Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu. Otsikko Sivu

Transkriptio

1 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Aika klo10:20-13:02 Paikka Yhtymähallinnon iso neuvotteluhuone, Kiviharjuntie 11 5B, Oulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 79 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 80 Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 5 81 Talousarviomuutos vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma Tilikauden 2016 yli-/alijäämän käsittely Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunnan 13 kokoonpano 86 Maksuliikepankkipalvelut Toiminnan laajeneminen Perustettavat virat ja toimet Uusien virkojen ja toimien perustaminen/lakkauttaminen Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot Viranhaltijapäätösten ottaminen Tiedoksiantoasiat Muut asiat Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen 22

2 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahopelto Maire 10:20-12:51 jäsen Poissa 94 Kukkonen Juha 10:20-13:02 jäsen Orajärvi Seppo 10:20-13:02 varapuheenjohtaja Poissa 85 Oukka Aino-Liisa 10:20-13:02 puheenjohtaja Peltola Erkki 10:20-13:02 jäsen Telimaa Sakari 10:20-13:02 jäsen Poissa 85 Varila Kaija 10:20-13:02 jäsen Säkkinen Risto 10:25-13:02 varajäsen Poissa Poissa Huttu-Hiltunen Antti jäsen Kusmin Elisa jäsen Muu Kauppinen Timo 10:20-13:02 sihteeri Luttinen Rauno 10:20-13:02 Allekirjoitukset Aino-Liisa Oukka puheenjohtaja Timo Kauppinen sihteeri Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkistus Erkki Peltola Juha Kukkonen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä NordLabin kirjaamossa

3 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen JOHTOK Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta JOHTOK Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Peltola ja Juha Kukkonen.

5 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi JOHTOK Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muissa asioissa Tuomas Kopperoinen antaa Oulun Työterveys Oy:n tilannekatsauksen.

6 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Talousarviomuutos vuodelle 2016 JOHTOK Tammi-lokakuun perusteella lasketun ennusteen mukaan toimintakulut tulevat ylittymään Oulun, Kokkolan ja yhtymähallinnon osalta. Oulun aluelaboratoriossa ylitys kohdistuu kaikkiin toimintakuluryhmiin. Henkilöstökulujen osalta ylitys johtuu pääosin sijaistyöpanosten suunniteltua suuremmasta käytöstä. Erityisesti uuden automaatioradan käyttöönotto vaati enemmän työpanosta kuin oli suunniteltu. Palvelujen ostojen osalta Oulun aluelaboratoriossa budjetin ylittymistä aiheuttaa ulkopuolisten laboratoriotutkimusten kustannusten kasvu (+23%) edelliseen vuoteen verrattuna. Näistä aiheutuu noin 1 Me:n euron ylitys budjettiin nähden. Erityisen voimakas kasvu on ollut genetiikan tutkimusten osalta sekä uutena toimintana aloitettu vastasyntyneiden seulonta (TyksLab). Kasvanut tutkimusmäärä (+5,6%) aiheuttaa talousarvion ylittymistä myös tarvikkeiden ostojen osalta (reagenssit). Toisaalta suunniteltua suurempi tuotantomäärä kasvattaa myös liikevaihtoa suunniteltua suuremmaksi. Kokkolan aluelaboratoriossa budjetti on ylittymässä sekä henkilöstökulujen että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Henkilöstökulujen ylitys johtuu pitkien sairauspoissaolojen paikkaamiseksi käytettyjen sijaistyöpanosten käytön vuoksi. Myös Kokkolassa on reagenssien käyttö ollut suunniteltua suurempaa. Yhtymähallinnossa palvelujen ostot ovat ylittämässä budjettia euroa. Tämä johtuu mm. microsoftin lisenssien hinnoittelun muutoksesta (investoinneista ict-palveluihin) ja raportointijärjestelmän kehittämisen arvioitua suuremmasta tarpeesta. Myös poistojen osalta talousarvio tulee ylittymään, sillä osa keskeneräisistä hankkeista päättyi ennakoitua aikaisemmin. Johtokunta hyväksyy talousarviomäärärahalisäykset ja tuloarviot vuodelle 2016 (liite). Lisäksi johtokunta vahvistaa tarkistetun talousarvion vuodelle 2016 (liite). Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi toiminnallisten ja taloudellisten tavotteiden muutokset vuodelle Liitteet Liite 1 Talousarviomuutos 2016

7 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma JOHTOK Toiminta- ja taloussuunnitelmaa on laadittu johtokunnan hyväksymän kehyksen puitteissa. Vuoden 2017 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa. Johtokunta merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelutilanteen tiedoksi ja palauttaa asian jatkovalmisteluun. Päätösehdotus hyväksyttiin. JOHTOK Toiminta Toiminta- ja taloussuunnitelman tekstiosuudessa tuodaan esille kilpailukykysopimuksen vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon. NordLabin toimintaa on - edellisen vuoden tapaan - ohjannut strategiasta johdettu toimintasuunnitelma: Toiminnan painopistealueet ja laatutavoitteet Olemme edistäneet kuluvan vuoden aikana ko. asiakirjassa sovittuja tavoitteitta kaikilla osa-alueilla. Näitä ovat: 1) toiminnan ja tutkimusvalikoiman yhtenäistäminen, 2) kustannustehokkuuden parantaminen, 3) prosessikuvausten laatiminen ja prosessien tehostaminen, 4) asiakaspalvelun parantaminen (Call center), 5) esimiestyön arviointi ja kehittäminen (360 menetelmä), 6) osaamisen turvaaminen ja kehittäminen sekä 7) hallinto-, suunnittelu-, ja raportointityön tehostaminen (Qlikview, HR työpöytä). Vuodelle 2017 olemme laatimassa päivitettyä suunnitelmaa, jossa tullaan keskittymään kustannustehokkuuden parantamiseen ja toiminnan yhtenäistämiseen. Kustannustehokkuus sekä samalla toiminnan yhtenäistäminen tulevat merkittävästi paranemaan syksyllä aloitettujen uusien kemian ja immunokemian analyysilaitteiden asennusten myötä. Laitteiden pitäisi olla täydessä käytössä automaatioratoineen ensimmäisen vuosineljänneksen 2017 aikana Kajaanissa, Kemissä ja Rovaniemellä. Kokkolassa on jo ollut käytössä saman toimittajan laitteistot loppuvuodesta Oulun vastaavat laitteet automaatioratoineen uusittiin kuluvan vuoden kevään aikana. Uusia terveyskeskuslaboratorioita ei kuluvan vuoden aikana ole liittynyt NordLabiin. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Pellon piti liittyä 1.9., mutta tätä jouduttiin siirtämään vuoden 2017 alkupuolelle LSHP:n tietohallinnon resurssipulan vuoksi. Muita uusia laboratorioita Pellon (1.3.) lisäksi on tulossa NordLabiin ensimmäisen kolmanneksen 2017 aikana seuraavasti: 1.1. Kolari ja Kuusamo ja 1.4. Sodankylä. Alustavia keskusteluja vuoden 2017 syksyn/2018 alun liittymisistä on käyty Muonion Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän, Kittilän kunnan ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. NordLab on osallistunut sote valmistelutyöhön Pohjois-Pohjanmaan PoPSter hankkeessa, jossa NordLabilla on puheenjohtajuus tukipalveluihin kuuluvassa laboratorioryhmässä. Ryhmään kuuluu edustus

8 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Johtokunta NordLabin lisäksi Raahen sairaalan laboratoriosta ja Oysin patologian laitokselta. Ryhmä jätti väliraportin lokakuussa ja loppuraportti valmistuu muiden työryhmien tapaan helmikuun loppuun mennessä. NordLab on ollut mukana myös Keski-Pohjanmaan Soite hankkeessa. Lapin sote valmistelussa ns. Sote savotassa NordLab ei toistaiseksi ole ollut edustettuna. Talous Tammi-lokakuun liikevaihto on 1,5% pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, vaikka tutkimusmäärä on kasvanut vastaavasti kaksi prosenttia. Tämä johtuu siitä, että hintoja laskettiin kuluvalle vuodelle keskimäärin 3,6%. Talousarvioon nähden liikevaihto on vastaavasti yli 2,6%. Toimintakulujen osalta alkuperäinen talousarvio on ylittymässä noin kolme prosenttia johtuen osaltaan tuotannon kasvusta ja osaltaan ennakoimattomista ulkopuolisten palvelujen ostoista (laboratoriopalvelut ja ict-palvelut). Materiaalien ostoihin varatut määrärahat tullenevat riittämään, vaikkakin kasvua viime vuoteen nähden on vajaat kaksi prosenttia. Muiden toimintakulujen osalta olemme myös kohtuullisen hyvin budjetissa. Pysyvien vastaavien poistot sen sijaan ovat palvelujen ostojen lisäksi ylittämässä talousarvion noin eurolla. Tilikauden tulos kuluvalta vuodelta muodostunee ensimmäistä kertaa alijäämäiseksi toimintakulujen ylityksestä johtuen. Vuoden 2017 myyntibudjetti ja hinnasto perustuvat jälleen aluelaboratoriokohtaiseen kustannuslaskentaan, joka on käyty läpi kesän ja syksyn aikana. Yhteinen hinnasto aiheuttaa edelleen hyvin erilaiset tulokset laboratorioiden välillä. Kustannuslaskennan yhteydessä on porauduttu myös eri aluelaboratorioiden välisiin kustannusrakenteiden välisiin eroihin. Tutkimustoiminnalla joudutaan edelleen subventoimaan kaikissa aluelaboratorioissa näytteenottoa sen korkeista kustannuksista johtuen. Oman toiminnan tutkimusten hinnat pysyvät vuoden 2016 tasolla, jolloin liikevaihtoa tulee kertymään kaiken kaikkiaan noin 66,2 Me. Vuoden 2017 talousarvio pitää sisällään uusina laboratorioina Pellon, Kolarin, Kuusamon ja Sodankylän. Näiden liittyjien yhteisvaikutus talousarvioon on noin 2,5% kuluvaan vuoteen nähden. Henkilöstökulut vuoden 2017 talousarviossa ovat 29,0 Me, mikä on kaksi prosenttia suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa (laajenemisten vaikutus 3,2%). Henkilöstöbudjetissa on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutukset seuraavasti: lomarahan leikkaus -1,5%, KuEL-palkkaperusteinen maksu -0,2%-yks, sairausvakuutusmaksu -0,94%-yks, työttömyysvakuutusmaksu -0,45%-yks. Palkankorotuksiin ei ole vuodelle 2017 varattu määrärahaa. Palvelujen ostoihin on varattu 13,2 Me, mikä on 7,5% enemmän kuin

9 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Johtokunta kuluvan vuoden budjetissa (ennuste ,7 Me), mutta saman verran kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Erityisesti laboratoriopalvelujen ja ict-palvelujen ostot on pyritty arvioimaan johtokunnan ohjeistuksen mukaisesti realistisemmin kuin kuluvalle vuodelle. Materiaalien ostot vuodelle 2017 on budjetissa 19,5 Me, kasvua on 1,9%, mikä johtuu kokonaisuudessaan liittyvien kuntien kasvavista ostoista. Toimintakulut NordLabin tasolla ovat 66 Me (+3,7%). Laajenemiset eliminoituna kasvua on noin yksi prosentti. Kun huomioidaan kuluvan vuoden budjetin ylittyminen, on myös vuoden 2017 toimintakulubudjetti tiukka, mutta realistisempi kuin kuluvalle vuodelle. Investointeihin varataan vuodelle 2017 noin 1,7 Me, jota koneisiin ja laitteisiin 0,6 Me ja tietojärjestelmähankkeisiin (laboratoriotietojärjestelmä ja tietoverkko) 1,1 Me. Tilikauden tulokseksi on suunniteltu noin 0,4 Me, jolloin investoinnit pystytään tekemään valtaosin tulorahoituksen kautta. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavaa: 1. Oman tuotannon tutkimushinnaston muutos 0% 2. Toimintakulut kuntayhtymän tasolla 66,1 miljoonaa euroa 3. Investointien suunniteltu taso 1,75 miljoonaa euroa Lisäksi johtokunta hyväksyy Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille em. tavoitteiden puitteissa. Lisäksi johtokunta oikeuttaa valmistelevien viranhaltijoiden tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvioon oikaisuluonteisia sekä muita mahdollisia teknisiä korjauksia ennen kuin suunnitelma ja talousarvio lähetetään yhtymäkokoukselle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Toiminta_ja taloussuunnitelma 2017

10 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Tilikauden 2016 yli-/alijäämän käsittely JOHTOK Johtokunta päätti kokouksessaan , että vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä alijäämäiset aluelaboratoriot lisälaskuttavat omistajasairaanhoitopiiriä ja vastaavasti ylijäämäiset aluelaboratoriot hyvittävät omistajasairaanhoitopiiriä (2-3 vuoden ajan). Edelliseen päätökseen liittyen johtokunta kokouksessaan ( 100 Tilikauden 2015 yli-/alijäämän käsittely) päätti ylijäämäisten aluelaboratorioiden hyvittämisestä ja vastaavasti alijäämäisten lisälaskuttamisesta. Päätösehdotus hyväksyttiin, mutta Seppo Orajärvi esitti kantanaan pöytäkirjaan kirjattavaksi, että menettely ei ole johdonmukainen omistajia kohtaan verrattaessa vuosien tilinpäätöksien yli-/alijäämän käsittelyyn. Elisa Kusmin yhtyi Seppo Orajärven näkemykseen. Johtokunnan tekemän päätöksen johdosta on NordLabin aluelaboratoriokohtaisen alijäämän laskuttamisesta käyty keskustelua LPSHP:n hallituksessa ja valtuustossa sekä Oys erva johdon tapaamisessa. Näkemyksenä on esitetty, että NordLabin tulosta pitäisi tarkastella kokonaisuutena, eikä aluelaboratoriokohtaisesti. Lisäksi aluelaboratorioiden kustannusrakenteita tulisi yhdenmukaistaa. Johtokunta päättää, että mikäli NordLabin tilikauden tulos muodostuu koko organisaation tasolla alijäämäiseksi, hyvityksiä eikä lisälaskutuksia tehdä aluelaboratoriokohtaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Maire Ahopelto jätti eriävän mielipiteen ja esitti, että aluelaboratoriokohtaiset yli-/alijäämät vuoden 2016 tilinpäätöksessä käsitellään edellisen vuoden tapaan.

11 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Johtokunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 TARKLTK Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus: Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2015 arviointikertomuksen laadinnan. Tilintarkastaja lähettää sähköpostina jäsenille luonnoksen arviointikertomuksen 2015 sisällysluettelosta, jonka pohjalta sihteeri laatii arviointikertomuksen luonnoksen tarkastuslautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Arviointikertomuksen 2015 sisällysluettelo lähetetään tarkastuslautakunnalle sähköpostina. TARKLTK Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Talous- ja hallintopäällikön päätösehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että tämän pykälän osalta esittelijänä toimi puheenjohtaja ja että arviointikertomuksen laadintaa jatketaan jatkokokouksessa klo 10. TARKLTK Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä. TARKLTK Arviointikertomuksesta on lähetetty viimeisin versio lautakunnan jäsenille. Puheenjohtajan päätösehdotus: Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta, tekee siihen tarpeelliset muutokset ja allekirjoittaa sen arvionaan Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n vuoden 2015 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta odottaa vastauksia arviointikertomuksen tiivistelmässä esitettyihin havaintoihin mennessä, lukuun ottamatta aluelaboratorioiden kustannusrakenteeseen liittyvää selvitystä, johon odotetaan vastausta vuoden loppuun mennessä.

12 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Yhtymäkokous Johtokunta YKOK Merkittiin, että Sari Innanen poistui kokouksesta klo kesken tämän pykälän käsittelyn. Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antaa johtokunnalle tehtäväksi antaa vastine kertomuksessa tehtyihin havaintoihin mennessä, lukuun ottamatta aluelaboratorioiden kustannusrakenteeseen liittyvää selvitystä, johon odotetaan vastaus vuoden loppuun mennessä. Yhtymäkokous merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja antoi johtokunnalle tehtäväksi antaa vastine kertomuksessa tehtyihin havaintoihin mennessä, lukuun ottamatta aluelaboratorioiden kustannusrakenteeseen liittyvää selvitystä, johon odotetaan vastaus joulukuun yhtymäkokoukseen mennessä. JOHTOK Arviointikertomuksessaan vuodelta 2015 tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kolmeen eri asiakokonaisuuteen: 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 2. Aluelaboratorioiden toiminta 3. NordLabin kustannustehokkuustavoite 4. Hinnoittelupolitiikka ja vaihtoehtojen tarkastelu 5. Koulutus- ja tutkimustoiminta Liitteessä on annettu vastineet tehtyihin havaintoihin. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteessä esitetyt vastineet tarkastuslautakunnan tekemiin havaintoihin Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunnan kokoonpano JOHTOK Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenenä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n (NordLab) johtokunnassa on toiminut Seppo Orajärvi. Seppo Orajärvi on päivätyllä kirjeellä pyytänyt NordLabin yhtymäkokousta myöntämään hänelle eron johtokunnan jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteena on eläkkeelle siirtyminen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän jäsenenä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n (NordLab) johtokunnassa on toiminut Sakari Telimaa. Sakari Telimaa on päivätyllä kirjeellä pyytänyt NordLabin yhtymäkokousta myöntämään hänelle eron johtokunnan jäsenyydestä. Eronpyynnön perusteena on eläkkeelle siirtyminen Johtokunta esittää, että yhtymäkokous valitsee NordLabin johtokuntaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän edustajan (Seppo Orajärvi) ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän edustajan (Sakari Telimaa) tilalle edustajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Muutettu päätösehdotus: Lisäksi johtokunta esittää, että yhtymäkokous valitsee johtokunnan varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi johtokunnasta eroavan Seppo Orajärven tilalle. Johtokunta esittää, että yhtymäkokous valitsee NordLabin johtokuntaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän edustajan (Seppo Orajärvi) ja Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän edustajan (Sakari Telimaa) tilalle edustajat jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi johtokunta esittää, että yhtymäkokous valitsee johtokunnan varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi johtokunnasta eroavan Seppo Orajärven tilalle. Oulun yliopiston edustajana johtokunnan varajäsenenä toiminut Leena Paasivaara on ilmoittanut eroavansa NordLabin johtokunnan jäsenyydestä. Johtokunta esittää, että yhtymäkokous valitsee, Oulun yliopiston esityksen mukaan, Oulun yliopiston edustajan varajäsenen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin siten, että Seppo Orajärvi jää eläkkeelle ja Oulun yliopiston edustajana on toiminut Leena Turkki (ent. Paasivaara).

14 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Maksuliikepankkipalvelut JOHTOK Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut maksuliikepankkipalvelut ajalle optio Kilpailutus koski myös kaikkia PPSHP:n tytäryhtiöitä (mukaan lukien NordLab). Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ottaen huomioon tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Pisteytyksen perusteella maksuliikepalvelun tuottavaksi tuli valituksi Nordea. Johtokunta päättää mahdollisesta maksuliikepankin vaihtamisesta esittelyn perusteella. Johtokunta päätti, että NordLab ei vaihda maksuliikepankkia.

15 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Toiminnan laajeneminen JOHTOK NordLabin strategiaan on kirjattu hallittu laajeneminen. Tämä tarkoittaa käytännössä Oys-Erva -kuntien terveyskeskuslaboratorioiden toiminnan siirtämistä NordLabille seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä kaikki kunnat ovat jo siirtäneet laboratoriotoimintansa NordLabille Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Länsi-Pohjassa. Neuvotteluja on käyty vuosien 2015/2016 aikana uusien yhdistyvien kuntien kanssa. Nyt laajenemista esitetään jatkettavan seuraavasti: 1) lähtien Kolarin kunnan laboratoriotoiminnot siirtyvät NordLabin hoidettavaksi. 2) lähtien Sodankylän kunnan laboratoriotoiminnot siirtyvät NordLabin hoidettavaksi Asiaan liittyvä oheismateriaali jaetaan kokouksessa. Johtokunta päättää: 1) hyväksyä Kolarin kunnan laboratoriotoimintojen siirtymisen lähtien NordLabin järjestettäväksi 2) hyväksyä Sodankylän kunnan laboratoriotoimintojen siirtymisen lähtien NordLabin järjestettäväksi Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Perustettavat virat ja toimet JOHTOK Kolarin ja Sodankylän kuntien välillä käydyissä neuvotteluissa on henkilöstösiirtosopimuksen 4 sovittu seuraavaa: "Vastaanottaja perustaa siirtyville vakansseille virat ja toimet. Vastaanottaja perustaa siirrettävistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne, joissa käytetään julkista valtaa." Johtokunta päättää perustaa: 1) lähtien - yhden (1) laboratorionhoitajan työsopimussuhteisen toimen - yhden (1) sairaanhoitajan työsopimussuhteisen toimen 2) lähtien - yhden (1) vastaavan laboratorionhoitajan toimen - yhden (1) terveyskeskusavustajan työsopimussuhteisen toimen - kolme (3) laboratorionhoitajan työsopimussuhteista tointa Päätösehdotus hyväksyttiin.

17 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Uusien virkojen ja toimien perustaminen/lakkauttaminen JOHTOK Toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 toimeenpanoon liittyen esitetään lakkautettavaksi ja perustettavaksi liitteen mukaiset toimet ja virat. Toimista on käyty neuvottelut yhtymähallinnon ja aluelaboratorioiden välillä. Määrärahat sisältyvät talousarvioon. Johtokunta päättää perustaa ja lakkauttaa liitteen mukaiset toimet ja virat. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 Yhteenveto vakanssimuutokset

18 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Virkojen ja toimien kelpoisuusehdot JOHTOK NordLabin hallintosäännön 41 mukaisesti viranhaltijan kelpoisuusvaatimuksista päättää johtokunta. Kelpoisuusvaatimuksista pidetään yhtymähallinnossa erillistä luetteloa. Johtokunta päättää vahvistaa seuraavat kelpoisuusehdot: - laboratorioinsinööri: Tehtävään soveltuva ammatillinen laboratorioalan perustutkinto tai tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (laboratorioanalyytikko tai insinööri, laboratoriotekniikka). - vastaava laboratoriohoitaja: Laboratoriohoitajan kelpoisuusehdon mukainen, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Johtokunta hyväksyi vastaavan laboratoriohoitajan kelpoisuusehdon. Laboratorioinsinöörin osalta laadittava tarkennettu kelpoisuusehto seuraavaan kokoukseen.

19 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Viranhaltijapäätösten ottaminen JOHTOK Aluelaboratorion johtaja, Kemi Henkilöstöpäätös Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Kemin aluelaboratorioon Aluelaboratorion johtaja, Oulu Henkilöstöpäätös Valintapäätös sairaalamikrobiologin toimeen valinnasta Oulun aluelaboratorioon Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Oulun aluelaboratorioon erityisanalytiikan toimialueelle Valintapäätös laboratoriohoitajan toimeen valinnasta Oulun aluelaboratorioon preanalytiikan toimialuuelle Toimitusjohtaja Hankintapäätös Käyttökorvausperiaatteella toimivat kemia immunokemia -laitteet Kuusamoon Hankinnan keskeyttäminen TP 4621 Nestekromatografia - massaspektrometri steroidianalytiikkaan HP 819/optio: Hyytymisanalytiikan analyysilaitteisto käyttökorvausperiaatteella Kuusamon laboratorioon Johtokunta ei ota viranhaltijapäätöksiä käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Tiedoksiantoasiat JOHTOK NordLabin henkilöstön avoin kirje johtokunnalle Pohjois-Suomen laboratoriopalvelujen kehittämisen puolesta Johtokunta merkitsi kirjeen tiedoksi ja antoi toimivalle johdolle tehtäväksi laatia vastaus kirjeeseen.

21 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Muut asiat JOHTOK Tuomas Kopperoinen esitteli Oulun Työterveys Oy:n valmistelutilannetta.

22 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Johtokunta Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen JOHTOK Seuraava johtokunnan kokous pidetään perjantaina klo 10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

23 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusohje Valitusosoitus Seuraavista pykälistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kirjallista valitusta eikä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 78-82, 84-85, Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 83, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei niihin saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä n jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu kirjaamo@nordlab.fi Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, n jäsenkunta ja sen jäsen. Pykälät: - Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

24 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 9/ Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL Oulu käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, Oulu Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista /701. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää NordLabin kirjaamosta: Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen n johtokunta NordLab Kirjaamo Kiviharjuntie Oulu kirjaamo@nordlab.fi