AIKA 12.9.2018 15:00-16:25 PAIKKA Toimistotalo Ruori, C6 kokoushuone, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 138 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 139 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja 5 terveyspalveluiden asiakasmaksuista 140 Lausunto ja selvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta 7 141 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n 9 yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen 142 HUS-yhteishankintaan liittyminen: Laparoskopiatarvikkeet 143 Tarjouspyynnön hyväksyminen: Vammaisten lasten ja nuorten lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen ja kotipalvelu 144 Tiedoksi merkittävät asiat 16 145 Muut mahdolliset asiat 17 146 HUS-yhteishankintaan liittyminen: OT-murtumanhoitovälineet 147 Selvitys kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta ja edellytyksistä purkaa niitä koskevat sopimukset 148 Muutoksenhakuohjeet 19 18 Puheenjohtaja: Vesterinen Marja-Liisa Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Vesterinen Marja-Liisa Puheenjohtaja Pulli Jarmo 1. varapuheenjohtaja Järvenpää Heikki 2. varapuheenjohtaja Berg Ari Pöytäkirjan tarkastaja Heltimoinen Ilpo Jäsen Kauvo Kirsi-Marja Jäsen Kohvakka-Turja Leena Jäsen Niemi Pepi Jäsen Nummela Tuija Jäsen Peltonen Pentti Jäsen Salenius Pentti Jäsen Tanninen Heikki Jäsen Urpalainen Anu Pöytäkirjan tarkastaja Poissaolevat Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Lonka Taina Edustaja Sivu 1/21
Muut osallistujat Byckling Leena Edustaja Karhu Anu Edustaja Liimatainen Irja Edustaja Voipio Iikko Edustaja Lähti kokouksesta: 16:06 Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Kosonen Marja Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Jaako Taina Hoivajohtaja Siitonen Arto Edustaja Käsitellyt asiat 137-148 Sivu 2/21
137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Toimitusjohtaja toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 3/21
138 Pöytäkirjantarkastajien valinta Toimitusjohtaja päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anu Urpalaisen ja Ari Bergin. Päätös Hyväksyttiin. Sivu 4/21
139 STM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista EKS/1667/00.04.00.05/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Karhula Tuula 040 194 4936 Hoivajohtaja Jaako Taina 040 828 3186 Palvelupäällikkö, hoiva- ja palveluasuminen Inna Miia 040 1274105 Liitteet 1. Lausuntoluonnos asiakasmaksulakiluonnoksesta Oheismateriaali Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettavaksi hallituksen esitykseksi. Lausuntoaika on 29.6. -14.9.2018. Juha Sipilän hallituksen huhtikuussa 2016 linjauksen mukaisesti on käynnistetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelu. Uudistus on tarpeen, koska asiakasmaksulainsäädäntö on vanhentunut ja vanhentuneet säännökset aiheuttavat tulkintaongelmia. Voimassa olevasta asiakasmaksusäädännöstä puuttuu säännökset muun muassa palveluasumisen maksuista eikä siinä myöskään säädetä uusita palvelumuodoista tai digitaalisista ratkaisuista. Asiakasmaksusäädännössä on myös lisäksi eräitä muita uudistamista vaativia yksityiskohtia. Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 14.09.2018 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot. Sivu 5/21
Toimitusjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri tuo sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevassa lausunnossa esille, että uusi asiakasmaksulainsäädäntö voimaantultaessa vähentäisi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin asiakasmaksutuloja suun terveydenhuollossa, tehostetussa palveluasumisessa sekä kotihoidossa. Alustavasti on arvioitu, että suun terveydenhuollon asiakasmaksutuotot vähenevät merkittävästi, koska asiakkaan maksukattoon otettaisiin huomioon myös suun terveydenhuollon käyntien ja hoitotoimenpiteistä perityt maksut. Tehostetussa palveluasumisessa asiakasmaksutuotot arvioidaan vähenevän 500 000-700 000 vuodessa johtuen maksun määräytymisen muutoksesta. Kotihoidon maksut arvioidaan vähenevät noin 1 milj., johtuen kotihoidon uudesta taulukosta sekä tulorajan nostosta, jonka ylittävältä osalta asiakasmaksu määräytyy. Päätös päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu lainsäädäntöä koskien. Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että lausuntoon lisätään seuraava maininta: Asiakasmaksulakiin esitettävät muutokset ovat asiakkaiden näkökulmasta perusteltuja. Muutokset tarkoittaisivat kuitenkin Eksotessa hoivan tulosalueella noin 2 miljoonan euron ja suun terveydenhuollossa noin 5 miljoonan pienennystä Eksoten asiakasmaksuihin. Tämä tulojen menetys tulee korvata jollakin tavalla. Sivu 6/21
140 Lausunto ja selvitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidosta EKS/2224/03.04.09/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Karhula Tuula 040 194 4936 Hoivajohtaja Jaako Taina 040 828 3186 Heikkilä Helena Liitteet 1. Saapunut selvityspyyntö 2. Lausunto ja selvitys kotihoidosta AVlle 3. Liite 1Kotihoidon asiakkaiden suunnitellut ja toteutuneet palveluajat 4. Liite 2 Kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan tavoite 5. Liite 3 Kotihoidon henkilöstöluettelo ajalta 1.1.2018 30.6.2018 6. Liite 4 Kotihoidon Haipro-raportti ajalta 1.1.2018 30.6.2018 7. Liite 5 Kotihoidon palvelua koskevien muistutusten ja muiden epäkohtia koskevien palautteiden määrä ajalla 1.1.2018 30.6.2018 8. Liite 6 Luettelo kotihoidon palvelusta vastaavista viranhaltijoista 9. Liite 7 Selvitys Eksoten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä 20.3.2018 Oheismateriaali Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin on saapunut 24.8.2018 lausunto- ja selvityspyyntö Etelä-Suomen aluehallintovirastolta koskien Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon palvelun järjestämisessä esiintyviä epäkohtia. Lausuntopyyntö liitteenä. Eksote sai järjestämisvastuulleen vuonna 2010 Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren koko sosiaali- ja terveydenhuollon ja Imatran erikoissairaanhoidon. Imatra tuli vuoden 2016 alkaen Eksoten täysjäseneksi. Kotihoidolla turvataan asiakkaan kotona asuminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla kotiin vietävillä palveluilla. Eksoten kotihoito toimii koko alueella ympärivuorokautisesti. Alueella Sivu 7/21
Toimitusjohtaja Päätös on kaksi selkeää kaupunkialuetta Lappeenranta ja Imatra sekä kuntia, joiden alueella on sekä taajama- että maaseutuasutusta. Lääkäripalvelut kotihoitoon tuottaa Eksoten avoterveydenhuolto. Kotihoidossa on n. 2000 asiakasta. Kotihoidossa on n. 60 leasing-autoa, muu työliikenne tapahtuu henkilökunnan omilla autoilla. Eksoten visio on toimintakykyisenä kotona. Palvelurakennemuutoksen myötä Eksotessa on kehitetty erilaisia uusia muotoja viedä sote-palveluja koteihin mm. yhden hengen liikkuvia ensihoito- ja arviointiyksikköjä, kotikuntoutusta ja virtuaaliset kotihoidon käynnit. Eksotessa on purettu ympärivuorokautista hoitoa ja sieltä vapautuneita resursseja on kohdennettu kotihoitoon, tehostettuun kotisairaanhoitoon ja kotikuntoutukseen. Omistajakunnat ovat antaneet tiukat budjettiraamit ja näin ollen työvoiman lisäykset kotihoitoon ovat olleet maltillisia. Kotihoidon Hilkka-toiminnanohjauksen käynnistämisen myötä on tullut esille epäkohtia, joita on ratkottu työntekijöitä kuunnellen mm. henkilöstön yhteistapaamisten yhteydessä, liitteenä kotihoidon päällikön selvitys tilanteesta tämän vuoden maaliskuussa. Ajalla 1.1.2018-30.6.2018 kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutuneet tunnit alittuivat keskimäärin 7,9 % suunnitelluista. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuneet tunnit voivat alittua muun muassa hoidon tarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn muutoksesta erityisesti kuntouttavan arviointijakson aikana, omaisten tai läheisten korvatessa osan kotihoidon käynneistä, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisen viiveestä tai äkillisistä kuormitustilanteista hoitotyössä. Vuonna 2017 kotihoidon laadun parantamiseksi aloitetut Aikaa asiakkaalle-käynnit ovat olleet koko ajan asiakkaille ilmaisia. Asiakaslaskutuksen osalta tullaan esittämään, että ensi vuonna kotihoidon laskutus tapahtuu toteutuneiden tuntien perusteella suunniteltujen sijaan. Liitteenä maaliskuisen selvityksen lisäksi yksityiskohtaiset vastaukset lausunto- ja selvityspyyntöön. päättää antaa liitteenä olevan lausunnon ja selvityksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön. Hyväksyttiin. Sivu 8/21
141 Saita Oy:n, Siun Talous Oy:n ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n yhteisten yhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen EKS/2413/00.01.00.08.00/2018 Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Siiskonen Keijo 0400 854 252 Liitteet 1. Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos 2. Outhouse osakassopimusluonnos 3. Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos 4. Inhouse Oy osakassopimusluonnos Oheismateriaali Asian tausta Maakunta- ja sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut talous- ja henkilöstöhallinnon (TaHe) sekä ICT- palvelujen tuottaminen keskitetysti. Sen toteuttamiseksi haettiin mallia, jossa yhden palvelukeskuksen (Hetli Oy) oli tarkoitus tuottaa palkka-, henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut kaikille 18 maakunnalle. ICT- palvelukeskuksen (Vimana Oy:n) perustamisen tavoitteena oli tuottaa säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja varmistaa tasainen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. Valtion suunnitelmia Hetli Oy:n perustamisesta vastustettiin laajasti, koska kuntasektorilla oli jo toimivia talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksia. Valmistelun edetessä myös valtion oma selvitys osoitti, että Hetliä ei tarvita tuotantoon ja sen perustamisesta päätettiin luopua. Valtioneuvoston tiedotteessa todettiin, että erityisesti maakuntien tekemät talousja henkilöstöhallinnon palvelutuotantoon liittyvät ratkaisut ovat poistaneet tarpeen Hetli Oy:n kaltaiselle toimijalle. Sivu 9/21
Maakunta- ja sote-uudistusta koskevissa lakiesityksissä on vielä kaksi valtakunnallista palvelukeskusta, maakuntien ICT-palveluja varten perustettu Vimana Oy ja Maakuntien tilakeskus Oy. Vimana Oy:n tehtävänä on rakentaa maakuntien menestystä digitaalisilla palveluilla ja mahdollistaa maakuntien tarvitsemat ja määrittelemät digitalisaatio- ja ICTperustietotekniikkapalvelut tuottamalla ne lähellä asiakasta yhdessä Vimanan verkostojen kanssa. Vimanan toiminnan painopiste on tällä hetkellä niissä palveluissa, jotka ovat välttämätöntä saada perustettua ennen maakuntien toiminnan alkamista. Maakunnan tavoitteena on, että maakunnallinen yhtiömme on tuottajana Vimana Oy:n palveluverkostossa. Nykytilanne Tarve TaHe- ja ICT- palvelujen tuottaminen jatkossa kilpailukykyisemmin niin hinnan kuin laadun osalta ei ole poistunut, vaikka valtakunnallisista palvelukeskuksista osittain luovuttiin. Myös hankintalaki tiukentuu ja kuntayhtiöiden niin sanotut ulosmyyntirajoitukset tulevat täysimääräisenä voimaan vuoden 2019 alusta lukien. Kustannustehokas toiminta edellyttää isompia tuotantoyksiköitä ja tehokkuuden kasvattamista mm. digitalisaation ja robotiikan käytön myötä. Palvelujen laatu, osaaminen ja palveluiden kehittäminen on myös varmistettava. Koska valtakunnallista palvelukeskus Hetli Oy:tä ei tullut, tulee maakuntien vastuu korostumaan näiden palvelujen järjestämisessä. TaHe- palveluyhtiössä ja myös maakuntien