Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011"

Jukka-Pekka Mäkelä
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle STLTK 220 Maakuntahallitus antoi talouden ja toiminnan kehykset ja suunnitteluohjeet vuosille Maakunnan talouden ja toiminnan kehykset perustuvat valtionvarainminiteriön ja Kuntaliiton tämän hetkisiin arvioihin yleisestä valtakunnallisesta kehityksestä. Taustamateriaaleina on käytetty valtionvarainminiteriön julkaisua Peruspalveluohjelma ja Kuntaliiton Kuntatalous -tiedotetta 1/2010. Lisäksi maakunnan talouden kehityksessä on otettu huomioon paikallisten tekijöiden vaikutus. Suomen kansantalous koki viime vuonna tuotannon nopean ja jyrkän notkahduksen. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan tuotannon määrä väheni 7,8 %. Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui peräti neljänneksen; myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Kansainvälisen talouden taantuman syvin vaihe lienee ohitettu ja toipuminen on alkanut muun muassa massiivisten elvytystoimien johdosta. Finanssi- ja rahapolitiikassa on tehty elvytystoimia taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä rahoitusmarkkinoiden rauhoittamiseksi. Jatkossa raha- ja finanssipolitiikkaa suunnattaneen talouksien pitemmän ajan kestävyyden varmistamiseen. Valtiovarainministeriön laskelmat ns. kestävyysvajeen suuruudesta ovat muuttuneet talouskriisin seurauksena selvästi. Kestävyysvajeen taustalla on pääosin arvioitu väestön ikärakenteen muutos, joka aiheuttaa sekä menopaineita että uhkaa heikentää kansantuotteen ja verotulojen kasvua. Kestävyysvajeen taustalla olevat tekijät ovat suuri haaste julkisen talouden rahoitukselle ja ne koskettavat myös merkittävästi kuntataloutta. Kainuun maakunnan talouden osalta tavoitteena vuodelle on, että kuntayhtymän menojen kasvua leikataan siten, että kokonaiskasvu saa olla enintään 3,7 prosenttia verrattuna vuoteen Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelut voidaan säilyttää vuoden 2010 tasolla mutta ikärakenteen muutoksen ja laman tuomaan palvelutarpeen muutokseen voidaan rahallisesti vastata vain osittain. Siksi toimintojen ja palvelurakenteen tehostamista on edelleen jatkettava. Talouskehys sisältää yhden prosenttiyksikön toimintojen tehostamisvaatimuksen. Maakunnan perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa

2 valmisteltaessa kunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen maakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kuntien palvelutarpeista, maakunnan tarjoamien palveluiden rakenteesta sekä kuntien maksuosuudesta on käyty neuvottelut Neuvotteluissa hyväksyttiin maakunnan esittämä kehys vuodelle ja sovittiin, että asiasta pidetään vielä tarkistuskokous Maakuntahallituksen hyväksymä sosiaali- ja terveystoimialan vuoden kehys (ilman liikelaitosta): Käyttötalous Sosiaali- ja terveystoimiala TP 2007 % TP 2008 % TP2009 % Enn 2010 % Raami Toimintatuotot , , , , ,0 Toimintamenot , , , , ,0 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Poistot Tilikauden tulos , , , , ,1 Investointiosa Sosiaali- ja TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS TS 2012 TS 2013 TS 2014 terveystoimiala Rakennukset KAKS; korjaus ja lisärakentaminen Muut korjaukset Koneet ja kalusto Tietojärjestelmät Muut koneet ja kalusto Työterveyshuolto Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelmaa vuosille on valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakunnan strategiaseminaarissa sekä sen jälkeen virkamiestyöryhmässä lautakunnan jäsenille varattiin tilaisuus kommenttien ja muutosesitysten lähettämiseen mennessä. Päivitetty BSC-suunnitelmaluonnos vuosille on liitteenä. Liite nro: 1 Tulosaluejohtajat esittelevät vuoden talousarvioluonnokset ja vuodelle tulevat keskeiset muutokset yksityiskohtaisesti lautakunnan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Sosiaali- ja terveyslautakunta %

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta: STLTK 244 Sosiaali- ja terveyslautakunta: 1) hyväksyy sosiaali- ja terveystoimialan BSC-suunnitelman vuosille liitteen nro 1 mukaisena, ja 2) keskustelee vuoden talousarvioraamista ja antaa viranhaltijoille jatkovalmisteluohjeita. Kokoukseen saapuivat klo 11:28 asiantuntijoiksi tähän asiaan perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, vs. vanhuspalvelujohtaja Anna Riitta Airaksinen, ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mauno Saari ja projektipäällikkö Terho Pekkala. Tämän asian esittely aikana kokouksesta poistuivat Helena Ylävaara klo 12:23, Anna Riitta Airaksinen klo 12:31, Aila Kemppainen klo 12:45, Päivi Nykänen klo 12:43, Esa Ahonen klo 12:55, Mauno Saari klo 13:26, Yrjö Puurunen klo 13:27 ja Terho Pekkala klo 13:49. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että toimialan BSC:n Elinvoima kohdan Kainuulaisten osallisuuden vahvistaminen kohtaan uudeksi mittariksi lisätään Neuvottelukuntien lausunnot. Muilta osin lautakunta hyväksyi BSC:n esityksen mukaisena. Lautakunnan lisäyksellä täydennetty liite nro 1 korvaa esityslistan liitteen nro 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja teki edellä olevan lisäyksen toimialan BSC-esitykseen. Lautakunta piti tämän asian käsittelyn jälkeen tauon klo 13:55-14:05. Talousjohtaja Asta Tolonen tulee kokoukseen antamaan katsauksen talouden nykytilasta ja vuoden talousarvion reunaehdoista. Talouspäällikkö Pirjo Selesniemi on kokouksessa sosiaali- ja terveystoimen talouden asiantuntijanana. Sosiaali- ja terveystoimialan tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa sen, millä toimenpiteillä kullakin tulosalueella on mahdollista päästä annettuun raamiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa jatkovalmisteluohjeita. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin talousjohtaja Asta Tolosta. Kokoukseen saapuivat tämän asian käsittelyn alkaessa

4 asiantuntijoiksi kello 10:53 ympäristöterveydenhuollon tulosaluejohtaja Päivi Nykänen, hallintoylilääkäri Esa Ahonen, terveysjohtaja Mauno Mauno Saari, vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen, perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara ja palvelusuunnittelija Seija Salomaa sekä taloussuunnittelija Pirkko Heikkinen. Kaisa Tolonen ilmoitti esteellisyytensä asumispalveluasiaan ja oli poissa kokouksesta asumispalvelujen esittelyn ja keskustelun ajan klo 11:40-12:25 välisen ajan. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Anni-Inkeri Törmänen oli poissa kokouksesta tämän asian esittelyn aikana klo 13:41-14:03. Kokouksesta poistuvat tämän asian käsittelyn aikana Eija Tolonen ja Seija Salomaa klo 12:25, Helena Ylävaara klo 12:59, Päivi Nykänen klo 13:04, Mauno Saari klo 13:53, Esa Ahonen klo 14:08 sekä Asta Tolonen ja Pirkko Heikkinen klo 14:31. Hyväksyi päätösehdotuksen. Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:32-14:36. STLTK 271 Vuoden 2010 muutettu talousarvio ja talousjohtaja Asta Tolosen an ta ma uu si raami vuodelle Käyttö ta lous Sosiaali- ja terveystoi miala TP 2007 % TP 2008 % TP2009 % Muutettu TA 2010 % Raami Toimintatuotot , , , , ,9 Toimintamenot , , , , ,9 Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Poistot Tilikauden tu los , , , , ,3 Investointi osa Sosiaali- ja terveystoimiala TP 2008 TP 2009 TA 2010 TS TS 2012 TS 2013 TS 2014 Rakennukset KAKS; korjaus ja lisärakentaminen Muut korjaukset Koneet ja kalusto Tietojärjestelmät Muut koneet ja kalusto Työterveyshuolto Yhteensä Sosiaali- ja terveyslautakunnalle lähetetään esityslistan erillisliitteenä val miste lutilanteen mukainen sosiaali- ja ter veystoimi- %

5 alan vuoden 2010 talousarvioeh dotuksen mu kainen nume ro-osa sekä päivi tetyt toimialan ja tulos alueiden vuosisuunnitelmat vuosille Erillisliite nro: 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy erillisliitteen nro 2 mukaises ti vuoden ta lous ar vio eh dotuksen sekä toimialan ja tulos aluei den vuosi suunni tel ma esi tyk set vuosille Taloussuunnittelija Pirkko Heikkinen oli läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan klo 12:11-13:30 Minna Haataja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12:12. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisäksi lautakunta yksimielisesti totesi kannanottonaan, että raamin toteutta mi nen tie tää kaikilla tulosalueilla riskejä. Riskit saatettiin lautakunnan tie doksi, mutta lautakunnalla ei ole tässä vaiheessa mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Lautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:42-13:47.

Samankaltaiset tiedostot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja