ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 23.9.2016 6/2016 Kokousaika pe 23.9.2016, klo 9.00 15.30 Kouspaikka Caterina, Kabinetti 1 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x Jaakko Kiiskilä puheenjohtaja Eira Ohvo Riitta Vanhanen varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 41 50 Leena Mikkonen Päivi Hakulinen 41 46 Reijo Urtti Eero Vainio Pirkko-Liisa Vesterinen Johanna Tuukkanen Tero Pulkkinen Muut läsnäolijat x x Päivi Ylä-Kolu Jukka Kivelä toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 41 50 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Riitta Vanhanen Puheenjohtaja Jukka Kivelä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2016.. 2016 Allekirjoitukset Eero Vainio Tero Pulkkinen Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 5.10.2016 kello 8.00 15.45. Otteen oikeaksi todistaa Pöytäkirjanpitäjä

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 23.9.2016 6/2016 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 41 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 42 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 43 3 JOHTOKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN 44 5 4 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2016 45 1 6 VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 46 8 VUODEN 2016 KUNTALASKUTUKSEN OIKAISU 47 3 9 BUDJETOITUJEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT 48 1 10 TOIMINNALLISISTA SYISTÄ TÄYTTÄMÄTTÖMIKSI JÄTETTÄVÄT TOI- MET 49 11 KESKI-SUOMEN KUNTIEN VIRAKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TE- VEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN 50 13 MUUT ASIAT

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 41 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUS 23.9.2016 6/2016 1 Johtokunnan päätöksen 17.12.2015 (67 ) mukaan johtokunnan kokouksen esityslista ja liitteet lähetetään vuonna 2016 sähköpostitse 7 päivää ennen kokousta: - johtokunnan jäsenille - shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle - kuntien kirjaamoihin Esityslista liitteineen viedään seututerveyskeskuksen nettisivuille kohtaan johtokunta/esityslistat. Toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 16.9.2016 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KOKOUS 23.9.2016 6/2016 2 Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Eero Vainio ja Tero Pulkkinen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Khall Johtokunta Kh 121H, Jk 43 JOHTOKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN Kh 121H, 26.8.2016 KOKOUS 26.8.2016 23.9.2016 6/2016 3 Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674. Johtokunnan jäsen kunnanjohtaja Teppo Sirniö Petäjävedeltä on pyytänyt eroa luottamustoimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Petäjäveden kunnanhallitus esittää (30.5.2016, 126 ) sairaanhoitopiirin hallitukselle, että johtokunnan jäseneksi valittaisiin kunnanjohtaja Eero Vainio 1.8.2016 lukien. Petäjäveden kunnanhallituksen päätös on nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus nimeää kunnanjohtaja Eero Vainion Petäjävedeltä johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 121H, 26.8.2016 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. --- Jk 43, 23.9.2016 Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös on nähtävänä kokouksessa. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 4 44 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2016 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-elokuun talousraportit. LIITE 1_44 Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 31.8.2016 LIITE 2_44 Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 31.8.2016 Seututerveyskeskuksen kolmen eri vastuualueen raportit toiminnasta Tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisin painopistein (Asiakasnäkökulma, Henkilöstönäkökulma, Prosessien kehittämisnäkökulma ja Talousnäkökulma) on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5. Raportit ovat laatineet kunkin vastuualueen ylilääkärit yhdessä ylihoitajien (suun terveydenhuollossa osastonhoitajan) kanssa. LIITE 3_44 Avohoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 4_44 Laitoshoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 5_44 Suun terveydenhuollon osavuosikatsaus. Yhteenvetona toiminnan ja talouden toteumasta tammi-elokuussa 2016 voidaan sanoa, että Seututerveyskeskuksen toiminnan strategiset muutokset ovat purreet varsin hyvin. Erityisesti laitoshoidon kapasiteettimuutokset ovat näkyvissä sekä tehostuneena sairaansijojen käyttöasteena että laskeneina henkilöstökuluina. Avohoidon puolella on edelleen jatkettu alkuvuodesta hyvin alkaneilla säästölinjoilla perinteisesti varsin hankalilla sektoreilla, kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ostoissa. Suun terveydenhuollon alue on edelleen perinteisesti kasvattanut suoritteitaan, mutta pitänyt menot kurissa. Liikevaihtoa on liikelaitoksessa ollut 23.989 milj. (TA 66.4 %). Tämänhetkinen tilikauden alijäämä on 532 t (vrt. 2015-2.308 milj. ). Edellisvuosina on kunnille yhteenlaskettuna kertynyt ylijäämää 218 t, joten ottaen tämä tilanne huomioon, on hintamuutoksina kompensoitava loppuvuoden aikana käytännössä noin 314 t alijäämä niin, että päästään suunniteltuun 28 t tulokseen. Hintamuutoksia käsitellään erikseen pykälässä 46. Suurimmat poikkeamat tämänhetkisessä tilanteessa talousarvioon on esitelty seuraavassa: - Hoitopalvelujen myyntitulot ovat tämän hetkisen ennusteen mukaan ylittymässä noin 190 t (0 %) - Muiden myyntitulojen ennuste näyttää 190 t ylitysuhkaa, mutta ennustearvoa heikentää laskutuksen epäsäännöllinen rytmitys, eikä lopullista ylitysennustetta voida arvioida kuin vasta loppusyksyllä todellisemmin. - Potilasmaksutulojen ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t, mutta loppuvuoden kertymään vaikuttaa saavutettavat potilasmaksukatot.

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 5 Toimitusjohtajan ehdotus: - Henkilöstömenojen ennusteen on laatinut sairaanhoitopiirin henkilöstötoimisto pohjautuen mm. edellisiin vuosiin ja palkanmaksujen rytmityksiin tänä vuonna. Ennusteen mukaan henkilöstömenot ovat alittumassa vielä ensimmäistä osavuosikatsausta suuremmin eli jopa 354 t (edellinen ennuste 245 t ). - Palvelujen ostossa ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t sisältäen mm. ennakoimattomat ICT-kustannukset ja edellisvuotta suuremmat lääkäri- ja hammaslääkäreiden ostopalvelukustannukset tähän mennessä, mutta toteutuessaankin se jää peräti noin 500 t viimevuotista toteumaa pienemmäksi. - Hoitopalvelujen määrän muutos viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on seuraava: kaikki yhteensä -4.5 %, josta avohoito 0 % (OVK I: -2.3 %), laitoshoito -31.2 % (-28.3 %) ja suun terveydenhuolto + 1.4 % (+ 0.8 %) - Avohoidon puolella koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet 14.6 %, päivystyskäynnit lääkärillä (päiväaikaan) 11.3 %, terveysneuvontakäynnit 10.5 %, fysio- ja toimintaterapiakäynnit 8.2 % ja hoitajakäynnit yhteensä 1.9 % verrattuna viime vuoteen. Osavuosikatsausta, tilinpäätösennustetta 2016 ja toiminnan ja mittareiden toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Johtokunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Päätös: Johtokunta merkitsi osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 23.9.2016 6/2016 6 Jk 39, 45 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TULEVAISUUS NÄKÖKULMIA JA LINJAUKSIA VUODELLE 2017; VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Jk 30.5.2016, 39 Seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut kahdeksan jäsenkuntiensa kuntalaisille järjestämistoimikunnan (ns. tilaaja) ja johtokunnan (ns. tuottaja) linjausten mukaisesti. SOTE-integraation edetessä on myös liikelaitoksen pohdittava valmistautumista omalta osaltaan tuleviin uusiin toimintamalleihin. Toimitusjohtajan ehdotus: Toimitusjohtaja antaa kokouksessa alustukset ainakin seuraavista, liikelaitoksen tulevaisuuteen vaikuttavista asioista: - Seututerveyskeskuksen kotisivu-uudistus - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestäminen yhdessä kuntien kanssa (ml. hyvinvointisuunnitelmat ja terveyden edistäminen) - hoidon tarpeen arvioinnin ja sähköisen asioinnin järjestäminen tulevaisuudessa - asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelumuotoilu / palvelujen segmentointi: - palvelujen satunnaiskäyttäjän rooli - kansantautien hoidon järjestäminen (tulevaisuuden omahoitajamalli) - palvelujen suurkuluttajien / monikäyttäjien palveluohjaus (tulevaisuuden omalääkärimalli) - lähipalveluiden uudelleenmuotoilu: hyvinvointiasemat, tilajärjestelyt, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tarjonta - Seututerveyskeskuksen sairaalapaikat tulevaisuudessa - työterveyshuollon järjestäminen 1.1.2017 alkaen (tth Aallon yhtiöittämisen vaikutukset) - Seututerveyskeskuksen kuntalaskutuksen jatkokehittämisen mahdollisuudet. Nämä asiat on kokoukseen mennessä käsitelty jo liikelaitoksen järjestämistoimikunnan kokouksessa ja linjauksista on käyty jo alustavaa keskustelua sillä foorumilla. Kokoukseen välitetään terveiset järjestämistoimikunnan kokouksesta näihin asioihin liittyen ja käydään palvelujen tuottaja näkökulmasta vastaava keskustelu. Samalla ohjataan aihevalinnassa koskien Seututerveyskeskuksen strategiaseminaaria kesäkuussa. Johtokunta keskustelee lähetekeskustelutyyppisesti näistä ja muista esille tulevista, liikelaitoksen toimintaa ohjaavista tekijöistä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Johtokunta kävi asiasta keskustelun. Johtokunta päätti myös siirtää em. kesäkuun 15 päivälle suunnitellun strategiaseminaarin ajankohdan syyskuulle. --- Puheenjohtaja Jaakko Kiiskilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo.10.30. ---------- Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta Johtokunta KOKOUS 30.5.2016 23.9.2016 6/2016 7 Jk 23.9.2016, 45 Toimintasuunnitelman 2017 alustavia linjauksia on esitelty järjestämistoimikunnalle kokouksessa 27.5.2016 5 sekä johtokunnalle kokouksessa 30.5.2016 39. Toimitusjohtajan ehdotus: Näiden käsittelyiden jälkeen Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017 yllä olevien keskusteluiden ja linjausten mukaisesti. Seututerveyskeskuksen toiminnasta pidetään lisäksi strategiaseminaari pe 16.9.2016 ja mukaan on kutsuttu kaikista kunnista sekä virkamiesjohto että päättäjiä. LIITE 1_45 Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2017. Kokouksessa toimitusjohtaja käy läpi tämänhetkisen suunnittelun tilanteen sekä toiminnan että talouden vaikutusten kannalta, ml. suunnitellut investointi- ja resurssivaraukset perusteluineen. Kuntakohtaisia lukuja ei vielä kuitenkaan tämän esityslistan lähettämisen aikaan ole käytettävissä, mutta talousarvioraami kokonaiskustannusten osalta on nyt koossa. Sitä kuitenkin vielä tarkistetaan kunnista ja johtokunnalta tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Johtokunta merkitsee toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa mahdolliset lisäohjeistukset. Päätös: Toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelun tilanne merkittiin tiedoksi. Johtokunta katsoo, että Joutsan kunnan edustajien kanssa tulee käydä läpi sairaalapalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 8 46 VUODEN 2016 KUNTALASKUTUKSEN OIKAISU Hallinto- ja talouspäällikkö Jukka Kivelä Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksessa on käytössä toimipistekohtaiset hinnat. Näin on varmistettu kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen jäsenkuntien kesken myös tilanteissa, joissa kuntalaiset käyttävät toisen jäsenkunnan palveluita. Seuraavan vuoden hinnat vahvistetaan talousarvion yhteydessä. Hintojen laskenta perustuu budjetoituihin toimipisteen kustannuksiin ja arvioituun käytettyjen palveluiden määrään. Koska toteumat etenkin palvelujen käytön määrän osalta poikkeavat arvioiduista niin perustamisasiakirjoissa on varattu mahdollisuus hintojen muutoksiin talousarviovuoden aikana ennakoitujen kuntakohtaisten ali- tai ylijäämien minimoimiseksi. Toimistolla tehdään kunta-/vastuualuekohtaiset laskelmat kertyneistä kumulatiivisista ali- ja ylijäämistä per 30.9.2016 syyskuun tulosraportin valmistuttua. Sen perusteella sekä ennustetuilla loppuvuoden tapahtumamäärillä ja kustannuksilla arvioidaan laskutuksen lisäys- tai vähennystarve, jotta kunta- /vastuualuekohtaiset ali-/ylijäämät saataisiin minimoitua. Laskutuksen lisäys- tai vähennys toteutetaan toimipistekohtaisia hintoja korjaamalla. Tämänhetkisen 30.8.2016 tilanteen perusteella on kunnille kertynyttä yhteenlaskettua tasekorjattua kompensoitavaa alijäämää 314 t. Johtokunta hyväksyy periaatteen, että tarvittavia hintojen muutoksia voidaan tehdä kaikilla vastuualueilla kunta-/vastuualuekohtaisten ali-/ylijäämien korjaamiseksi. Uudet hinnat tulevat käyttöön 1.10.2016 alkaen. Toimitusjohtaja vahvistaa hinnat johtosäännön mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. --------- Päivi Hakulinen poistui klo 14.10. tämän kohdan käsittelyn jälkeen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta 47 BUDJETOITUJEN TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu KOKOUS 23.9.2016 6/2016 9 Toimitusjohtajan ehdotus: Seututerveyskeskuksen johtokunnan vuonna 2015 hyväksymän päätöksen mukaisesti vapautuneet budjetoidut toimet lääkäreiden ja hammaslääkäreiden virkoja lukuun ottamatta edellyttävät johtokunnan täyttölupapäätöstä. Seututerveyskeskuksessa on vapautunut seuraavat toimet: laitoshoidon vastuualue LIITE 1_47 Keuruun sairaala (8870) sairaanhoitaja (nro 50004256) LIITE 2_47 Laukaan sairaala (8810) laitoshuoltaja (nro 50003967) suun terveydenhoidon vastuualue LIITE 3_47 Laukaan suun terveydenhuolto (8910) suuhygienisti (50004304) Ylihoitajan/vastuualuejohtajien perustelut ja ehdotukset toimien täyttämiseksi on esitetty liitteissä. Johtokunta päättää myöntää seuraavat täyttöluvat ja muutokset: 1. Keuruun sairaalan (8870) sairaanhoitajan (nro 50004256) toimen luonne muutetaan sairaanhoitaja-varahenkilöksi. Toimi voidaan täyttää 1.11.2016 vakinaistamalla tehtävään pitkäaikainen sijainen. 2. Laukaan sairaalan (8810) laitoshuoltajan (nro 50003967) toimen luonne muutetaan laitoshuoltaja-varahenkilöksi. Toimeen siirretään vakituinen työntekijä, jolta vapautuva laitoshuoltajan toimi (50003969) voidaan täyttää 1.10.2016 lähtien, ulkoinen rekrytointi. 3. Keuruun suun terveydenhuollon (8970) suuhygienisti siirretään Laukaan (8910) avoimeksi jääneeseen budjetoituun toimeen (50004304). Keuruulta vapautuva toimi (50004329) voidaan täyttää 1.11.2016 lähtien, ulkoinen rekrytointi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 1-3. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 10 48 TOIMINNALLISISTA SYISTÄ TÄYTTÄMÄTTÖMIKSI JÄTETTÄVÄT TOIMET Ylihoitaja Paula Pyhälä-Liljeström Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta on perustanut ns. vakanssipankin päätöksellään 13.8.2016, 38. Pankkiin voidaan siirtää toiminnallisista syistä täyttämättömäksi jääneitä toimia/virkoja, jolloin niihin ei budjetoida palkkamäärärahaa, mutta ne voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön. Keuruulla on vapautunut 20.6.2016 perushoitajan toimi irtisanoutumisen myötä. Toimi eitetään siirrettäväksi vakanssipankkiin Keuruun sairaalan sairaansijojen vähenemisen vuoksi. LIITE 1_48 perushoitaja 50010588 Ylihoitajan perustelu on esitetty liitteessä. Johtokunta päättää siirtää perushoitajan toimen nro 50010588 vakanssipankkiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 11 49 KESKI-SUOMEN KUNTIEN VIRAKA-AJAN ULKOPUOLISEN SUUN TEVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN Ylihammaslääkäri Eija Peltonen Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä mukaisesti ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin ja kuntien kanssa. Sairaanhoitopiirin hallituksen ja johtoryhmän linjauksen mukaisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen kuntien virka-ajan ulkopuolinen hammaslääkäripäivystys on järjestetty vuoden 2016 alusta lähtien Kyllön terveysaseman hammashuollon tiloissa. Kyseessä on varallaolopäivystys, joka toimii arkisin klo 16 21 ja viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten välillä päivystyspäivät on jaettu kuntien väestömäärän mukaisesti ja kukin terveyskeskus on huolehtinut työvoiman hankkimisesta omille päivystyspäivilleen. Keski-Suomen seututerveyskeskus, Äänekosken terveyskeskus, Wiitaunioni ja Saarikka ovat hankkineet työvoiman (hammaslääkäri hammashoitaja työparin) tarjouskilpailun jälkeen Attendo Oy:ltä vuoden 2016 alusta lähtien. Tähän järjestelyyn päädyttiin Seututerveyskeskuksen / sairaanhoitopiirin osalta siitä syystä, että palkkaneuvottelut oman henkilöstön käytöstä kariutuivat yhteisen näkemyksen puutteeseen. Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on käyttänyt päivystystoimintaan omaa henkilöstöä. Samoin Jyväskylä on toimittanut tarvittavan välinehuoltajaresurssin, joka kuitenkin on ollut sangen haavoittuva vähäisen resurssin vuoksi. Yhteisissä keskusteluissa koko Keski-Suomen alueen suun terveydenhuollon yksiköiden kanssa on päädytty siihen, että vuoden 2017 alusta kilpailutetaan koko suun terveydenhuollon päivystyksen tarvitsema henkilöstöresurssi eli hammaslääkäri-hammashoitaja-työpari sekä välinehuoltajaresurssi. Myös Jyväskylä on siis hankkimassa työvoiman kilpailuttamalla. Edelleen on linjattu, että kilpailutuksen yhteydessä optiona kilpailutetaan myös hammaspäivystyksen puhelinneuvonta, koska tämänhetkinen toiminnan kustannus on varsin kallis (kuntalaskutushinta noin 15 /puhelu). Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskukset ovat suunnitelleet yhteistä kilpailutusta työvoiman hankkimisesta siten, että Jyväskylän hankintatoimisto vastaa varsinaisesta kilpailuttamisesta. Tätä varten Jyväskylän kaupunki on laatinut valtakirjan, joka oikeuttaa Jyväskylän kaupungin kilpailuttamaan EUkynnysarvon ylittävän hankinnan yhteishankintana hankintarenkaaseen kuuluvien hankintayksiköiden puolesta. Valtakirja on lähetty kuntiin / kuntayhtymiin allekirjoitettavaksi. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan palvelujen ostamista koskeva päätöksenteko on sairaanhoitopiirissä ja sen alaisissa liikelaitoksissa porrastettu seuraavasti: kunnallisen liikelaitoksen johtaja päättää alle 170.000 ja johtokunta yli 170.000 maksavien palveluiden ostosta. Näin ollen varsinaisen hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan Seututerveyskeskuksen johtokunta, eikä sitä valtaa voida ilman hallintosäännön muutosta siirtää ulkopuolelle. Johtokunta päättää:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 12 1. valtuuttaa Jyväskylän kaupungin hankintatoimiston kilpailuttamaan yllä kuvatun hammaslääkäripäivystystoiminnan (sisältäen kilpailutuksen, tarjouspyynnön laatimisen, hankintalain mukaisen ilmoittamisen ja tarjousvertailun) Seututerveyskeskuksen osalta 2. valtuuttaa Jyväskylän kaupungin tekemään hankintaesityksen koskien Seututerveyskeskuksen osuutta ja toimittamaan sen Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajalle 3. kokoontua päättämään itse hankinnasta välittömästi hankintaesityksen tultua pöydälle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin 1 3. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 13 50 MUUT ASIAT Seuraavat kokoukset: 21.10.2016, 24.11.2016 ja 15.12.2016. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 14 OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN, HAN- KINTAOIKAISUN SEKÄ VALITUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista: Asiat: 41, 43, 44, 45, 50 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Asiat: 42, 46, 47, 48, 49 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Asiat 42, 46, 47, 48, 49 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Keski-Suomen seututerveyskeskus Johtokunta Keskussairaalantie 19/Kruununtorni 40620 Jyväskylä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 15 OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS/HANKINNAT Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä hankintaoikaisun: Asiat Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80 83 :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta huomioon. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisua on vaadittava kirjallisesti. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 16 II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä valituksen markkinaoikeuteen Asiat Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Johtokunta KOKOUS 23.9.2016 6/2016 17 Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus PL 118, 00131 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh. 010 364 3300 fax 010 364 3314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

Seututerveyskeskus, Hoitopalvelujen myynti kunnittain LIITE 1_44 Organisaatio L TA, Liikelaitos Seututerveyskeskus / 1-8 2016 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % T33 STK yht. D9 Mynla Tuote Total 33 149 631 30 963 385 19 966 673 20 396 894 430 221 2,2% 65,9% 273 599 249 833 174 386 167 421-6 965-4 % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH 32 326 337 30 431 094 19 516 832 19 803 139 286 306 1,5% 65,1% 265 932 249 833 170 301 162 150-8 151-5 % 64,9% AVOHOITO, PTH 17 681 183 17 393 331 10 752 165 10 998 742 246 578 2,3% 63,2% 180 196 176 317 113 105 111 807-1 298-1 % 63,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 3 097 0 58 58 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 5 002 375 4 859 981 2 958 700 3 326 044 367 344 12,4% 68,4% 47 751 46 484 31 616 31 963 347 1 % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH 9 642 779 8 177 781 5 805 968 5 475 256-330 712-5,7% 67,0% 37 985 27 032 25 580 18 322-7 258-28 % 67,8% OSTOPALVELU, PTH 823 294 532 291 449 841 593 755 143 915 32,0% 111,5% 7 667 0 4 085 5 271 1 186 29 % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total 4 362 494 4 145 354 2 811 479 2 758 882-52 598-1,9% 66,6% 32 301 29 384 20 475 20 446-29 0 % 69,6% OMA TUOTANTO, PTH 4 188 864 4 063 423 2 704 184 2 674 460-29 723-1,1% 65,8% 30 926 29 384 19 612 19 732 120 1 % 67,2% AVOHOITO, PTH 1 917 689 1 906 117 1 306 413 1 266 477-39 936-3,1% 66,4% 19 121 18 529 11 920 12 771 851 7 % 68,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 553 529 541 337 316 591 341 667 25 075 7,9% 63,1% 4 839 4 712 3 124 2 933-191 -6 % 62,2% VUODEOS.HOITO, PTH 1 717 645 1 615 969 1 081 180 1 066 317-14 863-1,4% 66,0% 6 966 6 142 4 568 4 028-540 -12 % 65,6% OSTOPALVELU, PTH 173 631 81 931 107 295 84 421-22 874-21,3% 103,0% 1 375 0 863 714-149 -17 % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total 8 724 459 8 334 574 4 927 035 5 364 539 437 504 8,9% 64,4% 69 314 65 431 43 924 42 989-935 -2 % 65,7% OMA TUOTANTO, PTH 8 568 645 8 241 881 4 831 272 5 253 319 422 047 8,7% 63,7% 68 038 65 431 43 179 42 021-1 158-3 % 64,2% AVOHOITO, PTH 5 428 353 5 045 647 3 047 812 3 194 651 146 839 4,8% 63,3% 49 102 46 766 30 411 29 580-831 -3 % 63,3% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 194 608 1 203 681 736 003 801 438 65 435 8,9% 66,6% 12 135 11 971 8 273 8 233-40 0 % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH 1 945 684 1 992 553 1 047 457 1 257 230 209 773 20,0% 63,1% 6 801 6 694 4 495 4 208-287 -6 % 62,9% OSTOPALVELU, PTH 155 814 92 693 95 764 111 220 15 457 16,1% 120,0% 1 276 0 745 968 223 30 % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total 3 737 763 2 788 927 2 149 273 1 786 295-362 978-16,9% 64,0% 28 473 19 899 18 542 12 793-5 749-31 % 64,3% OMA TUOTANTO, PTH 3 694 652 2 763 958 2 125 718 1 757 388-368 330-17,3% 63,6% 28 066 19 899 18 335 12 539-5 796-32 % 63,0% AVOHOITO, PTH 1 028 880 1 033 692 575 254 599 810 24 556 4,3% 58,0% 11 938 12 245 7 575 7 268-307 -4 % 59,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 1 460 0 25 25 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 343 205 428 140 235 738 283 215 47 477 20,1% 66,1% 3 231 3 203 2 090 2 109 19 1 % 65,9% VUODEOS.HOITO, PTH 2 322 567 1 302 125 1 314 726 872 903-441 822-33,6% 67,0% 12 897 4 451 8 670 3 137-5 533-64 % 70,5% OSTOPALVELU, PTH 43 111 24 970 23 555 28 907 5 352 22,7% 115,8% 407 0 207 254 47 23 % J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total 10 573 888 10 340 686 6 497 140 6 753 889 256 750 4,0% 65,3% 93 178 88 213 59 033 58 828-205 0 % 66,7% OMA TUOTANTO, PTH 10 282 029 10 109 887 6 360 858 6 500 167 139 309 2,2% 64,3% 90 139 88 213 57 611 56 503-1 108-2 % 64,1% AVOHOITO, PTH 6 185 469 6 166 961 3 843 474 3 849 263 5 789 0,2% 62,4% 66 349 65 157 41 942 40 524-1 418-3 % 62,2% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 512 0 8 8 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 955 110 1 785 028 1 127 645 1 285 612 157 967 14,0% 72,0% 17 644 17 110 11 475 12 217 742 6 % 71,4% VUODEOS.HOITO, PTH 2 141 450 2 157 898 1 389 738 1 364 779-24 959-1,8% 63,2% 6 146 5 947 4 194 3 754-440 -10 % 63,1% OSTOPALVELU, PTH 291 859 230 800 136 282 253 723 117 441 86,2% 109,9% 3 039 0 1 422 2 325 903 64 %

LIITE 1_44 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total 637 480 637 511 432 387 536 990 104 603 24,2% 84,2% 4 523 4 198 2 904 3 278 374 13 % 78,1% OMA TUOTANTO, PTH 618 983 623 887 421 251 524 357 103 106 24,5% 84,0% 4 358 4 198 2 811 3 168 357 13 % 75,5% AVOHOITO, PTH 282 181 318 941 206 677 190 147-16 530-8,0% 59,6% 2 537 2 555 1 559 1 595 36 2 % 62,4% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 98 307 86 123 50 653 53 686 3 033 6,0% 62,3% 865 812 556 514-42 -8 % 63,3% VUODEOS.HOITO, PTH 238 495 218 822 163 921 280 524 116 602 71,1% 128,2% 956 830 696 1 059 363 52 % 127,6% OSTOPALVELU, PTH 18 497 13 624 11 136 12 633 1 497 13,4% 92,7% 165 0 93 110 17 18 % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total 1 309 192 1 320 546 728 069 815 990 87 921 12,1% 61,8% 10 025 9 292 6 343 6 223-120 -2 % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH 1 288 746 1 305 574 717 422 801 943 84 521 11,8% 61,4% 9 854 9 292 6 251 6 095-156 -2 % 65,6% AVOHOITO, PTH 710 831 787 914 422 680 517 807 95 127 22,5% 65,7% 6 689 6 553 4 150 4 399 249 6 % 67,1% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 183 097 167 085 115 496 124 260 8 764 7,6% 74,4% 1 884 1 569 1 346 1 163-183 -14 % 74,1% VUODEOS.HOITO, PTH 394 818 350 575 179 246 159 876-19 370-10,8% 45,6% 1 281 1 170 755 533-222 -29 % 45,6% OSTOPALVELU, PTH 20 446 14 972 10 647 14 047 3 400 31,9% 93,8% 171 0 92 128 36 39 % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total 2 462 306 2 102 637 1 603 244 1 454 835-148 410-9,3% 69,2% 23 724 22 028 15 521 15 086-435 -3 % 68,5% OMA TUOTANTO, PTH 2 383 882 2 070 729 1 555 463 1 394 542-160 921-10,3% 67,3% 22 979 22 028 15 077 14 574-503 -3 % 66,2% AVOHOITO, PTH 1 387 856 1 387 090 868 828 872 265 3 438 0,4% 62,9% 16 629 16 570 10 590 10 594 4 0 % 63,9% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 1 125 0 25 25 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 353 640 323 174 201 999 219 689 17 690 8,8% 68,0% 4 303 4 262 2 851 2 951 100 4 % 69,2% VUODEOS.HOITO, PTH 642 386 360 466 484 636 301 463-183 173-37,8% 83,6% 2 047 1 197 1 636 1 004-632 -39 % 83,9% OSTOPALVELU, PTH 78 424 31 908 47 781 60 293 12 511 26,2% 189,0% 745 0 444 512 68 15 % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total 1 342 048 1 293 149 818 045 925 474 107 429 13,1% 71,6% 12 061 11 388 7 644 7 778 134 2 % 68,3% OMA TUOTANTO, PTH 1 300 536 1 251 757 800 664 896 962 96 298 12,0% 71,7% 11 572 11 388 7 425 7 518 93 1 % 66,0% AVOHOITO, PTH 739 925 746 970 481 027 508 322 27 295 5,7% 68,1% 7 831 7 942 4 958 5 076 118 2 % 63,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 320 876 325 414 174 574 216 477 41 903 24,0% 66,5% 2 850 2 846 1 901 1 843-58 -3 % 64,8% VUODEOS.HOITO, PTH 239 735 179 373 145 064 172 163 27 100 18,7% 96,0% 891 600 566 599 33 6 % 99,8% OSTOPALVELU, PTH 41 512 41 393 17 381 28 512 11 131 64,0% 68,9% 489 0 219 260 41 19 %

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2016 1.1.-31.8.2016 Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 152 484 23 988 563 66,4 % 100,0 % 12 163 921 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 20 954 897 65,9 % 87,4 % 10 824 778 Muiden palvelujen myynti 1 042 776 423 069 40,6 % 1,8 % 619 707 Myynti sairaanhoidolle 300 676 177 738 59,1 % 0,7 % 122 938 Myynti ulkopuolisille 742 100 245 331 33,1 % 1,0 % 496 769 Potilasmaksut 3 330 033 2 610 597 78,4 % 10,9 % 719 436 Tuet ja avustukset 220 000 104 278 47,4 % 0,4 % 115 722 Liiketoiminnan muut tuotot 1 024 0,0 % -1 024 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 7 599 224 70,9 % 31,7 % 3 111 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 1 544 292 67,6 % 6,4 % 739 074 Ostot tilikauden aikana 2 283 366 1 544 292 67,6 % 6,4 % 739 074 Asiakaspalveluiden ostot 533 000 606 951 113,9 % 2,5 % -73 951 Palvelujen ostot 7 894 715 5 447 981 69,0 % 22,7 % 2 446 734 Henkilöstökulut 22 581 862 14 996 570 66,4 % 62,5 % 7 585 292 Palkat ja palkkiot 18 157 004 12 081 940 66,5 % 50,4 % 6 075 064 Henkilösivukulut 4 424 858 2 914 630 65,9 % 12,2 % 1 510 228 Eläkekulut 3 239 332 2 139 446 66,0 % 8,9 % 1 099 886 Muut henkilösivukulut 1 185 526 775 184 65,4 % 3,2 % 410 342 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 64,7 % 1,0 % 137 311 Avustukset 55 041 0,2 % -55 041 Vuokrakulut 2 462 715 1 665 881 67,6 % 6,9 % 796 834 Liiketoiminnan muut kulut 200 000 39 353 19,7 % 0,2 % 160 647 Liikeylijäämä 28 000-513 720-1834,7 % -2,1 % -541 720 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot 1 363 0,0 % 1 363 Korkokulut 8 000 6 267 78,3 % 0,0 % -1 733 Muut rahoituskulut 30 0,0 % 30 Korvaus peruspääomasta 20 000 13 333 66,7 % 0,1 % -6 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0-531 987-2,2 % -531 987 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0-531 987-2,2 % -531 987 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0-531 987-2,2 % -531 987 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2016 1.1.-31.8.2016 1.1.-31.8.2015 Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 152 484 23 988 563 23 248 572 739 991 3,2 % 66,4 % 12 163 921 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 20 954 897 20 564 345 390 552 1,9 % 65,9 % 10 824 778 Muiden palvelujen myynti 1 042 776 423 069 369 980 53 089 14,3 % 40,6 % 619 707 Myynti sairaanhoidolle 300 676 177 738 146 720 31 018 21,1 % 59,1 % 122 938 Myynti ulkopuolisille 742 100 245 331 223 260 22 071 9,9 % 33,1 % 496 769 Potilasmaksut 3 330 033 2 610 597 2 314 247 296 350 12,8 % 78,4 % 719 436 Liiketoiminnan muut tuotot 1 024 1 024-1 024 Tuet ja avustukset 220 000 104 278 179 757-75 479-42,0 % 47,4 % 115 722 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 7 599 224 7 701 436-102 211-1,3 % 70,9 % 3 111 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 1 544 292 1 496 057 48 234 3,2 % 67,6 % 739 074 Ostot tilikauden aikana 2 283 366 1 544 292 1 496 057 48 234 3,2 % 67,6 % 739 074 Asiakaspalvelujen ostot 533 000 606 951 443 273 163 678 36,9 % -73 951 Palvelujen ostot 7 894 715 5 447 981 5 762 105-314 124-5,5 % 69,0 % 2 446 734 Henkilöstökulut 22 581 862 14 996 570 16 003 810-1 007 240-6,3 % 66,4 % 7 585 292 Palkat ja palkkiot 18 157 004 12 081 940 12 942 223-860 283-6,6 % 66,5 % 6 075 064 Henkilösivukulut 4 424 858 2 914 630 3 061 587-146 957-4,8 % 65,9 % 1 510 228 Eläkekulut 3 239 332 2 139 446 2 336 633-197 187-8,4 % 66,0 % 1 099 886 Muut henkilösivukulut 1 185 526 775 184 724 954 50 230 6,9 % 65,4 % 410 342 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 275 559-24 044-8,7 % 64,7 % 137 311 Avustukset 55 041 109 318-54 277-49,7 % -55 041 Vuokrakulut 2 462 715 1 665 881 1 625 972 39 909 2,5 % 67,6 % 796 834 Liiketoiminnan muut kulut 200 000 39 353 364 38 989 10719,0 % 19,7 % 160 647 Liikeylijäämä 28 000-513 720-2 288 129 1 774 409-77,5 % -1834,7 % 541 720 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0 9 9 0 Muut rahoitustuotot 1 363 513 1 876 365,7 % -1 363 Korkokulut 8 000 6 267 7 467-1 200-16,1 % 78,3 % 1 733 Muut rahoituskulut 30 30 0-30 Korvaus peruspääomasta 20 000 13 333 13 333 0 66,7 % 6 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE Liikelaitos Seututerveyskeskus VASTAAVAA 31.8.2016 31.12.2015 A PYSYVÄT VASTAAVAT 624 069 800 968 II Aineelliset hyödykkeet 624 069 800 968 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet 71 371 87 546 4. Koneet ja kalusto 552 698 713 421 B VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 335 750 6 722 523 II Saamiset 5 335 750 6 722 523 Lyhytaikaiset saamiset 5 335 750 6 722 523 1. Myyntisaamiset 3 145 321 4 404 769 3. Saamiset kuntayhtymältä 2 008 145 2 130 700 4. Muut saamiset 95 251 65 223 5. Siirtosaamiset 87 033 121 831 5 959 819 7 523 490 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA 1 044 005 1 575 992 I Peruspääoma 1 000 000 1 000 000 III Muut omat rahastot 357 454 357 454 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 218 538-87 664 V Tilikauden yli-/alijäämä -531 987 306 202 D VIERAS PÄÄOMA 4 915 814 5 947 498 I Pitkäaikainen 778 000 778 000 3. Lainat kuntayhtymältä 778 000 778 000 II Lyhytaikainen vieras pääoma 4 137 814 5 169 498 3. Lainat kuntayhtymältä 46 000 124 000 7. Ostovelat 362 641 505 803 9. Muut velat 389 983 525 806 10. Siirtovelat 3 339 190 4 013 889 5 959 819 7 523 490 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus TA 2016 TOT 2016 Ta tot % Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 28 000-513 720-1834,7% -541 720 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 64,7% -137 311 Rahoitustuotot ja -kulut -28 000-18 268 65,2% 9 732 Yhteensä 388 826-280 472-72,1% -669 298 Investointien rahavirta Investointimenot -200 000-74 617 Investoinnit netto -200 000-74 617 Toiminnan ja investointien rahavirta 188 826-355 089-543 915 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -124 000-78 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä -64 826 122 555 Saamisten muutos muilta 1 264 218 Korottomien velkojen muutos muilta -953 684 Yhteensä -188 826 355 089 Rahoituksen rahavirta -188 826 355 089 543 915 Rahavarojen muutos 0 0 0 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YHDYSTILI 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kk-lopun saldo 1 938 065 2 720 360 2 755 057 2 630 217 3 249 301 3 632 249 2 801 941 2 008 145 Keskisaldo/kk 1 936 884 2 646 759 2 832 564 3 092 820 2 516 786 2 894 149 3 003 558 Korko -358-543 -727-879 -730-859 -924-5 019 4 000 000 Yhdystili kuukausittain 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kk-lopun saldo Keskisaldo

LIITE 2_44 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 484 456,34 623 662,85 886 273,61 1 019 916,08 1 355 461,59 1 227 501,47-516 727,19-531 987,19 1 500 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) vuoden alusta 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -500 000-1 000 000

14.9.2016 LIITE 3_44 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylilääkäri Jari Raudasoja Ylihoitaja Timo Vanhatalo Avoterveydenhuolto Asiakas/Kunta: palveluita entistä tarveperusteisemmin Hoitoon pääsyssä on ollut lievää ajoittaista vaikeutta lääkärin vastaanottoaikojen kanssa erityisesti Laukassa, Konnevedellä ja Petäjävedellä johtuen yllättävästä resurssipulasta (Konnevesi ja Petäjävesi) tai lisääntyneestä tarpeesta (Laukaa). Tilannetta on paikattu akuutisti ostopalveluin sekä suunnitelmallisella palvelusetelin käyttöönotolla tietyissä tilanteissa. Lääkärin vastaanottoon on palveluseteliä käytetty koko Seututk:ssa alkuvuoden osalta yhteensä 59 kertaa. Kokonaisuutena kuitenkin palvelut on pystytty järjestämään varsin kattavasti kaikkiin pisteisiin. Kuntien näkökulmasta Seututk on pyrkinyt panostamaan yhteisten hyvinvointistrategioiden laadintaan, sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan järjestämään mm. päihde- ja mielenterveyspalveluita lähipalveluina sellaisiin pisteisiin missä näitä ei aikaisemmin ole ollut (esim. Toivakka, Petäjävesi). Keuruun osalta on havaittu selkeä resurssipula perheneuvolassa erityisesti psykologipalveluiden osalta ja tämä pyritään korjaamaan ensi vuoden toimintasuunnitelmassa, käytännössä heti vuoden vaihteessa. Puheterapiapalveluiden saannissa on edelleen vaikeuksia ja niitä on jouduttu ostamaan selvästi ennakoitua enemmän. Rekrytointiongelman on ajateltu valitettavasti jatkuvan. Prosessit/Toiminta: yhteistyö sote-integraation merkeissä alkanut Puheterapiaresurssipulasta johtuen pyritään hakemaan uusia toimintatapoja, jotta jäljellä oleva oma resurssi saadaan kohdennettua mahdollisimman hyvin ja ostopalvelua tarvitaan mahdollisimman vähän. terveyden edistämiseen ja tukemiseen suunnitellaan kokonaisvaltaista prosessia vuodelle 2017, mutta pieniä pilotteja on tehty jo tämän vuoden aikana kunnissa. Alustavia sote-integraatioon liittyviä keskusteluita kuntien sosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveystyön ja perheneuvoloiden kanssa on käyty runsaasti ja tulokset alkavat konkretisoitua loppuvuonna / alkuvuonna 2017. Varahenkilöstön käyttöä on edelleen tehostettu. Hoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa on edelleen kehitetty ja tähän liittyvät toimenpidepalkkiokäytännöt on tarkistettu. Henkilöstö: yhä enemmän houkutteleva työpaikka Rekrytoinnit ovat onnistuneet varsin hyvin muualla paitsi puheterapiassa. Mm. Petäjäveden sairaanhoitajan virkaan oli elokuussa 54 hakijaa. Akuutit lääkäriresurssipuutteet on saatu varsin hyvin korjattua. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi

2(2) Talous: varsin hyvin tasapainossa Avohoidon liikevaihto on 13.045 milj.. Myyntituottoja on 12.2 milj., josta omasta toiminnasta 11.4 milj., ostopalveluja 515 t ja hoitotarvikkeiden myyntiä 215 t. Potilasmaksu-, lääkärintodistus ja lausuntomaksuja on kertynyt 849 t. Toimintakuluja on ollut yhteensä 13.7 milj.. Avohoito muissa kuin Seututk toimipisteissä on ollut 170 t suurempaa kuin EDV. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut 21 t enemmän kuin EDV, mutta laboratoriokulut ovat olleet 15 t, kuvantamiskulut 72 t ja posti-telepalvelut 18 t pienemmät kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Henkilöstön palkkakulut ovat varsin maltillisesti vain 26 t, mutta sivukulut 62 t edellisvuotta suuremmat johtuen pääosin lisääntyneistä työttömyysvakuutusmaksuista.

14.9.2016 LIITE_4_44 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8 Ylilääkäri Päivi Jokiranta Ylihoitaja Paula Pyhälä-Lilljeström Laitoshoito Asiakas/Kunta: Sairaalan osastoilla on hyvä hoito toteutunut Hoidettuja potilaita on vuoden toisella kolmanneksella ollut 1022 (2015; 1010). Sairaansijojen vähentyminen ei siis ole vähentänyt potilaiden saamaan laitoshoitoa, vaan käytöstä on poistettu ns. tyhjiä sairaansijoja. Lisäksi samalla myös hoitoajat ovat lyhentyneet. Joutsalaisia potilaita on hoidettu keväästä alkaen jonkin verran aikaisempaa enemmän Laukaan sairaalassa (sairaansijamäärä väheni Joutsassa 1.4.2016 alkaen), käytännössä kuitenkin yksittäisiä potilaita. Tämä on johtunut sekä sairaansijamäärän vähentymisestä että jatkohoidon haasteista Joutsassa. Pääosin terveyskeskussairaalat ovat pystyneet hoitamaan oman alueensa potilaat omissa sairaaloissaan. Sairaansijojen yhteiskäyttö on kuitenkin järkevää eli kuntarajojen resurssien tehokkaan käytön ja kustannustehokkuuden kannalta. Saumaton yhteistyö kuntien vanhuspalvelujen osalta on tiivistynyt edelleen, ennakoiva kotiuttaminen yhteisenä kehittämisalueena. Aktiivinen kuntouttava toiminta on jatkunut potilaiden voimavarat huomioiden. Painopistealueina ovat olleet toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen sekä kaatumisen ehkäisy. Konneveden hengityshalvauspotilaan hoito on siirtynyt kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin vastuulle 1.5.2016 alkaen. Prosessit/Toiminta: Toteutunut suunnitelman mukaisesti Sairaansijamäärissä on tällä vuosikolmanneksella tapahtunut muutoksia ainoastaan Keuruun sairaalassa. 1.6.2016 alkaen paikkamäärä laski 35:stä 32:een. Joutsassa ei paikkojen määrää tällä ajanjaksolla vähennetty. Pitkäaikaishoitoa ei ole ollut alkuvuodesta Joutsaa lukuun ottamatta. Jonotusta keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan ei ole ollut (ei hoitoviivemaksuja). Hoitopäiviä on ollut yhteensä sairaaloissa 8332 (2015; 12 712) johtuen hoitojaksojen vähentymisestä, sekä tehostetusta potilasjaosta kuntien vanhuspalveluiden kanssa. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi

2(3) Sairaaloiden kuormitusprosentti on ollut 76% (2015; 72,3). Sairaaloittain vastaava tieto on seuraava: Laukaa 69,7% (2015; 72,4), Konnevesi 75,1% (2015; 78,3), Joutsa 89,3% (2015; 75,9) ja Keuruu 71,6% (2015; 63). Optimaalinen tavoite on noin 75 % kuormitus akuuttiosastolla. Kesän osalta toiminta on sujunut hyvin edelliseen vuoteen nähden korkeammista kuormitusprosenteista huolimatta. Hoitojaksoja kolmannesvuoden aikana ollut Laukaassa 119 (2015; 133), Konnevedellä 58 (2015; 315, luvussa mukana myös pitkäaikaishoitojaksot), Joutsassa 177 (2015; 184) ja Keuruulla 191 (2015; 217) eli yhteensä 545 (2015; 864). Muutos Konnevedellä johtuu palvelurakennemuutoksesta. Hoitojaksojen pituus oli sairaaloissa yhteensä keskimäärin 6,1 vrk, ollen sairaaloittain seuraava: Laukaa 4,2 (2015; 4,8), Konnevesi 6,1 (2015; 8,4), Joutsa 9,9 (2015; 14,4) ja Keuruu 5,5 (2015;7,7). Hoitojaksojen lyheneminen on seurausta pitkäaikaishoidon vähenemisestä terveyskeskussairaaloissa ja palveluketjujen sujuvoitumisesta yli hallintorajojen sekä sairaalahoidon tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Henkilöstö: Henkilöstöresurssia on mitoitettu muuttuvaan sairaansijamäärään ja osaamista on vahvistettu Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 60 % hoitohenkilökunnan osalta. Työpanos on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 32,4 % ollen nyt 106,6 htv (2015; 139) sairaansijojen vähenemisen myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden 5,% ollen koko työpanoksesta kauden aikana 21,9% (2015 26,9). Luku kertoo hyvästä henkilöstösuunnittelusta. Sairauspoissaolot ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Henkilöstöresurssin koordinointia ja yhteiskäyttöä on vahvistettu. Äkkilähtijätoiminta on käynnistynyt kesäkuun alusta ja toimintaa seurataan päivittäisen toteuman perusteella. Hoitohenkilökunnalle on tehty työajan sisällön seuranta, jonka mukaan noin 60 % työajasta on välitöntä hoitotyötä. Tulosta voidaan pitää tavoitteen mukaisena. Vartu keskusteluja on käyty vuoden alusta koko STK:ssa 16 kpl. Tämä kertoo aktiivisesta puheeksi ottamisen kulttuurista.

3(3) Talous: Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja maltillisesti Liikevaihto on 6.493 milj.. Myyntituottoja on kertynyt 5.767 milj., josta omasta toimnnasta 5.524 milj., ostopalveluista 56 t ja muiden sh-palveluiden myynnistä 178 t. Asiakasmaksuja on kertynyt 726 t, joka on 71 t vähemmän kuin EDV. Toimintakulut ovat yhteensä 6.164 milj.. Suurimpana menoeränä palkkakulut ovat 3.481 milj. (-772 t EDV ja 67,8 TA:sta) ja sivukulut 837 t (-192 t EDV). Ravintopalveluiden ostot ovat yhteensä 266 t ollen 154 t pienemmät kuin edellisvuonna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio toteuma on 68,2 %, lääkehoidon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta noin 30 t (ollen yht. 121 t ) johtuen erikoissairaanhoidossa aloitettujen kalliiden jatkumisesta terveyskeskussairaaloissa sekä avohoitokäyntien lisääntymiseen vuodeosastoilla (lähinnä iv-antibiootit).

14.9.2016 LIITE_5_44 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylihammaslääkäri Eija Peltonen Osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Suun terveydenhuolto Asiakas/Kunta Hoitoonpääsy kiireettömässä hoidossa on pysynyt edellisvuoden tasolla: hammaslääkärit 1-4kk, suuhygienistit 1-12 viikkoa ja hammashoitajat 1-7 päivää. Keuruulla on saatu ostohammaslääkäreitä edelleen niin, että hoidot eivät ole ruuhkautuneet ja Joutsaan on saatu vuoden loppuun saakka hammaslääkärisijainen. Pisimmät hoitoon pääsyajat kiireettömään hoitoon ovat Laukaassa kahden hammaslääkärin alueilla ja Joutsassa yhden hammaslääkärin alueella. Molemmissa kunnissa on lisätty suuhygienistien työpanosta, joka on jo tuonut helpotusta Laukaan osalta kiireettömään hoitoon pääsyyn. Jatkossa esitetään osittaista työpanoslisää talousarviovuodelle 2017 Laukaaseen (hammaslääkäri hammashoitaja-työpari). Ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystystoiminta aloitettiin 1.1.2016 yhteistyössä K-S sairaanhoitopiirin, JYTEn, Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken terveyskeskuksen kanssa. Arkisin klo 16 21 sekä viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21 päivystys järjestetään Kyllön terveysasemalla ja puheluihin vastaa MawellCare kuten muihinkin yhteispäivystyksen puheluihin. Yöaikainen hammaslääkäripäivystys klo 21 08 järjestetään KYS:ssa. Arkipäivisin klo 8-16 kiireellinen ensiapu hoidetaan omissa hoitoloissa. Ilta-aikoina ja pyhäpäivinä yhteispäivystyksessä on käynyt 1-8/2016 aikana yhteensä 1290 potilasta, joista 120 (12,5%) oon ollut Seututk:n kuntien asukkaita. Hammaspäivystyksen puhelinkontakteista tänä aikana 19,3% tuli Seututk:n kuntien asukkailta. Yhteispäivystyksen toiminta on sujunut hyvin. Yhteistyö puhelinneuvontapalveluntuottaja Mawell Caren kanssa on sujunut hyvin. Henkilöstö on Seututk:ssa ostettu kilpailutuksen jälkeen Attendo Oyltä, kuten ovat tehneet myös Wiitaunioni, Saarikka ja Äänekoski. Attendo on saanut järjestettyä henkilöstön kaikille päiville. Jyväskylä on käyttänyt omaa hammaslääkäri-hammashoitaja henkilöstöään, sekä on tuottanut välinehuoltajien työpanoksen. Ensi vuodelle on suunniteltu koko maakunnan yhteistä kilpailutusta koko tarvittavan henkilöstön sekä puhelinneuvonnan osalta. Prosessit/Toiminta Käyntien jakautumiseen eri ammattiryhmien välillä asetettiin tavoite: hammaslääkäri 65%, suuhygienisti 20% ja hammashoitaja 15%. Toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen oli: hml 65,5%, shg 21,6% ja hh 12,9% eli vielä tulee saada työnjakoa kehitettyä niin, että hammashoitajille saadaan käyntejä siirrettyä sekä suuhygienisteltä että hammaslääkäreiltä. Yhteensä käyntien määrä nousi edellisvuodesta 2,8%. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi

2(5) Kuntien välisiin eroihin käynneissä/asukas asetettiin tavoitemaksimi 30%. Elokuun lopussa käynnit/asukas olivat vielä tavoitteen mukaiset ja ne olivat kunnittain: Suun th kuntalaskutettavat käynnit 1-8/2016 ja käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Kotikunta käynnit 1-8/2016 käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Joutsa 2 933 0,9 Keuruu 8 233 1,2 Konnevesi 2 109 1,1 Laukaa 12 217 1,0 Luhanka 514 1,0 Multia 1163 1,0 Petäjävesi 2 951 1,1 Toivakka 1 843 1,1 yht 31 963 1,1 Luhangassa oli käyntien vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Hammaslääkärin vastaanotto on siirtynyt joka toinen torstai Joutsaan. Hammashoitajalla on ollut paljon ylitunteja, joita hän on ottanut pois ja siksi hoitajakäyntien väheneminen näkyy vielä tammi-elokuun tilastoissa sekä Luhangan että Joutsan kohdalla. Loppu vuotta kohden Luhangassa alkaa toteutua suuhygienistikäyntejä. Joutsan suuhygienistikäyntien väheneminen verrattuna edellisvuoteen johtuu osa-aikaeläkkeestä. Hammaslääkäreiden käyntimäärän lasku verrattuna edellisvuoteen johtuu siitä, että viransijainen tekee 80 % työaikaa. Toivakassa ovat hammaslääkärin käynnit vähentyneet viime vuodesta. Särkyajoille, jos ei ole tullut potilasta, niin edellisen potilaan käyntiä on jatkettu tarpeen mukaan. Hoitajan ja suuhygienistin käynnit olivat nousseet. Laukaassa hammaslääkäreiden käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta, mikä johtuu vuoden 2015 sairauslomista ja kesän 2016 onnistuneista rekrytoinneista. Suuhygienistien käynnit ovat myös lisääntyneet, mikä johtuu siitä, että Lievestuoreelta on siirtynyt suuhygienistin työpanosta Laukaaseen (suuhygienistikäynnit Lievestuoreella puolestaan jnkv laskeneet). Lievestuoreella käyntimäärät ovat jonkun verran nousseet, sillä siellä on lisääntynyt hammashoitajan työpanos: uusi työntekijä tekee siellä 60 % työpanoksestaan.

3(5) Konneveden osalta hammaslääkärikäynneissä on vain vähän laskua: 3,0 %, joka johtuu siitä, että vuorotteluvapaan sijalle ei saatu koko ajalle kokoaikaista sijaista. Suuhygienistin käyntien määrän nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu pääasiassa kahdesta seikasta: vuoden 2015 alussa oli lomaa, joka vähensi viime vuoden käyntejä ja tänä vuonna kliinisen työn osuus on kasvanut. Haapamäellä on ollut käyntejä edellisvuotta neljännes vähemmän, sillä siellä on ollut hml:n vajausta ja shg:n työpanos pienempi kuin edellisenä vuonna ja myöskään hammashoitajalle ei määritelty kutsuja/potilaita alkuvuodesta. Henkilöstö on työskennellyt Keuruulla ja se näkyy käyntien lisääntymisenä: suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat kasvaneet edellisvuodesta. Multialla hml:n käynneissä on hieman laskua. Suuhygienisti siirtyi osaaikaiseksi syksyllä 2015, jonka seurauksena myös käynnit tietysti laskivat, hammashoitajien käynnit ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Suun alueen erikoishoidoissa kirurgian kohdalla lievää vähennystä viimevuotiseen. Lisäksi erikoishoidoissa on ollut tänä vuonna enemmän leikkauksia ja vaativia hampaanpoistoja ja näihin varataan aina puoli tuntia pitempi aika. Syyskuusta alkaen siirtyy hammaslääkäri lomalle ja sitä myötä eläkkeelle. Siitä alkaen ostetaan hammaslääkäriasema Dexralta kirurgian, protetiikan ja iensairauksien hoitoa. Oikomisen kohdalla kaikki käyntimäärät ovat lisääntyneet verrattuna edellisvuoteen ja erityisen paljon hammashoitajien kohdalla, jopa 41 %. Tämä on erittäin positiivinen asia, sillä oikominen on ollut hitain työnjaon muutoksessa. Kaiken kaikkiaan kuntalaskutettavia käyntejä oli elokuun lopussa edellisvuoteen verrattuna 347 kpl enemmän. Henkilöstö Vuoden 2016 alussa suun terveydenhuollossa oli avoinna yksi suuhygienistin toimi Laukaan hammashoitolassa ja kaksi hammaslääkärin virkaa Keuruun ja Haapamäen hammashoitoloissa. Keuruulle on saatu ostettua hammaslääkärityövoimaa hyvin ja kaiken kaikkiaan hoitoon pääsyssä ei ole ollut vuoden 2016 puolella suuria ongelmia. Keuruun hammashoitolan virka saatiin täytettyä 4.4.2016 ja Laukaan hammashoitolan suuhygienistin toimi 2.5.2016 alkaen. Keuruun/Haapamäen viran täyttöprosessia jatketaan ja se on seuraavan kerran auki lokakuussa 2016. Hoitohenkilöstöllä on paljon osa-aikaisuuksia: suuhygienisteistä lähes puolet tekee 30h/vk ja hammashoitajista lähes viidennes. Osaaikaisuuksien täyttäminen on haasteellista työvoimapulan vuoksi. Tavoitteena on, että kaikissa toimissa ja viroissa on työntekijä.

4(5) Talous Suun terveydenhuollon liikevaihto on 4.452 milj.. Myyntituottoja on 3.4 milj., josta suurin osa omasta toiminnasta ja ostopalveluja vain 18 t. Potilasmaksuja on kertynyt 1.036 milj.. Toimintakuluja on ollut yhteensä 3.961 milj.. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut yht. 314 t, joka on 30t enemmän kuin EDV johtuen korkeammista suoritemääristä. Henkilöstön palkkakulut ovat yht 2.145 milj., joka on 65 t viime vuotta pienemmät, mutta vastaavasti henkilöstön vuokrakulut on olleet 99 t (EDV ei ollenkaan). Edelleen asiantuntijapalveluita on ostettu 80 t EDV vähemmän. Kuntalaskutuksessa suun terveydenhuollossa ollaan elokuun jälkeen talousarvioon verrattuna 68,4% :ssa. Tasaisella kasvulla elokuussa olisi 66,7% toteuma, joten näyttää siltä, että kesän supistetun toiminnan aikana tuotanto ei ole laskenut niin paljon, kuin oli odotettu. Kasvua edellisvuodesta on 12,4%. Kustannuksille kunnittain ( /asukas) on asetettu tavoite max. 125. Elokuun lopussa /asukas muunnettuna vuositasolla olivat: Suun th kuntalaskutus /asukas muunnettuna vuositasolla kunta J172 Joutsa 107 J249 Keuruu 118 J275 Konnevesi 150 J410 Laukaa 103 J435 Luhanka 106 J495 Multia 106 J592 Petäjävesi 81 J850 Toivakka 131 yhteensä 109 Elokuun lopussa sekä Konneveden että Toivakan kohdalla laskutuksessa tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Muissa kunnissa tavoitteen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. Loppuvuodesta tehtävä kuntalaskutushintojen tarkistaminen oikaisee menoja sen osalta, mikä on aiheutunut kuntalaskutushintojen arvion ja käyntimäärien ennusteen virheestä.

Investoinneissa luovuttiin Keuruun ja Haapamäen erillisistä hankinnoista, sillä siellä varaudutaan Haapamäen toimipaikan mahdollisiin muutoksiin. Nämä ovat vielä suunnittelutasolla kesken. Kesällä 2016 toteutettiin Joutsan, Konneveden ja Tellervonkadun suunnitellut kalustehankinnat. Syksyllä tullaan hankkimaan kannettava hoitoyksikkö Toivakan hammashoitolaan ja sen käyttöä pyritään laajentamaan mahdollisimman pian myös Seututerveyskeskuksen muille toimintaalueille, erityisesti ns. itä-kaakkoispuolen kuntiin. Jos toiminta kannettavalla hoitoyksiköllä sujuu hyvin, harkitaan myös toisen yksikön hankintaa toiminta-alueen länsipuolelle. 5(5)

LIITE 1_45 Seututerveyskeskus toimintasuunnitelma 2017 Alustavat visiot Johtokunta 23.9.2016

LIITE 1_45 Terveyden edistäminen Kuntien hyvinvointistrategiat Seututk toiminta ja resurssit Kuntien resurssit Muut: kokemusasiantuntijat, vapaaehtoisjärjestöt, potilasyhdistykset jne.

Sähköisen asioinnin LIITE 1_45 Nettisivut kehittäminen Sähköiset esitietokaavakkeet (Hyvis) käyttöön neuvoloissa, fysioterapeuteilla Sähköisen soittopyynnön laajennus ASAP Sähköinen ajanvaraus (kun ei tarvita HTA:a): Testiympäristö käyttöön 10/2016 suun terveydenhuollossa ja äitiysneuvoloissa tulosten mukaan käyttöönotto mahd nopeasti kouluterveydenhoidossa, sairaanhoitajan vastaanotolla,neuvoloissa, hammashoitajan ja suuhygienistin vastaanotoilla, osassa fysioterapeuttien vastaanottoa puolesta -asiointi mahdollistuu v 2017 alusta (vanhemmille oikeus lapsen tietoihin) Omahoidon sähköinen tuki / ehta

Uusi LIITE 1_45 potilassegmentaatio Case Petäjäveden uuden toimintamallin alustava esittely

Case Keuruu EPY Päihde- MT- ja LIITE 1_45 sosiaalipalveluiden integraatio Integraatio terveyskeskuksen toimintaan Liikkuvat asiantuntijapalvelut tarpeen mukaan Päihdehoitaja, mielenterveyshoitaja Perhekeskustoiminnan aloitukset Case Laukaa Case Petäjävesi Case Keuruu

Modernit vanhuspalvelut Vrt SOTE 2020 tuottamat materiaalit ja kärkihankkeen visiot Keski-Suomessa Toimintayksiköiden suunnitelmat Keuruu ja Laukaa Konnevesi Joutsan sairaalan remontti ja väliaikainen toiminta Tuetut palvelut kotiin Ensihoitopalvelun tarjoama tuki Yöpartiotoiminta LIITE 1_45 Kuntien monipuoliset vanhusten asumispalvelut, hoiva ja intervalli-kriisipaikat

Suun th 2017 LIITE 1_45 Yhteispäivystys vuonna 2017: Henkilöstöresurssin kilpailutus v 2016 aikana JYME-konseptin käyttöönoton harkinta Laukaassa Megaklinikan konsepti toiminnanohjauksesta, vaatii riittävän ison volyymin Jklällä nyt käytössä Palokassa, Kyllössä, suunnnitteilla myös Kuokkalaan? Todelliset säästöt vielä auki, mutta sujuvoittaa kertahoitoa Toisaalta on huolehdittava, että preventiopuoli hoidetaan kokonaisvaltaisesti (vaara väärälle kertahoidolle ) Aikataulu niin, että mahdollinen suunnittelu tehdään 2017 ja mahd käyttöönotto 2018 Mobiiliyksikkö = kannettava hoitoyksikkö toiminta aloitetaan Palvelee erityisen hyvin ohjausta, tarkastuksia, preventiota, lohkeamien hoitoa; ei niinkään hampaan poistoa Toivakka aloittaa jo vuonna 2016: väestömäärä kasvanut, hammashoitolassa ei lisää huoneita, mutta keskuskoulusta löytynyt tila, laajennetaan käyttöä vuonna 2017 Kohteena erityisesti koulut, vanhusten hoitolaitokset vähennetään kuljetuskustannuksia Erikoishammashoidot Tuotetaan eri malleilla nyt, pyritään oman toiminnan kasvattamiseen

SUUN TH: Investoinnit LIITE 1_45 varaus uuden hoitohuoneen mahdolliseen avaukseen á 50.000 (syynä Haapamäen mahdollinen uudistaminen ja Joutsan sairaalan remontin aikainen toiminnan evakuointi) V 2017 käytössä kilpailutuksen optiovuosi varaus toiseen mobiiliyksikköön á 20.000 (Toivakan investointi maks 20.000 tänä vuonna hankittavana) AVO TH: Laukaa välinehuolto: tähystyslaitteiden kuivauskaappi ja isojen kuljetuslaatikoiden pesukone, varaus yht 50.000 Keuruu välinehuolto: laatikoiden pesukone, varaus 20.000 LAITOSHOITO: Laukaan ja Joutsan sairaalat: varaukset á 30.000 molempiin, syynä varautuminen Joutsan evakkotarpeeseen Yht 200. 000 investointivaraukset vuodelle 2017 vrt vuodelle 2016 varaus oli 200.000, menee 50-60.000

SUUN TH: Hammaslääkäri : Laukaaseen 60 %, Petäjävedelle 40% Hammashoitaja : Laukaaseen 20 %, Petäjävedelle 80% Perusteet molemmille: AVO TH: Uudet resurssit» Laukaassa tarve kasvaa koko ajan ja hoitoon pääsy huonointa (jonot)» Petäjävedellä elökoitymisen jälkeen tarve lisäresurssille psykologi Keuruun perheneuvolaan LIITE 1_45 Perusteet: syntyvien lapsien lisääntyy, perheissä ongelmia aikaisempaa enemmän, 13-16 v hoitoon ei ole ollut resurssia ollenkaan neuvolalääkärin virka Laukaaseen (50% perhekeskukseen, 50 % kouluneuvoloihin); Perusteena: väestövastuulääkäreiden alueet olleet aina maakunnan suurimmat (jopa 1800 pot/lri, suositus n 1400), hoitoon pääsyssä ajoin vaikeuksia -asiakaspalautteet, erityisesti neuvolalääkäritoiminta vaatii jo erityisosaamista; perustettavana oleva perhekeskustoiminta fysioterapeutti Laukaaseen: Fysioterapeuttien lkm väestöön suhteutettuna reilusti alle keskiarvojen, vaikuttaa työssä jaksamiseen, resurssia ei ole ollut esim. suoravastaanottotoimintaan suunnitellussa mittakaavassa muistikoordinaattori (sh) Petäjävedelle yhdessä kunnan kanssa Perusteena riittämätön resurssi potilaiden hoitoon, neuvoteltu jo alustavasti kunnan kanssa

ICT Työasemien rationalisointi meneillään 2016, jatkuu 2017 Videoyhteyksien karsiminen, yhteislisenssit Selvityksessä vielä vuodelle 2017: Hyvis- ja ODA-projektit jatkuvat shp vetäminä Megaklinikka- toiminnanohjauskonsepti käytössä JYME-Palokka-hammashoidon toiminnanohjauksessa, hinta? ehta / Klinik: omahoidon sähköinen tuki ja sähköinen hoidon tarpeen arviointi käytössä Saarikassa, hinta? LIITE 1_45 Duodecim Ammattilaisen (lääkäreiden) päätöksenteon tuki ohjelma käytössä Saarikassa, Äänekoskella, tulossa JYTE:een, hinta n. 400 /lri/vuosi