PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 76 Tarkastuslautakunta 30.10.2017 AIKA 30.10.2017 15:00-16:27 PAIKKA Pyhännän kunnantalon auditorio, 2. kerros KÄSITELLYT ASIAT Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen avaaminen 78 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 58 Pöytäkirjan tarkastaminen 80 59 Työjärjestyksen hyväksyminen 81 60 Kuntajohtaminen ja kunnan yleishallinnon esittely 82 61 Vastineet arviointikertomukseen / kunnanhallitus, lautakunnat ja 83 konserniyhtiöt 62 Saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten käsittely 84 63 vallan siirto / Tositteiden ja laskujen hyväksymisoikeus 85 toimiajalle 2017-2020 64 Muut asiat 86 65 Kokouksen päättäminen 87
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 77 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Härmä Pilvi 15:00-16:27 puheenjohtaja Leiviskä Matti 15:00-16:27 varapuheenjohtaja Kamula Sami 15:00-16:27 jäsen Hiltunen Marja-Liisa 15:00-16:27 varajäsen Johanna Juntusen henkilökohtainen varajäsen Roininen Tuula 15:00-16:27 tilintarkastaja Nissinen Jouko 15:00-16:01 kunnanjohtaja asiantuntijana, 60 Tuikkanen Juha 15:00-16:01 henkilöstö- ja asiantuntijana, 60 talousjohtaja Konola Matti 15:00-16:01 kunnanhallituksen asiantuntijana, 60 puheenjohtaja Korsulainen Terhi 15:00-16:01 kunnanhallituksen I varapj. asiantuntijana, 60 Puurunen Jukka 15:00-16:01 kunnanhallituksen II asiantuntijana, 60 varapj. Hilli Irene 15:00-16:27 pöytäkirjanpitäjä POISSA Juntunen Johanna jäsen ALLEKIRJOITUKSET Pilvi Härmä Puheenjohtaja Irene Hilli Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 56-65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Marja-Liisa Hiltunen Matti Leiviskä PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämän kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Pyhännän kunnantalolla 6.11.2017 viraston aukioloaikana. Irene Hilli, toimistosihteeri
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 78 Tarkastuslautakunta 56 30.10.2017 Kokouksen avaaminen Tarkastuslautakunta 30.10.2017 56 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avaa kokouksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:04.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 79 Tarkastuslautakunta 57 30.10.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tarkastuslautakunta 30.10.2017 57 Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään tarkastuslautakunnan päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään sähköpostin välityksellä. Kokouksen ajankohta on päätetty edellisessä tarkastuslautakunnan kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta toteaa, että kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön määräysten ja tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti ja että se on Kuntalain 103 :n mukaisesti jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 80 Tarkastuslautakunta 58 30.10.2017 Pöytäkirjan tarkastaminen Tarkastuslautakunta 30.10.2017 58 Tarkastuslautakunnan kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastavat ko. kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluttua kokuksesta sähköisesti ja varmennetaan pöytäkirjantarkastajien allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla. Puheenjohtajan ehdotus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään 6.11.2017. ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Hiltunen ja Matti Leiviskä.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 81 Tarkastuslautakunta 59 30.10.2017 Työjärjestyksen hyväksyminen Tarkastuslautakunta 30.10.2017 59 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. ehdotus hyväksyttiin.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 82 Tarkastuslautakunta 60 30.10.2017 Kuntajohtaminen ja kunnan yleishallinnon esittely Tarkastuslautakunta 30.10.2017 60 Kunnanjohtaja Jouko Nissinen selostaa tarkastuslautakunnalle Pyhännän kunnan johtamis- ja ohjausjärjestelmän periaatteita. Asiasta keskustelemaan on kutsuttu myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Konola, kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Terhi Korsulainen ja II varapuheenjohtaja Jukka Puurunen. Kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen esittelevät voimassa olevat kunnan säännöt ja päätösvallan delegoinnin ohjeistusta. Esiteltävänä on mm. 1.6.2017 voimaan tullut Pyhännän kunnan hallintosääntö. Kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja esittelevät sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistusta, seurantaa ja raportointia. Kunnanjohtaja esittelee kuntayhteistyötä. Puheenjohtajan ehdotus Merkitään tiedoksi. Henkilöstö- ja talousjohtaja selosti uudistettua hallintosääntöä, voimassa olevaa sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjetta. Lautakunta keskusteli selostuksen pohjalta esille nousseista asioista. Kunnanjohtaja kertoi kuntayhteistyöstä sekä sisäsen valvonnan ohjeistuksesta. Lautakunta keskusteli asiasta. Asia merkittiin tietoon saaduksi. Merk. Kunnanjohtaja saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15:30 ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:01. Henkilöstö- ja talousjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, I varapuheenjohtaja ja II varapuheenjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16:01.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 83 Tarkastuslautakunta 61 30.10.2017 Vastineet arviointikertomukseen / kunnanhallitus, lautakunnat ja konserniyhtiöt Tarkastuslautakunta 30.10.2017 61 Edellinen tarkastuslautakunta on pyytänyt vastineet kunnanhallitukselta, lautakunnilta sekä konserniyhtiöiltä arviointikertomuksessa vuodelta 2016 esitettyihin asioihin syyskuun 2017 aikana. Tarkastuslautakunta ei ole saanut pyydettyjä vastineita. Vastineet ovat tärkeitä tarkastuslautakunnan saumattoman arviointityön kannalta. Ne myös selventävät tarkastuslautakunnalle kunnan toimintojen nykytilaa. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta toistaa vastinepyynnön ja pyytää kirjalliset lausunnot vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin asioihin. Kunnanhallituksen, lautakuntien sekä konserniyhtiöiden tulee toimittaa vastineet tarkastuslautakunnalle marraskuun 2017 loppuun mennessä. ehdotus hyväksyttiin.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 84 Tarkastuslautakunta 62 30.10.2017 Saapuneiden sidonnaisuusilmoitusten käsittely Tarkastuslautakunta 30.10.2017 62 Kuntalain 121 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt Pyhännän kunnan sidonnaisuusrekisterin kokouksessaan 20.9.2017 (48 ) ja tarkastanut siihen mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä päättänyt julkaista sidonnaisuusrekisterin Pyhännän kunnan internet-sivuilla. Samassa kokouksessa tarkastuslautakunta on nimennyt kaksi henkilöä sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjiksi ja delegoinut heille rekisterin ylläpitotehtävät (49 ). Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessaan kehottanut sidonnaisuusilmoituksen tekemättä jättäneitä seitsemää henkilöä tekemään sidonnaisuusilmoituksensa ja pyytänyt kahta henkilöä täydentämään ilmoitustaan. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta käsittelee 20.9. - 30.10.2017 mennessä saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusilmoitusten täydennykset, hyväksyy ne ja saattaa ne tiedoksi kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta päättää julkaista saapuneet hyväksytyt ilmoitukset kunnan internet-sivuilla. Lautakunta päättää, että sidonnaisuusrekisterin pääkäyttäjät toimittavat tarkastuslautakunnalle jatkossa tiedot sidonnaisuusrekisteriin tehdyistä muutoksista (uudet ilmoitukset, lisäykset, poistot ja tietojen muutokset) ja lautakunta käsittelee ne kokouksissaan. Tarkastuslautakunta päättää toimittaa kunnanvaltuustolle yhteenvedon sidonnaisuusilmoituksista yhden kerran vuodessa. ehdotus hyväksyttiin. Lisäyksenä lautakunta totesi, että yhden henkilön sidonnaisuusilmoitus on edelleen tekemättä.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 85 Tarkastuslautakunta 63 30.10.2017 vallan siirto / Tositteiden ja laskujen hyväksymisoikeus toimiajalle 2017-2020 Tarkastuslautakunta 30.10.2017 63 Kunnanhallituksen 30.11.2010 hyväksymässä ja 1.1.2011 voimaan tulleessa sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeessa, kohdassa 4 Kirjanpito ja maksuliikenne säädetään ostolaskujen käsittelystä ja maksuliikenteestä sekä menojen hyväksymisestä ja maksamisesta. Tarkastuslautakunnan on määrättävä toimiajakseen tai tarvittaessa henkilöt, joilla lautakunnan puolesta on oikeus hyväksyä tositteet. Tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Hyväksyjän on tarkastettava tositteen muodollinen ja asiallinen sisältö, tavaran, työsuorituksen tai muun palvelun merkitseminen vastaanotetuksi, tositteen oikea tiliöintimerkintä sekä numero- ja yksikkötarkastusmerkintä samoin kuin se, että menon maksamiseen on käytettävissä määräraha. Vastaanottajan ja hyväksyjän tulee yleensä olla eri henkilö. Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjinä ovat olleet lautakunnan puheenjohtaja ja henkilöstö- ja talousjohtaja. Laskujen vastaanottajina ovat olleet hallinto-osaston viranhaltijat taloustoimistossa ja keskustoimistossa. Ehdotus Valitaan tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyjät toimiajalle 2017-2020. Nimetään lautakunnan laskujen vastaanottajat toimiajalle 2017-2020. Tarkastuslautakunta valitsee tositteiden hyväksyjiksi toimiajalleen 2017-2020 puheenjohtaja Pilvi Härmän ja henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkasen. Tarkastuslautakunta nimeää laskujen vastaanottajaksi toimistosihteeri Irene Hillin.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 86 Tarkastuslautakunta 64 30.10.2017 Muut asiat Tarkastuslautakunta 30.10.2017 64 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. Lautakunta keskusteli kokouspöytäkirjojen laittamisesta tiedoksi tarkastuslautakunnalle sähköpostilla.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 87 Tarkastuslautakunta 65 30.10.2017 Kokouksen päättäminen Tarkastuslautakunta 30.10.2017 65 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päättää kokouksen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:27.
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 88 PYHÄNNÄN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Tarkastuslautakunta Kokouspvm 30.10.2017 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä Pykälät: 56-59, 64-65 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Hankintaoikaisu Hankintaoikaisuviranomainen ja -aika HallintolainkäyttöL:n 5 :n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 60-63 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät Oikaisuvaatimus toimitetaan Pyhännän kunnanhallitus Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: Manuntie 2, 92930 Pyhäntä pyhannankunta@pyhanta.fi tai 040 1912 200 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun Pykälät Hankintaoikaisu toimitetaan Hankintayksikön yhteystiedot: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusosoitus Valitusviran-omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot: Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, fax: 029564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15 Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät Valitusaika päivää Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:
PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 89 Oikaisuvaatimus/valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa ja valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet - hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan pu he val taa käyt tää hä nen laillinen edusta jansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laati ja na on jo ku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja koti kunta. Lisäksi on il moi tet ta va posti osoi te ja puhe lin numero, joi hin asiaa kos kevat il moi tukset oi kaisu vaati muksen tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voi daan toi mit taa. Oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on alle kir joi tet ta va oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu. Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäi se nä tai jäl jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oi kaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mi tet tu vi ran omai selle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä sääde tään. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle/hankintayksikölle vii meis tään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen vi ras ton au ki olo ajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä on py hä päi vä, it se näi syys päi vä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannus aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toi mit taa vi ran omai selle en sim mäi senä sen jäl keisenä ar ki päivänä. Asia kirjat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lä het tä jän omalla vas tuulla. Omal la vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää myös postitse tai lähe tin väli tyk sellä. Postiin va lituskir jat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en nen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päätty mistä. Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) mukaisesti Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.