Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (21) Kokoustiedot Aika 21.08.2012 tiistai klo 18:00-19:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Matias Mäenpää, puheenjohtaja Kiira Lasarov, varapuheenjohtaja Karoliina Harju Teuvo Helenius Juha Hellstén Mirja Hurskanen Juha Jormanainen Anita Ruusuranta Seija Sorsavirta Petri Teräväinen Eero Vainio Muut saapuvilla olleet Matti Sivonen, sivistyskeskus Esa Ilanti, sivistyskeskus, hallintopalvelut Tiina Salo, kirjasto- ja kulttuuripalvelut Jouko Lappi, liikunta- ja nuorisopalvelut Leena Rihko Veijo Mikola Mirja Mannevuo sivistysjohtaja, esittelijä talouspäällikkö kirj.-ja kultt.toim.johtaja liik.-ja nuor.toim.johtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja pöytäkirjanpitäjä Asiat 47-57 Allekirjoitukset Matias Mäenpää puheenjohtaja Mirja Mannevuo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Raisio, 23.8.2012 Kiira Lasarov Petri Teräväinen
Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (21) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Raisio, 28.8.2012 Mirja Mannevuo Pöytäkirjanpitäjä
Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (21) Käsitellyt asiat Nro Liite Otsikko Sivu 1 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 48 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 3 49 Esityslistan hyväksyminen 6 4 50 Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2012 7 5 51 Kirjastojen kehittämishankkeita ja kansainvälisiä koulutuksia koskevat valtionavustuspäätökset 6 52 1 Oikaisuvaatimus talouspäällikön viranhaltijapäätökseen, vauvauintitoiminta 7 53 Valtuustoaloite: Museo- ja kulttuuritoiminnan turvaaminen ja kustannusten ottaminen huomioon v. 2013 talousarviossa 8 54 Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutumat 2012, toteutuma 30.6.2012 9 55 Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2013 15 10 56 Viranhaltijapäätökset 21.8.2012 18 11 57 Ilmoitusasiat 21.8.2012 19 Muutoksenhaku 47-57 Muutoksenhakuohje 20 8 10 11 14
Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (21) 47 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Vapaa-aikalautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (21) 48 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Vapaa-aikalautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Kiira Lasarovin ja Petri Teräväisen. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (21) 49 Esityslistan hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (21) Asianro 291/02.05.01/2012 50 Nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2012 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.8.2012: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 23.4.2012 Raision kaupungin nuorisopalveluille 35 000 euron avustuksen käytettäväksi ensisijaisesti valmentajien palkkaus-, matka- ja koulutuskuluihin sekä nuorten elämänhallinnan palvelujen ostokuluihin. Määrärahan korotustarve vuoden 2012 talousarvioon: Tulot 3330.441040 Muut tuet ja avustukset, 35 000 euroa Menot 4004.441040 Työsuhteisten kuukausipalkat, 19 000 euroa 4100.441040 Kvtel-maksut, 4 047 euroa 4310.441040 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta, 3 000 euroa 4410.441040 Majoitus- ja ravitsemispalvelut, 1 800 euroa 4420.441040 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, 3 500 euroa 4440.441040 Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 1 500 euroa 4470.441040 Muut palvelut, 2 153 euroa Oheismateriaali 1 Elyn päätös nuorten työpajatoiminnan valtionavustus 2012 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahojen korotusta vuoden 2012 talousarvioon esitetyn mukaisesti. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 8 (21) Asianro 300/02.05.01/2012 51 Kirjastojen kehittämishankkeita ja kansainvälisiä koulutuksia koskevat valtionavustuspäätökset Talouspäällikkö Esa Ilanti 14.8.2012: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Raision kaupungille valtionavustusta kirjaston kehittämishankkeisiin Hitaasti kirjastossa hankkeelle 3 600 euroa, Tarinatornado Vaskikirjastojen lasten ja nuorten aineistoseminaariin 10 000 euroa ja Pegasoksen parkkipaikka hankkeelle 4 000 euroa, yhteensä 17 600 euroa. Avustukset on tarkoitettu lasten- ja nuorten lukemisharrastuksen ja kirjastotoiminnan kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin Raisiossa ja alueellisesti vuosina 2012 2013. Hitaasti kirjastossa hankkeen avustus 3 600 euroa ja Tarinatornado lasten ja nuorten aineistoseminaarin avustus 10 000 euroa budjetoidaan kokonaan ensi vuodelle, Pegasoksen parkkipaikka hankkeen määrärahan korotustarve on tänä vuonna 4 000 euroa. Tulot Muut tuet ja avustukset, 4 000 euroa Menot 411036.4004 Työsuhteisten kk-palkat, 3 000 euroa 411036.4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet, 50 euroa 411036.4600 Muu materiaali, 950 euroa Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Raision kaupungille valtionavustusta kirjaston kansainväliseen koulutukseen (IFLA 2012 Helsingissä) osallistumiseksi Tiina Salolle 450 euroa. Tulot 411010.3330 Muut tuet ja avustukset, 450 euroa Menot 411010.4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut, 450 euroa. Oheismateriaali 2 Elyn päätökset kirjastojen kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen koulutukseen 2012 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahojen korotusta vuoden 2012 talousarvioon esitetyn mukaisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 9 (21) Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 10 (21) Asianro 232/02.08.00/2012 52 Oikaisuvaatimus talouspäällikön viranhaltijapäätökseen, vauvauintitoiminta Talouspäällikkö Esa Ilanti 14.8.2012: Vauvauintitoiminnan tarjouspyyntö julkaistiin Raision kaupungin internetsivulla 30.5.2012, määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kaksi (2) kappaletta. Halvimman tarjouksen teki Tmi Juhana Lounela. Tmi Juhana Lounelan tarjous täytti tarjouspyynnön kriteerit. Tarjousten perusteella talouspäällikkö päätti, että vauvauintitoiminta hankitaan Tmi Juhana Lounelalta. Toisen saapuneen tarjouksen antanut Meritähdet Piia Korpinen teki oikaisuvaatimuksen asiasta 28.6.2012/6.7.2012. Oikaisuvaatimuksessaan Piia Korpinen ihmettelee, että miksi ei jatkettu aiempaa sopimusta Tmi Juhana Lounelan kanssa. Tmi Juhana Lounela ei ollut valmis jatkamaan entisillä ehdoilla aiempaa sopimusta, jonka vuoksi tehtiin uusi tarjouskilpailu. Tmi Juhana Lounelan uusi tarjous täytti tarjouspyynnön kriteerit ja siksi se oli mukana tarjouskilpailussa. Liitteet 1 Oikaisuvaatimus Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää hylätä Piia Korpisen oikaisuvaatimuksen. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Piia Korpinen
Raision kaupunki Pöytäkirja 11 (21) Asianro 60/02.02.00/2012 53 Valtuustoaloite: Museo- ja kulttuuritoiminnan turvaaminen ja kustannusten ottaminen huomioon v. 2013 talousarviossa Valtuutettu Kiira Lasarov on jättänyt valtuustolle seuraavan aloitteen: Vuodesta 2000 toiminut Museo- ja kulttuurikeskus Harkko päätettiin sulkea toukokuussa 2011 rakennuksesta löydettyjen sisäilmaongelmien vuoksi. Korjaustöistä huolimatta ongelmat ovat jatkuneet ja Harkko on edelleen toistaiseksi suljettuna. Harkon toiminta painottuu museokasvatukseen, näyttelytoimintaan ja arkeologiseen tutkimustyöhön. Tehty työ raisiolaisen museotoiminnan hyväksi palkittiin kaksi vuotta sitten, kun Harkko pääsi valtiontuen piiriin. Nyt väliaikaisesti näyttelykäyttöön annetuista kaupungintalon tiloista, uhkaa tulla pysyvä järjestely, jos tilanteen suhteen ei tehdä päätöstä. Ilman omaa rakennusta, laadukkaan museo- ja arkeologitoiminnan kehittäminen on mahdotonta. Museo- ja kulttuurikeskus Harkko on antanut myös vuosia harjoittelu- ja näyttelytilan Raision Teatterille. Nykyisin yhdistys käyttää väliaikaisina tiloina Martinsalia ja uusia tiloja on kaavailtu vapautuvan palolaitoksen tiloihin. Mitään varmuutta tilojen soveltumisesta ja kunnosta ei kuitenkaan ole. Raision Vasemmistoliitto haluaa turvata kaupungin oman museo- ja kulttuuritoiminnan. Esitämme, että vuoden 2013 budjetin valmistelussa otetaan huomioon museo- ja kulttuurikeskus Harkon peruskorjaukseen vaadittavat kustannukset. Raisiossa 21.5.2012 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Kiira Lasarov Aimo Koskela Kari Vastamäki Eija Nurmi Kari Hanka Aarre Lehtonen Leena Rihko Jyrki Yrttiaho Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo 10.8.2012: Raision museo Harkko on toiminut vuonna 1954 rakennetussa 1950-luvun funktionalismia edustavassa Raision entisessä kunnantalossa, joka peruskorjattiin vuonna 2000 museokäyttöön. Rakennus edustaa keskeisellä paikalla oman aikansa rakennuskantaa ja on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Rakennuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien takia tiloissa on tehty laajoja korjaustöitä kosteusvaurioiden korjaamiseksi. Talossa työskennelleiden henkilöiden poikkeuksellisen voimakas oireilu ei kuitenkaan vähentynyt. Tästä syystä Raision kaupungin työsuojeluvaltuutettu ja työterveyslääkäri esittivät keväällä 2011, että tiloissa ei tule työskennellä, ennen kuin rakennuksen terveydelliset haitat tutkitaan huolellisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 12 (21) Rakennetutkimuksissa todettiin, että kaikkien sisäilmariskien poistaminen edellyttää koko rakennuksen täydellistä peruskorjaamista. Raision kaupunginhallitus päätti käsitellessään Harkon sisäilmatilannetta kokouksessaan 16.5.2011 228, että Museo- ja kulttuurikeskus Harkon tilat suljetaan välittömästi ja sen toiminnoille pyritään löytämään korvaavat tilat. Teknisten palvelujen mukaan museorakennuksen korjauskustannusten kokonaisarvio on tällä hetkellä noin 2,1 M ja rakennuksen peruskorjaus voisi erittäin tiukalla aikataululla olla valmis aikaisintaan talvella 2014-2015. Uusia, pysyviä museo- ja teatteritoiminnan tiloja ei ole voitu heti osoittaa. Kaupunginhallitus käsitteli museon tilakysymystä kokouksessaan 12.9.2011 ja päätti, että museon näyttelytoiminta jatkuu väliaikaisesti Raision kaupungintalolla. Myös muita kaupungin kiinteistöjä on tarvittaessa käytössä näyttelytiloina. Harkon museoammatillinen henkilökunta (museonjohtaja ja arkeologi) jatkavat museon perustoimintoja väliaikaisissa toimistotiloissa. Kokoelmien säilytystilat pysyvät entisissä tiloissa. Raision teatterin toiminta jatkuu väliaikaisissa tiloissa Kirjastotalossa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että museotoiminnan sijoittumisen suunnittelua jatketaan siten, että näyttely- ja muut toiminnot ja sekä museon henkilökunta sijoittuvat jatkossa pysyvästi Raision Kirjastotaloon, nykyisen Nuorisoja liikuntapalveluiden tiloihin. Tilat vapautuvat alustavan suunnitelman mukaan loppuvuodesta 2014, jolloin nuoriso- ja liikuntapalvelut siirtyvät Nuorisokeskus Brankkariin (ent. paloasema). Kokoelmien säilytystilat pysyvät entisissä tiloissa. Brankkariin siirtyisivät myös Raision teatterin ja Raision lapsi- ja nuorisoteatterin tilat. Museotoiminnan siirto Kirjastotaloon tuo museon näyttelytoiminnan huomattavasti nykyistä laajemman yleisön ulottuville. Harkossa vieraili museon viimeisenä täytenä toimintavuonna 2010 4305 kävijää, vastaavasti Kirjastotalossa kävi vuonna 2010 220 000 asiakasta. Vapa-aikalautakunnan päätöksellä Harkossa ei ole peritty pääsymaksua. On täysi syy otaksua, että Raision museo Harkon kävijämäärät tulisivat kasvamaan, mikäli museotoiminnot sijoittuisivat Kirjastotaloon. Raision museo Harkon toiminnan painopisteeksi on määritelty museopedagogiikka, ja iso osa kävijöistä onkin ollut koululaisia. Koska myös kirjastopalveluilla on erittäin vakiintunutta ja organisoitua yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa, Raision museo Harkon siirtyminen Kirjastotaloon loisi myös uusia mahdollisuuksia kehittää kirjasto- ja kulttuuripalvelujen yhteistä pedagogista toimintaa (mm. Kulttuuripolkua) yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Samoin Raision teatterin ja Raision lapsi- ja nuorisoteatterin toiminta Brankkarissa mahdollistaisi teattereiden entistä laajemman yhteistyön mm. koulujen ja nuorisopalvelujen kanssa. Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kiira Lasarovin ym. valtuustoaloitteesta yllä olevan vastauksen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 13 (21) Keskustelun kuluessa Kiira Lasarov Juha Jormanaisen kannattamana ehdotti, että vapaa-aikalautakunta esittää Harkon/vanhan kunnantalon remontoimista kulttuurihistoriallisista syistä. Raision museo Harkko on toiminut vuonna 1954 rakennetussa 1950-luvun funktionalismia edustavassa Raision entisessä kunnantalossa, joka peruskorjattiin vuonna 2000 museokäyttöön. Rakennus edustaa keskeisellä paikalla oman aikansa rakennuskantaa ja on kaupunkikuvallisesti merkittävä. Remontoidut tilat tulee ensisijaisesti osoittaa museoja kulttuuripalveluiden käyttöön, ellei korvaavia tiloja sitä ennen ole löytynyt. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysehdotuksen: Suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kiira Lasarovin tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Matias Mäenpää, Petri Teräväinen, Karoliina Harju) ja 7 ei-ääntä (Teuvo Helenius, Juha Hellstén, Mirja Hurskanen, Anita Ruusuranta, Seija Sorsavirta, Juha Jormanainen, Kiira Lasarov), joten puheenjohtaja totesi, että Kiira Lasarovin tekemä ehdotus oli tullut lautakunnan päätökseksi. Tiedoksi Kaupunginhallitus
Raision kaupunki Pöytäkirja 14 (21) Asianro 283/02.02.02/2012 54 Vapaa-aikalautakunnan talousarvion toteutumat 2012, toteutuma 30.6.2012 Talouspäällikkö Esa Ilanti: Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisesta laaditaan raportit lautakunnittain maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta. Raportit tuodaan valtuuston tietoon. Oheismateriaali 3 kirjasto 0612 4 kulttuuri 0612 5 valan strategia 0612 6 liikunta 0612 7 nuoriso 0612 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä talousarvion toteutuman 30.6.2012 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi
Raision kaupunki Pöytäkirja 15 (21) 55 Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2013 Suunnittelun lähtökohdat Asianro 282/02.02.00/2012 Tilaajan arvio vuodelle 2013 on ohessa lautakuntien talousarvion laadinnan pohjaksi. Tilaajan arvio vuoden 2013 tulojen ja menojen ennusteesta perustuu ensimmäiseen veroennustekehikkoon sekä tilaajan ja tuottajan välisiin neuvotteluihin. Paineet tulokehitystä suuremmalle menokehitykselle ovat olemassa, minkä vuoksi erilaisia tarpeita joudutaan priorisoimaan. Kunnallisverotuotto, joka on vahvasti kytköksissä työllisyystilanteeseen, on tulojen kasvun kannalta kriittinen tekijä. Talouden liikkumavara on edelleen pieni. Tilaajan arvio sisältää epävarmuustekijöitä: verotulojen kasvun ennustetaan olevan vaatimatonta vielä tänä vuonna, veroprosentin korotuksesta huolimatta. Sen sijaan ensi vuodelle pitäisi kunnallisverotulojen kasvaa reippaasti. Yhteisöveron taso on pysyvästi alhaisempi kuin edellisinä vuosina on totuttu ja muutokset sen jako-osuuksiin eivät olleet Raisiolle edullisia. Yhteisöveron tuotto jäänee reilun viiden miljoonan euron tasolle. Kiinteistöveroprosentit ovat olleet samat vuodesta 2010 lähtien, ja pientä kasvua tässä verolajissa on ollut vuosittain. Menopuolella palkankorotukset vuodelle 2013 tiedetään. 1.2.2013 tulee 1,46%:n yleiskorotus sekä 0,6%:n harkinnanvarainen erä. Palkankorotusperintöä vuodelta 2012 ei sen sijaan tule, koska tämän vuoden korotukset tulivat voimaan jo vuoden alusta. Tilaajan arvio asukasluku 24.800 palkankorotukset 1,46%+0,6% 1.2.2013 alkaen verotulojen ennustettu kasvu: tämän vuoden kehitys ei kunnallisveron osalta toteudu ennustetun suuruisena, vaan tulevaan vuoteen lähdetään hiukan paremmalta pohjalta. Siksi ennusteeseen nähden tuloveroa on tilaajan arviossa mukana 0,35M enemmän. Tämä ennuste sisältää riskin; jos tämä vuosi menee huonosti, jo verotuloennustekehikon +6,3%:n kasvu ensi vuodelle on hyvin korkea ja vaatii työllisyyden positiivista kehittymistä erityisesti pitkän aikaa työttöminä olleiden kohdalla. Yhteisöveroennuste on veroennustekehikon mukainen. Kiinteistöveroprosentit ovat olleet samat vuodesta 2010 lähtien, ja pientä kasvua tässä verolajissa on ollut vuosittain. Siksi kiinteistöveroa ennustetaan saatavan 0,15M enemmän kuin veroennustekehikossa. Myös kiinteistöverotasauksen poistumisen oletetaan aiheuttavan hieman aikaisempaa parempaa tuottojen kasvua. maanmyyntituloja arvio sisältää 2,6M, eli 0,5M enemmän kun tälle vuodelle on budjetoitu. Tämäkin sisältää riskin; jos taantuma jatkuu, sekä yritysalueiden että asunto-osakeyhtiökohteiden kysyntä ei kasva merkittävästi nykyisestä. Jos uusia alueita ei saada myydyksi, on myytävä olemassa oleville toimijoille tontteja. Ostotarjouksia nykyisistä vuokratonteista tulee ajoittain.
Raision kaupunki Pöytäkirja 16 (21) valtionosuudet ovat vuoden 2011 tasolla, koska tarkempaa tietoa ei niiden tasosta vielä ole. Valtionosuuksien laskuun tulevina vuosina on syytä varautua valtion kehyspäätöksen mukaisesti kehyspäätöksessä kunnille luvattiin 90M jäteveron tuotosta, mutta sen tarkemmasta kohdentumisesta ei ole vielä tietoa. Siksi sen vaikutusta ei ole otettu tilaajan arviossa huomioon rakenteellisia muutoksia ei tulevana vuonna ole luvassa. Suurin rakenteiden muuttumisesta johtuva muutos on teknisessä lautakunnassa kaukolämmön osalta; sen budjetointi oli epäselvää vuodelle 2012 ja nyt tiedetään miten se pitää tehdä. Ruskon osuutta sosiaali- ja terveystoimesta ei vielä ole, se lisätään lautakunnan talousarviovalmistelussa yhteistyössä Ruskon kanssa. Luvut sisältävät ulkoiset tulot ja menot toimielimittäin. Sisäiset erät muodostetaan ulkoisten menojen kautta, eli niiden avulla kohdistetaan menot aiheuttamisperiaatteen mukaisesti lopputuotteille. Maisemataulukot kohdistavat myös poistot lopputuotteille. Poistoista on tullut uusi yleisohje kirjanpitolautakunnan kuntajaostolta, jota pitää noudattaa vuodesta 2013 alkaen. Raisionkin tulee tarkastaa poistosuunnitelmansa uuden ohjeen mukaiseksi. Suurta muutosta poistotasoon uusi ohje ei Raisiossa aiheuta, koska poistosuunnitelma on aina ollut tiukka. Uusi ohje yhtenäistää kuntien poistokäytäntöjä ja kiristää poistoaikoja. Useimmissa kunnissa tämä nostaa vuosittaista poistojen tasoa huomattavasti. Strategisten tavoitteiden kohdennus Strategisten tavoitteiden osalta käynnistyy strategiakauden viimeinen vuosi, jolloin laaditaan strategia seuraavalle valtuustokaudelle. Koko kaupungin yhteisiä strategisia tavoitteita vuonna 2013 ovat seuraavat: keskus- ja palvelurajat ylittävät, tarvelähtöiset palvelumallit tuottavuuden parantaminen Kunta10 -tutkimuksen tulosten hyödyntäminen R1PitStop -työkykyhankkeeseen jatkaminen Lautakuntien tulee omissa strategisissa tavoitteissaan painottaa ja konkretisoida näitä sekä muita asioita, jotka strategiakaudella ovat vielä toteutumatta. Tarjouspyyntö lautakunnille Tilaajan arvio ei täytä kaikkia keskusten esittämiä toiveita, koska tulorahoitus ei tälläkään kertaa riitä kaikkeen. Näin ollen lautakuntien tulee esittää konkreettinen sopeutusohjelma toimenpiteineen sekä vaikutuksineen tilaajan arvion toteuttamiseksi. Lähtökohta on, että lautakuntien tulee valmistella omat ehdotuksensa tilaajan arvioon. Poikkeamat tästä tulee olla hyvin perusteluja. Laatutavoitteet Laatumittareita on tavoiteltu talousarvion sitoviksi tavoitteiksi jo useana vuonna peräkkäin. Vuoden 2013 talousarviossa lähtökohtana on laadun perustaso. Taloussuunnitelmavuodet 2014 ja 2015 Jos vuoden 2013 arvio sisältää epävarmuustekijöitä, vielä suurempia sellaisia sisältyy suunnitelmavuosiin 2014 ja 2015. Toimintatulojen ja -menojen on arvioitu kasvavan 3% vuodessa. Talouden yleisen tilanteen ennakoidaan parantuvan, mutta sen vaikutusta verotuottoihin on erityisen vaikea arvioida tällä hetkellä. Veroennusteen perusteella kaupungin tulos ei nouse suunnitelmakaudella positiiviseksi ilman tulojen kasvattamista. Tässä keinoina ovat kunnallis- sekä kiinteistöveroprosenttien nostot sekä erilaiset maksujen tarkistuk-
Raision kaupunki Pöytäkirja 17 (21) set ylöspäin. Talousarvion 2012 laadinnan yhteydessä ennustettiin, että suunnitelmakaudella tasapinoon pääsy todennäköisesti edellyttää verotarkistuksia. Liitteenä olevan tuloslaskelman mukaan kunnallisveroa pitäisi nostaa 0,5%- yksikköä vuodelle 2014, jotta tulos kääntyisi positiiviseksi. Tämä edellyttäisi myös hyvin maltillista kustannuskehitystä kaikilta toimialoilta. Koska yleinen taloudellinen tilanne on edelleen hankalasti ennustettavissa, arviot kasvusta ovat varovaisia. Menojen kasvua pitää edelleen pystyä hillitsemään. Tilaajan arvion tarkistus Koska tilaajan arvio sisältää epävarmuustekijöitä, on sitä syytä tarkastella syksyllä uudelleen. Nyt jo perinteinen tilaajan arvion tarkistus käsitellään kaupunginhallituksessa 17.9.2012 mennessä. Tällöin on tiedossa uusi verotuloennuste. Lisäksi keskusten kanssa on käyty uusi tilaaja-tuottaja-neuvottelukierros, josta saadaan tarkennetut tiedot mm. palvelutarpeen kehityksestä. Kaupunginhallituksen on tällöin mahdollista ohjeistaa lautakuntia talousarviopäätöksissään. Talousarvion laadinnan aikataulu: kaupunginhallitus antaa tilaajan arvion valmistelun pohjaksi 11.6.2012 keskusten talousarviovalmistelu alkaa kaupunginhallituksen investointiseminaari elo-syyskuun vaihteessa virkamiestasolla tilaaja-tuottaja-neuvottelut elo-syyskuussa 10.9. tai 17.9. kaupunginhallitus käsittelee tilaajan arvion tarkistuksen lautakuntien talousarviokäsittelyt viikoilla 38-40 materiaali konsernihallintoon viikolla 41 kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 5. ja 7.11.2012 veroprosenttien päättäminen valtuustossa 12.11.2012 valtuuston talousarviokäsittely 26.11.2012 Oheismateriaali 8 tilaajanarvio 2013 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta keskustelee vuoden 2013 talousarvion laadinnasta ja ohjeistaa jatkovalmistelua siten, että vuoden 2013 talousarvio voidaan käsitellä lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 18 (21) 56 Viranhaltijapäätökset 21.8.2012 Asianro 289/00.02.04/2012 Vapaa-aikalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan päätökset Tilankäyttöpäätökset: 1 Ulpukan allastilavuorojen myöntäminen ajalle 6.8.2012 13.7.2013 2 Ulpukan liikuntatilan harjoitusvuorot ajalle 1.9.2012 31.5.2013 Muut asiat: 1 Ompelu- ja askartelukerhon sekä kalastuskerhon osanottomaksun vahvistaminen Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedokseen. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 19 (21) 57 Ilmoitusasiat 21.8.2012 Asianro 288/00.02.02/2012 Vapaa-aikalautakunnan tietoon saatetaan oheismateriaalin mukaiset ilmoitusluontoiset asiat. Oheismateriaali 9 Ilmoitusasiat 21.8.2012 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Vapaa-aikalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Raision kaupunki Pöytäkirja 20 (21) Muutoksenhakuohje Muutoksenhakuohje (47-57 ) Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ): 47 51, 53-57 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. numerot ja muutoksenhakukiellon perusteet: Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä. Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus (Kuntalain 89 :n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä): Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen Raision kaupungin vapaa-aikalautakunta Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio sivistys@raisio.fi faksi (02) 435 4382 puh. (02) 434 3111 (vaihde) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Raision kaupunki Pöytäkirja 21 (21) Muutoksenhakuohje Valitusviranomainen Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2 4, PL 32, 20101 Turku turku.hao@oikeus.fi faksi 010 36 42414 Kunnallisvalitus; pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus; pykälät 52 Valitusaika 30 päivää Muu valituselin (nimi ja postiosoite) Valitusaika x päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös laatijan ammatti, asuinkunta ja osoite on mainittava. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.