Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Aika klo 8:30-10:20 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Paasikivenkatu 7, Lahti, Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:20 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:45-10:20 jäsen Alonen Aino 8:30-10:20 jäsen Maattola Helena 8:30-10:20 jäsen Nordström Harry 8:30-10:20 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:20 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:20 varajäsen (Ijäs) Virtanen Seppo 8:30-10:20 jäsen Poissa Salmi Kari puheenjohtaja Hilkemaa Juhani jäsen Ijäs Paula jäsen Tonteri Jukka jäsen Launiemi Reija pöytäkirjasihteeri Muu Tokola Martti 8:30-10:20 esittelijä Mikkonen Arja 8:30-10:20 pöytäkirjasihteeri, vara Kröger Jarmo 8:35-8:40 kehittämispäällikkö 167 Kotiaho Pekka 8:35-10:10 johtaja, Tuoterengas 167, 168 Saarelainen Päivi 8:35-10:10 rehtori, Salpaus 167, 168 Allekirjoitukset Merja Vahter puheenjohtaja Arja Mikkonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / 2014 Helena Maattola Harry Nordström Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / 2014 Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 164 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 168 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 ( ) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 169 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös , annetun lausunnon täydentäminen Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Jäsenkuntien lausunnot koulutuskonsernin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä' 172 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2014, jäsenen nimeäminen Adusal Oy:hyn eronneen jäsenen tilalle Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 19

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 164 Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hyväksyttiin.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 165 Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 166 Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Harry Nordström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Maattola ja Harry Nordström.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2013, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 116/02/02/2012 PHKKhall Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2013 (esityslistan liitteenä nro 3). Yhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan Hallitus jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä ja antaa selvityksensä havaintoihin tarkastuslautakunnalle syyskuun 2014 loppuun ja yhtymäkokoukselle Hallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodesta 2013 tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan. Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 167 Selvitystä on valmisteltu kevään yhtymäkokouksen jälkeen (esityslistan liittenä nro 1): Konsernin johtoryhmässä Toiminnanohjauksen kehittämisryhmässä konsernin johtoryhmässä Tämän hallituksen kokouksen käsittelyn jälkeen selvitys toimitetaan Tarkastuslautakunnan kokoukseen, ja edelleen Yhtymäkokoukseen Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger, rehtori Päivi Saarelainen ja johtaja Pekka Kotiaho. Hallitus hyväksyy selvityksen ja toimittaa sen Tarkastuslautakunnan tietoon. Hyväksyttiin.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2015 ( ) ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelu 130/02/02/2014 PHKKhall Toimitusjohtaja esittelee Koulutuskeskus Salpauksen toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2015 valmistelutilannetta, talousarvion uutta rakennetta sekä Koulutuskeskus Salpauksen uutta toimintamallia ja johtamisjärjestelmää. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos muuttaa toimintamme rakenteita ja toimintamalleja juuri, kun kuntayhtymä täyttää 20 vuotta ensi vuoden vaihteessa. Kuluvan vuoden syyskausi on vielä valmistautumisen aikaa, mutta monelta osin uusia työnjakoja ja tehtäviä toteutetaan jo syksyllä Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja yhtiön toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Ne organisoidaan toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta jatkossa muodostuu koko kuntayhtymän toiminta. Uusi organisaatio on valmisteltu osana kevään yhteistoimintaneuvotteluja ja tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintamalli toiminta- ja taloussuunnitelmassa on seuraava: K e s k e i s e n ä a j a t u k s e n a u

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus udessa organisaatiorakenteessa on yhdessä tekeminen ja toimintojen välisten raja-aitojen poistaminen. Aiempaa kiinteämpi yhteistyö aikuisten ja nuorten koulutusten kesken oppimis- ja koulutuspalveluina parantaa osaamisresurssien johtamista sekä tila- ja laiteresurssien optimaalista käyttöä. Uusi toimintamalli antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtävää ottamalla entistä paremmin huomioon pedagogiset uudistamistarpeet ja erityisesti lähiesimiestyöhön panostamalla. Viestintää, markkinointia ja myyntiä kehitetään ja toteutetaan asiakaslähtöisesti opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden näkökulmasta. Salpauksen brändiä vahvistetaan ja myös ylläpitäjän toiminnot näkyvät asiakkaille tämän kautta. Opiskelija-, kehittämis- ja asiakaspalvelut ovat kiinteä osa koko perustehtävän toteutusta. Osaamisperusteisuus edellyttää kaikilta toimijoilta nykyistä syvällisempää työelämän tuntemista ja uudenlaista palveluosaamista. Opetuksesta ja oppimisesta yhä suurempi osa tulee tapahtumaan muualla kun oppilaitoksessa. Työpaikoilla, omilla työpajoilla ja muissa erilaisissa, myös virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen onnistumiseksi vaaditaan merkittävää muutosta lisäksi myös kiinteistöjen kokonaismäärässä ja jäljelle jäävien kiinteistöjen käytettävyydessä. Samalla kun toiminnallista yhteistyötä lisätään ja vahvistetaan, parannetaan eri rahoitusmuotojen tuloksellisuuden ja kannattavuuden seurantaa. Tavoitteena on, että kukin toiminto pystyy kattamaan omasta toiminnastaan aiheutuvat kustannukset sekä osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Koulutuksen järjestämisessä ja oppilaitoksen toiminnassa tärkeät tukipalvelut, Oppilaitospalvelut, tuotetaan tiiviissä yhteistyössä ydintoiminnan eli koulutuksen kanssa. Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa laadukas ja tehokas toiminta. Toimintaympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin vastataan kaikilla oppilaitoksen toimialoilla kehittämällä mm. pedagogisen osaamisen, verkko-opetuksen ja hanketoiminnan kokonaisuuksia sekä panostamalla henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin sekä onnistuneeseen henkilöstösuunnitteluun ja rekrytointiin. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana. Tuoterenkaan toiminnan osittainen tai kokonaan yhtiöittäminen otetaan huomioon käyttösuunnitelmavaiheessa (1. ennuste) vuodelle 2015 ja talousarviomuutoksena vuodelle Toukokuun yhtymäkokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen, joka oli odotetusti toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Suurista muutoksista ja tulevaisuuden taloudellisista haasteista huolimatta henkilöstömme on tehnyt merkityksellistä työtä. Olemme joutuneet viime ja tänä vuonna käymissämme yhteistoimintaneuvotteluissa tekemään ikäviä päätöksiä, jotka ovat kuitenkin olleet välttämättömiä tästä vuodesta alkaneesta rahoituksen vähentymisestä johtuen. Vuonna 2014 koulutuspaikat vähenevät 50 paikkaa ja yksikköhinnat laskevat -1,5 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisesti.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Vuonna 2015 vauhti kiihtyy ja opiskelijapaikat vähentyvät 160 paikalla ja yksikköhinnat -2,74 prosenttia. Rahoitusvaikutus vuodelle 2015 on -5,6 prosenttia eli -3,1 miljoonaa euroa. Samalla aikuiskoulutuksen tuloksellisuus ja kilpailutilanne ovat haastavia. Tämän toiminta- ja taloussuunnitelman luvut osoittavat tilanteen vaikeutta ja asettavat odotuksia uuden strategian valmistelulle ja siinä tehtäville valinnoille ja ratkaisuille. Valtakunnallinen yhteisvalintajärjestelmä muuttui vuonna 2014, eikä sen kokonaisvaikutuksia koulutusalojen kohdentamiseen vielä yhden hakukierroksen perusteella voi varmasti tunnistaa. Tulevat muutokset edellyttävät myös erityistä suunnittelua koulutustarjontaan ja koulutuksen toimipaikkojen sijoittumiseen. OKM:n koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat vuoden 2017 alusta tulosperusteiseksi nykyisen opiskelijamääräperusteisuuden sijaan. Tämä on yksi merkittävä riski tulevassa toiminnassamme. Tämän hetken koelaskelmat näyttävät vähenevää rahoitusta eteläisen Suomen koulutuksen järjestäjille. Osaamisperusteisuus ja suoritettujen tutkintojen sekä osa-tutkintojen määrät vaikuttavat tuleviin resursseihimme. Vaikka rahoituslaki muuttuu vasta reilun kahden vuoden päästä, vaikuttaa se, mitä teemme tällä hetkellä, tulevaan rahoitukseemme. Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon aiempien eli nyt meneillään olevien vuosien tulokset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että toimintaamme on sekä kehitettävä että tehostettava ja tämän muutoksen aika on juuri nyt. Kokouksessa esitellään toiminta- ja taloussuunnitelman strategiset ohjelmat vuodelle 2015 ( ): Oppimisen, toimintakulttuurin ja henkilöstöjohtaja Lena johtamisen vahvistamisen strateginen Siikaniemi ohjelma Kiinteistö- ja toimitilaohjelma kiinteistöjohtaja Kari Tuutti Tieto- ja viestintätekniikan ohjelma Viestintä-, markkinointi- ja myyntiohjelma tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka ja tietohallintojohtaja Tommi Kangasaho viestintä- ja markkinointijohtaja Tuula Kilpinen Talousarvion varsinainen käsittely aloitetaan kokouksessa , jolloin esitellään talousarviokirjan luonnos. Käsittelyä jatketaan kokouksissa ja Hallitus merkitsee annetut selvitykset tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus PHKKhall 168 Hallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion 2015 esitys. Toimitusjohtaja esittelee toiminta- ja taloussuunnitelman kokonaisuutta. Tuoterenkaan johtaja Pekka Kotiaho esittelee Tuoterenkaan talousarviokokonaisuuden. Esittely jatkuu seuraavassa kokouksessa Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan osalta seuraavina kokonaisuuksina: Oppimis- ja koulutuspalvelut Opiskelija-, kehittämis- ja työelämäpalvelut Oppilaitospalvelut Rehtorintoimisto ja hallinto. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, asia Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen, yhtymäkokouksen päätös , annetun lausunnon täydentäminen 8/02/07/2009 PHKKhall Reijo Louko Heinolasta on tehnyt kunnallisvalituksen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen päätöksestä , asia "Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ". Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Dnro 10409/14/ on esityslistan liitteenä nro 1. Hallitus on valmistellut lausunnon valitukseen, jossa valittaja esittää, että 1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja että 2. yhtymävaltuusto on ylittänyt toimivaltansa. Toimitusjohtaja esittelee lausunnon kokouksessa. Hallitus päättä antaa liitteen nro 2 mukaisen lausunnon asiaan. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 169 Itä-Suomen hallinto-oikeudesta on saapunut tiedoksi Reijo Loukon hallintooikeuteen toimittama vastine. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin on mahdollista toimittaa täydentävä lausunto mennessä. Täydentävässä lausunnossa kiinnitetään huomiota erityisesti valittajan antaman vastineen väitteisiin, jotka ovat ristiriidassa annettujen selvitysten, jäsenkuntien ja yhtymäkokouksen päätösten ja niihin liittyvien menettelyjen kanssa. Hallitus päättää antaa Reijo Loukon kunnallisvalitukseen liitteen nro 2 mukaisen lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Hyväksyttiin.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano PHKKhall 170 Hallitus merkitsee tiedokseen konsernin viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat tulosalueiden johtokuntien/ammattikorkeakoulun hallituksen pöytäkirjat ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä 1. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan kokouspöytäkirja nro 5/ Lahden ammattikorkeakoulun hallituksen kokouspöytäkirjat nro 5/ ja nro 6/ Tuoterenkaan johtokunnan kokouspöytäkirja nro 4/ Merkittiin tiedoksi.

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Jäsenkuntien lausunnot koulutuskonsernin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä' PHKKhall 171 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkunnille annetaan lausunnonantomahdollisuus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2015 talousarviosta 'Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä'. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Myös tämän jälkeen toimitetut lausunnot saatetaan pidettävän yhtymäkokouksen tiedoksi. Hallitus päättää pyytää lausunnot jäsenkunnilta. Hyväksyttiin.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle 2014, jäsenen nimeäminen Adusal Oy:hyn eronneen jäsenen tilalle 5/00/00/01/2009 PHKKhall Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on tehnyt päätöksen konsernin edustuksesta yhteisöissä ja osakeyhtiöissä kokouksessaan Kuntayhtymän hallintosäännössä luku 3, Ratkaisuvalta ja tehtävät, 3 kohdassa 10 todetaan, että konsernihallituksen tehtävänä on "valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana konserni on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt konsernihallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle." Koulutuskonsernin kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on Oppilastalo Oy:ssä, Adusal Oy:ssä ja Osaamiskiinteistöt Oy:ssä. Näissä yhtiöissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on myös yksi tai useampi hallituspaikka. Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry. Yhteensä tällaisia edunvalvonta- tai järjestöyhteisöjä on useita kymmeniä. Hallitus linjasi edustajien nimeämisestä seuraavaa: konsernihallitus nimeää edustajat Oppilastalo Oy:n, Adusal Oy:n sekä Osaamiskiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin ja hallituksiin. Muiden osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajista sekä mahdollisista hallituksen jäsenistä päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan toimiessa konsernin edustajana, valtakirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Muiden yhteisöjen, yhdistysten tai säätiöiden koulutuskonsernin edustuksesta päättää toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä tulosaluejohtaja yhteisön luonteesta ja tehtäväalueesta riippuen. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa osakeyhtiöissä (tilanne ): Omistukset muissa yhtiöissä Kirjanpitoarvo Osake-/ peruspääomasta Äänivallasta % % Tytäryhteisöt Adusal Oy ,00 100,00 100,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu ,16 68,30 17,70 Oppilastalo Oy ,16 20,00 20,00 Osaamiskiinteistöt Oy ,00 33,85 33,85 Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 3 829,64 30,00 30,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä ,96 Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset) Asunto Oy Hedelmätarhantie ,29 1,00 1,00 Asunto Oy Kokkotorni ,72 2,90 2,90 Asunto Oy Sopenportti ,22 2,30 2,30 Asunto Oy Suojalinna ,96 1,40 1,40 Calpro Oy 299,00 2,99 2,99 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano *) ,00 13,35 13,35 Kuntien Tiera Oy 3,00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (ent.neopoli Oy) 7 063,89 2,04 2,04 Luottokunta Oy 84,09 Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy) ,20 7,20 7,20 PHP Holding Oy puhelinosakkeet ,48 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 0,20 0,20 Työterveys Wellamo Oy 500,00 0,50 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,41 Kaikki yhteensä ,37 Hallitus nimeää edustajat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistamiin yhtiöihin vuodelle 2014 seuraavasti: Oppilastalo Oy - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti ja - toimitusjohtaja Martti Tokola Adusal Oy - rehtori Päivi Saarelainen - apulaisrehtori Hannu Heinonen ja - johtaja Pekka Kotiaho Osaamiskiinteistöt Oy - toimitusjohtaja Martti Tokola ja - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päätösesitys hyväksyttiin. PHKKhall 172 Johtaja Pekka Kotiaho on pyytänyt eroa Adusal Oy:n hallituksen jäsenen tehtävistä. Hallitukseen on tarpeen nimetä uusi jäsen. Toimitusjohtaja Martti Tokola ja Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelainen antavat selvityksen Adusal Oy:n tilanteesta. Hallitus nimeää vararehtori Seija Katajiston Adusal Oy:n hallitukseen. Adusal Oy:n hallitus muodostuu muutoksen jälkeen seuraavasti: - rehtori Päivi Saarelainen - vararehtori Hannu Heinonen - vararehtori Seija Katajisto Toimitusjohtaja Martti Tokola edustaa kuntayhtymää Adusal Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen täydentämiseksi. Hyväksyttiin.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Ilmoitusasiat PHKKhall 173 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1. Syksyn tarkennettu kokousaikataulu: ma 1.9. klo Hallituksen kokous TA 1. käsittely, lausuntopyynnöt kuntiin ma klo Hallituksen kokous TA 2. käsittely ma klo Hallituksen kokous TA 3. käsittely, kuntalausuntojen käsittely ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo YHTYMÄKOKOUS TA 2015 pe klo Strategiavalmistelu Toimintaympäristöanalyysi to koko päivä Strategiavalmistelu Arvoprosessi klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous ma klo Hallituksen kokous 2. Verohallinnon selvityspyyntö, veroilmoituksen täydentäminen Konsernin vuosijuhla Merkittiin tiedoksi.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 174 Muita asioita ei ollut.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 175 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 172 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 172 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 15/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.