Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto. Esityslista 6/2011

Transkriptio

1 -3, KV :30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 6/2011

2 -2, KV :30 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit > kahviossa) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Maanantaina hallintojohtajan työhuoneessa Esko Kangas puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja Valtuuston ryhmäkokouksia varten on varattu kaupungintalolle KESK hallituksen huone klo SDP valtuustosali klo KOK kokoushuone 1 PS kokoushuone 2 KD toimistohuone, 1. kerros VAS kahvion kabinetti

3 -1, KV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit > kahviossa) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä, poissa. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 34, KV :30 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija laskentapäällikkö Oheismateriaali: Talousarvion toteutumisraportit Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Tapio Uusitalo saapui kokoukseen kello Kaupunginjohtaja, kaupunginkamreeri, hallintojohtaja, sivistysjohtaja sekä tekninen johtaja selvittivät tilannekatsausta edustamaltaan osaalueelta. Yksimielisesti hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto Päätös Liite: Talousarvion toteutumisraportit

5 34, KV :30 / Pykälän liite: TEHT.TOT / 10:30 TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,7-54,5 Netto ,7-54,5 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,6 20,0 Netto ,6 20,0 120 KAUP.HALL Tuotot ,2-37,1 Kulut ,3 8,6 Netto ,5 16,1 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,8 6,0 Netto ,8 6,0 126 JOKIL. PELASTUSL. Tuotot Kulut ,0 4,4 Netto ,0 4,4 127 LIIKUNTAKESKUS. Tuotot Kulut ,4-20,2 Netto ,4-20,2 130 KESKUSH Tuotot ,4-17,6 Kulut ,9 23,7 Netto ,9 34,8 150 HALLINTOJ Tuotot ,4 Kulut ,0 7,8 Netto ,6 6,4 160 MAASEUTUT Tuotot ,1 Kulut ,3 0,0 Netto ,9 4,6

6 34, KV :30 / Pykälän liite: TEHT.TOT / 10:30 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % M LOMATOIMI Tuotot ,6 64,6 Kulut ,7 85,5 Netto #JAKO/0! -138,6 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,3 56,6 TOIMIELIN YHTEENSÄ Kulut ,6 11,8 Netto ,7 7,4 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0 0,0 Kulut ,0 5,5 Netto ,9 5,6 410 PERUSK. Tuotot ,5-18,4 Kulut ,1 3,6 Netto ,7 4,6 420 LUKIOPALV. Tuotot ,3-62,5 Kulut ,7-3,4 Netto ,0-2,6 440 MUU SIV.T Tuotot ,3 165,4 Kulut ,1 28,8 Netto ,2 22,8 SIVISTYSLTK Tuotot ,6-1,2 YHTEENSÄ Kulut ,4 5,4 Netto ,2 5,7

7 34, KV :30 / Pykälän liite: TEHT.TOT / 10:30 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos % M VIRANOM P Tuotot ,6-38,2 Kulut ,4-27,2 Netto ,2-20,0 700 TEKN PALV Tuotot ,5-48,5 Kulut ,4 16,8 Netto ,9 41,4 740 TILAPALV Tuotot ,6 0,2 Kulut ,7 17,0 Netto ,2-25,9 770 RUOKA JA Tuotot ,5 10,1 PUHD.P Kulut ,9 2,2 Netto ,1 960,0 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,4 3,1 YHTEENSÄ Kulut ,9 6,2 Netto ,4-44,0 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,6 21,4 YHTEENSÄ Kulut ,9 9,9 Netto ,7 7,4

8 34, KV :30 / Pykälän liite: TULA tot / 10:30 TULOSLASKELMA odotusarvo% odotusarvo%50, TA 2011 tot 2011 tot%-11 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,6 21,4 TOIMINTAKULUT ,9 9,9 TOIMINTAKATE ,7 7,4 Verotulot ,1 4,9 Valtionosuudet ,3 8,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 149,3 Muut rahoitustuotot ,6-23,1 Korkokulut ,6-1,6 Muut rahoituskulut ,0-304,0 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,0 66,1 VUOSIKATE ,6-26,2 Poistot ja arvonalent ,0 5,5 TILIKAUDEN TULOS ,3-219,1 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9-219,1

