39 Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnasto vuodelle Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Transkriptio

1 Muistio 5 / Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä Varsinainen jäsen Syväniemi Martti, pj. Lindberg Arto, vpj. Järvinen Tiina Kotiranta Pirjo Mäntylä Matti Nummenranta Charlotte Palenius Timo Peltola Veijo Pokki Hilkka Salovaara Risto Sovasto Eeva Suuronen Airi Warras-Stjernvall Annika Henkilökohtainen varajäsen Lempiäinen Jussi Träff Raija Lylylahti Harri Järvinen Anja Hautala Hanna Nikulainen Heikki Alén Hannu Rahkio Marjatta Lyly Sakari Rossi Reeta Keipilä Leenamaria Alatalo John Bäckroos Roger Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Irma Oinonen, henkilöstöjohtaja Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat ja liitteet Sivut Liitteet PTA 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. (esityslistan yhteydessä jaettava perustietoaineisto) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veijo Peltola ja Hannu Alén Puheenjohtaja Martti Syväniemi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Heti kokouksessa: Muilta osin: Tarkastusaika Kaarina Kilpeläinen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Veijo Peltola Paikka ja pvm Mäntsälä Hannu Alén Allekirjoitus Hallintopäällikkö Kalle Eklund

2 Kuntayhtymän yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnasto vuodelle Eteva kuntayhtymän tulos 1-6/ Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 42 Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon ostoehtojen muuttaminen 43 Tiedoksi yhtymähallitukselle 44 Muut asiat 45 Ei julkinen asia

3 Kuntayhtymän yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnasto vuodelle 2016 Pta-liite 19 Pta-liitteenä 19 on Eteva kuntayhtymän palvelutuotehinnasto vuodelle Eteva kuntayhtymässä toteutettiin laaja palveluiden tuotteistus- ja hinnoitteluprosessi vuonna Tuotteistuksen ja hinnoitteluprosessin uudistamisen tavoitteena oli varmistaa asiakaslähtöinen, läpinäkyvä, jäsenkuntia tasapuolisesti kohteleva ja omakustannushinnoitteluun pohjautuva tuoteportfolio ja sitä kautta kuntayhtymän talouden nykyistä parempi hallittavuus. Yhtymähallitus hyväksyi Etevan palvelutuoteluettelon vuodelle 2016 kokouksessaan Samassa yhteydessä todettiin, että palveluiden hinnoittelu vuodelle 2016 valmistuu elokuussa, jonka jälkeen hinnat tuodaan hallituksen vahvistettavaksi. Hinnoitteluperusteet eivät ole muuttuneet verrattuna vuoden 2015 palvelutuoteluetteloon. Palvelutuotteiden hinnat vuodelle 2016 ovat joko pysyneet ennallaan tai niitä on korotettu noin 0,5 % verrattuna vuoden 2015 hintoihin. Lasten ja nuorten lyhytaikaisen asumispalvelun hintaa on laskettu 2,8 %. Palvelutuotteet Lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16- vuotiaalle ja Laaja lääkinnällinen kuntoutussuunnitelmapalvelu alle 16- vuotiaalle ovat käytössä vain Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Niiden hinnat tuodaan vahvistettavaksi seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Mikäli asiakasmäärät muuttuvat merkittävästi kuntayhtymätasolla tai yksittäisen palvelutuotteen osalta syksyn sopimusohjausneuvotteluissa, yhtymähallituksella on mahdollisuus tarkistaa hintoja kokouksessaan (Valmistelijat: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p , controller Mirja Sundelin-Nalli, p ja toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto- Madetoja, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 hyväksyä palvelutuotehinnaston vuodelle Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

4 Kuntayhtymän yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän tulos 1-6/2015 Eteva kuntayhtymän tulos 1-6/2015 on ylijäämäinen 457 tuhatta euroa. Toimintatuotot ovat jonkin verran yli budjetoidun. Henkilöstökulut ylittävät budjetoidun, mutta ylitys on pienempi kuin tuottojen ylitys. Toimintakulut ovat budjetin mukaiset, joten tulos on ylijäämäinen. Koska neljännellä vuosineljänneksellä henkilöstökulut ovat arkipyhien vuoksi keskimääräistä suuremmat, on vuositason tulosennuste budjetoidun mukainen. Viime vuoden vastaavan jakson tulos oli alijäämäinen 359 tuhatta euroa. Kuluvan vuoden tulos ei ole suoraan vertailukelpoinen viime vuoden tulokseen kunnallistamistoimenpiteiden johdosta. Lisäksi keväällä 2014 valmistuneen Talouden tasapainotusohjelman toteutuminen vaikutti täysipainoisesti tuloskehitykseen vasta vuoden 2014 jälkipuoliskolla. Jäsenkuntamyynti on laskenut 7 % ja suoritteiden määrä 8 % viime vuodesta. Tulos (1 000 eur) 1-6/ /2014 ind B2015 B-ind TP2014 Toimintatuotot josta jäsenkuntamyynti Toimintakulut josta henkilöstökulut Toimintakate Tulos Suoritteet Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Vastuualueittain tulos oli: Tulos (1 000 eur) 1-6/ /2014 ind B2015 B-ind TP2014 Asumispalvelut Päiväaikainen toiminta Kehitysvammapsykiatria Asiantuntijat/Palveluratk Projektit Yhteensä Kuntayhtymähallinto UVP PKP Indeksin oikeellisuutta vähentävät yli- ja alijäämäiset tulokset. Etevan hallituksen hyväksymän Henkilöstöohjelman toteutus jatkuu. Ohjelma kiteytyy toiminnan, johtamisen ja esimiestyön sekä työyhteisöjen toimivuuden kehittämiseen niin, että henkilöstö on työkykyinen eläkeikään asti. Työkykyyn ja työmotivaatioon vaikuttavat tekijät käsitellään mahdollisimman varhain. Tuloksena on strategian mukaisesti tuottava ja hyvinvoiva yhteisö.

5 Kuntayhtymän yhtymähallitus Henkilötyövuosi (Htv) on henkilöstömäärän ohella merkittävä tunnusluku, yksi henkilöstötyövuosi tarkoittaa 1927,8 työtuntia vuonna Htv muodostuu kuukausipalkkaisen henkilöstön palkkakustannuksista, tuntityökorvauksina maksettavista korvauksista, ylityökorvauksista sekä ostopalveluiden kustannuksista. Htv:n laskennassa ovat mukana palkalliset poissaolot. Henkilötyövuosia Etevassa kertyi kesäkuun loppuun mennessä 637,2, josta ostopalveluiden osuus oli 28,1 htv ja perhepalveluiden 22,4 htv, tuntitöiden 11,6 htv ja ylitöiden 10,2 htv. Lisä- ja ylitöiden kustannuksissa tullaan ennusteen mukaan saavuttamaan tuottavuusohjelmaan asetettu -70 t tavoite. Henkilötyövuosien ennuste vuoden 2015 loppuun mennessä on 1274,3. Sijaishankinnan tarvetta tarkastellaan kriittisesti jokaisessa tilanteessa. Sijaistarve tulee ensisijaisesti täyttää henkilöstön sisäisen liikkuvuuden avulla. Kesäkuun loppuun mennessä henkilöstön sisäisen liikkuvuuden tuntimäärä oli 9099,91, lisäystä edellisen vuoden samaan ajankohtaan nähden oli 75 %. Etevan omana työnä tehdyn sijaishankinnan tuntimäärä vähentyi 12,7 % ja oman sijaishankinnan välittömät palkkakustannukset vähenivät 13,8 %. Ostopalveluina hankitun sijaishenkilöstön tuntimäärä oli tuntia, mikä luku on 0,4 % pienempi kuin vastaavana aikana vuonna Talousarviossa 2015 ostopalveluihin budjetoidusta summasta on kuitenkin käytetty 63,3 %. Sijaishankinnan selvitys käsitellään syksyn 2015 aikana. Henkilöstömitoituksen malli valmistuu syksyn 2015 aikana. Toistaiseksi voimassa olevien virkojen ja toimien täyttöön tarvitaan rekrytointilupa. Uusia virkoja ja toimia voidaan esittää perustettavaksi ainoastaan silloin, kun esitys perustuu merkittäviin toiminnallisiin muutoksiin ja selvitykseen kustannusten kattamisesta. Vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan ja henkilöstömäärään suhteutettuna sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 1,2 % ja sairauspoissaolojen palkkakustannukset 9,3 %. Talousarviossa 2015 työterveyshuoltoon budjetoidusta summasta on käytetty 58,4 %. Kustannukset ovat kasvaneet erityisesti lakisääteisen työterveyshuollon osalta. Vakuutusyhtiölle ilmoitettujen työ- ja työmatkatapaturmien lukumäärä on lisääntynyt alkuvuoden aikana. Ilmoitettujen tapaturmien määrä oli 95, vastaava luku vuonna 2014 oli 76. Työ- ja työmatkatapaturmista kertyi 1087 sairauspoissaolopäivää. Vuoden 2015 alusta alkaen jokaisen työ- ja työmatkatapaturman syyt sekä mahdollinen ennakoitavuus ja estettävyys on selvitetty. (Valmistelija: talousjohtaja Kaarina Kilpeläinen, p ja henkilöstöjohtaja Irma Oinonen, p )

6 Kuntayhtymän yhtymähallitus Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 Kuntayhtymän yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Hämeenkosken kunta liitetään osaksi Hollolan kuntaa Hollolan kunta on lähestynyt Eteva kuntayhtymää sähköpostitse ja pyytänyt Etevaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin perussopimuksen muuttamiseksi. Perussopimukseen esitetään seuraavaa muutosta: Nykyinen perussopimus: 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenkoski, Hämeenlinna, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä. Uusi Perussopimus: 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat: Asikkala, Askola, Espoo, Forssa, Hanko, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iitti, Inkoo, Janakkala, Jokioinen, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Lohja, Loppi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nastola, Nurmijärvi, Orimattila, Padasjoki, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Riihimäki, Sipoo, Siuntio, Sysmä, Tammela, Tuusula, Vantaa, Vihti, Ypäjä. (Valmistelija: toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 tehdä Etevan perussopimukseen edellä selostetun muutoksen, samalla päivitetään jäsenkuntaluettelo sekä tehdään mahdolliset muut tekniset ja lainsäädännön edellyttämät muutokset, 2 lähettää näin muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi, ja jos sopimus tulee siellä hyväksytyksi, 3 lähettää perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

8 Kuntayhtymän yhtymähallitus Muutettu ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 tehdä Etevan perussopimukseen edellä selostetun muutoksen sekä huomioidaan samalla myös Lahden ja Nastolan yhdistymisen, samalla päivitetään jäsenkuntaluettelo sekä tehdään mahdolliset muut tekniset ja lainsäädännön edellyttämät muutokset, 2 lähettää näin muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi, ja jos sopimus tulee siellä hyväksytyksi, 3 lähettää perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Päätös Yhtymähallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti.

9 Kuntayhtymän yhtymähallitus Eteva kuntayhtymän palvelutuoteluettelon ostoehtojen muuttaminen Yhtymähallitus hyväksyi Etevan palvelutuoteluettelon vuodelle 2016 kokouksessaan Tämän jälkeen on noussut esille tarve täsmentää luettelon liitettä 1 Kuntien palvelutuotteiden ostoehdot kohdan 6 osalta. Tarkoituksena on, että 16 vuotta täyttäneet asiakkaat osallistuvat pääsääntöisesti päiväaikaiseen toimintaan toimintakeskuksissa, kuten tähänkin asti. Suurin osa tämän ikäisistä asiakkaista asuu vielä omassa kodissaan ja on oikeutettu kesäaikaiseen toimintaan. Mikäli asiakas kuitenkin on Etevan asumispalvelujen piirissä ja kunta ei ole tilannut hänelle toimintakeskuksessa toteutettua päiväaikaista toimintaa, järjestetään se tuotteella Päiväaikainen toiminta asumispalveluissa. Nykyinen muotoilu: 16 vuotta täyttäneet ovat koulujen loma-aikana kesäkuussa Päiväaikainen toiminta asumisessa -palvelutuotteella, jonka tilaaja maksaa. Uusi muotoilu: 16 vuotta täyttäneet asiakkaat osallistuvat pääsääntöisesti päiväaikaiseen toimintaan toimintakeskuksissa. Mikäli asiakas on Etevan asumispalveluissa eikä osallistu koulujen loma-aikana kesäkuussa toimintakeskuksessa toteutettuun päiväaikaiseen toimintaan, järjestetään palvelu tuotteella Päiväaikainen toiminta asumispalveluissa. (Valmistelija: vastuualuejohtaja Elli Luoma p ) Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 tehdä muutoksen Etevan vuoden 2016 palvelutuoteluettelon ostoehtoihin Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

10 Kuntayhtymän yhtymähallitus Tiedoksi yhtymähallitukselle Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluonteiset asiat: 1 Porvoon kaupunginhallituksen ilmoitus erityishuoltopiirien kuntayhtymille Ilmoitus on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asiat tiedoksi saaduksi. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

11 Kuntayhtymän yhtymähallitus Muut asiat Toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja toi tiedoksi yhtymähallitukselle toteutuvan Heinolan kunnallistamisprosessin, joka käsittää Heinolassa sijaitsevan asumisyksikön sekä sen toimintaan liittyvän päiväaikaisen toiminnan siirtyvän pois Eteva kuntayhtymän toiminnasta. Toiminnan siirto tuodaan yhtymähallituksen syyskuun kokoukseen, koska Heinolan toimittama päätöspöytäkirja saapui myöhässä tähän kokoukseen. Ehdotus Toimitusjohtaja esittää, että yhtymähallitus päättää 1 merkitä asian tiedoksi saaduksi sekä 2 valtuuttaa operatiivisen johdon jatkamaan toiminnan siirron valmistelua. Päätös Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

12 Kuntayhtymän yhtymähallitus Ei julkinen asia

13 Kokouspäivämäärä Kuntayhtymän yhtymähallitus ( 39 45) Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot (liitetään pöytäkirjaan) Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 39,40,41,42,43,44,45 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla HLL:n* 5 :n 2 mom./ muun lainsäädännön mukaan. * Hallintolainkäyttölaki (586/1996) Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Eteva kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja se on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä osoitteella PL 43, MÄNTSÄ- LÄ, käyntiosoite Karhukuja 1, MÄNTSÄLÄ, puh , info@eteva.fi. Oikaisuvaatimusoikeus ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimusajan määräaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: muutoksenhakijan nimi, postiosoite, kotikunta ja puhelinnumero; päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava ja siihen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä ja asiakirjat, joihin vedotaan. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Asiakirjat on toimitettava viranomaisen asiointiosoitteeseen, postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valitusosoitus (liitetään pöytäkirjaan)

14 Muutoksenhakukiellot, oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Kokouspäivämäärä Kuntayhtymän yhtymähallitus ( 39 45) Valitusviranomainen, mistä valitusaika alkaa ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Hallintovalitus Valitusaika on 30 päivää Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5, HELSINKI Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Markkinaoikeus Valitusaika päivää Valitusviranomainen: Valitusaika päivää Tuomioistuinten ja eräiden muiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 ja markkinaoikeudessa 244. Maksuista lisää osoitteessa Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimus/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.