Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak 10, 1. krs)

Transkriptio

1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 1 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-12:10 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak 10, 1. krs) Markku Rossi, puheenjohtaja Minna Reijonen, varapuheenjohtaja Poistui kokouksesta klo 11:24 9 kohdalla. Leena Kaulamo Jaakko Kekoni Riikka Pirkkalainen Jussi Kauhanen Jukka Pelkonen Poissa Pekka Pollari Aino Kanniainen Erkki Virtanen Poistui kokouksesta klo 11:24 9 kohdalla. Riitta Savolainen Muut läsnäolijat Kari Ojala, valtuuston pj Risto Miettunen, esittelijä Jorma Penttinen, esittelijä Merja Miettinen, esittelijä Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu Poistui kokouksesta klo 11:46 11 kohdalla. Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu Janne Niemeläinen, sihteeri Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj. Elsi Katainen, valtuuston 2. vpj. Poissa Jukka Pelkonen Asiat 1-25 Allekirjoitukset Markku Rossi puheenjohtaja Janne Niemeläinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Riikka Pirkkalainen Aino Kanniainen

2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 1 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, Janne Niemeläinen sihteeri

3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 1 Käsiteltävät asiat Nro Otsikko Liite/Oheismateriaali Sivu 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 3 Ajankohtaiskatsaus Islabin toimintaan Sairaanhoitopiirin johdannaispolitiikka Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kysterin johtokunnan pöytäkirja 6/ Kysterin johtokunnan pöytäkirja 7/ Kysterin johtokunnan pöytäkirja 8/ Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Eron myöntäminen johtajaylilääkäri Jorma Penttiselle FinnHealth osakeyhtiön perustaminen UNA Oy:n perustamisasiakirjat Sakupen osakkeiden ostaminen Hankintaoikaisuvaatimus Uusi Sydän rakennushankkeen päätoteuttajan valinnasta Sopimuksen osittainen irtisanominen lakimiespalveluiden tuottamisesta Kaavin kunnan irtisanoutuminen Kysteristä Jarmo Juhani Pitkäsen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen Aune Orvokki Elisabet Viitamäen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen Virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Työsuojelutoimikunnan kokoonpano Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat 37 Muutoksenhaku Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje 38 35

4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todettiin.

5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 2 2 Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Jukka Pelkonen ja Riikka Pirkkalainen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Kanniainen ja Riikka Pirkkalainen.

6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Ajankohtaiskatsaus Islabin toimintaan Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, puh sähköpostiosoite: jorma.penttinen@kuh.fi Talouden ja toiminnan kokonaisuus on ollut vuonna 2017 hyvin hallinnassa ja tämänhetkinen talouden näkymä ennakoi noin 2,5 miljoonan euron luokkaa olevaa liikevoittoa, mikä olisi hyvin lähellä samaa kuin mikä oli vuoden 2016 liikevoitto. Talouden suotuisa tilanne mahdollistaa jälleen hinnanalennusten tekemisen ja vuodelle 2018 on oman tuotannon hinnoittelua laskettu noin 2,1 % verran. ISLABin sairaalalaboratorioiden tuotannon keskeisin laitekanta vaihdetaan vuoden 2018 aikana. Laitekanta on ollut käytössä jo vuodesta 2008 lähtien eli tavanomaista pidempään, mutta toimintavarmuus on kuitenkin saatu säilytettyä. IS-Hankinnan kanssa kilpailutettuun ja Roche Diagnostics Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat laiteasennukset käynnistyvät Puijon sairaalassa uusien tilojemme valmistuessa huhtikuussa Hankinnan laskennallinen arvo on neljässä vuodessa noin 7,4 miljoonaa euroa. Sote- ja maakuntauudistuksen mukana tulevat toimintaympäristön muutokset tuottavat epävarmuustekijöitä myös Islabin toimintaan ja yksityissektorin voimistuva asema tulee todennäköisesti vaikuttamaan negatiivisesti Islabin liikevaihdon kehitykseen. Lainsäädäntö estää liikelaitoksia myymästä palveluita niin sanotuille kilpailluille markkinoille ja esim. työterveyshuoltojen yhtiöittämiset sekä kuntien mahdollisesti toteuttamat terveydenhuollon toimintojen ulkoistamiset vähentävät Islabin asiakasyhteisöistä tulevaa diagnostisten palveluiden kysyntää. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, että valinnanvapauslainsäädännön myötä myös osa perusterveydenhuollon toiminnoista tulee siirtymään yksityisten palveluntuottajien tehtäväksi. Jotta Islabilla kuitenkin olisi valmiudet toimia mahdollisesti nopeasti uudistuvassa markkinatilanteessa, on harkittu nykyisen liikelaitoskuntayhtymän rinnalle erillisen kilpailluilla markkinoilla toimivan osakeyhtiön perustamista. Asiaa käsiteltiin Islabin yhtymäkokouksessa , jossa päätettiin valtuuttaa johtokunta valmistelemaan osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat. Lopullinen päätös perustamisesta tehdään myöhemmin yhtymäkokouksessa ja asia päätettiin ensin käsitellä omistajien hallituksissa. Esitys Johtajaylilääkäri: Hallitus merkitsee tiedoksi Isalbin toimitusjohtaja Kari Punnosen antaman katsauksen.

7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 3 Johtajaylilääkäri muutti päätösesitystään siten, että hallitus merkitsee tiedoksi Islabin toimitusjohtaja Kari Punnosen antaman katsauksen ja päättää ohjeistaa Islabin yhtymäkokousedustajaa ennen yhtymäkokousta. Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus /02.01/2017 Sairaanhoitopiirin johdannaispolitiikka Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin merkittävä investointiohjelma edellyttää kuntayhtymältä lainanottoa. Yleinen tapa rahoituksessa on jo pitkään ollut, että lainat otetaan vaihtokorkoisina, esimerkiksi 3 kuukauden euroboriin sidottuna. Vaihtuvakorkoisista lainoista osa muutetaan korkosuojausinstrumenteilla eli johdannaisilla kiinteä korkoisiksi. Kiinteäkorkoinen laina voidaan muuttaa vaihtuvakorkoiseksi johdannaisella. Korkosuojaukset tasaavat lainoihin liittyviä korkoriskejä ja koroista aiheutuvia kassavirtoja. Tilinpäätöksen 2017 mukaan kuntayhtymällä oli korollisia lainoja 223,4 M. Ennustettu lainamäärä nousee peruskorjauksen myötä vuonna 2024 yli 400 miljoonan euron. Liitteenä on myös kuntayhtymän lainasalkkuanalyysi, joka tehdään kaksi kertaa vuodessa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen johdannaispolitiikan Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 1 Johdannaispolitiikka PSSHP 2 PSSHP korkoriskianalyysi

9 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Pitkäaikaisen lainan ottaminen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi Kuntayhtymän valtuuston hyväksymän talousarvion 2018 mukaan lainanotosta päättää kuntayhtymän hallitus. Yhtymävaltuusto on päättänyt mittavan peruskorjauksen (Uusi Sydän) toteuttamista. Hankkeen kustannusarvio on 165 m. Lisäksi kuntayhtymällä on tulossa muita merkittäviä rakennushankkeita kuten Julkulan sairaalan toimitilojen uusiminen. Peruskorjausten rahoitus tapahtuu pääasiassa lainarahoituksella. Tilinpäätöksessä sairaanhoitopiirillä oli velkaa 228,3 m ja koko konsernissa 297,86 m. Kuntayhtymä on tehnyt rahoituksen puitesopimuksen Euroopan Investointipankin kanssa Sopimus määrä on 140,00 M ja sillä voidaan rahoittaa rahoitussopimuksessa määriteltyjä hankkeita. Jokainen nostettava lainaerä kilpailutetaan kuitenkin erikseen. Sopimukseen kuuluu mm lainakovenantti, jonka mukaan kuntayhtymän konsernissa ei saa olla velkaa enemmän kuin sillä on vuotuisia tuloja konsernissa. Pitkän aikavälin skenaario ja rahoitusaseman kehittyminen vuoteen 2020 saakka on esitetty oheisissa liitteissä. Nykyisen käsityksen mukaan Maakuntien tilakeskus Oy:lle luovutetaan sairaanhoitopiirin kiinteistöt ja niihin kohdistuvat velat. Laitteisiin ja ICThankintoihin kohdistuvat velat siirtyvät Pohjois-Savon maakunnan vastuulle. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää ottaa lainaa yhteensä 120 m. Vuotuinen lainamäärä vahvistetaan kunkin vuoden talousarviossa. 1. Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan päättämään kilpailutuksen perusteella rahalaitosten kanssa lainaehdoista ja allekirjoittamaan yhdessä talousjohtajan kanssa lainasopimukset. Talousjohtaja päättää lainojen nostosta siten, että maksuvalmius turvataan.

10 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 5 Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 3 Rahoituksen skenaario hallitus

11 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 6 6 9/ /2018 Kysterin johtokunnan pöytäkirja 6/ Kuntayhtymän hallitus Kysterin johtokunnan pöytäkirja 6/ on liitteenä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä ottooikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 4 Kysterin johtokunnan ptk

12 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 7 7 9/ /2018 Kysterin johtokunnan pöytäkirja 7/ Kuntayhtymän hallitus Kysterin johtokunnan pöytäkirja 7/ on liitteenä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä ottooikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 5 Kysterin johtokunnan ptk

13 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Kysterin johtokunnan pöytäkirja 8/ Kuntayhtymän hallitus Kysterin johtokunnan pöytäkirja 8/ on liitteenä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä ottooikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 6 Kysterin johtokunnan ptk

14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 9 9 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Eron myöntäminen johtajaylilääkäri Jorma Penttiselle Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) sähköpostiosoite: Johtajaylilääkäri Jorma Penttinen on anonut eroa kuntayhtymän johtajaylilääkärin virasta päivän lopusta lukien hänen jäädessään vanhuuseläkkeelle Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää myöntää eron Jorma Penttiselle kuntayhtymän johtajaylilääkärin virasta päivän lopusta lukien. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Jorma Penttinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

16 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 FinnHealth osakeyhtiön perustaminen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, puh sähköpostiosoite: KYS on kehittänyt Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hanketyön kautta FinnHealth-terveysmatkailupalvelun, joka on tarjonnut monipuolisesti terveyspalveluja ulkomaalaisille asiakkaille. Terveysmatkailulla tarkoitetaan ihmisten matkustamista toiseen maahan saadakseen lääketieteellistä hoitoa. Terveysmatkailua on myös se, kun ihmiset siirtyvät kotoa toiselle alueelle maan sisällä hoidon vuoksi. FinnHealth-palvelun maksavia asiakkaita ovat olleet yksityishenkilöt, hoidettujen henkilöiden kotimaat ja vakuutusyhtiöt. Palvelua ja asiakashankinnan prosessia on testattu noin 300 henkilöllä. FinnHealthille on kehitetty oma palvelulinja KYS normaalitoiminnan rinnalle. Varsinaiset hoidot on toteutettu ja kokonaispalvelua on testattu tavanomaisten prosessien ohessa. Palvelu on vakiinnuttanut paikkansa osana KYSin toimintaa. FinnHealthkehittäminen on osa KYSin kansainvälistymistä ja se profiloi KYSiä kansainvälisesti. FinnHealth Oy:n asiakkaat tuovat taloudellisen lisän (maa)kuntarahoituksen päälle. Jotta FinnHealth-toimintaa voidaan jatkossa harjoittaa ja toimintaa laajentaa, tulee se kuntalain mukaan yhtiöittää. Lisäksi vuoden 2014 alusta voimaan astunut terveydenhuoltolain muutos mahdollistaa potilaille oikeuden valita vapaasti hoitopaikka Suomen erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta. Perustettava FinnHealth Oy on 100 % julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu PSSHP konserniin. Yhtiöittämisen tavoitteena on: 1. FinnHealth Oy toimii yhtenä Suomen johtavana terveysmatkailupalveluita tuottavana yhtiönä ulkomaalaisille potilaille 2. FinnHealth Oy mahdollistaa itse maksavien potilaiden (ns. kuntalaskutuksen ulkopuolelta) hoitoon hakeutumisen 3. FinnHealth Oy tuottaa vakuutusyhtiöille näiden aloitteesta sopimuspohjaisia palveluita. 4. FinnHealth Oy tuottaa palvelua lääkeyhtiöille ja lääketieteen teknologiayrityksille tutkimuspalveluita. 5. FinnHealth Oy mahdollistaa lyhyt- ja pitkäkestoisten koulutusvierailujen maksullisen järjestämisen.

17 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 11 Esitys Johtajaylilääkäri: Hallitus päättää, että yhtiöittämisen valmistelua jatketaan oheisen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti (liite). Yhtiöittäminen viedään kevään aikana käsiteltäväksi myös Posoten järjestämis-ja konsernijaostoon. Lopullisen päätöksen yhtiön perustamisesta tekee kuntayhtymän valtuusto. Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen. Liitteet 7 Liiketoimintasuunnitelma

18 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 UNA Oy:n perustamisasiakirjat Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt , että sairaanhoitopiiri liittyy osakkaaksi UNA Oy-yhtiöön ja että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on mukana UNA-yhteistyön asiakas-ja potilastietojärjestelmän ytimen hankinnassa. UNA Oy 12 sairaanhoitopiiriä perustivat UNA osakeyhtiön. Perustajajäseniksi tulivat: - Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä SoteDigi-yhtiö Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti SoteDigi-yhtiöstä: Yhtiön toteutettavaksi tulevat ensivaiheessa UNA hankkeen pohjalta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojärjestelmien toteuttaminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti SoteDigi Oy:n tehtävänä on vastata kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä yhtenäispolitiikan puitteissa valtioneuvoston toimeksiannosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta. UNA-yhteistyössä laaditun arkkitehtuurin mukaisesti UNA-kokonaisuus muodostuu kahdesta kokonaisuudesta:

19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Ytimestä, joka mahdollistaa mm. sote- ja maakuntauudistuksen edellyttämän tiedonhallinnan, integraation ja asiakkuuden hallinnan järjestelmien toteuttamisen sekä maakunnan järjestäjien työkalujen toteutuksen, sekä 2. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät, joita palveluita tuottavat organisaatiot käyttävät mm. potilastietojen kirjaamiseen. UNA-yhteistyösopimuksen osapuolet: valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, SoteDigi Oy:n hallitus ja maakuntien muutosjohtajat ovat neuvotelleet lähtien UNA-yhteistyössä syntyneiden ratkaisujen toteutusvastuista ja ratkaisujen toteuttajiksi tarkoitettujen yhtiöiden työnjaosta ja omistuksesta. Neuvotteluissa linjatulla tavalla vuoden 2017 loppuun mennessä perustettiin UNA Osakeyhtiö, joka perustamisen jälkeen toteuttaa suunnatun osakeannin SoteDigiosakeyhtiölle. Tämän tuloksena UNA Oy tulee todennäköisesti olemaan SoteDigi Oy:n osakasyhtiö, joka tulee edellä mainittujen Valtioneuvoston päätösten mukaan toteuttamaan ensimmäisessä vaiheessa edellä kuvatun ydinratkaisun. Tarkoituksena on, että SoteDigi Oy vähentää omistustaan myöhemmin ja UNA Oy jää toteuttamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistuksen. Edellä kuvatusta yhtiöiden omistussuhteista ja niihin liittyvistä täsmennyksistä perustamisasiakirjoihin neuvotellaan vielä yhtiöiden välillä. UNA Osakeyhtiön osakassopimus, perustamissopimus ja yhtiöjärjestys on muokattu vastaamaan edellä kuvattua toimintaa ja yhtiörakenteiden kehitystä koskevia linjauksia. Yhtiö hankkii tukipalvelunsa pääsääntöisesti sidosyksikköasemassa olevilta omistajiltaan. Esitys Johtajaylilääkäri: Hallitus hyväksyy liitteenä olevat perustamisasiakirjat ja hyväksyy, että osakepääoma euroa talletetaan UNA Oy:n pankkitilille viimeistään Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen. Risto Miettunen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Liitteet 8 UNA Oy:n perustamissopimus 9 Una Oy:n yhtiöjärjestys

20 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Sakupen osakkeiden ostaminen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Talousarviossa on varattu Sakupe Oy:n osakkeiden ostoon Siilinjärven kunnalta ja Kuopion kaupungilta. Osakkeiden ostojen jälkeen sairaanhoitopiiri omistaa Sakupe Oy:n osakkeista 50,07%. Varainsiirtovero kaupoissa on 1,6% kauppahinnasta. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ostaa Sakupe Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 67 kappaletta yhteishintaan ja Siilinjärven kunnalta 111 osaketta yhteishintaan Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Jaakko Kekoni ja Kari Ojala poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi.

21 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Hankintaoikaisuvaatimus Uusi Sydän rakennushankkeen päätoteuttajan valinnasta Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Kuntayhtymän hallitus on päättänyt valita kokouksessaan 22 Uusi Sydän rakennushankkeen päätoteuttajaksi Lapti Oy:n. Skanska Talonrakennus Oy on tehnyt päätöksestä hankintaoikaisuvaatimuksen ja samalla valituksen markkinaoikeuteen. Skanska Talonrakennus Oy on vaatinut hankintaoikaisuvaatimuksessa päätöksen kumoamista ja heidän valitsemista päätoteuttajaksi. Skanska Talonrakennus Oy on katsonut, että hankintayksikön menettely perustuu julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016, hankintalaki ) soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Lisätietona jaetaan hankintaoikaisuvaatimus ja valitus markkinaoikeuteen. Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösesitys: Asia esitellään tarkemmin kokouksessa ja päätösesitys annetaan kokouksessa esittelyn jälkeen. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: esitys annetaan kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys: A) Hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä jäljempänä olevilla perusteilla. Hankintaoikaisuvaatimus perustuu Laptin referenssikohteen (Tuke 2) osalta seuraaviin perusteisiin: 1) Referenssikohde ei täytä vähintään 5000 bm2 pinta-alavaatimusta 2) Referenssikohteen uudisrakennusosuus on vähäinen 3) Referenssikohteen peruskorjattavan osuuden peruskorjausaste on alle 80% 4) Avainhenkilöksi ilmoitettu vastaava työnjohtaja ei ole toiminut referenssikohteessa päätoimisesti. Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyjen perusteiden osalta voidaan todeta seuraavaa:

22 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 14 1) Referenssikohteen bruttopinta-ala on yli 5000 bm2 Haahtelalla tehdyn laskennan mukaan. Tältä osin tarjouspyynnössä asetettu vaatimus täyttyy. 2) Referenssikohteen uudisrakennusosuudelle ei ole asetettu tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimusta. Tältä osin tarjouspyynnössä asetettu vaatimus täyttyy. 3) Referenssikohteen peruskorjausaste on yli 80% Haahtelalla tehdyn laskennan mukaan. Pöyryn tekemässä tavoitehinta-arviossa referenssikohteen peruskorjausasteeksi on saatu yli 90%. Tältä osin tarjouspyynnössä asetettu vaatimus täyttyy. 4) Avainhenkilön toimimisesta referenssikohteen vastaavana työnjohtajana ei ole asetettu tarjouspyynnössä vähimmäisaikaa. Huuskonen on toiminut vastaavana työnjohtajana noin puoli vuotta päätoimisesti. Tältä osin tarjouspyynnössä asetettu vaatimus täyttyy. B) Hallitus päättää hakea markkinaoikeudelta valituksen alaisen päätöksen täytäntöönpanolupaa ja päättää antaa vastineen markkinaoikeudelle Skanskan tekemästä valituksesta. Täytäntöönpanohakemuksen ja vastineen laatiminen annetaan ulkopuolisen asianajotoimiston tehtäväksi. Vs. kiinteistöjohtaja valtuutetaan sopimaan toimeksiannosta ulkopuolisen asianajotoimiston kanssa. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esitykset A) ja B).

23 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 15 Kuntayhtymän hallitus / /2016 Sopimuksen osittainen irtisanominen lakimiespalveluiden tuottamisesta historia Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on solminut sopimuksen lakimiespalveluiden tuottamisesta Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa Sopimuksen mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on perustanut ERVAalueelle kaksi lakimiehen virkaa, joiden työpanosten ja kustannusten jakaantumisesta on sovittu tarkemmin sopimuksessa. Kummatkin lakimiehet ovat virkasuhteessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin. Toisen lakimiehen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen, on sopimuksen tarpeellisuutta tarkasteltu. Tehdyn tarkastelun perusteella sopimusta Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa. Lisäksi Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymien osalta lakimiespalveluiden käyttäminen on ollut erittäin vähäistä. Todetaan, että sopimusta on jo aiemmin muutettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osalta siten, että lakimiehen työpanosta osoitetaan sinne enää 50%. Sopimuksen mukaan irtisanominen on tehtävä kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Kuntayhtymän hallitus päättää irtisanoa sopimuksen lakimiespalveluiden tuottamisesta Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän kanssa päättymään Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

24 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 15 Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on rekrytoinut itselleen oman lakimiehen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on käyty neuvottelu Erva lakimiessopimuksen purkamisesta lukien. Sopimuksen päättämisestä johtuen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin palveluksessa olevan lakimiehen työpanos, josta 50% on aiemmin osoitettu Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, kohdentuu lukien kokonaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Todetaan, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on kaksi lakimiehen vakanssia, joista toinen on täytetty vakinaisesti ja toinen määräaikaisesti saakka. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Kuntayhtymän hallitus päättää purkaa Erva lakimiessopimuksen Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kanssa Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

25 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Kaavin kunnan irtisanoutuminen Kysteristä Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh , sähköpostiosoite: Kaavin kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt ulkoistaa SOTE-palvelunsa alusta lukien. Samalla kunnanvaltuusto on päättänyt, että Kaavin kunta eroaa perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteristä vuoden 2019 alusta lukien. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 10 Kaavin kunnanvaltuuston pöytäkirjanote Kaavin kunnanvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano 12 Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehty valitus

26 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Jarmo Juhani Pitkäsen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen Kuntayhtymän hallitus Jarmo Juhani Pitkänen on tehnyt testamentin, jossa hän on määrännyt pienautokokoelmansa ja yhden kolmasosan (1/3) kaikesta muusta omaisuudestaan täydellä omistusoikeudella Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten syöpäosastolle. Jarmo Juhani Pitkänen on kuollut Jarmo Juhani Pitkäsen jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa arvioitiin kuolinpesän säästöksi ,22 euroa. Pienautokokoelmalla ei erikseen arvioitu olevan arvoa. Jäämistö muodostuu vaikeasti realisoitavissa olevasta tontista, joka on arvioitu euron arvoiseksi sekä rahavaroista ja ajoneuvoista. Jarmo Juhani Pitkäsen pesään on syytä hakea pesänselvittäjä ja jakaja, koska vainajalla on rintaperillisiä ja selvityksestä ja jaosta tulee ilmeisen vaikea. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ottaa kiitollisuudella vastaan Jarmo Juhani Pitkäsen testamenttilahjoituksen. Samalla hallitus päättää käyttää ja kohdentaa nettovarat testamenttimääräyksen mukaisesti KYSin lasten syöpäosaston käyttöön. Hallitus valtuuttaa lakimies Risto Salmen edustamaan sairaanhoitopiiriä pesänselvityksessä ja jaossa ja esittämään pesään pätevää asianajajaa selvittäjäksi ja jakajaksi. Lakimies Salmi valtuutetaan toimimaan harkintansa mukaan kuolinpesään kuuluvan kiinteistön realisointihinnan ja -tavan määrittelyssä, kuten myös muun omaisuuden realisoinnin osalta. Samalla lakimies Salmi valtuutetaan toimiman pesänselvi-tyksessä ja jaossa harkintansa mukaan sairaanhoitopiirin edun mukaisesti. Sairaanhoitopiiri hyväksyy lakimies Salmen kaikki laillisesti tekemät toimet Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä sitoviksi. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

27 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Aune Orvokki Elisabet Viitamäen testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: lakimies Risto Salmi, puh sähköpostiosoite: Aune Orvokki Elisabet Viitamäki on tehnyt testamentin, jossa hän on määrännyt testamentilla kaiken omaisuutensa jäljempänä mainittuja omaisuuseriä lukuun ottamatta Rautavaaran terveyskeskukselle asukkaiden apuvälineiden hankintaan ja virkistyskäyttöön. Testamentin mukaan kuolinpesän asunto-osake on ensin realisoitava ja pojanpojan lakiosa maksettava ja irtain omaisuus on menevä testamentin mukaan vainajan sisarelle. Aune Orvokki Elisabet Viitamäki on kuollut Rautavaaralla. Perunkirjoitus vainajan jälkeen on pidetty Säästöpankki Optian Rautavaaran konttorissa. Testamentti on annettu tiedoksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle , joka testamentti on sairaanhoitopiirin puolesta samana päivänä hyväksytty. Aune Orvokki Elisabet Viitamäen jälkeen toimitetussa perunkirjoituksessa arvioitiin kuolinpesän säästöksi ,68 euroa, joka sisältää edellä mainitun asunto-osakkeen perukirja-arvoltaan euroa ja irtaimiston perukirja-arvoltaan euroa. Aune Orvokki Elisabet Viitamäen perinnönjaon aloittaminen saattaa viivästyä kuusi (6) kuukautta, jos ainoa rintaperillinen kuolleen pojan poika ei hyväksy testamenttia ja sitä, että hän saa pesästä vain lakiosuutensa. Mikäli sovintojakoa ei saada aikaiseksi, pitää pesään hakea käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja jakaja. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää ottaa kiitollisuudella vastaan Aune Orvokki Elisabet Viitamäen testamentti-lahjoituksen. Samalla hallitus päättää käyttää ja kohdentaa pesästä saadut nettovarat testa-menttimääräyksen mukaisesti Rautavaaran terveyskeskuksen apuvälineiden hankintaan ja virkistystoimintaan. Hallitus valtuuttaa lakimies Risto Salmen edustamaan sairaanhoitopiiriä pesänselvityksessä ja jaossa ja esittämään pesään pätevää asianajajaa selvittäjäksi ja jakajaksi, jos se on tarpeen. Lakimies Salmi valtuutetaan toimimaan harkintansa mukaan kuolinpesään kuuluvan Asunto Oy Rautavaaran Karikontie nimisen asunto-osakkeiden numerot realisointitavan ja hinnan määrittelyssä. Lakimies Salmi oikeutetaan lopettamaan yksin tai yhdessä toisen kuolinpesän osakkaan kanssa kuolinpesän tilit se-

28 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 18 kä nostamaan ja siirtämään varat Säästöpankki Optiassa: numerot FI ja FI ja S-pankissa numero FI sekä lunastamaan Osuuskauppa Jukolan jäsenosuuden numero Samalla lakimies Salmi valtuutetaan toimiman pesänselvityksessä ja - jaossa harkintansa mu-kaan sairaanhoitopiirin edun mukaisesti. Lakimies Salmi on oikeutettu allekirjoittamaan pe-rinnönjakosopimuksen tai hyväksymään käräjäoikeuden määräämän pesänselvittäjän lopputilityksen ja pesänjakajan toimittaman perinnönjaon sairaanhoitopiiriä sitovasti. Sairaanhoitopiiri hyväksyy kaikki lakimies Salmen kuolinpesän selvityksessä ja jaossa laillisesti tekemät toimet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää sitoviksi. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

29 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Virkasuhteiden muuttaminen työsuhteiksi Kuntayhtymän hallitus Esittelijä Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Seuraavat virat tulisi muuttaa työsuhteiksi, koska tehtävät eivät sisällä julkisen vallan käyttämistä rekrytoija rekrytoija Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösesitys: Hallitus päättää muuttaa asiaselosteessa yksilöidyt virat työsuhteiksi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

30 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 21 Kuntayhtymän johtoryhmä / /2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma historia Kuntayhtymän johtoryhmä Valmistelija: hallintoylilääkäri Martti Kansanen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on julkaissut vuosittain ympäristöohjelman, jonka kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja saattaa valtuustolle tiedoksi. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Kuopion yliopistollisen sairaalan ympäristöohjelmia on julkaistu säännöllisesti vuodesta 2003 ja toiminnan ympäristövaikutuksista on raportoitu vuodesta 1997 lukien. Toiminnanvaikutuksista ympäristöön on kannettu huolta jo pitkän aikaa ja työ jatkuu myös tulevaisuudessa. Nykymuotoinen ympäristötyöryhmä aloitti toimintansa jätehuollon työryhmänä vuonna Huoli ympäristöstä on jokaisen yhteinen asia ja erityisesti tähän huoleen vastaamisesta tulee huolehtia suurissa organisaatioissa. Sairaanhoitopiiri on vahvasti sitoutunut ympäristöystävälliseen toimintatapaan ja määrätietoiseen ympäristönsuojeluun. Vastuuta ympäristöstä ulotetaan paitsi palvelualueille myös konserniin kuuluville liikelaitoskuntayhtymille, jotka ovat tilaaja-tuottajamallin mukaisessa toimittajasuhteessa sairaanhoitopiiriin tilaamien palveluiden tuottajina. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on tehnyt energiatehokkuussopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille Energiankäytön tehostaminen on iso haaste, joka otetaan vakavasti suunniteltaessa ja rakennettaessa uusia toimitiloja ja peruskorjauksia lähivuosikymmenen aikana. Energiatehokkuuden lisäksi ohjausryhmä haluaa nostaa esille resurssiviisaan toimintatavan sekä materiaalikäytön tehokkuuden parantamisen. Ympäristöohjelma tukee LEAN-ajattelun mukaista toimintojen suunnittelua ja johtamista. Konserniin kuuluvien organisaatioiden (IS-Hankinta, Istekki, Islab, Sakupe, Servica) velvoitetaan noudattamaan ja tukemaan toiminnallaan ympäristöohjelman päämääriä ja tavoitteita. Kuntayhtymän johtoryhmä velvoittaa palvelualueita ja palvelukeskuksia käsittelemään ympäristöohjelman omissa organisaatioissaan. Ympäristöohjelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi vuosille , josta ensimmäinen vuosi on sitova. Ohjelma päivitetään vuosittain. Kolmivuotiskauden painopistealueet ovat

31 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 21 - Materiaali- ja resurssiviisaus - Energiatehokkuus - Kierrätyksen edistäminen Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen vaatii jatkuvaa viestintää ja koulutusta ja jokaisen yksikön ja yksittäisen työtekijän sitoutumista ympäristöohjelman tavoitteisiin. Esitys Hallintoylilääkäri: KUJO hyväksyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelman vuosille ja esittää sen hallituksen hyväksyttäväksi, joka saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Ympäristöohjelma esitetään hallituksen hyväksyttäväksi ja saatetaan tiedoksi valtuustolle. Jokaisen KYSin yksikön edellytetään käsittelevän ohjelman johtoryhmässään arvioidakseen toimintaansa ja kehittämistarpeita suhteessa siihen. Vastuut: Martti Kansanen Kuntayhtymän hallitus Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöohjelman vuosille ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 13 Ympäristöohjelma

32 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Vuoden 2018 voimaan tulleen uuden organisaation myötä on tarpeen tarkastella myös yhteistyötoimikunnan kokoonpanoa. Uudeksi kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: Työnantajan edustajat Härmä Markku Leivonen Kirsi Miettunen Risto Niemeläinen Janne Rossi Markku SUPER Räty Kaija TEHY Humaloja Sirpa Kontiainen Hilkka JHL Kiljander Markku (varajäsen Miettinen Heikki) (varajäsen Luostarinen Auli) (varajäsen Penttinen Jorma) (varajäsen Hietamäki Marja) (varajäsen Korhonen Arja) (varajäsen Keinänen Marja Leena) (varajäsen Mäkipanula Katri) (varajäsen Dubatscheff Birgitta) JYTY Antikainen-Lapveteläinen Riitta (1. varajäsen Sari Korhonen) (2. varajäsen Sinikka Venäläinen) JUKO Leinola Hanna Muraja-Murro Anu (varajäsen Turtiainen Reetta) (varajäsen Kantanen Anne-Mari) Työsuojeluvaltuutetut Jauhiainen Ritva Keinänen Hannu Mannberg Pia Tauriainen Ilpo Läsnäolo-oikeutetut Haapala Jari Halonen Kaarina Miettinen Merja Penttinen Jorma Rajakangas Paula

33 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus 21 Siitonen Olli Vitri Ritva Asiantuntija Sihteeri Kiiski Leena, työterveyshuollon edustaja Peiponen Karitta Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan kokoonpanon vuosille Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen täydennettynä siten, että Minna Reijonen on Markku Rossin varalla.

34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Työsuojelutoimikunnan kokoonpano Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen uuden organisaation myötä on tarpeen tarkastella myös työsuojelutoimikunnan kokoonpanoa. Uudeksi kokoonpanoksi esitetään seuraavaa: Haapala Jari, esittelijä Niemeläinen Janne, puheenjohtaja Siitonen Olli Kiiski Leena Härmä Markku Leivonen Kirsi Ritva Vitri Hannu Lahti Rautiainen Paavo Rajakangas Paula Tauriainen Ilpo Jauhiainen Ritva A. Keinänen Hannu Lipsanen Jari Mannberg Pia Harju Merja, sihteeri Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy työsuojelutoimikunnan kokoonpanon vuosille Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

35 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh sähköpostiosoite: Tutkimuseettinen toimikunta esittää jäsenmuutoksia alkaen seuraavasti: Maallikkojäsen Anneli Airaksen tilalle maallikkojäseneksi toimikunta ehdottaa Annamaija Louherantaa. Dosentti Ville Leinosen tilalle varajäseneksi toimikunta ehdottaa dosentti Juhana Fröseniä. Dosentti Matti Ketosen tilalle varajäseneksi toimikunta ehdottaa LT Sari Hämäläistä. Esitys Johtajaylilääkäri: Hallitus nimeää tutkimuseettisen toimikunnan jäsenet ja varajäsenet alkaen seuraavasti: - maallikkojäsen Anneli Airaksen tilalle maallikkojäseneksi Annamaija Louherannan - dosentti Ville Leinosen tilalle varajäseneksi dosentti Juhana Frösenin - dosentti Matti Ketosen tilalle varajäseneksi LT Sari Hämäläisen Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

36 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Viranhaltijapäätökset Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta ja päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeuttaan. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

37 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muut mahdolliset asiat Ei ollut muita asioita.

38 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 25 Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät:3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,20,24 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 4,5,13,15,17,18,19,21,22,23 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 4,5,13,15,17,18,19,21,22,23 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Kansallisen kynnysarvon 1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti. Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, KYS. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

39 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 25 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta) erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta) rakennusurakat käyttöoikeussopimukset B. VALITUSOSOITUS (Pykälät: ) Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusviranomainen ja -aika Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, KUOPIO. Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjan sisältö ja toimittaminen Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

40 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 25 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinmaksulain 2 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Pykälät: ) I Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta) erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta) rakennusurakat käyttöoikeussopimukset Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohta-

41 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 25 na pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus PL 100, KYS Puijonlaaksontie 2 kirjaamo@kuh.fi Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 42 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 :ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

42 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 1/ (44) Kuntayhtymän hallitus Muutoksenhakuohje 25 Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 :n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 :ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 :n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 :ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 :n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä: 1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälkiilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai 2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. Valituksen sisältö Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.