9 34, KV :30 / Pykälän liite: RAHLA TOT / 10:30 RAHOITUSLASKELMA TA 2011 TOT M Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

10 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Kaukolämpö NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Alkuvuosi meni uuden voimalaitoksen sisäänajossa ja tutustumisessa. Keskitymme henkilökunnan koulutukseen ja tutustumiseen eri ajotilanteissa. Samoin uudenlainen voimalaitoksen päivystysjärjestelmä otimme käyttöön. Sähköstä saatavan myyntihinnan suhteellisen korkea taso ja hyvän kaukolämmön kysynnästä johtuen alku vuoden tulos oli odotettua parempi. Kierrätyspolttoaineen (REF) käyttö päästiin aloittamaan helmikuussa. Uuden polttoaineen tuomat laatu ja tekniset ongelmat saatiin pääsääntöisesti ratkaistua ja kierrätyspolttoainetta pystyttiin ajamaan muiden polttoaineiden sekaan noin % seoksena. Toiminnalliset tavoitteet Täksi vuodeksi suunnitellun tiilimaan kaukolämpöputkisto ei toteutunut siinä laajuudessa mitä olimme alun perin suunnitelleet. Kuitenkin kevään aikana aloimme rakentaa pienemmässä mittasuhteessa kaukolämpöputkistoa aseman seudulle ja urheilutielle. Ensi talvi näyttää riittääkö kaukolämpöputkisto lämmön siirtokapasiteetti kaikille asiakkaille. Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Kaukolämmön myynti (MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmön hinta (alv 0%) Sähkön hinta (alv. 0%) Höyryn hinta (alv. 0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/öljy (%) Kaukolämpö liittymät (kpl) ,00 43/56/ ,00 69,40 49,00 41/55/ ,00 50, ,2 40/58/ ,00 52, ,00 40/58/ ,00 55, ,00 30/68/ ,00 55, ,00 30/68/2 560 *hinta-arvio Talous TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 4,7 5,35 2,4 0,46 2,9 3,5 4,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,3 8,0 6,1 8,6 5,6 5,7 6,4 Velkaantumisaste % 84, ,2 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

11 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Liikuntakeskus NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset - Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuolisen liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Liikuntakeskuksen alueella olevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. - Tavoitteena on tuottaa palvelut mahdollisimman edullisesti ja monipuolisesti. Monipuolisuudella ja jatkuvalla kehityksellä tuetaan taloutta ja tuotetaan virikkeellisiä sekä korkealaatuisia hyvinvointi- ja terveyttä edistäviä palveluja. - Konkreettisimmat muutostavoitteet o hyvinvointikeskuksen toteuttaminen o investointisuunnitelman laatiminen korjaus-/uudisinvestoinnit o yhteishankkeisiin osallistuminen Pyssymäen luontoliikuntakeskus Lehtolantien liikunta-alue Toiminnalliset tavoitteet - kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, ryhmäliikuntaan suoritetta sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta. - yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut ja tukipalvelut sekä tilojen vuokraus eri tapahtumia varten. - Toiminta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. - yritysmyynnin tehostaminen Tunnusluvut Tulos kustannus-paikat TP 2009 TP2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut *ryhmäliikunta (Lp alainen) Ooppera , , , , , Talous TP 2009 TP2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 0 0 1, VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,5 71, , Velkaantumisaste % 24,5 28, , Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto

12 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Liikuntakeskus

13 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Teollisuuskylä NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla ne Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on myynyt Nihak Oy:n osakkeet Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot on yhdistetty vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian toteutuminen Vuoden 2011 aikana pyritään yhteistyön syventämiseen NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämis-hankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2011 ja toteuma uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä, nettolisäys on 9 yritystä. - Tiilimaan liikekeskuksen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,5 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa, lisäys on 7,5 työpaikkaa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Uudet työpaikat Talous TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 2,0 1,3 1,7 2,3 1,7 1,8 1,9 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 38,1 37,4 42,2 37,9 45,2 49,7 52,3 Velkaantumisaste % 58,7 58,6 53,5 58,0 50,2 45,4 42,6 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

14 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Vesihuolto NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Viemäriverkoston toiminta laajentuu Kalajoen pohjoispuoliselle alueelle Karvoskylä Nivalan keskusta välille - Jätevesiviemäröinnin suunnittelua jv-päivityksen perusteella tarvittaviin kylätaajamiin - Toimitusjohtajan vaihdos eläköitymisen johdosta Toiminnalliset tavoitteet Haapaperän alueen viemäröinnin aloitus - Betoniviemäriverkoston uusiminen kaava-alueella - Vanhan vesijohtoverkon uusiminen Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TA2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 Suoritteet Viemärilaitos tilik voitto/tappio Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos tilik. voitto/tappio Vesilaitos nettotulos Talous (vesi- ja viemärilaitos) TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 8,5 8,5 8,5 8, KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 2,1 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 75,7 74,5 75,0 75,9 74,5 74,0 73,0 Velkaantumisaste % 23,3 24,6 24,0 24,0 24,5 25,0 25,5 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

15 34, KV :30 / Pykälän liite: Nivalan Vuokrakodit mukana kirjallinen selvitys KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuokrakotien strategia on vahvistettu 2006 ja yhtiö toimii sen mukaisesti toimenpideohjelmaa päivittäen. Rakennuskantaa ylläpidetään ja korjataan aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti koko elinkaaren ajan. Strategiassa on hyväksytty myös luopuminen osasta asuntokantaa. Pienten asuntojen kysyntä on vilkasta. Toiminnalliset tavoitteet - vuokra-asuntojen käyttöasteen pitäminen korkealla - PTS:n noudattaminen korjausvelan kasvun hillitsemiseksi - vuokrasaamisten määrän pienentäminen - erityisryhmien asumisen kehittäminen 6 PAV-asunnon, huoneistoala 138 m 2, rakentaminen Tarhinpuhto 6 peruskorjauksen sekä käyttötarkoituksenmuutoksen suunnittelun käynnistäminen - tontin etsiminen mahdollista uudistuotantoa varten Tunnusluvut Suoritteet TP 2009 TP 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % , , , , , ,30 99 Käyttöaste%:ssa mukana remonttiasunnot ja asukkaiden vaihtojen yhteydessä tehtävät muuttoremontit. Asuntojen lukumäärässä mukana rakennettavat PAV-asunnot 6 kpl. Talous TP 2009 TP 2010 TA 2011 TOT 6.11 TS 2012 TS 2013 TS 2014 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto % VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Kaupungin lainaan sisältyy yhteensä n euroa korotonta pääomalainaa sekä lisäksi tilapäislainaa euroa. Taloustaulukossa ei ole huomioitu mahdollisia toimenpideohjelman aiheuttamia muutoksia (lisärakentaminen, perusparantaminen, lainajärjestelyt, kertamaksulainoja joudutaan uusimaan, tilapäislainat maksuvalmiuden parantamiseksi). käyttöaste 97,4 (alkuvuosi laskennallinen vuokratuotto verrattuna arvioituun vuokratuottoon) PTS toteutus jäljessä vuokrasaamisten määrä kasvanut vuodenvaihteesta PAV-asuntojen rakentaminen alkaa syksyllä 2011 Tarhinpuhto 6 peruskorjaussuunnittelu alkanee talvella kaupunkia on pyydetty kaavoittamaan tontti normaaliin vuokra-asuntorakentamiseen.

16 35, KV :30 Muut asiat