvion toimintatuotot eivät aivan toteutuneet, tulot jäivät 88 106 eu roa alle tuloarvion. Toimintakate oman toiminnan osalta oli 53 820 euroa alempi kuin talous ar vios sa ennakoitu. Myös koko toiminnan osalta toimintakate oli 5 876 euroa ennakoitua alempi. Toimintatuotot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 10,8 % ja toi minta me not oman toiminnan osalta 2,5 %. Erikoissairaanhoidon me not kas voi vat 5,0 %, joten kokonaisuudessaan pe rus tur va lau ta kun nan menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 %. Tuottojen sa man aikai ses ti alentuessa, toimintakate kasvoi 1,6 % edel lis vuo teen ver rat tuna. Oman toiminnan tuottojen ja menojen alentumiseen osal taan vaikut ti perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen vuo den 2017 alusta Kelalle, jolloin perustoimeentulotuen kulut sekä val tion osuus pääosin pois tui vat talousarviosta. Sosiaalihuolto Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen tuloarvio alittui 138 619 euroa ja tuotot alenivat edellis vuo teen verrattuna 48,1 % johtuen perustoimeentulotuen val tionosuus tu lo jen poistumisesta. Myös asiakasmaksujen kertymä alit ti tu loar vion. Sosiaalipalvelujen toimintamenot ylittivät talousarvion 200 896 euroa ja ne alenivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 %, koska pe rus toi meen tu lo tuen maksatus siirtyi Kelalle. Merkittävimmät ylitykset olivat asia kas palve lu jen ostoissa kuntayhtymiltä sekä perhehoitajien palk kiois sa ja ku lukor vauk sis sa.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 7 (14) Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Sosiaalipalvelujen toimintakate ylittyi 339 515 euroa. Vanhustyö Vanhustyön tuloarvio alittui 175 514 euroa, tuotot kasvoivat edel li seen vuo teen verrattuna 0,5 %. Sekä myyntituottojen että mak su tuot to jen ker ty mä jäi arviodusta. Vanhustyön toimintamenot alittivat talousarvion 409 160 euroa, me not alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 %. Vanhustyön toimintakate alittui 233 646 euroa. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon toimintatuotot ylittivät talousarvion 216 421 eu rol la, vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,7 %. Eri tyi ses ti hammashuollon maksuja samoin kuin myös vuo de osas tomak su ja sekä vastaanoton terveyskeskusmaksuja kertyi ennakoitua enem män. Perusterveydenhuollon toimintamenot ylittivät talousarvion 109 823 eu rol la, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 %. Perusterveydenhuollon toimintakate alittui 106 598 eurolla. Perusturvan yleishallinto Yleishallinnon osalta toimintatuottoja ei huomioitu talousarviossa, nii tä kui ten kin kertyi vuoden aikana 9 606 euroa. Yleishallinnon toimintamenot olivat 43 485 euroa alle talousarvion ja ale ni vat edellisvuoteen verrattuna 6,5 %. Toimintakate alittui 53 091 euroa. Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon menot ylittivät talousarvion 47 944 eurolla, vaik ka vuo den aikana erikoissairaanhoitoon myönnettiin 950 000 eu ron li sämää rä ra ha. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edelliseen vuo teen ver rat tu na 5,00 %.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 8 (14) Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Perusturvalautakunta, käyttötalous yhteensä Toimintatuottojen osalta talousarvio ei täysin toteutunut, tuloja jäi talous ar vi oon verrattuna kertymättä 88 106 euroa. Oman toiminnan toimin ta me not olivat 141 926 euroa alle talousarvion, joten toi min ta ka te alit tui 53 820 eurolla. Vaikka erikoissairaanhoidon menot ylit ti vät talous ar vion, koko toiminnan osalta toimintakate alittui 5 876 eu rol la. Toimintatuotot alenivat edellisvuoteen verrattuna 10,8 %. Toi min ta menot oman toiminnan osalta alenivat edellisvuoteen verrattuna 2,5 % ja ko ko toiminnan osalta kasvoivat 0,3 %. Toimintakate aleni oman toimin nan osalta 0,8 % ja kasvoi koko toiminnan osalta 1,6 %. Kokonaisuuten perusturvalautakunnan talousarvio toteutui hyvin. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi vuoden 2017 talousarvion to teu tu mi sen 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hy väk syy perusturvalautakunnan talousarvion tuottojen ali tuksen 88 106 euroa sekä erikoissairaanhoidon me no jen ylityksen 47 944 euroa. Sekä em. tuottojen alitus että me no jen ylitys kate taan perusturvalautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen meno jen 141 926 euron suuruisella ali tuk sel la. Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja talous pääl lik kö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Liitteet 1 Perusturvan talousarvion toteutuminen 31.1.2017 2 Perusturvan toteutumavertailu 1.1. - 31.12.2017
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 9 (14) Perusturvalautakunta 4 20.02.2018 Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 1/02.02/2018 Perla 20.02.2018 4 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Kuntalain mukaa osana tilinpäätöstä laaditaan toimintakertomus. Toimin ta ker to muk ses sa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toimin nan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toi min ta ker to muk sessa on myös annettava tietoja mm. sisäisen valvonnan ja ris kien hal linnan järjestämisestä. Talousjohtajan ohjeiden mukaan toimintakertomukset laaditaan tii vis tetys ti keskittyen vuoden 2017 talousarviossa asetettujen val tuus ton nähden sitovien tavoitteiden raportointiin. Hallintokuntien tulee huo leh tia sii tä, että eri yksiköiden kertomukset ovat ulkoasultaan ja ra por toin ti taval taan yhdenmukaiset. Toimintakertomuksessa tulee tehdä selkoa myös siitä, miten si säi nen val von ta ja siihen liittyvä riskien hallinta on järjestetty. Sisäisen val vonnan selonteko valmistellaan siten, että lautakunta ja niiden alai nen toimi ala joh to valmistelevat kaupunginhallitukselle osaltaan se lon teos sa esi tet tä vät tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tä mi ses tä. Toimintakertomukset tulee toimittaa talousjohtajalle 28.2.2018 mennes sä. Vs. sosiaalipalvelujohtaja, vanhustyön johtaja, johtava ylilääkäri, vs. osas ton hoi ta ja ja vastaava hammaslääkäri ovat osaltaan val mis tel leet oman vastuualueensa toimintakertomuksen. Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 on liitteenä. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen toi min ta ker to muk sen vuo del ta 2017 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Se lon teko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä si säl tyy toimin ta ker to muk seen.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 10 (14) Perusturvalautakunta 4 20.02.2018 Päätös: Kokouksessa toimintakertomusta täydennettiin eräiden tunnuslukujen osal ta. Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi täydennetyn toimin ta ker to muk sen vuodelta 2017 ja esittää sen edelleen kau pun ginhal li tuk sel le. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jär jes tämi ses tä sisältyy toimintakertomukseen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh. 06 438 4100, 044 438 4100 ja talous pääl lik kö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 Liitteet 3 Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 / täydennetty Perusturvaltk 20.2.2018 4
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 11 (14) Perusturvalautakunta 5 20.02.2018 Ilmoitusasiat Perla 20.02.2018 5 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032 1. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Perusturvalautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Lisätietoja: Talouspäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh. 06 438 4032, 044 438 4032
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 12 (14) Perusturvalautakunta 6 20.02.2018 Muut asiat Perla 20.02.2018 6 Päätös: Keskusteltiin perusturvan ajankohtaisista asioista. Seuraava lautakunnan kokous päätettiin pitää tiistaina 27.3.2018 klo 17. Merkittiin, että Ismo Jäätteenmäki poistui kokouksesta tämän asian kä sit te lyn aikana klo 18.50. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02.
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 13 (14) Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä 20.2.2018 1-6 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska perusteet pää tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1-6 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranromai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax nen ja -ai ka Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta Valtuustontie 8, 62100 LAPUA sähköposti: kirjaamo@lapua.fi telefax: 438 4300 Pykälät Oikaisuvaatimuskirjelmän si säl tö ja toimittaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan
Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2018 14 (14) Perusturvalautakunta Oikaisuvaatimusohjeet ja vali tus osoitus Kokouspäivämäärä Pykälä 20.2.2018 1-6 VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja pää tök seen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun valitusaika oi kai su vaa ti muk sen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän si sältö ja toi mit ta mi nen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 Vaasa Vaihde 029 56 42611 Telekopio 029 56 42760 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi kai su vaa ti muk sen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeu den käyn ti mak su (250 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan