Satakunnan keskussairaalan auditorio. Nimiluettelo seuraavalla sivulla

Transkriptio

1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLEVAT JÄSENET Satakunnan keskussairaalan auditorio Nimiluettelo seuraavalla sivulla MUUT SAAPUVILLA OLEVAT Poissa Rauno Valovirta Tapio Uusitalo Kari Halminen Oili Heino Leea Hiltunen Taina Lehtonen Heli Sulkava Ahti Pisto Tero Mäkiranta Ilona Wessman Juha Nummela yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen varapuheenjohtaja yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen sairaanhoitopiirin johtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä yhtymähallituksen jäsen yhtymähallituksen jäsen ASIAT PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Porissa Porissa Arja Laulainen Leea Hiltunen puheenjohtaja puheenjohtaja asiat asiat Porissa Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi) Porissa Juha Viitala pöytäkirjan tarkastaja Porissa Hannu Heikintalo pöytäkirjan tarkastaja PÖYTÄKIRJA PIDETÄÄN YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Satakunnan sairaanhoitopiiri Satakunnan keskussairaala/yhtymähallinto/kirjaamo Sairaalantie Pori Päivämäärä , klo

2 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 SAAPUVILLA OLEVAT YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENET JA ÄÄNILUETTELOT KUNTA Asukasluku Kunnan (jäsenen) äänimäärä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Eura (4 1/3) Vainio Maaret x Siivonen Minna Kuusisto Eija x Rostedt Sirpa Halminen Mirja x Uoti Sari Eurajoki (3 1/3) Alanko-Rehelmä Päivi x Ojala Sanna Lievonen Maija-Liisa x Päivömaa Erkki Syväsalmi Emilia x Karaca Emin Harjavalta (4) Juvela Maaria Uotila Jarmo x Tiitinen Juhani Tuomela Pirjo-Riitta x Honkajoki (2) Vuori Salli x Uusihonko Hannu Huittinen (3 2/3) Haapasalo Hannu x Mattila Timo Hänninen Aila x Tuominen Maritta Riuttamäki Ilkka x Syrjälä Harri Jämijärvi (2) Kujansuu Anneli Rajamäki Rainer x Kankaanpää (4) Lilja Erkki x Ylikoski Petri Mäensivu Petra x Viljanen Heidi Uusitalo Maritta x Kerola Keijo Karvia (1 1/2) Hietaluoma Sisko Välimäki Aarre x Vuorela Ilpo x Yli-Kivistö Anna-Maija Kokemäki (4) Lahtinen Marko x Saarinen Eeva-Liisa Nikula-Häkli Tuula Pitkänen Tarja x Merikarvia (0) Salminen Tommi Kivilahti Mikko Uimaluoto Marika Seppälä Mari Nakkila (3) Hakanen Anne x Johima Urho Lukka Ari x Lankinen Satu

3 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 KUNTA Asukasluku Kunnan (jäsenen) äänimäärä Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pomarkku (3) Aromaa Jaakko x Rosendahl Jouko Salmio Jarmo Laitila Jarkko Pori (11 1/2) 1/2) Heinonen Jukka x Karumäki Antti Jalonen Ari x Salmi Anssi Kaunistola Mari x Kaski Bia Laulainen Arja x Myllykoski Sonja Rauma (10) Hiltunen Leea x Saiholampi Aino Mannila Teppo x Toriseva Seppo Viitala Juha x Arvo Matti Ylijoki Mirja x Suonpää Irma Siikainen (2) Heikintalo Hannu x Klemelä-Ruohomäki Tiina Säkylä (3 1/2) Käri Anna-Liisa x Kantola Henri Lindh Sami x Kotiranta Anna-Maija Ulvila (4 2/3) Aalto Sakari x Korkeaoja Hannu Forsten Pentti x Paala Antti Metsälä Anne x Takala Seija

4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 17 Kokouksen avaus n sihteeri toimikaudella Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuosille n vaalilautakunnan valitseminen toimikaudelle Yhtymähallituksen valitseminen toimikaudelle Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudelle Yhtymähallituksen lausunto yhtymävaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksen johdosta Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen Muutoksenhakuohje... 20

5 Sivu 1 17 KOKOUKSEN AVAUS Kuntalain 94 :ssä säädetään seuraavaa: Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Kuntalain 59 :n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään. n työjärjestyksen 1. luvun 1. kohdassa todetaan: n toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Ehdotus on valittu ja läsnäoleva iältään vanhin valtuutettu avaa yhtymävaltuuston kokouksen ja toimii puheenjohtajana. Todettiin, että yhtymävaltuuston jäsen Leea Hiltunen on yhtymävaltuuston työjärjestyksen 1. luvun 1. kohdan mukaisesti kokouksen puheenjohtaja. n puheenjohtaja Leea Hiltunen avasi kokouksen.

