Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 3 Pöytäkirjan tarkastajat 6 4 Esityslistan hyväksyminen 7 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 8 6 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 9 7 Tilintarkastuskertomus 2014 ja vastuuvapauden myöntäminen 12 8 Eropyyntö luottamustoimista - Tea Ruha 13 9 Muut asiat 14
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 2 Yhtymäkokous 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Jutila Eija Alavieska Murto Jari Alavieska Ekhdal Pauli Nivala Erkkilä Irja Nivala Pajukoski Merja Nivala Pihlajaniemi Jarmo Nivala Päivärinta Mikko Nivala Ahola Ari Sievi 1-6 Huhtala Satu-Marja Sievi Linna Jukka Sievi Autio Juha Ylivieska Hirvelä Tarmo Ylivieska Jokinen Heikki Ylivieska Kippola Eero Ylivieska Perkkiö Kaija-Maija Ylivieska Läsnäolo- ja puheoikeus Hannula Jouko Kiiskilä Johanna Matikainen Pirjo Peltokorpi Päivi Möller Urho Ainasoja Eeva-Leena Erkkilä Eero Haapakoski Kaisa Isokääntä Marja Kangas Esko Korpi-Tassi Pauli Löytynoja Alpo Mäkelä Risto Toivola Antti Jutila Maarit Häyrynen Heikki yhtymähallituksen pj. kuntayhtymän johtaja hyvinvointipalvelujohtaja terveyspalvelujohtaja talousjohtaja tarkastuslautakunnan pj. tarkastuslautakunnan varapj. Poissa Männistö Asko Ylivieska Rinta-Jouppi Meeri ympäristöterveydenhuollon johtaja Kangas Terhi Pirnes Satu Ruha Tea Alanen Terttu tarkastuslautakunnan jäsen Hannula Ahti tarkastuslautakunnan jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-9 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Linna ja Heikki Jokinen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 3 Allekirjoitukset Jarmo Pihlajaniemi Puheenjohtaja Urho Möller Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jukka Linna Heikki Jokinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä 30.04.2015 klo 9-14 hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 4 Yhtymäkokous 1 21.04.2015 Kokouksen järjestäytyminen Ykok 1 Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän budjetista, organisaation rakenteesta ja muista hallinnon järjestämisen perusteista. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 2500 asukasta kohden. Asukaslukupohjana on yhtymäkokousta edeltävän vuoden viimeisen päivän väestömäärä. Yhtymäkokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1. :n mukaan kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka myös avaa kokouksen sekä johtaa kokousta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhtymäkokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sihteerin tehtävistä huolehtii yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kuntayhtymän talousjohtaja. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Jouko Hannula toivotti yhtymäkokousedustajat tervetulleiksi ja avasi yhtymäkokouksen. Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Pihlajaniemi. Valinnan jälkeen Jarmo Pihlajaniemi toimi yhtymäkokouksen puheenjohtajana. Yhtymäkokouksen varapuheenjohtajaksi valittiin Eero Kippola.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 5 Yhtymäkokous 2 21.04.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ykok 2 Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 3 :n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin yhtymäkokousedustajalle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouksesta on julkaistu ilmoitus 15.4.2015 Kalajokilaakso lehdessä. Kokouskutsu on lisäksi ollut julkipantuna kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien ilmoitustauluilla sekä kuntayhtymän www-sivuilla. Todettiin yhtymäkokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 6 Yhtymäkokous 3 21.04.2015 Pöytäkirjan tarkastajat Ykok 3 Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Linna ja Heikki Jokinen.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 7 Yhtymäkokous 4 21.04.2015 Esityslistan hyväksyminen Ykok 4 Yhtymäkokoukselle vahvistetun työjärjestyksen 5 :n mukaan yhtymäkokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. Esityslista hyväksyttiin yhtymäkokouksen työjärjestykseksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 8 Tarkastuslautakunta 2013-2016 11 09.04.2015 Yhtymäkokous 5 21.04.2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016 09.04.2015 11 Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän suorittamisessa tärkein lähde on kuntayhtymän tilinpäätös ja erityisesti siihen sisältyvä talousarvion toteutumisvertailu sekä toimintakertomus sekä henkilöstötilinpäätös. Arviointikertomusta laadittaessa otetaan huomioon myös tilikauden aikana suoritetut lautakunnan arviointisuunnitelman mukaiset viranhaltijoiden kuulemiset ja näiden tilaisuuksien yhteydessä käydyt keskustelut. Luonnos vuoden 2014 arviointikertomukseksi on oheisena. Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2014 annettavan arviointikertomuksen ja päättää esittää sen edelleen yhtymäkokoukselle. Ykok 21.4.2015 5 Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Tarkastuslautakunnan 9.4.2015 arviointikertomus oheismateriaalina. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 9 Yhtymähallitus 28 13.03.2015 Yhtymäkokous 6 21.04.2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Yhall 13.03.2015 28 Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta laadittava tilinpäätös on saatettava yhtymäkokouksen käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Jäsenkuntien konserniohjeistuksen mukaan tytäryhteisön tilinpäätöstiedot on toimitettava niin hyvissä ajoin, että emoyhteisön tilinpäätös konsernitaseineen voidaan tehdä maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenkunnat ovat pyytäneet ja saaneet vuoden 2014 tilinpäätöstietoja omien tilinpäätöstensä valmistelua varten. Perussopimuksen 14 :n mukaan kuntien välinen kustannustenjako toteutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoritelaskentaan perustuvana. Suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää suoritteen tuottamisesta aiheutuneet välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot. Yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti jäsenkuntien kustannusosuuksien laskutus jäsenkunnille vuodelta 2014 toteutetaan Maisema-mallin mukaan. Kuntakohtaiset kustannukset kohdentuvat jäsenkunnille toteumataulukoiden perusteella. Vuoden 2014 alkuperäisen talousarvion loppusumma oli yhteensä 124.103.143 euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuntayhtymän ulkoiset toimintamenot olivat yhteensä 139.490.163 euroa. Oman toiminnan ulkoisia toimintatuottoja pl. jäsenkuntien kustannusosuudet kertyi yhteensä 15.922.447 euroa. Jäsenkuntalaskutus oli kokonaisuutena vuonna 2014 yhteensä 124.103.143 euroa ja ylitti vahvistetun talousarvion +0,2% (ylitys 237.703 euroa). Jäsenkuntalaskutuksen muutos verrattuna TP2013 +2,2%. Jäsenkunnilta laskutettiin kuntayhtymän omasta toiminnasta yhteensä 89.508.949 euroa muutos verrattuna TP 2013 +0,5% sekä erikoissairaanhoidon ostopalveluista yhteensä 35.679.973 euroa muutos verrattuna TP2013 +6,7%. Ostetun erikoissairaanhoidon ylitys talousarvioon nähden oli +1.323.483 euroa. Vuoden 2014 talousarvioon on kirjattu Nivalan ostetun erikoissairaanhoidon riski mikä tilinpäätöksessä realisoitui
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 10 Yhtymähallitus 28 13.03.2015 Yhtymäkokous 6 21.04.2015 581.000 euroon. Varsinaisen oman toiminnan talousarvio alittuu -1.082.780 euroa eli -1,2%. Vuosikate oli 560.796 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli yhteensä 535.427 euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui rahoitus tuottojen- ja kulujen erotuksena 25.369,36 euroa ylijäämää. Vuodelta 2014 laadittu toiminta- ja tilinpäätöskertomus oheismateriaalina. Valmistelija: talousjohtaja Talousjohtajan esitys Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Yhtymähallitus: 1) hyväksyy osaltaan vuodelta 2014 laaditun tilinpäätöksen sekä 2) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 rahoitustuottojen ja kulujen erotuksena syntynyt tulos 25.369,36 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen, antaa siitä jäsenkunnille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus: 1) hyväksyi osaltaan vuodelta 2014 laaditun tilinpäätöksen sekä 2) esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 rahoitustuottojen ja kulujen erotuksena syntynyt tulos 25.369,36 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille. 3) allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen, antaa siitä jäsenkunnille konserniohjeiden mukaiset konsernitaseisiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 11 Yhtymähallitus 28 13.03.2015 Yhtymäkokous 6 21.04.2015 4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Ykok 21.4.2015 6 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 liitteenä. 1) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarkastuslautakunta 9.4.2015 10 esittää yhtymäkokoukselle että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään. 2) Tilikauden 2014 tulos vahvistetaan ja kirjataan yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vahvisti vuoden 2014 tuloksen yhtymähallituksen esityksen mukaisesti. --------------------------- Merkitään pöytäkirjaan, että Ari Ahola poistui tämän asian käsittelyn aikana.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 12 Tarkastuslautakunta 2013-2016 10 09.04.2015 Yhtymäkokous 7 21.04.2015 Tilintarkastuskertomus 2014 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 2013-2016 09.04.2015 10 Puheenjohtajan ehdotus Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston (yhtymäkokouksen) päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon (yhtymäkokoukseen). Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Yhtymäkokous päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut 9.4.2015 tilintarkastuskertomuksen vuoden 2014 tilintarkastuksesta. Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutuksia. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymäkokoukselle tiedoksi sekä esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014. Ykok 21.4.2015 7 Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. Tilintarkastuskertomus 2014 liitteenä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tarkastuslautakunta esittää että, 1) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 merkitään tiedoksi. 2) Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2014. Yhtymäkokous merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 13 Yhtymähallitus 20 20.02.2015 Yhtymäkokous 8 21.04.2015 Eropyyntö luottamustoimista - Tea Ruha Yhall 20.02.2015 20 Yhtymähallituksen jäsen Tea Ruha on pyytänyt eroa Ylivieskan kaupungin luottamustoimista 1.1.2015 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi. Kuntayhtymän johtajan ehdotus Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kuntalain 39 :n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle: 1. Yhtymäkokous myöntää Tea Ruhalle eron Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen jäsenyydestä. 2. Yhtymäkokous nimittää yhtymähallitukseen uuden jäsenen. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle: 1. Yhtymäkokous myöntää Tea Ruhalle eron Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallituksen jäsenyydestä. 2. Yhtymäkokous nimittää yhtymähallitukseen uuden jäsenen. Ykok 21.4.2015 8 Yhtymäkokous myönsi Tea Ruhalle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä. Yhtymäkokous nimesi eksi Marja Onnelan Ylivieskasta 21.4.2015 lukien.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 14 Yhtymäkokous 9 21.04.2015 Muut asiat Ykok 9 Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on yhtymäkokousedustajalla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Yhtymäkokousedustaja Merja Pajukoski jätti kaksi kirjallista aloitetta. Aloitteet koskivat terveyspalveluiden ja hyvinvointipalveluiden toimintaa. Toimialajohtajat vastasivat aloitteissa esitettyihin kysymyksiin. Aloitteet liitteenä.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 15 Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin VALITUSOSOITUS Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kokouspäivämäärä Pykälä Yhtymäkokous 21.4.2015 1-9 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1,2,3,4,5,9 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviran omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs., 90100 Oulu Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 6,7,8 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Pykälät päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 16 Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, et tä ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan