Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2012 126 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 25.10.2012 klo 10.00 11.34 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs, 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Kotiranta Pirjo saapui 10.10 Palenius Timo Ahonen Juhani Pokki Hilkka Määttä Merja-Liisa Alatalo John Rahkio Marjatta Salovaara Risto Järvinen Anja Slunga-Poutsalo Riikka Aaltonen Tero Henkilökohtainen varajäsen Lavanti Antti Pajala Päivi Nikunen Laura Vilkki Virpi Orasmaa Sirkku Lyly Sakari Kinnari Sirpa Tolvanen Veijo Känkänen Kari Virtanen Sami Heikkilä Jussi Kerijoki Harri Juusti Mirja Muut saapuvilla olleet Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet 85-95 Sivut 126-145 Liitteet Pta-liitteet 34-37 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Mäntsälä 25.10.2012 Kaarina Kilpeläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Sakari Lyly Paikka ja pvm Mäntsälä 26.10.2012 Veijo Tolvanen Allekirjoitus Hallintoassistentti Kimmo Luoti
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 127 85 Kuntayhtymän tulos 1-9/2012 86 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma 2013-2015 ja talousarvio 2013 87 Etevan perussopimuksen tarkistaminen 88 Palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle 2014 89 Asumispalvelujen vastuualuejohtajan viran täyttäminen 90 Työ- ja päivätoiminnan palvelujen johtaminen 91 Etevan eräiden palvelutoimintojen siirto Lahden kaupungille 92 Korvaus avaimen kadottamisesta 93 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 94 Tiedoksi yhtymähallitukselle 95 Muut asiat
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 128 85 Kuntayhtymän tulos 1-9/2012 1-9/2012 tuloksen mukaan Etevan tuotot alittavat ja kulut ylittävät budjetoidun ja tulos oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen. Ensimmäisen seitsemän kuukauden kumulatiivinen alijäämä oli 3,4 milj. euroa, minkä jälkeen jo keväällä asetetut säästötoimenpiteet ovat alkaneet selkeästi vaikuttamaan ja tulos on saatu elo- ja syyskuussa ylijäämäiseksi. Elokuun positiivisen tuloskäänteen vuoksi likviditeetti on parantunut eikä hallituksen 31.8.2012 74 hyväksymää lyhytaikaista luottoa ole tarvittu nostaa. Jäsenkuntamyynti on kasvanut viime vuodesta 9 % ja suoritteet 2 %. Suoritteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti jäsenkuntamyynnin jäädessä 2 % alle talousarvion. Henkilöstökulujen kasvu on 10 % viime vuodesta, henkilöstökuluissa on mukana myös ostopalvelut. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän talousarvion 4 %. Muiden kulujen osalta pysytään talousarviossa. Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan 2,7 milj. euroa. Alijäämästä 0,8 milj. euroa aiheutuu tuottojen jätättämästä. Kulujen ylitykseen oleellisesti vaikuttavia eriä ovat sosiaalikulujen ennakoimaton kasvu, lisääntyneet sairauspoissaolot sekä laitosalueelta siirtyneiden yksiköiden budjetoitua huonompi tulos. Talousjohtaja selvittää kokouksessa tarkemmin oleellisia ylityksiä. Tulos (1 000 eur) 1-9/2012 1-9/2011 ind B2012 B-ind TP2011 Toimintatuotot 59 310 55 328 107 80 536 74 75 310 josta jäsenkuntamyynti 51 587 47 302 109 70 567 73 64 127 Toimintakulut -61 957-57 170 108-80 125 77-76 208 josta henkilöstökulut -46 935-42 543 110-59 306 79-55 871 Toimintakate -2 647-1 842 144 411-644 -898 Tulos -2 723-1 914 142 141-1 931-967 Suoritteet 406 162 398 239 102 552 115 74 537 600 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-9/2012 1-9/2011 ind B2012 B-ind TP2011 Asumispalvelut -957-762 126 625-153 212 Työ- ja päivätoiminta -597-125 479-218 274 105 Tukikeskukset -659-270 244-14 4704-306 Asiantuntijapalvelut -516-757 68-251 205-980 Projektit 0 0 0 0 Yhteensä -2 729-1 914 142 142-1922 -968 Kuntayhtymähallinto -3 824-3 033 110-5 143 74-3 848 UVP 166-242 -69 14 1186-321 PKP -483 387-125 -384 126 236 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 129 (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 merkitä tiedoksi kuntayhtymän tuloksen 1-9/2012, 2 hyväksyä talousarvion 2012 muutoksen siten, että kuntayhtymän tulos on 2,7 miljoonaa euroa (Etevan hallintosääntö 23.1 :n 7 mom.). Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 130 86 Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelma 2013-2015 ja talousarvio 2013 Eteva on kuntien omistama palvelujen tuottajayhteisö, jolla on myös laissa säädetty viimesijainen järjestämisvastuu laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) sanotuista tehtävistä. Eteva voi tuottaa perussopimuksensa mukaisesti myös muita vammais- ja sosiaali- sekä kuntoutusalan palveluja. Kunnat ja muut tilaajat (kuntayhtymät, liikelaitokset, isäntäkunnat) kuntien puolesta ohjaavat palvelujen käyttäjät Etevan palveluihin. Etevan palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu vuodelle 2013 yhtymäkokouksen hyväksymissä (30.11.2011 17) puitteissa. Vuoden 2013 palvelujen tuotteiston ja hinnat on hyväksynyt Etevan hallitus (26.4.2012 33). Hinnat ovat vuodelle 2013 Etevaa sitovat ja lopulliset. Laskutus toteutuu todellisen ja toteutuneen palvelujen käytön mukaisesti. Pääosa Etevan palvelutoiminnasta perustuu sille, että eri tavoin vaikeavammaisille ihmisille järjestetään elämisen perusedellytykset kuten asunto ja apu sekä tuki toiminnoissa ja asioissa, joissa henkilö ei itse selviydy. Tämän ohella tuetaan asiantuntemuksella esimerkiksi elämän kriisikohdissa. Etevan palveluja käyttää vuosittain runsaat 2000 henkilöä. Etevan keskeiset palvelulinjat ovat: - asumispalvelut ja perhehoito - työtoiminta ja toimintakykyä tukeva päivätoiminta sekä työllistymisen edistämisen - lasten ja perheiden palvelut, kuten lyhytaikaishoito - tukikeskuspalvelut ja asiantuntijapalvelut, kuten kehitysvammapsykiatriset palvelut ja kommunikointipalvelut. Palveluja kehitetään ja laajennetaan kuntien tilausten pohjalta. Lisäksi palveluyksiköitä tulee uudistaa mm. turvallisuusmääräysten vuoksi. Etevan toiminta-alueella väestö kasvaa voimakkaasti. Useissa kunnissa lapsiväestön osuus on korkea, samalla myös tarve vammaispalveluihin. Palvelurakenteen uudistaminen ei pääty Ronnin laitostoiminnan loppumiseen (kesäkuu 2012), vaan nyt on ajankohtaista uudistaa esimerkiksi yhteistyötä mm. vammaispalvelujen ja terveydenhuollon kesken. Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan yhdessä kuntien ja Etevan kesken kehitysvammapsykiatristen palvelujen parantamista. Taloussuunnitelman 2013-2015 keskeiset lähtökohdat ovat seuraavat: Etevan toiminnan kannattavuus ja kilpailukykyisyys varmistetaan. Palvelujen uudistaminen (Eteva Design) jatkuu palvelujen käyttäjiä ja kuntia tarkoin kuullen. Toimeenpano aloitetaan.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 131 Henkilöstön työkykyä vahvistetaan ja sairauspoissaolojen määrää vähennetään. Etevan kannattavuus ja kilpailukyky sekä henkilöstökysymykset kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Kustannuksista 70 80 % perustuu välittömästi henkilöstökuluihin. Kilpailukyky on kuntaomisteisen Etevan kannalta keskeistä, jotta kunnat voivat hyödyntää omaa palvelujen tuottajaansa. Kannattavuus on voitava saada kuntoon vuoden 2013 aikana. Talousarvion 2013 tuotot perustuvat keväällä kuntien sopimusohjausneuvotteluissa sovittuihin kuntien tilauksiin. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti (26.4.2012 33) palvelutuotteiden hintoja on korotettu keskimäärin 2 % prosenttia. Asiakasmaksut perustuvat kustannuksiin. Vuonna 2013 ylläpitomaksu pystytään edelleen pitämään ennallaan ja asumisen maksua korotetaan kustannusten nousun mukaisesti. KVTES:n yleiskorotuksen ja paikallisen järjestelyerän yhteisvaikutuksena vuodelle 2013 on huomioitu 1,9 %. Investointibudjetti on 691.000 euroa sisältäen tietoteknisiä hankintoja, kuljetusvälinehankintoja ja uusien toimintayksikköjen kalustehankintoja. Tulos (1 000 eur) B2013 B2012 B-ind TP2011 Toimintatuotot 78 473 80 536 97 75 310 josta jäsenkuntamyynti 68 191 70 567 97 64 127 Toimintakulut -78 064-80 124 97-76 208 josta henkilöstökulut -57 909-59 305 98-55 871 Toimintakate 409 412 99-899 Tulos 93 142 66-968 Suoritteet 494 630 552 115 90 537 600 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain budjetti on: Tulos (1 000 eur) B2013 B2012 B-ind TP2011 Asumispalvelut 729 625 117 212 Työ- ja päivätoiminta 49-218 -22 105 Tukikeskukset -225-14 1607-306 Asiantuntijapalvelut -460-251 183-980 Projektit 0 0 0 Yhteensä 93 142 65-968 Kuntayhtymähallinto -5 458-5 143 106-3 637 UVP 8 15-321 PKP 2-384 236 Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 132 Talousarvion sosiaalikulut sisältävät eläkemenoperusteisen maksun. Mikäli perussopimukseen tehdään muutostyöryhmän esityksen mukaisesti muutos eläkemenoperusteisen maksun siirtämisestä suoraan kuntien maksettavaksi, kuntayhtymän toimintakulut pienenevät noin 2 miljoonaa euroa. Kustannussäästö näkyy vuonna 2013 Etevan tuloksen vastaavana parannuksena, koska hinnat on lyöty lukkoon jo etukäteen. Seuraavina vuosina säästö siirtyy suoraan hintoihin. Tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 6,9 miljoonaa euroa ja tulos 8.248 euroa. Tytäryhtiö Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n budjetoitu liikevaihto on 0,9 miljoonaa euroa ja tulos 1.900 euroa. Eteva kuntayhtymän suunnitelma 2013-2015 ja talousarvio 2013 ovat Pta-liite 34 pta-liitteenä 34. (Valmistelijat: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p. 040 304 7070 ja toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä pta-liitteenä 34 olevan Eteva kuntayhtymän taloussuunnitelman 2013 2015 ja talousarvion 2013. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 133 87 Etevan perussopimuksen tarkistaminen Yhtymäkokouksessa käsiteltiin 31.5.2012 10 Toimintamalli vastuiden hoitamisesta kuntien siirtäessä tehtäviä Eteva kuntayhtymältä sekä Lammin laitoksen lopetuksen kustannusten vastuut. Yhtymäkokous päätti seuraavaa: Keskustelun jälkeen yhtymäkokous päätti, että asian valmistelua jatketaan ja perustetaan työryhmä Etevan kolmentoista (13) suurimman omistajakunnan (osuus peruspääomasta) nimeämistä edustajista, joka yhtymäkokouksen antamien saatteiden pohjalta valmistelee sopimusluonnoksessa (yhtymäkokouksen 31.5.2012 pta-liite 6) sanotuista kysymyksistä parannetut ja tarkennetut ehdotukset, esimerkiksi laskentaperusteista, syksyn yhtymäkokoukselle. Mikäli tarpeelliseksi osoittautuu, työryhmä valmistelee myös ehdotukset perussopimuksen muuttamiseksi. Kolmetoista suurinta omistajakuntaa ovat: Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Porvoo, Lohja, Orimattila, Lahti, Vihti, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi ja Hämeenlinna. Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään yhtymähallituksen puheenjohtaja. Pta-liite 35 Etevan hallitus kutsui työryhmän koolle ja se kokoontui 5 kertaa ja valmisteli pta-liitteenä 35 olevan muistion, jossa selvitetään työryhmän työskentely ja jossa ovat perussopimuksen muutosehdotukset kysymyksiin, jotka yhtymäkokouksen toimeksianto edellytti. Työryhmä pyysi lausunnot Kuntaliitolta (muistion liite 8) ja KEVAlta (muistion liite 9). Muistioon sisältyy eriävä mielipide sekä työryhmän jäsenen erikseen pyytämä lausunto (liite 10). Yhtymäkokous edellytti, että sopimistapa olisi saatava aikaan seuraavista asiakokonaisuuksista: eläkemenovastuiden (eläke- ja varhemenoperusteiset maksut) kohdentuminen tehtävien lakkauttamisesta tai siirtämisestä aiheutuvien muiden kustannusvastuiden kohdentuminen Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuut ja niiden kohdentuminen Työryhmän perussopimuksen muuttamista koskevat esitykset, yhtä lukuun ottamatta, koskevat vastaisia kuntien vastuita eläkeperusteisista maksuista ja tehtävien lakkauttamisesta ja siirtämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista Etevan toiminnassa. Poikkeuksen tekee Lammin laitoksen alasajovaiheen aikana kertynyt alijäämä, jonka esitetään perittävän laitoksen palveluja käyttäneiltä jäsenkunnilta taannehtivasti. Muutosten valmistelun lähtökohtana on se, ettei voimassa oleva perussopimus ole kaikilta osin toimiva ja oikeudenmukainen. Kaikilla esityksillä on tähdätty kuntien yhdenvertaisuuden parantamiseen ja varmistamiseen sekä Etevan toimintaedellytysten huomioon ottamiseen. Perussopimusta esitetään muistion (liite 7) mukaan muutettavaksi seuraavilta osin:
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 134 1. Keva oikeutetaan laskuttamaan vuodesta 2013 alkaen eläkemenoperusteiset eläkemaksut suoraan jäsenkunnilta niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa UEP:n ja Pky:n kuntayhtymissä. Määräys koskisi eläkemaksuja joiden perusteena on mainittujen kuntayhtymien työntekijälle maksama palkka. Lausunnossaan Keva korostaa aiheuttamisperiaatetta (perussopimusehdotuksen 16 a muistion luku 3.1 ja muistion liite 7). Vastaavasti nämä kustannukset eivät olisi mukana Etevan palvelujen hinnoissa. 2. Etevan tehtävän siirtyessä jäsenkunnalle tai sen tytäryhteisölle, siirtyisivät tehtävän siirron mukana työntekijän kaikki työnantajavastuut, kuten mahdollinen varhemaksu, uudelle työnantajalle (Perussopimusehdotuksen 16 b sekä muistion luku 3.2 ja liite 7). 3. Lakkautus- tai siirtymävuotta edeltäneenä viitenä vuotena varheperusteiselle eläkkeelle siirtyneen työntekijän varhemaksu, jonka perusteena on kuntayhtymän hänelle maksama palkka, jaettaisiin palvelujen käytön suhteessa niiden jäsenkuntien kesken, jotka ovat käyttäneet tehtävän palveluja (Perussopimuksen 16 c sekä muistion luku 3.2 ja liite 7). 4. Kunnan siirtäessä tehtäviä pois Etevalta, on Etevalla ensisijainen vastuu sopeuttaa toimintaansa muuttuvan tilanteen mukaiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, ehdotetaan voimassa olevaan perussopimukseen lisättäväksi 15 :ään 3. momentti, jonka mukaan kunnan tulisi 2 (kaksi) vuotta ennen suunniteltua muutosta ilmoittaa muutoksesta Etevalle. Yllättävien ja mahdottomien tilanteiden varalle on ehdotettu perussopimukseen lisättäväksi 16 d toiminnan alasajovaiheen aikana kertyneen alijäämän kattamisesta erillisellä maksuosuudella (muistion luku 3.3 ja liite 7). Lisäksi työryhmän muistiossa on käsitelty Lammin Ronnin laitoksen lopettamiseen liittyviä kysymyksiä: 5. Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuita ja niiden kohdentumista koskevat ehdotukset (muistion luku 3.4) käsittävät laitoksen alasajon aikana kertyneen alijäämän käsittelyn (16 e ), laitosrakennusten lisäpoiston ja mahdolliset purkamiskustannukset (16 f ) sekä yhteen laitosrakennukseen kohdistuvan aravalainan kustannusten kattamisen (16 g ). Työryhmän työskentelyn aikana Hämeenlinnan kaupunki ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy (Etevan tytäryhtiö) ovat pyrkineet myymään ja vuokraamaan laitoskiinteistön maat ja rakennukset. On mahdollista, että purkamiskustannukset eivät toteudu ja lisäpoisto jää arvioitua pienemmäksi. Sen vuoksi muistioon on lisätty taulukko, joka on liitteenä 4b. Tehdyt ehdotukset esitetään Etevan yhtymähallituksen käsiteltäväksi sekä toimitetaan lausuntopyynnöin Etevan jäsenkunnille. Lausunnot pyydetään 20.11.2012 mennessä. Lausunnot pyydetään erikseen edellä sanotuista eri kohdista kolmena kysymyksenä. Etevan hallitus käsittelee yhteenvedon lausunnoista, arvioi muutoksen etenemisen ja saattaa ne yhtymäkokouksessa tiedoksi. Yhtymäkokoukselle, joka on 29.11.2012, esitetään muistion periaatteiden hyväksymistä sekä perussopimusmuutosten saattamista Etevan jäsen-
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 135 kuntien käsiteltäväksi. Perussopimuksen muuttaminen on kunnanvaltuuston päätöksentekoon kuuluva asia. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä tietoonsa saatetuksi pta-liitteenä 35 olevan sopimustyöryhmän muistion, 2 pyytää muistiosta lausunnon Etevan jäsenkunnilta 20.11.2012 mennessä kohdittain: Kysymys 1 Eläkemenoperusteiset eläkemaksut. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdassa yksi (1) ja sopimustyöryhmän muistion luvussa 3.1 esitetään. Kysymys 2 Vastuut toimintoja siirrettäessä. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdissa kaksi-neljä (2-4) ja sopimustyöryhmän muistion luvuissa 3.2-3.3 esitetään. Kysymys 3 Lammin laitoksen lopettamiseen liittyvät vastuut. Katsooko kunta hyväksyttäväksi, että Etevan perussopimusta esitetään muutettavaksi siten kuin perustelujen kohdassa 5 ja sopimustyöryhmän muistion luvussa 3.4 esitetään. ja että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, 1 että yhtymäkokous merkitsee sopimustyöryhmän muistion ja sen ehdotukset tietoonsa saatetuksi 2 että yhtymäkokous hyväksyy muistiossa esitetyt periaatteet noudatettaviksi edellyttäen että kunnat hyväksyvät ehdotetut perussopimusmuutokset. Jos perussopimusmuutokset hyväksytään vain osittain, noudatetaan hyväksytyn muutoksen osalta muistiossa esitettyjä periaatteita 3 suosittaa Etevan jäsenkunnille perussopimuksen muutosehdotusten hyväksymistä Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti kuitenkin pidentäen ehdotuksen 2 kohdan lausunnon palautusajan 22.11.2012 asti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 136 88 Palvelujen hinnoitteluperusteet vuodelle 2014 Palvelutuotteet ovat pohjana kuntien kanssa tehtäville vuosittaisille palvelusopimuksille. Vuodelle 2014 kuntien kanssa tehtävät palvelusopimukset neuvotellaan kevään ja kesän 2013 aikana. Etevan palvelutuotteistoa uudistetaan asteittain 2014 alkaen. Ensi vaiheessa uudistuksen kohteena ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun tuotteet ja niihin läheisesti liittyvät muut palvelut. Uudistus ei sinänsä vaikuta palvelujen hintoihin, mutta muuttaa jonkin verran hinnoittelun rakennetta. Muutos pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkoin. Etevan palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteeseen. Eteva kattaa palvelun tuottamisesta aiheutuneet kulut omatoimisilla tuotoilla ja kuntien ja muiden tilaajien maksamilla palvelumaksuilla. Eteva ei tavoittele voittoa. Tuottavuuden parantaminen on keskeinen toiminnan tavoite. Tuottavuuden parantamisen avulla pystytään vastaamaan kustannusten nousuun sekä kattamaan aiempina vuosina syntynyttä alijäämää. Perussopimuksen (8 ) ja hallintosäännön (21 ) mukaan yhtymäkokous päättää palvelujen hinnoitteluperusteet, joiden pohjalta hallitus vahvistaa palvelutuotteiden hinnat. Vuoden 2014 palvelutuotteiden hinnoittelussa esitetään noudatettavaksi seuraavia perusteita: - Tuottavuuden parantamistavoite on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja sen toimeenpanossa - Henkilöstökulujen kehitykseen tulevat vaikuttamaan vuodelle 2014 tehtävät työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaratkaisut sekä sosiaaliturvamaksuja koskevat päätökset o eläkemenoperusteiset ja varhe-maksut sisältyvät palvelujen hintoihin elleivät kunnat niiden käsittelystä toisin päätä vireillä olevan perussopimusmuutoksen myötä. Jos Keva perii eläkemenoperusteiset maksut suoraan kunnilta, ei maksuja sisällytetä Etevan hintoihin - Muiden kulujen kustannuskehitysarviot perustetaan Kuntaliiton ja Sisäasiainministeriön tekemiin julkisiin arvioihin - Kuntayhtymän palvelutuotteiden hintoja verrataan mahdollisimman laajasti toimialalla toimivien muiden toimijoiden hintoihin vertailukelpoisuus varmistaen - Kuntayhtymän investoinnit rajautuvat lähinnä tietokoneohjelmien ja kuljetuskaluston välttämättömään uudistamiseen sekä uusien yksikköjen ka-
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 137 lustamiseen - Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n ja Pääjärven Kiinteistöpalvelut Oy:n investoinnit perustuvat kuntien tilauksien kehitykseen ja välttämättömiin toimitilojen (ryhmäkodit ja toimintakeskukset) peruskunnostus- ja uusinvestointeihin, jotka pääosin rahoitetaan vuokratuotoin. Investointien rahoituksessa hyödynnetään myös julkiset avustukset ja korkotukilainat (esim. ARA). Viranomaismääräyksistä johtuvat turvallisuusinvestoinnit jatkuvat. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen p. 040 304 7070) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 1 hyväksyä edellä mainitut hinnoitteluperusteet vuoden 2014 palvelutuotteiden hinnoittelussa. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 138 89 Asumispalvelujen palvelujohtajan viran täyttäminen Kuntayhtymässä on ollut haettavana 31.8.2012 mennessä asumispalvelujen palvelujohtajan virka. Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi palvelujohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävä kokemus johtamistehtävissä. Määräaikaan mennessä virkaa haki 38 henkilöä, joista 31 täytti kelpoisuusehdon. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä hallituksen kokouksessa. Yhteenveto kelpoisuusehdot täyttävien 31 hakijan tehtävän hoitoon vaikuttavista tutkin- Pta-liite 36 noista ja työkokemuksista on pta-liitteenä 36. Perustuslain 125 :n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallintolain 45 :n mukaan valintapäätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säädökset. Valinnassa on otettu huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8. Hakijoista haastateltiin kymmenen (10): Hawas, Hento, Kokkonen, Luoma, Luukkonen, Pitkänen, Rautio, Räihä, Tauriainen ja Välimäki. Personnel Oy:n suorittamaan henkilöarviointiin kutsuttiin neljä (4) haastateltua: Hento, Pitkänen, Luukkonen ja Luoma. Henkilöarvioinnin jälkeen toimitusjohtaja haastatteli vielä uudestaan kolme hakijaa. Hakijoiden pätevyys ja ansioituneisuus palvelujohtajan (vastuualuejohtajan) viran hoitamiseen arvioitiin koulutuksen, työkokemuksen, yksilöhaastattelujen sekä henkilöarvioinnin tulosten perusteella. (Valmistelijat: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001 ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 valita palvelujohtajan virkaan hallintotieteiden maisteri Elli Luoman, 2 valinnan ehdollisuudesta, kunnes valittu on antanut tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot, 3 koeajan pituudeksi hakuilmoituksessa mainitun 4 kuukautta, 4 valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan palkasta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 139 90 Työ- ja päivätoiminnan palvelujen johtaminen Yhtymähallitus päätti 27.9.2012 ( 78) työ- ja päivätoiminnan johtajan eron myöntämisen yhteydessä valtuuttaa toimitusjohtajan täyttämään po. viran määräaikaisella projektiluontoisella viralla. Osana asian valmistelua ehdotetaan perustettavaksi määräaikainen työ- ja päivätoiminnan muutosjohtajan virka. Muutosjohtajalla ovat vastuualueensa johtajan valtuudet ja vastuut sen mukaan kuin hallitus on niistä erikseen päättänyt (toimivalta). Työ- ja päivätoiminnan muutostyössä keskeisinä tavoitteina ovat: erityisesti päivätoiminnan osalta yhteen sovittaa päivätoiminnan ja asumispalvelujen palvelut (tuotteet) yhdessä toimivaksi, vammaista henkilöä ja hänen toimintakykyään tukevaksi kokonaisuudeksi; selkiyttää ja määrittää työtoiminnan tavoitteet ja toteutustavat 2010-luvulle soveltuviksi; yhdessä kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa selvittää Etevan mahdollisuudet osaltaan edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten työllistymistä ja toimintakykyä ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä. Käynnistää kehityshankkeita ja palvelutoimintaa. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001 ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 perustaa työ- ja päivätoiminnan muutosjohtajan viran kahdeksi vuodeksi vuoden 2014 loppuun. Samana aikana työ- ja päivätoiminnan palvelujohtajan virkaa ei täytetä. 2 valtuuttaa 27.9.2012 78 päätetyn lisäksi toimitusjohtajan sopimaan palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 140 91 Etevan eräiden palvelutoimintojen siirto Lahden kaupungille Lahden alueella sijaitsevien kolmen asumisyksikön ja kahden toimintakeskuksen siirtojen valmistelu on edennyt pääosin suunnitellusti siten, että palvelutoiminnan näkökulmasta siirrot ovat toteutettavissa tulevan vuoden vaihteessa. Siirtojen valmistelu on sitonut sekä Etevan että Lahden puolella paljon työpanosta. Valmistelua on toteutettu hyvässä hengessä. Siirto on myös johtanut joidenkin palvelujen käyttäjien palvelujen uudelleen järjestelyihin. Asiakkaille ja omaisille on järjestetty informaatiotilaisuuksia. On myös valmisteltu miten järjestetään ne palvelut (mm. asiantuntijapalvelut), joita Eteva edelleen tuottaa Lahden tilauksesta. Lahti jatkaa myös tukikeskuksen sekä asumis- sekä työtoimintapalvelujen käyttöä, viimeksi sanottuja muiden kuntien alueella sijaitsevissa yksiköissä. Muutos on edesauttanut työnjaon kehittämistä. Valmistelua on jonkin verran helpottanut se, että kaikki siirron kohteena olevat palvelut sijaitsevat kolmansilta tahoilta vuokratuissa tiloissa. Vuokranantajat ovat olleet yhteistyöhaluisia asiassa. Palveluyksiköiden tai niihin kiinnittynyt henkilöstö on siirtymässä kokonaisuudessaan, myös määräaikainen henkilöstö, Lahden kaupungin palvelukseen. Henkilöstölle on pidetty erilaisia informaatiotilaisuuksia. Sopimus siirtyvästä irtaimistosta on valmistelussa. Henkilöstön siirron osalta avoin kysymys on Etevan perussopimustyöryhmässä käsitelty varhemaksujen vastuu, joka kytkeytyy välittömästi toiminnan luovutukseen Lahdelle. Asia on selvitetty perussopimustyöryhmän luvussa 3.2. Siirtotilanteisiin liittyvien muiden perussopimustyöryhmässä käsiteltyjen kysymysten osalta ei myöskään ole erillisratkaisuja neuvoteltu, koska on odotettu työryhmän työn tuloksia. Lahden kanssa valmistellun ja Etevan yhtymähallituksen 1.3.2012 16 hyväksymän aiesopimuksen mukaan tarkoituksena oli myös käsitellä laitoksen lopettamiseen liittyviä vastuita. Ne ovat olleet käsittelyssä myös sanotussa perussopimustyöryhmässä, joten niiden osalta ei ole erillisneuvotteluja esitetty. Perussopimusryhmän työn pohjalta ei ole vielä tehty päätöksiä eivätkä perussopimuksen muutokset ole vielä voimassa. Sen vuoksi Lahden kaupungin kanssa tehtävään siirtosopimukseen tulee sisällyttää niitä periaatteita (mm. varhemaksut), joita perussopimustyöryhmä on käsitellyt. Tällä varmistetaan, että muutoksesta ei aiheudu Etevalle sellaisia siirtyvään toimintaan liittyviä vastuita, joille ei siirron jälkeen Etevalla ole rahoitusta ja että Etevan jäsen-
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 141 kunnat eivät joudu eriarvoiseen tilanteeseen mahdollisia siirtoja toteuttaessaan. Varhe-maksujen osalta sovellettaisiin perussopimustyöryhmän muistiossa luvussa 3.2. esitettyjä periaatteita. Muilta osin perussopimustyöryhmän käsittelemät asiat, jos aihetta, tulevat ajankohtaisiksi mahdollisen perussopimuksen muutoksen myötä. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä perusteluissa sanotun tiedoksi ja antaa sen mukaiset saatteet siirtosopimuksen valmisteluun erityisesti henkilöstösiirtojen osalta. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 142 92 Korvaus avaimen kadottamisesta Kesän ja syksyn aikana on tullut esiin, että sekä työntekijät että asiakkaat ovat kadottaneet Etevan kiinteistöihin kuuluvia avaimia. Etevan ohjeistus avainten hallinnasta ei vastaa tämän päivän turvallisuusvaatimuksia eikä siihen sisälly riittävän selvää vastuiden määrittelyä. Tieto avaimen katoamisesta tai kadonneen avaimen löytymisestä voi jäädä kokonaan rekisteröimättä, mikä on selvä turvallisuusriski. Tällä hetkellä kuntayhtymässä ei tehdä lukkojen uudelleen sarjoituksia tai vaihtoa eikä avaimen katoamisesta aiheudu kustannuksia avaimen kadottajalle. Johtoryhmä käsitteli asiaa 3.10.2012 ja esittää hallituksen päätettäväksi, että avaimen kadottamisesta laskutetaan sekä asiakkaalta että työntekijältä 100. Korvaus ei kata mahdollisia sarjoituskuluja, mutta toimii kannustimena avainten huolelliseen käsittelyyn. Yhteistyötoimikunta käsitteli asian 23.10.2012. (Valmistelija: toimitusjohtaja Markku Niemelä, p. 040 304 7001 ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p. 040 304 7009) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 että Etevan kiinteistöihin kuuluvien avaimien kadottamisesta laskutetaan asianomaista työntekijää tai asiakasta, ja että 2 korvaussummaksi kadonneeksi todetusta avaimesta määrätään 100 euroa. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 143 93 Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Hallintosäännön 38.1 :n mukaan yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa. Äänimäärältään vähintään yhden kolmasosan (1/3) osuutta edustavien jäsenkuntien tai yhtymähallituksen sitä vaatiessa pidetään yhtymäkokouksen toimialaan kuuluvien asioiden käsittelyä varten ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus. Kokouskutsun antaa yhtymähallituksen puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsussa ilmoitetaan myös käsiteltävät asiat (asialista), ellei esityslistaa lähetetä kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta jäsenkunnille, yhtymäkokousedustajille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Yhtymäkokouksessa käsiteltävistä asioista laaditaan esityslista. Esityslistan tulee sisältää selostus asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus 1 päättää hallintosäännön 38.1 :n nojalla kutsua yhtymäkokouksen koolle 29.11.2012 klo 13.00 kokouspaikkana Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä, 2 lähettää kokouskutsun ja esityslistan jäsenkuntien hallituksille ja yhtymähallitukselle sekä kuntayhtymälle ilmoitetuille yhtymäkokousedustajille. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 144 94 Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: Kuntien toimielimien pöytäkirjanotteet ja kirjeet 1 Karjalohjan kunnan kunnansihteerin ilmoitus sähköpostissa 24.9.2012 16:08: Karjalohjan kunnan Eteva:n yhtymäkokouksen jäsen on vaihtunut. Karjalohjan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2012 54 valinnut kunnan edustajaksi Etevan yhtymäkokoukseen Kari Lehtolan tilalle Mervi Lehtilän. Muut 1 Vammaispalveluiden Kaste-hankkeen (Kaste 2) ohjaus- ja tukiryhmän jäsenet. Pta-liite 37 Ohjausryhmän ja tukiryhmän kokoonpanot ovat pta-liitteessä 37. Hankesuunnitelma on nähtävillä kokouksessa. Hanketta hallinnoi Eteva kuntayhtymä. Vammaispalveluhanke 2 on jatkoa vuoden 2010-2012 vammaispalveluhankkeelle, joka on yhdeksän osahankkeen valtakunnallinen kokonaisuus. (Valmistelija: hallintoassistentti Kimmo Luoti, p. 040 304 7011) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.
Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 145 95 Muut asiat Yhtymähallituksella ei ollut esittää muita asioita.
Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 85-95) Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 89, 90, 92 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, 04601 MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, 04600 MÄNTSÄLÄ, puh. 020 692 100, faksi 020 692 111, info@eteva.fi. 89, 90, 92 Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Eteva kuntayhtymä Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä ( 85-95) Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus PL 120 (Ratapihantie 9), 00521 HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 ja markkinaoikeudessa 226. Maksuista lisää osoitteessa http://www.oikeus.fi/12747.htm. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.