OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2012

Transkriptio

1 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2012 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset

2 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen 2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Erittely verotuloista Valtionosuuksien erittely Suunnitelman mukaiset poistot Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta

3 Toimintatuottoihin ja kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Muut annetut takausvastuut Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Muut taloudelliset vastuut Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Henkilöstömenot Henkilöstön sairauslomat Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Viemäriliikelaitoksen toimintakertomus Viemäriliikelaitoksen talousarvion toteutuminen Viemäriliikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitoksen vaikutus kunnan tuloksen muodostumiseen Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 6.1. Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Luettelot ja selvitykset

4 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Yleistä kaupungin tilanteesta Vuoden 2012 aikana Suomen taloudelliseen tilanteeseen on edelleen vaikuttanut eurooppalainen taloustaantuma ja siihen liittyvä euromaiden epävakaa taloudellinen tilanne. Viime vuoden 2011 taloudellisessa katsauksessa totesin, että vuoden 2011 loppupuolella taloudellinen tilanne on alkanut osoittamaan elpymisen merkkejä. Näin ei kuitenkaan valitettavasti vuonna 2012 todellisuudessa tapahtunut. Katseet kohdistetaan kuitenkin toiveikkaina vuoden 2013 loppupuolelle, jolloin Euroopan taloudellisen tilanteen ja taloudellisen aktiviteetin odotetaan kasvavan. Miten sitten Euroopan taloudellinen tilanne ja taloudellinen aktiviteetti voivat vaikuttaa Oulaisten kaupungin tilanteeseen. Olemme osa taloudellista kokonaisuutta Euroopassa ja Suomen kuntatalous on yhä voimakkaammin sitein riippuvainen koko Euroopankin taloudellisesta kehityksestä ja Suomen kytkennästä Euroopan kokonaisuuteen ja koko maailman talouteenkin laajemmassa mittakaavassa. Oulaisten kaupungin oma taloudellinen tilanne on vuonna 2012 ollut melko vakaa. Perusturvan suhteellinen osuus kaupungin taloudessa on kasvanut jatkuvasti. Tämä luonnollisesti on merkinnyt muiden toimialojen supistumista suhteessa perusturvaan. Kaupungin talouden vakaana pysymisen perusedellytys on, että perusturva kyetään toteuttamaan taloudellisesti ja tehokkaasti palveluita silti unohtamatta. Vuoden 2012 aikana laadittiin Oulaisten kaupungin terveyskeskuksen kilpailutusasiakirjat. Asiakirjojen laadintaprosessi oli laaja ja demokraattinen. Kilpailuasiakirjojen toteuttaminen ei kuitenkaan saanut riittävää poliittista kannatusta ja asiakirjat ovat laadittuina ja käytännössä valmiina. Kilpailuttamisen rinnakkaisena toimenpiteenä kaupungissa on ollut esillä koko ajan omatoiminen kehittäminen, jonka tärkeys ja painoarvo on edelleen kasvanut merkitykseltään. Vuoden 2012 aikana Oulaisten kaupunki on itsenäisesti hoitanut perusterveydenhoidon toiminnon. Oulaisten kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin välinen sopimus on päättynyt vuoden 2012 alusta. Näin ollen kehittämistoiminnot ja suoritettavat sopeuttamistoimenpiteet ovat kokonaisuudessaan perusturvan osalta Oulaisten kaupungin omissa käsissä. Kustannustaso perusturvassa verrattuna valtakunnan keskiarvoihin ja osittain lähiympäristönkin kustannustasoon on melko korkea. Erityistä huomiota tulee päätöksenteossa vastaisuudessakin kiinnittää perusturvan kustannusten hillintään ja toimintaprosessien uudistamiseen ko. toimialalla. Toiminnan kehittäminen sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden seuranta perusturvan osalta on Oulaisten kaupungin oman päätöksenteon hallinnassa. Tätä voidaan yksiselitteisesti pitää etuna toiminnan sopeuttamisessa ja kehittämisessä. Uskon, että omaan päätöksentekoon luottamalla saavutetaan vaadittavia tuloksia. Vuoden 2012 aikana maataloustoimi on toiminut ensimmäisen kokonaisen vuoden isoimmissa hallinnollisissa yksiköissä. Hallinnollisena keskuksena Oulaisten maataloustoimen osalta on toiminut Nivalan kaupunki. Toiminta on lähtenyt vakaasti liikkeelle ja palvelut paikallisella tasolla on kyetty turvaamaan.

5 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vuoden 2012 aikana kaupunkiin perustettiin sivistys- ja kulttuuritoimenjohtajan virka. Tällä tavalla kyettiin yhdistämään vapaa-ajan sektorin eri toimintoja kiinteämmin yhtenäisen johdon alaisuuteen. Ratkaisusta ei vielä vuoden 2012 aikana ole saatu riittävästi kokemuksia, mutta hallinnollisten toimintojen yhteen kokoamisella on yleisesti todettu olevan toimintojen kehittämistä ja yhtenäisyyttä edistävä vaikutus. Vuoden 2012 aikana kaupungin hallintokunnat ovat toimineet taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on kuitenkin myöntänyt lisämäärärahaa perusturvalle noin 1,5 milj. vuoden 2012 aikana. Erityisesti perusturvan osalta ovat nousseet sosiaalipalveluiden kustannukset samoin kuin tapahtui jo vuonna Perusturvan kustannusten nousu ja valtionosuuksien jatkuva väheneminen aiheuttaa epävarmuutta kaupungin taloudelle tulevaisuudessa. Kaupungin varallisuuden osalta vuosi 2012 oli suhteellisen hyvä. On tosin huomattava, että lähtötaso vuoden 2011 jälkeen oli varallisuuden arvostuksilla mitattuna alhainen. Kaupungin sijoitusvarallisuuden määrä ja tuotot olivat vuonna 2012 kohtuulliset. Tuottoodotukset täyttyivät vuoden 2012 osalta. Voidaan todeta, että sijoitusvarallisuus omalta osaltaan paransi kaupungin kokonaistaloudellista tilannetta ja toi tiettyä vakautta talousarvion toteutumaan. Korkotason mataluus on toisaalta auttanut Oulaisten kaupunkia velka- ja rahoituskustannusten hallinnassa. Korkotason mataluudella on selkeä vaikutus Oulaisten kaupungin talouteen ja mahdollisuuksiin hoitaa käytännön rahoitusta lyhytaikaisten lainojen avulla. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eri vaiheet Oulaisten kaupungin järjestelmällisenä vastauksena kuntauudistukseen jo Paras-hankkeen alusta alkaen on ollut laajemman sote-alueen saaminen alueelle. Kunnallisen taloudellisen toiminnan perustan muodostaa kaikissa Suomen kunnissa nykyisessä toimintamuodossa sote-palvelut. Sote-palveluiden toteuttaminen suuremmalla väestöpohjalla luo toimintaan vakautta ja ennustettavuutta. Oulun eteläinen olisi väestöpohjaltaan sote-alueeksi soveltuva. Valtion keskushallinnon edellyttämiä selvityksiä ja kuntarakennemuutoksia on esitelty eri malleina vuoden 2012 aikana. Tilanne kokonaisuudessaan on kuitenkin Oulaisten näkökulmasta edelleen täysin avoin. Alueelle ei ole saatu aikaan kuntien välistä soteyhteistyötä entistä laajemmassa mittakaavassa ja kuntauudistus on kokonaisuudessaan ratkaisematta ja sopimatta valtakunnankin tasolla. Kunnat ovat kunta- ja sote-uudistuksen osalta odottavalla kannalla ja yleinen näkemys on, että uudistusta tulisi muodoltaan ja toimeenpanotavoiltaan edelleen kehittää ja muuttaa nykyisestä toimintamallista. Kuntien lausunnot kuitenkin poikkeavat voimakkaasti toisistaan ja tässä suhteessa muutoksen suunta on edelleen epäselvä. Investoinnit ja yritystoiminta Selvitysmenettelyyn jouduttuaan Oulaisten kaupunki sai varsin tiiviin ja tiukan investointiraamin. Investointiraamia on kyetty toteuttamaan ja investoinnit ovat olleet varsin maltillisella tasolla. Oulaisten kaupunki on tiukalla taloudenpidolla selvinnyt kriisikuntien joukosta ja talouden mittarit ovat nousseet vuosien 2007 ja 2008 tasosta huomattavasti.

6 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungilla on kuitenkin edessä suunnitelman mukaan isoja investointeja. Suurin ja huomattavin on vuoden uimahalli-investointi. Alustava kustannusarvio uimahalliinvestoinnille on noin 8 milj.. Lisäksi terveyskeskus vaatii korjausta ja muukin investointitarve on kasvamassa. Seutukuntayhteistyö Oulaisten kaupunki kuuluu Ylivieskan seutukuntaan. Seutukunta toteuttaa alueella erilaisia yritystoiminnan ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Oulaisten kaupungin osuus hankkeissa on merkittävä. Hankkeiden kautta tapahtuva yritystoiminnan edistäminen ja kehittäminen on pääosin alueella seutukuntayhdistyksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. Oulaisten kaupungin tavoitteena on seutukuntayhteistyön edelleen kehittäminen ja kuntien välisen yhteistyön kaiken puolinen lisääminen alueen kehittämisedellytysten parantamiseksi. Oulaisten kaupunki on osa Oulun eteläistä aluetta. Oulun eteläisen alueen määritelmästä on vuosien aikana käyty keskustelua ja se on edelleenkin alueena ja nimikkeenä tietyn keskustelun kohteena. Alueista ja yhteistoimintakokonaisuuksista voidaan käyttää moniakin nimikkeitä. Tärkeintä kuitenkin on alueen kuntien välinen yhteistyö ja yhteistyön tiivistäminen. Oulaisten kaupungin käsityksen mukaan ennen kaikkea palvelurakenteita yhdistämällä ja yhteisiä palvelurakenteita ja palvelutuotantoa tuottamalla ja sopimalla saavutetaan paras mahdollinen tulos. Kuntien välisen yhteistyön ja sopimusperusteisen yhteistoiminnan kehittäminen on tulevaisuudessa välttämätöntä. Alueelliset toimijat Ammattikorkeakoulutoiminta on tällä hetkellä saanut Oulaisissa vakiintuneen aseman. Oulun eteläisen alueelle välttämätön sairaanhoitajien koulutus tapahtuu Oulaisissa ja sairaanhoitajat, jotka Oulaisista valmistuvat terveydenhuollon ammattilaisiksi eri linjoilta, sijoittuvat pääosin Oulun eteläisen alueelle työvoimana. Ilman Oulaisissa sijaitsevaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun yksikköä työvoimapula terveydenhoitoalalla sairaanhoitajien osalta alueella olisi ilmeinen. Oulaskankaan sairaala Oulun yliopistollisen sairaalan yksikkönä Oulaisissa tarjoaa palveluita laajalti Oulun eteläisen alueelle ja muillekin seutukunnille. Ympärivuorokautinen lääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella Oulaisissa turvaa korkeatasoiset Oulaskankaan sairaalaan tukeutuvat päivystyspalvelut noin asukaan joukolle Oulun eteläisen alueella. Ammatillisen koulutuksen puolella toimiva, vuoden 2012 alusta toimintansa aloittanut, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä tarjoaa Oulaisissa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia toisella asteella. Ammattikorkeakoulutukseen ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen kohdistuu valtakunnan tasolla voimakkaita säästöpaineita. Oulun eteläisen alueella on paljon nuorisoa ja toivottavaa on, että tämä tulee havaituksi myös valtakunnan tasolla siten, että säästöpaineet eivät kohdistu alueelle, jossa nuorisomäärät ovat suuria ja koulutuksen tarve ilmeinen. Erityisen tärkeää koko alueella on turvata ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen säilyminen Oulaisissa ja Ylivieskan seutukunnan alueella.

7 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lopuksi Oulaisten kaupungin osalta totean, että Oulaisten kaupungin tilinpäätös vuodelta 2012 on kohtuullinen. Tilikauden tulos on noin positiivinen. Vastaisuuden haasteet ja valtionosuuksien väheneminen huomioon ottaen taloudellinen tilanne on kuitenkin edelleen haasteellinen ja paineet tulevaisuuden ratkaisuja kohtaan ilmeiset. Kysymys on ennen kaikkea siitä, paljonko kuntien nykyinen taloudellinen tilanne sallii kunnallisia palveluita tuotettavaksi. Kuntien on mahdotonta loputtomasti sopeutua väheneviin valtionosuuksiin ja pitää entinen palveluvarustus toiminnassa. Valtion ja kuntien tulisi pysyvällä tavalla sopia se, millaisia palveluita kunnat tuottavat ja mikä on niiden rahoituspohja. Tämä rahoitus luonnollisesti tulee sopeuttaa valtakunnan taloudellisiin resursseihin ja mahdollisuuksiin. Toimintaa ei voida jatkaa siltä pohjalta, että kunnille annetaan uusia tehtäviä ja säädetään uusia lakisääteisiä toimintoja huolehtimatta niiden taloudellisista toteuttamismahdollisuuksista. Kysymys on yksinkertaisesti palveluiden rahoittamisesta tai toisaalta palveluiden sopeuttamisesta olemassa oleviin rahavaroihin. Oulaisissa Esa Sippola kaupunginjohtaja

8 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Vuosiksi valitun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana oli vuonna 2012 Kai Pajala, I varapuheenjohtajana Päivi Pajala ja II varapuheenjohtajana Veli Tirilä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli Pekka Heiska, I varapuheenjohtajana Hannu Rautiola ja II varapuheenjohtajana Kaija Sepponen. Kaupunginhallituksen kolmejäseniseen henkilöstöjaostoon ovat kuuluneet Hannu Rautiola (pj), Laura Mettovaara ja Marita Toiviainen. Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston lisäksi tilivelvollisia toimielimiä olivat vuonna 2012 seuraavat toimielimet: Tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, maaseutulautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta sekä valvontalautakunta. Alla on esitetty luottamushenkilöorganisaatio. OULAISTEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KAUPUNGINVALTUUSTO (35) KESK 20 KOK 6 SDP 6 VAS 2 PS 1 KAUPUNGINHALLITUS (9) TARKASTUSLAUTA- KUNTA (5) HENKILÖSTÖJAOSTO (3) KESKUS- VAALI- LAUTA- KUNTA (5) MAA- SEUTU- LAUTA- KUNTA (9) PERUS- TURVA- LAUTA- KUNTA (9) SIVISTYS- LAUTA- KUNTA (9) TEKNINEN LAUTA- KUNTA (9) VALVON- TALAUTA- KUNTA (9) VAPAA-AIKA- JAOSTO (3) KIRJASTO- JA KULTTUURIJAOSTO (3) Kaupungin henkilöstön määrä oli vuoden 2012 lopussa 491,5 (vuonna ,5), joista työllistämistuella palkattuja oli 16. Suurimmat muutokset olivat lasten päiväkodeissa (+ 5) ja yläkoulussa (+5). Henkilöstön jakaantumisesta eri hallinnonaloille on erittely henkilöstöä koskevissa liitetiedoissa, sivu 122. Kaupungin henkilöstökulut olivat vuonna 2012 n. 23,6 milj., josta palkkojen ja palkkioiden osuus on 17,7 milj.. Vuotta aiemmin henkilöstökulut olivat samoin 23,6 milj., joten kasvuksi tulee n. 0,0 %. Henkilöstömenoista on liitetiedoissa seurantalukuja pidemmältä aikaväliltä. Käytännössä henkilöstömenojen kasvu

9 Oulaisten kaupunki Tasekirja on Oulaisissa ollut selvästi pienempää kuin mitä on tapahtunut valtakunnallisesti Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Suomen kansantaloudessa vuonna 2012 tuotanto (BKT) oli n. 0,1 %, kun vielä vuonna 2011 kasvua oli n. 2,7 %. Kansantalouden palkkasumma kasvoi n. 3,7 %, mikä oli noin yhden prosenttiyksikön alle vuoden 2011 kasvun (4,8 %). Ansiotason arvioidaan kasvaneen vuonna 2012 n. 3,5 % (v ,7 %). Talouskasvun pysähtyminen hidasti inflaatiota: inflaatio oli vuonna 2012 n. 2,8 %, kun se vuotta aiemmin oli n. 3,4 %. Vielä vuonna 2010 inflaatio oli vain 1,2 % edellisen taantuman jäljiltä. Kuntien kustannustason muutos oli n. 3,3 %. Vuonna 2012 työttömyysaste oli n. 7,7 %:iin, kun se vuotta aiemmin oli n. 7,9 %. Yhteiskunnallisesti tilanne on ongelmallinen, koska samaan aikaan, kun työttömyys pysyy korkeana, on aloja, joilla kärsitään työvoimapulasta. Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna ,0 % (v ,8 %) ja julkisen velan osuus bkt:sta nousi 53,0 %:iin (v ,1 %). Tältä osin tilanne näyttää heikkenevän edelleen, ja vuodelle 2013 arvioidaan jo lukua 54,9 %. Korkojen osalta vuonna 2012 nähtiin todennäköisesti pohjalukemat, 3 kk:n euribor oli keskimäärin tasolla 0,6 % (v ,4 %) ja 10 vuoden korko oli vuonna ,9 % (v ,0 %). Korkotason ennakoidaan olevan (3 kk euribor) vuonna 2013 keskimäärin n. 0,6 % ja 10 vuoden koron n. 1,7 %, eli alhainen korkotaso näyttäisi jatkuvan. Tilastokeskuksen keräämien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat toimintatuloja enemmän, mistä syystä toimintakate heikkeni vuonna 2012 n. 6,5 %. Verotuloissa (19,3 mrd. ) kasvua oli 1,4 % ja valtionosuudet (8,1 mrd. ) kasvoivat 5,3 %. Yhteenlaskettu kuntien ja kuntayhtymien vuosikate laski: yhteenlasketut vuosikatteet olivat n. 1,7 mrd. vuonna 2012, laskua edellisestä vuodesta oli peräti 31,7 %. Asukasta kohti vuosikate oli v keskimäärin n. 238 (v /as., v /as.). Kokonaisuutena vuosikatteet eivät riittäneet kattamaan poistoja: vuosikate oli 70 % poistoista, mikä on poikkeuksellista. Vuosina vuosikate on ollut keskimäärin 124 % poistoista. Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan vuonna kunnan vuosikate oli negatiivinen ja 220 kunnalla vuosikate ei kattanut poistoja. Yhteensä kuntia oli 320, joten alijäämäisten tilinpäätösten kuntia oli ennätyksellisen suuri. Taustalla on vuodelle 2012 tehdyt leikkaukset valtionosuuksissa, yhteisöveron jako-osuuden lasku sekä kiinteistöveron poistaminen verotulotäydennyksen laskentaperusteista. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit olivat vuonna 2012 yhteensä 4,7 mrd., missä oli kasvua edelliseen vuoteen 8,6 %. Kuntasektorin lainakanta kasvoi vuonna milj. :lla ja oli yhteensä 13,9 mrd.. Asukasta kohti lainaa on keskimäärin 2.282, missä on kasvua edelliseen vuoteen n. 12%.

10 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ylivieskan seutukunnassa vuosi oli ylijäämäinen Oulaisten lisäksi Kalajoella ( ), taseen ylijäämä ) ja Merijärvellä ( , tase ). Alijäämäinen tilikausi oli Alavieskassa ( , tase ), Sievissä ( , tase ) ja Ylivieskassa ( , tase ). Seutukunnan kokonaistilanne on suhteellisen heikko, erityisesti keskuspaikka Ylivieskan talouden pysyvää käännöstä joudutaan edelleen odottamaan.

11 Oulaisten kaupunki Tasekirja Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminta Vuoden 2012 aikana kaupungin toimintaan liittyviä pitkävaikutteisia valtuustotason ratkaisuja mm. seuraavissa asioissa: Organisaatiomuutokset / muutokset toiminnan organisoinnissa: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteisen jätelautakunnan asettamista koskevan suunnitelma Vestia Oy:n toiminta-alueelle ja valitsi lautakuntaan jäsenen ja varajäsenen. Maaseutuhallinnon yhteistyösopimus hyväksyttiin 19.9., yhteistyössä ovat mukana Nivalan, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungit sekä Sievin kunta. Vapaa-aikajaoston ja kirjasto- ja kulttuurijaoston tehtävien uudelleenorganisointi valtuustokaudelle hyväksyttiin Henkilöstöasiat Nuoriso- ja kulttuurisihteerin tehtävien ja virkanimikkeen muutos hyväksyttiin ja samassa kokouksessa hyväksyttiin myös peruskoulun täyttämättä olevan matematiikan ja fysiikan lehtorin viran muuttaminen erityisopettajan viraksi. Säännöt: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muutos hyväksyttiin 11.4., samoin Vestia Oy:n osakassopimus. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivitys hyväksyttiin 13.6., ja hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimus. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntöä tarkistettiin Hallintopalveluiden päävastuualueen johtosääntö ja teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännöt hyväksyttiin Maksut ja taksat: Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontatehtävistä perittäviä maksuja tarkistettiin Suunnitelmat / selvitykset: Valtuusto päätti 8.2. jatkaa selvitystä perusterveydenhuollon vaihtoehtoisista tuotantotavoista. Vihannin kunnan kyselyyn vastattiin 11.4., jolloin ilmoitettiin Oulaisten olevan valmis kuntajakoselvitykseen Vihannin kanssa edellyttäen, että Raahen seutukunnan kaikki kunnat ovat mukana hankkeessa. Samassa

12 Oulaisten kaupunki Tasekirja kokouksessa annettiin myös lausunto valtiovarainministeriölle kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä. Asuntopoliittisen strategian vuoteen 2016 valtuusto hyväksyi 13.6., ja hyväksyttiin esiopetussuunnitelma sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Uuden uimahallin hankesuunnitelma ja kustannusarvio päivitettiin Valtuusto hyväksyi Haapaveden ja Ylivieskan kaupunkien kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan selvittämisen selvitysmiehen toimesta, alueelliseen hankkeeseen kutsutaan myös muita kuntia mukaan. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi valtuustoryhmien aloitteen kaupunkistrategian laatimiseksi. Maankäyttö ja kaavoitus: Etelärannan kaupunginosan asemakaavan muutos hyväksyttiin Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös kaavoituskatsaus. Joulukuun 19. päivä hyväksyttiin Piipsjärven Hurnaslahden puutarhakylän ranta-asemakaava. Taloudellinen ja budjettivalta: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 hyväksyttiin Samassa kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 tilinpäätös ja myönnettiin tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus. Perusturvan kehittämiseen myönnettiin :n määräraha ja valtuusto myönsi kaupungin omavelkaisen takauksen Oulaisten Amiraali Oy:n :n lainalle. Lainalla toteutettiin hanke, jossa oppilasasuntola Hakalinnan yhdestä rakennuksesta peruskorjattiin tilat Laukkalinnan nimen saaneelle päiväkodille. Päiväkoti valmistui maaliskuun 2013 alussa, varsinainen toiminta alkoi Hankkeen kokonaishinnaksi tuli n , n /m 2. Päiväkotikäyttöä varten rakennuksesta on tehty kaupungin perusturvan toimesta 25 vuoden vuokrasopimus. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 päätettiin kokouksessa. Samassa kokouksessa valtuusto myönsi lisämäärärahat liikenneväylien talvikunnossapitoon ( ) ja Rantakartanon investointeihin ( ). Rakennusliike Valkia Oy:n :n lainalle myönnettiin omavelkainen takaus. Poistosuunnitelman valtuusto hyväksyi Joulukuun 19. päivän kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuoteen 2016, investoinnit vuoteen Investointisuunnitelmaan lisättiin vuosille Piipsjärven koulun rakentaminen. Samassa kokouksessa hyväksyttiin muutoksia sivistystoimen määrärahoihin, lisäksi perusturvaan hyväksyttiin :n lisämääräraha. Lisärahan tarvetta oli kaikissa perusturvan määrärahoissa (terveydenhuolto,

13 Oulaisten kaupunki Tasekirja erikoissairaanhoito sekä sosiaalipalvelut). Lisämäärärahoja ei kaikilta osin käytetty. Talous Ottaen huomioon kuntatalouden valtionosuusleikkaukset ja kuntien yhteisövero-osuuden pudotuksen verrattuna vuosiin kaupungin vuoden 2012 taloudellinen tulos oli hyvä: tilikauden tulos on ,07 ja ylijäämä ,63. Kun vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin tase on alijäämäinen ,98, on tase ,65 ylijäämäinen. Talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen toimintatuottojen toteutuma oli 104,6 %, toimintakulujen toteutuma 99,3 % ja toimintakatteen 97,8 %. Vuosikate on (v ). Vuoden 2012 talousarvio hyväksyttiin alun perin ylijäämäisenä ja talousarvioon tehtyjen muutosten jälkeen tilikausi olisi ollut alijäämäinen Suurimmat muutokset tulivat perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Verotulorahoituksen kohdalla toteutuma oli yli talousarvion (toteutuma 101,2 %) ja valtionosuuksien määrä alitti arvion (toteutuma 100,0 %). Veroissa tuloveron tuotto oli yli arvioidun (tot. 103,1 %), kiinteistöveron tuotto oli yli arvioidun (101,9 %) ja yhteisövero alitti :lla arvioidun (69,2 %). Verotulojen kokonaismäärä kasvoi vuodesta ,0 %. Yleisen taloustilanteen heikkeneminen näkyi siten verotuloissa heti yhteisöveroissa, henkilöverotuksen puolella talouden muutokset tulevat viiveellä. Kaupungin kokonaistulosta paransi huomattavasti rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma: Muiden rahoitustuottojen toteutuma oli (talousarviossa arvioitiin ) ja muut rahoituskulut olivat (talousarviossa ). Kokonaisuutena rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma oli , kun talousarviossa se oli Vuonna 2011 kaupungin sijoitusomaisuudessa jouduttiin tekemään osakkeiden osalta kirjanpidossa alaskirjauksia n , vuonna 2012 sijoitustuotot olivat hyvät ja sijoitusten markkinahintainen arvo kasvoi n. 13,8%. Kaupungin sijoitusten kirjanpidollinen arvo oli n. 12,3 milj. ja markkina-arvo n. 12,7 milj.. Vuosien aikana sijoituksia on nostettu kaupungin kassaan kaikkiaan 5,0 milj.. Kaupungin sijoituksia voidaan käyttää korvaamaan lainanottoa nostamalla niitä kassaan tai pitkävaikutteisesti niiden tuottoja saadaan tuloslaskelmaan esim. osinkoina tai korkotuottoina. Vuonna 2012 ei tehty nostoja kassaan, perusteena oli erittäin alhainen korkotaso ja toisaalta suotuisa sijoitusnäkymä. Vuonna 2012 suunnitelman mukaisten poistojen kokonaismäärä oli , lisäksi kertapoistoja oli Pitkällä aikavälillä tasapainoinen kunnallistalous edellyttää, että vuosikate kattaa minimissään poistot. Tähän tasapainovaatimukseen on päästy vuosien ja 2012

14 Oulaisten kaupunki Tasekirja tilinpäätöksissä, vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikate kattoi 36 % poistoista. Vuonna 2012 kaupungin investoinnit olivat (v n. 1,8 milj. ), investointeihin saatiin rahoitusosuuksia ja käyttöomaisuutta myytiin :lla. Nettoinvestoinneiksi jäi (v ). Investointien toteutumisvertailussa (kohta 2.5) on esitetty investoinnit hankkeittain. Suurimmat talonrakennusinvestoinnit olivat vuonna 2012 Rantakartano ( ), Bergströmin kiinteistö ( ) ja Nuorisotilat (netto ). Kaiken kaikkiaan rakennusinvestoinnit olivat Katujen rakentamiseen käytettiin vuonna 2012 n , suurimmat katuinvestoinnit tehtiin Kasarminmäellä ( ). Puistorakentamista oli ja liikuntarakentamista Viemäriliikelaitoksen investoinnit olivat , netto Irtaimeen omaisuuteen investoitiin yhteensä , tästä oli pääosin uusien taloushallinnon järjestelmien hankintaa, elokuvateatterin laitteet maksoivat (netto ), Yläkoulun kalustus maksoi ja terveyskeskuksen Effica päivitys ja hammashuollon irtaimisto Vuonna 2012 maanhankintaan käytettiin ja maata myyntiin :lla. Talousarviossa oli varauduttu ostoihin ja myynteihin. Varsinaisen toiminnan perusteella kaupungille muodostui tulorahoitusta investointeihin Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta oli eli investointien rahoitukseen ei otettu lisälainaa. Antolainojen lyhennyksinä kaupunki sai , joka tulee Taukokangas säätiöltä.. Pitkäaikaista lainaa otettiin vuoden aikana ja lainoja lyhennettiin :lla, lisäksi vuodenvaihteessa oli 11,5 milj. lyhytaikaista kassalainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vuotta aiemmin lyhytaikaista lainaa oli 10,25 milj.. Rahoituslaskelmassa näkyy lyhytaikaisten lainojen muutoskohdassa em. summien erotus ( ). Pitkäaikaista lainaa maksettiin takaisin yli budjetoidun Kokonaisuutena lainamäärä kasvoi :lla. Siirtymä pitkäaikaisista lainoista lyhytaikaisiin oli ja on edelleen perusteltua, koska lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet vuosina historiallisen alhaalla. Vuoden 2013 puolella korkotaso on edelleen ollut alhaalla ja korkotason arvioidaan olevan alhaalla ainakin vuoden 2014 lopulle saakka. Vuoden 2012 lopussa pitkäaikaista lainaa oli n. 11,2 milj., 1427 /asukas ( n.12,2 milj., 1536 /as). Yhteensä pitkä- ja lyhytaikaista lainaa oli vuoden lopussa 22,7 milj., 2893 /asukas.

15 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla tunnistetaan, ennalta ehkäistään ja hallitaan riskejä. Se on kaikkia niitä toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla pyritään toiminnan tuloksellisuuden ylläpitämiseen, varmistamiseen, edistämiseen ja parantamiseen. Oulaisten kaupungin sisäistä valvontaa varten on hyväksytty ohjeet vuonna Niiden päivittäminen on sisältynyt toiminnallisiin tavoitteisiin ja uudet sisäisen valvonnan ohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Sisäisen valvonnan osa-alueet sisältyvät niihin pysyväismääräyksiin ja vuosittaisiin päätöksiin, joilla on annettu toimivaltuudet ja valvontavastuu eri luottamushenkilöelimille ja viranhaltijoille ja työntekijöille. Seuraavassa on koottu yhteen näitä ohjeistuksia. Talousarvio ja seuranta Kaupungin sisäisen valvonnan perustana on hallintokuntakohtainen, ns. hallinnollista kirjanpitoa noudattava budjetointi- ja seurantajärjestelmä. Vaikka talousarvion sitovuus valtuustoon nähden (määrärahataso) on vastuualue, sovelletaan talousarvion hallintokuntakohtaisessa laadinnassa ja seurannassa yksityiskohtaisempaa kustannuspaikkatasoa ja talousarvion käyttösuunnitelmat tehdään tilitasoisina. Kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä määrätään vuosittain hallintokuntien talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurannasta. Talouden seuranta tapahtuu vähintään neljännesvuosittain ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta puolivuosittain. Kaupungin taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa raporttien ottamisen käytännössä milloin tahansa ja hallintokuntien raportointikäytännöt (tiheys ja taso) määräytyvät omista tarpeista ja ne otetaan itsenäisesti. Vuoden 2011 ja 2012 aikana käyttöönotetut uudet taloushallinnon järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen talousseurannan Tane ja Report Manager ohjelmien avulla. Edellytykset talousseurannalle ovat siten olennaisesti parantuneet. Hyväksyjät määrätään kaupunkiin vakinaisessa virkasuhteessa olevista henkilöistä kustannuspaikkakohtaisesti. Tällä varmistetaan se, että hyväksyjällä on tieto käytettävissä olevista resursseista. Hyväksyjille määrätään myös varahenkilö / -henkilöt. Vuoden 2012 alusta käyttöön otettu ostolaskujen sähköinen kierrätys paitsi varmistaa, että laskut tulevat maksuun aikanaan, on myös väline seurannan ja valvonnan parantamisessa. Vuoden 2012 aikana on tarkennettu ohjeistusta siten, että asiatarkastukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja lähes kaikissa tapauksissa hyväksymistä edeltää asiatarkastus.

16 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungin taloushallinnossa on työnjaolla pyritty siihen, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei tulisi. Tältä osin Oulaisissa kuten useimmissa saman kokoluokan kunnissa ja pienemmissä kunnissa tässä on ongelmia, koska henkilöitä on vain muutamia. Henkilöt joutuvat myös toimimaan toistensa sijaisina. Syytä on kuitenkin korostaa, että Oulaisissa ei ole ollut väärinkäytöksiä. Järjestelyitä ja kehitystyötä tehdään jatkossa myös sisäisen valvonnan näkökulma huomioon ottaen. Taloushallinnon ohjelmien kehittymisen myötä on järjestelmiin saatu yhteyspolkuja käyttöoikeuksiin, ja näillä voidaan järjestelmien käyttöä määritellä ja järjestelmistä saadaan tarkistuslistoja, joista voidaan jälkikäteen tarkastaa esim. kuka tai ketkä henkilöt ovat vastuussa järjestelmien sisältämien perustietojen syöttämisestä / muuttamisesta. Vuoden 2012 aikana on tarkennettu ohjeistusta siten, että asiatarkastukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja lähes kaikissa tapauksissa hyväksymistä edeltää asiatarkastus. Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmille on nimetty vastuuhenkilöt. Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon sekä sosiaalitoimen järjestelmät ovat ICG Oy:n (aiempi nimi Logica Oy) toimittamia ja niitä käytetään ko. yhtiön tiloissa (Oulussa) sijaitsevilta palvelimilta. Järjestelmien varmistusten ottamisesta ja säilyttämisestä vastaa ICG Oy. Kaupunginhallitus ja lautakunnat määräävät keskuudestaan henkilöt, joiden tehtävänä on vuosittain suorittaa rahakassojen ja arvopapereiden yms. tarkastaminen ja raportointi. Nämä raportit menevät ao. lautakunnan tiedoksi sekä tiedoksi keskushallintoon. Kassantarkistukset suoritetaan hallintokuntien päälliköiden toimesta alitilittäjäohjeiden mukaisesti. Talousarviossa hyväksytään vastuualueittain toiminnalliset tavoitteet ja niistä johdetut tulostavoitteet / mittarit sekä seurannasta vastuullinen toimielin. Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutuma samalla lomakkeella, jolla tavoitteet on kirjattu. Lomakkeen alaosassa on tunnuslukuja, joilla toimintaa arvioidaan yleensä useammalta vuodelta. Tunnuslukujen kohdalla käytännöt ovat jossain määrin kirjavia ja niiden käytössä on kehittämistä. Päätöksenteko Kaupunginhallitukselle toimitetaan lautakuntien esityslistat etukäteen ja pöytäkirjat kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tietoonsa saatetuiksi, ja mikäli kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta, ilmoitetaan siitä kuntalain mukaisesti. Kaupunginhallitukselle kuuluu myös kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano ja siihen liittyvä laillisuusvalvonta. Kaupungin viranhaltijapäätökset tehdään pääosin Dynasty - asianhallintajärjestelmässä ja tehdyt päätökset menevät ao. luottamushenkilöelimelle tiedoksi ja mahdollistavat tehtyjen päätösten tarkastamisen ja otto-oikeuden käytön. Säännöt ja ohjeet

17 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupungin sisäiseen käyttöön on vuoden 2008 aikana otettu intranet, joka toimii tiedotuskanavana päätöksistä, mutta pitää sisällään myös voimassa olevat säännöt sekä määräykset ja ohjeet. Sisäistä valvontaa intranet palvelee siinä, että käytössä on viimeksi hyväksytyt säännöt ja ohjeet. Sääntöjä päivitetään sen mukaan, mitä muuttunut lainsäädäntö tai toimintaympäristö edellyttää. Riskienhallinta Oulaisten kaupungilla on ollut vuodesta 2003 saakka vakuutusmeklariyhtiö Marsh Oy:n kanssa toimeksiantosopimus, joka koskee kaikkia vahinkovakuutuksia sekä lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Yhtiön kanssa tehdään palvelusuunnitelma vuosittain 12 kuukauden sopimuskaudelle. Marsh Oy on kilpailuttanut kesällä 2011 kaupungin vakuutusturvan, ja kilpailun voittanut If Oy toimii vakuutusyhtiönä. Kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat, työttömyysvakuutuksen, vapaaehtoisen työajan tapaturman, kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten työtoiminnan sekä omaishoitotyön. Omaisuusvakuutus kattaa rakennukset ja irtaimistot (All risks) ja keskeytysvakuutus vahinkotilanteessa mahdolliset syntyvät lisäkulut. Julkisyhteisön vastuuvakuutus korvaa henkilö- ja esinevahingot sekä taloudelliset vahingot, lisäksi hallinnon vastuuvakuutus korvaa taloudelliset vahingot. Tapaturmavakuutuksilla on vakuutettu kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvat kaupunkilaiset, palkattomassa työssä olevien tapaturmat, sijaisperheisiin sijoitetut lapset sekä avohoidon lapset. Kaupungin ajoneuvot on vakuutettu täys- tai osakaskolla. Kaupungin henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä on lisäksi tehtävien hoitoon liittyvä matkavakuutus. Meklarisopimus kattaa vakuutusasiakirjojen tarkastuksen ja niissä olevien virheiden / puutteiden korjauttamisen, tarkastettujen asiakirjojen ja laskujen toimittamisen kaupungille, vakuutussuojaa koskevien muutosten toteuttamisen kaupungin ilmoitusten mukaisesti, vakuutuksien sisältöä koskevan neuvonnan ja opastuksen sekä vakuutustodistusten ja muiden vakuutusasiakirjojen hankinnan. Vahinkotilanteissa vakuutusmeklari huolehtii opastuksesta ja avustaa tarvittaessa vahinkoilmoitusten laadinnasta sekä osallistuu vahinkoneuvotteluihin. Vakuutusten uudistamiseen liittyen kaupungin ja Marsh Oy:n välinen sopimus sisältää vakuutettavien riskien ja vakuutusratkaisujen analysointia kaupungin edustajien kanssa, voimassa olevien vakuutusten sisällön ja maksujen läpikäynnin ja arvioinnin suhteessa kaupungin riskeihin. Vakuutusturva käydään kokonaisuudessaan läpi vähintään kerran vuodessa ja muuttuneissa tilanteissa on pidetty erillisiä neuvotteluja. Kaupungin toiminnan riskikartoitus on tehty syksyllä 2012 ja valtuusto hyväksyi sen Kartoituksessa oli mukana sekä fyysiset riskit että henkinen kuormitus ja sen perusteella voidaan ryhtyä toimiin mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Riskienhallinnan osalta kaupungille on saatu konsultointitarjous, mutta talousarviossa ei ole määrärahavarausta ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön.

18 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden tuloksen muodostumista kuvaa tuloslaskelma ja siitä lasketut tunnusluvut. Tilikaudelle kuuluvien tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskelmassa ovat mukana vain ulkoiset tuotot ja kulut, ei esim. hallintokuntien välisiä ostoja ja myyntejä. Toimintakate näyttää, paljonko toimintakuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2012 toimintakate oli 42,4 milj. (v ,5 milj. ). Toimintatuotot kasvoivat 6,0 % ja toimintakulujen kasvu oli 3,2 %. Toimintakate heikkeni n. 2,3 %. Vuosikate on kunnan rahoitustulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta: Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden (rakennukset, kadut, puistot jne) käytöstä (= kuluminen) aiheutuneet kustannukset. Vastaavasti rahoituslaskelmassa vuosikate tarkoittaa investointeihin ja lainanlyhennyksiin käytettävissä olevaa tulorahoitusta. Vuonna 2012 vuosikate oli +2,1 milj., joten vuosikate kattoi poistot 127 %:sti. Vuonna 2011 vastaava luku oli 36 %. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tuloslaskelmassa tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli-/alijäämään. Vuoden 2011 tilikauden tulos oli ja tilikauden ylijäämä Tilikauden tulos vuodelta 2012 on kohtuullisen hyvä, ja kun taseessa on alijäämää n , on tase ylijäämäinen n Tuloslaskelma on esitetty kolmelta vuodelta miljoonina euroina, yksityiskohtainen tuloslaskelma on kohdassa 2.3., jossa on myös näkyvillä toteutunut suhteessa arvioituun (talousarvioon ja sen muutoksiin).

19 Oulaisten kaupunki Tasekirja TULOSLASKELMA (milj. ) JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot 13,9 12,0 12,7 Toimintakulut - 52,6-53,6-55,2 TOIMINTAKATE - 38,7-41,5-42,4 Verotulot 21,1 22,1 22,7 Valtionosuudet 19,5 20,5 20,9 Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 1,2 0,5 1,6 Korkokulut - 0,4-0,5-0,4 Muut rahoituskulut - 0,1-0,6-0,4 VUOSIKATE + 2,6 + 0,5 + 2,1 Poistot/arvonalentumiset - 1,4-1,4-1,6 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS + 1,2-0,9 + 0,4 Poistoeron lisäys (-) / vähennys (+) +0,1 + 0,1 +0,1 Varausten lisäys (-) / vähennys 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-) / vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ + 1,2-0,8 + 0,5 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot/Toimintakulut, % 26,1 22,4 14,4 Vuosikate/Poistot, % + 186,6 + 36, ,8 Vuosikate, /asukas Asukasmäärä Edellä olevista tunnusluvuista "Vuosikate prosenttia poistoista" on tunnusluku, jonka ollessa yli 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Tähän oletukseen liittyy edelleen, että poistojen määrä vastaa keskimäärin (pitkällä aikavälillä) kunnan vuotuista investointitasoa. Milloin vuosikate on positiivinen, mutta pienempi kuin vuotuiset poistot, on kunnan talous tyypitelty kuuluvaksi luokkaan "heikkenevä talous". Negatiivinen vuosikatteen kunta on tyypitelty kriisikunnaksi. Edellä olevalla tarkastelujaksolla vuosikate ylitti poistojen määrän vuosina 2010 ja Koko tarkastelujaksolla Oulainen ei ole saanut harkinnanvaraista rahoitusavusta / korotusta.

20 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA (milj. ) JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate + 2,6 + 0,5 + 2,0 Tulorahoituksen korjauserät -0,5-0,1-0,0 Investointien rahavirta Investointimenot - 1,2-1,8-1,6 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,1 0,2 0,2 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,7 0,2 0,1 Toiminnan ja investointien rahavirta + 1,7-1,1 + 0,7 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 Antolainojen takaisinmaksu 0,1 0,0 0,0 Antolainauksen muutokset 0,1 0,0 0,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1,0 2,0 2,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 2,9-2,6-3,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1,5 1,1 1,3 Lainakannan muutokset - 0,4 + 0,4 + 0,3 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0,0 0,0-0,0 Vaihto-omaisuuden muutos 0,0-0,0-0,0 Saamisten muutokset - 0,6-0,2 + 0,6 Korottomien velkojen muutokset + 0,6 + 0,4-0,1 Muut maksuvalmiuden muutokset + 0,0 + 0,1 + 0,5 Rahoituksen rahavirta - 0,4 + 0,6 + 0,8 RAHAVAROJEN MUUTOS + 1,3-0,5 + 1,5 Omaisuuden hoito ,1 11,2 10,9 Rahat ja pankkisaamiset ,2 0,4 0,2 - Omaisuuden hoito ,2 10,9 12,3 - Rahat ja kassavarat ,4 0,2 0,4 = RAHAVAROJEN MUUTOS + 1,3-0,5 + 1,5

21 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoituslaskelman tunnusluvut: (tunnuslukujen selitykset taulukon perässä) Investointien tulorahoitus, % 233,1 25,5 142,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 64,4 9,9 46,6 Lainanhoitokate 0,90 0,31 0,73 Kassan riittävyys, pv (rahat ja pankkisaamiset) 2,7 1,5 2,9 Kassan riittävyys, pv (kassavarat + omaisuudenhoito) Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. (Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet.) Tarkastelujaksolla investointien tulorahoitusprosentti on ylittänyt selkeästi investointien määrän. Investoinnit ylittävä määrä voidaan käyttää lainojen lyhentämiseen. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanlyhennyksillä tarkoitetaan kaavassa rahoituslaskelman mukaisia pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Vuoden 2012 luku 46,6 % on kohtuullinen, kun tulorahoituksella on voitu kattaa investointien ja lainanlyhennysten yhteismäärästä hieman vajaa puolet.

22 Oulaisten kaupunki Tasekirja LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Kunnan lainanhoitokate on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä tunnusluvun ollessa välillä1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Oulaisissa lainanhoitokate 0,7 on luokiteltu luokkaan heikko, mutta lainanhoitokatetta on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä siinä mm. ylimääräiset lainanlyhennykset johtavat katteen heikkenemiseen. MAKSUVALMIUS Kassavarat : = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv): = 365 * Kassavarat / Kassasta maksut tilikaudella. (Huom. Kassasta maksujen määränä on käytetty vuoden 2012 kokonaismenoja ) Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku on Oulaisten kohdalla harhaanjohtava. Tämä johtuu siitä, että rahoitusomaisuuteen kuuluvat Revon Sähkö Oy:n kauppahinnasta saadut varat, jotka hoidetaan varainhoitoyhtiöiden toimesta ja osittain suorina osake-/ osakerahastosijoituksina. Nämä varat eivät ole suoraan kaupungin käytössä, ja ainoastaan silloin kun kaupunki nostaa varoja kaupungin kassaan, ovat rahat käytettävissä maksuihin. Asiaa selventämään on otettu rahoituslaskelmassa kohdassa 3.2. erikseen rivit normaaleille kassavaroille ja omaisuudenhoidon varoille. Rahoituslaskelman alaosassa olevassa kohdassa "Omaisuuden hoito" näkyy tilanne 1.1. ja Omaisuudenhoidon varat tarkoittavat varainhoitoyhtiöiden sijoitettavaksi annettuja varoja ja niiden arvo rahoituslaskelmassa perustuu esim. osakkeiden hankintahintaan tai sitä alempaan hintaan, mikäli osakkeen kurssi on alentunut. Kirjanpidollisesti varainhoidossa olevien varojen arvo oli vuoden 2012 lopussa ja vuoden alussa Sijoitusten markkinahintainen arvo oli n. 12,7 milj..

23 Oulaisten kaupunki Tasekirja Varsinaiset kassavarat olivat , mikä vastasi noin 2,7 päivän menoja. Kaupungin kassasta maksut (tässä käytetty kokonaismenojen määrää) olivat vuonna Kokonaismenot kasvoivat vuodesta ,6 %. Varainhoidon varat mukaan lukien kassa vastasi n. 77 päivän menoja. Käytännössä kaupungin maksuvalmiuden ylläpitämiseksi on jatkuvasti käytetty lyhytaikaista lainaa, ja pitkäaikaista lainaa otettiin vain yhden kerran vuoden 2012 aikana. Lyhytaikaisen (kuntatodistusohjelmat) lainan käyttö on ollut perusteltua, koska lainakorot ovat niissä selvästi alle pitkäaikaisten lainojen korkojen. Korkotaso oli vuonna 2012 edellistä vuotta alempi, mikä näkyi myös kokonaiskorkomenojen pienenä laskuna (-7,7 %), lainamäärä oli käytännössä lähes sama. Vuoden 2012 alussa korkotaso laski eikä lähimmän kahden vuoden aikana korkotason odoteta nousevat paljoa. Vuoden 2012 lopussa kaupungin pitkäaikaisten lainojen keskikorko oli 2,49 %, ja kaikkien lainojen 1,23 %. Luvut kuvaavat hyvin sitä, miten korkotaso on alhainen, ja erityisesti lyhyet korot ovat alhaalla.

24 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoitusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautukset käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. VASTAAVAA VASTATTAVAA (1000 ) (1000 ) (1000 ) (1000 ) A. PYSYVÄT VASTAAVAT A. OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet 180 Peruspääoma Aineettomat oikeudet 180 Peruspääoma Aineelliset hyödykkeet Muu oma pääoma Maa- ja vesialueet Rahastopääomat Rakennukset Edellisten tilikausien yli/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Edellisten tilikausien alijäämä Koneet ja kalusto Tilikauden ylijäämä/alijäämä Ennakkomaksut ja keskener.hank Tilikauden ylijäämä Sijoitukset B. POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Tytäryhtiöosakkeet Poistoero Osakkuusyhteisöosuudet Poistoero Muut osakkeet ja osuudet Investointivaraus Lainasaamiset D. TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT B. TOIMEKSIANTOJEN VARAT Muut toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Muut toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat C. VAIHTUVAT VASTAAVAT Muiden toimeksiantojen pääomat Vaihto-omaisuus E. VIERAS PÄÄOMA Muu vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Saamiset Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut sijoitukset ja saamiset Saadut ennakot 0 9 Lyhytaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset velat Myyntisaamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset Kuntatodistuslainat Rahoitusomaisuusarvopaperit Saadut ennakot Osakkeet ja osuudet Ostovelat Sijoitukset rahamarkkinainstrum Muut lyhytaikaiset velat Joukkovelkakirjasaamiset 0 0 Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste,% 49,54 49,91 Suhteelllinen velkaantuneisuus-% 59,0 53,2 Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Lainakanta , Lainat, /asukas **) Lainasaamiset , 1000 **) Asukasmäärä

25 Oulaisten kaupunki Tasekirja **) lukuihin sisältyvät tilapäisluotot v ,90 /asukas v ,85 /asukas TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. Nämä tunnusluvut ovat keskeisiä mittareita ( kriisikuntakriteereitä ), kun kuntia arvioidaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 :n mukaan. Omavaraisuusaste, %: = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) ,9 49,9 49,5 Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. Milloin omavaraisuusaste on 50 % tai sen alle, merkitsee se kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Oulaisissa taso omavaraisuusaste on selvästi alle kuntatalouden keskimääräisen tason alapuolella. Ns. kriisikuntamittaristossa alle 50 %:n omavaraisuus on yksi kuudesta kriisimittarista. Kriteeri täyttyy vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Rahoitusvarallisuus /asukas: = ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / Asukasmäärä Tunnusluku osoittaa likvidien (eli heti käytössä olevien) varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman erotus kertoo määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot ,7 53,2 59,0

26 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tunnusluvun osoittajaan merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Suhteellinen velkaantuneisuus on koko kuntasektorilla keskimäärin n. 30 %. Oulaisten luku on ollut koko tarkastelujakson, vuoden 2012 lukua nostaa käyttötuloista pois jäänyt terveyskeskuksen menojen kierrätys sairaanhoitopiirin kautta. (Kierrätys oli sekä menona että tulona, kaava ottaa huomioon vain tulot.) Vieraan pääoman määrässä ovat mukana myös tilinpäätöshetken ostovelat ja siirtovelat. LAINANHOITO Lainakanta = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla Lainakanta (milj. ) 22,0 22,4 22,7 Lainat /asukas Lainasaamiset (milj. ) 0,4 0,3 0,3 (Lainasaamiset ovat pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien tai muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on ainoastaan laina Taukokankaalle, ) Lainat /as on laskettu koko lainamäärän perusteella (velkakirjalainat+ lyhyt aikaiset lainat ). Taulukossa Tase ja sen tunnusluvut on esitetty lainojen jakaantuminen pitkä- ja lyhytaikaisiin lainoihin.

27 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulojen ja - menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja rahan käytön. Valtionosuudet merkitään tuloihin tulonvähennyksenä silloin, kun niiden määrä on negatiivinen. Vähennyseriä ovat lisäksi Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja menoissa Valmistus omaan käyttöön, Käyttöomaisuuden myyntitappio ja Pakollisten varausten muutos silloin, kun varausten määrä on tilikaudella kasvanut. Lyhytaikaisten lainojen ja Oman pääoman muutokset esitetään kumpikin nettoeränä joko tulona tai menona. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT eur % MENOT eur % Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,78 Toimintakulut ,17 Verotulot ,60 - valmistus omaan käyttöön 0 0,00 Valtionosuudet ,26 Korkokulut ,79 Korkotuotot ,02 Muut rahoituskulut ,74 Muut rahoitustuotot ,96 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden Tulorahoituksen korjauserät myyntitappiot ,03 - Käyttöomaisuuden myyntivoitot ,08 Investoinnit Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit ,95 Rahoitusos. investointimenoihin ,35 Rahoitustoiminta Käyttöomaisuuden myyntitulot ,24 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,39 Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä ,0 Antolainasaamisten vähennykset ,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,57 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,23 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaistulot ja -menot -tarkastelu osoittaa, miten vuonna 2012 kokonaistulot olivat suuremmat kuin kokonaismenot. Erotus on nähtävissä myös rahoituslaskelmassa (s. 89) kohtien Muut maksuvalmiuden muutokset ja Kassavarojen muutos summana.

28 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Seuraavana on esitetty Oulaisten kaupungin konsernirakenne kaaviokuvana. Konsernissa osakkuusyhteisöihin otetaan mukaan vain ne, joissa kaupungin omistusosuus on 20 % tai enemmän. Konsernirakenne Tytäryhtiöt Oulaisten kaupunki Osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty) Oulaisten Amiraali Oy 100 % Kuntayhtymät Asunto Oy Sahanpuisto 30,52 % Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto 75,4 % Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2,36 % Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 14,17 % Asunto Oy Rantapuisto 24,45 % Jokilaaksojen Musiikkiopisto 20,29 % Pohjois-Pohjanmaan Liitto 2,13 %

29 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin toiminnan ohjaus Kaupunginhallitus hyväksyi vuonna 2001 konserniohjeet. Ohjeiden uusiminen sisältyy toiminnallisiin tavoitteisiin, mutta toistaiseksi niitä ei ole esitetty käsittelyyn. Käytännössä konserniohjaus on perustunut siihen, että tytäryhtiöiden, keskeisten kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen hallintoelimiin on nimetty edustajia, jotka ovat mukana myös keskeisissä luottamustehtävissä tai edustavat virkansa puolesta tehtävien hoidossa tarvittavaa asiantuntemusta. Lisääntyvä toimintojen yhtiöittäminen merkitsee, että konserni on nähtävä välineenä kunnan palvelutuotannon turvaamisessa ja että omistajapolitiikan toteuttamiselle on olemassa edellytykset Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Oulaisten Amiraali Oy Kiinteistö Oy Oulaisten vuokratalot perustettiin fuusiosopimuksella ja merkittiin kaupparekisteriin Kaupunki omistaa yhtiön 100 %:sti. Yhtiön nimeksi tuli tilikaudelle Oulaisten Amiraali Oy. Yhtiö omistaa 11 kerrostaloa ja 25 rivitaloa. Taloissa oli vuoden 2012 lopussa 284 asuinhuoneistoa ja 88 soluasuntoa. Soluasunnot tulivat yhtiölle vuoden 2007 alusta, kun aiemmin kaupungin omistuksessa olleet opiskelija-asunnot (Hakalinna) siirtyivät kaupalla kiinteistöyhtiölle. Vuonna 2008 yhtiö on perusti Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto nimisen tytäryhtiön, johon on siirretty Ravikatu 10:ssä sijaitsevat rakennukset, joissa on yhteensä 54 huoneistoa. Vuonna 2012 em. Hakalinnan opiskelija-asunnoista A-talo päätettiin muuttaa päiväkodiksi ja yhtiö toteutti muutostyön ajalla 8/2012 3/2013. Päiväkoti sai nimekseen Laukkalinna, ja päiväkotitoiminta ko. kiinteistössä alkoi Päiväkodin on vuokrannut Oulaisten kaupungin perusturva 25 vuoden vuokrasopimuksella. Laukkalinnan päiväkodin perustamisen jälkeen opiskelijoiden käyttöön jäi kolme kiinteistöä, joissa olevat soluasunnot riittävät tyydyttämään asuntotarpeen. Oulaisten Amiraali Oy päätti loppuvuodesta purattaa Ravikatu 7-9 B-talon, koska ko. talossa olevat 22 asuntoa ovat olleet jo pidemmän aikaa vajaakäytöllä. Talosta on aiheutunut vuosittain tappiota, ja purkukustannukset (n ) vastaavat noin kahden vuoden tappiota. Purkukustannuksiin on haettu ARA:n avustusta, jonka saamisesta ei vielä ole tietoa. Lisäksi yhtiö on aloittanut peruskorjaussuunnittelun Hakakatu 12 rivitaloon, suunnitelma valmistuu huhtikuussa Peruskorjaus ajoittuu loppuvuoteen Oulaisten Amiraali Oy:n liikevaihto oli vuonna ja liikevoitto Rahoituserien jälkeen vuoden tulos oli tappiollinen

30 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yhtiön maksuvalmius on ollut tilikauden aikana hyvä. Maksuvalmiutta on helpottanut alhaisena pysynyt korkotaso sekä aiempina vuosina tehdyt lainajärjestelyt. Huoneistojen käyttöaste oli v keskimäärin n. 81,3 % (v %, v %, %, %, %, %, %, % ja %). Tyhjistä asunnoista kertyi vuokratappiota n (v n ). Yhtiöllä oli pitkäaikaista vierasta pääomaa kaikkiaan n. 9,6 milj.. ja pysyvien vastaavien määrä (omaisuus) oli n. 10,9 milj.. Vuokrataloyhtiön toiminnalla pyritään tukemaan koko kaupungin kehittämistä. Monipuolinen, tasokas asuntotarjonta on edellytyksenä sille, että kaupunkiin muuttaa asukkaita. Yhtiö pyrkii uudis- ja perusparannusrakentamisessa ottamaan huomioon markkinatilanteen siten, että asuntojen koko, laatu ja varustetaso vastaavat mahdollisimman hyvin kysyntää. Asunto Oy Mäntypuisto Oulaisten Amiraali Oy omistaa As. Oy Mäntypuisto nimisestä yhtiöstä 75,4 %. Kyseinen yhtiö perustettiin vuonna 2008 vuokrataloyhtiön omistamasta 54 huoneistoa käsittävästä, osoitteessa Ravikatu 10 olevasta kolmen pienkerrostalon kokonaisuudesta. Yhtiö perustettiin siksi, että huoneistoja voitaisiin myydä vapailla markkinoilla ja käyttää myynneistä saadut varat uusien huoneistojen rakentamiseen eri puolille kaupunkia. Yhtiössä on kaikkiaan 54 huoneistoa, joista on myyty 16. Kaupungin konsernissa Asunto Oy Mäntypuisto on ns. tyttären tytär. Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto on ns. osaomistusrivitaloyhtiö, jossa asukkaan ostavat alkuvaiheessa 10 %:n omistusosuuden itselleen ja lunastavat asunto-osakkeet itselleen vastikkeen osana. Asukas voi lisätä omistustaan myös nopeammin, mikäli taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Taloyhtiössä on kaikkiaan 6 asuntoa, joista kolme on ostanut asunnot omakseen eikä kaupungilla ei enää ole omistusosuutta näihin osakkeisiin. Myös muiden asukkaiden omistusosuus asunnoista on noussut yli 20 %:n (kaupunki n. 27 %). Kaupunki ei ole sijoittanut ko. yhtiöön varoja, kaupungin omistusoikeus perustuu kaupungin antamaan takaukseen ko. yhtiön pitkäaikaiselle lainalle. Omistusosuuksien muuttumisen myötä yhtiö on kaupunkikonsernissa osakkuusyhteisö lähtien, sitä ennen yhtiö laskettiin omistuksen perusteella kaupungin tytäryhtiöksi. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Kalajokiaakson koulutuskuntayhtymä ja Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä ovat yhdistyneet Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymäksi (JEDU) lähtien. Yhdistymisellä ei ole olennaista merkitystä koko konsernin talouteen.

31 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniyhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Oulaisten kaupunginvaltuusto ei ole asettanut erillisiä tavoitteita konsernille. Tavoitteiden asettaminen on näin jäänyt konsernissa olevien yhteisöjen omaksi toiminnaksi ja kaupungin edustajat ko. yhteisöissä ovat toimineet omista lähtökohdistaan ja itsenäisesti. Tältä osin tarvetta on kehittää tavoitteiden asettamista ja siitä johdettujen ohjeiden antamista edustajille. Oulaisten kaupunkikonsernissa Oulaisten Amiraali Oy on ainut yhtiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Konsernivalvonta on perustunut siihen, että kaupunginhallitus on nimennyt kaupungin yhtiökokousedustajan, joka on valinnut yhtiölle hallituksen yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen evästyksen perusteella. Yhtiön hallitukseen on nimetty edustajia, jotka ovat kaupunginhallituksessa sekä kaupungin viranhaltijoita, jotka edustavat eri hallinnonaloja. Vuokrataloyhtiön toiminnan perusteet on johdettu kaupungin asuntopoliittisesta ohjelmasta, jonka valtuusto on hyväksynyt viimeksi vuosille Kaupunginhallitus ei ole virallisesti antanut kaupungin edustajille toimintaohjeita. Ohjeistaminen on tarvittaessa perustunut keskusteluihin, joita kaupunginhallitus käy vireillä olevista ja ajankohtaisista asioista. Vuosien tilintarkastusyhteisöksi kaupunginvaltuusto valitsi Oy Audiator Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT Risto Hyvönen ja hän toimii myös Oulaisten Amiraali Oy:n tilintarkastajana. Oulaisten Amiraali Oy:n toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa on seurattu konsernitilinpäätöksessä. Vuoden 2012 osalta tilintarkastaja on tehnyt arvioinnin tunnusluvuista. Vuoden aikana kaupunginhallitukselle annetaan yhtiön kokousten jälkeen tieto vuokra-asuntotilanteesta sekä asukasvalinnoista. Niiden perusteella ei annettu ohjeistusta yhtiölle. Vuokrataloyhtiön uudisrakentamiselle on määritelty kaupungin tuki, joka muodostuu edullisesta tonttivuokrasta, osallistumisesta 10%:lla rakentamiskustannuksiin sekä, milloin kyseessä on kaupungin aloitteesta tai lähtökohdista tapahtuva rakentaminen, on ko. kohteelle annettu vuokratakuut. Tällaisia kohteita on kaksi ja lisäksi kaupungin omistuksesta yhtiölle siirtyneisiin oppilasasuntoloihin sovelletaan samaa periaatetta vuokratakuun osalta. Vuonna 2012 kaupungilta ei laskutettu ko. vuokratakuita. Konsernin sisällä on vain osittain hyödynnetty mahdollisesti suuremmalla volyymillä saatavat hyödyt. Vuokrataloyhtiön on nyt mukana sähkön kilpailutuksessa ja myös kaupungin vuosikorjaustarjouspyyntöön ollaan yhtiö ottamassa mukaan. Kiinteistöhälytysjärjestelmissä hyödynnetään tekniikkaa, itse kiinteistöhoito on yhtiön ostamaa ulkoista palvelua. Vakuutukset on yhtiö kilpailuttanut erikseen, koska kaupungin vakuutuskäytäntö (mm. suuri omavastuu) ei ole soveltunut yhtiön tarpeisiin. Jatkossa pyritään siihen, että

32 Oulaisten kaupunki Tasekirja myös yhtiön vakuutusyhtiö olisi sama kuin kaupungilla, jolloin vahinkotapauksissa ei olisi rajankäyntiä eri yhtiöiden välillä.

33 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Vuosi 2008 oli ensimmäinen vuosi, jolta laadittiin konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelma ja -rahoituslaskelma. Aiemmin toimintakertomukseen on sisältynyt em. laskelmista konsernitase. Konsernilaskelmat on tehty tuhannen euron tarkkuudella. Tarkemmat luvut esitetään tilinpäätöslaskelmissa, kohdassa 3.4. Konsernin tuloslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta / tappiosta 12 7 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 76 9 Vähemmistöosuudet -1-1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 40,6 45,3 Vuosikate/Poistot, % 110,2 72,6 Vuosikate/Asukas

34 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma tunnuslukuineen (1000 eur) (1000 eur) TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennys Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset -154 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 95,8 50,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 46,7 29,0 Lainanhoitokate 0,9 0,7

35 Oulaisten kaupunki Tasekirja KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 9 1 Edellisten tilikausien yli/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden ylijäämä/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUS Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Koneet ja kalusto Kertynyt poistoero Muut aineelliset hyödykkeet 3 4 Investointivaraukset Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Muut vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Tytäryhtiöt 5 5 PAKOLLISET VARAUKSET Osakkuusyhteisöosuudet Muut pakolliset varaukset Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut sijoitukset 5 5 Valtion toimeksiannot Toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen pääomat Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat vakuutus- ja rahalaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Saadut ennakot 9 Keskeneräiset tuotteet 36 7 Muut pitkäaikaiset velat Muu vaihto-omaisuus 1 Lyhytaikainen Saamiset Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Muut saamiset Saadut ennakot Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt Omavaraisuus-% 41,1 42,1 Rahat ja pankkisaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus-% 60,5 57,9 Rahat ja pankkisaamiset Kertynyt yli-/alijäämä VASTAAVAA YHTEENSÄ Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Rahoitusvarallisuus eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta Konsernin lainasaamiset Asukasmäärä

36 Oulaisten kaupunki Tasekirja KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus - % 44 % 43 % 42 % Suhteellinen velkaantuneisuus-% 56 % 58 % 60 % Kertynyt yli-/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Rahoitusvarallisuus /asukas Konsernin laina /asukas Konsernin lainakanta (1000 ) Konsernin lainasaamiset (1000 ) Asukasmäärä Konsernin omavaraisuus (%): = 100 * (Oma pääoma + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Tunnusluku mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämäisten tulosten sietokykyä ja konsernin kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Tarkastelujaksolla omavaraisuus on ollut tasaisesti %. Konsernin lainakanta : = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Vuonna 2011 koko kaupunkikonsernin lainamäärä kasvoi 4,0 %:ia. Lainasaamiset : = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset. Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset olivat vuonna 2011 n. 0,3 milj., ja niiden määrä on laskussa.

37 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksen tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä (Kuntalain 70 ). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely tarkoittaa ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen (esim. tiedossa oleva investointi), rahastoon tai ylijäämä -tilille. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kuntalaissa talouden tasapainottamiselle osoitetaan ulkoiseen kirjanpitoon perustuva arviointiperuste siten, että tasapainottamistarve määräytyy taseen osoittamasta ja talousarvion laadintavuonna kertyväksi arvioidusta alijäämästä. Alijäämän kumuloituminen taseeseen pyritään estämään määrittelemällä täsmällisesti milloin kattamisvelvoite syntyy ja milloin ja missä yhteydessä toimenpiteet sen kattamiseen tulee esittää. Kuntalain 68 (tilinpäätös) muutetussa 3 momentissa todetaan, että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Edelleen kuntalain 69 :n toimintakertomusta koskevaa osaa on muutettu : Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Oulaisten kaupungin vuoden 2012 tilikauden tulos on ,07 ja ylijäämä ,63. Kaupungin tase on alijäämäinen ,98, joten vuoden 2012 lopussa tase on ylijäämäinen ,65. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuosille koko suunnitelmajakson yhteenlaskettu ylijäämä on Tällä perusteella kaupunginhallituksella ei ole tarvetta alijäämän kattamissuunnitelman tekemiseen.

38 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tilikauden 2012 tuloksen käsittelynä kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2012 tulokseen ,07 tehdään poistoeron muutoskirjaus ,56 (liittyy Juho Oksan koulun rahoittamiseen rahastovaroin sekä Oulassteel Oy:n hallinrakentamiseen) ja tilikauden ylijäämä ,63 kirjataan taseeseen. Taseen ylijäämä on tämän jälkeen ,65. Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt perustettavaksi henkilöstörahaston ja hyväksynyt sille säännön. Kaupunginhallitus esittää, että rahaston kartuttamisen (5 % ylijäämästä, ) sijaan otetaan vuodelle 2014 talousarvioon ko. euromäärällä korotus Tyhy toimintaan varattuun määrärahaan ja käyttö päätetään erikseen henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen normaalien vuosimäärärahojen lisäyksenä.

39 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Kaupunginhallitus Yleishallinto TOIMINTA-AJATUS Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa ja arvioida kaupungin hallintoa. Kaupunginhallitus vastaa kunnallistaloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten säilyttämisestä huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta sekä elinkeinojen kehittämisestä. Hallintopalvelut tuottavat kuntalaisten ja luottamushenkilöiden sekä muiden vastuualueiden ja viranomaisten tarvitsemaa tietoa. Hallintopalveluilla on myös vastuu monista kehittämistehtävistä sekä valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Vuoden 2011 keväällä nimetty valtioneuvosto hyväksyi vuosille hallitusohjelman, joka toteutuessaan merkitsee olennaista muutosta kuntien toimintaympäristöön: hallitusohjelmaan sisältyy uutena säädettävänä lakina rakennelaki, joka korvaa voimassa olevan lain kunta- ja palvelurakenteen uudistamislain (ns. puitelaki). Rakennelaissa tavoitteeksi on asetettu työssäkäyntialueisiin perustuva kuntarakenne, ja niiltä osin kuin määritykset täyttävää työssäkäyntialuetta ei voida osoittaa, on kuntarakenteen pohjana jokin muu nykyistä laajempi kuntarakenne. Nämä tulevat vaikuttamaan Oulaisten kaupungin tulevaan kehitykseen olennaisesti. Fennovoima Oy:n päätös sijoittaa uusi ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikiveen merkitsee sitä, että aluetaloudessa Oulun Eteläisen alueella on odotettavissa uusia työmahdollisuuksia, jotka vaikuttavat myös Oulaisten kaupungin tulevaan kehitykseen. Odotettavissa on myös Seinäjoki Oulu pääradan peruskorjaus- /kaksoisratainvestoinnin nopeutuminen, ja tätä investointia nopeuttanee myös radan nimeäminen EU tasoiseksi pääväyläksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Talouden tasapaino. Kaupungin vuoden 2010 tilinpäätöksessä tase muuttui ylijäämäiseksi ja tase pidetään ylijäämäisenä. Kaupungin ja valtiovarainministeriön sopimus talouden tasapainottamisesta on voimassa vuoteen Säännöt ajan tasalla. Päätösten vaikutusten arviointi. Johtosääntöihin tehdään tarvittaessa muutoksia ja tavoitteena on, että eri hallinnonalojen säännöt ovat rakenteeltaan yhdenmukaisia. Palkkiosäännön euromäärät tarkistetaan vastaamaan kustannustason muutosta. Päätöksissä otetaan huomioon ympäristö-, ihmis- ja yritysvaikutukset. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Khall Vuoden 2011 tilinpäätös oli n alijäämäinen ja myös tase meni alijäämäiseksi n Vuoden 2012 tilinpäätös on ylijäämäinen n , joten myös tase muuttuu ylijäämäiseksi ja talouden tasapainovaatimus tältä osin täyttyy. Khall Sääntöjen tarkistaminen on jatkuva prosessi. Vuonna 2012 päivitettiin hallintopalvelujen päävastuualueen johtosääntö ja teknisten palvelujen päävastuualueen johtosääntö sekä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Khall Päätösten vaikutusten arviointi on olennainen, luonnollinen osa päätöksentekoa. Tästä syystä ei päätöksiin ole erikseen kirjattu vaikutusten arviointia.

40 Oulaisten kaupunki Tasekirja Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään laajempipohjainen yhteistyösopimus. Oulaisten kaupungin sote järjestetään rakennelain edellyttämässä tavalla kestävälle pohjalle. Khall Kuntauudistuksesta kaupunki antoi valtioneuvostolle lausunnon, jossa esitettiin uudistusten viemistä eteenpäin siten, että ensin ratkaistaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuleva järjestämistapa ja vasta sen jälkeen on mahdollista arvioida kuntarakennetta. Asia on maaliskuussa 2013 edelleen vailla valtakunnallista ratkaisua ja päätöksiä. Henkilökunnan jaksamisen turvaaminen. Työhyvinvointiin satsataan vuonna 2012 tilinpäätöksen 2010 tuloksen perusteella ylimääräinen (kvalt ) Khall Tyhy toiminnassa perinteisten toimintamuotojen (Kipinä päivät, Taukokankaan kuntoryhmät, Kuntoremontti, uimahalli) lisäksi järjestettiin mm. musiikkikabaree (Eurooppa 4) ja luento (Laura Jurkka). Kulttuurikuraattori Helinä Tuura osallistui henkilöstöpalavereihin ja suunnitteli uusia toimintamuotoja. Kulttuuritarjontana kaupunki tarjosi henkilöstölle lisäksi kaksi lippua / työntekijä Musiikkiviikoille, elokuvalipun uusilla 3D laitteilla varustettuun elokuvateatteriin sekä pääsylipun Wanhan Woiman päiville. Vuoden aikana valmisteltiin työhyvinvointiohjelma vuosille ja riskikartoitus valmistui syksyllä Ohjelma hyväksyttiin uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa Riskienhallinnan mallin rakentaminen. Suoritetaan riskien kartoitus ja laaditaan suositukset ja ohjeet riskien tunnistamiseksi ja minimoimiseksi. Khall Riskikartoitusta ei erikseen tehty. Riskienhallinnan mallin rakentamisesta saatiin tarjous, mutta sen kustannukset olivat sitä luokkaa, että hanketta ei voitu toteuttaa eikä määrärahaa ole budjetoitu myöskään vuodelle Sisäisen valvonnan parantaminen. Uusitaan sisäisen valvonnan ohjeet. Khall Sisäisen valvonnan ohjeet on uusittu ja kaupunginhallitus hyväksynyt Tietojärjestelmät ajan tasalla. Jatketaan talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uusimista nykyvaatimusten tasaisiksi. Khall Taloushallinnon ohjelmat (kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, laskutusohjelma, käyttöomaisuuskirjanpito, laskujen sähköinen kierrätysohjelma (Rondo), talouden seurantaohjelmat (Tane ja UDP raportointi) sekä talouden suunnitteluohjelma (Budnetti) on otettu käyttöön vuonna Henkilöstöhallinnon järjestelmän uusimiseen on varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Konserniohjeiden uusiminen. Laaditaan uudet konserniohjeet Khall Konserniohjeiden uusiminen on

41 Oulaisten kaupunki Tasekirja Työllistäminen ja nuorten kesätyöt. muotoon, joka tukee kaupungin kokonaiskehittämistä. Jatketaan perinteistä työllistämistukityöllistämistä ja työpajatoimintaa sekä pyritään työllistämään kesätöissä n. 40 nuorta. Lisäksi aktivoidaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä palkkaamaan nuoria esim. siten, että kaupunki huolehtii palkanmaksut yms. saatujen rahojen puitteissa. kesken. Khall Työllistämisvaroilla vuonna 2012 oli kaupungilla töissä keskimäärin 16 henkilöä. Kaupungin kesätöissä oli kaupungin varoilla 39 nuorta eri työtehtävissä kahden viikon ajan ja setelikampanjan avulla työllistettiin 37 nuorta. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 12,5 13 tilat Käyttökelpoiset Koneellinen ilmastointi, hissi. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Laitteet ja välineet kunnossa. Vuosittain laitteisiin päivityksiä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA / TP 2012 TA 2013 TS 2014 Asukasluku / Tulovero% 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 Lainakanta,M pitkä lyhyt 12,8 9,2 12,3 10,3 / 11,2 / 11,5 Varainhoidon varat, M 12,0 11,2 / 12,7 11,0 7,2 10,7 11,0 10,6 11,7 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Elinkeinoelämän kehittäminen Elinkeinotoimisto/yrityspalvelukeskus (YPK) TOIMINTA-AJATUS Yrityspalvelukeskuksen tarkoituksena on palvella yrittäjiksi aikovia, täällä toimivia ja tänne siirtyviä yrityksiä neuvomalla ja ohjaamalla. Elinkeinojohtaja vastaa perusneuvonnasta, hankkeet yritysten kehittämisestä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Elinkeinojohtajan jäädessä eläkkeelle vuoden 2014 alussa yritysten neuvontapalvelut järjestetään uudelleen joko nykyisellä tavalla tai haetaan siihen alueellista ratkaisua. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Edistetään ydinvoimalan rakentamisesta tulevaa hyötyä Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tehdään Oulaista tunnetuksi Seuranta elinkeinojohtaja Toteutuma (toimintakertom.) Fennovoiman Pyhäjoen toimistoon vietiin kaupungin esitekansio + esitteitä. Fennovoiman pääkonttorissa käytiin 9:n hengen porukalla vierailulla (6.3.) ja tavattiin Fennovoiman johtoa. Fennovoiman johto kutsuttiin

42 Oulaisten kaupunki Tasekirja Etsitään uusia hanke-aihioita Elinkeinopoliittista ohjelmaa seurataan ja päivitetään Edistetään työpaikkojen ja yritysten syntymistä Yrityspalvelukeskuksessa on neljä hankeihmistä Elpo-ryhmän kokouksia vähintään 8 kpl Työpaikkalisäys + 30 kpl Yritysten lkm + 20 kpl elinkeinojohtaja elinkeinojohtaja elinkeinojohtaja Oulaisiin Weteraanikonepäiville, aikataulut eivät onnistuneet. Valmisteltiin "Kylät kartalle" hankesuunnitelma + rahoitus. Päätös kielteinen, ei rahoitusta (leader). Piipsjärven "Paremmat palvelut" hanke on vielä vaiheessa, mutta menossa eteenpäin Elpo ryhmä kokoontui 7 kertaa vuoden aikana. Lisäksi kävi Fennovoiman pääkonttorilla. Työpaikat väheni - 60 tp. Yritysten lkm pysyi samana. Uusia perustettiin n. 14 kpl. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat 6 toimistohuonetta + arkisto 5 toimistohuonetta + arkisto laitteet, välineet, ohjelmat jne. 3 tietokonetta + tulostimet + tietokone 2 kpl (+tulostimet) TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Työpaikat Yritysten lkm Hankkeita TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Kaupunginhallitus Kaavoitustoimi TOIMINTA-AJATUS Kaavoitustoiminnan päätavoitteena on riittävästä tontti- ja raakamaavarannosta sekä viihtyisästä ja tarkoituksenmukaisesta asuin- ja elinympäristöstä huolehtiminen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoitusjohtajan virkaa ei täytetty. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Monipuolisen pientalotonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla keskustaajamaa ja myös hajaasutusalueella Piipsjärven siirtolapuutarhahankkeen käynnistäminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vapaita pientalotontteja on kaupungin maalla - keskustassa 50 - haja-alueella 10 Maankäyttösuunnitelmien laatiminen Piipsjärven osayleiskaava-alueelle Suunnitelman laatiminen ja koemarkkinointi aikataulun mukaisesti Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Vapaita tontteja keskustassa 50 kpl, haja-alueella 3 kpl. Suunnitelmia tehty maamiesseuran ja Piipsjärven Reippaiden omistamalle maalle ja kaupungin maalle aloitettu. Ranta-asemakaava valmistunut. Koemarkkinointi aloitettu elokuussa.

43 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yleiskaavoituksen ajantasaistaminen keskustaajaman alueella Keskustan osayleiskaavan tarkistamisen aloittaminen Tekninen lautakunta Ei ole aloitettu. Ydinkeskustan tiivistäminen kaupunkimaiseksi Ydinkeskustassa kaavoitetaan tonttimaata vähintään yhdelle kerrostalolle / vuosi Tekninen lautakunta Konttilan alueen asemakaavoitus aloitettu (ns. uimahallikaava) Maanomistajien osallistumista kaavoituksen ja sen toteuttamisen kustannuksiin lisätään Elämänkaariasumisen tukeminen Yrittäjyyden vahvistaminen Kaupunkirakenteen sisällä olevien kaavoittamattomien alueiden täydennyskaavoittaminen Vanhentuneiden asemakaavojen uusiminen Tehdään maankäyttösopimuksia 1 kpl / vuosi Tonttitarjonta turvaa vähintään viisi eri asumismuotoa Työpaikka-alueilla on tonttimaata 20 uudelle yritykselle / vuosi Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Etelärannan pientalotonttien kaavamuutos valmistunut. Karasmienmäen(Tikkanen) kaavamuutos käynnistynyt. Ns. sotilaspiirin alueen sopimus laadittu, ei allekirjoitettu, neuvoteltu Varilan maista. Ei muutoksia. Runsaasti teollisuustontteja. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Kiinteistöinsinööri 0,85 htv Yleiskaavoitus edellyttää lisäksi Amk insinööri 0,60 htv konsultin käyttöä Kiint.rek.hoitaja 0,55 htv Kiinteistöinsinööri työpanosta ei ollut, tekninen johtaja 0,1 htv Yhteensä 2 henkilön työpanos tilat Nykyiset toimistotilat Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurtulostin YT Cad (kaavasovellus) M-Color, MapInfo Yksi M-Colorin lisenssi lisää hankittu. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TS/TP 2012 TS 2013 Myyty tontteja (kpl) /10 10 Hankittu raakamaata (ha) 2, /2,9 15 Vahvistettu uusia asemakaavoja ja aavamuutoksia (kpl) /2 3-5 Maaseutulautakunta - kylätoiminta ja yksityistieasiat seuraavina lisäsivuilla 41a 41b

44 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2012 Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Perusturvan hallinto ja toimisto TOIMINTA-AJATUS Perusturvapalvelut järjestää kaikki Oulaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tasapuolisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Palveluilla tuetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä autetaan asukkaita eri elämän-tilanteissa heidän koko elämänkaarensa ajan. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaupungin ja PPSHP:n välinen sopimus terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista päätetään vuoden 2011 loppuun. Sopimus ei ole koko voimassaoloaikanaan toiminut sopimuksen sisällön mukaisesti siten, että Oulaisten kaupunki olisi ollut tilaajan ja sairaanhoitopiiri tuottajan roolissa palveluiden järjestämisen suhteen. Ainoastaan sisäiset palvelut ja erilaisiin sopimuksiin liittyvät toimet ovat todellisuudessa olleet sopimuksen hengen mukaisia. Kaikkein epätyydyttävin on ollut kahdenkertaisen kirjanpidon tekeminen ja taloussuunnittelun täydellinen epäonnistuminen. Kaupungin perusturva on huolehtinut itse sopimuksen käytännön toteuttamisesta, vaikka se kuuluisi palveluiden tuottajalle, so. sairaanhoitopiirille. Oulaisten kaupungin etujen mukaista on, että kaupunki ja sairaanhoitopiiri purkavat sopimuksen ennenaikaisesti terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista vuosille Perusturvapalveluiden kehittämisen ja toiminnallisen pohjan varmistamisen edellytyksenä on, että perusterveydenhuollon palvelut ovat kiinteä osa muita perusturvan palveluita, jotta varmistetaan palveluiden toimiminen tulevaisuudessa sekä mahdollisissa uusissa yhteis-toiminta muodoissa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteensovittaminen. Jatkotyöskentely edelleen yhteistoiminta-alueen luomiseksi suunnitelman loppuvuosina Perusturvan asiakasprosessien ja palveluprosessien yhteensovittaminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palveluketjujen saumaton toiminta. Oulaisten kaupunki osallistuu Oulun eteläisen ja Raahen yhteistoiminta alueen yhteiseen sote-aluekokeilu-hankkeeseen. Perhepalvelut, vanhuspalvelut, terveyspalvelut Seuranta ltk kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto Toteutuma (toimintakertom.) Ensimmäinen toimintavuosi oman perusturvan luomiseksi. Perustettu yhteisjohtoryhmä sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen ja koordinoimiseen. Aktiivinen osallistuminen Jokisote koordinaatiotyöryhmään. Aloitettu prosessijohtamisen luominen. Näiden pohjalta strategisten tavoitteiden asettaminen, johtamisen kehittäminen rakenteellisten muutosten valmistelu kustannukset tasapainoon, palveluohjauksen, -suunnittelun luominen, palvelutasojen määrittely henkilöstösuunnitelma, Maltillinen kustannuskehitys vrt. edelliseen tilinpäätökseen nousu 1,46 %. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit perusturvajohtaja, taloussihteeri, 1,5 kanslistia

45 Oulaisten kaupunki Tasekirja tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. hyvät TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Perusturvalautakunnan / kokoukset/vuosi Kokousten pykälät / Viranhaltijoiden tekemät päätökset sosiaalitoimessa / terveystoimessa 6755/ / / / / /700 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n välinen sopimus v terveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvistä sosiaalitoimen palveluista vuoden 2011 loppuun. Tämän sopimuksen palveluihin ovat sisältyneet perusterveydenhuollon palvelut: terveysneuvonta, sairaanhoito, hammashuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kuntoutuspalvelut, mielenterveyspalvelut ja vanhusten laitoshuolto. Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Avoterveydenhuolto TOIMINTA-AJATUS Tuottaa hyvätasoiset terveysneuvonnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon ja avosairaanhoidon palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) PPSHP:n kanssa solmittu yhteistyösopimus loppuu vuonna Pidetään voimassa ja tarvittaessa uusitaan sopimukset mm. laboratorio-ja röntgenpalveluiden, ravinto- ja lääkehuollon ym. tukipalvelujen osalta. Uuden puhelinjärjestelmän käyttöönotto vuosina Ensihoitopalveluiden järjestäminen siirtyy PPSHP:lle vuonna Attendo Medone Oy:n kanssa tehty työterveyshuollon sopimus loppuu vuonna Tilojen saneeraus vuonna Sähköinen eresepti käyttöön vuonna TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lääkäripalvelujen riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Ilta-,yö ja viikonloppupäivystys ostetaan Oulaskankaan sairaalasta. Lääkäri-hoitaja työparimallilla toimitaan. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakkaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Akuuttihoidon tarpeeseen vastataan viiveettä. Lääkäri-hoitaja työparimallia kehitetään. Seuranta laadunarvioin ti, palautteet Toteutuma (toimintakertom.) Lääkärin vastaanotolle on päässyt hoitotakuun vaatimissa rajoissa. Lääkärivajeen vuoksi ajanvarausaikoja on ollut päiväsaikaan rajoitetusti, mikä on aiheuttanut yhteispäivystyksen runsasta käyttöä. Johtavan lääkärin virkaa on hoitanut yksi vakinaisista virkalääkäreistä oman työn ohessa. Akuuttihoidon tarpeeseen on vastattu viiveettä. Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyä vaikeutti vaihtuvat ja niukat henkilökuntaresurssit.

46 Oulaisten kaupunki Tasekirja Hoitajan vastaanottopalveluiden riittävä ja tasapuolinen saatavuus. Terveysneuvonta (äitiys-, ehkäisy- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeljaterveydenhuolto sekä hoitajan vastaanotot) turvataan. Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottopalveluita on maanantaista perjantaihin klo Diabetes-, astma-, sydän- ja reumahoitajan vastaanottopalveluita on saatavilla kohtuullisesti. Turvataan neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta annetun asetuksen ( /380) velvoitteet. laadunarvioin ti, palautteet laadunarvioin ti, palautteet Päivystävän sairaanhoitajan vastaanottoja on järjestetty loma aikoja lukuun ottamatta suunnitelmien mukaisesti. Diabeteshoitajan vastaanottoa on tarjottu 4xviikossa, vaikka tarve olisi kokopäiväisesti toimivalle diabeteshoitajalle. Astmahoitajan vastaanotto on ollut yhtenä päivänä viikossa, joka on osoittautunut riittämättömäksi, koska erikoissairaanhoidosta on otettava vielä siedätyshoitoa saavat ja uniapneapotilaat perusterveydenhuoltoon hoidettavaksi. Sydän- ja reumahoitajan vastaanottoihin on niukat resurssit (noin 1pv/viikko molempiin), jotta pystyttäisiin hoitamaan erikoissairaanhoidosta siirtyvät hoidot perusterveydenhuollossa. Neuvola palvelut on hoidettu neuvola-asetuksen vaatimissa rajoissa. Äitiys- ja ehkäisyneuvolassa lääkärin tehtäviä on siirretty terveydenhoitajien hoidettavaksi mm. jälkitarkastuksia ja seurantakäyntejä. Moniammatillisessa työskentelyssä on ollut puutteita, koska terveyskeskuspsykologin virkaa ei ole saatu täytettyä.. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on asetuksen velvoitteet täytetty hoitajien osalta, mutta lääkäripalveluita on pystytty tarjoamaan rajoitetusti opiskelijaterveydenhuoltoon. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit lääkärin vastaanotto: lääkäreitä 5, eu lääkäreitä 2, sairaanhoitajia 5.6, 1 terveyskeskusavustaja, 1 osastonsihteeri, koko avohoidolla 2 yhteistä laitosapulaista Terveysneuvonta: 4 terveydenhoitajaa Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto:3 terveydenhoitajaa tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. laitteita ja välineitä sekä atk-ohjelmia päivitettävä vuosittain lisätarve 1 sairaanhoitaja lääkäri-hoitaja työparityöskentelyyn ja astmahoitajan vastaanottojen pitämiseen - ei esitetä varaudutaan päivityksiin

47 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Lääkärin vastaanotto puhelut ulkokunnat ulkokunnat /9257 ulkokunnat / Yhteispäivystys käynnit+puhelut Hoitajien vast.otto käynnit Terveysneuvonta käynnit Koulu- ja opisk.th käynnit Hoit. puh lääkäri 514 puh 388 hoitaja 9167 ulkokunnat ulkokunnat ulkokunnat ulkokunnat lääkäri 518 puh 483 hoitaja 7585 ulkokunnat ulkokunnat ulkokunnat ulkokunnat /3077 lääkäri 500/ 421 puh 350/604 hoitaja 8500/7190 ulkokunnat /3871 ulkokunnat /3332 ulkokunnat 350/ ulkokunnat ulkokunnat / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Fysioterapia TOIMINTA-AJATUS Fysioterapian toiminta-ajatuksena on auttaa ja tukea asiakasta omien voimavarojensa käyttöön yksilöohjauksen ja ryhmätoiminnan keinoin. Fysioterapian keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, tasa-arvoisuus, oikea-aikainen toiminta moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen niin, että hän selviäisi omassa toimintaympäristössään. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Tulevien rakennemuutosten vaikutuksia fysioterapiaan ei osata ennustaa. Yhä nopeammin vaihtuvien akuuttien asiakkaiden ja pitkäaikaissairaiden kotiuttamiseksi ja kotona pärjäämiseksi tarvitaan oikea-aikaisesti fysioterapiapalveluita ja yhteistyötä. Väestön ikääntyminen lisää fysioterapian tarvetta asiakkaiden toimintakyvyn turvaamiseksi. Tehtäväalue käsittää omaisten ja perheiden tukemiseen elämän eri vaiheissa eri-ikäisten osalta. Erikoissairaanhoidosta siirtyy yhä aikaisemmassa vaiheessa akuuttia fysioterapiaa tarvitsevia potilaita sekä vuodeosastolle että avohoitoon. Apuvälinepalvelujen tarve lisääntyy väestön ikääntyessä TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Fysioterapiapalveluita tarjotaan eri ikäryhmille Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Fysioterapia-arvio tarjotaan viiveettä ja fysioterapia järjestetään tiiviisti ja välittömästi tehdyn arvion perusteella esim. leikatuille asiakkaille. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Fysioterapiaa on tarjottu eri ikäryhmille pyyntöjen mukaan. Akuuttiin tarpeeseen on pystytty vastaamaan viiveettä. Kiireettömään fysioterapiaan on ollut jonoa, vaikka karsintaa on tehty yksilöterapioiden määrässä. Käyntiluvut ovat kasvaneet.

48 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tarjotaan fysioterapiapalveluita vuodeosaston potilaille. Ryhmäkuntoutusta tarjotaan Huolehditaan apuvälinepalveluista ja kodin muutostyöarvioinnit Kuntoutustyöryhmä toimii. Ennaltaehkäisevä työ Yksilökuntoutusta saavat lähinnä akuutin vaiheen neurologiset, sekä murtuma-, kipu ja leikkauspotilaat tai muuten toimintakyvyssä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tuki- ja liikuntaelin ja neurologisten sairauksien hoidoksi järjestetään ryhmäkuntoutusta. Allasryhmät painottuu ryhmäkuntoutuksessa tilojen rajallisuuden vuoksi. Apuvälinepalvelut ja kodin muutostyöarvioinnit pyritään tekemään viiveettä. Kuntoutustyöryhmä kokoontuu viikoittain. Päätösten valmistelu ja toimeenpano. Asiantuntijana toimiminen väestön terveyden edistämisessä mm. ryhmätoiminnassa mukana Nykyisillä henkilökuntaresursseilla ei voida tuottaa enempää terapiapalveluita. Vuodeosaston fysioterapiapalvelut on pystytty tarjoamaan suunnitelmien mukaisesti. Tiiviimmälle terapialle olisi ajoittain tarvetta. Ryhmäkuntoutusta on tarjottu allasryhmissä omana työnä Taukokankaan tiloissa. Osanotto ryhmiin on ollut runsasta ja ryhmäläiset ovat olleet tyytyväisiä. Ryhmiin on ollut ajoittain jonoa. Ryhmät muodostuneet suurehkoiksi. Tavoite on toteutunut ja odotusaikoja ei ole ollut. Apuvälinepalveluiden tarve on kasvava, kun ikääntyvää väestöä yhä enemmän ja pidempään hoidetaan kotona. Apuvälineiden huoltoon tarvitaan lisäresursseja. Lakisääteiset huollot ja tarkistukset eivät toteudu. Kuntoutustyöryhmän toimintaan on osallistuttu; valmistelu ja toimeenpano on pitkälti fysioterapian työtä. Terapiatyö on myös ennaltaehkäisevää työtä, mutta muuhun ennaltaehkäisevään työhön on ollut vain vähän käyttää työaikaa. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 fysioterapeutti ja 1 kuntohoitaja sekä 0.4 osastonsihteeri, laitosapulaisen ja kiinteistöhuoltajan työpanosta apuvälinehuoltoon ja siivoukseen noin 8h/viikko Yhden fysioterapeutin saaminen terveyskeskukseen vähentäisi ostopalvelujen tarvetta ja mahdollistaisi monipuolisempaa, tarkoituksenmukaisempaa ja taloudellisempaa kuntoutusta sekä vuodeosastolla että avohoidossa. Toinen fysioterapeutti helpottaisi merkittävästi fysioterapiahenkilökunnan työjärjestelyjä sekä turvaisi joustavamman ja riittävän palvelun asiakkaille. - ei esitetä tilat Fysioterapiatilat vuodeosastojen läheisyydessä toimivat vaatimattominakin paremmin kuin kauemmas sijoitetut tilat. Kuntosalia vuokrataan Oulaskankaalta ja allasta Taukokankaalta. Apuvälinevarasto on fysioterapiatilojen läheisyydessä, mutta on ahdas ja epäkäytännöllinen. Apuvälinevarasto ja apuvälineiden huoltoon ja puhdistukseen tarkoitetut tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset eivätkä vastaa apuvälinehuollolle asetettuja laatuvaatimuksia. Fysioterapiatiloja kehitetään vuodeosastojen remontin yhteydessä

49 Oulaisten kaupunki Tasekirja laitteet, välineet, ohjelmat jne. Laitteet ja välineet ovat vaatimattomia, mutta pärjätään perusterveydenhuollossa annettavassa kuntoutuksessa. Laitteita ja välineitä on tarve lisätä ja pitää ajan tasalla vuosittain. ATK ohjelmat pitää päivittää TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Yksilökäynnit / Ryhmäkäynnit / Apuvälinelainau / s Vuodeosastot / Puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Erityistyöntekijät TOIMINTA-AJATUS Terveyskeskus tarjoaa psykologin, puheterapeutin ja sosiaalihoitajan palveluita. Sosiaalihoitajan työpanos ostetaan sekä kaupungilta että PPSHP:ltä Oulaskankaan sairaalalta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Terveyskeskuspsykologi pääsi eläkkeelle vuonna 2011 ja virkaa ei ole saatu Terveyskeskuspsykologin työpanosta tarvitaan ennaltaehkäisevään työhön neuvolassa sekä tutkimus- ja terapiatyöhön lasten ja nuorten mielenterveystyössä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Terveyskeskuspsykologi toimii puolen työajan osalta ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä ja puoleksi tutkimus- ja terapiatyössä. Puheterapeutti tarjoaa puheterapiapalveluita. Sosiaalihoitaja hoitaa sosiaalietuuksiin, lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita sekä toimii ohjaajana ja neuvojana sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Terveyskeskuspsykologi toimii ohjaus-, neuvonta ja valistustehtävissä sekä tutkimus-, hoito- ja kuntoutustyössä pääasiassa lapsille ja nuorille. Toimii konsulttina muille työntekijöille. Puheterapeutti hoitaa etupäässä leikki-ikäisiä ja aivoverenkiertohäiriöstä johtuvia puhevaikeuksia sairastavia potilaita. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja muut asiakkaiden sosiaaliset/taloudelliset asiat hoidetaan perusturvan sosiaalityöntekijän toimesta. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Terveyskeskuspsykologin virkaa ei ole saatu täytettyä, mikä on vaikeuttanut erityisesti alle kouluikäisten lasten ja heidän perheiden mielenterveysasioiden hoitamista ja hidastanut hoitoon pääsyä. Puheterapeutti on toiminut tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin sosiaalihoitaja on avustanut välttämättömissä sosiaalisten/taloudellisten asioiden hoitamisessa.

50 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 psykologi, 1 puheterapeutti, lääkinnällisen kuntoutuksen Sosiaalihoitajan virka tulisi täyttää lähivuosina. hoitaminen perusturvan sosiaalityöntekijän työpanoksella lähinnä yhtenä iltapäivänä viikossa terveyskeskuksessa. tilat terveyskeskuksessa omat työhuoneet laitteet, välineet, ohjelmat jne. Työssä tarvittavat tutkimus, hoito ja atk välineistöä kohtuullisesti. Vuosittain päivitettävä. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Psykologin käynnit / Asiakkaat 71 asiakasta Puheterapeutin käynnit / Asiakkaat 84 asiakasta 67 asiakasta Yhteensä / puhelut / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Hammashuolto TOIMINTA-AJATUS Hammashuollon palvelujen järjestäminen koko Oulaisten kaupungin väestölle hoitotakuun periaatteita noudattaen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Hammaslääkäripulasta johtuen terveyskeskuksen hammashoitolaan kertyi useamman kuukauden kiireetöntä hammashoitoa odottavien aikuisten jono alkuvuodesta Suun terveydenhuolto ulkoistettiin Attendo Medone Oy:lle (nyk. Attendo Oy) lähtien. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hyvä kattavuus väestössä ( 40%) Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Arviotu kokonaiskäyntimäärä v:lle käyntiä. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) ptl Käyntejä 9229, asiakkaita 3176 Kattavuus n. 39 % RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Henkilöstö Attendo Medone Oy:llä sopim. muk. tilat Hammashoitohuoneiden kaapistot ovat alkuperäiset ja ne kannattaisi uusia peruskorjausremontin yhteydessä kaikissa huoneissa. Yhden huoneen hoitokaapiston kustannukset ovat n eur. Ilmastointi hoitohuoneissa on puutteellinen, kaikkiin hoitohuoneisiin tarvitaan jonkinlainen jäähdytysjärjestelmä esim. ilmalämpöpumput. Tämä huomioidaan perus- Hammashoitola huomioidaan tk:n saneerauksen yhteydessä

51 Oulaisten kaupunki Tasekirja laitteet, välineet, ohjelmat jne. korjauksen yhteydessä. Välinehuolto säilytetään hammashoitolassa. Remontin yhteydessä tulee huomioida seinän rakentaminen ja siirtää ajanvaraus nykyisen hampaiden harjaustilan yhteyteen, jotta meluhaitta saadaan estettyä/vähennettyä. Hammashoitokoneyksikkökanta on vanhaa. Hammashoitokoneen uusimisiäksi lasketaan 10-12v., jolloin korjauskustannukset pysyvät kohtuullisina. Yhden koneyksikön uusintakustannukset ovat eur. Röntgenlaitteiden hankintavuosia ei ole kaikilta osin tiedossa. Suuhygienistin huoneesta rtg-putki puuttuu kokonaan ja se olisi hyvä hankkia mahd. pian. Muiden huoneiden rtg-laitteista tulee tehdä laatuarvioinnit STUKin ja paikallisten mittausten avulla.yhden uuden intraoraalikuvauslaitteen hinta on 3500 eur. Rtg-kuvien kehityskonetta ei tarvita enää siinä vaiheessa kun siirrytään digikuvaukseen. Sen hinta-arvio on tällä hetkellä n eur. v hankittu kaksi hammashoitokoneyksikköä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 käynnit / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Mielenterveystyö TOIMINTA-AJATUS Mielenterveystyön yksikkö vastaa erityistason mielenterveystyöstä perusterveydenhuollossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Nuorten ja työikäisten mielenterveysongelmat vaativat lisääntyvästi mielenterveysyksikön palveluita. Mielenterveystyötä tulee kehittää moniammatilliseen ja alueelliseen työskentelyyn, jotta voidaan turvata riittävän monipuoliset terapiat ja tukitoimet sekä ennaltaehkäisevässä työssä että sairaanhoidossa ja kuntoutuksessa. Osallistutaan seutukunnalliseen Kytke hankkeeseen mielenterveystyön osahankkeeseen v TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Aikuisten ja nuorten erityisosaamista vaativien psykiatristen häiriöiden arviointi, hoito ja kuntoutuksen suunnittelu Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Potilaat pääsevät hoidon tarpeen arviointiin hoitotakuun määrittelemän ajan puitteissa. Ei-kiireellinen hoito voidaan aloittaa hoitotakuun määrittelemässä ajassa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Potilaiden hoidon tarve on pystytty arvioimaan ja hoito aloittamaan hoitotakuun mukaisessa aikataulussa.

52 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsultaatio- ja koulutustoiminnalla tuetaan perustasolla tapahtuvaa mielenterveystyötä. Toimiva hoidonporrastus perustason eri yksiköiden välillä (perusterveydenhuolto, kotisairaanhoito) Kriisityö: Arvioida jälkipuinti-istuntojen tarve ja tarjota istuntoja traumaattisten tilanteiden jälkeen. Kriisityöstä tiedottaminen ja kouluttaminen. Valmiussuunnitelman päivittäminen psykososiaalisen tuen osalta. Potilaat saavat tilanteen ja diagnoosin mukaisesti riittävän/tarpeenmukaisen hoidon henkilöstöresurssien puitteissa. Päivystystarpeeseen vastataan mahdollisuuksien mukaan. Asiantuntija-avun antaminen mielenterveysasioissa perustason työntekijöille. Koulutustilaisuudet Yksiköiden välinen yhteydenpito yksittäisissä asiakastapauksissa ja yhteisten toimintalinjojen sopimiseksi. Kriisiryhmän kokoontumiset säännöllisesti. Kriisiryhmälle tuleviin pyyntöihin vastaaminen. Jälkihoidosta huolehtiminen. Perusterveydenhuollon konsultaatiopyyntöihin on vastattu. Työnohjauksellisia tapaamisia neuvolan ja kotisairaanhoidon kanssa on jatkettu. Sosiaalitoimen kanssa on pidetty yhteistoimintapalavereita. On osallistuttu Taukokankaan kuntoutustyöryhmään sekä tarpeen mukaan terveyskeskuksen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Yhteistyö koulujen, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa on lisääntynyt (Jelppiverkko ja OAMK ja Jedu) Psykoosi- ja kriisityön koulutuksiin on osallistuttu. Virta hankkeen (pitkäaikaistyöttömien nuorten työllistäminen) toimintaan on osallistuttu mm. terveystarkastuksia tekemällä. Elämäntilanteiden kriisejä ja lieviä sekä keskivaikeita mielenterveys ja ahdistuneisuushäiriöasiakkaita on ohjautunut Tuumaan terveyskeskuspsykologin sekä terveyskeskuslääkärivajeesta johtuen sekä työterveyshuollosta. Näiltä osin hoidonporrastus ei ole toiminut. Yhteydenpito yksittäisten asiakkaiden kohdalla toimii perusterveydenhuollon kanssa. Kriisiryhmä, joka koostuu kaupungin ja Oulaisten seurakunnan työntekijöistä, on kokoontunut säännöllisesti. Ryhmässä on aloittanut 3 uutta työntekijää. Seurantakäynnit ovat toteutuneet sovitusti. Kriisien jälkeistä hoitotyötä tehdään mielenterveys-yksikössä jatkuvasti. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Psykiatrin ja psykologin palvelut ostopalveluna, 3.5 psykiatrista sairaanhoitajaa, osastonsihteeri (lomittaa lähetin), sosiaalityöntekijän työpanos tulee peruskunnalta Psykiatrin saaminen viranhaltijaksi mahdollistaisi terapiat avohoidossa kattavammin sekä laitoshoidon tarpeen arvioinnit tarkoituksenmukaisimmin ja taloudellisemmin. Pyritään saamaan konsultoiva psykologi sekä täytetään terveyskeskuspsykologin

53 Oulaisten kaupunki Tasekirja tilat Terveyskeskuksessa omat vastaanottotilat. virka. Asiakaspaine Tuumaan kasvanut huomattavasti (mm. tk psykologin puuttuminen, perheneuvolan muuttunut tilanne, poliklinikan lääkärivaje) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta asiakaspaine lisääntynyt. Mielenterveysyksikön turvallisuuteen liittyen tehty erillinen budjettiesitys tekniselle lautakunnalle (esim. poistumistiet, ovipuhelin, ulkovalaistus). Koko terveyskeskuksen hälytysjärjestelmän uusiminen. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Tarvittavat laitteet ja välineet käytössä. Päivittämistä tarvitaan vuosittain. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Käynnit / Puhelut / Ryhmäkäynnit Kriisitilaisuudet /0 3/11 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Toimintatupa TOIMINTA-AJATUS Mielenterveyskuntoutujien arjen hallinnan tukeminen kuntouttavan toiminnan avulla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatuvan palveluita kehitettävä entistä paremmin tukemaan nuorten ja työikäisten selviämistä koulutukseen, työelämään, tuettuun työtoimintaan ja itsenäiseen elämään moniammatillisena yhteistyönä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotona yksin tai perheen kanssa asuva kuntoutuja, jolla on riittävät tukitoimet Omaisten tukeminen. Yhteistyö eri tukitahojen kanssa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Arjessa selviytymiseen, koulutukseen, tuettuun työtoimintaan tai työelämään palaamiseen tuetaan. Suunnittelemattomien sairaalajaksojen ehkäisy. Kotikunnan tarjoamien palvelujen ja tukiverkon löytyminen. Vertaistuki. Tarpeenmukainen yhteistyö omaisten, sosiaalitoimen, työpaikkojen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakunnan jne. kanssa. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Päivittäinen kävijämäärä on ollut keskimäärin 11 asiakasta. Kaikkiaan asiakkaita on ollut 35. Toiminta on käsittänyt mm. ruoka-, käsityö-, askartelu- yms. ryhmiä. Retkiä on myös tehty. Tuettuun avotyötoimintaan on osallistunut 6 henkilöä. Myyjäisiä on järjestetty kahdet. Toimintatupa on ollut auki viitenä päivänä viikossa. Kesällä oli kahden viikon sulku. Yhteistyötä on tehty eri toimijoiden ja omaisten kanssa.

54 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit ½ -psyk.sairaanhoitaja ja ½ - askarruttaja ½ -askarruttajan lisätyöpanos mahdollistaa kasvaneen asiakaskunnan hoitamisen avohoidossa, jolloin laitosjaksoja voidaan vähentää. - ei esitetä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. kaupungin vuokrahuoneisto toimivat laitteet ja välineet ko. toimintaan vuosittain tarvetta täydentää TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Käynnit / Ulkokuntien käynnit / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/A-klinikka TOIMINTA-AJATUS Riippuvuusongelmien (alkoholi-, huume-, lääke- ja peliriippuvuus) arviointi, hoito ja kuntoutus sekä kuntoutuksen suunnittelu. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Erilaisten riippuvuuksien lisääntyminen lisää palvelujen tarvetta mm. huumeriippuvaisille annettava korvaushoito vaatii lähivuosina lääkärin ja hoitajien työpanosta lisääntyvästi. A klinikan työtä on kehitettävä moniammatillisen ja alueellisen yhteistyön suuntaan ongelmien moninaisuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi. Koevapaus- ja yhdyskuntapalveluasiakkaat sekä ajokorttiseurannat ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Raittiuden edistäminen ja päihdehaittojen minimointi. A klinikalla hoidetaan asiakkaita, joilla on päihde-, huume-, lääke- tai peliriippuvuusongelmia. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ehkäisevään päihdetyöhön osallistuminen mm. Ehkäpä ryhmä (koulut, poliisi, seurakunta jne), seutukunnallisnen Ennaltaehkäisevään päihdetyöryhmä. Oulaisten a klinikan sairaanhoitaja toimii ennaltaehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä Hoidon tarve arvioidaan ja hoitoon pääsy turvataan hoitotakuun puitteissa. Hoito on suunniteltua, tavoitteellista ja laadukasta. Tarvittava katkaisu- ja laitoshoito järjestetään. Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää päihdetyötä on tehty haittoja minimoiden. Ehkäisevään päihdetyöhön on osallistuttu sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon aloitus on toteutunut hoitotakuun puitteissa. Laitoshoidossa on A klinikalta ohjattuna ollut 9 henkilöä.

55 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perheen ja omaisten huomiointi ja tukeminen hoidossa. Yhteistyö sosiaalitoimen ym. toimijoiden kanssa. Päihdetyön konsultaation antaminen Omaisten käynnit ja puhelut. Hoitoneuvottelut. Kotikäynnit. Yhteiset neuvottelut, lastensuojeluilmoitukset. Konsultaatiot (hoitajan tai lääkärin antamana) koulutukset, Hoito on kokonaisvaltaista ja perheenjäsenillä on mahdollisuus osallistua hoitoon asiakkaan suostumuksella. Tarvittaessa on järjestetty paritapaamisia. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut toimivaa ja joustavaa. Perusterveydenhuollon konsultaatioihin on vastattu. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Lääkäripalvelut ostopalveluna, 1 sairaanhoitaja Ajoittain tarvitaan vartija, erityisesti päihdelääkärin iltavastaanotoille. Moniammatillisen ja alueellisen työryhmän tarve tilat Vastaanottohuone mielenterveysyksikössä. Tilojen turvallisuuden parantamiseksi tehty esitys tekniselle lautakunnalle koskee myös a klinikkaa. laitteet, välineet, ohjelmat jne. toimivat tarvittavat päivitykset atk -ohjelmiin TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 käynnit / puhelut / ryhmäkäynnit - - 2/0 2 2 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Terveydenhuolto/Vuodeosastohoito TOIMINTA-AJATUS Akuutilla vuodeosastolla hoidetaan akuutisti sairaita, laitoshoitoa vaativia potilaita vuonna llä sairaansijalla, mutta osastojen saneeraussuunnitelmassa akuuttiosaston kooksi suunnitellaan sairaansijaa. Hoivaosastolla hoidetaan pitkäaikaissairaita, laitoshoitoa tarvitsevia potilaita 20:llä sairaansijalla perusturvan vanhuspalveluihin liitettynä vuodesta 2012 alkaen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Akuuttiosasto toimii 25 paikkaisena vuonna Hoivaosasto siirretään vuoden 2012 alusta perusturvan vanhuspalveluihin, tehostetun palveluasumisen yhteyteen omana laitosasumisen muotona. Vuonna 2012 tehdään rakentamissuunnitelma vuodeosaston saneeraukseen ja varaudutaan hoidon järjestämiseen remontin aikana vuonna Vuodeosasto saneerataan vuonna Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan akuuttihoitoa ulkopaikkakuntalaisille SHP:n linjausten mukaisesti. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Akuutti vuodeosasto: huolehditaan jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Erikoissairaanhoidosta otetaan jatkohoitoon viiveettä. Seuranta seurataan jonotuspäiviä Toteutuma (toimintakertom.) Jatkohoito erikoissairaanhoidosta tuleville potilaille on pystytty järjestämään viiveettä.

56 Oulaisten kaupunki Tasekirja Akuutti vuodeosasto: hoidetaan akuutisti sairaat, kuntoutusta, katkaisuhoitoa ja tutkimuksia ja saattohoitoa tarvitsevat potilaat perusterveydenhuollossa. Tuetaan psykiatristen potilaiden hoitoa. Päivystysaikana hoidetaan avohoidon potilaiden mm. iv- ja haavahoitoja. Hoivaosasto: hoidetaan ja kuntoutetaan pitkäaikaissairaita, jotka vaativat laitoshoitoa Lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset lääkehoidossa. Potilaat saavat diagnoosin ja toimintakyvyn mukaisen hoidon riittävien henkilöstöresurssien puitteissa. Kuntouttavaa toimintaa tehostetaan moniammatillisen työskentelyn avulla. Tiivistetään yhteistyötä mielenterveysyksikön ja a klinikan kanssa. Tehdään yhteistyötä lääkärin vastaanoton ja kotisairaanhoidon kanssa. Autetaan potilaita päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen. Tehdään yhteistyötä omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Suoritetaan osastojaksolla lääkehoidon seurantaa ja tarvittavat muutokset kotihoidossa oleville asiakkaille laadunarviointi, palautteet laadunarviointi, palautteet laadunvarmistus Akuutti vuodeosasto on toiminut tavoitteiden mukaisesti. Ongelmana on ollut jatkohoitopaikan löytyminen akuuttihoitovaiheen loputtua. Ulkokuntalaisia potilaita yhteispäivystyksestä ja erikoissairaanhoidosta ohjattuna on hoidettu paikkatilanteen mukaan. Lisääntyvästi on hoidettu päivystysaikana avohoidon potilaiden mm. iv- ja haavahoitoja. Hoidon laadusta on saatu myönteistä palautetta. Valituksia ei ole tehty. Henkilöstömitoitus on ollut suositusten mukainen lisäresurssilla. Hoivaosasto on toiminut terveyskeskuksen yhteydessä v.2012 ja valmistauduttu siirtymään vanhustenhuollon yhteyteen alkuvuodesta Hoivaosasto on toiminut tavoitteiden mukaisesti lisättynä kahdella vuorohoitopaikalla. Hoidon laatu on pysynyt hyvänä palautteiden perusteella. Ei valituksia. Henkilöstömitoituksen pysyminen suositusten mukaisena on vaatinut lisäresurssia. Lääkehoidon seurantaa on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit akuuttiosasto: lääkäri kiertää arkipäivisin, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 10, perushoitajia 10, laitosapulaisia 3 ja 1 perushoitaja varahenkilönä Hoivaosasto: lääkäri tarvittaessa, osastonhoitaja, sairaanhoitajia 2, perushoitajia 12 ja 2 perushoitajaa varahenkilönä, hoitoapulainen ½ - työssä, laitosapulaisia 3. Mikäli sairaansijojen käyttö pysyy suunniteltuna, suunniteltu henkilöstö täyttää hoitajamitoitukselle asetetut vaatimukset. Mikäli osastojen käyttöaste nousee, tarvitaan lisähenkilökuntaa. Erilaisten henkilökunnan poistumien (sairauslomat, toimi- ja koulutusvapaat jne.) sijaisuuksien hoitaminen on vaikeutunut. osastoilla yhteinen terveyskeskusavustaja - ei esitetä Hoitajamitoitus: ac.os hoivaosasto tilat korjauksen tarve mm. huone- ja remontti suunniteltu vuodelle 2013

57 Oulaisten kaupunki Tasekirja laitteet, välineet, ohjelmat jne. pesutiloissa, Wc tiloja liian vähän, ilmastointi puutteellista sänkyjen uusimiseen ja apuvälineiden hankitaan varuduttava Potilastietojärjestelmän ajantasalla pitäminen. vuosittain on sunniteltu, että 2 sänkyä/osasto uusitaan, mm.liikkumisen, siirtymisen ja hoitamisen apuvälineitä tarvitaan lisää ATK ohjelmien päivittäminen TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Akuuttisastohoit Oulainen Oulainen / opäivät Ulkok Ulkok / Asiakkaita Hoitojaksoja Katkaisuhoito Hoitoaika, keskim. Kuolleita vrk vrk vrk 37 Hoivaosasto: hoitopäivät Asiakkaita Hoitojaksoja Hoitoaika keskim. Kuolleita Oulainen 8790 Ulkok vrk 5 Oulainen 8300 Ulkok vrk / vrk TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Sosiaalityö, lasten ja perheiden palvelut TOIMINTA-AJATUS Sosiaalitoimisto toteuttaa ja toimeenpanee perusturvan hallintoa ja toimistopalveluita. Sosiaalityön toiminta-ajatuksena on ylläpitää ja edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen toimintakykyä sekä parantaa asiakkaiden elämänhallintaa erilaisin sosiaalityön keinoin. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tavoitteena on lasten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen, lähiverkoston ja eri viranomaisten kanssa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Lastensuojelulaki on tuonut kunnille runsaasti uusia velvoitteita lastensuojelun järjestämisessä. Lastensuojelussa erilaisten avohuollollisten tukitoimien kuten esim. tukiperhetoiminnan tarve on lisääntynyt. Vuoden 2012 alussa on tullut lastensuojelulakimuutos, joka painottaa lapsen sijaishuollon järjestämistä ensisijaisesti perhehoidossa. Perhehoitajien hoitopalkkio on noussut vähintään 650 e perhehoidossa olevaa henkilöä kohti Lastensuojelutyön painopistealueena on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Lisäresursseja perhetyöhön on saatu kotihoidon perhetyöntekijän kautta, joka myös tarvittaessa toimii työparina lastensuojelun perhetyöntekijälle. Koulujen sosiaalityötä on vahvistettu toisella koulukuraattorilla, jonka työpanosta hyödynnetään sosiaalitoimessa koulujen lomaaikana. Koulukuraattori siirrettiin alkaen sivistystoimen alaisuuteen. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tasapainoinen ja toimintakykyinen kuntalainen ja perhe. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Asiakaspalaute. Toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely vuonna Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus siirtyi vuodenvaihteeseen.

58 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toimiva ja ystävällinen asiakaspalvelu sekä neuvonta. Turvallinen työympäristö Asiakas saa sosiaalitoimistosta vastaanottoajan n. viikon sisällä varauksesta. Kiireellisessä tapauksessa toimitaan välittömästi. Vahtimestaripalvelusopimus Kuriiri-ja toimistopalvelu P.Honkalan kanssa jatkuu Ltk Ltk Sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsi 1-3 päivän viiveellä varauksesta. Kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Vahtimestaripalvelusopimusta jatkettiin Kuriiri- ja toimistopalvelu P. Honkalan kanssa asti Työssä jaksamisen tukeminen Työnohjaus Ltk Sosiaalityöntekijöille järjestettiin ryhmätyönohjausta syksystä 2012 alkaen, kokoontumisia 4 kertaa. Sosiaalipäivystystä jatketaan 12 kunnan yhteistyönä Oulun eteläisellä alueella. ( Kalajoki ja Merijärvi vuoden 2012 alusta lukien siirtyivät Raahen alueeseen). Sosiaaliasiamiespalvelu ostetaan Taukokankaalta. Viranomaisyhteistyö Sopimusmuutos, takapäivystäjä ykköspäivystäjän rinnalle lukien. Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi, kun asiakas kokee tulleensa väärin kohdelluksi sosiaalihuollossa. Eri viranomaistahojen välinen yhteistyö liittyen joko yksittäisiin asiakastapauksiin ja/tai toimintalinjoihin. Ltk Ltk Oulaisiin tuli kuusi päivystysviikkoa vuonna 2012 ja päivystäjinä kaksi työntekijää kerralla. Päivystysaika 1 viikko pe klo pe klo Ostopalveluna Taukokankaalta. Sosiaaliasiamiehen palveluja käytettiin 13 kertaa. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä (Kela, sosiaalitoimi, terv.huolto ja työvoima-toimi, tarvittaessa muita asiantuntijoita) kokoontui 3 kertaa vuonna Lastensuojelu Avohuollon tukitoimet Sosiaalityöntekijän on arvioitava 7 arkipäivän kuluessa lastensuojelu- ilmoituksen saatuaan, onko aloitettava lastensuojelutarpeen selvitys. Selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Kiireelliset turvaavat toimenpiteet hoidetaan välittömästi. Erilaisin avohuollon tukitoimin turvataan perheen selviytyminen arjessa mm. perhetyöntekijän palvelut, taloudelliset tukitoimet, tukiperhe ja tarvittaessa lapsen/nuoren sijoitus. Ltk Koulukuraattorin toimi alkaen siirrettiin kokonaan sivistystoimen alaisuuteen. Lastensuojeluilmoitukset on arvioitu 7 arkipäivän sisällä vireille tulosta ja lastensuojeluselvitykset on saatu käsiteltyä 3 kk:n kuluttua, kirjallinen dokumentointi on voinut viivästyä. Kiireellisiin on puututtu välittömästi. Lastensuojelun perhetyöntekijän käynneillä on tuettu vanhemmuutta ja perheen arjessa selviytymistä. Perheitä vuoden aikana 24. Yhteistyötä tehdään Pelastakaa Lapset ry:n kanssa tukiperhe- ja sijoitusasioissa. Omana toimintana järjestetty tukiperhetoimintaa 10 lapselle ja PeLan kautta 8 lapselle. Tukiviikonloppuja eri perhekodeissa on myönnetty kertomusvuonna 8 nuorelle.

59 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ostopalveluna tarvittaessa korjaavaa tehostettua perhetyötä (Muruvana). Yhteistyötä tehdään MLL.n kanssa : perhekahvila, tukihenkilötoiminta Yhteistyö sosiaalitoimen, koulun, perheneuvolan ja terveydenhuollon välillä on ollut toimivaa ja säännöllistä. Muruvanalta ostettiin tehostettua kuntouttavaa perhetyötä kahdelle perheelle. Sijaishuolto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teko. Jälkihuoltonuorille (18-21v) ostetaan tarvittaessa tuettua asumista tai muuta palvelua mm. Nuorten Ystävät ry. Vuonna 2011 jälkihuollon piirissä 5 nuorta jatkuen v Vuoden 2011 aikana perhehoidossa ollut 3 lasta. Ammatillisissa perhekodeissa huostaan otettuina ja /tai avohuollon sijoituksessa lapsia/nuoria 12. Ls-suunnitelma tehdään yhteistyössä Kalajoen ja Merijärven kuntien kanssa. Suunnitelma on aloitettu syksyllä 2010 ja valmistunee keväällä Ltk MLL:n toiminnan vuosiavustus myönnettiin ennaltaehkäisevään lapsi- ja perhetoimintaan. Vuonna 2012 jälkihuollon piirissä oli oman kunnan nuoria 5 ja muiden kuntien vastuulla 5 (asuvat Oulaisissa). Yhteistyötä nuorten asioissa tehdään Jelppiverkon kanssa. Nuorten Ysvät ry:n kautta on ostettu tukikäyntejä muualla asuvalle oman kunnan jälkihuoltonuorelle. Sijaisperheisiin oli sijoitettu kertomusvuonna 4 lasta. Ammatillisissa perhekodeissa sijoitettuina oli vuonna 2012 kaiken kaikkiaan 16 lasta/nuorta, joista kiireellisinä sijoitettuina 4. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille hyväksyttiin valtuustossa RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 johtava sosiaalityöntekijä, 1 lastensuojelun sos.työntekijä ja 1 lastensuojelun perhetyöntekijä tilat toimistotilat ja kalusteet hyvät toimistoissa äänieristykset huonot laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro Consona-Lastensuojelu TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Lastensuojeluilmoitukset / Huostassa olevat lapset / Avohuollon tukitoimien piirissä lapsia (myös jälkihuoltonuoret) / Elatussopimukset / Tapaamis- ja huoltosopimukset / Isyyden selvitykset maistraattiin /

60 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Kasvatus- ja perheneuvonta TOIMINTA-AJATUS Perheneuvolan tehtävänä on ylläpitää ja edistää perheiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä tukea lapsen ja nuoren myönteistä kehitystä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perheneuvola on vuoden 2011 alussa siirtynyt osaksi perusturvan perhepalveluita. Organisaatiomuutoksen yhteydessä perheneuvola muutti uusiin tiloihin Lautatarhankatu 7 A 3. kerros. Nykyiset tilat soveltuvat hyvin asiakasvastaanottoon ja ryhmätapaamisiin. Tilat mahdollistavat esim. erilaisten terapiaryhmien pitämisen perheneuvolassa. Yhteistyö lastensuojelun ja perhetyön kanssa on tiivistynyt. Psykiatrinen sairaanhoitaja Tuumasta siirrettiin perheneuvolan tiimiin kokeiluluonteisesti alkaen yläkoulun ja lukion oppilashuollolliseen ympäristöön. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Lasten ja nuorten myönteisen kehityksen tukeminen. Ohjauksen, neuvonnan ja muun asiantuntija avun antaminen ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. sisältötavoitteet) Lasten ja nuorten kehityksellisten ja psyykkisten häiriöiden mahdollisimman varhainen tunnistaminen sekä tutkimuksen hoidon toteuttaminen ja järjestäminen. Psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset ja arviot. Asiakastapaamiset (yksilö-, pari-, perhe-, ja ryhmäkäynnit) Kriisitilanteissa tukeminen. Lastenpsykiatrin palvelut ostopalveluna kerran kuukaudessa. Pari- ja perhetapaamiset perheneuvolassa. Vanhemman yksilötapaamiset. Yhteistyö lasten ja perheiden kanssa toimivien työntekijöiden kanssa, konsultaatio perheasiainsovittelu, neuvottelut, työryhmät, lausunnot. Perheneuvolatyössä painopiste on ollut asiakastyössä, jota ovat lasten ja nuorten hoito- ja tukikäynnit sekä tutkimuskäynnit oppimis- ja tunne-elämän vaikeuksissa. Lastenpsykiatrin palvelut yksi päivä/kk on hankittu ostopalveluna alkaen yläkoulussa ja lukiossa on aloitettu määräaikaisena kokeiluna psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto nuorten psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja hoitoa varten. Nuorisopsykiatrin vastaanotto on ollut 1 päivä/kk lokakuusta 2012 lähtien. Palvelu on hankittu ostopalveluna. Psykologi irtisanoutui virastaan eikä marras-joulukuussa 2012 perheneuvolassa ollut psykologia, minkä vuoksi asiakkaat ovat joutuneet odottamaan vastaanottoaikaa Perheneuvolaan hakeudutaan useimmiten lapsen asioissa, mutta vanhemmilla on hoidossa ja tutkimuksessa keskeinen osuus. Vanhempia on tavattu sekä yhdessä lapsen kanssa että erikseen. Tapaamiset ovat olleet vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimusta ja hoitoa. Myös parisuhdevaikeuksiin liittyviä asiakaskäyntejä on ollut. Yhteistyötä on tehty muiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa

61 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perhekeskeinen, asiakkaan tarpeista lähtevä ja toimiva työskentely. Asiakkaan perhe otetaan aina mukaan perheneuvolatyöskentelyyn. Työskentelyä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäinen aika tilanteen arvioon annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Useimmiten asiakas saa ensimmäisen ajan noin kuukauden kuluttua ilmoittautumisesta. Kiireellisissä ja kriisitilanteissa aika pyritään järjestämään viikon sisällä ilmoittautumisesta. työskentelevien kanssa. Yhteistyö lastensuojelun sosiaalityön kanssa on lisääntynyt. Sairaanhoitaja on osallistunut tiiviisti koulun oppilashuoltotyöhön. Pyynnöstä on annettu lausuntoja sosiaalitoimelle, kouluille ja tuomioistuimelle Työ on ollut kokonaisvaltaista lasten ja perheiden tukemista. Hoidon tavoitteet ja toteut-taminen on suunniteltu yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Hoidon tarpeen arviointiaika on pääsääntöisesti pystytty järjestämään tavoitteen mukaisesti. Kiireellisissä tilanteissa arviointiaika on järjestetty tavoitteen mukaisesti. Henkilöstössä tapahtuneet muutokset ovat vaikeuttaneet pitkäjänteistä kehittämis- ja hoitotyötä ja aiheuttaneet ajanvarausjonon muodostumista. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit psykologi ja sosiaalityöntekijä, psykologi viran täyttäminen ostopalveluna 1 x kk:ssa lasten psykiatri ja nuorisopsykiatri, määräaikainen psyk.sairaanhoitaja kokeiluna tilat hyvät ja toimivat äänieristys ongelma! laitteet, välineet, ohjelmat jne. Effica-ohjelma TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Asiakaskäynnit aj.1-8/ / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille TOIMINTA-AJATUS Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut hankitaan ostopalveluna. Painopisteenä asumispalvelujen palveluketjun toimivuus.

62 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Tukea mielenterveys ja päihdekuntoutujien arkea asumisessa, henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa ja taloudenpidossa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laitoshoidosta kotiuttaminen ja valmennus itsenäiseen asumiseen. Ostopalvelua. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Sairaalasta kotiuttavien jatkohoitopaikan tarve on lisännyt asumispalvelujen tarvetta. Asiakkaita siirtynyt palvelukodin puolelta tehostettuun ympärivuorokautiseen yksikköön. Yhteistyötä tehdään Sas-hoitajan ja päihde-ja mielenterveyspuolen kanssa. Pitkäaikaisessa asumisessa oli (31.12.) Toivolanranta Oy:n asumisyksiköissä 15 asukasta, Kuusistokodilla 4 asukasta, Taukokankaalla 2, Malttiassa 1, Sähäkässä 2, Vihannin palvelukodilla 1, Ryhmäkoti Niittytuvalla 1. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit johtava sosiaalityöntekijä tilat toimiva tila laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro Consona-Asumispalvelut TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Asukkaat / Palveluasumis-.ja tukiasumis hoitopäivät / Päiväkävijöiden hoitopäivät / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Vammaispalvelut TOIMINTA-AJATUS Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa terveisiin henkilöihin, jotta heidän oikeutensa elää yhteisössä sekä tehdä samanlaisia valintoja kuin muut ihmiset toteutuisi nykyistä paremmin. Tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten keskinäistä yhdenvertaisuutta vamman laadusta ja asuinpaikasta riippumatta. Vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kehittämällä palvelujen toteuttamista koskevia menettelytapasäännöksiä siten, että henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne otetaan entistä vahvemmin huomioon palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaisille alkaen. Päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua on järjestettävä niin paljon kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten, harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten, apua on järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

63 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Vammaisten palveleminen ja etuuksista päättäminen huomioiden vammaisten itsemääräämisoikeus sekä yksilöllinen avuntarve. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja päätös tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tavoitteena on, että vammainen selviää kotona mahdollisimman pitkään mm. kodin muutostöiden ja tarvittavat välineiden ja laitteiden turvin tai kotiin myönnetyn palveluasumisen avuin. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Päätökset on saatu tehtyä viimeistään 3 kk:n kuluessa. Kotiin tehtyjä muutostöitä 50 henkilölle. Kotona asumisen selviytymisen tueksi on hankittu erilaisia välineitä ja laitteita 11 henkilölle. Tavoitteena tehdä palvelusuunnitelmat kaikille useamman palvelun piirissä olevalle. Useamman palvelun piirissä oleville palvelusuunnitelmat on tehty pääosin kaikille. Vaikeavammaisten päivätoiminta Kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten palveluasuminen Toteutetaan ostopalveluna Taukokankaalta ja Validia palvelukodeilta. Päivätoiminnan piirissä 6 henkilöä. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu toteutetaan palvelubussitoiminnalla. Koulutoimen oppilaskuljetukset ja vanhus-ten päiväkeskuksen kulje-tukset ketjutetaan yhteen ja väliaikoina kuljetetaan van-huksia ja vammaisia palvelu-linjoilla. Kuljetustuen piirissä 37 vanhusta/vammaista. VPL:n kuljetuspalvelu. Toteutetaan taksipalveluna. Vaikeavammaisilla käytössä taksikortit. Kuljetustuen piirissä 86 vaikeavammaista. Toteutetaan ostopalveluina tai järjestetään omassa kodissa avustajan ja maksuttoman kotihoidon avulla. Ltk Ltk Ltk Validian päivätoiminnan piirissä osan vuotta 2 henkilöä, Taukokankaalla 3 henkilöä. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on toteutettu taksikorteilla (4 matkaa/kk) sekä palvelubussilla. Taksikorttien haltijoita yht. 41. Tällä on tuettu taajaman ulkopuolella asuvia henkilöitä, jotta he pystyisivät asumaan omassa kotona mahdollisimman kauan. Vaikeavammaisten (18 matkaa/kk) kuljetuspalvelu on toteutettu taksikorteilla. Palvelun piirissä yhteensä 107 henkilöä vuonna Toteutettu ostopalveluna eri laitoksilta. Kotona asuvia palveluasumisen piirissä 12. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 vammaispalvelukanslisti tilat toimiva tila laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro consona-vammaispalvelu

64 Oulaisten kaupunki Tasekirja TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Vaikeavammaisten kulj.palv./vpl / Kuljetuspalvelu/ SHL / Henkilökohtainen avustaja/ avustettavat 24 16/18 Palv.asuminen -kotiin myönn. -ostopalvelut /22 20/24 12/12 /7 30/20 30/20 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Toimeentuloturva TOIMINTA-AJATUS Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukea jaetaan lainsäädännön ja perusturvalautakunnan vahvistamien kuntakohtaisen soveltamisohjeiden mukaisena. Asiakkaiden omatoimista selviytymistä pyritään lisäämään hyvällä sosiaalityöllä ja työvoimaviranomaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimeentulotukiasiakkaiden hakemukset käsittelee pääasiassa yksi puolipäiväinen sosiaalityöntekijä. Nuorten tulottomien (alle 25-v) toimeentulotukiasiat käsittelee aikuissosiaalityöntekijä ja lastensuojeluperheiden toimeentulotukihakemukset käsittelee lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja välitystiliasiakkaiden toimeentulotukiasiat käsittelee välitystileistä vastaava työntekijä eli vammaispalvelukanslisti. Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotukihakemusten käsittely pääasiassa sosiaalityöntekijöiden viikkopalaverissa. Aikuissosiaalityössä kiinnitetään huomiota kuntouttavaan työotteeseen sekä asiakkaiden osallisuuden ja omatoimisuuden vahvistamiseen. Vahvistetaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa työpajatoiminnassa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimeentulotukiasiakkaiden joustava palvelu. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Vastaanottoaika sosiaalityöntekijälle yhden viikon sisällä ajanvarauksesta. Kiireellisissä tapauksissa seuraavana päivänä. Toimeentulotukipäätös tehdään 7 työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Toimeentulotuen asiakas on päässyt tavoitteen mukaan kiireellisissä asioissa viimeistään seuraavana päivänä toimeentulotukiasiakkaaksi ja päätökset yleensä on käsitelty 7 päivän sisällä. Toimeentulotukea hakevia kotitalouksia oli 322, joista uusia hakijoita 90.

65 Oulaisten kaupunki Tasekirja Kuntouttava työtoiminta Aktivointisuunnitelmien toteuttaminen pitkään työttömänä tai toimeentulotukiasiakkaina olleille henkilöille yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Työpajatoiminnan asiakastyön yhteistyö. Virta-hankkeeseen osallistuminen vuosina , koskien vuotiaiden työttömien palveluohjausprosessia. Ltk Aktivointisuunnitelmista 16 henkilön suunnitelma laadittiin Virta-hankkeen ja sosiaali-toimen kanssa. Virta-hankkeeseen osallistui 16 nuorta henkilöä (alle 29-vuotiasta). Henkilöitä oli kuntouttavassa työtoiminnassa tekn.toimella, urheilukentällä, päiväkodilla, Rantakartanossa, Työttömien yhdistyksellä, Kehitysvammais-ten palvelukodilla ja Työkeskuk-sella. Työpajatoiminassa oli 11 henkilöä. Vähimmäisaika oli 3 kk. Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 0,5 sosiaalityöntekijä 1 aikuissosiaalityöntekijä tilat toimistotilat hyvät laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro Consona-Sosiaalityö TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Toimeentulotukea saavat /259 kotitaloudet 313 Kuntouttava työtoiminta 29/1285 pv hlöä ja toim.päiviä Aktivointisuunnitelmat yhteensä/hlö 91 27/1840 TA 30/1300 TP 27/ / / / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Lasten päivähoito TOIMINTA-AJATUS Tarjota perheille heidän tarpeitaan vastaava laadukas ja turvallinen päivähoito huomioiden vuorohoito- ja erityishoito sekä tarjota asianmukaiset hoito- ja työskentelytilat päivähoidossa. Turvata asiantuntijatuki sitä tarvitseville lapsille ja henkilöstölle. Toteuttaa koulutoimen kanssa yhteistyössä esiopetus. Toteuttaa päivähoito kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Uuden kunnallisen neliosastoisen päivähoitoyksikön vuokraus päiväkodin käyttöön saneeratuissa tiloissa. Perhepäivähoidon varahoitoyksikön perustaminen uuden päiväkodin yhteyteen. Yhden ryhmäperhepäivähoitoyksikön lakkauttaminen. Tietotekniikan vienti päivähoidon yksiköihin. Konekieliseen laskujen käsittelyyn siirtyminen vaatii tietoliikenneyhteydet päivähoidon yksiköihin. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Lakisääteisen päivähoidon turvaaminen lasten hoidontarpeen mukaan Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lapselle osoitetaan hoitopaikka viimeistään neljän kuukauden, kiireellisissä tapauksissa kahden Seuranta ltk Toteutuma (toimintakertom.) Tavoite toteutunut. Lapsille pystytty järjestämään hoitopaikka perheen ilmoittamasta

66 Oulaisten kaupunki Tasekirja huomioiden vuorohoidon tarpeet. Erityislasten hoidon tukeminen. Tehokas päivähoitopaikkojen käyttö. Oulaskankaan päiväkodin ja erillisessä tilassa toimivan Mäntylinnan osaston siirtyminen päiväkodin käyttöön saneerattuihin vuokratiloihin. Lehtorilan ryhmäperhepäivähoitoko-din lakkauttaminen. Mäntylinnan vuorohoitoyksikön siirto saneerattuihin päiväkodin tiloihin. Lehtorilassa toimivan esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhon siirto koulun tiloihin. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän kokonaishintamenettelystä luopuminen ja korvaaminen ostosopimuksilla. Kustannustehokkuus viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut ostopalveluna 27 pv / toimintavuosi. Mittarina lapsia / hoitaja (4.2 ) ja päiväkotien käyttöaste. Tuottaa laadukasta päivähoitoa tarkoitukseen saneeratuissa tiloissa alkaen. Tiloissa toimii myös varahoitoyksikkö perhepäivähoidon lapsille. Lehtorilan yksikön lakkauttaminen alkaen. Kahden vakituisessa työsuhteessa olevan työntekijän siirto muihin ryhmäperhepäivähoidon yksiköihin ja päiväkodin yhteyteen tulevaan perhepäivähoidon varahoitoyksikköön. Mäntylinnan vuorohoitoyksikön siirtyminen alkaen. Lehtorilan esikoululaisten siirto koulun tiloihin alkaen. Mahdollistaa kahden yksityisen päiväkotiyksikön ja ryhmäperhepäivähoitokodin toiminta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ryhmäavustajia todelliseen tarpeeseen. Vuorohoitopalvelut keskitetään Mäntylinnan vuorohoitoryhmikseen. Henkilöstön työpanoksen kohdentaminen oikeaan kohteeseen ( vuosilomien ja sairaslomien sijaistus ) ltk ltk ltk ltk ltk ajankohdasta alkaen. Erityislastentarhanopettajan konsultaatio ostopalveluna 28 kertaa vuonna Lapsia kunnallisessa päivähoidossa yhtensä 252 (tilasto 11/2012), joista päiväkodeissa 142 lasta, ryhmäperhepäivähoidossa 18 lasta, perhepäivähoidossa 86 lasta, esikoululaisten op-kerhossa 6 lasta. Perhepäivähoidossa keskiarvo 4.56 lasta / hoitaja. Käyttöaste 100%:nen. Suunniteltu siirto uusiin tiloihin ei toteutunut alkaen. Uudet tilat saadaan käyttöön alkaen. Lehtorilan yksikön lakkautus toteutui alkaen. Henkilöstön siirto toteutui muihin päivähoidon yksiköihin. Esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhon siirto Juho-Oksan tiloihin toteutui alkaen. Ostopalveluna toteutettu yksityinen päiväkotihoito ja yksityisen hoidon tuen kuntalisällä toteutettu ryhmäperhepäivähoito ja lapsen tai hoitajan kotona tapahtuva yksityinen perhepäivähoito ( tilasto 11/2012 ). Lapsia päiväkotihoidossa yhteensä 67 Yksityisen hoidon tuen kuntalisällä 17 lasta hoidetaan ryhmäperhepäivähoidossa. Lapsen tai hoitajan kotona hoidetaan 15 lasta. Yksityisessä päivähoidossa yhteensä 99 lasta. Erityislapsille ryhmä-/henk. kohtaiset avustajat tarpeen mukaan. Ryhmäavustajia 6 ja henk. koht.4 päivähoidossa. Vuorohoitopalvelut 24 h /vrk tarjotaan Mäntylinnassa lasten hoidontarpeen mukaan ja Leppäkertussa ma-pe iltahoito tarpeen mukaan. Vuorohoitoa järjestetty 29 lapselle ( tilasto 11 /2012). Talvi-ja kesälomien aikana toiminta minimiin, vain päivystävä

67 Oulaisten kaupunki Tasekirja yksikkö toiminnassa. Laadukas esiopetus. Tietotekniikan hyödyntäminen. Esiopetusta annetaan kaikille kuusivuotiaille, yhdistetty sivistystoimen kanssa. Esikoululaisten osapäiväkerhotoiminta Lehtorilassa Juho Oksan koulun esikoululaisille. Päivähoidon tarjoama esiopetus Metsolan ja Oulaskankaan päiväkodissa. Tavoitteena saada päiväkodit verkkoon ja tämän myötä lasten ja henkilökunnan kulunvalvonta konekieliseksi. ltk Esiopetusta saanut Metsolassa 24 lasta ja Oulaskankaan päiväkodissa 22 lasta (laskennallisia paikkoja 42). Sosiaali-ja sivistystoimessa yhteinen esiopetussuunnitelma. Esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoa, vuonna 2012 käyttänyt 19 lasta. ltk Ei toteutunut. Sähköisen laskutuksen toteuttaminen. Maisema-malli Kustannusten seuranta ltk Ei toteutunut. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Perhepäivähoito: 20 hoitajaa tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Lapsen koti: 2 hoitajaa Ryhmäperhepäivähoito: 14.5 hoitajaa, joista 4 osa-eläkkeellä Lehtorila esikoululaisten op-hoito 1 hoitaja Päiväkodit: 11 lto 10 lh 9 pph (2 osa-eläk.) 1 päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1,5 toimimistotyöntekijää Päiväkodit: Metsola, Oulaskangas, Mäntylinna Ryhmäperhepäivähoito: Leppäkerttu, Lehtorila, Mäntylinna Esikoululaisten osapäiväkerho Lehtorila - 14 hoitajaa, 6 määräaikaista hoitajaa hoitajaa - 13 hoitajaa, joista 4 osa-eläkkeellä - 1 hoitaja - 11 lto - 10 lh - 8 pph ( 1 osa-eläke) 1 päivähoidon johtaja 1 perhepäivähoidon ohjaaja 1,5 toimimistotyöntekijää Päiväkodit: Metsola, Oulaskangas Ryhmikset: Leppäkerttu, Mäntylinna Esikoululaisten osapäiväkerho TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Päiväkotipaikat / Perhepäivähoito,lapsia/ hoitaja 5,5 4,7 4,5/4,5 4,5 4,5 Ryhmäperhepäivähoito / Yksityinen päivähoito /

68 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Vanhusten huolto Vanhuspalvelujen johtaminen. Vanhustyön johtaja toimii koko vanhusketjun (kotihoito, palveluasuminen, laitoshoito) vastuullisena johtajana (taloudesta, suunnittelusta ja organisoinnista). Rantakartanon vanhusten palveluasunnot, Rohtokujan pienkoti, vanhusten päiväkeskus, seniorineuvola, ostopalvelupaikat Taukokankaalta sekä vuodeosaston hoivaosasto. TOIMINTA-AJATUS Vanhuspalvelujen johtaminen osoitetaan yhdelle vastuulliselle johtajalle, jolle kuuluu perusturvan vanhuspalveluiden kokonaisuuden suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen. Vanhusten päiväkeskus ja Rantakartano tukevat lyhytaikaishoidon ja päivähoidon avulla vanhusten kotona asumista. Rantakartano on erittäin paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Rohtokujan pienkodissa asuu paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Vuodeosaston hoivaosasto kuuluu tehostetun palveluasumisen yhteyteen omana laitosmaisena yksikkönä. Kaikissa vanhuspaikoissa tavoitteena on vanhuksen hyvä olo. Toimiva vanhusketju on kaikkien toimijoiden työn tavoitteena. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa)

69 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vanhustyön johtajan viran perustaminen vuonna Vanhuspalveluiden laajuus ja niiden kehittämistarpeet edellyttää yhtenäisen palveluketjun luomista. TÄSTÄ LUOVUTAAN. Rantakartano on fyysisesti erittäin paljon apua tarvitsevien ja muistisairaiden vanhusten kodinomainen asuinpaikka. Rantala asuntoyksikössä asuu eristyksessä olevia vanhuksia.. Henkilökunnalla tulee olla työssä laaja-alainen ammatillinen erikoisosaaminen. Vanhusten päiväkeskuksessa on kotihoidon lisäksi monia erilaisia toimintoja, palveluja: Vanhusten päivähoito, palveluasuntoja,seuranta-ja kuntouspaikkoja, lyhytaikaispaikkoja, seniorineuvola sekä yksityiset palvelutuottajat. Päivähoidossa olevien vanhusten päivää on kehitetty sisällöllisesti, vanhuksilla on erilaisia aktiviteetteja teemaviikoittain. Vuodeosaston hoivaosasto siirretään tehostettuun palveluasumisen yhteyteen. Vanhuksia hoidetaan vuodeosastolla pysyvillä paikoilla, lyhytaiaikaispaikoilla ja intervallipaikoilla. Yhteistä henkilökuntaa voidaan siirtää tarpeen mukaan hoivaosaston, akuuttiosaston ja Rantakartanon välillä. Toiminnan muutokset: Lyhytaikaipaikoilla ja intervallipaikoilla on paljon vanhuksia sekä Rantakartanossa, päiväkeskuksessa että Taukokankaalla. Kuntohoitajan ammattitaitoa käytetään vanhusten kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa avohoidossa, palveluasunnoissa sekä päivähoidossa olevien vanhusten hyväksi. Vanhusten päivähoitopäiviä lisätään, päivähoito jatkossa joka arkipäivä. Tulossa: Ryhmäasuminen vanhuksille, jossa yhteisölliset periaatteet. Muistihoitajan ja seniorineuvolan tehtäväalueita kehitetään yhdessä terveyskeskuksen kanssa. Määräaiksten ja sijaisten olemassaolevista resursseista vakinaistetaan Rantakartanoon kaksi ja päiväkeskukseen yksi toimi. SAS- hoitajan toimenkuvaan tulee hoidonporrastustoimintaidean lisäksi säännölliset hyvinvointia edistävät kotikäynnit, seniorineuvolan terveystarkastukset ja ohjaus 65-vuotiaiden ikäryhmälle. SAS-ryhmän tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä asumispaikkojen täyttäminen. Vanhusketjussa toteutetaan vuodeosaston siirto Rantakartanon yhdelle osastolle, Päiväkeskuksen toiminta siirretään Rohtokujan pienkotiin ja tehostetun palveluasumisen tueksi luodaan useampia kevyemmän vaihtoehdon vanhusten asumistapoja Kasarminmäelle. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Palveluasunnot: Vanhuksen hyvä hoito ja hoiva. Työtä tehdään tiimeissä, joiden vetäjänä ja hoitotyöstä vastaavana toimi sairaanhoitaja. Tiimeissä toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Päivittäisen hoidon kirjaaminen efficalle, efficaoikeudet tulee kaikille hoidon ammattihenkilöille. Hoito-ja palvelusuunnitelmat tehdään yhdessä vanhuksen ja omaisen kanssa kaikille vanhuksille. Sairaanhoitajat ottavat talossa verinäytteet. RAVA mittaus on tehty. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Kokonaisvaltainen hyvä hoito. Suonen sisäisen lääkityksen aloittaminen. Kuntouttavan hoidon osaamista parannetaan. Käyttöaste yli 100%. Effica ohjelma laajasti käyttöön, hoito-ja palvelusuunnitelmat sähköiseen muotoon. Omaiset voivat ottaa yhteyttä sähköisesti tiimi vastaaviin eri asuntoyksiköissä. Otettu RAVATAR ohjelma käyttöön. Seuranta ltk Toteutuma (toimintakertom.) Toteutunut Suonen sisäistä hoitoa on annettu muutamalle asukkaalle. Tarve on ollut vähäistä. Käyttöaste on ollut yli 100% Lyhytaikaispaikkoja on ollut Lepolassa 8. Lisäksi Toivolassa on ollut 2 paikkaa ja Mäntylässä 1 paikka. Effica ohjelmaa käytetään, vast. sh antaa käyttöoikeudet.

70 Oulaisten kaupunki Tasekirja Proviisori tarkistaa lääkehoitosuunnitelman ja lääkekaapin vuosittain. Työnkierto on aloitettu Rantakartanon eri yksiköiden välillä. Lähihoitajat ovat saaneet lääkehoitokoulutuksen. Sairaanhoitajilla lääkehoitokoulutus alkaa lokakuussa Rohtokujan pienkoti: Hoiva ja huolenpito pienessä kodinomaisessa yksikössä, talossa ei ole hoitajien yövalvontaa. Päiväkeskuksen ja pienkodin henkilökunta työskentelee samassa tiimissä. Vastuuhenkilönä on sairaanhoitaja. Hoito-ja palvelusuunnitelmat yhdessä tehdään yhdessä vanhuksen ja omaisen kanssa kaikille vanhuksille. Yhteistyö eri tiimien välillä paranee työnkierron myötä. Vanhusten lääkehoito on asuntoyksiköissä parantunut koulutuksen ja lääkehoitosuunnitelman myötä. Hoito-ja palvelusuunnitelma yhteneväiseksi Rantakartanon kanssa. Yhteistyön parantaminen Rohtokujan ja Rantakartanon yksiköiden välille. RAVA mittaukset on tehty Työkiertoa on jatkettu, yhteistyö on parantunut. Proviisori on tarkistanut lääkekaapin. Sairaanhoitajat ovat saaneet lääkehoitokoulutuksen. Lähihoitajien lääkehoitokoulutusta jatketaan, kunnes kaikki lähihoitajat ovat koulutuksen saaneet. Rohtokujan pienkodin toiminta on loppunut maaliskuussa, asukkaat ovat muuttaneet Rantakartanoon. Tiimeittäin kehityskeskustelut Omaisten ilta vuosittain SAS-hoitaja Hoitaja selvittää, arvioi ja sijoittaa, on yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkohoitopaikkaan liittyvissä kysymyksissä. ltk Kehityskeskusteluja tiimeittäin ei ole käyty. Omaiset kutsuttiin itsenäisyyspäiväjuhlaan. SAS-hoitajan työpanos on tärkeä vanhusketjun toteutumisessa. Lyhytaikaispaikka ja kuntoutustoiminta on huomattavasti lisääntynyt. SAS-työryhmä Työryhmään kuuluvat SAShoitaja, geriatri, terveyskeskuksen johtava hoitaja, akuuttiosaston osastonhoitaja, kotihoidon johtaja, päiväkeskuksen sairaanhoitaja, Rantakartanon kuntoutukseen perehtynyt sairaanhoitaja ja Rantakartanon johtaja. Seniorineuvola: Toiminta vakiinnutetaan Päiväkeskus: Kotona asuvia vanhuksia tuetaan kokonaisvaltaisesti niin, Tehtävänä on hoidonporrastuksen kehittäminen sekä palveluasuntojen täyttäminen. Määritellään seniorineuvolan toiminta ja organisoidaan toiminta. Yhteistyötä parannetaan ltk ltk SAS-ryhmä on toiminut säännöllisesti. Seniorineuvola toimintaa ei ole ollut. Päiväkeskus toiminut maaliskuusta alkaen entisen Rohtokujan pienkodin tiloissa.

71 Oulaisten kaupunki Tasekirja että he voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Päivähoitopäivät joka arkipäivälle. Kuntohoitaja työpanos vanhusten kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen. Kuntoutuspaikkojen, intervalli ja lyhytaikaispaikkojen tehokas käyttö. Ostopalvelujen käyttäminen oman toiminnan ohella. päiväkeskuksen ja Rantakartanon eri yksiköiden välillä. Päiväkeskuksessa jokaiselle päivälle erilaisia aktiviteetteja vanhuksille. Kuntoutumispaikoilta ja lyhytaikaispaikoilta nopea kotiutus toipumisen jälkeen Vanhus ja omainen jaksavat kodin arjessa. Käytetään Taukokankaan hoivapalveluja vanhuksille. Ostopalvelupaikkoilla olevien vanhusten hoitopäivien toiminnan selkeyttäminen. Päivähoitopäivät ovat maanantai, tiistai, keskiviikko ja perjantai. Eri kuukausille on järjestetty erilaisia teemoja vanhusten viriketoimintaan. Lyhytaikaispaikoilla on Rantakartanossa ollut 85 eri henkilöä, lyhytaikaishoitojaksoja on ollut 341 ja hoitopäiviä on ollut lyhytaikaispaikoilla yhteensä Ostopalvelupaikkoja käytetään edelleen. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 47,7 + joka toinen vuosi yksi lähihoitaja vuorovuosin kotihoitoon ja Rantakartanoon tilat riittävät laitteet, välineet, ohjelmat jne. hoitotyötä helpottavia apuvälineitä vuosittain TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Päiväkeskusasiakkaat/kk / Kuntoutusmispaikat 4 6 6/8 8 8 Palveluasunnot ja Rohtokujan / pienkoti Lyhytaikaispaikat Taukokangas Taukokankaan ostopalvelupaikat / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Kehitysvammaisten huolto TOIMINTA-AJATUS Hoitaa kehitysvammaiset lapsista vanhuksiin pääosin omassa kotikaupungissa laadukkaasti ja edullisesti tukien myös kotona asumista. Tarjoaa kehitysvammaisille kuntoutumista tukevaa työtoimintaa työkeskuksessa ja avosuojatyöpaikoissa.

72 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Asumisyksiköissä asukkaat asukkaat iäkkäitä ja hoitoisuuden taso nousee, tarvittavia apuvälineitä esim. hoitoon ja apuvälineisiin hankittava tarpeen mukaan. Ara-rahoitteisen 15-paikkaisen asumisyksikön rakentaminen KPS:n toimesta. Asukkaat tulevat Oulaisten lisäksi Kalliosta ja Selänteeltä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Yövalvontaa tarvitsevien kehitysvammaisten hoito Koivulassa, tarvittaessa lisähenkilökunnan turvin. Tilapäishoidon tarjoaminen asumisyksiköissä asiakkaille. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Laadukas ja tarkoituksenmukainen hoito kohtuullisin korvauksin. Seuranta Ltk Toteutuma (toimintakertom.) Koivulassa on järjestetty laadukas,ympärivuorokautinen hoito kohtuullisin kustannuksin. Loma- ja tilapäishoitoa on pystytty tarjoamaan sekä oman että ulkopaikkakuntalaisille. Kouluikäisten erityislasten aamu-ja iltapäivähoito sekä loma-aikojen hoito Lehtorilassa. Tarvittaessa on palkattu lisähenkilökuntaa avustajiksi, lähinnä lapsille. Ohjattu ja tuettu asumispalvelu asuntolassa. Laitoshoito ostetaan Tahkokankaan palvelukeskuksesta (tällä hetkellä 4 pitkäaikaispaikkaa). Asumispalvelut ryhmä-kodeissa (ostopalvelut), tällä hetkellä 3 paikkaa.,joista 2 vakinaista asumista ja 1 opiskelupäivien mukaan. Uuden asumisyksikön paikkoja tulee oulaistelaisille 4. Kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä ohjaus sekä neuvonta. Aikuisten kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tukeminen. Palvelusuunnitelmien ja erityshuoltopäätösten laatiminen. Kehitysvammahuollon ohjaajan palveluina neuvonta ja ohjaus sekä kotikäynnit. Yhteistyö moniammatillisen verkoston kesken.. Puutexin työtoiminta. Avosuojatyössä tällä hetkellä 10 kehitysvammaista., Päivätoimintaa ja vapaa-ajan viriketoimintaa jatketaan ja kehitetään toiveiden sekä tarpeiden mukaan.(esim.yhteiset retket ja tapahtumat). Torstaisin kerho Koivulassa ja heinäkuussa leiri (5pv) Ahonperällä. Ltk Ltk Aamu-ja iltapäivätoiminta siirtyi elokuussa Lehtorilasta Juho Oksan koulun nykyaikaisempiin ja toimivimpiin tiloihin Asuntola on tarjonnut ohjattua asumispalvelua. Tahkokankaalla 4 henkilöä pitkäaikaispaikalla Asumispalvelun piirissä ulkopaikkanunnilla on 6 henkilö, joista 4 opiskelupäivien mukaan. KPS ei aloittanut asumisyksikön rakentamista Oulaisiin. Palvelusuunnitelmia on tehty uusille asiakkaille ja päivitetty tarpeen mukaan. Ohjausta ja kotikäyntejä yksilöllisen tarpeen mukaan verkostoja hyväksikäyttäen Ltk Puutexin toiminnan piirissä 17 asiakasta. Iltapäiväkerhoa pidetty 8 kertaa. Avosuojatyössä 10 henkilöä. Kehitysvammaisten leiri toteutui Honkamajalla 5 vrk, yhteistyössä SRK:n kanssa Torstai kerho on kokoontunut edelleen Koivulassa Erilaisia retkiä ja tapahtumia järjestetty mm yhteistyössä seurakunnan ja kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa..

73 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 16,5 sekä avustajia koululaisten aamu-ja iltapäiväkerhossa 3 avustajaa sekä vastaavan ohjaajan tarvittava työpanos. Tarvittava määrä sijaisia vuosi-ja sairausloma yms. sijaisuuksiin. Henkilöstömäärä ja sen tarve pysyy samana. tilat Asumisyksiköissä hyvät. Puutexin tilojen mahdollinen kehittäminen tarpeen - mahdollinen päivätoimintaryhmän tarve Myös syksyllä käynnistynyt kuntouttavan työtoiminnan työpajatoiminta tuo toteutuessaan lisää asiakkaita/ tilan tarvetta Puutexille. laitteet, välineet, ohjelmat jne. Asukkaiden hoitoisuustaso Koivulassa kohoaa edelleen (asukkaiden ikä yms.tekijät)- apuvälineitä tarvitaan lisää. Tarvittavat apuvälineet ja hoitotarvikkeet hankittava. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Koivula /13 vakituista (yövalvotut paikat) 2 lomapaikkaa Puutexin toiminnan / piirissä asiakkaita Kehitysvammaisten 7 7 8/8 8 8 asuntolapaikkoja Uuden yksikön paikat 4/0 4 4 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Perusturvalautakunta Sosiaalitoimi/Kotihoito TOIMINTA-AJATUS Kotihoidon tarkoituksena on turvata laadukas asiakkaan tarpeista lähtevä riittävä ja oikein kohdennettu palvelu, jolla luodaan edellytykset asiakkaan kotona selviytymiselle. Kotona toteutettavasta palvelusta laaditaan hoito - ja palvelusuunnitelma, missä selvitetään annettavat palvelut. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kotihoito pystyisi vastaamaan tulevaisuudessa asiakkaiden hoitoon ympärivuorokautisesti. Kotihoidon on pystyttävä vetokykyisenä, jotta asiakkaat eivät joudu odottamaan esim: vuodeosastolla tarpeettoman pitkiä aikoja. Yöhoidon kehittäminen omana työnä tai ostopalveluna. Kotihoito on jaettu 4 alueeseen vuonna 2011, joissa jokaisessa toimii oma tiimi. Tiimissä on aina yksi sairaanhoitaja. Uusien asiakkaiden tullessa kotihoitoon on kotiuttaminen nyt helpompi aloittaa, kun tiedetään heti mihin tiimiin asiakas tulee. Kotihoitoon on saatu kuntohoitajan työpanosta 50% Rantakartanosta alkaen. Tämä tukee asiakkaiden kotona pärjäämistä ja auttaa työntekijöitä ymmärtämään toimintakykyä tukevaa hoitotyötä. Myös työntekijät saavat apua työerkonomiaan liittyvissä asioissa.

74 Oulaisten kaupunki Tasekirja Yhden lähihoitajan työnkuvan on muuttunut kotiutushoitajaksi. Hän vastaa asiakkaiden kotiutuksesta kotihoitoon oman perustyön ohella. Omaishoidon tukea maksamisen kriteerejä tarkistetaan. Kotihoidossa käy lääkäri 2 x / viikossa eli kahtena iltapäivänä. Toinen lääkäreistä on geriatri. Kotihoidon hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat jo pitkälle Efficassa, josta myös terveyskeskuksen henkilökunta ne näkee. Asiaan pitää kuitenkin paneutua vielä tiiviisti. Kotihoitoon saatiin lapsiperhetyöhön työntekijä ja nyt perhetyötä pystytään tekemään suunnitellusti, säännöllisesti ja tehostetusti. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kotihoito Kotihoidon tarkoituksen mukainen käyttö Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden, yli 75-vuotiaiden lisääminen ( suositus % ) Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden yli 75-vuotiaiden osuus on noussut. Nyt 14,2 %. Palveluseteli kokeilu kotihoidossa ja omaishoidontuessa 2012 toisella puoliskolla Kotihoidon sairaanhoitajien ammattitaidon hyödyntäminen laaja-alaisesti 2010 oli 12,1 % säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75- v Tarpeen vaatiessa asiakkaalle voidaan antaa palveluseteli Saattohoitoa, suonensisäistä lääkehoitoa, yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa ja Oulaisten ambulanssin kanssa varsinkin yöaikana. Palveluseteli kokeilua ei ole ollut. Saattohoitoa ja suonensisäistä lääkehoitoa on ollut, sairaanhoitajat ovat käyneet illalla/yölläkin asiakkailla. Oulaisten sairaankuljetuksen kanssa ei ole ollut yhteistyötä näissä asioissa loppuvuodesta Oulaisten sairaankuljetus lopetti toimintansa Tukipalvelujen järjestäminen Kotihoidon perhetyöntekijän toimi. Kotihoitoon kuntohoitajan työpanosta alkaen. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien lääkekoulutus. Ateriapalvelun kehittäminen mm. kylmien aterioiden osalta. turvapuhelin palvelut jatkuvat nykyisellään. Turvapuhelinpalvelu siirtyi Esperistä OULUN LUKOLLE. Uusi toimi perhetyöhön Asiakkaiden kotona selviäminen pidempään ja työntekijöiden ergonomia asiat. Kaikki kotihoidon työntekijät saavat lääkehoidon täydennyskoulutuksen. Ateriapalvelu toimii maanantaista lauantaihin. Turvapuhelinhälytykset ovat tulleet alkaen kotihoidon työntekijöille ja Rantakartanon yökölle. Oulaisten taksipalvelu yökön työparina. Turvapuhelinpalvelut Oulun Lukon ja Kokkolan Securin kanssa toimivat. Perhetyöntekijä on toiminut kotihoidosta käsin lapsiperheissä. Perhetyöntekijä siirtyi perhepalveluihin alkaen. Kuntohoitajan työpanosta on käytetty asiakkaiden kuntoutumiseen, apuvälineasioihin ja työntekijöiden ergonomia asioihin. Koko kotihoidon henkilökunta on saanut lääkehoidon täydennyskoulutuksen.

75 Oulaisten kaupunki Tasekirja Lääkehoidonsuunnitelman päivittäminen Omaishoidontuki Ravatar ohjelma käyttöön Omaishoitajien uusi projekti selvittelyn alla. Kotihoidon tiimeissä opitaan käyttämään ohjelmaa ja sitä hyödynnetään vanhusten palvelutarpeen arvioinnissa. Sairaanhoitajat saaneet sen vuonna Omaishoitajienprojekti loppui 2011 vuonna. Uutta projektia ei ole alkanut. Vertaistukiryhmä kokoontuu 1x/ kk. Ravatar ohjelma on ollut käytössä säännöllisesti, vuositasolla tehdään säännöllisen kotihoidon asiakkaille RAVA mittaus 2-3 x/ vuosi. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 28 tilat toimistotilat käyvät ahtaiksi laitteet, välineet, ohjelmat jne. Pro-Consona ja Effica käytössä TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 säännöllinen kotihoito, / kaikki asiakkaat ateriapalvelu / turvapuhelin / kotihoitoa saaneet asiakkaat (säännöllinen ja tilapäinen kotihoito) / omaishoidontukea saaneet / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta Peruskoulu / alakoulut TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa perusopetuslain mukaista perusopetusta kaupungissa. Ala-asteen opetusta järjestetään viidessä eri toimipisteessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Perusopetussuunnitelman muutosten ja lisäysten huomioiminen koulutyön arjessa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Uuden opetusteknologian hankkiminen ja päivittäminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Käyttöönottokoulutuksen toteuttaminen kouluissa Seuranta rehtorit ja koulunjohtaja t Toteutuma (toimintakertom.) Jokiraitti: 3 älytaulua, huomiota kiinnitetty sähköisiin opetusmateriaaleihin ja aineistoihin. Juho Oksa: tykit ja dokumenttikamerat kaikilla käytössä. Kalustoa uusittu. Koulutusta saatu. Jauhinkangas: ½ veso pidetty laitteiston käyttöönottokoulutuksena

76 Oulaisten kaupunki Tasekirja Perusopetussuunnitelman muutosten ja lisäysten toteuttaminen koulutyön arjessa Sisäänajo koulukohtaisesti tarpeen mukaan. Uusien lomakkeiden käyttöönotto rehtorit ja koulunjohtaja t Muutokset huomioitu. Kouluissa toteutettu kolmiportaisen tuen mallia. sekä oppilashuoltotyötä kehitetty erityisesti Juho Oksalla. Uudet lomakkeet käytössä kaikilla Kodin ja koulun yhteistyön tehostaminen Sähköisten viestimien (Wilma) käyttöönotto Henkilökunnan työpuhelimien käyttöönotto rehtorit ja koulunjohtaja t, luokanopettaj at Wilma on 100% käytössä Henkilökunnalla on puhelimet ja ovat päässeet niiden kanssa sinuiksi. Koulun ydintoimintaan keskittyminen Turvallinen ja viihtyisä koulu kaikille Huoltajien, erityisesti isien mukaansaaminen (esim. teemavanhempainillat, peli-illat) yhteistyöhön Riittävien resurssien turvaaminen koulun opetus- ja kasvatustehtävän toteuttamiseksi Kiva koulu -ohjelman (tai vastaavan) toteuttaminen Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö, pelastus- ja kriisisuunnitelmien päivittäminen sivistyslautak unta ja sivistysjohtaj a rehtorit ja koulunjohtaja t, sivistysjohtaj a Isien mukanaolo tavanomaista eikä näin tavoitteetole vielä toteutuneet kunnolla. Jauhinkankaalla yhteistoimintaa kehitetty erikseen. Miltei kaikilta kouluilta on tullut palaute, että resurssit eivät ole riittävät. Ongelmia tuntikehyksessä. Pelkoa herättävät koulutyön mukanaan tuomat uudet haasteet valtiontalouden osalta sekä mieliä askarruttaa Piipsjärven koulun rahoitus KiVa koulu ohjelma käytössä. Kriisi- ja pelastussuunnitelman päivitys käynnissä ja painottuu vuoteen Työryhmä toimii hyvin. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos Toisen kuraattoriviran vakinaistaminen TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 oppilasmäärät (sis esiopp.) Luokanopettajat (sis esiop.) muut opettajat tuntikehys(sis. esiop.) ,5 1260,5 1260,5 1260,5 perusopetusryhmät (sis.esiop.) TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Sivistyslautakunta Peruskoulut, yläkoulu TOIMINTA-AJATUS Peruskoulu hoitaa perusopetuslaissa määrättyä oppivelvollisuuden järjestämistehtävää kaupungissa kuudessa lähikouluperiaatteella toimivassa yksikössä, joista yksi hoitaa luokkien 7-9 opetuksen.

77 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Yläkoulu Virat opetussuunnitelmaa vastaava Primus Pätevät erityisopettajat puuttuvat. virkarakenne Opetus opetustunnit /oppilas valtakunnallisessa keskiarvossa työmäärät Primuksesta Valtakunnallinen keskiarvo on 2,0 vuosiviikkotuntia oppilasta kohden. Se Kehittämistehtävät Turvallinen ja viihtyisä koulu Oppilaiden oppimisen tuen ja erityisopetuksen järjestäminen Johtamisjärjestelmän kehittäminen Hallinto-ohjelman ja Wilman käytön laajentaminen ja raporttien laadinta. Ilmapiirityytyväisyys n 90% Kiusaamistapauksia vain 1-3kpl/lv tapaturmia 0 kpl Yksilölliset opetusjärjestelyt Päätöksiä alle 10 % oppilaista Tyytyväisyys 75-85% Aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Jatko-opintokelpoisuus Henkilöstö Pätevyys 1 kpl kerhoja jokaiselle oppilaalle, toimiva oppilaskunta Päättötodistus ja jatkoopintopaikka jokaiselle päättävälle Viroissa pätevä henkilöstö, jolla tehtäviin tehtävänkuvaukset Henkilöstön koulutus koulutukseen 1% palkkasummasta erityisopettaja n palkkaaminen lautakunnan päätökset käyttöaste käyttäjäryhmi ttäin kysely, OPH:n raportti Primuksesta kysely palkkaus kysely Opot Primus Talouden seuranta toteutui vuonna Ei ole palkattu erityisopettajaa. JOPOryhmällä on epäpätevä pienryhmän opettaja. Lukion ja yläkoulun yhteisen rehtorin ja apulaisrehtorin virat muutettu takaisin lukion rehtorin viraksi ja yläkoulun rehtorin viraksi. Wilman käyttöasteen laajeneminen jatkunut. Wilma otettiin pääsääntöiseksi tiedotuskanavaksi lukuvuoden alusta. Kyselyssä oppilaat vastasivat erilaisiin väittämiin kouluviihtyvyydestä asteikolla 1-5, jossa 1 tarkoitti täysin samaa mieltä ja 5 täysin erimieltä. Tulokset olivat keväällä 2012 ka.2,0 ja syksyllä 2012 ka. 2,0. Väitteeseen Minua ei kiusata koulussa keskiarvo oli 1,5 sekä keväällä että syksyllä : 15 oppilaalla erityisen tuen päätös. 7 oppilaalla tehostetun tuen päätös joista 4 oppilaalla JOPOpäätös. Oppilaita 292 (2.6.12) : 27 oppilaalla erityisen tuen päätös. Tehostetun tuen päätös 3 oppilaalla ja JOPO-päätös 7:llä oppilaalla. Oppilaita 314 ( ) Kerhoja järjestettiin 10 vuosiviikkotuntia, joista 5 lyhytkestoista ja 5 pitkäkestoisia kerhoja varten. Oppilaskuntatoimintaan käytettiin 2 vuosiviikkotuntia. Päättötodistus kaikille 9.luokkalaisille. Jatko-opintopaikka kaikille paitsi yksi tyttö pitää välivuoden opiskelussa. Joustavan perusopetuksen yksi oppilas saanut päättötodistuksen oman aikataulunsa mukaisesti syksyllä Tehtävänkuvaukset tehty luokanvalvojalle, opinto-ohjaajalle ja muulle kuin opetushenkilöstölle. Ei ole toteutunut vaan se on jäänyt huomattavasti pienemmäksi. Kodin ja koulun yhteistyö Suunnitelmallisuus Tiedotus ja yhteydenpito tapaamiset vuosisuunnitelmassa 1-2 kpl/vuosiluokka tiedotteet koteihin poikkeuksista, Wilman käyttö 100% Vuosikertom us kopiot seuranta Primuksesta Toteutunut tavoitteen mukaisesti. Tiedotus pääosin Wilman kautta. Käyttö on noin 90% tasolla.

78 Oulaisten kaupunki Tasekirja Toimiva pihapiiri kokoontuu 3 kertaa vuodessa ja läsnäolo 90% muistiot Pihapiiri kokoontui kolme kertaa. Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 oppilasmäärä ,5 306,5 324,5 314 täytetyt virat tuntiopettajat muu henkilöstö tuntikehys 692, josta oppitunteihin ,5 670,5 670,5 perusopetusryhmät TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Sivistyslautakunta Lukio TOIMINTA-AJATUS Turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä edistämme opiskelijoidemme aktiivista osaamista sekä opiskelutaitoja ylioppilastutkintoa ja omia jatko-opintoja varten. Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) opintojen eteneminen opiskelijoilla keskimäärin 30 tilasto abeilla 76,8 valmistuessa kurssia/lv ja 78 valmistuessa hallinto- muilla 31,2 kurssia/lukuvuosi yksilöllisten opiskelusuunnitelmien toimivuus 4. vuoden opiskelijoita alle 8 kpl (10% ikäluokasta) jatko-opinnot yliopistossa 37 % ammattikorkeak. 37 % ammattikoulussa 10 % hankkeet riittävä opetus osaava henkilöstö yhteistyö koteihin jatketaan lukio-opetusta ammattikoulujen opiskelijoille mukana vähintään yhdessä valtakunnallisessa tai alueellisessa hankkeessa opetustuntien määrä/opiskelija maan keskiarvossa (=52) koulutusta 1,5% palkkasummasta tai 3tpv vanhempien tapaamiset 2 kertaa ikäluokalle vuodessa opiskelijoita 40 kpl/a ohjelmasta tilasto hallintoohjelmasta Tilastokeskuk sen tilasto Lautakunnan / johtokunnan päätökset OPH:n raportti Raportti tilinpäätökses tä Raportti työsuunnitel masta tilasto hallintoohjelmasta laskutettavat kurssit 30 kpl Työsuunnitel ma 0 kpl yliopistoissa 22 % ammattikork. 32% ammattik 10% Huom! työssä 10% (ammattilukiolaisia) elukio ammattilukio 50,4, josta on poistettu aineopetus kaikille toteutui 3 VESO pv Toteutui 100% 29 kpl, koska valmistuvat ½ vuotta suunniteltua nopeammin 24,8 kpl, koska ammattilukiolaisia on odotettua vähemmän Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 oppilasmäärä, josta elukio aikuisopiskelijat kaksoitutk. suorittajat tuntikehys josta laskutettavat kurssit 23,5 29,8 24,

79 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautaunta/vapaa-aikajaosto Liikunta TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on kuten edellisinäkin vuosina ylläpitää eri liikuntapaikkoja liikunnan ja kilpaurheilun harrastajille. Yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen urheilun- ja muiden järjestöiden kanssa. Edistää kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä tarvittaessa järjestämällä liikuntaa erityisryhmille. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Suorituspaikkojen kunnossa pitäminen määrärahan puitteissa Uusi kiinteän sillan rakentaminen yhdysladulle Ouluntie Honkamaja aikataulu on 2012 tammihelmikuun aikana Koululaisten uimataidon ylläpitäminen kiitettävällä tasolla Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteen ja haasteen suorituspaikkojen kunnossa pitämiseen asettaa talousarvio Vanhan sillan purkaminen syksyisin sekä ennen tulvia poistuu. Seuranta vuosittain 6. luokkalaisten osalta Seuranta Sivistyslautak unta Sivistyslautak unta Toteutuma (toimintakertom.) Uusi silta saatiin oli sillan vihkijäiset On toteutunut suunnitelmien mukaan. Uimaopettajien koulutuksen järjestäminen yhteistyössä oppilaitosten kanssa Turvata koululaisten sekä kesällä järjestettävien uimakoulujen uinninopetus Sivistyslautak unta On toteutunut, Uimahalli/ jäähallin kävijämäärän pitäminen edellisen vuosien tasolla. Kuntalaiset käyttämään liikuntapaikkoja Pyrkiä järjestämään tapahtumia. Liikuntapaikkojen käyttömaksujen tasapuolisuus kuntalaisille Sivistyslautak unta Yksi tapahtuma uimahallilla toteutunut. Jäähallilla myös yksi tapahtuma Selvityksen alla Uuden uimahalli rakentaminen 2014 Kaupunginhallitus on asettanut toimikunnan joka on aloittanut työn ks. hankkeen eteenpäin viemiseksi Toimikunta on työstänyt uuden uimahallin hanketta valtuustolle Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen eri järjestöjen kanssa Hakemalla em. hankkeeseen valtiolta avustusta mm. ohjaajien palkkoihin ym Saada mahdollisimman paljon lapsia tutustumaan eri urheilumuotoihin, Sivistyslautakunta On toteutunut

80 Oulaisten kaupunki Tasekirja RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Erittäin hankalat esm uimahallilla jos joku sairastuu tai on muuten poissa (mistä lomittaja) Uimahalli 2 henk. Urheilukenttä 2 henk Tsto Liik.paikkojen isännöitsijä 1 1 henk vähintään. tilat Uimahallin tilat huonot Urheilukenttä huonossa kunnossa Toimistotilat hyvässä kunnossa laitteet, välineet, ohjelmat jne. Välineet vanhentuneet uimahalli / urheilupuisto Uusi 2014 Peruskorjauksen tarve uusiminen TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Uimahallin kävijämäärät Avustettavien määrä Jäähallin vakiovuoroilla harrastajia TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta/vapaa-aikajaosto Nuorisotoimi TOIMINTA-AJATUS Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotyöllä on tuettava nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. - Nuorisolaki /72 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Valtion taloustilanteesta johtuva Jelppiverkon toiminnan tulevaisuus ja yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa Moniammatillisen yhteistyön lisääminen TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Nuorten kasvatuksellinen ohjaus Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) -Nuorisotilan vastuuohjaajan koulutus Seuranta -vapaaaikajaosto Toteutuma (toimintakertom.) Ohjaaja vaihtunut alkaen. Koulutettu ohjaaja kokoaikaisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Osa työstä kerhokoordinaattorin työtä.

81 Oulaisten kaupunki Tasekirja kahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä paikallisen yrittäjän kanssa Kahvilatoiminta jäissä -valvottu bänditila nuorisotilojen yhteyteen vuotiaiden lasten ja nuorten ympärivuotinen leiritoiminta yhdessä seurakunnan ja yhdistysten kanssa. (6 leiriä) -päiväleiritoiminnan jatkaminen 3 vkon ajan Bänditila ja lisätila nuorisotilaan valmistunut Kesällä toteutunut 4 leiriä, talvileiri ei toteutunut Leiriläisten määrä vähenee Päiväleiritoiminta 3 vkoa toteutunut Kansainvälinen nuorisovaihto Nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen -kerhotoiminta-avustusten hakeminen ja jakaminen Kansainvälisen nuorisoleirin järjestäminen avustuksen puitteissa sekä kansainväliselle nuorisoleirille osallistuminen kesällä 2012 Nuorisovaltuuston aktivointi sekä tapahtumien järjestäminen -vapaaaikajaosto -vapaaaikajaosto Kerhoavustusta haettu ja saatu 3 000eur, bändikerho toteutunut Lehtopään koululla Avustusta ei saatu, joten leiri jää toteutumatta Nuorisovaltuusto toiminut ja järjestänyt mm. Yösäbä-turnauksen. Uusi valtuusto valittu syksyllä 2012 kausiksi Nuorten työpajapalvelut Jelppiverkkotoiminta Moniammatillinen yhteistyö Aloitekanavan käyttö ja markkinointi Toiminnan jatkuminen avustusmäärärahan turvin Jatkosuunnitelman tekoa Ehkäpäryhmä, moniammatillinen yhteistyöryhmä, yhteistyö järjestöjen kanssa, yhteistyö seurakunnan kanssa ohjausryhmä sivistyslautak unta Aloitekanavasta vastaa uusi nuoriso-ohjaaja, joka koulutettu toimimaan Jelppiverkko muutoksen kynnyksellä, kunnilta vaaditaan lisämäärärahoitusta vuodelle 2013 Moniammatillinen yhteistyöryhmä kokoontunut aktiivisesti vuonna 2012 ja ansimmäiset aloitteet on kirjattu RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Nuoriso- ja kulttuurisihteeri 60% avointenovien ohjaaja 60% kaksi viikonlopputyöntekijää Nuorisosihteeri 100% 2013 nuorisotilan ohjaajan määräaikaistaminen 2013 tilat Jelppiverkon yksilövalmentaja 2 etsivää nuorisotyöntekijää työhönvalmentaja Verkkohankkeen projektipäällikkö Vapaa-aikatoimisto Nuorisotila Nuoppis Liikennepuisto tilanne huononee valtiontaloudesta johtuen Lisäsiiven perusparannus OKM:n tuella laitteet, välineet, ohjelmat jne. äänentoistolaitteisto bänditilan kaluston tarve TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP2010 TP 2011 TP 2012 TS 2013 Nuorisotilatominta/ kävijää 4500 kävijät 159 aukioloiltaa Avustukset/hakijat 8000/ /8 8000/8 7000/8 7000/8 leiritoiminta Jelppiverkon asiakkaat

82 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta/kirjasto- ja kulttuurijaosto Kulttuuritoimi TOIMINTA-AJATUS Kulttuuritoimen tavoitteena on luoda suotuisat toimintaedellytykset taiteen ja kulttuurin toimijoille, luoda kansalaisille mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin taide-elämyksiin ja kulttuuripalveluihin sekä edistää toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Tavoitteena on myös aktiivinen yhteydenpito paikallisiin kulttuurin tekijöihin, alueellisiin toimijoihin sekä muihin kaupungin hallintokuntiin. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintatapojen uudellen järjestely TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kulttuurin tuottaminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) -Oulaisten Musiikkiviikkojen järjestäminen 26. kerran -kulttuuripalveluiden tuottaminen lapsille ja nuorille päivähoidossa ja kouluissa keväällä ja syksyllä -kulttuuripalvelujen tuottaminen ikäihmisille yhdessä Taukokankaan kanssa -Haetaan hankerahoitusta toiminnan mahdollistamiseksi ja monipuolistamiseksi. -Taiteiden yö-tapahtuman järjestäminen elokuussa yhteistyössä Oulaisten kantritanssijoiden kanssa Seuranta sivistysltk kulttuurijaost o kulttuurijaost o jaosto sivistyltk Toteutuma (toimintakertom.) tapahtuma toteutunut talousarvoissa määrättyjen määrärahojen puitteissa Päiväkoti-ikäisille tuotettu 4 erilaista esitystä sekä kouluikäisille 4 erilaista esitystä Jää toteutumatta koska hankerahaa ei saatu Rahoitusta saatu Kuultohankkeeseen, joka alkoi Tapahtuma järjestettiin onnistuneesti -paikalliset monipuoliset kulttuuritapahtumat sekä kulttuurimatkat (kevät/syksy) 3 teatterimatkaa järjestetty Kotiseutumuseo -yleisavustuksen jakaminen ja muu yhteistyö paikallisten yhdistysten kanssa -hankerahoituksen haku -näyttelytoiminnan käynnistäminen kesällä 2012 sivistysltk Yleisavustuksia haki 14 eri yhdistystä Harrasteopas laadittu Palkattiin Hannu Kuivalainen valmistamaan museo näyttelykuntoon. Museo avattiin kesällä neljäksi viikoksi. Palkattiin neljä nuorta yhdessä Wanhan Woiman kanssa.

83 Oulaisten kaupunki Tasekirja Muut kulttuuritoimen kiinteistöt (Väinölä, Penttilä, RantaVäinölä, Kallion Kotiseututalo) Elokuvateatteri Kulman Kino Kulttuuripalveluiden tuottaminen jatkossa Oulaisissa -johtosääntö -hallintorakenne Rakennusten kokonaisarviointi toimintojen järkeistäminen, hankkeistaminen Digitalisointi Selvittää, miten kulttuuripalvelut jatkossa tuotetaan Oulaisissa? sivistyslautak unta siv.ltk sivistyslautak unta Avustuksia ei saatu Suunnittelurahoitus varattu vuodelle 2012, suunnittelu käynnistymässä Penttilän talon osalta Elokuvateatteri digitalisoitu kesällä 2012 Johtosäännön tekeminen aloitettu. Sivistys- ja kulttuurijohtaja valittu ja kulttuurityö siirtyneet alkaen RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit nuoriso- ja kulttuurisihteeri 40% kulttuurityöaika 100% työaika hankerahoituksella tai muulla muutoksella tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. työllistämistukinen Väinölässä Väinölä, Penttilä, Kerhoväinölä, Kallion Kotiseututalo Kotiseutumuseo, Elokuvateatteri tanssimatot, konserttiflyygeli, valaistuskalusto vakituinen puolipäiväinen henkilö Alueen kokonaiskehitys hankkeiden avulla Elokuvateatterin nykyaikaistaminen pysyy entisellään TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP2011 TP2012 TS 2013 Musiikkiviikot/kävijät Taidetalo Väinölä 12/ / / näyttelyä 13/ kävijää Kulttuuritoimen avustus/hakijat / / / / /15 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Sivistyslautakunta/Kirjasto- ja kulttuurijaosto Kirjastotoimi TOIMINTA-AJATUS Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin (Kirjastolaki 904 / 1998). Kirjastopalvelut parantavat kuntalaisten elämänlaatua ylläpitämällä monipuolista ja jatkuvasti uudistuvaa aineistokokoelmaa ja tietoliikenneyhteyksiä, jotka mahdollistavat kaikille tasavertaiset mahdollisuudet kehittää tietojaan ja taitojaan. Kirjastojen seutukunnallinen yhteistyö on tärkeää kirjastopalvelujen edistämisessä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Yleisten kirjastojen luettelointiformaatin kansallinen muutos aiheuttaa kirjastojärjestelmään suuren päivityksen ja uuden verkkokirjaston oston Tiekkö-yhteishankkeena v (Siirtyy aikaisintaan vuodelle 2014)

84 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kirjastopalveluiden tavoitettavuus ja saatavuus lähipalveluna. Kansallisen tason täyttävä kirjastojärjestelmä ja asiakasliittymä. Kirjastopalvelujen arviointi. Kirjaston aineistokokoelman ja asiakaspalvelun kehitys. Tiekkö-kirjastojen yhteistyö ja Oulun eteläisen kirjastojen yhteistyö: yhteisten kirjastostrategioiden toteutus. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Pääkirjasto auki 38 h, 6pv/ viikko ja kesällä 34 h, 5 pv/viikko ; Oulaskangas 5 h/viikko ja 6 avokokoelmaa laitoksissa; kyläkoulujen 4 kirjakokoelmaa; Kotipalvelu. Sähköiset palvelut www. tiekko.fi, Kirja kantaa, Seniorinet, KirjastoVirma 168 h/ vko. Asiakaskyselyt ja käyttäjäselvitykset 2 kpl. Kirjastotilan ja Kotiseutuni tutkimuskokoelman kehitys. Yhteiset asiakkaat 7 kunnassa ; Tietokantayhteistyössä 7 kuntaa ; Seutulainaus- (10 kuntaa) ja runkokuljetusyhteistyössä Pohjois- Suomen kirjastot; Yhteiset hankkeet ja työryhmät 5 kpl. Opetustilaisuudet ja muut tapahtumat 20 kpl. Lasten tapahtumat 2 kpl. Kirjavinkkaukset 12 kpl. Ajantasainen kirjallisuusdiplomi ja hyvä saatavuus. Kyläkouluille diplomikirjoja 4 kerta/v. Seuranta Lauta-kunta Jaosto Lautakunta. Jaosto Lautakunta. Jaosto Kirjastopalvelujen markkinointi asiakkaille, kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus. Lastenkirjastopalvelujen ja lukuharrastuksen edistäminen. Lautakunta. Jaosto Toteutuma Aukioloajat ja ylläpito toteutuneet. TK1 osastolta on poistettu avokokoelma ja sinne välitetään vain musiikkia. Oulaskankaan laitoskirjaston kirjastohuoneen vuokrasopimus on irtisanottu sairaalan taholta. Kotipalvelussa 11 aktiiviasiakasta, joista kirjastohenkilökunta vie 8 asiakkaalle (29 käyntikertaa) ja kirjastokassivälitystä 20 kpl. Kaksi satuhetkikyselyä keskustassa ja kirjastossa sekä osallistujien seurantakysely. 9-luokkien peli- ja mediapajakysely ja seurantakutsut. Kokoelman laaja muutostyö asiakasystävällisemmäksi. Toteutuneet. Yhteiset hankkeet 7 ja työryhmät 12. Opetustilaisuudet 30 kpl ja muut tapahtumat 104 kpl. Lastentapahtumat 3. Alakoulujen lukudiplomi päivitetty. Vinkkaukset 14 kpl. Kyläkouluille 2 uusia kirjoja ja 13 pakettia koulutoimiston kautta. RESURSSIT Resurssit Nykyinen Tarve/ arvioitu muutos Henkilöstöresurssit 6 henkilötyövuotta: 5 toimea ja 1 virka OKM-suositus 1 htv/ 1000 as. ja TP 6 htv. Tilat Hyötypinta-ala 954 m 2 Kirjastosalin lattiaremontti tehty. Laitteet, välineet, ohjelmat jne. ATP Origo kirjastojärjestelmä ja Web- Origo verkkokirjasto / Axiell Nordic Ab (finmarc-pohjaiset) Marc21-kirjastojärjestelmä ja uusi verkkokirjasto asiakkaille TUNNUSLUVUT [vrt. Pohjois-Pohjanmaa] Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TS 2013 TS 2014 Kävijät Lainat Lainat / as. 19,89 kpl [vrt.20,57] 19,11 kpl [vrt.20,58] 18, Lainaajat / as. 42 % [vrt. 42,65] 41,72 % [vrt.42,13] 41,85 43 % 43 % Taloudellisuus (Henkilöstökulut + aineistokulut) / Fyysiset käynnit + lainaus 1,25 [vrt. 1,21] 1,27 [vrt. 1,25] 1,30 1,25 1,25

85 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tekninen lautakunta Vastuualue Tekninen palvelukeskus TOIMINTA-AJATUS Tekniseen palvelukeskukseen kuuluvat tekninen toimi, kaavoitus- ja mittaustoimi sekä rakennusvalvonta. Palvelukeskus vastaa kaupungin kiinteistöistä ja yleisistä alueista, niiden kunnossapidosta, ylläpidosta ja rakentamisesta sekä viemäriliikelaitoksesta. Palvelukeskus vastaa myös rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvistä viranomaistehtävistä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Teknisestä lautakunnasta tulee kaavoituslautakunta. Toimitilojen vuokrausasiat ja liikuntapaikkojen ylläpito siirtyy myös teknisen lautakunnan vastuualueeksi. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Toimintaa tehostetaan tilirakenteen uudistuksen yhteydessä. Selvitysmenettelyn toimintasuunnitelmaa noudatetaan Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään ns. omana työnä Uimahallin tarveselvitys ja hankesuunnitelman pohjalta kaavamuutos ja rakennussuunnittelu Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Toiminta on vastuullista, tehokasta ja taloudellista. Vastuualueet tunnetaan. Henkilöstö vähenee ja toiminta tehostuu Määritetään mm. viemäriverkon piiriin tulevat kiinteistöt ennen hajajätevesiasetuksen voimaan tuloa Kaavoitetaan paikka ja aloitetaan rakennussuunnittelu Seuranta Tekninen ja valvontalauta kunta Tekninen ja valvontalauta kunta Tekninen ja valvontalauta kunta Tekninen lautakunta ja sivistyslautak unta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui. Toteutui. Ei toteutunut vielä. Liikelaitoksen toiminta-aluekartta päivitetään ensin. Hankesuunnitelma päivitettiin. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA/TP 2012 TS 2013 TS 2014 Henkilöstön määrä / TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maastomittauspalvelut ja mittaustoiminta TOIMINTA-AJATUS Mittaustoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja liittyen kaavan pohjakartoitukseen ja muuhun karttatuotantoon, kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, kunnallistekniikkaan, rakentamiseen ja muuhun kaavojen toteuttamiseen sekä rakennusvalvontaan.

86 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kaavoitusjohtaja (ent. kiinteistöinsinööri) irtisanoutunut. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Kiinteistönmuodostus seuraa nopeasti kaavoitusta. Laadukkaiden mittauspalveluiden tuottaminen nopeasti ja tehokkaasti yksityisille ja lähikunnille. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tontin lohkomisia 25 / vuosi ja yleisen alueen lohkomisia 5 / vuosi. Rakennuksen paikan ja korkeuden osoitukset / toimitusaika 2 vrk. Muut tilaustyöt / toimitusaika 1 vk. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Tontin lohkomisia suoritettu 12 kpl, joissa tontteja yhteensä 13. Muita rekisteröintipäätöksiä 8 kpl. Yleisen alueen lohkomisia suoritettu 6 kpl. Rakennuksen paikan ja korkeuden merkintämittauksia on tehty 58 kpl ja sijaintikatselmuksia 46 kpl. Maalämpökaivojen / kenttien sijaintikatselmuksia tehty 22 kpl. Tilaustöinä on tehty kartoituksia ja merkintämittauksi mm.vattenfall Jokilaaksojen Lämpö Oy:lle, Oulaisten Vesiosuuskunnalle, Vestia Oy:lle, B. Dahlbacka Oy:lle, OK Graniitti Oy:lle ja Siikalatvan kunnalle sekä Pohjois- Pohjanmaan maanmittaustoimistolle lohkomisen maastotöitä yhdeksään lohkomiseen. Kartaston ajantasaistaminen. Mittaustoimen tulojen säilyminen vähintään nykyisellä tasolla. Uusi sähköinen karttapalvelu tonttien markkinointiin Myyntipalveluiden osuus kaikista tehtävistä kasvaa. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Palvelu tilattu mutta julkaisu keväällä 2013 Mittaustoimen osalta jäätiin hiukan tavoitteesta, mutta maastomittauspalveluiden osalta tulot ylittyivät tavoitellusta. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit Mittauspäällikkö 0,5 htv Ei muutoksia Kiint.rek.hoitaja 0,45 htv Kartoittajat 2,0 htv Yhteensä 2,95 henkilön työpanos tilat 4 toimistohuonetta ja varastotilaa Ei muutoksia laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kts. erillinen kalustoluettelo mittauskaluston ajantasaistaminen Ohjelmat: YT Cad, 3D Win ja GNSS-laitteiston osalta Mapinfo, uusi karttapalvelu TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TS 2013 Muodostettuja kiinteistöjä /27 30 Rakennuksen paikan osoituksia /58 60 Toiminnan tulot yhteensä (1.000 ) /68 70

87 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Siivoustoimi TOIMINTA-AJATUS Siivoustoimi on liiketalousperiaatteella toimiva tulosyksikkö, joka tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalvelua kaupungin eri palvelutoiminnon tiloihin sekä Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän oppilaitoksiin sekä Jokilaaksojen musiikkiopistoon Oulaisissa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) TAVOITTEET Valtuuston hyväksymä, teknisen toimen/siivoustoimen henkilöstösuunnitelma, selvitysmenettelyn yhteydessä, on toteutunut odotettua nopeammin. Siivoustoimen henkilöstö on pienentynyt vuosien 2009 ja 2010 aikana viidellä henkilöllä ja vuoden 2011 aikana yhden eläköityneen henkilön tilalle on haettu täyttölupaa. Paikka on täytetty 2012 vuoden alkupuolella. Siivous on ulkoistettu seitsemässä kiinteistössä ja vuoden 2011 alusta yläkoulun siivous on myös siirtynyt ulkoisen palveluntuottajan siivoukseen (keittiön henkilöstöllä on säilynyt palloiluhallin yläkerroksen siivous). Yläkoulun siivousopimus sanottiin irti vuoden 2012 lopussa ja nykyinen sopimus päättyy irtisanomisen puitteissa huhtikuun 2013 lopussa. Yläkoulun siivoussopimus on vuoden 2013 alussa kilpailutuksessa. Siivoustoimella on myös siivoustyönohjaaja, jonka työaika koostuu sekä siivouksesta että osin operatiivisen työnjohdon tehtävistä. Siivoustyönohjaaja sijaistaa operatiivisen työnjohdon osalta siivouspäällikön toiminnan varmistamiseksi. Hallinnollisissa asioissa es. lomien yms. siivouspäällikön sijaistaa ensisijaisesti työpäällikkö ja toissijaisesti kiinteistöpäällikkö. Siivouspäällikkö ei ole muiden teknisen lautakunnan alaisten toimintojen esimiesten loma-ajan sijainen.teknisen ltk päätöksen , 52 mukaisesti teknisen lautakunnan alaisten toimintojen esimiesten lomaajan sijaiset, lomien suunnittelussa on otettava huomioon mahdolliset lomien päällekkäisyydet suunnitteluvaiheessa. Toiminnallinen tavoite Tavoitteet (määrä-, laatu-, Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) sisältötavoitteet) Siivouspalvelujen tuottaminen tarkoituksenmukaisesti mitoitusta hyödyntäen. Ylläpito- ja perussiivoustöiden suorittaminen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Lisäpalvelujen kautta mahdolliset lisätulot mm. Tekninen lautakunta Tilinpäätös. Laskutushintaa voitiin laskea 1,57 % talousarviosuunnitelmasta. Henkilöstön koulutuspohjan hyödyntäminen työtehtävien suunnittelussa yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Yhteistyö toimialan oppilaitosten kanssa. mitoitukset. Henkilöstön monipuolinen hyödyntäminen ja sijoittumismahdollisuuksien parantaminen sekä mahdolliset sijaisuuksien hoitamiset omalla väellä tilanteista riippuen (lähinnä ruokahuolto ja siivous). Henkilöstökustannusten mahdollinen lasku. Ammattitaitoisen henkilöstön saannin varmistaminen tulevaisuudessa mm. työssäoppimispaikkojen tarjoamisen ja näyttöjen valvomisen kautta. Alueellisen kartoituksen tekeminen tulevaisuuden koulutetun henkilöstön tarpeesta. (Valtakunnan tasolla aloittajatarve 4500 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Käytännön tasolla keittiöhenkilökuntaa on ollut siivoustehtävissä ja siivouspuolen henkilökuntaa keittiötehtävissä. Sijaisuuksiin on palkattu myös muuta työvoimaa tilanteesta riippuen. Siivoushenkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua aine- ja välinekoulutuksiin. Henkilöstö on saanut myös täsmäkoulutusta tarpeesta riippuen. Työssäoppijoita on ollut Oulaisten kaupungin siivouskohteissa ja opiskelijoiden näyttöjä on valvottu vastineeksi saadusta työpanoksesta Oulaisten kaupungille. Samanaikaisesti on ollut

88 Oulaisten kaupunki Tasekirja Siivouspalvelujen jatkuva kehittäminen. henkilöä/vuosi, valmistuvia henkilöitä n.100 henkilöä/vuosi.) Ajantasalla pysyminen koulutusten yms. kautta mahdolliset tutkinto- /kurssitodistukset (mm. näyttötutkintomestarin koulutus siivous ja ruokahuolto/lainsäädäntö). Tekninen lautakunta mahdollista tehdä rekrytointia sijaistarpeita varten. Siivouspäällikkö, ruokahuoltopäällikkö ja siivoustyönohjaaja ovat suorittaneet NTM-tutkinnon v Ensiapukoulutukset on aloitettu. Atops mitoituskoulutukset tulossa keväällä Siivoushenkilöstölle myös aine- ja välinekoulutuksia ajantasaisesti. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 18 Rantakartanossa on työskennellyt määräaikaisesti toiminnan muutoksista ja remonteista johtuen ylimääräistä työvoimaa. Nykyisellään tulevat arve on 2 lisätyöntekijää. tilat Siivottavia neliöitä n m2 Siivottavia neliöitä n m2 laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kalustoluettelon mukaiset koneet ja laitteet. Välineet suurimmaksi osaksi nykyisien standardien mukaiset. Mitoitusohjelma Atop s (mukana kuvankäsittelyohjelma) sekä poistuva Atop Quintet (tiedonsiirto Atop s:iin). Kone- ja laitehankintoja tehdään järkevästi, että kalustokanta pysyy hallinnassa (vältytään isoilta kertaostoilta). TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TS 2013 m²/h /sm²/kk 1,50 1,48 1,40 1,47 1,69 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Tulosalue Tekninen lautakunta Tilapalvelu, kiinteistöt TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennustoimintaa kehitetään edelleen ammattimaisempaan suuntaan. Toiminta on taloudellista, mutta tehokasta. Toimitaan vastuu jaon perusteella. Hyödynnetään huoltokirja ohjelmiston dokumentointia huoltotoimissa ja kiinteistönhoidossa. Kunnossapidossa ja korjaustoimenpiteissä ennakoidaan tulevat ongelmat. Kiinteistöjen kuntoarviointia ja kuntotutkimuksia tehdään harkinnanvaraisesti. Kiinteistöhoidon henkilöstö seuraavasti, 7 kiinteistönhoitajaa ja 1 laitosmies joka toimii myös rakennusautomaation pääkäyttäjänä. Kunnossapidossa perushenkilöstönä 1kirvesmies. Isommissa investoinnissa ja kiireapuna käytetään paikallisia urakoitsijoita vuositarjousten mukaisesti. Kiinteistöjen kunnonhallinnassa noudatetaan kiinteistöjen kunnossapidon periaatesuunnitelmaa. Toiminnallinen tavoite Tulostavoite/Mittarit Seuranta Toteutuma (toimintakertom.) Kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen Vuokrahinnoittelun saattaminen oikealle tasolle. -käyttömenot ja yleiskulut saatava vuokratuloina -pitkällä aikavälillä vuokratuotot apuna kiinteistöjen investointi Oma seuranta Kirjanpito Tekninen lautakunta Vuokraus periaatteissa saavutettiin kaupunginhallituksen määrittelemä vuokraus taso oikealle hinnoittelu oheistukselle.

89 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tehdään talotekninen/ energia analyysi, jonka avulla todennetaan kiinteistön taloteknisten järjestelmien saumaton yhteistoiminta. Varmistetaan, että kiinteistöt toimii suunnitellulla tasolla ja kiinteistön vuokralaiset saa laatua josta maksavat. Kunnossapidossa ennakoidaan toimenpiteet ja päästään järjestelmälliseen toteutukseen. Käydään kehityskeskustelut alaisten kanssa Käydään eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa neuvottelut kiinteistöjen korjaus/muutostarpeista tuleville TA- kausille. Järjestetään kiinteistöpäivystäjien kanssa yhteisiä palavereita tarpeiden mukaan, mutta vähintään ½- vuosittain. Kiinteistöpäällikkö koordinoi Kiinteistöjen sähkömääräaikaistarkastuks et. tarpeissa - Energia analyysillä selvitetään energiakustannusten muodostumisperusteet. Kuukausikulutukset Tavoite/toteuma (poikkeamat ja niiden syyt) Kaukolämmön tilausvesivirta Ilmanvaihdon energiakulutus koneittain osuus normaalisti jopa 70% lämmönkulutuksesta Sähkön tuntitehojen tark. kulutusprofiilit, siirtotariffit Pystytään hoitamaan talousarviossa määritellyt kunnossapito kohteet määrärahojen puitteissa. Työhyvin voinnin kehittäminen/ työmotivaation parantaminen Pysytään aina sovitussa TAraamissa ja minimoida ohi budjetin tulevat asiat. Määräraha kysymys. Voidaan ennakoida tulevaa ja jakaa monipuolista tietoa teknisestä näkökulmasta katsottuna. Käytössä olevalle sähkölaiteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus 5-10 vuoden välein. Oma seuranta / Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta/ Oma seuranta Oma seuranta Oma seuranta Oma seuranta Oma seuranta Varsinaiselle talotekniikan energia analyysille ei kuluvalle vuodelle ollut tarvetta. Jatkossa kuitenkin kiinnitettään edelleen oman energian seurantaan jatkuvaa huomiota. Rakennusten kunnossapidossa toimittiin ennakoivasti ja saavutettiin ne hankkeet aikataulun puitteissa jotka kuluvalle vuodelle oli asetettu. Budjetti pysyi raamissa. Kehityskeskusteluja ei käyty Laajempi mittaisia neuvotteluja ei käyty, koska kiinteistökohtaisesti voitiin sopia kunnossapito työt. Yksi laajempi mittainen neuvottelu järjestettiin kiinteistö valvomossa. Vuoden 2012 ajalle ollut määräaikaistarkastuksen tarvetta. Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA 2012 TA 2012 TA 2013 Kiinteistöt suorassa m m m m m2 omistuksessa Kiinteistöt välillisessä omistuksessa m m m m m2 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Investoinnit

90 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTA-AJATUS Kiinteistöjen ja kunnallistekniikan rakentaminen hoidetaan ammattimaisesti, laadukkaasti ja taloudellisesti. Osa investoinneista hoidetaan omana työnä ja osa ostetaan ostopalveluina. Hankinnoissa investoinnit kilpailutetaan hankintalain mukaisesti. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Ei muutoksia. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Hankinnat suoritetaan hinnaltaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tarjouksia pyritään pyytämään vähintään 3 tarjoajalta. Seuranta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Toteutui tavoitteen mukaisesti. Bergströmin kiinteistön kattokorjauksessa oli vaikeuksia saada tarjouksia. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit tekninen johtaja, kiinteis-töpäällikkö, Ei muutosta. kuntatekniikan päällikkö, työpäällikkö tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Liikenneväylät TOIMINTA-AJATUS Liikenneväylät sisältää katujen ja kevyenliikenteenväylien kesä- ja talvi kunnossapidon sekä liikennevihreän hoidon että katuvalaistuksen. Katujen kesä kunnossapidossa käytetään konetyön osalta ostopalveluja. Miestyötä vaativat työt tehdään omalla tuntipalkkaisella työvoimalla samoin liikennevihreän hoito. Katujen, teiden ja kevyenliikenteenväylien talvi kunnossapito ostetaan koneurakoitsijoilta joko urakalla tai tuntitöinä. Tarvittavat miestyöt teetetään tuntipalkkaisilla kunnossapitotyöntekijöillä. Katujen kevätsiivous ( hiekoitushiekan poisto) ostetaan koneurakoitsijoilta kokonaisurakalla. Konetyöt kilpailutetaan kolmen vuoden välein. Kilpailutus on tehty vuonna Nykyiset tarjoukset ovat voimassa saakka, joten uusi kilpailutus on tehtävä huhtikuussa Kaikki työt hoidetaan omassa työnjohdossa. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Toimintaympäristössä on tapahtunut muutosta talvikunnossapidossa. Pysyvä lumi tulee myöhemmin ja alkutalven liukkaudet aiheuttavat yhä enemmän liukkauden torjuntaa.

91 Oulaisten kaupunki Tasekirja TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite - katujen kevätsiivous tehdään 1.5 mennessä. - katujen lanaus ja reikien paikkaus hoidetaan ennenkuin epätasaisuus haittaa liikennettä ja turvallisuutta merkittävästi. - talvi kunnossapidossa on tavoitteena saada auratuksi kevyenliikenteenväylät ja pääkadut ( Oulaistenkatu, Siltakatu, Keskuskatu, Asemakatu ja Rautatienkatu) klo 8 mennessä tai 3 lumisateen päättymisestä. Kokoojakadut klo 12 mennessä tai 6 tuntia lumisateen päättymisestä. - muut kadut ja tiet klo 16 mennessä tai 10 tuntia lumisateen päättymisestä. Hiekoituksessa pyritään pääkatujen ja kevyenliikenteenväylie n osalta 4 tunnin toimenpide aikaan, kokoojakatujen osalta 6 tunnin toimenpideaikaan ja muiden katujen osalta 10 tunnin toimenpide aikaan. Polanteen poistoon ryhdytään kun uraisuus tai pehmeneminen haittaa tai vaarantaa liikennettä. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteena hoitaa liikenneväylät niin, että ne turvallisesti liikennöitävissä määrärahojen puitteissa. Seuranta Oma seuranta määrärahojen suhteen ja kuntalaisten palaute toiminnalliste n tavoitteiden osalta. Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Kevätsiivoukset tehty huhtikuussa. Sorapintaisten katujen pölynsidonta tiesuolalla vähäistä sateisen kesän ansiosta. Tielanausta tehty tavanomaista enemmän. Konetyöt kilpailutettu keväällä väliseksi ajaksi. Talvihoitourakat kilpailutettu loppukesästä ajalle Tuntihintoihin korotus noin 20 %. Liikenneviheralueiden hoito puistojen kunnossapidon yhteydessä, katupuiden hoitoleikkauksia tehty syyskesällä. Talvihoitoon jouduttiin hakemaan noin :n lisämäärä syksyllä. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 2 henkilöä tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. katulana, katuharja, lumiaura 2 kpl. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TA 2011 TA/TP 2012 TS /

92 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Puistot ja yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Kaava-alueilla olevien puistojen ja yleisten alueiden sekä torin kunnossa- ja puhtaanapito. Puistoissa olevien leikkikenttien käyttöturvallisuudesta huolehtiminen. Kunnossapito omana työnä omalla kalustolla, lumi- ja puhtaanapitotöissä käytetään ostopalveluja. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Leikkivälinedirektiivien määräysten mukaisesti kalusteiden uusimista vuosittain. Kaava-alueiden lisääntyessä puistojen määrä ja pinta-ala kasvaa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Puistojen kunnossapito viherympäristöliiton luokituksen mukainen II-taso Leikkipaikkojen turvallisuus (EU-direktiivit) Torialue Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tavoitteiden toteutuminen talousarvion puitteissa. Matonpesupaikka säilytetään maksullisena. Leikkipaikkoja 39 kpl, kuntotarkastus kaksi kertaa kesässä. Tori käyttöasteen lisääminen siisteyttä ylläpitämällä. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ja ympäristökes kus Helmi Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Kunnossapidon taso hieman laskenut märän kesän vuoksi. Matonpesupasseja myyty 209 kpl. Leikkipaikkojen keinutelineitä uusittu kolmessa puistossa. Torille hankittu siirrettävä esiintymislava. Kurjenranta Uimarannan kunnossapito ympäristölaboratorion vaatimusten mukaisesti omana työnä ellei rannalle saada yrittäjää Tekninen lautakunta Uimarannan kunnossapito koko kesän omana työnä. Ympäristöpalvelut Helmi seurannut uimaveden laatua koko kesän. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista, 2 tukityöllistettyä ja 24 koululaista vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Suurteholeikkureita 2 kpl, ajoleikkureita 4 kpl suurteholeikkurien uusiminen n 2500 ja ajoleikkureiden n ajotunnin välein TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Tekninen lautakunta Maa- ja metsätilat

93 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTA-AJATUS Kaupungin metsäomaisuuden hoito metsäsuunnitelman mukaisesti, kestävän metsätalouden periaatteiden ja hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti sekä metsälain asettamien vaatimusten täyttäminen. Taajaman läheisyydessä huomioidaan maisema- ja lähivirkistysalueiden tarve. Koulujen polttopuut omista metsistä. Myyntihakkuut pystykauppoina, maanmuokkaukset ja metsänistutus ostopalveluina. Taimikonhoitotyöt pääosin omana työnä. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Kestävä hakkuusuositus ylitetty viime vuosina, jolloin metsien käsittely pääosin hoitotyötä. Koulujen polttopuutarve vähenee tulevina vuosina lämmitysremonttien myötä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Myyntihakkuut metsäsuunnitelman mukainen kestävä hakkuusuositus Metsänhoidossa metsälain mukainen uuden kasvun turvaaminen Polttopuut omista metsistä Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Tulostavoite , käsittäen pääasiassa ensiharvennuksia ja energiapuuhakkuita. Vuodelle 2012 ei istutustarvetta. Taimikonhoitorästejä pyritään vähentämään 30 ha. Innofor Oy tekee Metsoinventoinnin (arvokkaiden elinympäristöjen) kartoituksen. Polttopuiden tarve loppuu lähes kokonaan Jauhinkankaan lämpöremontin jälkeen, pidetään pieni varasto satunnaisia tarpeita varten. Seuranta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Toteutuma (toimintakertom.) Puukaupat tehty vasta loppuvuodesta puun huonon kysynnän vuoksi, hakkuut siirtyivät vuodelle Omana työnä tehty hakkuita kaava-alueilla maisemahakkuina. Metsokartoitukseen ei saatu valtionapua vuodelle Jauhinkankaan lämpöremontti siirtyu vuodelle 2013, joten polttopuita tehtiin 70 m 3 RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 4 vakituista ja 2 tukityöllistettyä vähintään nykyinen taso tilat laitteet, välineet, ohjelmat jne. Kaupungilla omat moottori- ja raivaussahat kaluston kunnon ja käyttöturvallisuuden mukaan uusitaan tarvittaessa TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Valvontalautakunta Rakennusvalvonta TOIMINTA-AJATUS Rakennusvalvonnan tehtävänä on myöntää luvanvaraiseen rakennustyöhön tarvittavat luvat, suorittaa luvanvaraisten töiden tarkastuksia, huolehtia rakentamisen ohjauksesta ja neuvonnasta sekä maisemakuvan valvonnasta. Muita tehtäviä ovat mm. rakennustietojen tuottaminen rakennus- ja huoneistorekisteriin, poikkeusrakentamisen ohjaus ja lausunnot, korkotukilainoituksen kustannusarviot.

94 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, odotettavissa oleva, esim. väestönmuutos (+/-), asiakaskunnan muutokset, lainsäädäntömuutokset, muutokset toimintatavoissa) Maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja rakentamismäräyskokoelmaan tuli useita muutoksia vuoden 2012 aikana. Muutoksista johtuen oltiin koulutuksessa. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Laillisten lupapäätösten aikaansaaminen ja toimiva ohjaus ja neuvonta. Tarkastukset suoritetaan. Rakennushankeilmoitusten tiedot maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen. Lausunnot -rakennuksista -suunnittelutarvealue -ranta-alue ja poikkeus. Rakentamisen laatu: -pätevät suunnittelijat -vastaavat työnjohtajat -työmaapöytäkirja ja käyttö- ja huolto-ohje -asuin- ja työpaikkarakennusten aloituskokoukset, energiatodistukset. Rakennusvalvontaa ei suljeta kesällä. Rakennustarkastajan lomasijaisuus tehdään kaupungin omalla työvoimalla, oman työ ohessa. Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Lupahakemusten käsittely ja lausuntopyynnöt aloitetaan 3 pv. kuluessa. Lupapäätös annetaan 2 viikon kuluessa, viimeistään 4. Katselmukset suoritetaan 4 pv. kuluessa ja käyttöönotto- ja lopputarkastus 6 pv. kuluessa. Rakennushankeilmoitukset kuukausittain. 1,5 viikon kuluessa 2 viikon kuluessa 4 viikon kuluessa Jokaisessa luvassa vastaava työnjohtaja ja työmaapöytäkirja. Pätevien suunnittelijoiden tavoite 97 %. Kaikki aloituskokoukset pidetään ja käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan. Toimistojen sulkemisen aikana kiireiset valvontatehtävät suoritetaan lähes normaalisti, mutta lupapäätöksiä ei tehdä. Seuranta Valv.ltk. Valv.ltk. Valv.ltk. Valv.ltk. Toteutuma Lupalausunnot ja -päätökset ovat toteutuneet, paitsi loma-aikana. Pyydetyt käyttöönotto- ja lopputarkastukset on suoritettu Rakennushankeilmoitukset maistraattiin ja väestörekisterikeskukseen on toteutunut. Tavoitteisin on päästy Työnjohtajien, työmaapöytäkirjojen ja suunnittelijoiden osalta tavoitteeseen on lähes päästy. Kaikki lupapäätöksessä määrätyt aloituskokoukset on toimitettu. Rakennusten käyttö- ja huoltoohjeet on jonkin verran puutteellisia. Tavoitteisiin ei päästy. Toimistojen sulkemisen aikana rakennusvalvontatoimisto oli kiinni ja rakennustarkastajalla ei ollut sijaista. RESURSSIT Resurssit nykyinen tarve/arvioitu muutos henkilöstöresurssit 1 + ½ sama tilat 2 huonetta sama laitteet, välineet, ohjelmat jne. tietokone/henkilö sama TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TS 2013 TS 2014 Lupia Menoista kate- 31,5 % 32 34, taan tuloilla % Korjausavust. 12 kpl Energia-avust. 3 kpl Suhdanneav. 13 kpl,

95 Oulaisten kaupunki Tasekirja TOIMINTAKERTOMUS / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Toimielin Vastuualue Valvontalautakunta Ympäristönsuojelu TOIMINTA-AJATUS Tavoitteena on -ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; -turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; -ehkäistä jätteiden syntyä ja jätteiden haitallisia vaikutuksia; -tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia, valvontaa ja huomioon ottamista kokonaisuutena; sekä -tukea muutenkin kestävää kehitystä. TAVOITTEET Toiminnallinen tavoite Ympäristön tilan parantaminen ja terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön turvaaminen Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen Tavoitteet (määrä-, laatu-, sisältötavoitteet) Ympäristökatselmukset vuosittain -Viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevesikäsittelyn tehostamisen ja uusimisen neuvonnan jatkaminen -Maa-aineslupien valvonta tarkastuskäynnein vuosittain -Ympäristölupien valvonta tarkastuskäynnein 5 vuoden välein Seuranta VALVLTK VALVLTK Toteutuma (toimintakertom.) Vuoden 2012 ympäristökatselmus kohdistui 38 asuin- ja teollisuuskiinteistöön sekä puistoihin. Yli puolet jo aiempina vuosina kunnostuskehotuksia saaneista kohteista oli kunnostanut ja siistinyt kiinteistönsä ympäristöä. Uusia kunnostuskehotuksia lähetettiin 12 kohteeseen. -Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusiminen vanhoissa kiinteistöissä ei ole edennyt v asetusmuutoksen jälkeen juurikaan ja näin on ollut koko Suomessa. Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiselle vastaamaan lainsäädäntöä on Kiinteistöt kokevat, että määräaikaan on vielä aikaa. Neuvontaa on annettu yksittäisten yhteydenottojen perusteella kiinteistölle. -Maa-aineslupien tarkastuksia on tehty vuosittain ja v tarkastus tehtiin yhteensä 18:ssa kohteessa. Tarkastuksista on laadittu tarkastuskertomukset ja toiminnanharjoittajia on opastettu ja edellytetty lupaehtojen mukaisiin toimenpiteisiin. Murskaamo- ja louhintatoiminnan tulee hakea myös ympäristölupa, mikäli toiminta-aikaa tai aineksen käsittelyä on yli 50 pv. -Ympäristölupatarkastuksia tehtiin v yhteensä 9:ssä kohteessa,

96 Oulaisten kaupunki Tasekirja Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristötietoisuuden lisääminen Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen yhteneväisiksi lähikuntien kanssa -Ympäristön tilaan ja ympäristön tilan hoitoon liittyvän tiedon jakaminen ja neuvonta -Uuden jätelain soveltamiseen liittyvä neuvonta VALVLTK VALVLTK joista eläinsuojia oli 5 kohdetta. Kunnan myöntämiä ympäristölupia on noin 40 kpl. Tarkastuksista on laadittu tarkastuskertomukset ja toiminnanharjoittajia on opastettu ja edellytetty lupaehtojen mukaisiin toimenpiteisiin Ympäristönsuojelumääräysten laadintaa ei ole vielä aloitettu. Ympäristön tilaan ja sen hoitoon liittyvää neuvontaa on annettu yksittäisten yhteydenottojen johdosta. Ympäristön roskaantumisesta tai muusta ympäristöhaitan aiheuttamisista tulleisiin valituksiin on puututtu ja hoidettu. Muovijätteen erilliskeräyksen poisjääminen on johtanut useisiin kyselyihin, joihin on annettu tietoa. TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA/TP 2012 TA 2013 TS 2014 Ympäristöluvat 4 2 5/0 5 5 Ympäristöluvan käsittely 2 kk 2 kk 2 kk/2 kk 2 kk 2 kk Meluilmoitusten käsittely 8 10/ Jätevesien johtamislausunnot / Jäteastian tyhjennysvälin pidennykset /2 0 0 Lannan patterointi-ilmoitukset / Katselmuskehotukset / Maa-aineslupien tarkastukset / Ympäristölupien tarkastukset 4 10/

97 Oulaisten kaupunki Tasekirja Käyttötalouden toteutuminen Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 65 ). Edellä esitetyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen seuranta perustuvat talousarvion hyväksymisen yhteydessä määriteltyihin toiminnan sisältöä kuvaaviin tavoitteisiin. Seuraavilla sivuilla on euromääriä tarkasteltu toimielin ja vastuualuetasolla. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto on määritellyt määrärahatasoksi (sitovuustasoksi) valtuustoon nähden vastuualueet. Käyttötaloudessa poikkeuksellinen sitovuustaso on Ruokapalvelu kustannuspaikalla 4500 ja Oulaisten Musiikkiviikkojen kustannuspaikalla 4920, joissa sovelletaan nettositovuutta. Näistä Musiikkiviikot on eritelty seuraavalla sivulla erikseen, Ruokapalvelu on myös oma kustannuspaikka Käyttötalouden toteutumavertailut sisältävät myös sisäiset erät eli kaupungin eri hallintokuntien väliset ostot ja myynnit (vyörytyserät ym.), sen sijaan tilinpäätöslaskelmiin sisältyvä tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset menot ja tulot. Käyttötalouden toteutumalaskelmissa ei ole mukana viemärilaitos, joka on kunnallinen liikelaitos ja tilinpäätös on käsitelty erikseen. Käyttötalouden kokonaisuus toteutui (talousarvio + talousarviomuutokset) hyvin: Tulojen toteutuma oli 13,4 milj. (114,8 %). Menoissa toteutuma oli 57,6 milj. (101,6 %) ja nettomenot olivat 44,1 milj. (98,2 %). Menot laskivat edellisestä vuodesta 1,7 % Euromääräisesti suurimmilla perusturvan vastuualueilla terveydenhuollossa menot toteutuivat 92,3 %:sti, tulot 77,8 %:sti, nettototeutuma oli 97,0 %. Terveydenhuollon nettomenojen lasku oli 1,4 %. Sairaanhoidossa toteutuma oli 95,9 % ja menojen kasvu 1,6 %. Sosiaalipalveluiden kohdalla oli nettomenojen toteutuma 13,2 milj. (102,9%), kasvua vuoteen 2011 oli 2,9%. Koko sivistystoimessa tulojen toteutuma oli 127,0 %, menojen 104,8 % ja neton 100,6 % (+3,7 % vuodesta 2011). Yleissivistävässä koulutuksessa vertailu on käytännössä alkuperäiseen talousarvioon, koska vuoden aikana muutoksia tuli vain pienten hankkeiden perusteella.

98 Oulaisten kaupunki Tasekirja Teknisellä sektorilla teknisen toimen tulojen toteutuma oli 104,6 %, menojen 101,0 % ja neton 93,1 %. Yleishallinnon kohdalla tulojen toteutuma oli 113,7 %, menojen 95,6 % ja netossa 90,4 %. Talousarvion toteutumisvertailut toimielimittäin ja vastuualueittain Seuraavilla sivuilla on esitetty käyttötalouden raportit toimielimittäin ja vastuualueittain. Toteutumisvertailujen esittämistapaa on muutettu uuden järjestelmän käyttöönoton johdosta. Kustannuspaikkajaon uudistamisen takia vertailutietoja vuodelta 2011 ei ole saatavissa. Merkittävimpiä muutoksia edellisvuosiin on liikuntapaikkojen siirtäminen sivistystoimesta teknisen toimen alaisuuteen ja keskitettyjen ruokapalvelujen esittäminen kokonaan sivistystoimen kohdalla. Aiemmin ruokapalvelut ovat olleet Rantakartanon keittiön osalta perusturvan kohdalla ja koulujen keskuskeittiön osuus sivistyspalveluissa. Joukkoliikenne on siirretty hallintopalveluista sivistyskeskukselle. Sitovuustasoltaan poikkeukselliset toiminnot (nettositovuus): Oulaisten Musiikkiviikot Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot % Edell.vuoden toteutuma Tulot , , ,90 151, Menot , , ,60 120, Netto , , ,30 81, Ruokahuolto Talousarvio Toteutuma Jäljellä Tot % Edell.vuoden toteutuma Tulot , , ,60 105, Menot , , ,60 104, Netto ,00 0, ,00 0,

99 Oulaisten kaupunki Tasekirja Talousarvion toteutumisvertailu toimielimittäin (ilman liikelaitosta) Ta Ta-muutos Tot 2012 Jäljellä Toteuma% 110 Keskusvaalilautakunta Tuotot ,1 Kulut ,8 Netto ,8 120 Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut ,4 Netto ,4 130 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,1 Netto ,1 140 Kaupunginhallitus Tuotot ,2 Kulut ,1 Netto ,3 200 Maaseutulautakunta Tuotot Kulut ,2 Netto ,2 300 Perusturvalautakunta Tuotot ,8 Kulut ,2 Netto ,4 400 Sivistyslautakunta Tuotot Kulut ,8 Netto ,6 500 Tekninen lautakunta Tuotot ,6 Kulut Netto ,1 510 Valvontalautakunta Tuotot ,8 Kulut Netto ,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,5 Kulut Netto ,5

100 Oulaisten kaupunki Tasekirja Talousarvion toteutuminen vastuualueittain (=sitovuustaso) Ta Ta-muutos Tot 2012 Jäljellä Toteuma% 1100 Vaalit Tuotot ,1 Kulut ,8 Netto , Tarkastustoimi Tuotot Kulut ,4 Netto , Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,1 Netto , Kaupunginhallitus Tuotot ,2 Kulut ,1 Netto , Maaseututoimi Tuotot Kulut ,2 Netto , Perusturvan hallinto Tuotot ,1 Kulut ,5 Netto , Terveydenhuolto Tuotot ,8 Kulut ,3 Netto Sairaanhoito Tuotot ***** Kulut ,9 Netto , Sosiaalitoimi Tuotot ,3 Kulut ,2 Netto , Sivistyslautakunta Tuotot ,4 Kulut ,1 Netto ,7

101 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vapaa-aikajaosto Tuotot ,6 Kulut ,3 Netto , Kirjasto- ja kulttuurijaosto Tuotot ,1 Kulut ,3 Netto , Tekninen toimi Tuotot ,6 Kulut Netto , Valvontalautakunta Tuotot ,8 Kulut Netto ,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,5 Kulut Netto ,5

102 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kertomuksen alussa oli tuloslaskelman luvut esitettynä karkeasti miljoonina euroina. Alla esitetty toteutumisvertailu on hienojakoisempi, ja lisäksi se osoittaa toteutuneen suhteessa arvioituun. Toteutumisosassa on mukana sisäiset erät, ulkoinen tuloslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmissa sivulla 107. Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% Muutos talousarvio muutokset jälkeen % Toimintatuotot Myyntituotot , , , , ,97 92,2-1,5 Maksutuotot , , , ,13 95,2-12,0 Tuet ja avustukset , , , , ,06 120,1 19,2 Muut toimintatuotot , , , ,27 251,4 129,9 T o i m i n t a t u o t o t , , , , ,23 114,0 15,5 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , ,34 98,5-0,5 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , , , , ,61 98,7 3,8 Muut henkilöstösivukulut , , , , ,41 93,0 1,4 Palvelujen ostot , , , , ,72 102,5 8,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , , ,55 117,7 21,4 Avustukset , , , , ,35 97,9-0,9 Muut toimintakulut , , , , ,51 116,6 38,0 T o i m i n t a k u l u t , , , , ,07 101,3 5,3 Toimintakate , , , , ,16 97,8 2,3 Verotulot , , , ,68 101,2 3,0 Valtionosuudet , , , ,00 100,0 1,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , , , ,97 111,5 107,6 Muut rahoitustuotot , , , ,76 288,4 256,0 Korkokulut , , , ,09 96,3-7,7 Muut rahoituskulut , , , ,76 302,2-37,9 Vuosikate , , , , ,90 297,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,66 102,8 9,7 Kertaluontoiset poistot ,17 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 1 000, , ,00 Satunnaiset kulut , , ,00 Tilikauden tulos , , , , ,07-28,7 Poistoeron muutos , , ,56 17,44 100,0 0,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , , , , ,63-33,6

103 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelman toimintatuottojen toteutuma oli 104,6 %, toimintakulujen 99,3 %, ja toimintakate toteutui tämän perusteella 97,8 %:sti. Verotulot olivat yli budjetoidun (tot. 101,2 %) ja valtionosuuksia kertyi arvioitua vähemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen yhteismäärä oli (vuonna ). Poistoja oli budjetoituun verrattuna enemmän. Tähän sisältyy kertaluontoisena eränä poistettu jo aiemmin purettu Piipsjärven vanha koulurakennus ( euron lisäpoisto).

104 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoitusosan toteutuminen Rahoituslaskelman toteutumisvertailu yksityiskohtaisena on alla taulukkona. Investointimenojen toteutuma oli 70,1 %. Pitkäaikaista lainaa otettiin vuonna ,0 milj. ja lyhennyksiä oli 2,9 milj.. Lisäksi vuodenvaihteessa oli lyhytaikaista lainaa turvaamassa maksuvalmiutta. Lyhytaikaista lainaa on ollut jatkuvasti käytössä ja lyhytaikaisten lainojen korot ovat olleet jatkuvasti selvästi alle pitkäaikaista perittävän koron. Antolainoja maksettiin kaupungille takaisin Vuoden 2012 varsinaisen toiminnan, investointien ja rahoituksen vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen oli Varainhoidon varoja ei ole otettu käyttöön vuoden 2012 aikana. Rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen Talousarvion Ta muutosten Toteutuma Poikkeama Tot-% talousarvio muutokset jälkeen TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,90 ** Tulorahoituksen korjauserät , ,25 Toiminnan rahavirta , ,65 ** INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot , ,33 73,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,04 79,1 Pysyvien vastaavien luovutustulot , ,51 108,2 Investointien rahavirta , ,80 70,1 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,45-39,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut ,00 0,00 100,0 Antolainauksen muutokset ,00 0,00 100,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 0,00 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,18 109,8 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Lainakannan muutokset , ,82 Vaikutus maksuvalmiuteen , ,27-41,9

105 Oulaisten kaupunki Tasekirja Investointien toteutuminen Investointiosan toteutumisvertailussa on esitetty investoinnit hankkeittain. Toteutumasta näkyy talousarvion määräraha, talousarvioon mahdollisesti tehty muutos (valtuustossa) sekä määrärahan käyttö. Investointiosassa olevat hankkeet ovat niitä, jotka kasvattavat kaupungin käyttöomaisuutta ja tulevat poistojen piiriin. Talousarvio Ta-muutos Tilinpäätös Poikkeama % Kiinteistöjen hankinta Maanhankinta ja -myynti Maan ostot , ,09 22,7 Myynnit , ,35 18,5 Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat Kaupungintalo , ,44 62,0 Terveyskeskus , ,39 15,8 Rantakartano , ,08 102,9 Hallinto- ja laitosrakennukset yht. Menot , ,75 74,0 Opetusrakennukset Jokiraitin koulu / Matkaniva ,36 248,64 99,0 Juho Oksan koulu , ,55 78,7 Jauhinkankaan koulu ,00 66,00 97,4 Yläkoulu ja puulukio Menot , ,76 38,3 Tulot , ,39 Nettomenot , ,15-13,5 Opetusrakennukset yht. Menot , ,95 73,7 Tulot , ,39 Nettomenot , ,34 60,3 Muut rakennukset Museo ,38-824,38 105,5 Taidetalo Väinölä Menot ,77 272,23 97,3 Tulot , ,00 162,1 Nettomenot , ,23 69,5 Nuorisotilat Menot , ,76 106,9 Tulot , ,00 144,0 Nettomenot , ,24 94,5 Paloasema , ,50 42,5 Penttilän kiinteistö , ,00 0,0 Tekninen toimisto Menot , ,00 0,0 Tulot , ,00 0,0 Nettomenot , ,00 0,0 Monitoimihalli , ,89 78,6 Uimahalli , ,00 25,5 Varasto , ,64 116,0 Kurjenranta ,00 270,00 97,3 Varaus (kaupungin omat tilat) ,00 0,00

106 Oulaisten kaupunki Tasekirja Muut rakennukset yht. Menot , ,84 62,6 Tulot , ,00 110,3 Nettomenot , ,84 56,5 Liike- ja teollisuusrakentaminen Sampsankadun yritystalo , ,00 0,0 Bergström (Ravintola Oulas) , ,27 108,8 Aid-Service halli, myynti , ,26 Varaus (teollisuus-/ liiketilat) , ,00 0,0 Liike- ja teollisuusrakent yht. Menot , ,99 77,7 Tulot , ,99 Nettomenot , ,98 51,1 Rakennukset yhteensä Menot , ,27 72,0 Tulot , ,65 425,1 Nettomenot , ,92 61,2 Kiinteät rakenteet ja laitteet Katujen rakentaminen Oulas ,28 762,72 91,5 Kasarminmäki Menot , ,49 113,7 Tulot , ,17 Nettomenot , ,32 110,4 Saha , ,50 93,9 Kintunperä ,99-787,99 102,3 Pyykölä ,57-415,57 101,4 Muut katutyöt ,23 359,77 98,6 Siltakadun sillan peruskorjaus , ,12 11,6 Ilmavalojohtojen maakaapelointi , ,44 91,3 Katujen rakentaminen yhteensä Menot ,00 0, , ,50 101,2 Tulot , ,17 Nettomenot ,00 0, , ,67 99,3 Puistorakentaminen Oulaistenkosken ranta Menot , ,73 71,9 Tulot , ,19 73,7 Nettomenot , ,54 70,1 Esiintymislava ,82 847,18 91,5 Siirtolapuutarha ,28 643,72 95,7 Muut puistotyöt , ,49 132,4 Puistorakentaminen yhteensä Menot , ,49 90,4 Tulot , ,19 73,7 Nettomenot , ,30 95,3 Liikunta-aluerakentaminen Yhdysreitti Honkamajalle Menot , ,86 42,6 Tulot , ,21 55,1 Nettomenot , ,65 21,4 Kuntoradat , ,00 0,0 Liikunta-aluerakentaminen yhteensä Menot , ,86 38,7 Tulot , ,21 55,1 Nettomenot , ,65 16,8 Viemärirakentaminen

107 Oulaisten kaupunki Tasekirja Halmeperä Menot , ,75 53,6 Tulot , ,00 13,7 Nettomenot , ,75 78,7 Kintunperä , ,00 85,0 Lehtopää-Vilppomäki Menot , ,43 38,1 Tulot , ,60 77,2 Nettomenot , ,83-9,2 Puistola , ,00 Verkoston saneeraukset , ,00 46,7 Muut viemärityöt , ,00 0,0 Viemärirakentaminen yhteensä Menot , ,18 40,3 Tulot , ,60 64,0 Nettomenot , ,58 23,5 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Menot , ,68 74,5 Tulot , ,79 66,9 Nettomenot , ,85 76,5 Koneet ja kalusto Keskitetyt ATK-hankinnat , ,60 115,1 Elokuvateatteri Menot , ,70 74,7 Tulot , ,00 82,0 Nettomenot , ,70 67,4 Kirjastojärjestelmä ,00 Petäjäskosken koulun kalustus ,20-285,20 102,4 Juho Oksan koulun kalustus , ,30 93,3 Jokiraitin koulun kalustus , ,95 59,4 Yläkoulun kalustus ,35-59,35 100,2 Lukion kalustus , ,00 77,1 Työajanseurantajärjestelmä , ,00 60,4 Terveyskeskuksen työasemat , ,00 70,2 Effica-päivitys , ,95 88,3 Hammashuollon irtaimisto , ,40 117,8 Teknisen toimen koneet ja laitteet ,06 598,94 98,3 Koneet ja kalusto yhteensä Menot , ,29 89,5 Tulot , ,00 82,0 Nettomenot , ,29 90,3 LISÄYKSET TILIKAUDEN AIKANA YHTEENSÄ Menot , ,33 73,3 Tulot , ,49 75,3 Nettomenot , ,84 72,9 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden myynti Menot 0,00 0,00 Tulot , ,00 Nettomenot , ,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot , ,33 73,3 Tulot , ,53 88,8 Nettomenot , ,80 70,1

108 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1. Tase Tilinpäätöslaskelmina on esitetty tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä konsernin tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma omana kokonaisuutenaan. VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,23 Aineettomat hyödykkeet ,11 Aineettomat oikeudet ,11 Aineelliset hyödykkeet , ,38 Maa- ja vesialueet , ,62 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,24 Koneet ja kalusto , ,28 Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet , ,25 Sijoitukset , ,85 Tytäryhtiöosakkeet , ,48 Osakkuusyhteisöosuudet , ,09 Muut osakkeet ja osuudet , ,28 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset 0,00 0,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,90 Valtion toimeksiannot , ,87 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,08 Muut toimeksiannot 323,95 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,34 Vaihto-omaisuus , ,27 Aineet ja tarvikkeet , ,27 Saamiset , ,56 Muut pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset , ,17 Muut saamiset , ,17 Lyhytaikaiset saamiset , ,39 Myyntisaamiset , ,75 Lainasaamiset , ,42 Muut saamiset , ,30 Siirtosaamiset , ,92 Rahoitusomaisuusarvopaperit , ,65 Osakkeet ja osuudet , ,42 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,47

109 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,45 Peruspääoma , ,61 Muut omat rahastot , ,32 Edellisten tilikausien yli/alijäämä , ,77 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,38 Kertynyt poistoero , ,38 Investointivaraus , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,03 Valtion toimeksiannot , ,29 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,08 Muut toimeksiantojen pääomat , ,66 VIERAS PÄÄOMA , ,61 Pitkäaikainen , ,88 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,69 Lainat julkisyhteisöiltä , ,83 Saadut ennakot 0, ,00 Muut pitkäaikaiset velat , ,36 Lyhytaikainen , ,73 Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , ,32 Lainat julkisyhteisöiltä , ,19 Kuntatodistuslainat , ,00 Saadut ennakot , ,55 Ostovelat , ,10 Muut velat , ,51 Siirtovelat , ,06 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,47

110 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot , ,27 Maksutuotot , ,23 Tuet ja avustukset , ,85 Muut toimintatuotot , ,35 T o i m i n t a t u o t o t , ,70 Valmistus omaan käyttöön ,04 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilöstösivukulut Eläkkeet , ,69 Muut henkilöstösivukulut , ,64 Palvelujen ostot , ,10 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,50 Avustukset , ,31 Muut toimintakulut , ,39 T o i m i n t a k u l u t , ,04 Toimintakate , ,30 Verotulot , ,66 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,93 Muut rahoitustuotot , ,43 Korkokulut , ,66 Muut rahoituskulut , ,03 Vuosikate , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,29 Kertaluontoiset poistot ja arvonalentumiset , ,55 Tilikauden tulos , ,81 Poistoeron muutos , ,56 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,25

111 Oulaisten kaupunki Tasekirja Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate , ,03 Tulorahoituksen korjauserät , ,63 Toiminnan rahavirta , ,40 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,02 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,77 Käyttöomaisuuden myyntitulot , ,85 Investointien rahavirta , ,40 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen takaisinmaksut , ,00 Antolainauksen muutokset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Lainakannan muutokset , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset ,17 404,76 Vaihto-omaisuuden muutos -100, ,45 Saamisten muutos , ,19 Korottomien velkojen muutos , ,54 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,04 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,86 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,14 Omaisuuden hoito , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , ,63 - Omaisuuden hoito , ,65 - Rahat ja pankkisaamiset , , , ,14

112 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernilaskelmat VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet Sijoitukset Tytäryhtiöosakkeet Osakkuusyhteisöosuudet Muut osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Muut sijoitukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiannot VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut ja keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

113 Oulaisten kaupunki Tasekirja VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUS POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero Investointivaraukset Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut pitkäaikaiset velat Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

114 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot ja arvonalent Tilikauden yli- ja alipariarvot -5 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

115 Oulaisten kaupunki Tasekirja Konsernin rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen muutokset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset

116 Oulaisten kaupunki Tasekirja TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden poistosuunnitelman, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena. Rahoitusomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisena tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Oikaisu edellisen tilikauden tietoihin Vuoden 2011 konsernitaseeseen eliminointikirjauksissa on jäänyt huomioimatta poisto-oikaisu edellisiltä tilikausilta. Tämä pienentää taseen vastaavaa-puolella rakennusten arvoa ja vastattavaa-puolella edellisten tilikausien ylijäämää aikaisempaan esitettynä euroa. Oikaisulla ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tuloslaskelman toimintatuotot ja toimintakulut ovat olennaisesti pienentyneet edellisestä vuodesta perusterveydenhuollon siirryttyä kaupungin omaksi toiminnoksi. Vuosina oli voimassa yhteistoimintasopimus Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Tällä sopimuksella terveyskeskuksen henkilökunta oli kaupungin palveluksessa, ja kaupunki laskutti henkilöstökulut sairaanhoitopiiriltä. Nämä sisältyivät edelleen kuluina sairaanhoitopiirin sopimuslaskutukseen.

117 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä on tuloslaskelmassa ,90, josta viemärilaitoksen osuus on ,51. Konserni Kunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut Toimintatuotot yhteensä Erittely verotuloista Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutuma v Kunnan tulovero , , ,16 Osuus yhteisöveron tuotosta , , ,94 Kiinteistövero , , ,56 Verotulot yhteensä , , ,66 Tuloveron määräytymisen perusteet Vuosi Tulovero- Verotettava tulo Muutos prosentti 1000 euroa % , , , , , , , , , , Valtionosuuksien erittely Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toteutuma v Peruspalvelujen valtionosuus , , ,00 Verotuloihin perustuva tasaus , , ,00 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus , , ,00 Valtionosuudet yhteensä , , ,00

118 Oulaisten kaupunki Tasekirja Suunnitelman mukaiset poistot Poistokirjaukset on tehty kaupunginvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa noudattaen. Poistosuunnitelmaa tehtäessä on noudatettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisia ylärajoja tasapoistoissa ja pienintä poistoprosenttia menojäännöspoistoissa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä uusi poistosuunnitelma otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. (suositus) (poistosuunnitelma) 1 Maa- ja vesialueet Ei poistoa Ei poistoa 2 Rakennukset Tasapoisto Tasapoisto - kivirakennus ylärajan mukaan, puurakennus alarajan mukaan - vanhana ostettu rakennus todennäköisen käyttöiän mukaan Asuinrakennukset vuotta 50 vuotta - talousrakennus vuotta 20 vuotta - vapaa-ajan rakennus vuotta 30 vuotta Hallinto- ja laitosrakennukset vuotta 50 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset vuotta 30 vuotta Muut rakennukset - poistoaika käyttötarkoituksen mukaan vuotta 3 Kiinteät rakenteet ja laitteet Menojäännöspoisto Menojäännöspoisto Maa- ja vesirakenteet - Kadut, tiet, torit, puistot 20 % 15 % - Ladut, kuntoradat ja muut urheilualueet 20 % 15 % Johtoverkostot ja laitteet - Katuvalaistusverkosto 10 % 15 % - Viemäriverkosto 10 % 7 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet - Sillat ja alikulkutunnelit 20 % 10 % - Pumppaamot ja palovesiasemat 20 % 15 % - Muut kiinteät rakennelmat 25 % 20 % 4 Koneet ja kalusto Tasapoisto Tasapoisto Kuljetusvälineet - Kevyt kalusto 5 vuotta 10 vuotta - Raskas kalusto 10 vuotta 15 vuotta Muut koneet ja kalusto - ATK-laitteet 3 vuotta 5 vuotta - Muut laitteet ja kalusteet 5 vuotta 5 vuotta 5 Keskeneräiset hankinnat Ei poistoa Ei poistoa

119 Oulaisten kaupunki Tasekirja Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina Keskiarvo Poistonalaiset investoinnit Rahoitusosuudet Investointien omahankintamenot Suunnitelman mukaiset poistot Ero Poikkeama % 71, Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja myyntitappiot Maakaupoista on aiheutunut ,78 :n myyntivoitot ja ,03 :n myyntitappiot. Teollisuushallin myynnistä AID-Service Oy:lle on kirjattu 1.001,54 :n myyntivoitto. Myyntitappioihin sisältyy 4.065,04 euron välityspalkkio vuonna 2011 tehdystä kiinteistökaupasta Tuotot osuuksista muissa yrityksissä Osingot ja osuuspääomien korot OP-Private sijoitustili, tuotto-osuudet ,47 Pohjanmaan Puhelinosuuskunta, osuuspääoman korko 5 932,82 FIM Mondo sijoitustili, tuotto-osuudet 4 304,60 Nordea Avista, tuotto-osuudet ,50 Alfred Berg rahastoyhtiö Oy, tuotonjako 3 388,77 Teknoventure Oy, osinko 240,00 Gyllenberg arvo-osuustili, tuotto-osuudet 857, ,97

120 Oulaisten kaupunki Tasekirja Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien muutokset tilivuoden aikana Aineettomat Aineelliset hyödykkeet Kesken- Yhteensä oikeudet eräiset Tietokone- Maa-alueet Rakennukset Kiinteät rak. Koneet ja hankinnat ohjelmistot ja laitteet kalusto Poistamaton hankintameno , , , , , ,38 Lisäykset tilikauden aikana , , , , , , ,85 - rahoitusosuus , , , ,96 Vähennykset tilikauden aikana - myyntitulot , , ,01 - myyntivoitot/tappiot , , ,25 Siirrot erien välillä , , , ,68 Poistamaton hankintameno , , , , , , ,83 - Sumu-poistot , , , , ,66 - Lisäpoistot , ,17 = Jäännösarvo , , , , , , ,00 Jäännösarvo , , , , , ,38 Muutos vuoden 2012 aikana , , , , , , ,38 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Tytäryhtiö- Kuntayhtymä- Osakkuus- Muut Tytär- Muilta osakkeet osuudet yhteisöt osakkeet yhteisöiltä Hankintameno , , , ,21 0, ,00 Lisäykset Vähennykset ,00 0, ,00 Hankinta-arvo , , , ,21 0, ,00

121 Oulaisten kaupunki Tasekirja Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot Nimi Kotipaikka Omistus- Osuus Osuus Osuus osuus % omasta vieraasta tilikauden pääomasta pääomasta voitosta/tappiosta Tytäryhteisöt Oulaisten Amiraali Oy Oulainen 100, Asunto Oy Oulaisten Mäntypuisto Oulainen 75, Kuntayhtymät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Oulu 2, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Nivala 14, Jokilaaksojen Musiikkiopisto Nivala 20, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Oulu 2, Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt Asunto Oy Rantapuisto Oulainen 24, Asunto Oy Sahanpuisto Oulainen 30, Vaihtuvien vastaavien saamiset omistajayhteisöittäin Vaihtuviin vastaaviin sisältyvät seuraavat konserniyhtiöihin kohdistuvat saatavat: Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset ,69 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset , ,54 Siirtosaamiset , ,24 Konserni Kunta Siirtosaamiset Siirtyvät korot , , , ,74 Kansaneläkelaitoksen korvaukset , , , ,46 Kansaneläkelaitos/työterveyshuolto , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , ,78 Tasausrahasto , , , ,17 Muut siirtosaamiset , , , , , , , ,92 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja Rahamarkkina- Yhteensä osuudet instrumentit Jälleenhankintahinta (=markkina-arvo) , , ,63 Kirjanpitoarvo , , ,49 Erotus , , ,14

122 Oulaisten kaupunki Tasekirja Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset Peruspääoma Ilman liikelaitosta , ,22 Viemäriliikelaitos , , , ,61 Muut omat rahastot Vahinkorahasto , ,32 Alijäämä ed.tilikausilta , ,77 Tilikauden ylijäämä , ,25 Oma pääoma yhteensä , ,45 Konsernin oman pääoman erittely Peruspääoma lisäykset - vähennykset Peruspääoma Arvonkorotusrahasto lisäykset vähennykset Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot lisäykset vähennykset Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden ylijäämä Vähemmistöosuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat Kuntarahoitus Oy Kuntien Eläkevakuutus

123 Oulaisten kaupunki Tasekirja Pakolliset varaukset Konserni Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu Erityisvaltionosuuden tilitysvastuu Pakolliset varaukset yhteensä Velat omistajayhteisöittäin Lyhytaikaiset velat Ostovelat Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri , ,66 Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1 055, ,49 117,00 Muut ostovelat Ilman liikelaitosta , ,30 Viemäriliikelaitos , , , ,10 Siirtovelat Konserni Kunta Tuloennakot Lomapalkkajaksotus Korkojaksotus Muut siirtovelat - Valtionosuuden takaisinperintä Jaksotetut palkat Sosiaalimenovaraus Potilasvakuutusvelka Muut siirtovelat Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

124 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Annetut vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Oulaisten Amiraali Oy:n lainojen vakuudeksi on kaupunki luovuttanut Oulaisten Osuuspankille Oulaisten kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 4 tonttiin nro 1 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja 6 kpl á ( ). Kaupunki on antanut vuokratakuun 100 %:sti omistamalleen Oulaisten Amiraali Oy:n uusien vuokratalojen mahdollisesti aiheuttamista vuokratappioista (Hussantaival ja Toholankatu 1 sekä opiskelija-asuntola Hakalinna). Vuonna 2013 tulee maksettavaksi 6.400,29 euroa vuokratappioita vuodelta Takausvastuut Oulaisten Amiraali Oy, kuntayritystodistussopimus ,00 Oulaisten Amiraali Oy ,14 Asunto Oy Oulaisten Rantapuisto , , Muut annetut takausvastuut Pyhäjokilaakson Ratsastajat ,40 Kiinteistö Oy Pihtisulunkatu 1 B ,95 Vestia Oy ,80 Junnikkala Oy ,00 Yhteensä , Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista , ,20 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista ,00 0,00 Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta , , Muut taloudelliset vastuut Konserni Kunta Sopimusvastuut - Vuokravastuut, voimassa saakka Vuokravastuut, voimassa saakka Vuokravastuut, voimassa saakka Leasingvastuut Sopimusvastuut yhteensä Arvonlisäveron palautusvastuu Takaisinperintävastuu

125 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön määrä VIRAT JA % TYÖLL. YHTEENSÄ TOIMET TUKISET Keskushallinto 12 2, Maaseututoimi 0 0,0 0 2 Valvontatoimi 2 0,4 2 2 Sosiaalitoimisto 8 1,7 8 8 Kotipalvelu 27,5 5,8 27,5 28,5 Kehitysvammahuolto 17 3, Rantakartano 47 9, Rantakartanon keittiö 6,5 1,4 1 7,5 7,5 Lasten päiväkodit 34 7, Perhepäivähoito 33 6, Terveyskeskus 98 20, Koulutoimisto 4 0,8 4 4 Jauhinkankaan koulu 9,5 2,0 9,5 9,5 Juho Oksan koulu 49 10, Jokiraitin koulu 11 2, Petäjäskosken koulu 6 1,3 6 6 Yläkoulu 37 7, Lukio 11 2, Vapaa-aikatoimi 10 2, Kirjasto 6 1,3 6 6 Tekninen toimisto 7 1,5 7 7 Kiinteistöpalvelut 18 3, Mittaustoimi 4 0,8 4 4 Siivoustoimi 18 3, Yhteensä 475,5 100, ,5 484,5 Virkoihin ja toimiin on laskettu kaikki vakinaiset virat ja toimet sekä päätoimiset tuntiopettajat (yli 16 viikkotuntia tekevät). Virat ja toimet on huomioitu taulukossa vakansseina (henkilötyövuosina), joten, jos jollakin vakanssilla on ollut esim. osa-aikaisuuden vuoksi kaksi työntekijää, on vakanssi laskettu vain yhteen kertaan, vaikka siinä onkin todellisuudessa ollut kaksi eri työntekijää osaaikaisena töissä. Henkilöstön määrä hallinnonaloittain Vakinaiset Työllistämistukiset Yhteensä % % % Yleishallinto 12 2,5 0,0 12 2,4 Perusturva ,0 6 37, ,4 Sivistystoimi 143,5 30,2 7 43,8 150,5 30,6 Muut palvelut 49 10,3 3 18, ,6 Yhteensä 475,5 100, ,0 491,5 100,0

126 Oulaisten kaupunki Tasekirja Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Vakinaisen henkilöstön ikärakenne Yli 55 Alle Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuotta 10 kuukautta Henkilöstömenot Henkilöstömenojen kehitys Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkkeet Muut henkilöstösivukulut Menojen muutos edellisestä vuodesta -1,7 % 39,7 % 4,7 % 1,8 % 0,0 % Henkilöstömenojen kehitys (1000 eur) Henkilöstömenojen jakaantuminen hallinnonaloittain (1000 eur)

127 Oulaisten kaupunki Tasekirja Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Tekninen toimi Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yleishallinto Henkilöstön sairauslomat OULAISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN SAIRAUSLOMAT spv/ henk keskim/henk Henk Keskushallinto ,6 5,6 12 Sosiaalityö ja tsto ,0 29,4 8 Päiväkodit ,7 23,3 34 Perhepäivähoito ,6 34,4 33 Rantakartano ,4 34,9 47 Kehitysvammahuolto ,5 25,6 17 Kodinhoitoapu ,9 19,4 27,5 Rantakartanon keittiö ,4 21,3 6,5 Koulutoimisto ,3 9,4 4 Peruskoulut ,9 8,8 76,5 Yläkoulu ,2 12,1 37 Lukio ,9 1,7 11 Vapaa-aikatoimi ,6 10,1 10 Kirjasto ,3 8,7 6 Tekninen talo ,1 14,7 14 Varasto- ja kiinteistöt ,0 13,7 18 Siivoustyö ,7 32,3 16 Tk:n tukipalvelut ,0 8,2 4,5 Avoterveydenhuolto ,5 21,2 22,6 Kuntoutus- ja erit.työnt ,6 3,9 4,4 Mielenterveystyö ,5 17,3 8,5 Vuodeosastohoito ,0 23,8 58 Lasten sairaus Yhteensä ,9 15,4 475,5

128 Oulaisten kaupunki Tasekirja Spv/henk. tarkoittaa sairauspäiviä vuonna 2012 henkilöstöä kohti. Keskim/henk. tarkoittaa sairauspäiviä keskimäärin henkilöstöä kohti vuodesta 2004 vuoteen Teknisen talon henkilöstössä on mukana teknisen toimiston, mittaustoimiston ja rakennusvalvonnan henkilöstö. Terveyskeskuksen lukuja ennen vuotta 2009 ei ole saatavilla.

129 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön viime vuosien eläkepoistuma Oulaisten kaupungin eläkepoistuma on vaihdellut 4:sta henkilöstä 19 henkilöön vuosina Keskimääräinen eläkkeelle jäänti-ikä on ollut 58 vuotta. Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.

130 Oulaisten kaupunki Tasekirja Henkilöstön tulevien vuosien eläkepoistuma Tulevina vuosina eläkkeelle jää entistä enemmän henkilöstöä. Kaikkein suurinta eläkkeelle jäänti tulee olemaan vuosina 2015, 2017, 2020 ja Luvuissa ei ole mukana terveyskeskuksen henkilöstöä.