Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta

Transkriptio

1 AIKA :00-14:45 PAIKKA Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, Lappeenranta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen avaus 3 10 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 4 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 12 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 7 13 Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan 8 valinta 14 Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen 15 Arviointikertomus vuodelta Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden 16 myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta Eksoten perussopimuksen uudistaminen Hyvinvointiraportti vuodelta Hallintosäännön korjaaminen Tiedoksi merkittävät asiat Muut mahdolliset asiat Muutoksenhakuohjeet 30 Puheenjohtaja: Lonka Taina Nimi Tehtävä Lisätieto Päätöksentekijät Lonka Taina Puheenjohtaja Hujanen Irma 1. varapuheenjohtaja Siitonen Arto 2. varapuheenjohtaja Vilkko Antti Värtö Nina Mielikäinen Juha Pöytäkirjan tarkastaja Saalasti Silla Kylliäinen Kyösti Myllärinen Anneli Nikkinen Veikko Kuvaja Marjut Varajäsen Vahtokari-Sahari Tarja Varajäsen Turkkila Virpi Varajäsen Mälkiä Merja Rautio Viljo Varajäsen Ijäs Esko Pylvänäinen Inka Laukkanen Olavi Sivu 1/32

2 Terävä Liisa Pyysalo Ulla Lahtinen Jarmo Cederström Kirsti Lindgren-den Oude Anne- Liisa Hakula Ilpo Kaijanen Laura Pöytäkirjan tarkastaja Poissaolevat Haimila Timo Kirmanen Tiina Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Haapamäki Turo Heiskanen Anne Kurkan Mari Putto Tuula Suokas Linda Varajäsen Häkkinen Matti Varajäsen Id Lahja Varajäsen Saarimäki Erkki Ahonen Harri Muut osallistujat Itkonen Pentti Toimitusjohtaja Siiskonen Keijo Hallintojohtaja Karhula Tuula Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Hupli Markku Kuntoutusjohtaja Mänttäri Liisa Talousjohtaja Tepponen Merja Kehitysjohtaja Hakoma Riitta Perhepalvelujen johtaja Martikainen Salla Johdon assistentti Vesterinen Marja-Liisa Edustaja Käsitellyt asiat 9-22 Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla ( pe lähtien. Sivu 2/32

3 9 Kokouksen avaus n puheenjohtaja Taina Lonka avaa kokouksen. Puheenjohtaja Taina Lonka avasi kokouksen. Sivu 3/32

4 10 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Etelä-Karjalan sosiaali- n perussopimuksen 7 :n mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäseniä seuraavasti: Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa tai vähemmän tai enemmän 12 ten lukumäärä Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Perussopimuksen 8 :n mukaan jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietolaissa tarkoitettuun väestötietojärjestelmään otetun kunnan vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä on yhteensä yksi ääni alkavaa asukasta kohti. Yksittäisen kunnan jäsenten yhteinen äänimäärä voi olla enintään puolet kaikkien jäsenkuntien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Esitys Luettelo valtuuston jäsenistä, perussopimuksen 8 :n mukaisesti lasketuista äänimääristä ja äänivallan rajoituksista (Liite 1). Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään luettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän Sivu 4/32

5 perussopimuksen 8 :n mukaisista äänimääristään. Suoritettiin nimenhuuto ja hyväksyttiin ääniluettelo läsnä olevista valtuuston jäsenistä ja heidän perussopimuksen 8 :n mukaisista äänimääristä. Sivu 5/32

6 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys n työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 14 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouskutsu lähetetään tiedoksi myös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. n puheenjohtaja Taina Lonka on lähettänyt kutsun kaikille edellä mainituille tahoille mukaan lukien jäsenet, joilla on ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. Kokouskutsu on lähetetty jäsenkuntien kunnanhallituksille ja se on julkaistu yleisessä tietoverkossa eli kuntayhtymän internetsivuilla ( Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Perussopimuksen 10 :n mukaan sen lisäksi mitä laissa on säädetty, talousarvion ja -suunnitelman hyväksymiseen ja muuttamiseen valtuustossa edellytetään vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sivu 6/32

7 12 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys Etelä-Karjalan sosiaali- n valtuuston työjärjestyksen 35 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. päättää valita Anne-Liisa Lindgren-den Ouden ja Juha Mielikäisen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Hyväksyttiin. n puheenjohtaja ehdotti seuraavia käsittelyjärjestyksen muutoksia: - otetaan käsittelyyn lisälistan asia Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen, joka käsitellään heti Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta asian jälkeen; ja - esityslistan asia nro 7 Arviointikertomus vuodelta 2018 käsitellään lisälistan asian käsittelyn jälkeen. Hyväksyttiin käsittelyjärjestyksen muutokset. Sivu 7/32

8 13 Etelä-Karjalan sosiaali- n toimitusjohtajan valinta EKS/11/ /2019 Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 113 Eksoten hallitus päätti asettaa toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelua varten työryhmän, johon nimettiin strategia- ja tulevaisuusjaoston jäsenet, Eksoten valtuuston puheenjohtajisto ja asiantuntijajäseneksi toimitusjohtaja Pentti Itkonen. Työryhmän sihteeriksi nimettiin hallintojohtaja Keijo Siiskonen. Itkonen osallistui hakuilmoituksen valmisteluun, mutta ei enää haastateltavien valintaan, haastatteluihin eikä valintaesityksen tekemiseen. Eksoten toimitusjohtajan tehtävään oli yhteensä 19 hakijaa. Jatkettu hakuaika päättyi Hakijat olivat: 1. Broth Joacim, kauppatieteiden maisteri 2. Hasu Rami, diplomi-insinööri 3. Karhula Tuula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja (Eksote), lääketieteen tohtori, Executive MBA 4. Knaapi Anne, johtaja, varapääsihteeri (Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE), valtiotieteiden maisteri 5. Korvenoja Pekka, ylilääkäri (Eksote), anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri 6. Kääriä Katja, toimialajohtaja (Med Group Oy), filosofian lisensiaatti, MBA 7. Lauslahti Harri Kalevi, konsultti, Head of Banking & Insurance (Digital Workforce Services Oy), kauppatieteiden maisteri 8. Lehtonen Jussi, tradenomi, MBA 9. Lehtonen Marko, tradenomi YAMK 10. Matintalo Maritta, myynti-ja markkinointijohtaja, palvelujohtaja (Sininauha Oy), terveydenhuollon maisteri THM, Executive MBA 11. Mattila Jukka, johtajaylilääkäri (Lapin sairaanhoitopiiri), lääketieteen lisensiaatti, hallinnon pätevyys 12. Naukkarinen Ilkka, hallintojohtaja (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), kauppatieteiden maisteri 13. Nissinen Johanna, palveluesimies (Peruspalvelukuntayhtymä Kallio), sosionomi YAMK 14. Näsänen Pasi, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri Sivu 8/32

9 15. Poutanen (Gandzilevskaya) Oxana, tradenomi 16. Saksela Timo, vt. toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja (SYNLAB Suomi, Cityterveys Oy), valtiotieteiden maisteri 17. Salmisaari Timo, konsultti (Kumma Consulting Oy), lääketieteen lisensiaatti 18. Sotka Antti, ylilääkäri (Eksote), lääketieteen lisensiaatti 19. Suihko Toni, tietohallintojohtaja (Eksote), diplomi-insinööri Kolme hakijoista oli pyytänyt, että heidän nimeään ei julkaistaisi toimitusjohtajan hakuprosessin yhteydessä. Tiedotusvälineet ovat kuitenkin jo julkaisseet kaikkien hakijoiden nimet, joten myös edellä mainitut kolme hakijaa ovat mukana hakijalistassa. Toimitusjohtajan rekrytointia valmisteleva työryhmä päätti valmistelun loppuvaiheessa testata neljä hakijaa, jotka olivat: - Karhula Tuula, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote - Mattila Jukka, johtajaylilääkäri, Lapin sairaanhoitopiiri - Naukkarinen Ilkka, hallintojohtaja, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - Saksela Timo, operatiivinen johtaja, SYNLAB Suomi Eksoten toimitusjohtajan rekrytointia valmisteleva työryhmä päätti kokouksessa yksimielisesti, että se tulee esittämään Eksoten hallitukselle valtiotieteen maisteri Timo Sakselan nimittämistä Eksoten toimitusjohtajaksi. Hakuilmoituksen mukaan toimitusjohtajalta edellytetään: - soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa - ymmärrystä digitalisaatiosta; - tuntemusta sote-alan palveluiden johtamisesta ja kehittämisestä - vakuuttavaa näyttöä sote-rahoituksen ja talouden hyvästä osaamisesta. Saksela on suorittanut Helsingin yliopistossa vuonna 2000 valtiotieteiden maisterin tutkinnon. Saksela on työskennellyt yksityisen sektorin terveydenhuoltoalan johtamistehtävissä yli kymmenen vuotta. Saksela on johtanut ja kehittänyt tuloksellisesti lääkärikeskustoimintaa, suunterveydenhuollon toimintayksiköitä, asumispalveluyksiköiden toimintaa, kotihoitoa ja diagnostiikkapalveluja. Kehittäminen on perustunut merkittäviltä osin palvelujen digitalisointiin ja tietojohtamiseen. Digitalisaatio tarkoittaa muun muassa teknologisiin ratkaisuihin perustuvaa tiedolla johtamista. Sivu 9/32

10 Toimitusjohtaja Sakselan johdossa useiden yksiköiden toiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat raportoidusti ja todetusti kasvaneet. Saksela on myös kehittänyt johtamiensa yksiköiden palveluverkkoa sekä yritysostoin että uusia toimipisteitä perustamalla. Haastattelun perusteella Sakselalla on hyvät yhteistyövalmiudet ja hän painottaa johtamisessaan ihmislähtöisyyttä sekä työhyvinvoinnin merkitystä. Kaikkien hakijoiden hakemukset, ansioluettelot ja testitulokset ovat saatavilla kokouksessa. Eksoten hallintosäännön 4 :n () mukaan valtuusto päättää kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan ottamisesta. Hallitus päättää esittää valtuustolle toimitusjohtajan vaalin toimittamista. Hallitus päättää esittää valtuustolle valtiotieteiden maisteri Timo Sakselan valitsemista Eksoten toimitusjohtajaksi. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet 1. CV+Timo+Saksela Oheismateriaali Hallitus päättää valita valtiotieteiden maisteri Timo Sakselan Eksoten toimitusjohtajaksi. Sivu 10/32

11 Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että toimitusjohtajan virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Timo Saksela on ilmoittanut voivansa ottaa viran vastaan lähtien. n puheenjohtaja Taina Lonka toivotti Timo Sakselan tervetulleeksi Etelä-Karjalaan ja kiitti samalla eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Pentti Itkosta pitkästä ja ansiokkaasta työurasta. Sivu 11/32

12 14 Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen korjaaminen EKS/1220/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 117 Toimitusjohtaja Eksoten valtuusto teki päätöksen vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta. Alkuperäisessä toimitusjohtajan tekemässä esityksessä hallitukselle oli esitetty myös pitkäaikaisten lainojen lisäystä ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia. Toimitusjohtaja teki hallituksen kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen täydennetyn päätösesityksen. Tähän täydennettyyn esitykseen tehtiin vielä kokouksessa kannatettu, toimitusjohtajan täydennetystä päätösesityksestä poikkeava ehdotus, jotka molemmat otettiin äänestykseen. Hallituksen sihteeri Keijo Siiskonen unohti valitettavasti lisätä äänestyksen voittaneeseen ehdotukseen esityksen pitkäaikaisten lainojen lisäyksestä. Pitkäaikaisten lainojen lisäystä koskeva esitys on perusteltua saattaa takautuvasti valtuuston päätettäväksi. Hallitus esittää valtuustolle, että ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia vuoden 2018 talousarvion laskelmaa muutetaan seuraavasti: hyväksyy sitovana pääomarahoituksen erät: - pitkäaikaisten lainojen lisäys: 31,0 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 23,0 miljoonaa euroa) - pitkäaikaisten lainojen lyhennys: 9,6 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 6,1 miljoonaa euroa) Tämän kokouksen käsittely: Sivu 12/32

13 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali Hallitus Teknisen vian takia hallituksen päätös Hyväksyttiin ei näy edellä olevassa hallituksen kokouksen käsittelyssä. Hallitus esittää valtuustolle, että ennusteen ja irtisanotun pitkäaikaisen lainan takia vuoden 2018 talousarvion laskelmaa muutetaan seuraavasti: hyväksyy sitovana pääomarahoituksen erät: - pitkäaikaisten lainojen lisäys: 31,0 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 23,0 miljoonaa euroa) - pitkäaikaisten lainojen lyhennys: 9,6 miljoonaa euroa (alkuperäisessä talousarviossa 6,1 miljoonaa euroa). Hyväksyttiin. Sivu 13/32

14 15 Arviointikertomus vuodelta 2018 EKS/2423/ /2018 Käsittelyhistoria Tarkastuslautakunta Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta 47 Tarkastuslautakunta on valmistellut tilikautta 2018 koskevan arviointikertomuksen, jossa se arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja sitä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointikertomus esitellään kokouksessa. pj 1) tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja 2) saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Hyväksyttiin. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Eksote Arviointikertomus 2018 Sivu 14/32

15 Oheismateriaali Tarkastuslautakunta päättää: - merkitä arviointikertomuksen tiedoksi; ja - pyytää hallitukselta lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta, niin että lausunto voidaan käsitellä valtuustossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen sivulla 36, että: päättää: - pyytää hallitukselta selvitykset seuraaviin esitettyihin asioihin mennessä: 1. Selvitys Eksoten strategiakauden valmistelusta; prosessikuvaus, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty? 2. Selvitys kotihoidon ongelmien ratkaisemisesta; miten kotihoidon tilanne konkreettisesti korjataan niin, että henkilöstö voi hyvin, prosessit ovat toimivat ja asiakkaat saavat riittävän hyvää palvelua? Kuinka varmistetaan, että jatkossa saadaan riittävästi työntekijöitä kotihoitoon? Toimenpidesuunnitelma, aikataulu ja onko vastuuhenkilöitä nimetty? 3. Selvitys potilasturvallisuuden tulevaisuudesta Eksotessa; miten johto huomioi potilasturvallisuuden edistämisen jatkossa? Laadunhallinnan ja potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelman päivittämisen aikataulu ja onko potilasturvallisuudesta vastaavia henkilöitä nimetty? 4. Selvitys akuuttisairaalan toiminnasta ruuhkatilanteessa; miten jatkossa pidetään huoli siitä, ettei sairaala pääse ruuhkautumaan? Toimenpidesuunnitelma ja onko vastuuhenkilöitä nimetty? 5. Selvitys Eksoten ulkoistettujen palvelujen valvonnasta; miten järjestetty, Suunnitelma/toimintaohje ja onko vastuuhenkilöitä nimetty? Liisa Terävä esitti muutosta päätösesitykseen: Hallitus antaa arviointikertomusta koskevassa lausunnossa selvitykset myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen sivulla 36 esitettyihin asioihin. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin sillä muutoksella, että selvitykset arviointikertomuksen sivulla 36 esitettyihin asioihin annetaan selvitykset seuraavassa valtuuston kokouksessa syksyllä Sivu 15/32

16 16 Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2018 EKS/2422/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Tarkastuslautakunta Aiempi käsittely: Hallitus 56 Kuntayhtymän on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Esitys tilinpäätökseksi vuodelta 2018 on liitteenä. Allekirjoitettava tilinpäätösasiakirja, tasekirja, on nähtävillä kokouksessa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Perustoimeentulotuen Kela-siirto alkaen oli iso muutos ja yhteistyötä ja asiakasprosesseja on edelleen hiottu vuoden 2018 aikana. Yhteistyö Kelan ja Eksoten välillä on sujunut Etelä-Karjalassa pääosin hyvin. Vuoden aikana valmisteltiin talous- ja velkaneuvonnan siirtymistä valtion oikeusaputoimistojen tuottamaksi alkaen. Erityisesti loppuvuodesta 2018 työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys oli myönteistä. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin uusia tilajärjestelyjä. Lastensuojelun Perhetukikeskuksen toiminta käynnistyi uusissa tiloissa (os. Oppilaankatu 2) Osoitteessa Savonkatu 2 käynnistyy vammaispalvelujen toimintakeskus Pumpun ja Lasten pienryhmäkodin toiminta alkuvuodesta Etelä-Karjalan Lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) muutosohjelman myötä käynnistyi yhteistyö laajassa toimijaverkostossa. Konkreettisia esimerkkejä tehdystä kehittämistyöstä ovat mm. nuorisopsykiatrian, opiskeluhuollon ja opetuspuolen yhteistyönä kehitetty Taho-auto -kokeilu, koulunuorisotyöntekijät, sähköiset pilotit (ennakoiva analytiikka, toiminnanohjausjärjestelmä, epalvelut, virtuaalinen perhekeskus) ja matalan kynnyksen harrastustoiminta. Vuosi 2018 on ollut terveys- ja vanhustenpalveluissa kiireinen. Kotihoidon kuormittuminen erityisesti alkuvuodesta on johtanut uusiin toimintatapoihin ja esimiesjärjestelyihin. Kotihoidon käynnit ovat nousseet edellisestä vuodesta 4,7 % ja kontaktit 7,7 %. Digitalisaatiota on hyödynnetty muun muassa lisääntyvillä etäkäynneillä ja Sivu 16/32

17 Toimitusjohtaja lääkeannostelurobotin testauksella. Perhehoitoa on myös saatu lisättyä ikäihmisten hoivassa. Keskussairaalan uuden K-siiven valmistuminen viivästyi ja muutto tapahtui lopulta kesällä Ikääntymisen ja uusien hoitomenetelmien mukana tullut palvelutarpeen kasvu on johtanut budjettiylityksiin. Keskittämisasetuksen soveltaminen alkoi vuoden 2018 alusta ja tämä yhdessä lisääntyneen hoidon tarpeen kanssa lisäsi yliopistosairaaloiden ostopalveluihin tarvittavaa rahaa 4,2 miljoonalla eli 22 % vuodesta 2017 vuoteen Erityisesti loppuvuoden aikana on jouduttu turvautumaan jatkuviin ylipaikkoihin niin sairaalassa kuin hoivan alueella. Akuuttisairaalan vuodeosastopäivät ovat nousseet edellisestä vuodesta 8,2 % ja esimerkiksi magneettitutkimukset 3,5 %. Hoitoon pääsy on edelleen ollut erikoissairaanhoidon osalta Suomen kärkeä. Kuntoutuskeskuksen toiminta jakaantui vuoden 2018 aikana Armilan (psykogeriatrinen, geriatrinen kuntoutus ja palliatiivinen yksikkö) lisäksi keskussairaalan K-siipeen (vaativa kuntoutus) ja F1-siipeen (akuuttigeriatrinen kuntoutus). Kuntoutuksen Kelan kanssa toteutettava KauKoIKÄ-tutkimushanke eteni suunnitellusti vuonna Alustavat analyysit lonkkamurtumaryhmän alkutilanteesta viimeisteltiin ja tuloksia esiteltiin posterilla Nordic Congress of Gerontology-kongressissa Oslossa toukokuussa. Vuoden 2018 tilikauden alijäämä, 16,0 milj. euroa, oli 7,4 milj. euroa talousarviota heikompi. Toimintakulujen kokonaismäärä, 515,1 milj. euroa, oli 7,5 milj. muutettua talousarviota suurempi. Toimintatuottojen kokonaismäärä, 506,1 milj. euroa, oli 0,8 milj. muutettua talousarviota pienempi. Nettotoimintamenot, 456,3 milj. euroa, toteutuivat 7,4 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Nettotoimintamenojen positiivista budjettieroa syntyi hieman kuntoutuksen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen alueella. Negatiivinen budjettiero aiheutui lähinnä terveys- ja vanhustenpalveluiden henkilöstökulujen 5,0 milj. euron ja sairaalapalvelujen ostojen 2,2 milj. euron ylityksestä. Taseessa on vuoden 2018 lopussa alijäämää yhteensä 14,7 milj. euroa. Kun huomioidaan hyödynnettävissä oleva poistoero 4,7 milj. euroa, on katettavaa alijäämää yhteensä 10,0 milj. euroa. Vuonna 2018 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 31 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 9,3 milj. euroa. Kokonaisinvestoinnit, 20,1 milj. euroa, toteutuivat 6,8 milj. euroa talousarviota pienempinä. Erosta 2,0 milj. aiheutuu päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin osuudesta ja 4,8 muiden investointien osuudesta. Tästä osa aiheutuu vanhan sairaalan peruskorjauksen suunnittelun siirtymistä myöhempään ajankohtaan investointipäätösten puuttumisen takia, osa kalustoinvestointien vaihtumisesta rahoitusleasingiksi ja n. 1,1 milj. aineettomien investointien toteutumisesta suunniteltua pienempinä. Investointimenoista rakennuksiin ja rakenteisiin käytettiin 12,4 milj., kehittämismenojen aktivointiin 0,8 milj., IT-hankkeisiin ja vuokratilojen muutoksiin ja sijoituksiin 3,0 milj. ja koneisiin ja kalustoon 3,9 milj.. Sivu 17/32

18 Hallitus päättää; - hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen tilinpäätöksen vuodelta esittää, että tuloutetaan koneiden ja kaluston poistoeroa ,76 euroa - esittää, että tuloutetaan rakennusten ja rakennelmien poistoeroa ,58 euroa - esittää, että tuloutetaan tutkimusrahastosta ,97 euroa - esittää ,45 euron suuruisen alijäämän kirjaamista ali/ylijäämätilille - allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi - pyytää tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta tarkastuslautakunnan lausunnon ja saattaa tilinpäätöksen tämän jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. - valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin. Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta 39 Kuntalain 125 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Vastuunalainen tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esittelee vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevan tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuksen loppuraportti esitellään kokouksessa. pj Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että 1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään 2) kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2018 edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitun talousarviopoikkeaman. Tämän kokouksen käsittely: Sivu 18/32

19 Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Tilintarkastuskertomus Eksote_Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018 Allekirjoituksilla Oheismateriaali Hallitus päättää: - tulouttaa koneiden ja kaluston poistoeroa ,76 euroa; - tulouttaa rakennusten ja rakennelmien poistoeroa ,58 euroa; - tulouttaa tutkimusrahastosta ,97 euroa; ja - kirjata ,45 euron suuruisen alijäämän ali/ylijäämätilille Tarkastuslautakunta päättää: - hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen; - hyväksyä tarkastuksen tuloksina mainitun talousarviopoikkeaman; ja - myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta n puheenjohtaja ehdotti seuraavaa käsittelyjärjestystä: kuullaan ensin toimitusjohtaja Pentti Itkosen alustus, tämän jälkeen talousjohtaja Liisa Mänttärin, terveysja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan, vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Riitta Hakoman ja kuntoutusjohtaja Markku Huplin esitykset. Tämän jälkeen käydään ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksessä sekä yksittäiset puheenvuorot. Hyväksyttiin käsittelyjärjestys. Sivu 19/32

20 Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että valtuusto merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Sivu 20/32

21 17 Eksoten perussopimuksen uudistaminen EKS/1293/ /2019 Käsittelyhistoria Tarkastuslautakunta Aiempi käsittely: Tarkastuslautakunta 46 Esitys Kunnat ovat parhaillaan uudistamassa Eksoten perussopimusta. Nykyisessä sopimuksessa ei ole sovittu kuntalain 56 1 momentin 11 kohdan tarkoittamasta talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto kehottaa kuntia huomioimaan erityisesti kyseisen kohdan uudessa sopimuksessa. Päätettiin esityksen mukaan. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet Oheismateriaali Sivu 21/32

22 Tarkastuslautakunta päättää kehottaa Eksoten jäsenkuntia huomioimaan Eksoten perussopimuksen uudistamisen yhteydessä, että nykyisessä sopimuksessa ei ole sovittu kuntalain 56 1 momentin 11 kohdan tarkoittamasta talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Hyväksyttiin. Sivu 22/32

23 18 Hyvinvointiraportti vuodelta 2018 EKS/1730/ /2019 Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 122 Toimitusjohtaja Laaja alueellinen hyvinvointikertomus kuvaa kuntia suurempia kokonaisuuksia ja alueellisten toimijoiden tahtotilaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan valtuustolle kerran valtuustokaudessa ja se kytketään kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluun. Laajaan hyvinvointikertomukseen valitut painopisteet on sovittu yhteisesti Etelä-Karjalan maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä. Eri alojen asiantuntijoiden yhdessä valmisteleman laajan hyvinvointikertomuksen on valtuusto hyväksynyt joulukuussa Pääteemat vuosille ovat: terveelliset elämäntavat, mielen hyvinvointi, terveellinen ja turvallinen elinympäristö, asukasosallisuus ja yhteisöllisyys, viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus ja työ, taloudellinen hyvinvointi, yrittäjyys. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan, valtuustolle valmistellaan vuosittain hyvinvointiraportti toteutetuista laajan hyvinvointikertomuksen mukaisista toimenpiteistä. Vuosittainen raportti on kiteytys toteutuneista toiminnoista sekä katsaus maakuntamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta. Eteläkarjalaisten hyvinvoinnin tilaa tarkastellaan tehdyssä raportissa SotkaNet - tietokannasta kerättyjen hyvinvointiin liittyvien indikaattoreiden avulla. Indikaattorivalinnat perustuvat sähköisen hyvinvointikertomuksen perusindikaattoreihin, Eksoten omiin lisäämiin seuranta-indikaattoreihin, kuten muun muassa Effica-tilastoihin. Vertailupohjana ovat koko maa, naapurimaakunnat sekä kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Hallitukselle on koottu tiivistelmä laajemmasta vuosiraportista. Tiivistelmä sisältää vuoden 2018 tärkeimmät nostot. Tarkempaa hyvinvointitietoa vuodesta 2018 löytyy sähköisenhyvinvointikertomuksen www-sivulta hakusanalla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Sivu 23/32

24 Hallitus päättää merkitä saadun hyvinvointiraportin vuodelta 2018 tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet 1. Eksote Hyvinvointikertomus vuosittainen raportti (laaja) 2. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vihko ( ) Oheismateriaali Hallitus merkitsee tiedoksi hyvinvointiraportin Merkittiin tiedoksi. Sivu 24/32

25 19 Hallintosäännön korjaaminen EKS/2836/ /2018 Käsittelyhistoria Hallitus Aiempi käsittely: Hallitus 121 Eksoten valtuusto päätti lisätä hallintosäännön 79 :ään (Ulkoinen ja sisäinen valvonta) uudet 4 ja 5 momentit: Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii arviointipäällikkö, joka on toiminnallisesti organisoitu suoraan tarkastuslautakunnan alaisuuteen. Ulkoisen valvonnan viranomaisena arviointipäälliköllä on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta kuntayhtymän viranomaiselta. Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kuntayhtymän viranomaisilta ja kuntayhtymään kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä sekä kuntayhtymän tytäryhtiöiltä tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi Eksoten valtuusto teki muutoksia hallintosääntöön Eksoten hallintosäännön 91 :n tarkoittaman aloitteen perusteella. Hallituksen sihteeri Keijo Siiskonen otti vahingossa aloitteen perusteella päivitetyn hallintosäännön pohjaksi version, jossa ei ollut valtuuston hyväksymiä lisäyksiä. Kyseessä on hallintolain tarkoittama asia- tai kirjoitusvirhe. Hallintolain 50 :n (Asiavirheen korjaaminen) viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Sivu 25/32

26 Toimitusjohtaja Hallintolain 51 :n (Kirjoitusvirheen korjaaminen) mukaan viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Tehty virhe ei perustu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, eikä myöskään väärään lain soveltamiseen. tä tehtäessä ei ole myöskään tapahtunut menettelyvirhettä eikä asiaan ole tullut uutta selvitystä. Tästä huolimatta lienee perusteltua varmuuden vuoksi tulkita hallintosäännön 79 :n täydentäminen aikaisemmin hyväksytyillä 4 ja 5 momenteilla olevan asiavirheen korjaamista. Hallintolain 52 :n (Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely) mukaan asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. Koska kyseessä on tulkittu olevan asiavirhe, niin hallintosääntöä ei ole mahdollista korjata korvaamalla valtuuston päätöksen liitteenä ollut hallintosääntö kahdella momentilla täydennetyllä hallintosäännöllä, vaan asia on käsiteltävä uudelleen ja asiassa on annettava uusi päätös. Hallintosäännön pykälänumerointi muuttui valtuuston hyväksymien muutosten seurauksena, joten esityslistan liitteenä on hallintosääntö, jonka 80 :ään (Ulkoinen ja sisäinen valvonta) on lisätty valtuuston päätöksen mukaiset 4 ja 5 momentti. Hallintosäännön esitetään tulevan voimaan välittömästi valtuuston päätöksen jälkeen. Hallitus päättää esittää liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen valtuustolle hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Tämän kokouksen käsittely: Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Sivu 26/32

27 Liitteet 1. Hallintosääntö alkaen luonnos 1.0 Oheismateriaali Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen siten, että se tulee voimaan välittömästi. Hyväksyttiin. Sivu 27/32

28 20 Tiedoksi merkittävät asiat EKS/3748/ /2018 n henkilöstövaihdokset valtuustokausi Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi) puh. Liitteet Oheismateriaali n varajäsenen vaihtuminen Lappeenrannan kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron Eksoten valtuuston varajäsen Petri Mäkelälle ja valinnut hänen tilalleen Kai Karhukorven. Merkittiin tiedoksi. Sivu 28/32

29 21 Muut mahdolliset asiat Valmistelijat (Yhteydenotot sähköpostilla: puh. Liitteet Oheismateriaali n seminaari/iltakoulu hanke- ja talousasioita järjestetään syys-lokakuussa Merkittiin, että valtuuston jäsen Inka Pylvänäinen jätti kirjallisen aloitteen ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laatimisesta. Aloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuuston jäsenet Veikko Nikkinen ja Silla Saalasti sekä varajäsen Viljo Rautio. Aloite lähetetään Eksoten hallintosäännön 49 :n (Valtuutettujen aloitteet) mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi. Sivu 29/32

30 22 Muutoksenhakuohjeet MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 9-12, 15, Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusoikeus valitusviran omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kuntalain 135 :n tarkoittamalla kunnallisvalituksella: 13, 14, 16 Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) Kuopio Puhelin: (vaihde), asiakaspalvelu Telekopio: Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, pykälät osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Sivu 30/32

31 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. kunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituskirjelmä Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin Sivu 31/32

32 valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallintooikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja julkisia maksuja koskevissa asioissa. Yksityiskohtainen valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan Sivu 32/32