LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2018 1

Transkriptio

1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus AIKA klo 09:00-12:30 PAIKKA Lapin liiton toimisto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Liitteet Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset Saapuneet rahoitushakemukset Kehittämisjohtajan tekemät rahoituspäätökset Lappi-sopimus ja Toimeenpanosuunnitelma Lapin arktisen biotalouden kehittämisohjelma Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 12 rahoitussuunnitelmasta Lapin maakunnan ja Tromssan läänin välinen yhteistyösopimus Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus Lapin liiton tietosuojaohjeistus Liikennesuunnittelijan toimen uudelleen määrittäminen ja 16 avaaminen haettavaksi Tiedoksi merkittävät asiat Lausunto Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen 18

2 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lohi Markus 9:00-12:30 Puheenjohtaja Autto Heikki 9:00-12:30 Hallituksen vpj. Poissa 38 Halonen Hilkka 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Illikainen Veijo 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Joona Tanja 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Korjonen Markus 9:00-12:08 Hallituksen jäsen Liikkanen Antti 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Moisanen Sari 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Poissa Mäkitalo Arja 09:03-12:30 Hallituksen jäsen Pelttari Pekka 9:00-11:57 Hallituksen jäsen Poissa Pikkarainen Juha 9:00-10:58 Hallituksen jäsen Poissa Ruokamo Anita 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Ruotsalainen Martti 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Tolonen Timo 9:00-12:30 Hallituksen jäsen Ojala-Niemelä Johanna 10:00-12:30 Valtuuston 2. vpj. POISSA Tuovila Anne Hallituksen jäsen Nevalainen Aki Valtuuston pj. Lepojärvi Tommi Valtuuston 1. vpj. Sara Magreta Saamelaiskäräjät MUU Riipi Mika 9:00-12:30 Maakuntajohtaja Holster Raimo 9:00-12:30 Hallintojohtaja Hyry Maiju 9:00-12:30 Yhteysjohtaja Lönnström Riitta 9:00-12:30 Suunnittelujohtaja Perälä Marja 9:00-12:30 Muutosjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Markus Lohi Puheenjohtaja Raimo Holster Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Arja Mäkitalo Pekka Pelttari Anita Ruokamo PÖYTÄKIRJA ON VIETY LAPIN LIITON KOTISIVUILLE

3 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LLHall Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty Hallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta LLHall Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sari Moisanen ja Arja Mäkitalo. Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallitus valitsi Pekka Pelttarin ja Arja Mäkitalon tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi. Arja Mäkitalo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.03.

5 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset LLHall Hallitus kuulee maakuntajohtajan ja vastuualuejohtajien katsaukset ajankohtaisista asioista ja lii ton kes kei ses tä toi min nasta edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. Alueidenkäyttö ja ympäristö/suunnittelujohtaja Riitta Lönnström: Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osalta pidettiin aloituskokous Sodankylän alueen tuulivoimaselvityksestä yhteistyössä konsultin, Ely-keskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen edustajien kanssa. Neuvoteltiin myös maisema- ja luontoselvitykseen kuuluvan ekosysteemipalvelutarkastelun täsmennyksistä metsätalouden ja poronhoidon määritysten osalta. Saamelaiskäräjät nimesi saamelaiskulttuurin työryhmän sekä saamelaiskulttuurin asiantuntijan. Osallistuttiin YM:n järjestämään luonnon monimuotoisuuden virtuaalikahvit tilaisuuteen Rovajärven yhteistyöryhmän kokous oli MAP-hankkeen (Mineral Resource Assessment Platform) sidosryhmäneuvotteluun osallistuttiin Oslossa Sakatin kaivoshankkeen YVA-selostuksen ennakkoneuvottelu oli 3.4. Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän kokous sekä aloitustilaisuus sidosryhmille pidettiin YM:ssä Helsingissä Osallistuttiin YM:n järjestämään merialuesuunnittelun kansainväliseen seminaariin 7.5. Helsingissä. Päärataryhmän kokous pidettiin ja Päärataseminaari Helsingissä. Vaikuttamisen vastuualue, yhteysjohtaja Maiju Hyry: Matkailuasiantuntija Satu Luiro kävi pitämässä esityksen Arctic Business Forumissa aiheena What s happening in the arctic tourism? Case Lapland. piti sisällään mm. investointianalyysia ja kestävän kehityksen teemoja. Osana EU-tason vierailuja pidettiin yhteinen työpaja NECSTOUR -verkoston kanssa, jossa työstettiin sisältöjä älykkään erikoistumisen Tourisms safety and digitalisation teemaan. Lisäksi järjestettiin Watify-tapahtuma, jossa yrittäjät ja kehittäjät pääsivät verkostoitumaan. Matkailuparlamentin suunnittelu on käynnissä. Parlamentti pidetään Levillä. Vaelluskalatyöryhmä on laatinut kannanoton Perämeren hyljekannan pienentämisen puolesta, Lapin liiton virasto on lausunut kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmää koskevista lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi ja puoltanut siinä saaliin merkitsemistä myös kaupallisen jokikalastuksen piirissä. Sidosryhmäyhteistyötä vaelluskalahankkeessa on toteutettu Kalastusaluevierailulla Kuntatyöryhmä kokoontui, teemana maakuntauudistus. Kuntatyöryhmä päätti laatia Lapin liiton hallitukselle kannanoton maakunnan rahoituksesta. Kannanotto liitteenä järjestettiin kuntien ja Lapin liiton henkilöstöille tarkastuslautakunnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutuspäivät. Koulutuksien sisältö koettiin antoisaksi ja yhteinen verkostoitumistapahtuma tarpeelliseksi. Osallistujia oli osallistujaa/päivä. Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen päivitys tulee hallitukselle 7.5. Lapin liiton tietosuojaohjeistus on päivitetty ja tulee 7.5. hallituksen käsiteltäväksi. Seuraavaksi tehdään toimenpidekartoitukset ja henkilöstön koulutus.

6 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Skotlannissa, Edinburghissa harvaan asuttujen alueiden innovaatiot konfferenssissa Laura Enbuska-Mäki esitteli arktista älykästä erikoistumista ja osallistuin paneelikeskusteluun. Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnat kokoontuvat ja päättivät ottaa kantaa alueellistamisen puolesta. Liite. Liitossa on ollut haettavana määräaikaisia toimia käynnistyvissä projekteissa: Projektipäällikkö, Tulevaisuus Lapista (19 hakemusta) Koulutussuunnittelija, Tulevaisuus Lapista (44 hakemusta) Projektipäällikkö, Lapin arktinen matkailuekosysteemi (17 hakemusta) Viestintäorientoitunut projektikoordinaattori (20 hakemusta) Projektipäällikkö, Maaseutuklusterin viestintä (8 hakemusta) Projektikoordinaattori, Maaseutuklusterin viestintä (11 hakemusta) European Social Economy Regions local event, järjestetään iltapäivätapahtumana 18. kesäkuuta. Tapahtumaan saadaan mukaan asiantuntija komissiosta, ja tarkoituksena on tuoda alueen sidosryhmät yhteen pohtimaan mitä social economy tarkoittaa Lapin näkökulmasta ja kuinka lähdemme sitä rakentamaan. Kuntapäivä 2018 järjestetään klo Hotelli SantaClausissa Rovaniemellä. Teemana on Lappilaisia elinvoimapirskahduksia. Alustuksia kuullaan mm. työ- ja yrittäjyyspalveluista, maaseudun kehittämisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympä ristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Kuntapäivien etkot/iltaohjelma on Alaruokasen talolla klo 18. Ilmoittautuminen Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee maakuntajohtajan ja tulosaluejohtajien katsaukset tiedoksi. Jouko Luukkonen GR Consulting Oy:stä esitteli Lapin maakunnan konsernirakenteen valmistelua sekä vaihtoehtoisia tapoja rakentaa maakunnan poliittista rakennetta. Hallitus merkitsi esittelyn ja käydyn evästyskeskustelun tiedoksi. Hallituksen puheenjohtajan esityksestä hallitus merkitsi tiedoksi Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokouksen päätöksen käynnistää erikoissairaanhoidon palveluita sekä laboratoriopalveluita koskeva Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyöselvitys, mikä tehdään Pohjois-Suomen OYS-ERVA -erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien toimesta tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa maakuntien valmisteluorganisaatioiden kanssa. Hallituksen puheenjohtajan esityksestä hallitus päätti osaltaan hyväksyä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokouksen päätöksen käynnistää Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteinen selvitys sote-järjestämisen, suoran valinnan palveluiden sekä asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden osalta. Yhteinen selvitys antaa kullekin maakunnalle valmiuksia arvioida em. palveluiden organisoitumisvaihtoehtoja sekä samalla ylimaakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia. Maakuntajohtaja Mika Riipi käytti esittelypuheenvuoron asioina liiton kuntatyöryhmän kannanotto huolesta uuden maakunnan rahoituspohjasta, sekä EU:n komission alustavista esityksistä koskien tulevan kauden koheesiopolitiikkaa ja rahoitusohjelmia. Hallitus merkitsi katsaukset tiedoksi keskustelun jälkeen.

7 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Johanna Ojala-Niemelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 1 Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien kannanotto

8 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Saapuneet rahoitushakemukset LLHall Hallitukselle tuodaan tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen jätetyt rahoitushakemukset. Hallitus merkitsee tiedoksi luettelot rakennerahasto-ohjelmiin (Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakaudelle sekä Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut) saapuneista hakemuksis ta. Kestävää kasvua ja työtä ohjelmakauden hankehakemukset liitteenä. Alueelliset Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -hankehakemukset liitteenä. Sari Moisanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi (Lapin Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen). Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 2 Saapuneet hakemukset

9 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Kehittämisjohtajan tekemät rahoituspäätökset LLHall Hallitus päätti (asia 107) seuraavaa: Rakennerahastohankkeiden käsittelyn ja päätöksenteon sujuvuuden parantamiseksi maakuntajohtajan päätösvalta päätösten hyväksymisessä delegoidaan kehittämisjohtajalle. Päätöksentekoprosessi rakennerahastossa on moniportainen, sisältäen Lapin liiton viraston oman käsittelyprosessin, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn. Lisäksi käsittelyssä olevat hankkeet tuodaan Lapin liiton hallituksen käsittelyyn, jos niiden rahoitusosuus (EU+valtio) ylittää euroa. Kaikki rakennerahastohankkeista Lapin liitossa tehdyt päätökset tuodaan tiedoksi Lapin liiton hallitukselle. Päätösten hyväksymisen delegointi kehittämisjohtajalle vapauttaa maakuntajohtajan EURA-järjestelmässä tehtävästä teknisestä päätöksen hyväksymismenettelystä vähentämättä strategisen suunnittelun mahdollisuutta. Strategioiden mukainen hankkeiden valmistelu varmistetaan avoimella ja aktiivisella asioiden esittelyllä. Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi rahoituspäätökset. Sari Moisanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi (Lapin Ammattikorkeakoulun hallituksen jäsen). Heikki Autto poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi (House of Lapland Oy:n hallituksen jäsen). Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 3 Hyväksytyt ja hylätyt hankkeet

10 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lappi-sopimus ja Toimeenpanosuunnitelma LLHall Lappi-sopimus, Lapin maakuntaohjelma, on laadittu ja hyväksytty viime vuoden aikana. Se on asiakirja, johon Lapin aluekehitystyö ja pitkälti myös uuden maakunnan strategia perustuvat. Lappi-sopimuksen toteutusta ohjataan vuosittain laadittavalla toimeenpanosuunnitelmalla (Topsu). Uuden maakunnan myötä Toimeenpanosuunnitelman laatimisen ajankohta on aikaistunut syksystä kevääseen. Maakunnissa laaditaa siis Topsut kevään ja alkukesän aikana. Strategiapäällikkö Mervi Nikander esittelee Lappi-sopimuksen keskeisen sisällön ja uuden Toimeenpanosuunnitelman laatimistilanteen. Hallitus käy toimeenpanosuunnitelman evästyskeskustelun. Tämä asia käsiteltiin asian 35 jälkeen. Strategiapäällikkö Mervi Nikander käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus merkitsi käydyn evästyskeskustelun tiedoksi. Juha Pikkarainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Hallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo Liitteet 4 TOPSU: viranomaistyöpajan työskentelyn materiaalia 5 TOPSU: Viranomaistyöpajan työskentelyn yhteenveto

11 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lapin arktisen biotalouden kehittämisohjelma LLHall Kaksivuotinen Arktinen biotalous -hanke päättyi huhtikuun 2018 lopussa. Yksi sen keskeisimmistä tuotoksista on Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma Ohjelmassa on keskitytty neljään painopistealueeseen: 1) elintarvikkeet ja luonnontuotteet, 2) hajautettu energia, 3) sininen biotalous ja 4) puurakentaminen. Jokainen painopistealue pitää sisällään nykytilan kuvauksen, tavoitteet ja toimenpiteet. Biotalouden visioksi on hioutunut seuraavasti: "Puhtaasti lappilaisia huipputuotteita - kestävästi yrittäjyys edellä!" #RakkauestaLappiin. Projektipäällikkö Tanja Häyrynen esittelee Lapin arktisen biotalousohjelman. Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi. Projektipäällikkö Tanja Häyrynen käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen.

12 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta / /2018 LLHall Hallintojohtaja: Lapin aluehallintovirasto on pyytänyt Lapin liitolta lausuntoa toimialueensa liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille (liitteet) Lausuntopyyntö koskee opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan kuuluvia kustannusarvioltaan yli euron perustamishankkeita. Lisätiedot: hallintojohtaja Raimo Holster, p Hallitus päättää lausunnosta Lapin liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille Hallitus jätti asian yksimielisesti pöydälle jatkovalmistelua varten. Liitteet 6 Lausuntopyyntö: Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosille

13 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lapin maakunnan ja Tromssan läänin välinen yhteistyösopimus LLHall Hallintojohtaja: Lapin liiton kansainvälisen toiminnan yksi painopiste on yhteistyön vahvistaminen lähialueella mm. kahdenvälisillä sopimuksilla. Lapin maakunnan ja Tromssan läänin välille on neuvoteltu liitteen mukainen yhteistyösopimus. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Barentsin alueneuvoston kokouksen yhteydessä Rovaniemellä. Lisätiedot: hallintojohtaja Raimo Holster, p Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen Lapin maakunnan ja Tromssan läänin välisen yhteistyösopimuksen. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Liitteet 7 Lapin ja Tromssan läänin välinen yhteistyösopimus

14 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus LLHall Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus on syytä päivittää vastaamaan uutta kuntalakia (401/2015) ja on syytä hyväksyä Lapin liiton tietosuojaohjeistus vastaamaan tietosuoja-asetusta (EU 679/2016). Kuntalain 401/ mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja 115 mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lapin liiton hallintosäännön 2 mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntayhtymän hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä (hallintosääntö 41 ). Valvontajärjestelmä on kokonaisuus, jonka osina ovat toimivasta johdosta riippumaton ulkoinen valvonta ja operatiiviseen johtamiseen kuuluva sisäinen valvonta. Ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän (Lapin liiton hallintosäännön 8. luku, 40 ). Lapin liiton strategisen toiminnan kannalta on oleellista, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta muodostavat tiiviin ja yhtenäisen kokonaisuuden. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksessa kuvataan Lapin liiton valvontajärjestelmä ja kerrotaan, mitä on sisäinen valvonta ja riskienhallinta, miten nämä liittyvät viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden tehtäviin ja mitkä ovat vastuut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä sekä toteuttamisessa. Liitteenä on luonnos Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksesta. Maakuntahallitus hyväksyy päivitetyn sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Kunta-asiantuntija Laura Enbuska-Mäki käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Lisätiedot kunta-asiantuntija Laura Enbuska-Mäki p Liitteet 8 Lapin liiton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus

15 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lapin liiton tietosuojaohjeistus LLHall Lapin liiton on laadittava tietosuojaohjeistus vastaamaan tietosuoja-asetusta (EU 679/2016). Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn lisää turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Henkilörekisterin pitäjien on osoitettava, että ne noudattavat tietosuojaasetusta henkilötietoja käsitellessään ja huolehtivat henkilötietojen tietoturvasta. Lapin liiton tietosuojaohjeistuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen keskeiset periaatteet ja käytännön toimintatavat sekä riskiperusteinen lähestymistapa tietosuojaan. Lisätietoja tietosuoja-asetuksesta Kuntaliiton yleiskirjeessä 14/2017: Liitteenä on luonnos Lapin liiton tietosuojaohjeistuksesta. Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen tietosuojaohjeistuksen. Kunta-asiantuntija Laura Enbuska-Mäki käytti esittelypuheenvuoron. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Lisätiedot kunta-asiantuntija Laura Enbuska-Mäki p Liitteet 9 Lapin liiton tietosuojaohjeistus

16 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Liikennesuunnittelijan toimen uudelleen määrittäminen ja avaaminen haettavaksi LLHall Suunnittelujohtaja: Valtuusto hyväksyi Lapin liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2018 se kä taloussuunnitelmat vuosille Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy aluei den käyt tö ja ympäristö vastuualueen vahvistaminen liikennesuunnittelijan toimella. Hallitus päätti avata liikennesuunnittelijan toimen haettavaksi ajalle Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten vähäisen lukumäärän vuok si hakuaikaa jatkettiin asti ja ilmoittamista laajennettiin hakukoneeseen ja yli opis toi hin. Liikennesuunnittelijan toimeen haki määräaikaan mennessä viisi henkilöä, joista kak si kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut pidettiin Lapin liitossa Haastat te li joi na toimivat maakuntajohtaja Mika Riipi ja suunnittelujohtaja Riitta Lönnström. Koko nais ar vion perusteella päädyttiin ratkaisuun, että liikennesuunnittelijan toimea ei toistaiseksi täy te tä, vaan tehtävänkuvaus ja tavoitteet määritellään uudelleen. Liikennesuunnittelijan toimi nimetään aluesuunnittelijan toimeksi ja tehtävänkuvaksi määri tel lään osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntakaavan val mis teluun sekä erityisesti liikennejärjestelmäsuunnittelun sovittaminen maakunnalliseen suunnit te luun ja maakuntakaavoitukseen. Lisäksi tehtävänä on hoitaa myös muita maakunnan lii tol le kuuluvia liikennealan kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä. aluesuunnittelijan hakuilmoituksen tekstiksi on liitteenä. Hallitus päättää, että aluesuunnittelijan toimi avataan haettavaksi ajalle Hal li tus valtuuttaa maakuntajohtajan päättämään aluesuunnittelijan valinnasta. Hallitus hyväksyi päätösesityksen keskustelun jälkeen. Pekka Pelttari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Hallitus valitsi Pekka Pelttarin tilalle toiseksi pöytäkirjantarkistajaksi Anita Ruokamon. Liitteet 10 Hakuilmoitus aluesuunnittelija

17 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Tiedoksi merkittävät asiat LLHall Hallitus päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat: 1. Toimiston antamat lausunnot 2. Maakuntajohtajan päätökset aluesuunnittelijan, kv-asioiden suunnittelijan, projektipäällikön ja projektikoordinaattorin valinnoista 3. Pelastuslautakunnan pöytäkirja , löytyy linkistä: Hallitus hyväksyi päätösesityksen. Liitteet 11 Toimiston antamat lausunnot Aluesuunnittelija toimen täyttäminen 13 Kaarina Mäcklin, nimeäminen Lapin liiton kansainvälisten asioiden suunnittelijan tehtävään 14 Projektipäällikön määräaikainen toimi 15 Johanna Asialan nimeäminen projektikoordinaattoriksi

18 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Lausunto Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen 121/ /2018 LLHall Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt 4.4 päivätyllä kirjeellään lausuntoa Lapin kes kus sai raa lan laajennusinvestointia koskevaan poikkeuslupahakemukseen. LSHP:n yhtymähallitus on päättänyt hakea kuntien ja kuntayhtymien eräiden oi keus toimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain (548/2016, muu tet tu lailla 1057/2017) 4 :ssä tarkoitettua poikkeuslupaa Lapin keskussairaalan laajen nus in ves toin tia koskevien sitoumusten tekemiseksi. Yhtymähallitus on päättänyt pyytää hakemusluonnoksesta ja perustelu-muistioluonnoksesta lausunnon mennes sä Lapin liitolta ja OYS-erva-alueen sairaanhoito-piireiltä sekä Rovaniemen kau pun gilta. Lapin keskussairaalan laajennusta on suunniteltu useita vuosia. Sairaanhoitopiirin yh tymä val tuus to päätti toukokuussa 2017 hyväksyä laajennuksen keskeisen sisällön: sai raala-ap tee kin uudet tilat, laajan päivystyksen sairaalalle välttämättömät ns. kuuman sai raalan toiminnat (mm. päivystyksen tilat sekä leikkaussalien uusiminen), psykiatrian osas tojen siirto Muurolasta yleissairaalan yhteyteen sekä pysäköintitalo ja mahdolliset pe su la tilat. Valtuusto päätti edellyttää, että investoinnin laajuutta ja kustannustasoa arvioidaan uu del leen, mikäli erikoissairaanhoidon työnjaon muutoksista aiheutuu olennaisia muu toksia hankesuunnitelmaan. Valtuusto vahvisti pohjaksi suunnittelutyölle laajennuksen kustannusraamiksi tässä vaihees sa yhteensä enintään 85 M. Päätöksellä ei sitouduttu investoinnin toteuttamiseen, vaan toimivaltainen päätöksentekijä tekee mahdollisen investointipäätöksen erikseen. Lisäk si valtuusto asetti tavoitteeksi, että investoinnin myötä toimintaa ja prosesseja ke hit tämäl lä kyetään merkittävästi alentamaan toimintakustannuksia ja/tai niiden kasvua. Poikkeamislupahakemus ja sen perustelumuistio ovat esityslistan liitteenä. Hallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Poikkeamishakemukseen sisältyy kolme kokonaisuutta: Sairaala-apteekki, ns. kuuman sai raa lan tilat eli mm. päivystyspoliklinikka ja leikkaussalit sekä aikuispsykiatrian osas tojen siirto 25 km päästä Muurolasta yleissairaalan yhteyteen. Lisäksi poik kea mis lu pa menet te lyn ulkopuolisina investointeina hakemuksessa ovat mukana pysäköintitalo ja pe sula. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on perustellut hakemuksessaan investoinnin vält tämät tö myyt tä ja kiireellisyyttä mm. seuraavasti: Mikäli investointia koskevia sitoumuksia ei teh dä ennen järjestämisvastuun siirtämistä, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (ja jatkos sa Lapin maakunta) ei voi toteuttaa järjestämisvastuulleen kuuluvia palveluita, eri tyises ti velvoitetta järjestää laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö kes kus sai raalan sa yhteyteen. Investoinnin siirtäminen uhkaa siten nimenomaan palvelujen saa ta vuutta. Investoinnin taloudellisia vaikutuksia on arvioitu mm. seuraavasti: Hankkeen ta voittee na on saavuttaa minimissään 4,5 M /vuosi toiminnallisia säästöjä. Tällöin investointi on kassavirtamielessä kustannusneutraali. Lisäksi on odotettavissa, että hanke mah dol listaa huomattavia muita säästöjä (ks. jäljempänä). Noin 60 % säästöistä on li sä ra ken ta misen mahdollistaman toiminnallisen muutoksen tuomaa tehostamista.

19 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Lapin liiton hallitus Maakuntahallitus toimii maakuntauudistuksen poliittisena seurantaryhmänä, joten sen tehtä vä nä on tässä yhteydessä arvioida poikkeamislupahakemuksessa esitettyjen in ves tointien toteuttamista uuden maakunnan toiminnan ja talouden kannalta. Arviointia vaikeuttaa oleellisesti se, että toisaalta maakuntien käyttötalouden läh tö ti lanteen ja kantokyvyn osalta ei ole olemassa vielä lopullisia laskelmia ja toisaalta Maakuntien Ti la kes kus Oy on vasta nyt määrittelemässä tilojen vuokrausperusteita. Tilakeskus on arvioi nut yleisellä tasolla, että ko. tyyppisissä hankkeissa vuotuinen tilakustannus tulee olemaan noin % investoinnista. Edelleen on otettava huomioon, että uuden maakunnan järjestämisvastuun kokonaisuus muo dos tuu vaativan hoidon osalta kahden keskussairaalan kokonaisuudesta, jonka yhteen so vit ta mi ses ta päättää aloittava uusi maakuntavaltuusto. Yllä kuvattu tilanteen epävarmuus tarkoittaa käytännössä sitä, että lähtökohtaisesti kaikis ta uudisinvestoinneista tulisi pidättäytyä kunnes järjestämisvastuu on siirretty uu del le maakunnalle ja sillä on käytettävissä paitsi järjestämisvastuun to teut ta miseen liittyvät tiedot niin myös uuden järjestelmän mukaiset taloudellisten vai ku tusten arviointitiedot. Maakuntavaltuustot on tarkoitus valita syksyllä 2018 ja valtuustot aloit ta vat toimintansa Sen jälkeen, kun maakuntavaltuustot ovat aloittaneet toimin tan sa, on käytettävissä taho, jolle vastuu nykyisten sairaanhoitopiirien toiminnasta siirtyy vuoden 2020 alusta lukien ja joka siten on myös kykenevä lausumaan käsityksensä mah dol lis ten investointisuunnitelmien välttämättömyydestä. Yo. lähtökohdin arvioituna hakemuksessa mukana olevista viidestä kokonaisuudesta sairaa la-ap teek ki on nykyisin tiedoin arvioituna palveluiden saatavuuden turvaamiseksi välttä mä tön ja kiireellinen ja investoinnin aloittaminen ennen on perusteltu. Muiden in ves toin tien osalta arviointi ja päätökset olisi syytä jättää uuden maakuntavaltuuston arvioi ta vak si järjestämisvastuun siirron jälkeiseen aikaan. Hakemuksessa on kuitenkin esitetty, että sairaala-apteekki ja ns. kuuman sairaalan tilat muo dos ta vat rakennuskokonaisuuden, josta vain sairaala-apteekin tilojen toteuttaminen erik seen ei ole taloudellisesti eikä rakennusteknisesti tarkoituksenmukaista tai järkevää. Koska ne yhdessä muodostavat valtaosan (58 miljoonaa euroa 69 miljoonasta) poik keamis lu pa me net te lyn alaisista kustannuksista, olisi aikataulun osalta perusteltua lykätä myös tämän kokonaisuuden poikkeamislupamenettelyä ensi kevääseen, jolloin uudella maa kun ta val tuus tol la olisi tarvittavat tiedot arvioida investointia niin järjestämisvastuun toteuttamisen kuin uuden järjestelmän mukaisten taloudellisten reunaehtojen osalta. Hallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle jatkovalmistelua ja lisäselvitysten saamista varten. Markus Korjonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Liitteet 16 Lausuntopyyntö: Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskeva poikkeuslupahakemus 17 Liite: Hakemusluonnos rakennusinvestointia koskevan poikkuesluvan saamiseksi / Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskeva poikkeuslupahakemus 18 Liite: Perusteluja poikkeusluvan saamiseksi / Lapin keskussairaalan laajennusinvestointia koskeva poikkeuslupahakemus

20 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ Muutoksenhakuohjeet Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Lapin liiton jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin liiton hallitukselle (postiosoite PL 8056, Rovaniemi ja käyntiosoite Hallituskatu 20 B, Rovaniemi) määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukiolo ajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytä kirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus aatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaati muksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikai suvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Lapin liitosta. Pöytäkirjan tarkastus ja -allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitus sivulla. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen liiton jä senkunta tai jäsenkunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, Oulu ja käyntiosoite Isokatu 4, 3 krs, Oulu. Muu valitusviranomainen: pykälä. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus aikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoi tukset va littajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, jolla muutosta vaaditaan Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus tajansa tai asiamiehensä tai jos valituk sen laati jana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoi tettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan kohdasta sekä asiakir jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaisel le. Muun asiamiehen kuin asianajajan tai yleisen oikeusavus tajan on liitettävä valituskirjelmään valta kirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.