PÖYTÄKIRJA 2/2017 20 Tarkastuslautakunta 31.10.2017 AIKA 31.10.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23 16 Kokouksen työjärjestys 24 17 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodelle 2017 25 18 Tarkastuslautakunnan seurantavastuu 26 19 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely 28 20 Seuraava kokous 29 21 Muut asiat 30
PÖYTÄKIRJA 2/2017 21 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pappila Eeva-Riitta puheenjohtaja, Pyhäjärvi Torssonen Asko jäsen, Pyhäjärvi Puputti Vesa jäsen, Haapajärvi Vedenpää Sari jäsen, Haapajärvi Kiiskilä Riina varajäsen, Reisjärvi POISSA Hirvinen Esa jäsen, Reisjärvi Kiviranta Oili jäsen, Reisjärvi MUU Ilmonen Paula pöytäkirjanpitäjä Pesonen Elina tilintarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Eeva-Riitta Pappila Puheenjohtaja Paula Ilmonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 14-21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3.11.2017 Riina Kiiskilä Vesa Puputti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa 9.11.2017 klo 8:30-15:00 Paula Ilmonen
PÖYTÄKIRJA 2/2017 22 Tarkastuslautakunta 14 31.10.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TARKLTK 14 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 103 :n 2 mom. mukaisesti tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tarkastuslauta kunnan kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 23 Tarkastuslautakunta 15 31.10.2017 Pöytäkirjantarkastajien valinta TARKLTK 15 Hallintosäännön 28 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan päätöksen 22.9.2017 5 mukaan pöytäkirjantarkastajaksi valitaan vuoroperiaatteella kaksi lautakunnan jäsentä, jotka ovat aina eri kunnista. Päätös: Tarkastusvuorossa olevat Esa Hirvinen ja Vesa Puputti valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riina Kiiskilä ja Vesa Puputti.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 24 Tarkastuslautakunta 16 31.10.2017 Kokouksen työjärjestys TARKLTK 16 Päätös: Hallintosäännön 20 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Tarkastuslautakunta voi päättää ottaa käsiteltäväksi erillisellä päätöksellään sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena. Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 25 Tarkastuslautakunta 17 31.10.2017 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma vuodelle 2017 132/00.03.00/2017 TARKLTK 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Pesonen KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:stä esittelee tarkastussuunnitelman vuodelle 2017. Tarkastussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 1.mom 15-kohta). Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2017. Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman vuodelle 2017.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 26 Tarkastuslautakunta 8 22.09.2017 Tarkastuslautakunta 18 31.10.2017 Tarkastuslautakunnan seurantavastuu 109/00.03.00/2017 TARKLTK 8 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkuntien valtuustojen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioimista varten tarkastuslautakunnan tulee perehtyä eri palvelulinjojen toimintaan haastattelujen, raporttien ja pöytäkirjojen avulla. Lisäksi tilintarkastaja raportoi suorittamistaan tarkastuksista lautakunnalle. Lautakunnan tulee päättää miten Selänteen toimielinten ja palvelulinjojen seurantavastuu jaetaan ja miten pöytäkirjajäljennösten ja muistioiden jakelu jäsenten kesken järjestetään. Seurantavastuun jakaminen palvelulinjojen mukaan: Hallinto: Yhtymähallitus, johtoryhmä, yhteistyötoimikunta, Hallinto, Tukipalveluyksikkö Selma Hyvinvointipalvelut: Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, Lastensuojelu ja perhetyö, Aikuissosiaalityö, Vammaispalvelut, Terapiapalvelut Terveys- ja vanhuspalvelut: Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut, Vuodeosastot, Täydentävät palvelut, Kuntoutus, Sairaankuljetus ja ensihoito, Työterveyshuolto, Suun ja hampaiden terveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Vanhuspalvelut Kotihoito, Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito, Asumispalvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: Ympäristönsuojelu, Maa-ainesvalvonta, Ympäristöterveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto, Rakennusvalvonta Toimikaudella 2013-2016 kuntayhtymähallituksen ja yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat ja johtoryhmän muistiot on toimitettu sähköpostitse kaikille jäsenille. Ympäristölautakunnan pöytäkirjat on toimitettu sähköpostitse seurantavastuuta hoitaville jäsenille. Päätös: Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää jäsenten kesken työnjaosta ja palvelulinjojen seurantavastuusta sekä pöytäkirjojen ja muistioiden jakelusta. Tarkastuslautakunta päätti jäsenten kesken työnjaosta ja seurantavastuusta seuraavasti:
PÖYTÄKIRJA 2/2017 27 Tarkastuslautakunta 8 22.09.2017 Tarkastuslautakunta 18 31.10.2017 Hallinto: Kaikki jäsenet Yhtymähallitus, johtoryhmä, yhteistyötoimikunta, Hallinto, Tukipalveluyksikkö Selma Hyvinvointipalvelut: Oili Kiviranta ja Sari Vedenpää Lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto ja perhekeskustoiminta, Lastensuojelu ja perhetyö, Aikuissosiaalityö, Vammaispalvelut, Terapiapalvelut Terveys- ja vanhuspalvelut: Asko Torssonen ja Eeva-Riitta Pappila Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottopalvelut, Vuodeosastot, Täydentävät palvelut, Kuntoutus, Sairaankuljetus ja ensihoito, Työterveyshuolto, Suun ja hampaiden terveydenhuolto, Erikoissairaanhoito, Vanhuspalvelut: Esa Hirvinen Kotihoito, Vuorohoito, päivätoiminta ja omaishoito, Asumispalvelut Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut: Vesa Puputti Ympäristönsuojelu, Maa-ainesvalvonta, Ympäristöterveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto, Rakennusvalvonta Lautakunta päätti, että kaikille jäsenille toimitetaan sähköisesti kuntayhtymähallituksen ja yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat sekä johtoryhmän muistiot liitteineen. Ympäristölautakunnan pöytäkirjat liitteineen toimitetaan sähköpostitse seurantavastuuta hoitavalle Vesa Puputille. Lisäksi kaikille jäsenille toimitetaan palvelujohtajien ja päälliköiden palaverimuistiot liitteineen sekä palvelulinjojen omat muistiot liitteineen toimitetaan oman alueen seurantavastuuta hoitaville jäsenille. TARKLTK 18 Päätös. Tarkastuslautakunta käsittelee uudelleen jäsenille toimitettavien pöytäkirjojen ja muistioiden jakelun. Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen ja muistioiden jakelusta. Tarkastuslautakunta päätti, että kaikille jäsenille toimitetaan sähköisesti kuntayhtymähallituksen ja yhteistyötoimikunnan pöytäkirjat sekä johtoryhmän muistiot liitteineen. Ympäristölautakunnan pöytäkirjat liitteineen toimitetaan sähköpostitse seurantavastuuta hoitavalle Vesa Puputille.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 28 Tarkastuslautakunta 19 31.10.2017 Sidonnaisuusilmoitusten käsittely 68/00.01.01/2017 TARKLTK 19 Kuntalain 84 :n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävistä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset jäsenkuntien valtuustojen tiedoksi. Sidonnaisuuksista pidetään rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kuntalain 64.1 :n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä sidonnaisuuksien ilmoittaminen koskee yhtymähallituksen, yksilöjaoksen ja ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen ja lautakuntien sekä yksilöjaoksen esittelijät. Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta tarkastaa sidonnaisuusilmoitukset ja valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset ovat antaneet ilmoituksen. Tarvittaessa lautakunta voi kehottaa täydentämään jo tehtyä ilmoitus tai tekemään uuden ilmoituksen. Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset saatetaan tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille ja julkaistaan yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla. Päätös: Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta aloittaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyn. Tarkastuslautakunta päätti jatkaa seuraavassa kokouksessa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 29 Tarkastuslautakunta 20 31.10.2017 Seuraava kokous TARKLTK 20 Päätös: Lautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. Lautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen pe 24.11.2017 klo 9 alkaen Reisjärvellä.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 30 Tarkastuslautakunta 21 31.10.2017 Muut asiat TARKLTK 21 Puheenjohtaja Eeva-Riitta Pappila toi esille edellisen tarkastuslautakunnan toiveen pitää yhteiskokous vanhan ja uuden valtuustokauden tarkastuslautakunnan kanssa. Edellinen tarkastuslautakunta on kokouksessaan10.5.2017 esittänyt toiveen yhteiskokouksesta. Tarkastuslautakunta päätti kutsua edellisen tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavaan kokoukseen 24.11.2017. Asko Torssonen ilmoitti, että Aluekoulutuksen järjestämä Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus Oulussa 3.11.2017 on peruuntunut.
PÖYTÄKIRJA 2/2017 31 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 131 :n mukaan oikaisu vaati musta eikä kunnallisva litusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän töönpa noa. Pykälät 14, 15, 16, 17, 20, 21 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukainen oi kaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. HallintolainkäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va littamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 18 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. Pykälät Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus /hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Tarkastuslautakunta PL 66 85801 Haapajärvi sähköposti: selanne@selanne.net Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on teki jän al lekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan
PÖYTÄKIRJA 2/2017 32 VALITUSOSOITUS Valitusviranomai nen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu vaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta muut tunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen se kä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, PL 189, 90101 Oulu sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Faksi: 029 5642841 Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5 00520 Helsinki puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314 sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika 14 päivää päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava * valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite * päätös, johon haetaan muutosta * miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi * muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan ja valituskirjan muun laatijan omakätisesti alle kirjoi tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puoles ta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitus aika on luettava. Valitusasiakirjo jen toi mittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päätty mistä. Omalla vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähe tin välityk sellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne eh tivät perille en nen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittä vistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kul loinkin voi massa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2016 maksu on 250 euroa). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan ot teeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkir jaan