Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Aika klo 08:30-10:35 Paikka Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Isoneuvos, Paasikivenkatu 7, Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:35 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:30-10:35 jäsen Alonen Aino 8:30-10:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:35 jäsen Maattola Helena 8:30-10:35 jäsen Nordström Harry 8:35-10:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:35 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:35 jäsen Pölönen Kati 8:30-10:35 varajäsen (Ijäs) Poissa Ijäs Paula jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:35 esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:35 pöytäkirjasihteeri Tuutti Kari 8:30-9:05 kiinteistöjohtaja Kallioinen Outi 9:05-9:30 rehtori Siikaniemi Lena 10:20-10:35 henkilöstöjohtaja 29 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Jukka Tonteri Seppo Virtanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 19 Koulutuskeskus Salpauksen Hollolan Kukonkoivun toimipisteen toiminnan lakkauttaminen 20 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviomuutos Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelu Tilinpäätös vuodelta 2013, luottotappiot Ilmoitusasiat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 28

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Kokouksen avaus PHKKhall 16 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PHKKhall 17 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta PHKKhall 18 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Harry Nordström ja Jukka Tonteri. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Jukka Tonteri ja Seppo Virtanen.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Koulutuskeskus Salpauksen Hollolan Kukonkoivun toimipisteen toiminnan lakkauttaminen 8/02/07/2009 PHKKhall 19 Koulutuskeskus Salpauksessa on pidetty yhteistoimintaneuvottelut sekä keväällä 2013 että syksyllä Kokouksessaan konsernihallitus päätti OKM:n tekemien Koulutuskeskus Salpausta koskevien opiskelijapaikkavähennysten kohdentumisesta ja muista keskeisistä toimenpiteistä. Yhtenä toimenpiteenä esitetään Salpauksen toiminnan lakkauttamista Hollolan Kukonkoivun toimipisteessä. Asiaa on valmisteltu seuraavasti. Hollolan toimipisteen toimintojen siirto Koulutuskeskus Salpauksen muihin toimipisteisiin Valmistelutilanne: Hollolan toimipiste käsittää päärakennuksen suuruudeltaan 2009 m 2, uudisrakennus suuruudeltaan 1327 m 2 ja asuntolat 673 m 2. Päärakennus sisältää luokkatiloja, joihin sijoittuvat vaatetusalan koulutus ja kuvallisen viestinnän koulutus. Uudisrakennus sisältää liikuntatilat, keittiö- ja ruokala, sekä luokkatiloja. Uudisrakennukseen sijoittuu sirkusalan opetus. Asuntolatiloihin on sijoitettu 13 soluasuntoa sisältäen kaksi asuinhuonetta, keittiö- ja saniteettitilat. Hollolan toimipisteen toiminnot on suunniteltu sijoitettavaksi Ståhlberginkadun kampusalueelle seuraavasti: Vaatetusalan koulutus siirtyy Svinhufvudinkatu 2 B:n toiseen kerrokseen suunnitteluassistenteilta vapautuviin kahteen luokkatilaan, lisäksi ATKluokkatarve löytyy samasta rakennuksesta. Kuvallinen viestinnän koulutus siirtyy Ståhlberginkatu 4 A:n tiloihin, jossa kaksi nimikkoluokkaa mac-koulutukseen, muu tilantarve sijoitetaan joustavasti eri luokkiin käyttöasteen puitteissa. Sirkusalan koulutukselle peruskorjataan tilat Svinhufvudinkatu 13.sta Lahden ammattikorkeakoulun elokuva- ja tv-ilmaisulta vapautuvista tiloista. Tilat kokonaisuudessaan ovat 544 m 2. Peruskorjattava sirkussali on suuruudeltaan 323 m 2. Muut tilat käsittävät teleskooppikatsomon, yläkatsomon, aula-, kahvio- ja wc-tilat. Lisäksi sirkuskoulutus käyttää sirkusalan vastuuhenkilön tekemän selvityksen mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksen muita Ståhlberginkadun kampuksella jo olevia tiloja (opetus- ja pukuhuonetiloja). Alustava peruskorjauksen kustannuspuite on euroa riippuen hankkeen laajuudesta ja rakennusviranomaisten määräyksistä vanhoissa tiloissa.

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Arvio toiminnan siirron toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Kiinteistökulut ja siirtojen vaatimat muutoskustannukset Kiinteistön ylläpitoon kohdistuvat kiinteistökulut vaihtelevat vuosittain huoltoja kunnostustöistä sekä sääolosuhteista riippuen. Toteutuneet kiinteistökulut Hollolan toimipisteessä vuonna 2013 olivat kaikkiaan euroa, ja vuonna 2012 yhteensä euroa. Lisäksi tulee huomioida suunnitelman mukaisten poistojen euroa mukainen tilojen kuluminen (pääomavuokra), joka talouden näkökulmasta toteutuu peruskorjauksina. Hollolan toimipisteeseen ei ole suunnitteilla muutostöitä Salpauksen muuton johdosta. Mahdolliset muutostarpeet tarkentuvat tulevan käytön varmistuttua. Tilat ovat nykyään yleisesti ottaen hyvässä kunnossa, sillä toimipisteessä suoritettiin peruskorjaus vuonna Hollolan toimipiste on suuruudeltaan kaikkiaan 4009 m2 ja vuotuiset vuokrakustannukset Koulutuskeskus Salpaukselle ovat euroa, eli 10,56 /m 2 /kk. Kokonaisvuokra sisältää kiinteistön käyttökulut (ylläpitokulut) sekä pääomavuokran. Mikäli tilat ovat tyhjänä, joudutaan rakennuksissa pitämään peruslämpö sekä jatkamaan rajoitetusti huoltotehtäviä, lisäksi tulee kiinteistövero. Kokonaiskustannuksiksi rakennusten osalta muodostuu arviolta minimissään euroa vuodessa. Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset Salpauksen toimintaan OKM:n tekemä koulutuspaikkavähennys kohdistuu valtakunnallisten ja alueellisten linjausten mukaisesti erityisesti koulutusaloihin, jotka sijaitsevat nykyisin Hollolan toimipisteessä ja joiden tarjonta Salpauksessa tämän myötä opetussuunnitelmaperusteisena koulutuksena päättyy, samalla päättyy myös tarve ko. tiloille. Uudet sijoituspaikat Sirkus artisti ja artesaani (vaatetusala ja kuvallinen viestintä) -koulutuksille osoitetaan pääasiassa Salpauksen muilta kampusalueilta, tehostaen näin jäljelle jäävien tilojen käyttöä, poikkeuksena sirkusopetuksen tarvitsema erikoiskorkea tila. Tämä on mahdollista näiden erikoisalojen pienen opiskelijamäärien (sirkus 17 ja yksilöllinen vaatetus 46) ja muilla kampuksilla olevan tilankäytön uudelleen suunnittelun kautta. Uudelleensijoittelu parantaa myös pienten erikoisalojen lähiesimiestyötä. Tavoite on, että koko Hollolan toimipiste saadaan tyhjennettyä mahdollisimman pian, jolloin saadaan kiinteistökulujen lisäksi myös ns. opetuksen tukipalveluista, jotka pystytään tuottamaan muilla kampuksilla osana jo olemassa olevaa palvelua, ilman lisäpanostusta. Näitä ovat mm. opiskelijoiden ruokailu-, kuraattori-, oppilaanohjaus- ja opintotoimistopalvelut. Arvioidut muuttokustannukset ovat n Hollolan nykyiset vuokrakustannukset Salpaukselle (sisältävät käyttökulut ja pääomavuokran):

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus päärakennus ja lisärakennus / 3.336,70 m2 asuntola / 673,20 m 2 Sirkusopetuksen tarvitseman erikoiskorkean tilan ja sosiaalitilojen arvioitu neliömäärä ja vuokrakustannus nykyisellä vuokratasolla: Svinhufvudinkatu 13: opetustilat 544 m 2 8,65 /m /v Svinhufvudinkatu 2: sosiaalitilat 50 m 2 8,65 /m /v. Kiinteistöistä luopumisen mahdollistamat säästöt Salpauksen tukihenkilöstöstä ovat /v. (kuraattori + asuntolan valvonta, opo ja opintosihteeri) Lisäksi tehostumista tulee Yhteisten palveluiden osalta mm. ravitsemispalveluissa. Toiminnan siirron taloudellisten vaikutusten yhteenveto Kiinteistön käyttökulut ( ) Tukipalvelut Yhteensä Sirkuskoulutuksen vaatimat remontit Muuttokustannukset Yhteensä Investoinnin takaisinmaksuaika (ilman rahoituskuluja) euroa/v euroa/v euroa/v euroa euroa euroa 2,2 vuotta Laskelma ei huomioi yhteisten palveluiden säästömahdollisuuksia eikä kiinteistön uusiokäytön toteuduttua syntyvää vuokratuottoa tai kiinteistöstä luopumisen kautta toteutuvaa kiinteistövastuun poistumista (suunnitelman mukaiset poistot euroa/vuosi). Hollolan kiinteistön uusiokäytön valmistelu Tilojen uusiokäytöstä tullaan päätöksen jälkeen neuvottelemaan Hollolan kunnan, alueellisten yritysten sekä muiden mahdollisten tiloja tarvitsevien tahojen kanssa. Ensisijaisesti tilat pyritään myymään, toissijaisesti vuokraamaan kokonaisuutena tai osissa tarvitsijoille. Asiantuntijana kokouksessa on kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Toimitusjohtaja: Konsernihallitus hyväksyy osaltaan ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan siirtämisen Hollolan Kukonkoivun toimipisteestä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin muihin toimipisteisiin.

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin jäsenkunnilla on mahdollista antaa lausuntonsa toimipisteen lakkauttamisesta mennessä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviomuutos /02/02/2013, 8/02/07/2009 PHKKhall 20 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennusinvestointien talousarviossa vuodelle 2014 on osoitettu Jokimaan ravikeskukseen uuden tallirakennuksen rakentamiseen euroa. Tallihankkeen tarkemman selvitystyön edetessä kuitenkin tarjottiin konsernille ostettavaksi naapuritontilla sijaitseva tallirakennus. Suoritetun selvityksen perusteella katsottiin naapuritallin ostaminen konsernille edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi näin varmistettiin hevosalan paremmat toimintaedellytykset. Konsernihallitus päätti kokouksessaan hyväksyä myyntitarjouksen ravitallin ostamiseksi euron hinnasta Jokimaan ravikeskuksesta. Kiinteistöpalvelujen selvityksen mukaisesti muutos- ja peruskorjaustyöt, jotka joudutaan tallirakennukseen tekemään, jotta taataan opetuksen vaatimukset, ovat suuruudeltaan euroa. Tallihankkeen kokonaiskustannuksiksi muodostuu täten euroa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimitilavision 2017 mukaisesti Koulutuskeskus Salpauksen hallinnassa oleva Hollolan toimipiste on luovuttavien kiinteistöjen listalla. Siellä olevat toiminnat sijoitetaan selvityksen mukaisesti Ståhlberginkadun kampusalueelle. Muiden toimintojen sijoittaminen onnistuu ilman muutoskustannuksia. Sirkuksen osalta on suunniteltu peruskorjattavaksi tilat Svinhufvudinkatu 13:sta Lahden ammattikorkeakoulun elokuva- ja tv-ilmaisulta vapautuvista tiloista. Alustava peruskorjauksen kustannuspuite on laskettu olevan euroa riippuen hankkeen lopullisesta laajuudesta ja rakennusvalvontaviranomaisten määräyksistä vanhoissa tiloissa. Hollolan tiloista luopuminen toteutetaan vuoden 2014 syyslukukauden alkuun mennessä, jolloin myös sirkuksen tilojen vaatimat peruskorjaustyöt on tehty. Hankkeen rahoitukseksi esitetään vuoden 2014 talousarvioon rakennusinvestointeihin seuraava muutos, joka ei lisää rakennusinvestointien kokonaistalousarviota: PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI-KUNTAYHTYMÄ Rakennushankkeet 2014 HANKE MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ NIMI 1000 euroina YHDISTELMÄ Investointien TA 2014 Muutettu investointien TA 2014 Muutos Jokimaan talli Svinhufvudinkatu YHTEENSÄ

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Jokimaan hankkeen valmistuttua ja vuoden 2014 investointiohjelman täsmennyttyä käsitellään hankkeesta säästyvän määrärahan käyttö. Asiantuntijana kokouksessa on kiinteistöjohtaja Kari Tuutti. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi rakennusinvestointeja koskevan talousarviomuutoksen vuodelle 2014 seuraavasti: HANKE NIMI YHDISTELMÄ MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ 1000 euroina Investointien TA 2014 Muutettu investointien TA 2014 Muutos Jokimaan talli Svinhufvudinkatu YHTEENSÄ Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen 391/00/01/00/2013 PHKKhall 21 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet aiesopimuksen Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. Aiesopimuksen mukaisesti on laadittu osakeyhtiön perustamiseen, omaisuuden siirtämiseen ja perussopimuksen muutokseen liittyen seuraavat asiakirjaluonnokset ja selvitykset: 1. Yhtiöittämiseen liittyvä asiakirja- ja toimenpidesuunnitelma (esityslistan liite nro 1) 2. Osakkaiden ja perustettavan yhtiön välinen Osakassopimus (esityslistan liite nro 2) 2.1. Osakassopimuksen liite 1, Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä (esityslistan liite nro 2.1) 2.2. Osakassopimuksen liite 2, Yhtiöjärjestys (esityslistan liite nro 2.2) 2.3. Osakassopimuksen liite 3, Perustamissopimus (esityslistan liite nro 2.3) 2.4. Osakassopimuksenliite 4, Lahden ammattikorkeakoulun toimilupahakemus (esityslistan liite nro 2.4) 3. Osakeannin ehdot (esityslistan liite nro 3) 4. Omaisuuden siirtoon liittyvä luovutussopimus sekä apporttiomaisuuden luovutuskirja (esityslistan liite nro 4) 5. Lahden ammattikorkeakoulun talous-, rahoitus ja investointiselvitys (esityslistan liite nro 5) 6. Selvitys yhtiöittämisen kirjanpidollisesta käsittelystä omistajakuntien ja kuntayhtymän kirjanpidossa (esityslistan liite nro 6) 7. Selvitys Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kiinteistöjen omistusjärjestelyistä aiesopimuksen periaatteen mukaisesti (esityslistan liite nro 7) 8. Koelaskelma kuntien omistusosuuksista ja osuuksista ylijäämiin Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Kannaksenkadun ja Hoitajankadun luovutusten jälkeen (esityslistan liite nro 8) 9. Päätösluonnos yhtiöittämiseen liittyvien asioiden hyväksymisestä (esityslistan liite nro 9) 10. Päätösluonnokset (2) perussopimuksen muutoksen ja peruspääoman ja ylijäämän palauttamisesta (esityslistan liite nro 10) Asiakirjat ja selvitykset on valmisteltu ja hyväksytty (pois lukien kohta 9) Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen seurantaryhmässä, jonka

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus jäseniä ovat olleet kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, kaupunginjohtaja Pirjo Hepo-oja, kunnanjohtaja Juri Nieminen, kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, rehtori Outi Kallioinen ja toimitusjohtaja Martti Tokola. Ulkopuolisena neuvonantajana on toiminut partneri Alpo Ronkainen BDO Oy:stä. Lisäksi asiakirjat ja selvitykset on käsitelty ja hyväksytty Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallituksessa toimitettavaksi kuntayhtymän jäsenkunnille (pois lukien kohta 9.). Kunnilta on pyydetty seuraavat toimenpiteet: Kaikkia kuntayhtymän jäsenkuntia on pyydetty 1) varmistamaan, että kunnan edustajalla on kuntayhtymän kokouksissa mahdollisuus päättää yhtiöittämisen toteuttamiseen liittyvistä menettelyt. 2) hyväksymään mennessä perussopimuksen muutos, peruspääoman ja ylijäämien palauttaminen sekä toimittamaan allekirjoitetut pöytäkirjan otteet näiden asioiden hyväksymisestä. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaiksi tulevia on pyydetty (Heinola, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila) 3) mennessä hyväksymään kaikki yhtiöittämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja ilmoittamaan sopimuksien allekirjoittamiseen oikeutetun henkilön yhteystiedot kuntayhtymään. Asiantuntijoina kokouksessa ovat toimitusjohtaja ja Lahden ammattikorkeakoulun rehtori. Toimitusjohtaja: Konsernihallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen esittelyn mukaisesti edellyttäen, että jäsenkunnat hyväksyvät perussopimukseen muutoksen ja peruspääoman ja ylijäämän palauttamisen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kiinteistöjen luovutus Lahden kaupungille, Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen 8/02/07/2009 PHKKhall 22 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyneet aiesopimuksen Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. Aiesopimuksessa todetaan tavoite, jonka mukaan yhtiöitetty ammattikorkeakoulu ei omista suoraan kiinteistöjä, vaan ammattikorkeakoulun käytössä olevat kiinteistöt pidetään erillään varsinaisen ammattikorkeakoulun omistuksesta ja taseesta. Ammattikorkeakoulun käyttöön tulevien tilojen investointeja on luontevaa jatkaa Lahden kaupungin rahoitusvastuulla. Perusteluna pidetään, että ammattikorkeakoulun toiminta keskittyy Niemeen. Aiesopimuksen mukaan tavoitteena on, että Lahden ammattikorkeakoulun käytössä kokonaan tai lähes kokonaan olevien Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen omistus ratkaistaan siten, että jäljelle jäävä kuntayhtymä vapautuu näiden osalta kiinteistövastuusta. Kiinteistöt ovat alun perin tulleet kuntayhtymän omistukseen vastikkeetta. Kiinteistöjen hankintameno kuntayhtymän taseessa jakaantuu arvonkorotuksiin sekä korjausinvestointien poistamattomaan hankintamenoon. Kiinteistöjen siirron toteuttamisesta on keskusteltu Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen seurantaryhmässä ja Lahden kaupungin kanssa. Keskustelujen pohjalta on päädytty ratkaisuehdotukseen, jonka mukaan kiinteistöt arvostettaisiin siirron yhteydessä korjausinvestointien poistamattomaan hankintamenoon Lahden kaupungin osuutta kuntayhtymän peruspääomaan ja ylijäämiin alennettaisiin kiinteistöjen arvoa vastaavalla määrällä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 :n mukaan yhtymäkokous päättää kuntayhtymän toiminnan oleellisesta laajentamisesta ja muuttamisesta. Peruspääoman alentamisesta ja ylijäämän jakamisesta päättävät jäsenkunnat. Jäsenkunnille on annettu selvitys kiinteistöjen siirrosta (esityslistan liite nro 7). Lisäksi kuntia on pyydetty tekemään peruspääoman alentamiseen ja ylijäämän jakamiseen tarvittavat päätökset. Jäsenkunnille menneen päätösehdotuksen (esityslistan liite nro 10) mukaan Lahden kaupungille palautettavat varat (kiinteistöjen arvo) päätettäisiin kohdistuvan peruspääomaan ja ylijäämiin samassa suhteessa kuin mikä on kyseisten erien suhde kuntayhtymän taseessa Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3 kiinteistöjen siirtämistä Lahden kaupungille. Kiinteistöjen omistus- ja hallintaoikeus Lahden kaupungille siirtyisi , joka olisi myös pääomapalautuksen ja ylijäämien jaon siirtopäivä. Esitys tehtäisiin ehdollisena edellyttäen, että jäsenkunnat hyväksyvät pääomapalautuksen ja ylijäämien jakamisen kuntalain 79 :n mukaisesti.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Esityslistan liitteenä nro 8 olevassa koelaskelmassa on esitetty Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja kiinteistöjen siirron vaikutukset kuntien omistusosuuksiin ja ylijäämiin. Lopulliset määrät vahvistaisi kuntayhtymän hallitus tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi kiinteistöjen luovutuksen Lahden kaupungille esittelyn mukaisesti edellyttäen, että Lahden kaupunki ja muut jäsenkunnat tekevät asiasta myönteisen päätöksen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 391/00/01/00/2013 PHKKhall 23 Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitusten jäsenten lukumäärä ja valinta tulee määräytymään kulloinkin voimassa olevan ammattikorkeakoulua koskevan lainsäädännön mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemusta. Esitykset hallitukseen valittaviksi edustajiksi valmistellaan sopijapuolien kesken yhteisesti. Toimitusjohtaja: Hallitus käy keskustelun, miten kuntayhtymää edustetaan neuvotteluissa perustettavan ammattikorkeakouluyhtiön hallituksen jäsenistä. Päätös: Hallitus valtuutti puheenjohtaja Kari Salmen edustamaan Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymää neuvotteluissa perustettavan ammattikorkeakouluyhtiön hallituksen jäsenistä.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Yhtymäkokouksen koollekutsuminen /02/02/2013 PHKKhall 24 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, Lahti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuodelle /00/00/01/2009 PHKKhall 25 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus on tehnyt päätöksen konsernin edustuksesta yhteisöissä ja osakeyhtiöissä kokouksessaan Kuntayhtymän hallintosäännössä luku 3, Ratkaisuvalta ja tehtävät, 3 kohdassa 10 todetaan, että konsernihallituksen tehtävänä on "valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana konserni on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt konsernihallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle." Koulutuskonsernin kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on Oppilastalo Oy:ssä, Adusal Oy:ssä ja Osaamiskiinteistöt Oy:ssä. Näissä yhtiöissä Päijät-Hämeen koulutuskonsernilla on myös yksi tai useampi hallituspaikka. Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry. Yhteensä tällaisia edunvalvonta- tai järjestöyhteisöjä on useita kymmeniä. Hallitus linjasi edustajien nimeämisestä seuraavaa: konsernihallitus nimeää edustajat Oppilastalo Oy:n, Adusal Oy:n sekä Osaamiskiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin ja hallituksiin. Muiden osakeyhtiöiden yhtiökokousedustajista sekä mahdollisista hallituksen jäsenistä päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan toimiessa konsernin edustajana, valtakirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Muiden yhteisöjen, yhdistysten tai säätiöiden koulutuskonsernin edustuksesta päättää toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä tulosaluejohtaja yhteisön luonteesta ja tehtäväalueesta riippuen. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa osakeyhtiöissä (tilanne ): Omistukset muissa yhtiöissä Kirjanpitoarvo Osake-/ peruspääomasta Äänivallasta % % Tytäryhteisöt Adusal Oy ,00 100,00 100,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt Kiinteistö Oy Lahden Sammonkatu ,16 68,30 17,70 Oppilastalo Oy ,16 20,00 20,00

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Osaamiskiinteistöt Oy ,00 33,85 33,85 Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata 3 829,64 30,00 30,00 Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt yhteenä ,96 Muut osakkeet ja osuudet (sis. arvonkorotukset) Asunto Oy Hedelmätarhantie ,29 1,00 1,00 Asunto Oy Kokkotorni ,72 2,90 2,90 Asunto Oy Sopenportti ,22 2,30 2,30 Asunto Oy Suojalinna ,96 1,40 1,40 Calpro Oy 299,00 2,99 2,99 Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano *) ,00 13,35 13,35 Kuntien Tiera Oy 3,00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (ent.neopoli Oy) 7 063,89 2,04 2,04 Luottokunta Oy 84,09 Muovialan Kehittämiskeskus Oy (Muovipoli Oy) ,20 7,20 7,20 PHP Holding Oy puhelinosakkeet ,48 Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy 504,56 0,20 0,20 Työterveys Wellamo Oy 500,00 0,50 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä ,41 Kaikki yhteensä ,37 Toimitusjohtaja: Hallitus nimeää edustajat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistamiin yhtiöihin vuodelle 2014 seuraavasti: Oppilastalo Oy - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti ja - toimitusjohtaja Martti Tokola Adusal Oy - rehtori Päivi Saarelainen - apulaisrehtori Hannu Heinonen ja - johtaja Pekka Kotiaho Osaamiskiinteistöt Oy - toimitusjohtaja Martti Tokola ja - kiinteistöjohtaja Kari Tuutti Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistelu 116/02/02/2012 PHKKhall Tilinpäätösaikataulun mukaisesti varsinaiset kirjaukset tilinpäätökseen saadaan valmiiksi Tilinpäätöksen valmistelu jatkuu toimintakertomuksen ja muiden tasekirjan osioiden kirjoittamisella ja muun tilinpäätösaineiston valmistelulla ja kokoamisella. Hallitus aloittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin tilinpäätöksen taloudellinen toteuma esitellään ilman tasekirjaa. Tasekirja toimitetaan hallitukselle kokoukseen. Tämän lisäksi tilinpäätöstä käsitellään hallituksen kokouksissa 3.3. ja Asiantuntijat hallituksen kokouksissa: PHKK-kokonaisuus toimitusjohtaja Martti Tokola ja Yhteiset palvelut Tuoterengas johtaja Pekka Kotiaho Koulutuskeskus rehtori Päivi Saarelainen Salpaus Lahden ammattikorkeakoul u rehtori Outi Kallioinen Toimitusjohtaja esittelee Yhteisten palveluiden tilinpäätöksen, johon liittyen kutsutaan Yhteisten palveluiden johtoa tarvittaessa. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2013 henkilöstökertomus valmistuu kokoukseen (sähköinen julkaisu). Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilinpäätöksen valmistelutilanteen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. PHKKhall 26 Kirjanpito on valmistunut aikataulun mukaisesti Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Toimitusjohtaja: Hallitus jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä suunnitelman mukaisesti. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Tilinpäätös vuodelta 2013, luottotappiot 116/02/02/2012 PHKKhall 27 Konsernin saatavien perintää hoidetaan perintäyhtiö Lindorff Oy:n kanssa. Vuodelta 2013 on koottu luettelo saatavista ja syistä, joiden perusteella tietyt saatavat tulisi kirjata luottotappioiksi. Asiakirja on nähtävillä kokouksissa. Luottotappioiden määrät (alv 0 %) ovat olleet aiemmin seuraavat: - vuonna ,46 euroa - vuonna ,12 euroa - vuonna ,88 euroa - vuonna ,49 euroa - vuonna ,26 euroa - vuonna ,00 euroa - vuonna ,86 euroa - vuonna ,22 euroa - vuonna ,13 euroa - vuonna ,60 euroa - vuonna ,38 euroa - vuonna ,45 euroa Vuonna 2013 saatavat, jotka tulisi kirjata luottotappioiksi, ovat yhteensä ,97 euroa (alv 0 %). Luottotappioksi kirjattavaksi esitettävät saatavat kohdistuvat tulosalueittain seuraavasti (alv 0 %): Yhteiset palvelut 2 535,36 euroa Koulutuskeskus Salpaus ,87 euroa Lahden ammattikorkeakoulu 5 283,75 euroa Tuoterengas 234,00 euroa Aikaisempien vuosien luottotappioita on vuonna 2013 saatu perittyä jälkiperintätuottoina (alv 0 %) 5 623,07 euroa, joten nettovaikutus vuonna 2013 on ,92 euroa. Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää, että eri tulosyksiköiden saatavat, yhteensä ,97 euroa (alv 0 %), kirjataan vuoden 2013 tilinpäätöksessä luottotappioksi esityksen mukaisesti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Ilmoitusasiat 34/00/01/2014 PHKKhall 28 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. 1) Selvitys ja lisäinformaatiota kuntajohdon kokoukseen Päijät- Hämeen koulutuskonsernin toimintojen talousnäkymistä, Tuoterenkaan erilaisten organisointivaihtoehtojen kuvaukset ja arvioita muutosten taloudellisista vaikutuksista (esityslistan liitteenä nro 11). Päätös: Merkittiin tiedoksi.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen 34/00/01/2014 PHKKhall 29 Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja toiminnan käynnistyminen aiheuttaa muutoksia Yhteisiin palveluihin ja Koulutuskeskus Salpaukseen. Koulutuskeskus Salpaus ja Yhteiset palvelut on tarkoitus organisoida toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jolla mahdollistetaan resurssien yhteiskäyttö sekä yhteistyön ja osaamisen hyödyntäminen täysimääräisesti. Suunniteltu muutos koskee erityisesti hallinnollista toimintaa, tukipalveluja ja johtamista. Kuntayhtymän uusi organisaatio on tarkoitus valmistella ja käsitellä osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Toukokuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset liittyen muutoksiin, jotka tarvitaan vuoden 2015 alusta. Kuntalain voimaan astunut muutos edellyttää Tuoterenkaan työpajatoiminnan yhtiöittämistä vuoden 2014 aikana ja Koulutuskeskus Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä vuoden 2016 aikana. Nämä eivät merkitse koko Tuoterenkaan tai aikuiskoulutuksen yhtiöittämistä, vaan vain sen osan muuttamista, mikä kilpailee avoimilla markkinoilla. Lisäksi lainmuutoksella saattaa olla vaikutuksia yhteisten palveluiden toimintoihin. Edellä kuvatut yhtiöittämiset vaikuttavat Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen, Tuoterenkaan ja Yhteisten palveluiden organisoitumiseen, rakenteisiin ja toimintaan. Rakennemuutoksen vaikutukset edellyttävät toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja mahdollisesti henkilöstöön kohdistuvia sopeuttamistoimenpiteitä sekä työvoiman vähentämisen tarpeita tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutostilanteessa tulee eri vaihtoehdot tunnistaa ja käsitellä yhteistoiminnassa jo esitysten suunnitteluvaiheessa. Kuntayhtymän ja sen toimintojen organisoinnissa tulee huomioida toimintaympäristön haasteet ja suunnitella toiminta tehokkaaksi, laadukkaaksi ja ydintoimintaa parhaimmalla mahdollisella tavalla palvelevaksi. Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa käytiin keväällä 2013 yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät maaliskuussa Syksyllä 2013 käytiin yhteistoimintaneuvottelut Koulutuskeskus Salpauksessa. Neuvottelutuloksen perusteella koko konsernissa henkilöstövähennysten arvioitu vaikutus on noin 12,8 miljoonaa euroa ja muiden kulujen vaikutus noin 3 miljoonaa euroa vuosina Sopeuttamistoimenpiteet koskivat noin 180 henkilöä. Vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvä ja siinä näkyy sopeuttamistoimien vaikutukset odotetun mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin erityisesti vuosien haasteisiin valmistautumiseksi. Vuoden 2014 toiminnan ja talouden toteuttaminen nollatulostasolla ei olisi mahdollista ilman em. sopeuttamistoimia. Kuntayhtymän tuotot alkavat laskea vuodesta

24 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus eteenpäin. Vuosien 2015 ja 2016 toiminnan taloudelliset haasteet tulevat olemaan mittavat ja rakennemuutoksen tulee tukea näiden haasteiden voittamista. Päijät-Hämeen koulutuskonsernin on varauduttava edelleen vastuullisesti tuleviin leikkauksiin, jotka hallitusohjelmassa kohdistuvat opetustoimeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoitukseen kohdistetut vähennykset toteutetaan pääosin vuosina Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta ( ) merkitsee toimenpiteitä myös Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla. Sen vaikutukset Koulutuskeskus Salpaukseen ovat merkittävät ja tarkoittavat sopeuttamistarpeen lisääntymistä verrattuna arvioihin, jotka olivat pohjana vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvotteluille. Käytyjen neuvottelujen tavoitteena oli valmistautua noin 2/3 tiedossa olevasta sopeuttamistarpeesta. Rakennepoliittisen ohjelman mukaan ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan siten, että se muodostaa selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden, tukee nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista. Rahoitusjärjestelmää uudistetaan mm. siten, että jatkossa maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille. Tämän hetkisen tiedon mukaan esitys ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän muutoksista valmistuu keväällä 2014 ja järjestelmä otetaan käyttöön Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman johtoryhmä tekee talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle helmikuun loppuun mennessä arvion siitä, mitä mahdollisia lisätoimia ohjelman toteuttaminen vaatii ministeriöiden tekemien esitysten lisäksi. Lopulliset päätökset lisätoimenpiteistä tehdään hallituksen kehysneuvotteluissa 24. ja Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen merkitsee sitä, että Päijät- Hämeen koulutuskonsernin toiminnasta noin kolmasosa siirtyy kuntayhtymän ulkopuolelle. Kassavaroista noin puolet siirtyy aloittavalle Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kun tähän yhdistetään Valtioneuvoston syksyllä 2013 julkaiseman rakennepoliittisen ohjelman vaikutukset, ovat tulevien vuosien haasteet vähintään sillä tasolla kuin vuoden 2013 yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaessa arvioitiin. Rakennepoliittisen ohjelman osalta haaste saattaa olla kasvanut. Ohjelman tarkkoja taloudellisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Joka tapauksessa kuntayhtymän taloudellinen liikkumavara on huomattavasti aiempaa kapeampi. Kuntayhtymälle on lisäksi tulossa talousarviossa ennakoimattomia merkittäviä maksuja. Kuntien ammatillisesta koulutuksesta maksamat eläkemenoperusteiset maksut siirtyvät kuntayhtymän maksettavaksi. Lahden kaupungin ja muiden toimintaa kuntayhtymään siirtäneiden kuntien ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia eläkemenoperusteisia maksuja on yhteensä 1,68 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus päätti ( ), että Lahden kaupungin eläkemenoperusteisten maksujen kohdistaminen koulutuskonsernille

25 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus toteutetaan 5 vuoden aikana porrastetusti alkaen vuonna 2014 ja ollen täysimääräinen vuonna Maksu jakaantuu henkilöpohjaisesti, pääsääntöisesti Koulutuskeskus Salpaukseen. Henkilöstön edustajille on esitetty suunnitelmia rakennemuutoksesta Yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja annettu tilannekatsaus Yhteistyötoimikunnan kokouksessa Kokouksissa on keskusteltu konserninlaajuisen rakennemuutoksen tarpeista, tavoitteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta Rakennemuutosta ja vuonna 2013 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen sopeuttamissuunnitelmien toteuttamista tulee käsitellä yhteistoimintaneuvotteluissa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun lain 4, 5 ja 7 :n mukaisesti. Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävinä ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin kaikki tulosalueet ja toiminnot, ja neuvottelut koskevat koko henkilöstöä Koulutuskeskus Salpauksessa, Lahden ammattikorkeakoulussa, Yhteisissä palveluissa ja Tuoterenkaassa. Neuvotteluissa käsiteltäviä kokonaisuuksia ovat Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakennemuutos Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus Kilpaillun liiketoiminnan yhtiöittäminen ja liikkeenluovutus ο Tuoterenkaan työpajatoiminta ο Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutus ο Mahdolliset yhteisten palveluiden osat Lahden ammattikorkeakoulun lakkautettavat koulutusalat (matkailu, musiikki- ja draamainstituutti ja taideinstituutti) Syksyn 2013 yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeisten sopeuttamissuunnitelmien toimeenpano Koulutuskeskus Salpauksessa Kevään 2013 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeisten sopeuttamissuunnitelmien toimeenpano kaikilla tulosalueilla Mahdolliset muut sopeuttamistoimenpiteet Yhteistyötoimikunnassa on todettu, että edellä mainitut kokonaisuudet on tarkoituksenmukaista jakaa kahteen erilliseen neuvotteluryhmään: Konsernitasoinen neuvotteluryhmä, jossa työnantajan edustajina ovat toimitusjohtaja Martti Tokola, henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi sekä tulosaluejohtajat omien vastuualueidensa osalta: rehtori Päivi Saarelainen, rehtori Outi Kallioinen ja johtaja Pekka Kotiaho sekä sihteerinä palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmä, jossa työnantajan edustajina ovat rehtori Outi Kallioinen, henkilöstösuunnittelija Ulla Iivonen ja palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen. Käynnistettävien yhteistoimintaneuvotteluiden pääasiallisena tavoitteena on suunnitella yhteistoiminnassa konsernilaajuista rakennemuutosta ja siitä aiheutuvia henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä. Tavoitteena on kehittää ja turvata toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset kouluttaa osaavaa työvoimaa ja edistää alueen kilpailukykyä.

26 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi. Toimitusjohtaja: Edellä olevaan selvitykseen perustuen esitetään, että Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä käynnistää rakennemuutoksen suunnittelun ja yhteistoimintaneuvottelut lain 449/2007 mukaisesti. Kuntayhtymän uusi organisaatio on tarkoitus valmistella ja käsitellä osana vuoden 2015 ( ) toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Toukokuun 2014 yhtymäkokoukseen valmistellaan mahdollisuuksien mukaan tarvittavat yhtiöittämispäätökset liittyen muutoksiin, jotka tarvitaan vuoden 2015 alusta. Hallitus nimeää konsernitasoinen neuvotteluryhmään seuraavat työnantajan edustajat: toimitusjohtaja Martti Tokola, henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi sekä tulosaluejohtajat omien vastuualueidensa osalta: rehtori Päivi Saarelainen, rehtori Outi Kallioinen ja johtaja Pekka Kotiaho sekä sihteeriksi palvelussuhdevastaava Pekka Nikulaisen. Hallitus nimeää Lahden ammattikorkeakoulun neuvotteluryhmään seuraavat työnantajan edustajat: rehtori Outi Kallioinen, henkilöstösuunnittelija Ulla Iivonen ja palvelussuhdevastaava Pekka Nikulainen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

27 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Muut asiat PHKKhall 30 Ei ollut muita asioita.

28 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Konsernihallitus Muutoksenhakuohjeet PHKKhall 31 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

29 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 16-23, 26, 28, 30 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 24, 25, 27, 29 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 24, 25, 27, 29 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi faksi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

30 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 2/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Kouvolan hallinto-oikeus Kauppalankatu 43 C, Kouvola (PL 401) Puhelinvaihde Faksi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.