6 Sivu 2 SATSHP/791/ / YHTYMÄVALTUUSTON SIHTEERI TOIMIKAUDELLA Yhtymähallitus / 124 Valtuuston työjärjestys I luku, 1 kohta: n kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii yhtymävaltuuston määräämä viranhaltija. AP Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto määrää yhtymävaltuuston sihteeriksi toimikaudelle talousjohtaja Tero Mäkirannan. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 18 Yhtymähallituksen ehdotus yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto määrää yhtymävaltuuston sihteeriksi toimikaudelle talousjohtaja Tero Mäkirannan. Lisätiedot yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen ehdotuksen. sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

7 Sivu 3 19 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON HYVÄKSYMINEN Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 8 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: Jäsenkuntien valtuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymän yhtymävaltuustoon jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku väestötietolain mukaisen valintaa edeltävän vuoden- Jäsenten vaihteen asukasluvun mukaan lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä yhtymävaltuustossa määräytyy vuosittain kunnan väestötietolain mukaisen vuoden vaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1 000) asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Ääniluettelon asukaslukutiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen tietoihin Ehdotus kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon ja yhtymävaltuusto päättää ääniluettelon hyväksymisestä. kokouksen sihteeri toimitti nimenhuudon ja yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti ääniluettelon sellaisena kuin se on tähän pöytäkirjaan merkitty.

8 Sivu 4 20 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston työjärjestyksen III luvun 8. kohdan mukaan kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on vähintään 10 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Perussopimuksen 10 :n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille, sairaanhoitopiirin johtajalle sekä jäsenkuntien kunnallishallituksille eli vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kuulutus on julkaistu sairaanhoitopiirin ilmoitustaululla ja sairaanhoitopiirin internetsivuilla. Ehdotus puheenjohtaja toteaa että yhtymävaltuuston kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

9 Sivu 5 21 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA n työjärjestyksen 34 :n mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. n kokouksen pöytäkirjan tarkastajat olivat Petri Huru ja Antti-Jussi Lanki. Ehdotus yhtymävaltuusto päättää valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina. yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi yhtymävaltuuston jäsenet Juha Viitala ja Hannu Heikintalo, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

10 Sivu 6 SATSHP/792/ / YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA VUOSILLE Yhtymähallitus / 125 Kuntalain 18 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 59 :n mukaan yhtymävaltuustoon sovelletaan, mitä valtuustosta säädetään tai Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 18 :ssä. Voimassa olevan yhtymävaltuuston työjärjestyksen I luvun 1 kohdan mukaan yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. ssa on ollut lähtien kolme varapuheenjohtajaa. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää valita yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä yhtymävaltuuston ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vuosille Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

11 Sivu / 22 Yhtymähallituksen ehdotus yhtymävaltuusto päättää valita yhtymävaltuuston puheenjohtajan sekä yhtymävaltuuston ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan vuosille yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita vuosille yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Arja Laulaisen Porista, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Erkki Liljan Kankaanpäästä, toiseksi varapuheenjohtajaksi Jaakko Aromaan Pomarkusta ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Maaret Vainion Eurasta. Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

12 Sivu 8 SATSHP/793/ / YHTYMÄVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE Yhtymähallitus / 126 n työjärjestys 26 : valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää valita yhtymävaltuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen määrätä jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan todeta, että yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan vaalilautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjänä. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 23 Yhtymähallituksen ehdotus yhtymävaltuusto päättää valita yhtymävaltuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi kolme jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen määrätä jäseniksi valituista vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

13 Sivu 9 todeta, että yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan vaalilautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjänä. yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita yhtymävaltuuston vaalilautakuntaan toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: Varsinainen jäsen: Pentti Forsten Mirja Halminen Päivi Alanko-Rehelmä Henkilökohtainen varajäsen: Sami Lindh Maija-Liisa Lievonen Petra Mäensivu määrätä vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Päivi Alanko-Rehelmä ja varapuheenjohtajaksi Pentti Forsten toimikaudelle todeta, että yhtymävaltuuston työjärjestyksen mukaan vaalilautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä. Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

