17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9

PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Yhtymäkokous AIKA 21.08.2017 18:00 PAIKKA HSY ASIAT Otsikko Si vu 14 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 15 HALLITUKSEN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2017 2021 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 16 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2017 2021 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) 3 4 7 17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 9

PÖYTÄKIRJA 3/2017 2 OSALLISTUJAT Päivi Kuusjärvi Henry Westlin Marianna Harju Raimo Inkinen Sari Forsström Riitta-Liisa Hahtala Helsingin kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki HSY, toimitusjohtaja HSY, johtava lakimies HSY, viestintäjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Päivi Kuusjärvi puheenjohtaja Sari Forsström pöytäkirjanpitäjä Henry Westlin Marianna Harju PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä HSY:n kirjaamossa 4.9.2017 osoit teessa Opastinsilta 8 D-E, Helsinki.

PÖYTÄKIRJA 3/2017 3 Yhtymäkokous 14 21.08.2017 KOKOUKSEN AVAAMINEN, OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Yhtymäkokous 14 Päätetään a c d todeta kaupunkien valtuuttamat yh ty mä ko kous edus ta jat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yh ty mä ko kous edus ta jien ää ni val las ta sekä laatia ja vahvistaa yh ty mä ko kouk sen ää niluet te lo valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheen joh ta jak si, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöy täkir jan tästä kokouksesta, sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat al le kir joitta vat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laaditun pöy tä kir jan. Päätös: Yhtymäkokous päätti a c d todeta kaupunkien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien ää ni val las ta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ää niluet te lo valita Helsingin vs. kaupunginlakimiehen Päivi Kuusjärven yhty mä ko kouk sen puheenjohtajaksi, joka kutsui pöy tä kir jan pi täjäk si johtava lakimies Sari Forsströmin laatimaan pöytäkirjan täs tä kokouksesta, sekä todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat al le kirjoit ta vat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksessa laa ditun pöytäkirjan. Liitteet ÄÄNILUETTELO 21.8.2017

PÖYTÄKIRJA 3/2017 4 Hallitus 70 19.05.2017 Yhtymäkokous 11 30.06.2017 Yhtymäkokous 15 21.08.2017 HALLITUKSEN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2017 2021 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) Hallitus 70 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelu: Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p. 040 580 4940 HSY:n perussopimuksen 9 :n mukaan HSY:llä on hallitus, joka kuntalain mukaan vastaa HSY:n hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta; valvoo HSY:n etua, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa; edustaa HSY:tä työnantajana ja vastaa kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta; vastaa toimintojen yhteensovittamisesta; vastaa HSY-konsernin omistajaohjauksesta sekä huolehtii HSY:n kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallituksessa on enintään 14 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallitukseen esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan 14 jäsentä. Perussopimuksen 9.2 :n määräyksen mukainen laskelma kuntakohtaisesta paikkajaosta on liitteenä. Sen mukaan hallitukseen on valittava 7 Helsingin, 3 Espoon ja 3 Vantaan sekä 1 Kauniaisten kaupungin edustaja. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 :n 3. momentin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskelma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden poliittisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liitteenä. Sen mukaisesti hallitukseen tulee valita 5 Kokoomusta, 4 Vihreää liittoa, 2 SDP:tä, yksi Vasemmistoliittoa, yksi Perussuomalaisia ja yksi RKP:tä edustavaa jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Hallitukseen valittavalla tulee olla KuntaL 71 :n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa henkilöä, laissa tarkoitetun HSY -kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä eikä laissa

PÖYTÄKIRJA 3/2017 5 tarkoitettua valtion virkamiestä. Hallituksen jäseneksi ei voida myöskään valita henkilöä, joka on HSY:n toimitusjohtajaan tai toimialajohtajaan taikka muuhun johtavaan viranhaltijaan hallintolain 28 :ssä tarkoitetussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan perussopimuksen 9 :n mukaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. HSY:n hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle 30.6.2017 päättämään luottamushenkilöiden valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toimielimet eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, keskeytetään kokous ja sitä jatketaan 21.8.2017 klo 18.00. Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle a asetettavaksi HSY:n hallitus vuosiksi 2017 2021 ja valittavaksi siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 henkilökohtaista varajäsentä sekä nimettäväksi yksi jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 11 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää a toimittaa HSY:n hallituksen vaalin toimikaudeksi 2017 2021 ja valita siihen 14 jäsentä ja näille yhteensä 14 hen kilö koh tais ta varajäsentä sekä valita yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden va ra pu heen joh ta jak si. Yhtymäkokous 15 Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi ehdotuksen. Hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2021 valitaan: Mia Nygård, varajäsenenään Joona Haavisto, Johanna Krae, varajäsenenään Samu Ihalainen,

PÖYTÄKIRJA 3/2017 6 Matti Niiranen, varajäsenenään Emilia Knaapi, Kari Kuusisto, varajäsenenään Marja Ahola, Minna Korpela, varajäsenenään Markku Weckman, Atte Harjanne, varajäsenenään Aino Tuominen, Amanda Pasanen, varajäsenenään Jussi Airaksinen, Kirsi Louhelainen, varajäsenenään Timo Lahti, Maija Rautavaara, varajäsenenään Antti Annala, Antti Vuorela, varajäsenenään Anna-Mari Kantola, Tarmo Parviainen, varajäsenenään Hannele Kerola, Markku Saarikangas, varajäsenenään Taisto Miettinen, Kati Tyystjärvi, varajäsenenään Tuomas Suihkonen ja Anders Portin, varajäsenenään Anna Jungner-Nordgren. Puheenjohtajaksi valitaan Mia Nygård ja varapuheenjohtajaksi Atte Harjanne. Yhtymäkokous tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Liitteet HSY hallitus 21.8.2017

PÖYTÄKIRJA 3/2017 7 Hallitus 69 19.05.2017 Yhtymäkokous 12 30.06.2017 Yhtymäkokous 16 21.08.2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2017 2021 (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) Hallitus 69 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelu: Hallintojohtaja (erityistehtävissä) Matti Hilli, p. 040 580 4940 HSY:n perussopimuksen 20 :n mukaan HSY:ssä on tarkastuslautakunta, jos sa on enintään seitsemän jäsentä. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja jäsenten kelpoisuudesta sekä lautakunnan tehtävistä on soveltuvin osin voi mas sa, mitä Kuntalaissa on säädetty kunnan tarkastuslautakunnasta. Tar kas tus lau ta kun ta esitetään valittavaksi nykyiseen tapaan seit sen jä se nise nä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon tulee täyttää KuntaL 58 :n 3. momen tin säännös poliittisesta suhteellisuudesta. Säännöksen mukainen laskel ma vuoden 2017 kunnallisvaaleissa valtuustopaikan saaneiden po liit tisten ryhmien yhteenlaskettujen äänimäärien mukaisista vertausluvuista on liit tee nä. Sen mukaisesti tarkastuslautakuntaan tulee valita kolme Ko koomus ta, kaksi Vihreää liittoa, yksi SDP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edus tavaa jäsentä ja varajäsentä. Tarkastuslautakunnan kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osal ta täytettävä Tasa-arvolain 4 :n 2 momentin säännös eli suhteen miehet/nai set tulee olla 3/4 tai 4/3. Tarkastuslautakuntaan valittavalla tulee olla Kun tal 33 :n mukainen yleinen vaalikelpoisuus kunnalliseen luot ta mus toimeen. Tarkastuslautakuntaan ei voi valita HSY:n palveluksessa olevaa hen ki löä, laissa tarkoitettua valtion virkamiestä, HSY:n hallituksen jäsentä tai varajäsentä eikä hallituksen jäseneen, hallituksen varajäseneen tai HSY:n tilivelvollisiin viranhaltijoihin hallintolain 28 :n mukaisessa suh teessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset tai niihin rinnastettavat suhteet se kä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde) olevaa henkilöä. HSY:n hallitus on kutsunut yhtymäkokouksen koolle 30.6.2017 päättämään luot ta mus hen ki löi den valinnasta. Mikäli kaikkien jäsenkuntien asianomaiset toi mi eli met eivät ole tehneet päätöksiä luottamushenkilöiksi valittavista, kes key te tään kokous ja sitä jatketaan 21.8.2017 klo 18.00. Ehdotus (RI): Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle a asetettavaksi HSY:n tarkastuslautakunta vuosiksi 2017 2021 ja valittavaksi siihen seitsemän jä sen tä ja näille yhteensä seitsemän hen ki lö koh tais ta varajäsentä sekä nimettäväksi yksi jäseniksi valituista pu heen joh ta jak si ja yksi varapuheenjohtajaksi.

PÖYTÄKIRJA 3/2017 8 Päätös: Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Yhtymäkokous 12 Hallituksen ehdotus: Yhtymäkokous päättää a toimittaa HSY:n tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2017-2021 ja valita siihen seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä ja nimetä yhden jäseniksi valituista puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Yhtymäkokous 16 Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi ehdotuksen. Tarkastuslautakunnan jäseniksi toimikaudeksi 2017-2021 valitaan: Eero Ahola, varajäsenenään Raija Virta, Sari Mutka, varajäsenenään Lauri Ant-Wuorinen, Juha Levo, varajäsenenään Iida Aarnio, Tiina Pursula, varajäsenenään Jarkko Pietikäinen, Hanna-Leena Laitinen varajäsenenään Antti Auvinen, Aarno Turunen, varajäsenenään Arja Salo ja Antti Vainionpää, varajäsenenään Liisa Mc Dermott. Puheenjohtajaksi valitaan Eero Ahola ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pursula. Yhtymäkokous tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa. Liitteet HSY:N TARKASTUSLAUTAKUNTA 21.8.2017

PÖYTÄKIRJA 3/2017 9 Yhtymäkokous 17 21.08.2017 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymäkokous 17 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.

PÖYTÄKIRJA 3/2017 10 VALITUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO Tässä pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä kunnallis va li tuksen Hel sin gin hallinto-oikeudelle. Tämän pöytäkirjan :ssä ja olevista päätöksistä, jotka koskevat vain val mistelua tai täytän töönpanoa, ei kuitenkaan kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta (muu tok sen ha ku kiel to). Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuu teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituk sen saa tehdä myös Hel singin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki sekä luon nolli nen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kunta lain (410/2015) 3 :n mu kai sesti on jä se nenä jos sakin sanotuista kaupungeista. Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan nista tie doksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan vii meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sel lainen päivä, jolloin hallinto-oikeuden kir jaamossa ei työsken nel lä, saa va li tuksen tehdä ensim mäise nä arki päivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä va li tusta ei oteta tutkittavaksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon: saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tie dok si saantitodistuksin, tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosai selle tie doksi henkilökohtaisesti tai, ellei toisin näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on an nettu asian osaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta. Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun tämä päätös on HSY:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti pantu nähtäville HSY:n kir jaamos sa. Käytettäessä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 :ssä säädettyä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valituksen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamie hen allekirjoitet tava. Jos ai noastaan asiamies on allekirjoittanut vali tuskirjelmän, on siinä mainittava asiamiehen ammat ti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi to distettuna jäljennöksenä, sekä, jos päätös on annettu tiedoksi saantitodis tuksin tai henkilö koh tai sesti, todistus päivästä, josta valitusaika on luettava (saanti- tai tiedoksiantotodistus alku pe räisenä).

PÖYTÄKIRJA 3/2017 11 Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ja toimitettava virka-aika na henki lö kohtaisesti tai lähetin välityksellä hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Hel sinki. Omalla vastuulla voi valituksen myös lähet tää postitse osoitteella: Hel sin gin hal lin to-oi keus, Kir jaamo, PL 120, 00521 Helsinki. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajois sa, et tä ne ehti vät pe rille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostin avulla, kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Asiakirjat on toimitettava niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyn timaksua hallinto-oi keudessa 250 euroa.