TOIMINTAKATSAUS Oy Porvoo EventFactory Ab

Transkriptio

1 TOIMINTAKATSAUS 2014 Oy Porvoo EventFactory Ab

2 PORVOO EVENTFACTORY OY AB Yhtiön toimiala on Porvoon Taidetehtaan alueen tila- ja tapahtumamarkkinoinnista ja myynnistä vastaaminen sekä matkailupalvelujen tuottaminen Porvoon alueella. Yhtiö markkinoi kokous-, seminaari-, kongressi- ja muita tapahtumia sekä kehittää ja tuottaa näihin liittyviä palveluja ja tuotteita. Omistus ja hallinto Yhtiön osakekannan omistaa Porvoon kaupunki. Yhtiön hallitus: Ann Sandelin, puheenjohtaja Pekka Otollinen, varapuheenjohtaja Veikko Vuoristo, varapuheenjohtaja Anssi Autio Sari Glad Johnny Holmström Silja Metsola Hallitus on vuoden aikana kokoontunut varsinaisiin kokouksiin 8 kertaa. Yhtiökokous pidettiin Yhtiön toimitusjohtaja: Susanne Dahlqvist Yhtiön kirjanpitopalvelut: Porvoon Yrityslaskenta Oy 1.6. alkaen. Yhtiön tilintarkastusyhtiö: PricewaterhouseCoopers Oy Henkilöstö Raportointikauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 työntekijää. Operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja, myynnissä on 2 henkilöä ja Taidetehtaan infossa, lipunmyynnissä ja matkailuneuvonnassa 2 henkilöä. Yhtiön oma henkilökunta vastaa hallinnosta, myynnistä, markkinoinnin linjauksista, yhteistyökumppaneiden palveluiden koordinoinnista sekä Taidetehtaan infopisteen ja matkailuneuvonnan toiminnasta. Tapahtumateknisistä palveluista ja -järjestelyistä vastaa pääyhteistyökumppanina Magnares Oy. Cateringpalveluista vastaa yksinoikeudella Vuoristo-Yhtiöt Oy. Kokouksiin ja tapahtumiin liittyviä oheispalveluita tuottavat Taidetehtaan taiteilijat ja lukuisat muut yhteistyökumppanit. Toiminta Taidetehtaan uusi hallintomalli astui voimaan vuoden alussa. Uudessa hallinnollisessa rakenteessa yhtiö vastaa ulosvuokrattavien tapahtuma- ja kokoustilojen korkeasta käyttöasteesta ja keskittyy aktiiviseen myyntiin ja potentiaalisiin yritysasiakkaisiin. Tavoitteena on toiminnan kannattavuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus. Yhtiö osallistuu Taidetehtaan johtoryhmässä yritysmyynnin ja tapahtumatuotannon kehittämiseen kannattavan liiketoiminnan lähtökohdasta.

3 Tilat Yhtiö solmi määräaikaisen vuokrasopimuksen Porvoon kaupungin kanssa. Vuokrasopimus käsittää 4.086,2 m2 ja on voimassa asti. Sopimus käsittää seuraavat tilat: - Avanti-sali o valittavana erilaisia katsomo- ja näyttämöratkaisuja o kapasiteetti nousevalla katsomolla 570 henkilöä, tasalattialla 800 henkilöä - Tehdassali o valittavana erilaisia katsomo- ja näyttämöratkaisuja sekä kokouksiin sopivia vaihtoehtoja o kapasiteetti nousevalla katsomolla 200 henkilöä, seisova tilaisuus 300 henkilöä - tapahtumasalien tausta- ja varastotilat - lämpiöt o Avanti-salin lämpiö o Taidehallin lämpiö - kokoustilat, 5 kpl a 15 henkilöä o kokoustilat yhdistettävissä Yhtiö vastaa seuraavien tilojen vuokrauksesta Porvoon kaupungin puolesta: o o auditoriot, 4 kpl, kapasiteetti 50, 80, 120 ja 260 henkilöä Aleksanterinaukio Tuotteet Taidetehdas tavoittelee valtakunnallista ja kansainvälistä asemaa kulttuuri-, tapahtuma-, kokous- ja kongressipalveluita tarjoavana vetovoimaisena keskuksena pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä. Taidetehdas kuuluu kansallisesti isojen tapahtumatalojen kategoriaan ja tarjoaa monipuoliset ja muuntautuvat tilat kokouksille, kongresseilla ja tapahtumille. Palvelut - kokouspaketit - räätälöidyt tapahtumat - taide-elämyspalvelut - saaristo-, luonto- ja elämyspalvelut itäisellä Uudellamaalla yhteistyössä matkailualan yritysten kanssa. - majoituspalvelut - kokousemäntäpalvelut, tapahtumakoordinaattoripalvelut - järjestyksenvalvonta ja naulakkopalvelut - lipunmyyntipalvelut - tapahtumien markkinointi sisältäen näkyvyyden Taidetehtaan tapahtuma- ja Facebook-sivuilla, LEDtaululla, kauden ohjelmaesitteessä, Taidetehtaan uutiskirjeessä, lehdistötiedotteissa, infonäytöillä.

4 Kokous- ja yritystilaisuudet Taidetehtaan toimintakonsepti rakentuu kulttuurin ja yrityselämän kohtaamiseen, tapahtumatilojen monimuotoisuuteen sekä joustavaan palvelukonseptiin. Yritysryhmille suunnitellut Taidetehtaan taiteilijoiden tuottamat taide-elämyspalvelut eri muodoissa, taiteilijan tapaaminen työhuoneella, yhteisen teoksen maalaaminen taiteilijan opastuksella tai isoille ryhmille räätälöidyt taidetyöpajat, ovat saaneet lämpimän vastaanoton. Taide-elämyksistä on muodostunut Taidetehtaan tuotemerkki. Taidetehdas on Hanselin puitesopimustoimittaja. Tilavuokramyynnistä 60 % on kokouksia, seminaareja, messuja ja markkinoita. Best Cultural Venue for Corporate Events, Europe Taidetehdas palkittiin helmikuussa Euroopan parhaaksi kokouspaikaksi kansainvälisessä kilpailussa. Brittiläinen Business Destinations Magazine julisti Taidetehtaan voittajaksi kategoriassa Best Cultural Venue for Corporate Events - Europe. Palkintoa hyödynnettiin vuoden aikana markkinoinnissa mm järjestämällä asiakkaille Art of Business seminarin sekä mittavalla markkinointikamanjalla. Yhtiö osallistui Kongressimessuihin, Kokouspisteen tapahtumiin, Premium Visit Helsingin ja Idea Garden myyntitapahtumiin sekä järjesti pitkin vuotta eri teemojen ympärillä asiakastilaisuuksia Taidetehtaalla. Asiakaskunnan kasvattaminen ja tunnettuuden lisääminen vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Asiakaskunta kasvaa ja tunnettuus on lisääntynyt tasaisesti. Yritysmyyntiä, kokous- ja kongressipalveluja kehitetään yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa säännöllisissä tapaamisissa. Ryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Kulttuuritapahtumat Taidetehtaan kulttuuritapahtumatarjonta on rakentunut tilavuokratuotannoista, yhteistuotannoista ja Taidetehtaan kulttuurituotantoryhmän tuotannoista. Taidetehtaan kulttuurituotantoryhmä on osa uutta hallinnollista rakennetta ja koostuu kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista sekä Taidetehtaan säätiöstä. Ryhmän vastuulla on mahdollistaa tukia ja avustuksia niille vaativille produktioille. Ryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Kaupalliset viihdetuotannot ovat osa yritysmyyntiä. Yhtiö osallistuu Taidetehtaan kulttuuritapahtumatuotannon kehittämiseen kannattavan liiketoiminnan lähtökohdasta esim. osa-tuotannoilla kun se yhtiön talouden kannalta on mahdollista ja asiakasvirtojen, näkyvyyden tai profiilin kannalta perusteltua. Tuotannoista mainittakoon Factory Club, jonka yhtiö tuotti yhteistyössä Warner Music Liven kanssa. Factory Clubin esiintyjinä nähtiin Sini Sabotage, Tuomas Kauhanen, Irina Björklund, Samuli Edelman ja Tuuli. Suosituimmat asiakkaiden järjestämät pääsymaksuttomat tapahtumat olivat Taidetehtaan Joulumarkkinat, kävijää, ja Tove 100 näyttely, kävijää. Pääsymaksullisista konserteista ja esityksistä suurimman yleisön keräsivät Robin, Sami Hedberg, Finnvitsit kesäteatteri, Avantin Suvisoitto ja Taidetehtaan klassinen sarja sekä Vesa-Matti Loirin ja Paula Koivuniemen konsertit. Yhä useampi tuottaja on löytänyt Taidetehtaan ja todennut sen toimivana ja monipuolisena tapahtumapaikkana. Kulttuuritilaisuuksien osuus tilavuokramyynnistä oli 40 %. Näistä 60 % oli kaupallisesti tuotettuja.

5 Porvoo EventFactory Oy toteutunut 2014 toteutunut 2013 KÄVIJÄT YHTEENSÄ kokouksen, seminaarit, messut, markkinat kulttuuritapahtumat, Avanti- ja Tehdassali TAPAHTUMAT YHTEENSÄ kokoukset, seminaarit, messut, markkinat kulttuuritapahtumat, Avanti- ja Tehdassali Yhteenvedossa ei ole huomioitu Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden omissa vuokratiloissa järjestettyjä tapahtumia. Taidetehtaan kävijämäärä v oli henkilöä (pääovien henkilölaskuri). Taidetehtaan avaamisen jälkeen v pääovista on kulkenut henkilöä. Markkinointi Markkinointia on toteutettu yhdessä Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikön kanssa. Markkinoinnin työkaluna on käytetty sähköisiä kanavia, kotisivuja, Taidetehtaan info-tv-näyttöjä ja LEDtaulua, uutiskirjeitä, esitteitä, mediatiedotteita ja FB-mainontaa. Vuoden aikana julkaistiin kaksi esitettä, joissa esiteltiin kevään ja syksyn yleisöohjelmatarjontaa. Best Cultural Venue for Corporate Events- palkintoa hyödynnettiin vuoden aikana markkinoinnissa, esitteissä, messuilla, asiakastilaisuuksissa ja kotisivuilla. Kotisivujen kokousosio uudistettiin ja päivitettiin. Asiakastilaisuuksia on järjestetty pitkin vuotta kutsumalla eri kohderyhmiä Taidetehtaalle eri teemojen ympärillä. TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Yhtiö palveli vuoden aikana 579 tilaisuutta. Tilaisuuksista 388 oli yritystapahtumia ja 191 kulttuuritapahtumia. Tilaisuuksien määrä kasvoi 13 %:lla ja kävijämäärä 23 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Asetettu 10 % kasvutavoite saavutettiin. Hallituksen asettama päätavoite, liikevoiton kääntäminen positiiviseksi ennen poistoja, saavutettiin. Liikevoitto ennen poistoja on ,12 euroa ylijäämäinen, tulosparannus edellisvuoteen verrattuna 118 %. Liikevaihto euroa, ja muut tuotot euroa. Liikevaihto laski edellisvuoteen nähden 9 % johtuen muutoksista alihankinta- ja asiantuntijapalvelumyynnissä. Porvoon kaupungin myöntämä euron toiminta-avustus on muissa tuotoissa. Tilamyynnille asetettu tavoite saavutettiin haasteellisesta suhdannetilanteesta huolimatta. Liikevaihdosta 55 % on tilavuokra- tai muita tuloja ja 45 % alihankkijoiden palvelumyyntiä. Henkilöstökulujen osuus on euroa, liiketoiminnan muut kulut euroa, sisältäen vuokrat. Yhtiö allekirjoitti vuokrasopimuksen Porvoon kaupungin kanssa v Henkilöstö- ja kiinteitä kuluja karsittiin 22 % edellisvuoteen nähden. Henkilöstökuluista 23 % on ostopalvelutuotantoa. Tilikauden tulos on ,71 alijäämäinen. Tulokseen vaikuttavat poistot ja rahoituserät. Poistojen osuus on ,51 euroa ja korkokulujen ,32 euroa. Uusi osakeyhtiölaki sallii korkokulujen maksamisen ja niistä on tehty maksusopimus Porvoon kaupungin kanssa. Tulosparannus edellisvuoteen nähden 61 %. ENNUSTE VUODELLE 2015 Suhdanteet heikkenivät pitkin vuotta 2014, eikä nopeaa toipumista ole näkyvissä vuoden 2015 aikana. Kilpailu asiakkaista on edelleen kova ja kiristyy entisestään. Tulostavoite vuodelle 2015 on kunnianhimoinen ja perustuu Taidetehtaan vetovoimaan sekä yhtiön dynaamiseen toimintatapaan palvelutuotannon, hinnoittelun ja tuotteistuksen suhteen. Tuloiksi arvioidaan 1,725 MEUR sisältäen kaupungin toiminta-avustuksen. Menojen arvioidaan olevan 1.6 MEUR. Tavoitteena on nollatulos poistojen jälkeen, liikevoiton parannus 300 % edellisvuoteen nähden.

6 Porvoo Event Factory Oy Ab TULOSLASKELMA Sivu 1 Läntinen Aleksanterinkatu Porvoo Y-tunnus Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot , ,77 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -720, ,51 Varastojen lisäys / vähennys , ,34 Ulkopuoliset palvelut , , , ,69 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,91 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,63 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,31 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,51 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 1 400, ,97 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille ,67 0,00 Muille -15,83-10, , ,14 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,37 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,37 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,37

7 Porvoo Event Factory Oy Ab TASE Sivu 1 Läntinen Aleksanterinkatu Porvoo Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,41 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , , , ,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 4 757, , , ,14 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,83 Muut saamiset 7 126, ,04 Siirtosaamiset 314,76 0, , ,87 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,25 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,41

8 Porvoo Event Factory Oy Ab TASE Sivu 2 Läntinen Aleksanterinkatu Porvoo Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,06 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , , , ,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot 0,00 330,00 Ostovelat 1 077, ,07 Velat saman konsernin yrityksille ,67 0,00 Muut velat , ,38 Siirtovelat , , , , , ,47 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,41