Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 7/2013 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaara-Savotta: Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille hyväksyminen Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan Muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion investointiosaan Talousarvion toteutumavertailu /Talousarvion muutokset tulosalueelle II/Perusturvatoimi Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysterin puitesuunnitelman hyväksyminen Valtuutettujen aloitteet Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI MATIKAINEN puheenjohtaja ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 Sivu 228 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Matti Ahonen Veijo Oinonen Arto Hakkarainen Rauha Partanen Aki Karmitsa Rauni Pursiainen Reijo Kilpeläinen Marita Riekkinen Kirsi Kokkonen Petteri Soininen Ari Korhonen Jorma Korhonen Mikko Korhonen Heikki Koskelo Eero Kukkonen Matti Matikainen Mika Mustonen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Helvi Mustonen, perusturvajohtaja Jorma Berg, kunnaninsinööri Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja Matti Korkalainen, rehtori LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuuston kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Matikainen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen RAUTAVAARAN KUNTA

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTAVAARA-SAVOTTA: VUODEN 2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE HYVÄKSYMINEN Khall 343 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Ne on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaissa on säädetty myös talousarvion rakenteesta. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosat. RAUTAVAARA-SAVOTTA: Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja Kuntastrategia 2025-asiakirjan laadinta ja talousarvion valmistelu kytketty kiinteästi yhteen (kunnanhallitus nro 11/ ). Rautavaaran kunnan kuntastrategian lähtökohtana on itsenäinen yhteistyötä tekevä kunta. Kuntastrategia on kunnan johtamisen työkalu, jossa määritellään kunnan toiminnan keskeiset painopisteet, joihin kehittämistyössä panostetaan ja kohdennetaan taloudellisia voimavaroja. Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä keskeisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjänteisesti ja pidättyvästi siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan muulle kehitystyölle. Elinvoimaisen kunnan rakentamisen painopisteet eli keihäänkärjet (USO2-hankkeen vv Kuntastrategiatyöpajat 1, 2 ja 3): 1. Kunnan talous: terve kuntatalous, työvoima ja tuottavuus 2. Elinkeinot ja työllisyys: elinkeino-/työvoimastrategia (ELPO) 3. Perusturva: sosiaali- ja terveystoimi (SoTe-hanke), ikääntyminen 4. Perusturva: sivistystoimi/koulutus, osaaminen, vapaa-aika: liikunta ja kulttuuri 5. Tekninen toimi: asuminen, ympäristö ja infrastruktuuri. Palvelutarpeen (ikärakenteen muutos) ja palvelutarjonnan muutokset (eläköityminen) tulee kyetä ennakoimaan tasapainoisen ja hallittavan kehityksen turvaamiseksi (PARAS-hankkeen toteuttaminen: KYSTERI aloitti ). RAUTAVAARAN KUNTA

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Talousarviossa hyväksytään palveluittain kriittiset menestystekijät (asiat, joissa on ehdottomasti onnistuttava), niiden arviointikriteerit ja tavoitetasot talousarviovuodelle. Tällä tavalla talousarvio toteuttaa vuositasolla suoraan valtuuston valitsemaa kuntastrategiaa ja etenemistä vision suuntaan ja valittuja kriittisiä menestystekijöitä. Kunnan kunnan sijainti ja ympäristön hyödyntäminen asumiseen on otettava kunnan vahvaksi kehittämiskohteeksi ja menestystekijäksi. Peruspalvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä painopiste on kustannustehokkaasti tuotetuissa lähipalveluissa. Kehittämiskohteina on uusien palvelutuotantotapojen ja yrittäjyyden edellytysten luominen ja edelleen kehittäminen, alueelliset ja seudulliset ratkaisut sekä lähikuntien keskinäinen yhteistyö (kuntarakennelaki voimaan ). Strategian tavoitteita arvioidaan sekä tarvittaessa tarkistetaan vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä. Kunnan menestyminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on riippuvainen monista tekijöistä. Keskeistä on kyky tunnistaa yhteiskunnalliset muutokset ja etsiä niihin aktiivisesti ratkaisumalleja niin kunnan sisällä kuin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Onnistuminen edellyttää laaja-alaista näkemystä ja tasapainotilan saavuttamista keskeisten tavoitteiden välillä sekä määrätietoista työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. RAUTAVAARA-SAVOTTA: Kuntastrategia 2025-asiakirjaan fokusoidaan neljä kehittämiskohdetta, jotka otetaan huomioon toimialojen strategiatyössä ja talousarvion laadinnassa: - kuntatalous - ikääntyminen - työvoima - tuottavuus. Valtuuston talousseminaari vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille pidettiin torstaina klo kunnantalolla, valtuustosalissa. Tase : - edellisten vuosien ylijäämä talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu ylijäämä (v kj:n arvio) Taseen ylijäämä (arvio) Vuoden 2013 ylijäämä , TS 2015 ylijäämä ja TS alijäämä Alijäämät vuosina yhteensä ja taseesta siirtyvä arvioitu ylijäämä Arvio ylijäämästä Kuntalain 65 :n mukainen edellytys, että taloussuunnitelmakaudella talousarvion tulee olla tasapainossa ja alijäämät katettu toteutuu mainiosti.

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Vuoden 2014 talousarvion kunnan kokonaismenot: , josta on laskua vuoteen 2013 verrattuna 2,2%: - käyttötalousmenot (brutto) /kasvua Vuoden 2014 talousarvion kunnan kokonaistulot: , josta on laskua vuoteen 2013 verrattuna 0,9% - muutos euroa. Verotulot /+6,3% (arvio VM ja kuntaliitto) - kunnallisvero kiinteistövero yhteisövero Valtionosuudet /+2,2 (arvio VM ja kuntaliitto) Uutta lainaa / vuonna 2013: Investointimenot (brutto) /vuonna 2013: Rahoituksen rahavirta /vuonna 2013: Vaikutus maksuvalmiuteen /vuonna 2013: Kunnanhallitus antoi kokouksessa nro 11/ :ssä 230 Tulosaluekohtaiset raamit hallintokunnille vuoden 2014 talousarvion laadinnan ohjeeksi. Raamiohjeiden keskeinen sanoma oli selvä: vuoden 2014 talousarvio tulee olla ylijäämäinen, vuosikate riittää kattamaan lakisääteiset sumupoistot ja vuosikatteen yläpuoliset erät pysyvät raamissa. Poistojen suuruus Tavoite saavutettu vuoden 2014 talousarvio on ylijäämäinen Tasapainoinen kuntatalous on perusta sille, että vanhuspalveluihin ja muihin hoivapalveluihin voimme tehdä tarvittavia parannuksia ja muutoksia niin ensi vuonna kuin tulevaisuudessa. Näin varmistamme sen, että Rautavaaran Laajakaistakunnassa toteutuu HYVÄ ARKI. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: unto.murto@rautavaara.fi Esityslistan liite: - Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille /ehdotus erillisenä liitteenä Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. Vuoden 2014 tilikau-den tulos: euroa.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Päätös: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. Vuoden 2014 tilikauden tulos on euroa. Kunnanhallituksen käsittelyssä tehtiin Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille yksimielisesti seuraavat korjaukset: Käyttötalous: - sivu 21: lisätään vuonna 2016 kunnallisvaalit - sivu 24: paikallisen kehittämissäätiötoiminnan selvittäminen - sivu 24: lisätään elinkeinolautakunnalle euroa kunnan myöntämään työmatkatukeen/kriteerit: oltava vakituinen asuin-paikka Rautavaaran kunnassa, kunnan rajalta ulkopuoliseen työpaikkaan, jaetaan kilometrien mukaan, enintään 4 centtiä/km. - sivu 29: täsmennys: Vanhuspalvelulain toteuttaminen - sivu 32: lisätään Valtuustotason tavoitteisiin: KYSTERIn johto-kunnan tehtävänä on vastata tehokkaasta palvelujen tuotannosta - sivulle 37: lisätään Rautavaara-päivien tarkka ajankohta sivulle 37: Valtuustotason tavoitteet kohta 5: Rautavaaran kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen, toteuttaminen ja siitä raportointi - sivu 39: Valtuustotason tavoitteet: Vesihuoltolaitoksen toimialan laajentaminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Investointiosa: - sivu 41: lisätään Vesi- ja viemärilaitoksen taksat alkaen: vesi 1,20 /m3 + alv. 24% eli 1,49 /m3 jätevesi 2,40 /m3 + alv. 24% eli 2,98 /m3 - sivu 44: täsmennys tekstiin: ja oppilasasuntolan peruskorjaus (Savon Controlteam Oy:n kuntoarvio ). Tuloslaskelma: - sivu 48: korjaus tilikauden tulokseen sivu 49: korjaus rahoitusosaan Merkitään, että jäsen Marita Riekkinen ja kvalt:n 2. vpj Rauni Pursiainen poistuivat kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Kvalt 82 Esityslistan liite: Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille /ehdotus erillisenä liitteenä

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION TULOSLASKELMAAN JA KÄYTTÖTALOUSOSAAN Khall 352 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmaan ja käyttötalousosaan: 1. TA-2013/Tuloslaskelma/Valtionosuuksien oikaisu: budjetoitu TA-2013: toteutuma : oikaisu: katettava vuoden 2013-TA:ssa lainanotolla - syy: kotikuntakorvaukset esi- ja perusopetuksessa. Vuonna 2013 Rautavaaran kunta kirjaa valtionosuutta saaduksi Talousarviossa 2013 valtionosuuksiksi arvioitiin saavan , joten arvio on liian suuri. Katetaan lainanotolla. 2. Tekninen toimi/kiparin kelkkarännin purkuun kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 65 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi Kiparin luonnonkelkkarännin ja sen kastelulaitteiden purkamista varten - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3.Tekninen toimi/energiaselvitykset kunnanvaltuusto päätti kokouksessa nro 5/ :ssä 66 myöntää :n lisämäärärahan teknisen toimen vuoden 2013 talousarvion tulosalueen käyttötalousosaan käytettäväksi kunnan energiaselvityksen tekemiseen

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto koska uusi kuntalaki ei tunne käsitettä lisämääräraha, käsitellään asia uudestaan talousarvion muutoksena: :n määrärahamuutos vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan teknisen toimen tulosalueelle, käytettäväksi kunnan kiinteistöjen energiaselvitysten tekemiseen - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto MUUTOKSET KUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN Khall 353 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Seuraavat tuloarvioiden alitukset ja menoarvion ylitykset ja muutokset vuoden 2013 talousarvioon tulee viedä valtuuston vahvistettavaksi: 1. Kunnanhallitus/9000 Tonttien myynti/talousarviovaraus , käyttöomaisuuden myynnistä saatu tuloja Tonttien myyntituloja ei saada käyttöomaisuuden myynnin alitus katetaan lainanotolla. 2. Kunnanhallitus/Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmä , kustannuspaikalle Investoinnit 9051/Dynasty-asianhallintajärjestelmä - Dynasty for SQL-asianhallintajärjestelmän hankintaan tarvittava koulutus henkilökunnalle on käyttötalousmenoja. Kustannukset kohdennetaan ao. hallintokunnalle/osallistuja - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 3. Kunnanhallitus/Esteetön Helmi Koti-hanke (AR): mittaustyöt ja maapohjatutkimus 2.096, kustannuspaikalle Investoinnit 9052/Esteetön Helmi Koti-hanke, Tulimäentie 4 - turvataan ikäihmisille itsellinen ja yhteisöllinen asuminen puurakentamisen ja uuden teknologian avulla - osa Rautaharju nimisestä tilasta RN:o 4:426 tontin, pinta-ala 3.125m2 maapohjatutkimuksen tekeminen kunnan ja Savonia ammattikorkeakoulun käyttöön, rakentamiselle ei ole kaavallista estettä - määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. 4. Tekninen lautakunta/metsäliitto osuuskunnan jäsenyys 8.000, kustannuspaikalle Investoinnit 9200/Metsäliitto jäsenyys - Metsäliitto osuuskunnan maksut ovat tähän mennessä osuusmaksu määräytyy pinta-alan perusteella - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion kustannuspaikalta Investoinnit 9247/Urheilukentänperuskorjaus/jääkiekkokaukalo

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta/palvelutalo Lepolan II laajennus/takuutarkastukset 4.693, kustannuspaikalle Investoinnit 9201/Lepolan laajennus - Lepola II valmistui syyskuussa vuonna 2011, asuntoja 18 kpl + 4 tukiasuntoa eli yhteensä 22 asuntoa - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen: varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun muutos (vuodeosasto) 1.021, kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa 2012, muutettiin 20- paikkaisesta laitoksesta 13 asuntoa käsittäväksi tehostetun palveluasumisen yksiköksi - rahoitus kokonaan kunnan omasta pussista: kokonaiskustannukset ,78 (alv.0%) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/hopeapajun rakentamiseen liittyvät maksuerät 20 ja 21 yhteensä , kustannuspaikalle Investoinnit 9211/Hopeapajun muutos - Hopeapaju (entinen vuodeosasto) valmistui kesäkuussa Rautavaaran kunnan rakennuttaman ja Savon Julkisivurakennus Oy:n urakoimaan asumispalveluyksikkö Hopeapajun urakkaan liittyvistä maksueristä on löytynyt kaksi, kunnan näkökulmasta katsottuna, laskuttamatonta maksuerää. Erät ovat maksuerätaulukon mukaan erät 20 ja 21. Molempien erien suuruus on Yhteissummaltaan taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Selvityksessä ei ole esitetty maksueriin liittyen muita vaatimusta, jonka perusteella kyseiset erät olisivat jätetty maksamatta - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Tekninen lautakunta/pappilanmäen kevyen liikenteen väylä kustannuspaikalle Investoinnit 9250/Pappilanmäen kevyen liikenteen väylä ja rahoitusosuudet valtiolta ei toteudu syy: Tiesuunnitelman kustannusarvion mukaan: - Pohjois-Savon ely-keskus Rautavaaran kunta Yhteensä Kunta sitoutuu osallistumaan hankkeen toteuttamiseen edellä mainituilla kustannusten jako-osuuksilla. (Kunnanhallitus nro 7/ ) - kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta/pappilanmäen jätevesilinja kustannuspaikalle Investoinnit 9802/Pappilanmäen jätevesilinja ja tuloista jää toteutumatta syy: Lisäpumppaamo ja louhintatyöt n kate: siirretään vuoden 2013 talousarvion investointikustannuspaikalta 9217 Keskuskeittiön ja ruokasalin rakentamiseen/varattu alkuperäiseen vuoden 2013 talousarvioon , jäljellä Kunnanhallitus/Sähköisten verkkolaskujen käyttöönottoprojekti/ Verkkolaskujen lisenssimaksut laskujen sähköistäminen käyttöönotto vaatii teknisen ympäristön muuttamisen: Pro Economican versioinnin vuoksi, ohjelma pitää olla Windows-palvelimella ennen version 2012 käyttöönottoa. - CGI (entinen Logica) sähköisten verkkolaskujen tavoitteena on kunnan laskutusprosessin tehostaminen. Lisenssimaksut koostuu: Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Ostoreskontra 700, toimitusmaksu 240, Finvoice käyttöoikeus Pro Economica Yleislaskutus 1.750, Suoramaksu käyttöoikeus Pro Economica määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: unto.murto@rautavaara.fi Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. hyväksyä edellä esitetyt vuoden 2013 talousarvion - tuloarvioiden alitukset ,00 - menoarvioiden ylitykset ,00 ja niiden perustelut vuoden 2013 talousarvion Investointiosan muutoksina. 2. todeta kaikille hallintokunnille, että valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. 3. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt

13 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU /TALOUSARVION MUUTOKSET TULOSALUEELLE II/PERUSTURVATOIMI Perusturvaltk 86 Kunnanhallituksen / 28 antamien talousarvion täytäntöön pano-ohjeiden mukaan hallintokunnat antavat omalle lautakunnalle toteumaraportit ja tilanteen mukaisina. Raporteissa käsitellään sekä talouden että tavoitteiden toteutuminen. Määrärahat ovat sitovia bruttomääräisinä. Kunkin kuukauden lopullinen toteuma saadaan viiveellä. Tasaisen jakauman mukaan 10 kk toteumaprosentti on 83, toteumaraportin mukaan perusturvalautakunnan toimintatuotot ovat toteutuneet 86 % ja toimintakulut 78,3 %. Sosiaalitoimen vastuualueella toimintatulot ovat toteutuneet 86,2% Toimintamenojen toteutuma on 73,1 %. Tulosyksikköjen välillä tulee tehtäväksi määrärahasiirtoja muun muassa siitä syystä, että kotihoito on tarvinnut lisäresurssointia, työntekijät ovat työskennelleet eri yksiköissä tarpeen mukaan ja kaikki yksiköt eivät ole olleet käytössä saneeraus- ja rakennustöiden vuoksi. Perusterveydenhuollon vastuualueen toimintatulojen toteutuma on 85,4 % ja toimintamenojen 84,2 %, missä ei ole huomioitu talousarvion muutosta Nilsiän eläinlääkäritilojen vuokran (2012) osalta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun perusteella vuokraa, mihin ei ole varauduttu talousarviossa. Lisäksi muun muassa sähkökustannusten oikaisukirjauksia tulee tehtäväksi sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon vastuualueiden välillä. Erikoissairaanhoidon vastuualueen toimintamenot ovat toteutuneet 82,4 %, missä aluesairaalan käyttö on ollut ennakoitua vähäisempää, mutta eläkemenoperusteiset KuEl maksut ovat ennakoitua suurempana. Kuopion yliopistollisen sairaalan ennuste 08/2013 maksuosuudeksi on Perusturvan vuoden 2013 talousarviossa on varattu määrärahoja erikoissairaanhoidon vastuualueelle (290) keskussairaalaan (292) yhteensä ja perusterveydenhuollon vastuualueelle (280) ensihoitoon, sairaankuljetukseen (284) yhteensä , molemmat yhteensä Mahdollisia talousarvion muutoksia varten lautakunnan kokoukseen toimitetaan viimeisin mahdollinen toteumaraportti marras- joulukuun vaihteesta. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin

14 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvajohtajan päätösehdotus: Talousarvion toteumaraportti osoittaa perusturvalautakunnan toimintamenojen toteutuneen 85,7 %, sosiaalitoimen 78,8 %, perusterveydenhuollon 96,1 % ja erikoissairaanhoidon 88,9 %. Määrärahamuutostarvetta arvioidaan olevan perusterveydenhuollon vastuualueella, missä ensihoidon kustannuspaikalla tarve johtuu vuodelle 2013 tehdystä leikkauksesta. Vuonna 2013 eläinlääkäritiloista Rautavaaran kunta maksaa käydyn neuvottelun (11/2013) perusteella vuokraa ,35, mihin ei tiedetty varautua talousarviota laadittaessa syksyllä Eläkemenoperusteisia KueL maksuja on kohdentunut vuodeosastoon ja ilmaisvälinejakelutarvikkeiden tarve on kasvanut merkittävästi kotihoidossa. Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavia määrärahamuutoksia: Perusterveydenhuollon tulosalueelle: 1) Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ ) 292 Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ ) Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/5000 4) Laitoshoito/eläkemenoperust. KuEl 4102/12087 Katetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että perusturvajohtaja tekee tarvittavat vastuualueiden sisäiset tulosyksikköjen väliset määrärahamuutokset, kun joulukuun kustannukset ovat tiedossa. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 354 Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. Kunnanhallitus on kokouksessa nro 1/ :ssä 28 hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Rautavaaran kunnan ja silloisen Nilsiän kaupungin vuokrasopimus koskien Nilsiän eläinlääkäritiloja ja siihen liittyvää kustannusten jakoa

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto pidettiin neuvottelu perjantaina klo Rautavaaran kunnantalolla. Neuvottelutulos: jatketaan nykyisellä kustannustenjaolla siihen saakka, kunnes Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon tuotteistus otetaan käyttöön. Kuopion tilakeskus päivittää vuokrasopimuksen tilalle Kuopion kaupungin. Kunnanjohtaja tuo päivitetyn vuokrasopimuksen kunnanhallituksen päätettäväksi. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seuraavat muutokset kunnan vuoden 2013 talousarvion tulosalueen II/Perusturvatoimen käyttötalousosaan: 1. Perusterveydenhuollon tulosalueelle: yhteensä Ensihoito/sairaankuljetus 4430/ Eläinlääkintähuolto/muut vuokrat 4860/ Ilmaisvälinejakelu/lääkkeet ja hoitotarvikkeet 4540/ Laitoshoito/eläkemenoperust. KueL 4102/ kate osoitetaan Sosiaalitoimen tulosalueelta Ostopalvelut 4305, määrärahamuutokset yhteensä tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt

16 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAITOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERIN PUITESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Perusturvaltk 81 Puitesuunnitelma on kuntien ja sairaanhoitopiirin yhteinen strateginen suunnitelma, jonka avulla suunnitellaan, yhteen sovitetaan ja dokumentoidaan kuntalaisille hankittavia palveluja koskevat tavoitteet ja toimintalinjat sekä palveluihin suunniteltavat muutokset siten, että ne muodostavat lähtökohdan palvelusopimuksen ja talousarvioiden laadinnalle laaditussa puitesuunnitelmassa kuvataan suunnitelman perusteet, lähtökohdat taustoineen, KYSTERIn palvelujärjestelmä ja -rakenne, tehdään johtopäätökset lähtökohdista ja esitetään väestölle tarjottavien palvelujen tavoitetila vuosille Lopuksi kuvataan toimintalinjat tavoitteiden saavuttamiseksi ja kuinka puitesuunnitelmaa seurataan ja arvioidaan. Tilaajatoimikunta vastaa KYSTERIn puitesuunnitelman valmistelusta. KYSTERIin kuuluvat kunnat ja Juankosken kaupunki käsittelevät sen valtuustoissaan. Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin valtuusto osaltaan hyväksyy KYSTERIn puitesuunnitelman. Tämä Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen toinen ja se koskee vuosia Vuoden 2015 alusta kuntien sosiaalitoimi (pl lasten päivähoito) siirtyy osaksi liikelaitoksen tuotantoa kuntien tekemien päätösten mukaisesti. Tätä Puitesuunnitelmaa päivitetään siirtyvän sosiaalitoimen osalta vuoden 2014 aikana. Liikelaitos raportoi KYSTERIn johtokunnalle taloudellisen tilanteen toteutumisesta johtokunnan kokousten yhteydessä. Palvelusopimuksessa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle ja tilaajatoimikunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. Tilaajatoimikunnalle ja johtokunnalle raportoidaan puitesuunnitelman ja strategian toteutumisesta vuosittain. Tällöin kuvataan toiminnan, talouden ja palvelujen toteutuminen kokonaisuudessaan. Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. Rahoitustaso ja palvelutaso määritellään vuosittaisissa palvelusopimuksessa. Puitesuunnitelmassa kuvataan lähiajalle ja useammalle vuodelle suunnattuja tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla ne voitaisiin saavuttaa sekä myös sitä, kuinka tavoitteiden toteutumista aiotaan mitata.

17 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvajohtajan päätösehdotus: KYSTERIn puitesuunnitelmaa vuosille on käsitelty: - Johtokunnassa / 38 - Tilaajatoimikunnassa / 22 Esityslistan liite numerotta: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Perusturvalautakunta päättää: 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle perusterveydenhuollon KYSTERIn puitesuunnitelman vuosille hyväksymistä liitteen mukaisena kuitenkin huomioiden lisäksi puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävän saatavuuden Rautavaaralla. 2. tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös: Päätösehdotus merkittiin lautakunnan päätökseksi yksimielisesti. Khall 355 Puitesuunnitelma on Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn toinen ja käsittäen vuodet Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa KYSTERIn tuottamiin ostopalveluihin. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat Tilaajatoimikunnan jäsen Mikko Korhonen ja kunnanjohtaja Unto Murto, sp: etunimi.sukunimi@ rautavaara.fi Esityslistan liite 2: - Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskevan puitesuunnitelman vuosille liitteen 2 mukaisena. Puitesuunnitemassa tulee huomioida: puheterapeutin, psykologin ja muistihoitajan palvelujen riittävä saatavuus Rautavaaran kunnalle. 2. lisäksi kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa julkilukemalla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt 86 Esityslistan liite 1: Perusterveydenhuollon liikelaitos KYSTERIn Puitesuunnitelma

19 Kunnanvaltuusto VALTUUTETTUJEN ALOITTEET Kvalt Valtuutetun aloiteoikeus: Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten asia on valmisteltava. Päätös:

20 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kvalt 88 Rautavaara-Savotta: USO2-verkostoprojekti /USO Kevään 2014 USO2-verkostotilaisuudet tiedoksi Rautavaaran kunnan kehittäjille Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2/vv verkostohanke) hankkeissa kehitetään kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatio-rakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke on kumppanuushanke, jotka toteutetaan yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 35 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja Audiapro Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Rautavaaran kunta ei ollut mukana USO1-hankkeessa vuosina Sen sijaan USO2-verkostohankkeessa kunta on mukana. USO2-verkostoprojektin perustehtävä: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -projektin toinen vaihe USO2 on kuntien, Kuntaliittokonsernin ja sidosryhmien yhteistä kehittämistoimintaa, joka toteutetaan verkostoprojektina eri osioineen. USO2-projekti painottuu erityisesti strategisen johtamisen ja strategian toimeenpanon sekä strategisen luottamushenkilötyön ja kaksoisjohtamisen kehittämiseen. USO2:n ydinviesti: 1. Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. 2. Poliittisen ja ammatillisen johdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa. 3. Verkostoprojekti tukee johtamisen kehittämistä vertaisoppimisen ja kuntakohtaisen konsultoinnin menetelmin. Tavoitteena on, että Rautavaaran kunnalle saadaan Kuntastrategia, jolla turvataan lähipalvelut myös pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa. Kevään 2014 USO3-projektin verkostotilaisuudet kaikille tiedoksi: Teemaseminaari 1: - Tiukan talouden johtaminen poliittisen ja viranhaltijajohdon yhteistyönä : Keskisuuret KuntaVertaiset: - Elinvoiman strateginen johtaminen

21 Kunnanvaltuusto : Suuret KuntaVertaiset: - Elinvoiman strateginen johtaminen : Pienet KuntaVertaiset: -Elinvoiman strateginen johtaminen OPTIO: Kööpenhamina opintomatka, Tanska. - Teemana Tanskan kuntien benchmarking organisaatioiden ja johtamisen näkökulmasta Teemaseminaari vol 2: - Kuntastrategian toteuttaminen ohjelmin ja tiedolla johtamisen välinein Lisätietoja edellä mainituista asioista USO2-verkostoprojektin yhdyshenkilö/kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: unto.murto@rautavaara.fi Päätös: