Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Hallitus

Transkriptio

1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Aika , klo 10:40-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus joulukuu 2018 Sastamalan kiinteistön kauppa/turuntie Yhteenveto testamenttilahjoituksista vuodelta 2018 Sairaanhoitopiirin vastuualuekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 Omistajaohjauksen antaminen konsernin tytäryhtiöille vuoden 2018 tuloksen käsittelystä Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta- alueen kiireellisen hoidon ja päivystyksen järjestäminen TAYSensiapu Acutassa vuoden 2020 alusta Sairaanhoitopiirin johtajan viran auki julistaminen Sairaanhoitopiirin johtajan vuosiloma Kahden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen toimeksi neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella Oikaisuvaatimus vs. kiinteistöjohtajan päätöksestä Hallituksen ja valtuuston suunnitteluaikataulu syyskausi 2019

2 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 28 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat 29 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat

3 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Saapuvilla olleet jäsenet Leena Kostiainen, puheenjohtaja Ilpo Sirniö, 1. varapuheenjohtaja Tarja Ahonen Olga Haapa-aho Mauri Jussila Tuukka Liuha, saapui 10:44 Leo Lähde Leena Mankkinen Esa Mikkola Eeva Moilanen Seppo Parkkila Anneli Taina Sinikka Torkkola Muut saapuvilla olleet Vuokko Ylinen, hallintojohtaja, sihteeri Kari-Matti Hiltunen, johtajaylilääkäri, saapui 10:43 Tiina Surakka, Hallintoylihoitaja Pekka Järvinen, valtuuston puheenjohtaja Jari Andersson, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Arja Rinneaho, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä Pia Lepistö, tekninen sihteeri Allekirjoitukset Esa Mikkola Puheenjohtaja 19 Leena Kostiainen Puheenjohtaja Vuokko Ylinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

4 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Mauri Jussila Leena Mankkinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla

5 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 16 Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa: Mauri Jussila ja Leena Mankkinen. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Jussila ja Leena Mankkinen.

7 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 17 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus joulukuu /2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Liitteet 1 Liite_Johtajan katsaus_joulukuu_2018 Hallitus käsittelee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen esityslista- asiana kokouksessaan kuukausittain. Hallitus käsittelee välitilinpäätöksen kolmannesvuosittain (tammi- huhtikuu ja tammi- elokuu). Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä johtajan katsausta ei esitellä erikseen. Välitilinpäätöksittäin raportoidaan lisäksi ensihoidon resurssimuutosten vaikutus palvelutasototeumaan. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi johtajan katsauksen joulukuulta Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Tuukka Liuha ja Kari- Matti Hiltunen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

8 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 18 Sastamalan kiinteistön kauppa/turuntie 817/2019 Valmistelija / lisätiedot: Virtanen Pasi Liitteet 1 Liite_ Sairaala_kuntayhtymä_kauppakirja_ Liite_ Tila_Turuntie_kartta_2 Sastamalan kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet pinta- alaltaan noin 1, 85 ha:n suuruisen tilan (Turuntie, rekisteritunnus ) kaupasta Tampereentien ja Aarnontien risteysalueen tuntumasta Vammalan Ojansuun kaupunginosassa. Tila on rakentamaton ja se on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa yleisen tien tiealueeksi ja Tampereentien katualueeksi. Tila rajoittuu Sastamalan kaupungin ennestään omistamiin maa- alueisiin ja asemakaavan muuttaminen alueella on vireillä. Valtaosa tilan alueesta säilyy kaavamuutoksen jälkeenkin tiealueena. Kiinteistön kaupan kohteena olevat osapuolet ovat päätyneet esittämään tilan kauppahinnaksi euroa. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myy Sastamalan kaupungille noin 1, 85 ha:n suuruisen tilan Turuntie euron kauppahintaan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan kiinteistön kauppakirjan. Päätös Hyväksyttiin.

9 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 19 Yhteenveto testamenttilahjoituksista vuodelta /2019 Valmistelija / lisätiedot: Virtanen Pasi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on perustanut ( 2) Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:n. Tukisäätiö hallinnoi lahjoitus- ja testamenttivaroja keskitetysti sekä ohjaa lahjoitusvarat käytettäviksi lahjoittajien määräämiin tarkoituksiin. Hallitus päätti ( 185), että yli euron arvoiset lahjoitukset käsittelee ja luovuttaa sairaanhoitopiirin hallitus Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin talousjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan sairaanhoitopiiriä enintään euron määräisten lahjoitusten vastaanottamisessa sekä muissa lahjoituksiin liittyvissä toimenpiteissä sekä edelleen luovuttamaan lahjoitukset Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Lisäksi hallitus edellytti, että hallitukselle tulee raportoida vuosittain myös vastaanotetuista enintään euron lahjoituksista ja niiden käsittelystä. Hallitus on (6 ) merkinnyt tiedoksi sairaanhoitopiirin mennessä vastaanottamat alle euron lahjoitukset ja niiden siirron Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr:lle. Talousjohtaja on siirtänyt ajalla vastaanotetut enintään euron arvoiset lahjoitukset (salassa pidettävä) hallinnoitavaksi Tukisäätiölle. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi vastaanotetut ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr.lle siirretyt alle euron lahjoitukset. Kokouskäsittely Leena Mankkisen esityksestä Esa Mikkola valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi tämän pykälän käsittelyä varten. Mikkola ryhtyi johtamaan puhetta. Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys

10 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Leena Kostiainen, Ilpo Sirniö, Sinikka Torkkola, Kari- Matti Hiltunen, Tiina Surakka ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet todettiin.

11 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 20 Sairaanhoitopiirin vastuualuekohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle /2019 Valmistelija / lisätiedot: Hannola Mikko Liitteet 1 Liite_ Käyttösuunnittelmat 2019 Valtuusto on hyväksynyt ( 21) talousarvion vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Valtuuston hyväksymän suunnitelma- asiakirjan mukaan talousarvio tarkennetaan käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä hallituksen vahvistamalle vastuualue- ja vastuuyksikkötasolle. Käyttösuunnitelmat laaditaan tammikuun 2019 loppuun mennessä ja ne perustuvat valtuuston hyväksymään talousarvioon vuodelle Hallintosäännön 47 :n mukaan hallitus ja johtokunta hyväksyvät tarvittaessa talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Toimielimet voivat myös tarvittaessa siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään ( 58) siirtänyt käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvän päätösvallan toimitusjohtajalle. Yksisairaalamallin mukaisesti alueellisilla toimipisteillä (Tays Vammala ja Tays Valkeakoski) ei ole aiemmasta poiketen enää erillisiä käyttösuunnitelmia vaan ne on sisällytetty sairaanhoitopiirin (pl liikelaitos) vastuualuetasoisiin käyttösuunnitelmaan tulo- ja menolajeittain. Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on tallennettu tiedoksi hallituksen Y:verkkolevyasemalle. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää vahvistaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (pl liikelaitos) vastuualuetasoiset tilikauden tulostavoitteet sekä palkkameno- ja toimintamenotavoitteet vuodelle 2019, että Taysin toimialueiden toimialuejohtajat, yhtymähallinnon johtaja sekä palvelukeskuksen johtaja oikeutetaan tekemään tarvittaessa muutoksia alaistaan toimintaa koskeviin käyttösuunnitelmiin hallitukseen nähden sitovien

12 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) tulos-, toimintakulu- ja palkkamenotavoitteiden rajoissa, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (pl liikelaitos) vastuualuetasoinen käyttösuunnitelma hyväksytään toiminnan ja talouden ohjauksen sekä seurannan pohjaksi vuodelle 2019, edellyttää, että sairaanhoitopiirin johto seuraa yhdessä toimialueiden ja palvelukeskuksen johdon kanssa tarkasti sairaanhoitopiirin talouden kehitystä ja valmistelee tarvittaessa talouden hallintatoimenpiteitä osana käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja, joiden avulla vuodelle 2019 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan hyväksytyn talousarvion mukaisilla määrärahoilla. Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys.

13 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 21 Omistajaohjauksen antaminen konsernin tytäryhtiöille vuoden 2018 tuloksen käsittelystä 911/2019 Valmistelija / lisätiedot: Tiainen Timo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernin yhtiöt pitävät keväällä sääntömääräiset yhtiökokoukset, joissa päätetään edellisen vuoden tuloksen käsittelystä. Yhtiökokoukset ovat pääosin maaliskuussa, joten Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen on syytä tehdä päätös tytäryhtiöiden tuloksen osingonjaosta alkuvuodesta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet asiakirjan, joka on tullut voimaan Näiden periaatteiden mukaan syntyvästä tilikauden voitosta, josta tulospalkkiot ja muut vuotuiset kulut on maksettu, omistajan osuus on lähtökohtaisesti 70 prosenttia ja yhtiöön sen pääomarakenteen vahvistamiseksi jäävä osuus on 30 prosenttia. Periaatelinjausten mukaan jakoprosenteista voidaan kuitenkin poiketa tilanteen mukaan. Pirkanmaan sairaanhoitopirin konsernityöryhmä on pyytänyt Coxa Oy:ltä, Fimlab Oy: ltä ja Sydänkeskus Oy:ltä alustavat tiedot niiden tuloksista ja käsitellyt niiden pohjalta tehtäviä linjauksia kokouksessaan Mainittujen yhtiöiden suurimpana omistajaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää yhtiöille voitonjakoa koskevia ohjeita omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää ohjeistaaa yhtiökokousedustajat siten, että tytäryhtiöt suorittavat tuloksestaan osinkoa omistajilleen ei- julkisen liitteen mukaisesti. Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys Kari- Matti Hiltunen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

14 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 22 Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta- alueen kiireellisen hoidon ja päivystyksen järjestäminen TAYSensiapu Acutassa vuoden 2020 alusta 390/2019 Valmistelija / lisätiedot: Kari- Matti Hiltunen Kari- Matti.Hiltunen@pshp.fi johtajaylilääkäri Liitteet 1 Liite_ Vastaus Kangasalan kaupunginhallituksen esitykseen 2 Liite_ Tarkennus esitykseen 3 Liite_ Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta-alueen kiireellisen hoidon ja päivystyksen järjestäminen TAYS Acutassa vuoen 2020 alusta, kirje Kangasalan kaupunki on lähettänyt sairaanhoitopiirille esityksen, jossa Kangasalan kaupunginhallitus esittää sairaanhoitopiirille, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuunnitelmaa seuraavan kerran päivitettäessä sovitaan, että Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta- alueen asukkaiden kiireellinen hoito ja päivystys järjestetään Tays ensiapu Acutassa vuoden 2020 alusta lukien. Perusteluissaan Kangasalan kaupunki esittää, että Kangasalan alueen ambulanssit on jo ohjattu kuljettamaan potilaat ensiapu Acutaan, ja Acutan kapasiteetissa on ollut tilaa ottaa nämä ensihoidon potilaat vastaan. Lisäksi Tays lastenpäivystyksen avautuminen syyskuussa 2018 on siirtänyt osan Acutan kysynnästä lastenpäivystykseen, mikä mahdollistaisi lisäkuntien ottamisen Acutan asiakkaaksi. Sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta on myös perusteltua, että Kangasalan alueen lapsipotilaat hoidettaisiin lastenpäivystyksessä yhteispäivystyksen sijaan. Päivystyspalvelujen siirto Valkeakoskelta Acutaan on lisäksi perusteltavissa kustannusnäkökulmasta, koska nykyisestä järjestelmästä aiheutuu kunnille tarpeettomia kustannuksia potilaiden ohjautuessa edelleen Valkeakosken päivystyksestä ensiapu Acutaan. Kangasalan ja Pälkäneen yhteistoiminta- alueen asukkaiden luontainen asiointisuunta on Tampereelle. Kangasalan keskustasta ensiapu Acutaan on 15 kilometriä ja Valkeakosken päivystykseen puolestaan 30 kilometriä. Johtajaylilääkäri Kari- Matti Hiltunen ja toimialuejohtaja Sally Järvelä ovat valmistelleet sairaanhoitopiirin vastauksen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ehdottaa Kangasalan kaupungille, että vuoden 2020 alusta Kangasala- Pälkäneen alueen alle 16- vuotiaat lapset siirtyvät lastenpäivystyksen potilaiksi, uuden lasten- ja nuortensairaalan avauduttua. Tuolloin työnjaollisesti kaikki

15 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) muut kuin vamman tai tapaturman vuoksi päivystyksellisesti hoidettavat lapset siirtyvät kokonaisuudessaan lastenpäivystykseen. Muu potilasohjaus pidetään toistaiseksi ennallaan. Ensihoito kuljettaa yhteistoiminta- alueen potilaat Acutaan, mutta omin avuin hoitoon hakeutuvat ohjautuvat Valkeakoskelle. Sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti Tays Valkeakosken päivystyksen toimintaan on panostettu merkittävästi vuoden 2018 aikana, jotta yliopistosairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen edellytykset täyttyvät. Toiminta täyttää hyvin nämä kriteerit vuonna Acutaa koskeva uudistamisohjelman suunnitelman sisältö ja Acutan päivystysprosessin sujuminen ja alueellinen valmius arvioidaan uudestaan yhteistyökokouksessa 2021/ Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää esittää Kangasalan kaupunginhallitukselle, että vuoden 2020 alusta Kangasala- Pälkäneen alueen alle 16- vuotiaat lapset siirtyvät lastenpäivystyksen potilaiksi uuden lasten- ja nuortensairaalan avauduttua Tays keskussairaalan kampuksella. Muu yhteistoiminta- alueen päivystyksen potilasohjaus pidetään toistaiseksi ennallaan siten, että ensihoito kuljettaa yhteistoiminta- alueen potilaat ensiapu Acutaan ja omin avuin hoitoon hakeutuvat ohjautuvat Tays Valkeakosken päivystykseen, lähettää lausunnon vastauksena Kangasalan kaupunginhallitukselle. Päätös Hyväksyttiin. Merkittiin, että Tarja Ahonen oli poissa kokouksesta päätöksenteon aikana.

16 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 23 Sairaanhoitopiirin johtajan viran auki julistaminen 813/2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen on jättänyt valtuuston kokoukselle kirjeen, jossa hän ilmoittaa irtisanoutuvansa tehtävästään eläkkeelle siirtymisen johdosta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on Irtisanoutuminen on kirjattu valtuuston kokouksen pöytäkirjaan. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sairaanhoitopiirin johtajan valinnasta. Hallitus julistaa viran haettavaksi. Virka julistetaan haettavaksi sairaanhoitopiirin verkkosivustolla sekä tarpeen vaatiessa muulla hallituksen päättämällä tavalla. Sairaanhoitopiirin johtajan virkaan vaadittavasta kelpoisuudestaja tehtävän nimikkeestä päättää valtuusto. Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa hallituksen alaisuudessa. Sairaanhoitopiirin johtajan keskeinen tehtävä on johtaa myös Tampereen yliopistollista sairaalaa. Johtaja astaa hallituksen kanssa kuntayhtymän konsernipolitiikasta, toiminta- ja taloussuunnittelusta ja talousarvion toteuttamisesta. Johtajan vastuulla on myös viestintä, korkeakouluyhteistyö sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö. Sairaanhoitopiirin johtaja on myös yhtymähallinnon esimies. Sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valittavalta toivotaan strategista johtamisotetta ja kokemusta konsernimuotoisen organisaation johtamisesta. Työssä vaaditaan kokemusta ihmisten, toiminnan ja talouden johtamisesta sekä näkemystä toiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuntemus sekä ymmärrys tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistoyhteistyöstä ovat eduksi tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Sairaanhoitopiirin johtajaksi valittavalta vaaditaan kelpoisuusehtona korkeakoulututkinto sekä hyvä kokemus hallinnollisissa ja taloudellisissa asioissa. Virkaan sovelletaan kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Virkaa hakeneet voivat esittää palkkatoivomuksensa. Virka julistetaan haettavaksi kolmen viikon hakuajalla. Koeajasta päättää valtuusto. Viranhakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiiriin sähköisellä ilmoitustaululla, intra - ja internet - sivustolla sekä muulla hallituksen päättämällä tavalla.

17 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Luonnos viranhakuilmoitukseksi on hallituksen asiakirjoissa Y: verkkolevyasemalla. Hallintosäännön 97 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Koska asia koskee sairaanhoitopiirin johtajan virkavalintaa, asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Johtajan rekrytointia varten nimetään työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia valintaprosessin eteenpäinviemisestä ja valmistella asiaa hallituksen käsittelyä varten. Hallitus tekee asiassa ehdotuksen valtuustolle. Ehdotus Esittelijä: Leena Kostiainen, PSHP hallituksen jäsen Hallitus päättää julistaa sairaanhoitopiirin johtajan viran haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein, viran hakuilmoituksen julkaisukanavista, nimetä sairaanhoitopiirin johtajan valinnan valmistelua varten työryhmän Kokouskäsittely Puheenjohtajan ehdotti, että sairaanhoitopiirin johtajan valinnan valmistelua varten valitaan työryhmä seuraavasti: Pekka Järvinen, Leena Kostiainen, Tuukka Liuha, Olga Haapa-aho, Sinikka Torkkola ja Eeva Moilanen. Sihteerinä toimii hallintojohtaja Vuokko Ylinen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi puheenjohtaja esitti, että sairaanhoitopiirin johtajan valinnassa käytetään henkilöstörekrytointiin erikoistunutta asiantuntijaa. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti, että viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www-sivuilla, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös Hallitus päätti yksimielisesti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana,

18 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) julistaa sairaanhoitopiirin johtajan viran haettavaksi edellä esittelytekstissä mainituin periaattein, että sairaanhoitopiirin johtajan viran hakuilmoitus julkaistaan sairaanhoitopiirin julkaisukanavien lisäksi työ- ja elinkeinotoimiston www- sivuilla, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä, nimetä sairaanhoitopiirin johtajan valinnan valmistelua varten työryhmän seuraavasti: Pekka Järvinen, Leena Kostiainen, Tuukka Liuha, Olga Haapa- aho, Sinikka Torkkola ja Eeva Moilanen. Sihteerinä toimii hallintojohtaja Vuokko Ylinen, että sairaanhoitopiirin johtajan valinnassa käytetään henkilöstörekrytointiin erikositunutta asiantuntijaa apuna. Merkittiin, että Tarja Ahonen saapui kokouksen klo asian käsittelyn aikana Esteellisyys Kari- Matti Hiltunen, Tiina Surakka, Rauno Ihalainen ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL ja 7 kohta) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelynajaksi. Esteellisyydet todettiin.

19 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 24 Sairaanhoitopiirin johtajan vuosiloma 815/2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Sairaanhoitopiirin johtaja on esittänyt, että hänelle vahvistetaan vuosilomaa , , , ja Hallitus on ( 66) nimennyt sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilöt toistaiseksi seuraavassa järjestyksessä: 1. johtajaylilääkäri, 2. hallintoylihoitaja, 3. talousjohtaja ja 4. hallintoylilääkäri. Hallintosäännön 97 :n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Ehdotus Esittelijä: Leena Kostiainen, PSHP hallituksen jäsen Salassapidettävät tiedot poistettu. Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys Rauno Ihalainen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

20 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 25 Kahden sosiaalityöntekijän viran muuttaminen toimeksi neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella 407/2019 Valmistelija / lisätiedot: Ruoranen Raija Kuntalain 88 :n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai hallintosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 30 :n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta päättää hallitus. Taysin toimialueen 3 toimialuejohtaja esittää kahden neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueella olevan sosiaalityöntekijän viran ( sekä ) muuttamista toimeksi. Kyseiset sosiaalityöntekijöiden virat ovat tulleet sairaanhoitopiiriin Hatanpään sairaalan yhdistymisen myötä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä sosiaalityöntekijöiden vakanssit ovat toimia. Taysin toimialueen 3 sosiaalityöntekijöiden tehtäviin ei sisälly sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät virkasuhdetta. Esitys on valmisteltu neuroalojen ja kuntoutuksen vastuualueen vastuualuejohtajan kanssa. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää muuttaa Taysin neuroalojen- ja kuntoutuksen vastuualueen kahden sosiaalityöntekijän virat ( ja ) toimiksi. Päätös Hyväksyttiin.

21 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 26 Oikaisuvaatimus vs. kiinteistöjohtajan päätöksestä 789/2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Hallitukselle on saapunut oikaisuvaatimus vs. kiinteistöjohtajan päätöksestä ( 53). Oikaisuvaatimuksen tekijä on edellisen kerran tehnyt oikaisuvaatimuksen sähkönkäytön johtajan tehtävän hoitamista koskeneesta kiinteistöjohtajan päätöksestä ( 3). Sairaanhoitopiirin hallitus jätti oikaisuvaatimuksen tutkimatta päätöksellä ( 73). Asia on käsitelty hallinto- oikeudessa ja korkeimassa hallinto- oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto- oikeus kumosi aikaisemman kiinteistöjohtajan ja sairaanhoitopiirin hallituksen päätökset. Hallinto- oikeus oli katsonut, että asiassa oli kysymys viranhaltijan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta (Viranhaltijalaki 23 ) eikä työnantajan direktio- oikeuden piiriin kuuluvasta tehtävien muuttamisesta. Virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevasta päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimuksen eikä hallituksen olisi siten tullut jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta. Sairaanhoitopiiri valitti asiassa korkeimpaan hallinto- oikeuteen, joka antoi ratkaisun Korkein hallinto- oikeus on kumonnut hallinto- oikeuden päätöksen ja hylännyt valittajan valituksen. Korkein hallinto- oikeus katsoi, että työnantaja on viranhaltijalain 17 :n mukaisen direktio- oikeutensa perusteella voinut päättää sähkölaitteistojen valvontaan liittyvien tehtävien järjestämisestä toisin ja siten päättää tehtävien siirtämisestä pois kiinteistöpäällikön virassa olevalta viranhaltijalta. Tämä tehtävien muutos ei ole ollut niin merkittävä, että siitä olisi tullut tehdä päätös viranhaltijalain 23 :n nojalla. KHO:n ratkaisu on tallennetu hallituksen Y- asemalle. Vs. kiinteistöjohtaja on antanut lausunnon oikaisuvaatimuksen johdosta. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Kysymyksessä on työnantajan direktio- oikeuden piiriin kuuluvasta työnjohdollisesta päätöksestä, johon ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksessa on esitetty kanteluluonteinen vaatimus, että palvelukeskuksen johtamisesta ja toimintatavoista tehdään riippumaton tarkastus, jotta voidaan todeta, ovatko ne olleet hallintolain säännösten mukaisia. Samansiältöinen vaatimus on esitetty Hallitus siirsi päätökselläään asian sisäiselle tarkastukselle arvioitavaksi. Sisäinen tarkastus on antanut tammikuussa 2017 raportin Taysin palvelukeskuksen uudelleen organisoinnin tavoitteiden saavuttamisesta johtamisen näkökulmasta. Raportin mukaan siinä on otettu huomioon hallituksen

22 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) siirtämä palvelukeskusta koskeva asia. Hallitukselle on tallennettu Y: verkkolevyasemalle ko. sisäisen tarkastuksen raportti tiedoksi. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja toteaa ettei kanteluluonteinen vaatimus anna aihetta toimenpiteisiin, merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto- oikeuden päätöksen Päätös Hyväksyttiin. Esteellisyys Eeva Moilanen ilmoitti olevansa esteellinen asiassa (HL kohta) poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyys todettiin.

23 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 27 Hallituksen ja valtuuston suunnitteluaikataulu syyskausi /2019 Valmistelija / lisätiedot: Vuokko Ylinen Vuokko.Ylinen@pshp.fi hallintojohtaja Liitteet 1 Liite_ Hallituksen suunnitteluaikataulu syyskaudelle 2019.docx Sairaanhoitopiirin hallitus pitää kokouksensa normaalisti kerran kuukaudessa. Kokouspäivä on yleensä kunkin kuukauden kolmas tai neljäs maanantai klo alkaen. Kokouksen yhteydessä on info- ja keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kokoukset pidetään Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tai kokousohjelman ilmoittamassa paikassa. Hallitus kokoontuu lisäksi keskimäärin joka toinen kuukausi suunnittelukokouksiin. Suunnittelukokouksissa valmistellaan sairaanhoitopiirin uudistamisohjelmaan ja rakentamiseen liittyviä asioita. Hallitus työskentelee lisäksi iltakouluissa ja seminaareissa. Valtuusto kokoontuu vuosittain ainakin kaksi kertaa. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä kokouksia kevättalvella ja syksyllä. Valtuuston työskentelyyn kuuluvat myös tarvittaessa järjestettävät seminaarit. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä hallituksen ja valtuuston työskentelysuunitelman syyskaudelle Kokouskäsittely Puheenjohtajan ehdotuksesta hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä syyskauden ohjelman 2019 elo-lokakuun osalta. Päätös Hallitus päätti hyväksyä syyskauden 2019 aikataulun elo- lokakuun osalta.

24 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Merkittiin, että marras- joulukuun osalta aikataulusta päätetään hallituksen kokouksessa Lisäksi merkittiin muutokset touko- kesäkuun hallituksien ja valtuuston kokousaikatauluihin.

25 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 28 Toimielinten ja toimikuntien pöytäkirjat Kuntalain 92 :n nojalla kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja tai hallintosäännössä määrätty muu viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa ao. viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto- oikeuden piirissä ovat siten kuntayhtymän yleiseen hallintoon ja talouteen liittyvät asiat. Otto- oikeuden piiriin eivät kuulu asiat, jotka on laissa säädetty nimetyn toimielimen tai viranomaisen ratkaistaviksi. Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 27 :n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen esittelijä. Hallitus voi käyttää otto- oikeutta toimielimen tekemään päätökseen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja viimeistään siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Oikaisuvaatimus toimielimen päätöksestä on tehtävä 14 päivän kuluessa pöytäkirjan asettamisesta nähtäville. Hallitukselle voidaan informoida myös sellaisista toimielinten päätöksistä, jotka eivät kuulu otto- oikeuden piiriin. Otto- oikeusmenettely on osa sisäisen valvonnan prosessia. Hallituksen alaisten viranomaisten päätökset Toimielinten pöytäkirjat ja osa toimikuntien pöytäkirjoista on katsottavissa intranetissä osoitteessa ja internetissä osoitteessa Taysin erityisvastuualueen alueellinen eettisen toimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamoon Raimo Anttilan taidetoimikunnan kokouksen pöytäkirja on saapunut sairaanhoitopiirin kirjaamooon Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi edellä esittelytekstissä mainitut toimikuntien pöytäkirjat. Päätös Hyväksyttiin.

26 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) 29 Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat Hallitus voi kuntalain perusteella ottaa sairaanhoitopiirin johtajan päätöksen hallituksen käsiteltäväksi. Hallintosäännön 28 :n mukaan hallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään otto- kelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto- oikeuttaan. Hallitus voi käyttää otto- oikeuttaan seuraaviin päätöksiin (Hallitus ): Vakituiseen virkaan tai työsuhteeseen ottaminen, harkinnanvaraiset palkan tarkistuspäätökset, henkilökohtaisen lisän maksamispäätös sekä ulkomaan opinto-, seminaari- ja kongressimatkoja koskevat päätökset, joista ei aiheudu kustannuksia sairaanhoitopiirille, Erva- yhteishankinnat, joiden arvo ylittää EU- kynnysarvot sekä muiden hankintojen osalta kokonaiskustannusarvoltaan yli euron hankintapäätökset. Otto- oikeutta voidaan käyttää sen jälkeen, kun viranhaltija on allekirjoittanut päätöksen ja viimeistään oikaisuvaatimusajan aikana. Oikaisuvaatimusaika (14 pv) alkaa päätösten nähtävillä pidosta. Sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjat ajalta on tallennettu hallituksen Y- verkkolevyasemalle kokouskansioon. Ehdotus Esittelijä: Rauno Ihalainen, sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää otetaanko otto- oikeuden piirissä olevia sairaanhoitopiirin johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta hallituksen käsiteltäväksi. Päätös Hallitus päätti, että sairaanhoitopiirn johtajan päätöspöytäkirjoja ajalta ei oteta hallituksen käsiteltäväksi.

27 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Kunnallisvalitus 26 Kunnallisvalitusohje Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto- oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusasiakirjat Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet.

28 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 22 :ssä säädetään. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä "Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto- oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 250 euroa (v 2018)."

29 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Muutoksenhakukielto 15, 16, 17, 19, 28 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ).

30 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/ ( 30) Oikaisuvaatimus 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29 Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle. Postiosoite: PL 2000, Tampere Käyntiosoite: Biokatu 12 3.krs, Kirjaamo Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.