14 Sivu 10 SATSHP/794/ / YHTYMÄHALLITUKSEN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE Yhtymähallitus / 127 Kuntalaki 58 : Kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto tai yhtymäkokous. Kuntayhtymällä voi olla myös muita perussopimuksessa sovittuja toimielimiä. Kuntalaki 60 : Jos kuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Perussopimus 12 : valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeellään 11/2017 käsitellyt kuntayhtymien toimielinten valintaa mm. vaalikelpoisuuden ja poliittisen suhteellisuuden kannalta. Suomen Kuntaliiton yleiskirje on luettavissa osoitteessa: AP Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää valita Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukseen toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen määrätä yhtymähallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi yhtymähallituksen toimikaudeksi.

15 Sivu 11 Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 24 Yhtymähallituksen ehdotus yhtymävaltuusto päättää valita Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukseen toimikaudeksi yhdeksän (9) jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen määrätä yhtymähallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi yhtymähallituksen toimikaudeksi. yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitukseen toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille seuraavat henkilökohtaiset varajäsenet: Varsinainen jäsen: Kari Halminen Mirva Heino Oili Heino Mari Kaunistola Taina Lehtonen Juha Nummela Heli Sulkava Tapio Uusitalo Rauno Valovirta Henkilökohtainen varajäsen Hannu Nevala Ilona Wessman Anne Granholm Tuula Isotupa Maarit Markkula Timo Lehtonen Viveka Lanne Tommi Salminen Juhani Grönroos määrätä toimikaudeksi yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Tapio Uusitalon ja varapuheenjohtajaksi Rauno Valovirran. Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

16 Sivu 12 SATSHP/795/ / TARKASTUSLAUTAKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE Yhtymähallitus / 128 Kuntalaki 121 : Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelma toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalaki 75 : Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole; 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntalain 64 :n mukaan säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymässä. n /26 hyväksymän tarkastussäännön 2 :n 1 momentin mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi (2) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. AP Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

17 Sivu 13 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää ehdottaa yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää valita Satakunnan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä toimikaudeksi , joista kahden tulee olla valtuutettuja määrätä em. valituista, yhtymävaltuuston jäsenistä, lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja valita kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 25 Yhtymähallituksen ehdotus yhtymävaltuusto päättää valita Satakunnan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan neljä (4) jäsentä toimikaudeksi , joista kahden tulee olla valtuutettuja määrätä em. valituista, yhtymävaltuuston jäsenistä, lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja valita kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti valita Satakunnan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakuntaan toimikaudelle varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat: Varsinainen jäsen: Juhani Tiitinen Anna-Liisa Käri Lasse Luoto Marika Uimaluoto Henkilökohtainen varajäsen: Mirja Ylijoki Aulikki Kuisma Jouni Isotalo Joni Immonen määrätä puheenjohtajaksi Juhani Tiitisen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Kärin. Lisätiedot sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

18 Sivu 14 SATSHP/133/ / YHTYMÄHALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA Tarkastuslautakunta / 36 Kuntalain 14. luvun 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Sairaanhoitopiirin vuotta 2016 koskevalle toiminnalle ja taloudelle asetetut tavoitteet ovat yhtymävaltuuston hyväksymässä asiakirjassa Sairaanhoitopiirin vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma ja vuoden 2016 talousarvio sekä investointisuunnitelma vuoteen Yhtymähallitus raportoi tavoitteiden toteutumisesta tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessaan. Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulos esitetään arviointikertomuksessa, joka jätetään valtuuston käsiteltäväksi samanaikaisesti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kanssa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin perusteena ovat toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi tilivuoden aikana ja sen jälkeen esillä olleet muut raportit, tilintarkastajan raportit, saadut selvitykset viran- ja toimenhaltijoilta sekä muut havainnot. Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen laatimista kokouksissaan , ja Lautakunta on keskustellut kokouksissaan vuotta 2016 koskevista tarkastushavainnoista, jotka otetaan esille arviointikertomuksessa. Puheenjohtajan ehdotus Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen sekä saattaa sen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa vuotta 2016 koskevan arviointikertomuksen sekä saattaa sen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

19 Sivu / 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 on esityslistan liitteenä nro 3. LIITE NRO 3 Tarkastuslautakunnan ehdotus käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta käsitteli ja merkitsi tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Yhtymähallitus / 143 Yhtymähallitus käsitteli asiaa / 90 seuraavasti: 7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 liitteineen toimitetaan vuoden 2016 tilivelvollisille tiedoksi ja vuoden 2017 tilivelvollisille huomioonotettavaksi vuoden 2017 toiminnan ja talouden toteutuksessa sekä vuoden 2018 talousarvion laadinnassa. Yhtymähallituksen kokoukseen valmistellaan selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mahdollisesti edellyttämistä huomioista. n käsittelemä arviointikertomus vuodelta 2016 löytyy sairaanhoitopiirin internetsivuilta osoitteesta: 1. Arviointikertomuksen yhteenveto Arviointikertomukseen sisältyy kohtaan 1.2. Yhteenveto tarkastuslautakunnan havainnoista seuraava: Sairaanhoitopiirin toimintaluvut kehittyivät pääosin aikaisempaan, tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut 98,4 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 2,7 % verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksen vastaavaan toteumaan. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 102,9 % arvioituun nähden ja lisääntyivät 0,6 % edellisen vuoden toteumaan verrattuna. Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntien määrä toteutui 111,2 prosenttisesti arvioon nähden ja lisääntyi edellisvuodesta 6,2 %.

20 Sivu 16 Sosiaalipalveluiden asumispalveluiden käyttöpäiviä toteutui kappaletta, joka oli 96,3 % suunnitellusta määrästä. Hoitotakuun mukaiset määräajat ovat vuonna 2016 toteutuneet edellistä vuotta heikommin; jonot kasvoivat sairaanhoitopiiritasolla johtuen erityisesti operatiivisen toimialueen silmätautien kaihileikkausten heikosta saatavuudesta. Sairaanhoidossa ensihoitopalveluiden kahdeksan minuutin saavutettavuustavoitteet jäivät toteutumatta, mutta kiireettömämmät apupyynnöt pystyttiin hoitamaan tavoitteiden mukaan. Prosessien sujuvuutta on ollut tarkoitus mitata DRG-pisteen hinnan mittarilla. Sairaanhoidon tuottavuutta ei voitu tällä tavoin vieläkään mitata, koska DRGtuottavuusaineisto ei ole ollut vertailukelpoista. Kirurgian ja sisätautien erikoisalojen tuottavuus pysyi THL:n vuotuisen verrokkianalyysin mukaan kirurgian ja sisätautien osalta maan keskitasoa parempana. Henkilöstön aikaansaannoskyky kehityskeskustelujen määrällä mitattuna kasvoi voimakkaasti edelliseen vuoteen verrattuna. Käytyjen kehityskeskustelujen osuus oli 86,2 prosenttia vakituisen ja yli 6 kuukautta palveluksessa olleen henkilöstön keskuudessa (vuonna %), joka täytti 70 prosentin tavoitteen. Tavoitteena ollut henkilötyövuosien ja työpanoksen tuloksellinen käyttö siten, että työpanokset toteutuvat 40 työpanosta edellistä vuotta pienempinä liikkeenluovutukset huomioiden, ei näytä toteutuneen. Työpanokset vähenivät edellisestä vuodesta noin 19 kappaletta. Henkilötyövuosien määrä sen sijaan pieneni noin 46 henkilötyövuotta. Palveluiden uudistumisesta huolehditaan ja hoitoa tuetaan tutkimuksella, opetuksella ja kehittämishankkeilla. Päättyneitä tutkimus- ja kehittämishankkeita on mainittu yhteensä kahdeksan kappaletta. Valmistuneiden projektien hyödyistä on raportoitu tilinpäätöksessä vaihtelevalla laajuudella. Tilikauden tulos on euroa ylijäämäinen. Talousarviossa tilikauden tulokseksi oli arvioitu euroa, josta sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiagin tulostavoite oli - 1,0 Me ja sairaanhoitopiirin tulostavoite ilman liikelaitosta oli - +/- 0 euroa. Käyttötalouden sitovat menomäärärahat alittivat arvioidun noin kahdella miljoonalla eurolla toteutuen 99,3 prosenttisesti. Sitovat investointimenot alittivat talousarvion toteutuen 86,6 prosenttisesti eli 8,2 miljoonalla eurolla. Yhtymähallituksen kannanotto: Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen sisältyvän em. yhteenvedon mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2016

21 Sivu 17 toiminnan ja talouden tulos oli suunnitelmien mukainen, eikä se edellytä erityistä selvitystä; silmätautien kaihileikkaukset on saatu jonotilanteessa lainsäädännön mukaiseksi Tavoitteet ja niiden toteutuminen Tarkastuslautakunta; 3. tavoitteet ja niiden toteutuminen : Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta on aiemmin toivonut lisää selkeyttä toimintakertomusraportointiin sairaanhoidollisen toiminnan siirtyessä yhden toimialueen alaisuuteen. Mittari- ja tavoitekohtainen raportointi vaikuttaa kuitenkin pysyneen hajanaisena. Positiivisena esimerkkinä lautakunta haluaa mainita erityisesti SataDiagin, jonka tavoitteiden toteuman osalta on raportoinnissa käytetty aikaa tapahtumien analysoinnille. Lautakunta uudistaa suosituksensa, jonka mukaan sopiva käytäntö olisi malli, jossa pohjana toimii toimintasuunnitelman tavoitteenasetanta. Toimintakertomuksessa otetaan kantaa a) a) toteutuiko kyseinen tavoite ja b) riittävä selvennys, miten asiassa on edetty sekä mahdolliset syyt poikkeamiseen suunnitelmasta ja pohtia, olivatko toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi oikean suuntaiset ja riittävät. Yhtymähallituksen kannanotto: Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää ja on sisältänyt jo vuodesta 2015 ns. strategiakartan ja tämän lisäksi yhtymävaltuustolle on esitetty ja esitetään vuosittain vahvistettaviksi erikseen kuntalain tarkoittamat ns. sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (ns. tasapainotettu mittaristo, viidestä (5) näkökulmasta); näille tavoitteille on asetettu mittarit ja niille tavoitetasot, joita seurataan ja raportoidaan. Toimintakertomukseen mahdollisesti sisältyvät toimialueiden tekstit vain selventävät/selvittävät sisällöllisesti kuluneen vuoden toimintaa. 3. Talous Tarkastuslautakunta; Talous : Tarkastuslautakunnan arvio: Päättyneenä tilikautena talousarvion sitovat menomäärärahat riittivät säästöistä johtuen tai niistä huolimatta. Ylitysoikeuden hakemiseen edellisvuoden tavoin valtuustolta ei näin ollen ollut tarvetta. Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Sairaanhoidon ostopalvelut toteutuivat talousarvion raameissa ja edellisvuotta pienempänä. Osaselityksenä tähän on erityisen kalliiden potilaiden aiempaa vuotta pienempi osuus. Tarkastuslautakunnankin kauan kaipaamalla asiakaslähtöisyyden ja markkinoinnillisuuden

22 Sivu 18 näkökulmalla koetaan nyt olevan merkitystä ostopalveluiden kasvuvauhdin rauhoittumiseen. Yhtymähallituksen lausunto: Vuonna 2016 sairaanhoitopiirin sitovat määrärahat käyttö- ja investointitalouteen riittivät hyvän toiminnan suunnittelun, johtamisen sekä koko henkilöstön hyvään hoitoon ja palveluun sitoutumisen johdosta. Sairaanhoitopiirin johtaja palkitsi sairaanhoitopiirin koko henkilökunnan vuoden 2016 poikkeuksellisen hyvän toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen vuoksi yhdellä (1) maksuttomalla henkilökunta-aterialla. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan , eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle vastineenaan tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksesta edellä mainitut lausunnot. Yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen / 26 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 on luettavissa sairaanhoitopiirin internet-sivuilta, osoitteesta: Yhtymähallituksen ehdotus Lisätiedot yhtymähallitus antaa yhtymävaltuustolle vastineenaan edellä mainitut lausunnot. yhtymävaltuusto merkitsi yhtymähallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi. sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi

23 Sivu Ehdotus KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja julistaa kokouksen päättyneeksi ja toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. n jäsen Sakari Aalto jätti valtuustoaloitteen ensihoitopalvelun toiminnasta. Valtuustoaloite liittyy sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle antamaan ohjeistukseen ensivasteyksiköiden hälyttämisestä ensihoitotehtävään. Sakari Aalto jätti valtuustoaloitteen kirjallisena. yhtymävaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuustoaloite liitetään yhtymävaltuuston pöytäkirjaan ja toimitetaan edelleen yhtymähallituksen valmisteltavaksi. yhtymävaltuuston puheenjohtaja Arja Laulainen totesi, että kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus ja julisti kokouksen päättyneeksi klo

24 Sivu 20 VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ja -kieltojen perusteet Seuraavista pykälistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 17-21, Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2 4, PL Turku sähköposti: turku.hao@oikeus.fi Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusasiakirja Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjojen toimittaminen Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusajan päättymistä. Lisätietoja Talousjohtaja Tero Mäkiranta,