ICT- tuottajayhtiöissä on tapahtumassa koko valtakunnassa keskittymistä, ja myös uusia yhtiöitä ollaan perustamassa. Saimaan talous ja tieto (SaiTa) Oy, SiunTalous (SiuTa) Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus (Pttk) Oy, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (Sosteri) ja Vaalijalan kuntayhtymä ovat neuvotelleet yhteisistä ICT-ja TaHe palveluita tarjoavien yhtiöiden perustamisesta. Yhtiöt syntyisivät osapuolten liikkeenluovutuksilla, jotka yhtiöiden osalta tulisivat voimaan 1.1.2019 ja Etelä-Savon osapuolten osalta vuoden 2019 aikana. Ehdotettu kolmen maakunnan yhteisen palvelukeskuksen perustaminen ei ole sidoksissa maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumiseen, vaan se on perusteltua tehdä edellä mainituista syistä joka tapauksessa, jotta pystytään vastaamaan palveluiden kilpailukyvystä ja kehittämisestä. Yhtiörakenne Sivu 10/21
Yhtiöitä ehdotetaan perustettavaksi kaksi, joista toinen palvelee sidosyksikkösäännösten mukaisena inhouse yksikkönä omistajiaan (työnimi Inhouse Oy ) ja toinen (työnimi Outhouse Oy ) inhouseyhtiön omistajien mahdollisia tytär-ja osakkuusyhtiöitä, jotka eivät täytä hankintalain mukaista sidosyksikkö-tai hankintayksikkö -määritelmää. Uusien yhtiöiden nimet päätetään myöhemmin, mutta tässä niistä käytetään edellä mainittuja työnimiä. Yhdistyvät yhtiöt eli Saita Oy, Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy perustavat yhdessä uudet yhtiöt eli Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n. Yhdistyvien yhtiöiden kaikki liiketoiminta siirtyy 1.1.2019 lukien liiketoimintojen luovutuksina uusiin yhtiöihin niin, että in-housetoiminnot siirtyvät Inhouse Oy:öön ja out-housetoiminnot siirtyvät Outhouse Oy:öön. Yhdistyvät yhtiöt saavat luovutuksissa vastikkeena Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakkeita. Yhdistyvien yhtiöiden osakkaat säilyvät edelleen yhdistyvien yhtiöiden osakkaina, mutta tulevat liittymissopimuksella uusien yhtiöiden osakassopimusten osapuoliksi. Seuraavassa vaiheessa (tavoiteaikataulu vuoden 2019 loppuun mennessä) yhdistyneet yhtiöt puretaan selvitystilamenettelyllä, jonka jälkeen yhdistyneiden yhtiöiden osakkaista tulee Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakkaita. Uusien yhtiöiden omistajat ovat siis Saita Oy, Siun Talous Oy ja Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy ja osakkeita suoraan merkitsevät Etelä-Savon osapuolet siihen saakka kunnes perustajayhtiöt puretaan ja toiminta jatkuu pelkästään uusien yhtiöiden kautta. Perustajayhtiöiden nykyiset osakkeenomistajat saavat suhteellista osuuttaan vastaavan osuuden uusista yhtiöistä. Jos joku osakas ei haluaisikaan olla jatkossa mukana uudessa yhtiöissä, tulee sen omistusosuus käsitellä perustajayhtiön purkamisprosessissa. Jos joku nykyisistä omistajista päätyy jäämään pois uudesta yhtiöstä, menettää se inhouseasemansa ja joutuu jatkossa hakemaan palvelunsa kilpailutuksen kautta muualta. Inhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 55 milj. euroa ja henkilömäärä n. 430. Inhouse Oy:llä on maakuntakohtaiset osakesarjat (EK-, PK-ja ES) sekä Y-sarja mahdollisille maakuntien ulkopuolisille osakkaille. Osakesarjojen kokonaismäärät perustuvat maakuntien väkilukuun ja osakkeita lasketaan liikkeelle palveluiden käyttöön perustuen. Outhouse Oy:n liikevaihtoarvio on n. 2 milj. euroa ja henkilömäärä n. 15. Outhouse Oy:llä on yksi osakesarja, josta liikkeelle laskettavien osakkeiden määrä perustuu myös maakuntien väkilukuun ja palveluiden käyttöön. Inhouse Oy:n osakkeet jakautuvat maakuntien asukasmäärien mukaisesti kolmeen osakesarjaan: ES- osakkeet enintään 31 % osakepääomasta Etelä-Savon alueen osakkaille Sivu 11/21
PK- osakkeet enintään 37 % osakepääomasta Pohjois-Karjalan alueen osakkaille ja EK- osakkeet enintään 29 % osakepääomasta Etelä-Karjalan alueen osakkaille lisäksi tulee Y- osakesarja, enintään 3 % osakepääomasta uusille osakkaille maakuntasarjojen ulkopuolelta Maakuntaosakkeet jaetaan palveluiden käytön suhteessa ja jakamattomat jäävät yhtiön haltuun myöhemmin luovutettavaksi. Maakuntasarjojen sisällä osakemäärät jakautuvat luovutushetken omistusten suhteessa. Outhouse Oy:n osakkeita on vain yksi osakesarja, josta PK-osapuolet merkitsevät 34 % ja EKosapuolet merkitsevät 29 %. Lopuista osakkeista ES-osapuolet voivat merkitä 22 % tai ne jäävät yhtiön haltuun myöhempää merkintään varten. Hallituksen jäsenen valinta Inhouse Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä valitsevat: (i) EK osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (ii) ES osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (iii) PK osakkeiden omistajat 1-3 hallituksen jäsentä (iv) Y -osakkeiden omistajat nimeävät yhden hallituksen jäsenen Osakassopimuksen mukaan kunkin osakesarjan osakkailla on oikeus nimetä jäsenet seuraavasti: suurimman määrän osakkeita kyseisestä osakesarjasta omistava osakas nimeää yhden hallituksen jäsenen toiseksi suurimman määrän osakkeita omistava osakas nimeää yhden hallituksen jäsenen muut osakkaat nimeävät yhdessä yhteisen hallituksen jäsenen. Muita osakkaita tulee olla osakesarjassa vähintään 3 (jos vähemmän, muut osakkaat osallistuvat toisen hallituksen jäsenen valitaan). Toisen hallituksen jäsenen nimeäminen edellyttää että Osakesarjalla on vähintään kaksi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita [15.000-19.999] kappaletta. Kolmannen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella edellyttää että Osakesarjalla on vähintään viisi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita [20.000] kappaletta. Sivu 12/21
Hallituksen ensimmäisen toimintakauden aikana minimiomistusvaatimusta ei sovelleta. EKosakkeiden osalta ehdot täyttyvät heti yhtiön aloittaessa. Puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet kiertävät 2- vuotiskausina kunkin maakunnan kesken. Saita Oy:n osalta tämä tarkoittaa, että Eksote ja Lappeenrannan kaupunki nimeävät kumpikin yhden hallituksen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ja muut osakkaat yhdessä yhden jäsenen ja varajäsenen. Outhouse Oy:llä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa yhden varapuheenjohtajan. Kunkin maakunnan osakkaista kaksi eniten osakkeita omistavaa nimeävät hallituksen jäsenet. paikkojen nimeämiseksi maakunnan alueella sijaitsevien osakkaiden omistus yhteensä tulee olla vähintään 10 %. Hallituksen ensimmäisen toimintakauden aikana minimiomistusvaatimusta ei sovelleta. EK-osakkeiden osalta ehdot täyttyvät heti yhtiön aloittaessa. Inhouse-aseman toteutuminen Osakkaiden kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että inhouse-asema ei missään vaiheessa vaarannu oman tai muiden osakkaiden toimesta. Osakkaat käyttävät tosiasiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa yhtiöön yhtiökokouksessa, hallituksessa sekä asiakasneuvottelukunnassa. Yhtiö tuottaa palveluita julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisena sidosyksikkönä eli yhtiön asiakkaiden tulee täyttää hankintalaissa säädetyn hankintayksikkömääritelmän ja kulloinkin voimassa olevissa oikeusohjeissa asetetut mahdolliset muut asiakkaalle kohdistuvat vaatimukset tai velvoitteet sidosyksikköhankintojen toteuttamiselle. Ehdotuksen arviointia Saita Oy:n omistajien näkökulmasta Uudet yhtiöt vaikuttaisivat laajasti kaikkien kolmen maakunnan alueella. Yhtiöillä olisi kilpailukykyinen henkilöstö (n. 450 aloitusvaiheessa) ja työpaikkoja kaikissa kolmessa maakunnassa, n. 35 000 palvelujen käyttäjää, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut. Työpaikkoja ja asiantuntijoita säilyy maakunnissa. Asiakkaiden prosesseja voidaan kehittää paikallisesti yhdessä kolmen tasavertaisen ja rinnakkaisen maakunnan ja maakuntien isojen kaupunkien kesken. Tavoitteena on saada näin toimien säästöjä kokonaisprosesseissa. Sivu 13/21
Savonlinnassa tiistaina 14.8.2018 käydyssä omistajatahojen neuvottelussa olivat paikalla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Vaalijalan kuntayhtymän johtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtaja, Eksoten hallituksen puheenjohtaja, Joensuun kaupunginjohtaja, Etelä-Savon maakuntajohtaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin edustaja ja ao. yhtiöiden toimitusjohtajat. Yhteinen näkemys oli, että ehdotettu yhtiöjärjestely on kaikkien osapuolten tavoitteena. Tapaamisessa sovittiin, että Inhouse Oy:n kotipaikka on Lappeenranta ja ensimmäisen 2- vuotiskauden puheenjohtajana hallituksessa toimii Pohjois-Karjalan nimeämä edustaja. Outhouse Oy:ssa yhtiön kotipaikka ja ensimmäisen kauden puheenjohtajuus on toisin päin. Yhtiöiden nykyiset omistajat saavat uudesta yhtiöstä suhteellista osuuttaan vastaavat osakkeet. Taloudellista riskiä muutoksessa ei ole nähtävissä. Ehdotettu järjestely on Saita Oy:n omistajien edun mukaista. Uudesta Inhouse Oy:stä tulee yksi merkittävimmistä TaHe- ja ICT- palvelujen tuottajista julkishallinnolle Suomessa. Järjestelystä on ennakkopäätöshakemus verottajan käsittelyssä ja päätös tulee saada ennen järjestelyjen toteutusta. Omistajilta tarvittavat päätökset Varsinaisen päätöksen uusien yhtiöiden perustamisesta yhdessä Siun Talous Oy:n ja Pohjois- Karjalan tietotekniikka Oy:n kanssa tekee Saita Oy:n hallitus ja liiketoimintaluovutuksesta Saita Oy:n ylimääräinen yhtiökokous. Päätösten täytäntöönpanon edellytys on, että verottajan antama sitova ennakkopäätös järjestelyistä ei aseta estettä järjestelylle. Omistajatahojen tulee omissa organisaatioissaan käsitellä omistajaohjausasiana yhtiömuutosta koskevat esitykset. Omistajien kanta tulee siis olla syyskuussa koolle kutsuttavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen mennessä seuraaviin asioihin: suostumus siihen, että Saita Oy voi sitoutua liiteasiakirjoissa eli yhtiöjärjestysluonnoksissa ja osakassopimusluonnoksissa kuvattuun järjestelyyn Inhouse Oy:n sekä Outhouse Oy:n perustamisen hyväksyminen liitteissä esitetyllä tavalla valtuutus Saita Oy:n hallitukselle viimeistellä asiakirjojen yksityiskohdat sekä liitteet oikeutus Saita Oy:lle merkitä uusien yhtiöiden osakkeita sekä toteuttaa liikkeenluovutus perustettaville yhtiöille. hallitusten jäsenten nimeäminen uusiin yhtiöihin osakassopimusten mukaisesti. Sivu 14/21
Toimitusjohtaja Saita Oy:n omistajana Eksote päättää uusien yhtiöiden perustamisesta ja yhtiöjärjestelyyn sitoutumisesta hyväksymällä esitetyt osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset. Eksoten edustajat Saita Oy:n hallituksesta ovat tällä hetkellä olleet Eksoten Saita Oy:ltä ostamien palvelujen asiantuntijoita. Uudessa yhtiörakenteessa palveluja koskevat asiat on tarkoitus käsitellä asiakasohjausryhmässä. Uusien yhtiöiden hallitustyöskentelystä korostuu omistajaohjauksen merkitys, joten Inhouse Oy:n hallituksen jäseneksi on perusteltua nimittää Saita Oy:n omistajaohjauksesta vastaava viranhaltija. Luonnokset Inhouse Oy:n ja Outhouse Oy:n osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ovat esityslistan liitteenä. Päätökset yhtiökokouksessa tehdään yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti enemmistöpäätöksillä. Eksoten hallituksen päätös toimii omistajaohjauksena Eksoten edustajille Saita Oy:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa. päättää: - hyväksyä liitteenä olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset; - valtuuttaa Saita Oy:n hallituksen osakassopimukset ja yhtiöjärjestyksen hyväksyessään tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia; ja - valita Eksoten edustajaksi Inhouse Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Keijo Siiskosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen talousjohtaja Liisa Mänttärin sekä Outhouse Oy:n hallitukseen talousjohtaja Liisa Mänttärin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintojohtaja Keijo Siiskosen. Päätös Hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä: Eksoten hallitus ilmoittaa toimintaohjeenaan ns. outhouse-yhtiön hallituksen jäsenilleen, että yhtiön tulee pitäytyä pääsääntöisesti tuottamaan palveluja niille yhtiön omistajien konserniyhtiöille, jotka eivät täytä sidosyksikköasemaa ja joille ns. inhouse-yhtiö ei voi tuottaa palveluja. Sivu 15/21
144 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/2417/00.04.00.08/2018 STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista EKS/2436/00.04.01.00/2018 Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto antaa kiireellisen lausunnon asiasta Etelä-Saimaan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) vammaiskuljetuspalvelut Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. Tilintarkastuspöytäkirja 2. Saapunut kirje Super ry 3. Päätösluettelo 25.8.-7.9.2018 4. STM tiedote valtakunnallisista apuvälineiden luovutusperusteista Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös merkitsee asiat tiedoksi. Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston antama kiireellisen lausunto vammaiskuljetuspalveluja koskien. Merkittiin tiedoksi. Sivu 16/21
145 Muut mahdolliset asiat Toimitusjohtaja Päätös Ei ollut. Sivu 17/21
147 Selvitys kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta ja edellytyksistä purkaa niitä koskevat sopimukset Valmistelijat puh. (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) Hallintojohtaja Siiskonen Keijo 0400 854 252 Liitteet Oheismateriaali Toimitusjohtaja Päätös Kuultiin hallintojohtaja Keijo Siiskosen selvitys kiireettömien henkilökuljetusten toteutumisesta. Eksoten hallitus: - edellyttää Kuntalogistiikka Oy:ltä selvityksen siitä mistä puhelinpalvelun viivästykset ja ruuhkatilanteet ovat johtuneet; ja - mitä toimenpiteitä ja milloin Kuntalogistiikka Oy on tehnyt ja tekee ja mihin mennessä puhelinpalvelun saatavuuden parantamiseksi; sekä - edellyttää kuljetuspalveluja tuottavilta sopimusyrityksiltä selvitystä millä perusteella he ovat elokuussa kieltäytyneet heille tarjotuista kuljetuksista - selvitykset tulee toimittaa viimeistään perjantaina 21.9.2018. Saatujen selvitysten perusteella hallitus päättää 26.9.2018 jatkotoimista. Hyväksyttiin. Sivu 18/21
148 Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai perusteet täytäntöönpanoa. Pykälät 137-140, 142-148 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 141 Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. vaatimusoi- keus, oikaisu- Pykälät 141 vaatimus- viranomainen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja ja aika jäsenkunta. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite: Etelä-Karjalan sosiaali- n hallitus Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599 Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi Telekopio: 05 352 7800 Kirjaamon aukioloaika: 9-12 ja 13-15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi - päätös, johon haetaan muutosta - muutosvaatimukset perusteineen - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Sivu 19/21
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15. VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta. Valitusviranomainen ja va- Valitusviranomainen ja osoite: litusaika Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502 Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00-16.15 Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jä- Sivu 20/21
tettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoitepykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Sivu 21/21