Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Transkriptio

1 Viranomainen Esityslista 1/2014 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat :t 1 Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika / Allekirjoitukset Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kolpeneen palvelukeskuksen taloustoimistossa Virka-asema ja allekirjoitus Pöytäkirjanpitäjä

2 Kokousaika Perjantaina Kokouskutsu 2 Kokouspaikka Ruokasalin kabinetti, Myllärintie 35, Rovaniemi Pöytäkirjan nähtävänäpito Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali 5 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen 6 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus 7 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen 8 Vuoden 2013 arviointikertomus 9 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen 10 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamisen hankesuunnittelun jatkaminen 11 Kiinteistöjen myyntivaltuutuksien antaminen kuntayhtymän hallitukselle 12 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Kaisa Rättyä Kaisa Rättyä valtuuston puheenjohtaja

3 3 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa valtuuston puheenjohtaja Kaisa Rättyä, hänen estyneenä ollessaan I varapuheenjohtaja Helena Peltoniemi tai II varapuheenjohtaja Raimo Haapakoski.

4 4 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Valtuusto suorittaa nimenhuudon läsnäolevien valtuuston jäsenten, mahdollisten esteen ilmoittaneiden valtuuston jäsenten ja heidän saapuvilla olevien varajäsentensä sekä valtuutettujen äänimäärien toteamiseksi. Esityslistan liitteenä nro 1/2 on luettelo valtuuston jäsenistä, heidän varajäsenistään ja äänimääristään. Perussopimuksen 6 :n 2 mom:n mukaan: Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan väestötietolain 18 :n mukaisen valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edustavien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Nimenhuudon jälkeen valtuusto toteaa läsnäolevat hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat.

5 5 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (Valt. työjärjestys 8 ). Kokouskutsu ja esityslista on postitettu ti Samana päivänä kokouksesta on annettu yleisesti tieto julkaisemalla se kuntayhtymän ilmoitustaululla. Valtuuston päättämissä sanomalehdissä Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa ilmoitus on julkaistu la Perussopimuksen 7 :n 2 mom:n mukaan kuntayhtymän valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä edellä on määrätty päätösvaltaisuudesta, sovelletaan myös niiden asioiden käsittelyyn, johon perussopimuksen 8 2 mom:n mukaan kaikki valtuuston jäsenet eivät saa ottaa osaa. Tällöin yhteismäärät lasketaan asioiden käsittelyyn osallistuvien luvun ja äänimäärän mukaan. Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, jos läsnä on vähintään 26 valtuutettua ja heidän yhteenlaskettu äänimääränsä on vähintään 96,5. Äänimäärä yhteensä 21 kunnan osalta on 193.

6 6 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden vaali Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä (Valt. työjärjestys 34 ). Valitaan valtuuston jäsenistä - kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä - kaksi ääntenlaskijaa siltä varalta, jos äänestyksiä suoritetaan.

7 7 5 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen Hallitus Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallituksen päätös Valtuuston työjärjestyksen 1 :n 4 mom. mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Yhtymävaltuusto nimesi pidetyssä kokouksessa vastuualueen esimies, rehtori/henkilöstöasioiden hoitaja Anita Uusitalon valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi. Anita Uusitalon hoitaessa vs. kuntayhtymän johtajan virkaa, hallituksen pöytäkirjanpitäjäksi hallitus kokouksessaan määräsi talouspäällikkö Antero Hyvärinen ao. kokouksesta lähtien. Yleinen ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen käytäntö on, että valtuuston ja hallituksen pöytäkirjanpitäjänä toimii sama henkilö. Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää viranhaltijan, joka toimii valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä huolehtii sen muistakin sihteerintehtävistä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin. Valt 5 Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää viranhaltijan, joka toimii valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä huolehtii sen muistakin sihteerintehtävistä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

8 8 6 Vuoden 2013 tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Hall Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän hallituksen on kuntalain 68 :n mukaisesti laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka on saatettava kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomukseen tulee sisällyttää myös selvitys sisäisen valvonnan toteutumisesta kertomusvuonna. Kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tarkastuslautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilivelvollisten viranhaltijoiden yhdessä taloustoimiston ja Taitoa Oy:n kanssa valmistelema esitys vuoden 2013 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Kuntayhtymän varsinaisen toiminnan kulujen loppusummaksi muodostui Toteutuma talousarvioon nähden oli 106 % ja kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksestä 5,2 %. Henkilöstömenojen ylitys oli 4 %, mikä vastaa palvelusuoritteiden ylittymistä. Ostopalvelut ylittyivät 14,9, lähinnä lääkäripalvelujen ostoista (ei hakijoita toiseen lääkärin virkaan) sekä teknisen huollon palvelujen kasvusta johtuen. Varsinaisen toiminnan tuottojen määräksi kertyi , toteutuman ollessa 106,4 % ja lisäyksen edellisestä vuodesta 8,8 %. Palvelusuoritteiden toteutuma oli 104,1 %, myyntituottojen ylittyessä 8,4 %, lähinnä raskaimmin resursoitujen palvelujen ylittymisestä johtuen. Merkittävää ja palvelujen rakennetavoitteiden kannalta huolestuttavaa olikin laitoshoidon ennakoitua isompi toteutuminen, taustalla näyttäytyvine asumisen ja muun lähipalvelujen tuen puutteineen. Kuntayhtymän sopimusperusteisella hallinnointivastuulla toimivan Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Lapin toimintayksikön kulujen ja tuottojen määrä oli Toteutuma oli 177 % ja kasvua edellisestä vuodesta 26 %, johtuen selvästi ennakoitua suuremmaksi muodostuneesta Kaste- ym. hanketoiminnasta. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui tuloslaskelman mukaan ylijäämää ,97, josta on kirjattu investointivarauksena kuntayhtymän toimintatilojen uudisrakentamiseen sekä loput kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön kehittämisrahastoon ( ) ja asiakkaiden ja henkilöstön virkistysrahastoon (7 683,97 ). Vuosikate oli ja suunnitelman mukaiset poistot Kuntayhtymän palvelutoiminnan arvioinnin osalta merkittävintä oli siis koko palvelutoiminnan ja myös laitoshoidon selkeä ylittyminen arvioihin nähden. Entistä yksilöllisempien ja myös runsaampaa tukea sisältävien asumispalvelujen kehittäminen näyttäytyy siis tässäkin mielessä entistä tärkeämmältä. Kuntayhtymän toimesta ja Ara-rahoitustuella kesällä käynnistynyt Rovaniemen asuntoyksikön rakentaminen sekä Sodankylän hankkeen suunnittelu v toteutettavaksi, pyrkivät osaltaan vahvistamaan asumispalvelujen monipuolisuutta, Sodankylän osalta myös koko laajempaa aluetta palvelevana yksikkönä. Hallituksen esitykset uusien asumishankkeiden ara-rahoitushakemusten tekemiseksi siirtyivät valtuuston toimesta erikseen selvitettäviksi. Kuntayhtymän asiakastoiminnan muutos ja haasteet näkyivät osaltaan myös henkilöstön suunnalla. Vuoden lopussa oli vakinaisesti tai väliaikaisesti täytettynä 210,5 vakanssia, missä lisäystä edellisestä vuodesta 19,5.

9 9 Johtajan päätösehdotus Vuoden lopussa oli kuntayhtymän oman toiminnan tehtävissä yhteensä 245 työntekijää (v ), P-S sosiaalialan henkilöstö mukaan lukien yhteensä 263 (250). Asumispalvelujen ja päivätoiminnan lisääntymisen ohella lisäykseen vaikutti laitoshoidon em. asiakasrakenteen muutos akuutteine henkilöstön lisätarpeineen. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä kääntyi usean vuoden laskusuunnan jälkeen selvään nousuun; henkilöstömäärän nousulla korjatun kokonaisnousun (30 %) ohella merkille pantavaa oli työtapaturmien selvä lisääntyminen. Lisääntyvien mielenterveysongelmista ym. haastavasta käyttäytymisestä kärsivien asiakkaiden kuntoutus asettaa entistä suurempia haasteita niin yhteistyö- ja resurssirakenteiden vahvistamisen, kuin toimintatilojenkin suuntaan. Vuoden aikana jäi vanhuuseläkkeelle yhteensä viisi työntekijää, ja seuraavan viiden vuoden aikana on laskennalliseen eläkeikään tulossa yli 30 työntekijää. Haasteet sekä henkilöstön rekrytoinnin että kaikkien ikäluokkien tarpeet/vahvuudet huomioivaan ikäjohtamisen suhteen tulevat siis edelleen kasvamaan. Henkilöstön rekrytointija perehdyttämishaasteet esim. sijaisten osalta kasvoivat edelleen selvästi ja esim. hyvin organisoitu varahenkilöstö osoittautui entistä tärkeämmäksi. Ostopalvelujen merkitys kasvoi myöskin edelleen, erityisesti vuoden aikana lopullisesti kariutuneen fuusiohankkeen vuoksi. Jo pitkälle vakiintuneiden, Lapin sairaanhoitopiirille v siirrettyjen teknisen huollon palvelujen haasteet kustannuksineen lisääntyivät mm. kasvavien huoneilmaongelmien ja niihin liittyvien remonttitarpeiden myötä. Talous- ja henkilöstöpalvelujen osalta vietiin läpi varsin työläs siirtoselvitys Kunnan Taitoalle. Vaikka Lapin sairaanhoitopiiri viime vaiheessa joutui osaltaan vetäytymään, voidaan yhtymävaltuuston päätökseen perustunutta siirtopäätöstä pitää kuntayhtymän kannalta perusteltuna, omien palvelujen varassa jatkamisen riskeihin ja kustannuksiin verrattuna. Investointien toteutumaksi tuli (netto, eli Ara-investointiavustus vähennettynä), toteutuman jäädessä 61,8 %:iin, lähinnä Rovaniemen asuntohankkeen aloituksen viivästymisestä ja budjetoidun kustannusarvion alittumisesta johtuen. Kuntayhtymän kasvavana haasteena ovat Kolpeneen palvelukeskuksen vanhentuvat rakennukset huoneilmaongelmineen ja toiminnallisine puutteineen. Hallinto- ja neuvolarakennuksen osalta jouduttiin useiden korjausten jälkeen päätymään evakkoratkaisuun ja myös muissa tiloissa suoritettiin ilmastoinnin ym. rakenteiden puhdistustoimenpiteitä. Hallituksen v talousarvioon sisällyttämä esitys uuden sukupolven kuntoutuksen uudisrakennuksesta sai euroa suunnittelua ja käynnistämistä varten siten, että lopullisesti asiasta päätetään tulevassa kevätkokouksessa. Sekä asumispalveluja että kuntoutusta koskevat tilahankkeet käyvät entistä tarpeellisemmiksi, asiakaspalvelujen turvaamisen ohella myös koko kuntayhtymän tuotannollis-taloudellisten toimintaedellytysten kannalta. Kertomusvuonna Rovaniemen kaupungin myöntämän purkuluvan myötä vauhdittunut, tarpeettomien kiinteistöjen purkamisen mahdollistama maa-alueiden myynti osaltaan tukee välttämättömien toimintatilojen korjausta ja rakentamista.. Hallitus Hallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa kuntayhtymän vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä jättää sen kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Toimintakertomuksen kohtaan 1.2. Tuloksen käsittely ja tasapainotus kolmas lause korjataan kuulumaan: Tilinpäätökseen sisältyy investointivarauksena kuntayhtymän uudis- ja /korjausrakentamiseen ja hallitus esittää yhtymävaltuustolle siirrettäväksi toiminnan ja henkilöstön kehittämisrahastoon ja 7 683, 97 asiakkaiden ja henkilöstön virkistysrahastoon. Muilta osin johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt 6 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös.

10 10 Hallituksen esitys Toimintakertomuksen kohtaan 1.2. Tuloksen käsittely ja tasapainotus kolmas lause korjataan kuulumaan: Tilinpäätökseen sisältyy investointivarauksena kuntayhtymän uudis- ja /korjausrakentamiseen ja hallitus esittää yhtymävaltuustolle siirrettäväksi toiminnan ja henkilöstön kehittämisrahastoon ja 7 683, 97 asiakkaiden ja henkilöstön virkistysrahastoon. Muilta osin johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 11 7 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen JHTT-tilintarkastajan tilintarkastuskertomus Tark.ltk / Esittelijä (pj): Tarkastuslautakunnan päätös: Kuullaan tilintarkastajan selostus tilintarkastuksesta. Todetaan tilintarkastuskertomus vuodelta Kuultiin tilintarkastajan selostus tilintarkastuksesta. Todettiin tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta vuonna 2013 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille. Valt 7 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian. Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta vuonna 2013 hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

12 12 8 Vuoden 2013 arviointikertomus Vuoden 2013 arviointikertomuksen valmistelun jatkaminen Tark.ltk / Tarkltk Esittelijä (Pj): Liitteenä vuoden 2012 arviointikertomus keskustelun pohjaksi. Keskustellaan arviointikertomuksen valmistelusta ja sisällöstä sekä käynnistetään arviointikertomuksen valmistelu. Tarkastuslautakunnan päätös: Tark.ltk Esittelijä (Pj): Keskusteltiin arviointikertomuksesta ja valmisteltiin arviointikertomusta. Todettiin, että valmistelu jatkuu uuden vastuullisen tilintarkastajan kanssa seuraavissa kokouksissa. Arviointikertomuksessa keskitytään olennaisiin asioihin ja pyritään napakkaan, tiiviiseen esitykseen. Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunnan päätös: Esittelijä (Pj): Jatkettiin arviointikertomuksen valmistelua ja käytiin läpi arviointikertomukseen tulevat keskeiset asiat. Jatketaan arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunnan päätös: Laadittiin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Valt 8 Valtuustolle jaetaan esityslistan mukana tilintarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Korva esittelee asian.

13 13 Arviointikertomus esitetään merkittäväksi tiedoksi.

14 14 9 Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Kuntayhtymän johtajan viran täyttämisen valmistelumenettely Hall Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Yhtymävaltuuston ja hallituksen päätöksiin perustuen on kuntayhtymässä julistettu mennessä haettavaksi kuntayhtymän johtajan vakinainen virka. Lehdissä julkaistu hakuilmoitus jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Viran täyttämisestä päättää hallintosäännön mukaisesti yhtymävaltuusto, jonka kokous on päätetty pitää Hallituksen on syytä keskustella ja päättää viran täyttämisen valmistelusta ja siihen liittyvistä käytännön menettelytavoista. Hakuajan päätyttyä tulee ensimmäisessä vaiheessa mm. haastateltavien valinta ja haastattelujen toteuttaminen. Seuraavassa vaiheessa on varauduttava mahdollisiin soveltuvuustesteihin, varsinaisen esityksen tekemiseksi yhtymävaltuustolle. Hallitus päättää avoinna olevan kuntayhtymän johtajan viran täyttämisen valmistelusta käytännön menettelyineen ja aikatauluineen. Hallitus Hallitus kokoontuu maanantaina klo valitsemaan haastateltavat. Hall Vs. kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallituksen esityslistan toimittamisen aikana viran hakuaika on vielä meneillään klo 15 saakka. Hallituksen jäsenille toimitetaan ennen kokousta yhdistelmä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista. Hakupaperit ovat nähtävänä kokouksessa. Haastatteluajankohta on mielekästä yhdistää hallituksen kokouksen yhteyteen siten, että haastattelut olisivat perjantaina Lisäksi hallitus sopii jatkoaikataulusta mahdollisine soveltuvuustesteineen. Hallitus valitsee kokouksessa haastateltavat, sopii haastatteluajankohdasta sekä sopii jatkoaikataulusta. Hallitus Anita Uusitalo ja Antero Hyvärinen poistuivat pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi Juha-Matti Kivistö. Haastatteluun kutsutaan Sami Baas, Merja Honkanen, Anna-Liisa Kainulainen, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Maarit Rantakurtakko Harri Tiuraniemi ja Katja Valkama. Haastattelut järjestetään keskiviikkona ja jatketaan torstaina aamupäivällä. Virkamiehet valmistelevat haastattelukysymykset ja lähettävät ne hallituksen jäsenille etukäteen. Haastattelujen perusteella valitaan 2-3 hakijaa, joille tehdään soveltuvuustestit.

15 15 Hall Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Haastateltaviksi kutsutuista hakijoista Anna-Liisa Kainulainen on vetänyt hakemuksensa pois. Jäljellä olevien kuuden hakijan haastattelut suoritetaan Virkavaalin valmistelu tulisi toteuttaa siten, että lopullinen esitys pidettävälle valtuustolle tehdään hallituksen kokouksessa Hallitus päättää haastattelujen pohjalta asian jatkovalmistelusta. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus Hallitus Hall Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Merja Honkanen ja Katja Valkama kutsutaan soveltuvuustesteihin. Testaustulokset esittelyineen pyydetään seuraavaan hallituksen kokoukseen. Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kolpeneen palvelukeskuksen johtajan valintaan liittyvä johtaja-arviointi on tilattu Psycon Oy:ltä. Johtajaarviointi on luottamuksellinen ja se sisältää ehdokkaiden yksilöllisen arvioinnin (kuvauksen mm. persoonasta, motivaatiosta ja sitoutumisesta, ammatillisesta osaamisesta) sekä kuvauksen ehdokkaiden johtajuudesta kuvattuna strategisen johtamisen, muutoksen johtamisen, henkilöjohtamisen ja toiminnan johtamisen näkökulmista. Arviointi sisältää myös yhteenvedon arvioitavan vahvuuksista ja kehittämisalueista. Johtaja-arviointi on luottamuksellinen asiakirja, joka jaetaan kokouksessa hallituksen jäsenten käyttöön kokouksen ajaksi. Psyconin aluejohtaja, psykologi Pekka Airaksinen kertoo johtaja-arvioinnista ja vastaa kysymyksiin videoteitse. Hallitus esittää valtuustolle kuntayhtymän johtajaksi valittavan henkilön sekä varalle valittavan henkilön. Hallituksen puheenjohtajan päätösehdotus Hallitus esittää valtuustolle, että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Katja Valkama ja varalle Merja Honkanen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hallitus Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja, vs. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus esittää valtuustolle, että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Katja Valkama ja varalle Merja Honkanen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

16 16 Valt 9 Hallituksen esitys Valtuustolle jaetaan kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneiden yhdistelmä. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja, vs. kuntayhtymän johtaja ja talouspäällikkö poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallitus esittää valtuustolle, että kuntayhtymän johtajaksi valitaan Katja Valkama ja varalle Merja Honkanen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

17 17 10 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamisen hankesuunnittelun jatkaminen Hall Kuntayhtymän johtaja Kuntayhtymän valtuusto on vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman investointisuunnitelman yhteydessä hyväksynyt Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen uudisrakennuksen suunnittelun ja käynnistämisen siten, että a) hankkeen tarkemmat tilapuitteet päätetään valtuuston kevätkokouksessa 2014, ja b) hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen varataan vuodelle euroa. Investoinnin kokonaiskustannusarvioksi todetaan investointisuunnitelmassa n. 2,5-3 milj. euroa ja alustavaksi tilatarpeeksi n m 2. Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt asiaa ja valtuuston päätöksen toimeenpanoa , käsittelyteksti on esityslistan liitteenä 1/56. Määräaikaiseen hankesuunnittelijan tehtävään nimetty HM Sari Mehtälä on laatinut hallituksen päätöksessä tarkoitetun tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman. Hankesuunnittelussa on päätöksen mukaisesti käytetty arkkitehti Hannu Voutilaista sekä kuntayhtymän asiantuntijoita. Sari Mehtälä esittelee kokouksessa tarkemmin selvitystä (hankesuunnitelma ja tarvekartoitus), jotka jaetaan hallitukselle esityslistan mukana. Hankkeen ja uudisrakentamisen keskeisinä lähtökohtina ovat mm. v. 2010/11 suoritettu palvelukeskuksen tilojen kuntoselvitys, viime vuosina yhä lisääntyneet toimintatilojen huoneilmaongelmat sekä asiakasrakenteen ja toiminnan tavoitteisiin liittyvät muutokset. 1) Kuntoselvityksen (Lapikas Oy) mukaan palvelukeskuksen 1960-luvun lopulla rakennetuissa tiloissa tarvitaan lähivuosien aikana mittavia rakennusteknisiä peruskorjaustoimia, akuuttien remonttitarpeiden ohella mm. vesikattojen ja LVIS-laitteiden uusiminen. Näiden remonttien toteuttaminen on kuitenkin suhteutettava resurssien ohella toiminnalliseen tarpeeseen ja lisäarvoon. 2) Huoneilmaongelmia on esiintynyt viime vuosina lähes kaikissa rakennuksissa. Jo toista vuotta väistötiloissa toimineen hallinto/neuvolan ohella myös asiakastiloissa on jouduttu ja joudutaan varautumaan jatkuviin korjauksiin ja ilmastoinnin ym. puhdistuksiin. Myös näiltä osin on arvioitava toteutettavien korjausten suhde kiinteistöjen kokonaistilanteeseen ja saavutettaviin etuihin. 3) Asiakasrakenteen suunnalla on meneillään valtakunnalliseen ohjelmaan ja VN:n periaatepäätökseen osaltaan nojautuva laitoshoidon purkaminen; esim. Kolpeneella 1990-luvun alun liki 200 laitosasukkaan tilanteesta on tultu vaiheeseen, jossa pitkäaikaisten laitosasukkaiden määrä tällä hetkellä n Valtakunnallisen tason mukainen tavoite olisi po. määrän laskeminen vuosikymmenen loppuun mennessä ehkä tasolle tai jopa kokonaan asumispalveluihin liittyväksi tueksi ja hoidoksi. Kolpeneen alueella on tällä hetkellä n. 35 asumispalvelujen paikkaa uusien asuntojen rakentamiseen laitostiloihin/alueelle ei kuitenkaan enää ole mahdollista saada Aran (40-50 %:n) rahoitusta. Palvelukeskuksen toimintana ovat painottuneet ja myös tulevaisuudessa korostuvat tutkimus ja kuntoutus (mm. mielenterveyskuntoutus, autismi- ja lasten kuntoutus sekä monivammaisten kuntoutus), joiden toteuttamiseen saati kehittämiseen eivät nykyiset tilat enää sovellu. Esim. perheen osallistuminen kuntoutustapahtumaan sekä entistä haastavampi mielenterveyden ja haastavan käyttäytymisen kuntoutus edellyttäisivät jo kiireellisiä tilaratkaisuja. Tilakysymyksen ratkaisemiseen liittyen toteutettiin v. 2012/13 kuntayhtymän oman työryhmän ja arkkitehti Voutilaisen toimesta selvittelytyö, jossa selviteltiin mahdollisuuksia palvelukoti Mäntyrinne 2:n korjaamiseksi po. tulevien tarpeiden, uuden sukupolven kuntoutuksen mukaisiin tarkoituksiin. Suunnittelutyön ja siihen liittyvän kustannusarvioinnin tuloksena todettiin, ettei po. tiloista kohtuullisin kustannuksin (korjausarvio välttämättömine laajennuksineen n. 2 milj. euroa) ole mahdollista saada riittävän toimivia tiloja rakenteisiin edelleen jäävät huoneilmariskit osaltaan huomioiden.

18 18 Johtajan päätösehdotus Asiakasrakennetta ja siihen liittyviä tilamuutoksia koskevien selvitysten ohella on arvioitu myös palvelukeskuksen toiminnan ja tilahankkeiden kytkeytymistä laajempiin sote-rakennemuutosta koskeviin linjauksiin ja kehyksiin. Lähtökohdaksi on otettu se, että palvelukeskuksessa on perusteltua toteuttaa vain sellaisia tilahankkeita, joita ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa muissa yhteyksissä tai tiloissa. Tähän liittyen on lähtökohtana mm. se, että asiakas- ja resurssinäkökulmien kannalta integroitavaksi katsottavat toiminnat (mm. poliklinikka ja hallinto) sijoittuvat tulevaisuudessa yhteisiin puitteisiin. Toisaalta sote-uudistukseen liittyen on syytä ottaa huomioon se, että tutkimuksen, kuntoutuksen ym. erityisosaamisen turvaaminen Lapin asiakkaiden, perheiden ja kuntien ulottuvilla edellyttää toimintojen kehittämistarpeita vastaavia tilaresursseja. Kuntalausuntojen ja myös tuoreiden selvitysten (mm. Lapin liiton sote-selvitys, Lapin sh-piirin PTY:n suunnitelma, Merilapin sote-selvitys) pohjalta Kolpeneen palvelukeskukselta odotetaan edelleen kaikkein vaativimman kuntoutuksen ja tutkimuksen hoitamista koko Lapin maakunnan alueella. Rakentamishankkeen rahoituksen osalta taloussuunnitelman investointiosassa todetaan lähtökohtana olevan rahoituksen toteuttaminen omalla rahoituksella ja pitkäaikaisella lainarahoituksella. Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt valtuuston käsiteltäväksi menevän v tilinpäätöksen siten, että vuoden 2013 talouden ylijäämästä euroa on kirjattu investointivaraukseksi uudis- ja korjausrakentamiseen. Hallituksen valtuustolle tehtävää esitystä varten on käsiteltävänä myös taloussuunnitelmaan perustuva maa-alueen myynti, josta saatavat tulot olisi tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän pitkän tähtäimen toimintaa turvaavien tilojen rakentamiseen. Toteutetun tarve- ja hankeselvittelyn pohjalta näyttää siltä, että tarpeelliset, edellä todettuihin lähtökohtiin perustuvat tilaratkaisut olisivat toteutettavissa suunnilleen valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman mukaisissa, n m 2 :n ja kolmen miljoonan euron puitteissa. Tilat olisivat sijoitettavissa palvelukeskuksen alueelle siten, että se tiivistäisi palvelukeskuksen toiminnallista kokonaisuutta eikä myöskään rajaisi esim. mahdollisuutta maa-alueiden myyntiin. Lopullista päätöstä varten tarvitaan kuitenkin sekä hankesuunnitelman täsmentämistä että arkkitehtisuunnitelman laatimista, osaltaan myös tarkemman kustannusarvioinnin perustaksi. Nämä toimet on mahdollista toteuttaa valtuuston talousarvioon hyväksymän määrärahan puitteissa siten, että lopullinen päätös asiasta voidaan tehdä valtuuston syyskokouksessa, tulevaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan osaltaan perustuen. Hallitus saattaa valtuuston tiedoksi palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan tarve- ja alustavan hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankeselvittelyä ja arkkitehtisuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa. Johtajan muutettu päätösehdotus Hallituksen päätös Hallitus hyväksyy palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan alustavan tarve- ja hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa. Johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 19 Valt 10 Hallituksen esitys Valtuustolle jaetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen uudisrakennuksen tarveselvitys ja alustava hankesuunnitelma. Hallitus hyväksyy palvelukeskuksen kuntoutuksen tilojen rakentamista koskevan alustavan tarve- ja hankeselvityksen sekä esittää valtuustolle, että hankesuunnittelua jatketaan talousarvion investointisuunnitelmaan perustuen siten, että lopullinen päätös tehdään valtuuston syyskokouksessa.

20 20 11 Kiinteistöjen myyntivaltuuksien antaminen kuntayhtymän hallitukselle Hall Kuntayhtymän johtaja Johtajan päätösehdotus Hallitus Kuntayhtymässä on voimassaoleva valtuuston päätös Kolpeneentien alueen myynnistä (valt ja ). Maa-alueiden myynnin vauhdittamiseksi Kolpeneen tien alueen rakennuksia ollaan paraikaa purkamassa kuntayhtymän toimesta. Myös kuntayhtymän talousarvion 2014 ja talous- ja toimintasuunnitelman investointiosassa on varauduttu maa-alueiden myyntiin ja siitä saatujen tulojen käyttämiseen palvelukeskuksen tilojen rakentamiseen ja remontoinnin rahoittamiseen. Hallituksen toimesta on selvitetty mahdollisuuksia kuntayhtymän toiminnan kannalta tarpeettomaksi käyvien maa-alueiden myymiseksi. Edellä mainitun Kolpeneentien alueen (n. 35 ha) lisäksi voidaan harkita myytäväksi myös merkittävää osaa palvelukeskuksen muusta maa-alueesta, toiminnan keskittyessä laitoshoidon purkamiseen liittyen Myllärintien puoleiselle alueelle. Vaihtoehtoina on ollut esillä maa-alueiden myyminen kertamyyntinä tai lohkomisen ja kaavoittamisen kautta useampana kauppana. Myynnin suhteen ei ole vielä syntynyt konkreettisia ja välittömästi toteutumassa olevia tapahtumia. Lähtökohtana on kuitenkin tarttuminen varteenotettavaan tilaisuuteen sellaisen syntyessä. Kiinteistöjen myynti edellyttää valtuuston päätöstä. Johtuen valtuuston kokousaikataulusta (kaksi kertaa vuodessa), on perusteltua esittää valtuustolle valtuuksien myöntämistä mahdollista myyntitilannetta varten. Kuntayhtymällä on lähivuosien investointisuunnitelmassa merkittäviä ja välttämättömiä rakentamis- ja peruskorjaushankkeita, joihin mahdolliset kiinteistöjen myyntitulot on perusteltua osoittaa taloussuunnitelmassa mainitulla tavalla. Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa. Johtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt 11 Hallituksen esitys Hallitus esittää valtuustolle, että se myötää hallitukselle valtuudet kiinteistöjen myymiseen kuntayhtymän etujen mukaisella tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan tämä pykälä osalta kokouksessa.

21 21 12 Valtuustolle tiedoksi saatettavia asioita Valtuustolle tiedoksi saatetaan seuraavat asiat * Talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtäminen Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi alkaen * Kolpeneen palvelukeskuksen vastuullisena tilintarkastajana on JHTT, HTM Hilkka Ojala/BDO Audiator Oy alk. * Kuntayhtymän ajankohtaiskatsaus - Rovaniemen ja Sodankylän asumishankkeiden tilanne - hallinto- ja neuvolarakennuksen tilanne

22 22 Oikaisuvaatimukset ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

23 23 Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Rovaniemen hallinto-oikeus PL Rovaniemi, käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17 Kunnallisvalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava -valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite -päätös, johon haetaan muutosta -miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi -muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjo jen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös:nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava1) nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät: Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1)Jos toimitetaan muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan