Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2010 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 7 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 9 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Sairaanhoitopiirin tilinpäätös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 arviointikertomus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Käyttösuunnitelma 2010 ja talousarvion muutos Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 arviointikertomus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Oulun kaupungin kuvantamistoimintojen siirtyminen Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen Alueellisen apuvälinekeskuksen perustaminen alkaen HEMS hallinnointi Oy:n perustaminen (lääkärihelikopteritoiminta) aloitteen käsittely Aloitteet Kokouksen päättäminen 36

2 PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kokousaika klo Kokouspaikka luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 7 Muut osallistujat Kyösti Juujärvi hallituksen puh.joht. Eija Säilynoja hallituksen jäsen Tuija Haikola hallituksen jäsen Jari Latvala hallituksen jäsen Kaija Sepponen hallituksen jäsen Tuulikki Ukkola hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Juha Korpelainen vs. johtajaylilääkäri Pirjo Kejonen hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Asiat :t 7-22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 7 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Risto Säkkinen Sari Haataja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Helvi Järvenpää Liisa Siikaluoma Pöytäkirja on Kuntayhtymän hallintokeskuksessa ollut yleisesti nähtävänä Todistaa n sihteeri Sari Haataja

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa. Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo Valt 7 Läsnä oli 78 edustajaa jäsenkunnista ja 2 Oulun yliopistosta. Päätös: Nimiluettelo hyväksyttiin kokouksen ääniluetteloksi Liite 1 7 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valt 8 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 9 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa Valt 9 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Helvi Järvenpää Haapavedeltä ja Liisa Siikaluoma Kuusamosta. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:115/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2009 Tilinpäätöstä koskevat säännökset Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kunnan tai kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Tilinpäätöksen laadinnasta on säännökset kuntalaissa ja kirjanpitolaissa. Kuntayhtymän hallitus laatii tilinpäätöksen tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja antaa sen kuntayhtymän johtajan ja hallituksen jäsenten allekirjoituksen jälkeen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan otettava kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asioiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on näin ollen myös otettava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen. Tältä osin tilinpäätöstä käsitellään valtuustossa tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta. Sen sijaan itse tilinpäätös on hallituksen laatima ja se käsitellään valtuustossa hallituksen valmistelun pohjalta. Hallitus vastaa tilinpäätöksen sisällöstä. Kuntalain 68 :n mukaisesti toimintakertomus on osa kuntayhtymän virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntalain 70 :n mukaisesti hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista. Kirjanpitoasetuksen mukaan toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen, arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämi- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin tilinpäätös vuodelta 2009 sestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista. Esityslistan liitteenä oleva Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu seuraavista asiakirjoista: 1. Toimintakertomus 2. Talousarvion toteutuminen 3. Tilinpäätöslaskelmat 4. Tilinpäätöksen liitetiedot 5. Eriytetty tilinpäätös 6. Allekirjoitukset ja merkinnät 7. Luettelot ja selvitykset 8. Liiteosa Tilinpäätös 2009 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa sai jäsenkuntien väestöstä erikoissairaanhoitoa eri potilasta, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna n vahvistamista määrätavoitteista avohoitokäyntien määrä ylitti tavoitteen 5,5 % ja käyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 %. Avohoitokäyntien määrän kasvu kohdistuu erikoissairaanhoitoon. Edelliseen vuoteen verrattuna perusterveydenhuollon päivystyskäyntien määrä laski sekä OYS:n yhteispäivystyksessä että Oulaskankaan sairaalan perusterveydenhuollon päivystyksessä n. 0,5 %. Hoitopäivien kokonaismäärä laski 2 %, voimakkainta lasku oli sisätaudeilla, 6,1 %. Visalan sairaalan hoitopäivien väheneminen pysähtyi viime vuonna ja kasvoi hieman. Potilaiden hoidon siirtyminen yhä enemmän avohoitoon on sairaanhoitopiirin perustavoitteen mukaista. Keskimääräisen hoitoajan tavoite 5,1 vuorokautta alitettiin ja oli viime vuonna 4,7 vuorokautta. Päiväkirurgian % -osuus kaikista leikkauksista oli 35,8 % ja ajanvarauksen mukaisista leikkauksista 48,9 %. Tavoite tehdä entistä enemmän leikkauksia päiväkirurgisina jäi hieman tavoitteesta. Laskutus jäsenkunnille sairaanhoidosta asukasta kohti laskettuna oli 757 euroa vuonna 2009, mikä on 7 euroa vähemmän kuin talousarviossa laskettiin. Toiminnan kannalta vuosi 2009 oli vaiheikas: hoitotakuun tavoitteiden toteutuminen kevätkaudella, H1N1-influennssaepidemiaan valmistautuminen syksyllä ja toiminnan sopeuttaminen talousarvioon. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Alkuvuodesta hoidon saatavuus parani selkeästi ja hoitoon pääsy toteutui lain edellyttämällä tavalla vuoden 2009 toukokuussa. Loppuvuonna hoitotakuun velvoitteita ei pystytty täyttämään ja vuoden lopussa yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottaneiden kokonaismäärä oli yli 634. Vuoden 2008 lopussa yli 6 kuukautta kiireetöntä hoitoa odottavia oli noin sata ja vuoden 2007 lopussa lähes tuhat. Hoidon saatavuuden turvaamisen osalta sairaanhoitopiirille siirtyy vuodelle 2010 erityisiä velvoitteita. Sairaanhoitopiirin taseen loppusumma on 275 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolella jäsenkuntien peruspääoma on 144,3 milj. euroa, edellisten tilikausien alijäämä 5,9 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 3,2 milj. euroa. Oma pääoma on siten yhteensä 142 milj. euroa. Taseen vastattavaa puolelle sisältyy aikaisempina vuosina tehtyjä investointivarauksia 6,4 milj. euroa kohdistettavaksi OYS:n peruskorjauksiin. Sairaanhoitopiirin pitkäaikainen lainarahoitus kasvoi 28,5 milj. eurolla edelliseen vuoteen verrattuna ja oli vuoden 2009 lopussa 38 milj. euroa. Lainarahoitukseen sisältyy 22 milj. euroa Avohoitotalon rahoitusta Kuntien Eläkevakuutukselta. Talousarvion toteutumisvertailun mukaisesti sairaanhoitopiirin toimintatuotot, 450,6 milj. euroa, olivat 0.7 % talousarviota suuremmat ja kasvoivat edellisestä vuodesta 12,2 %. Toteutunut 297 milj. euron jäsenkuntalaskutus on 0,3 % pienempi kuin talousarvion tarkistettu arvio. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,6 %. Muutos vastaa kohtuullisesti alkuperäistä taloussuunnitelmaa, johon sisältyi n. 7 % sairaanhoidon hinnankorotukset. Hintojen tarkistusten perusteena oli kustannustason muutos ja kolmen edellisen vuoden alijäämän kattaminen. Sairaanhoidollisten palvelujen myynti erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja muille sairaanhoidon ostajille ylitti alkuperäisen talousarvion tavoitteen 7,6 milj. euroa, lähes 17 % ja tarkistetunkin talousarvion 2,6 %. Muiden sairaanhoitopiirien palvelujen käyttö kasvoi jäsenkuntiin verrattuna voimakkaasti sekä avohoidon että vuodeosastohoidon osalta. Lisäksi vuoden 2009 alusta käyttöön otettu diagnoosiperusteinen (DRG) kustannuslaskenta ja hinnoittelu somaattisen vuodeosastohoidon osalta korjasivat hinnoittelun vastaamaan paremmin sairaanhoidosta syntyviä kustannuksia. Myös potilailta perittävät avohoitomaksut, yhteensä 7,2 milj. euroa, kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna 14,6 %. Vuodeosastohoidon maksut, 8.6 milj. euroa, kasvoivat 11,0 %. Kohonneiden asiakasmaksujen peruste on voimaan saatetut asiakasmaksuasetuksen mukaiset korotukset. Tuet ja avustukset ulkopuolisilta rahoittajilta ml. Sosiaali- ja terveysministeriö, EU jne. pysyivät lähes vuoden 2008 (6,7 milj. euroa) tasossa. Valmistus omaan käyttöön tuottoihin sisältyy aktivoitavia menoja mm. henkilöstömenoja, jollaisia syntyy rakentamisen käyttöomaisuushankkeissa. Viime vuonna aktivoitavat menot kasvoivat merkittävästi avohoitotalon rakennushankkeen johdosta. Sairaanhoitopiirin toimintakulut, 431,7 milj. euroa, alittivat valtuuston talousarvioon hyväksymän tarkistetun menoarvion 0,7 %. Vuoteen 2008 verrat- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 2/ tuna sairaanhoitopiirin vuoden 2009 menot olivat 7,4 prosenttia suuremmat (29,8 milj. euroa). Sairaanhoitopiirin alkuperäinen talousarvio kuitenkin ylittyi 5,2 milj. eurolla. Suhteellisesti ja euromääräisestikin merkittävin alkuperäisen talousarvion ylityksen syy on ns. välitettyjen sairaalapalvelujen arvioitua suurempi käyttö. Talousarvio ylittyi välitettyjen palvelujen osalta n. 3 milj. euroa eri tulosyksiköille kohdistuneiden vaikeiden sairauksien hoitamisen johdosta. Vuoden 2009 toimintaan sisältyy ensi kertaa Oulaisten terveyskeskuspalvelujen menot ja tulot. Lisäksi vuonna 2009 sairaanhoitopiireistä ostetut palvelut (välitetyt palvelut) ryhdyttiin käsittelemään tulosvaikutteisesti menoja tulotileillä. Eliminoimalla Oulaisten perusterveydenhuollon menot ja välitetyt palvelut on sairaanhoitopiirin vertailtava menojen kasvu 2,5 %. Kuntaliiton sairaanhoitopiirien menovertailussa Pohjois-Pohjanmaa sijoittuu viime vuonna vähiten menojaan kasvattaneiden sairaanhoitopiirien joukkoon. Menolajeittain tarkasteltuna lisäys henkilöstömenoissa on 8,3 milj. euroa. Vuonna 2009 niihin käytettiin 274,6 milj. euroa eli 3,1 % enemmän kuin vuonna Henkilöstömenojen kasvu pysyi kohtuullisena perustuen siihen, että sairaanhoitopiirin käyttämä työpanoksen määrä ei kasvanut. Työpanoksen käyttöön vaikuttivat hallituksessa ja tehdyt ohjaavat päätökset. Ennen kaikkea työpanoksen käyttöä seurattiin ja johdettiin tiivisti tulosyksikköjen ja vastuualueiden toimesta. Toisaalta voimaantullut kansaneläkemaksun alennus 0,8 % säästi henkilöstömenoja noin 1,3 milj. eurolla. Kuntayhtymän palveluksessa vuoden 2009 aikana oli keskimäärin henkilöä. Luvussa ovat mukana myös eri syistä virka- tai työvapaalla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Keskimääräinen henkilöstömäärä nousi edellisestä vuodesta 35 henkilöllä. Sairaanhoitopiirin työpanosraportointia on uudistettu vuoden 2009 alusta. Työpanostietoja seurataan ammattiryhmittäin kolmesta eri näkökulmasta. Talousnäkökulma: palkalliset palvelussuhteet työpanoksina, Käyttämätön resurssi: palkattomat poissaolot työpanoksina, Toiminta- näkökulma: tehty työpanos. Henkilökunnan työpanoksessa alkuvuoden voimakas kasvu kääntyi loppuvuonna huomattavaan laskuun talouden sopeuttamistoimien seurauksena ja näin ollen koko vuoden työpanoksen muutos jäi tehdyn työpanoksen osalta samalle tasolle kuin edellisvuonna. Vain lääkäreiden työpanoksessa oli kasvua 2,4 %, hoitohenkilökunnan tehdyn työpanoksen määrä väheni puoli prosenttia. Palkallisten palvelussuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna vuonna 2009 oli + 0,1 %. Huomattavaa sen sijaan on, että palkattomien virka-/työvapaiden määrä kasvoi vuoden aikana, palkattoman työpanoksen vuosimuutos oli + 6,7 %. Palkattomien työlomien ja virkavapaiden myöntämiseen tehtiinkin kannustavia toimenpiteitä osana talouden sopeuttamistoimia tavoitteena palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentäminen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 2/ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2009 oli 43,7 vuotta. Naisten ja miesten keski-iässä ei ollut eroa. Huomattava ero oli sen sijaan vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-iässä. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta ja määräaikaisen 34,7 vuotta. Vuoden 2009 aikana muusta kuin määräaikaisen palvelussuhteen päättymisestä johtuvasta syystä päättyneitä palvelussuhteita oli yhteensä 310, joista 135 perusteena oli eläketapahtuma. Omaehtoinen vaihtuvuus on viime vuosien tapaan ollut varsin vähäistä. Vuonna 2009 yhteensä 168 palvelussuhdetta päättyi henkilön omasta pyynnöstä (183 vuonna 2008), mikä on 3,5 % vakinaisen henkilöstön määrästä. Vuonna 2009 sairaanhoitopiirin henkilöstölle kertyi sairauspoissaolopäivää eli 17 kalenteripäivää henkilöä kohden, kun jakajana käytetään vuoden keskimääräistä henkilöstömäärää. Sairauspoissaolot vähenivät - 3,6 % eli kalenteripäivää. Sairauspoissaolopäivien osuus palveluksessaoloajasta oli 4,8 % (5,0 % vuonna 2008). Aineitten ja tarvikkeiden tiliryhmässä menojen kasvu oli 3,8 %. Energian käytöstä aiheutuneet 5,6 milj. euron menot kasvoivat 12,6 %. Lääkkeisiin käytettiin 26,6 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen on 6,1 %. Ohjelmistoja tietojenkäsittelypalveluja ulkopuolisilta toimittajilta ostettiin 6,2 milj. eurolla ja menot kasvoivat 25,2 % edellisestä vuodesta. Potilasvakuutusmeno toteutui talousarvion mukaisesti ja on vuonna 2008 tapahtuneen kirjausperusteen muutoksesta johtuen lähes 2 milj. euroa pienempi. Sairaanhoidon 1,6 milj. euron hoitotakuupalvelujen ostot yksityisiltä palvelujen tuottajilta ovat 1,9 milj. euroa (53,4 %) pienemmät kuin vuonna Vuodelle 2009 varattiin investointien bruttomenoihin kaikkiaan 48,3 milj. euroa, ja käytettiin 40,7 milj. euroa. Vuodelle 2009 talousarviomuutoksina siirtyi investointeja 3,2 milj. euron arvosta. Vuonna 2009 lopulla otettiin käyttöön peruskorjattu PS2 sairaalarakennus Psykiatrian klinikan alueella. Sairaaloittain tarkasteltuna investointiohjelma kohdistui pääasiassa lääkinnällisten laitteiden korvaushankintoihin ja investointien hankintaa toteutettiin suunnitellusti. Vuoden 2009 alusta investoinnin alaraja korotettiin eurosta euroon. Sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarvioon varatut menojen määrärahat ovat omistajaohjauksen mukaisesti 2,9 % suuremmat kuin vuoden 2009 alkuperäisessä talousarviossa. Vuoden 2009 menojen onnistunut hallinta, henkilöstömenojen kehittynyt johtaminen ja vuodeosastojen käytön uudelleenjärjestelyt luovat mahdollisuuden jatkaa vuoden 2010 toimintaa ja taloutta pääosin suunnitellulla tavalla. Toteutunut kunta-alan palkkaratkaisu on pääosin sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman mukainen eikä aiheuta talousarviolle erityisvelvoitteita. Viime vuodelta on kuitenkin siirtynyt vuodelle 2010 hoidon saatavuuden parantamiseksi menolisäyksiä, jotka hoidetaan ensisijaisesti vahvistetun talousarvion puitteissa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 2/ Toimintakertomuksen eri osioissa on esitetty valtuuston sitovuusmäärittelyn mukaisesti sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden sekä tulosyksiköiden talouden ja toiminnan toteumaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus a) allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2009, b) esittää valtuustolle tilikauden ,21 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,56 euroa, - tilikauden ylijäämä ,77 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille, c) päättää antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle, d) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi, e) antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomuksen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 33 Talousjohtaja Pekka Kaisto ja johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka selostivat asiaa. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallitus kiittää henkilökuntaa laadukkaasta ja tehokkaasta työskentelystä, joka on ollut edellytyksenä hyvälle tilinpäätökselle., liite 2: Sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2009 Hallituksen esitys: 1) käsittelee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen. 2) päättää tilikauden ,21 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: - poistoeroa vähennetään ,56 euroa, Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 2/ tilikauden ylijäämä ,77 euroa siirretään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille Valt 10 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:42/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 arviointikertomus Esityslistan oheismateriaalina on aineistoa arviointikertomuksen laatimiseksi. Tarkoituksena on, että käytössä olevan materiaalin, tilinpäätöksen ja lautakunnan kokouksissa aikaisemmin hankitun materaalin pohjalta lautakunta antaa evästystä arviointikertomuksen valmisteluun. Tältä pohjalta esitys arviointikertomukseksi valmistellaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 11 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää antaa ohjeita arviointikertomusehdotuksen valmisteluun. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta päättää - asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Tark.ltk 17 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 2/ Ehdotus arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 24 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi., liite 3: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2009 Tarkastuslautakunnan esitys: päättää merkitä arviointikertomuksen 2009 tiedoksi Valt 11 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Unto Valpas esitteli arviointikertomuksen. Päätös: hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:172/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kuntalain 73 :n tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on tarkastettava: 1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 2) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; 3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita sekä 4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen. Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus on toimitettu lautakunnan jäsenille Kertomus on liitteenä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 2/ Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää - asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen Tark.ltk 16 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää - saattaa liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi - esittää valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tark.ltk 23 Päätös: Esitys hyväksyttiin., liite 4: Tilintarkastuskertomus 2009 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuustolle Tarkastuslautakunnan esitys: päättää, että 1) tilintarkastuskertomus 2009 merkitään tiedoksi 2) vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Valt 12 Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Unto Valpas esitteli tilintarkastuskertomuksen. Päätös: hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:63/ Käyttösuunnitelma 2010 ja talousarvion muutos Sairaanhoitopiirin taloussäännön mukaisesti hallitus vahvistaa talousarvioon perustuvan kuntayhtymän käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet jaetaan talousarviota yksityiskohtaisemmalla tavalla kuntayhtymän tulos-/taseyksiköille ja vastuualueille. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kaikki tulosyksiköiden ja vastuualueiden väliset sisäiset tulot ja menot. Hallitukselle ja hallituksen edelleen esityksenä valtuustolle määrärahamuutokseksi on käyttösuunnitelman valmistelussa otettu huomioon tulojen muutokset ja niitä vastaavat menomuutokset tulos-/taseyksiköittäin ja vastuualueittain, jotka talousarvion vahvistamisen jälkeen ovat varmistuneet tai joihin edelliseltä tilinpäätösvuodelta siirtyvä toiminta ja investoinnit antavat aihetta. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelman tasolla ulkoisten toimintatuottojen ja -kulujen lisäys vahvistettuun talousarvioon verrattuna on euroa. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikköön on budjetoitu Oulun lääninhallituksen ( ) päätöksen mukaisesti OITO III -projektin tulot ja menot, euroa. Sisätaudeille on budjetoitu vuodelta 2009 siirtyneitä tutkimushankkeiden tuloja ja menoja yhteensä euroa. Lastentautien ja sisätautien tulosyksiköihin on OITO III -projektiin liittyen budjetoitu yhteensä euroa henkilöstömenoihin ja samalla summalla yksiköt laskuttavat sisäisesti OITO III -projektia. Alkuperäiseen talousarvioon nähden henkilöstömenojen lisäys on euroa, palvelujen ostojen vähennys euroa, tarvikemenojen vähennys euroa ja ulkopuolisten avustusten lisäys euroa. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen välillä suurin muutos on tapahtunut leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä, jossa palvelujen ostoista on siirretty euroa henkilöstömenoihin. Tällä siirrolla pyritään turvaamaan paremmin hoidon saatavuus omana työnä. Käyttösuunnitelmaan esitettävien muutosten jälkeen sairaanhoitopiirin toimintatuotot ovat euroa ja toimintakulut euroa. Vuosikate on , mikä on sama kuin vahvistetussa talousarviossa vuodelle Investointiosan osalta alkuperäiseen talousarvioon verrattuna käyttösuunnitelmaan ja siten myös talousarviotarkistukseksi esitetään määrärahamuutoksia hankintojen osalta, jotka olivat keskeneräisiä tilivuoden 2009 päättyessä. Kaikkiaan vuodelta 2009 siirtyviä keskeneräisiä hankintoja on euron edestä. Keskeneräisistä hankinnoista euroa koskee ohjelmistohankintoja, jotka kohdistuvat seuraavasti: Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 2/ laskentapalvelut/myyntilaskujen verkkovälityspalvelu , - tietohallinto/leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä , - ravintohuolto/ateriatilausjärjestelmä , - lääkehuolto/marela-kehitystyöt Vuodelta 2009 siirtyviä lääkinnällisten- ja muiden laitteiden hankintoja on euron arvosta ja siitä summasta euroa kohdistuu eri sairaanhoidollisten tulosyksiköiden hankintoihin ja euroa diagnostiikka-yksikölle. Usein lääkinnällisen laitteen hankinnan keskeneräisyyden syynä on toimituksen siirtymä käyttöönottohyväksynnän tai pitkän kilpailuttamisvaiheen takia. Talousarvion sitovuustasoittain sairaaloiden ja tulosyksikköjen määrärahalisäykset investointien osalta ovat seuraavat: - hallintokeskus euroa, Oulun yliopistollinen sairaala (pl. psykiatria) euroa, psykiatrian klinikka euroa, Oulaskankaan sairaala euroa, diagnostiikka-yksikkö euroa ja huoltopalvelujen tulosyksikkö Esityslistan liitteenä seuraa yhteenvetolaskelma tulosyksiköittäin ja sairaaloittain edellä esitetyistä toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan vuodelle 2009 tehtävistä muutoksista talousarvioon verrattuna. Samassa liitteessä on edellä esitetyn mukaiset keskeneräisten investointien kohdistus tulosyksiköittäin ja sairaaloittain. Tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien tekstiosuuteen on sisällytetty tiivistetty tulosyksikkökohtainen tarkastelu talousarviossa vahvistettujen toiminnan kehittämistavoitteiden osalta. Tarkasteluissa korostuvat väestön hoidon saatavuuden turvaaminen, yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa ja toimintojen kehittäminen sekä tuottavuuden parantaminen. on kokouksessaan hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistanut talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuudet hallitukselle sairaalatasolla. Tulosyksikkö-/vastuualuetasolle käyttösuunnitelman kautta esitettävät ja tehtävät muutokset vaikuttavat osaltaan sairaalatason sitovuuslukuihin. Käyttösuunnitelman osalta tulosyksiköt ja diagnostiikan yksikkö vastaavat samoin perustein omasta toiminnastaan ja taloudesta sairaanhoitopiirin hallitukselle, kuin valtuusto on vahvistanut sitovuudet hallitukselle. Esityslistan liitteenä seuraa vuoden 2010 käyttösuunnitelma. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteen mukaiseen käyttösuunnitelmaan 2010 sisältyvinä talousarvion Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 2/ muutoksina valtuustolle talousarvion sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosat, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 14 Talousjohtaja Pekka Kaisto jakoi kokouksessa keskeneräiset investointihankkeet 2009, liite. Talousjohtajan muutettu ehdotus: Hallitus a) esittää valtuustolle hyväksyttäväksi esityslistan liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla, b) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman vuodelle 2010 esityslistan liitteen mukaisesti. Käyttösuunnitelma vahvistuu lopullisesti valtuuston hyväksyttyä edellä a) kohdassa mainitut sitovuustasoiset talousarvion muutokset. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 2/ c) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt sairaansijat ja muut hoitopaikat sekä aukiolosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi, d) vahvistaa käyttösuunnitelmassa esitetyt kaikkien tulosyksikköjen ja diagnostiikka-yksikön käyttösuunnitelman sitovuudet omasta toiminnastaan ja taloudesta hallitukselle samoin perustein kuin hallituksen sitovuustasot valtuustolle talousarvion osalta on vahvistettu talousarviovuodelle Sairaanhoitopiirin johtajan muutettu esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan muutetun ehdotuksen. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen., liite 5a: Käyttösuunnitelma 2010 (yhteenvetolaskelma tulosyksiköittäin ja sairaaloittain edellä esitetyistä toimintatulojen ja -menojen käyttösuunnitelmaan vuodelle 2009 tehtävistä muutoksista talousarvioon verrattuna) liite 5b: Keskeneräiset investointihankkeet 2009 Hallituksen esitys: päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaiset käyttösuunnitelmaan sisältyvät talousarvion muutokset, jotka on esitetty käyttösuunnitelmassa sitovuusmääräyksin sairaanhoitopiirin tason käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosan sekä samoin perustein sairaaloiden, diagnostiikka-yksikön ja muiden kuin sairaalatulosyksikköjen tuloslaskelma- ja investointiosien tasolla Valt 13 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:114/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätös Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä lakkasi vuoden 2009 lopussa, toiminta jatkuu osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Erityishuoltopiirillä on tilintarkastussopimus Oy Audiator Ab:n kanssa vuoden 2009 tilien tarkastuksesta sekä oma tarkastuslautakunta, jonka toimikausi kattaa vuoden 2009 tilien tarkastamisen. Kuntayhtymien tilintarkastajien tulkinnan mukaan menettelytapa erityishuoltopiirin vuoden 2009 tilinpäätöksen käsittelyssä voisi olla seuraava: Tilinpäätöksen käsittelee ja allekirjoittaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus. Sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja tarkastavat tilinpäätöksen. Tarkastuskertomus lähetetään Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle, jonka esityksestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto käsittelee tilinpäätöksen ja tekee päätökset tilintarkastuksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksien myöntämisestä. Toinen mahdollinen tapa tilinpäätöksen käsittelylle olisi se, että kaikki jäsenkunnat käsittelisivät tilinpäätöksen valtuustoissaan. Tilintarkastajien tulkinnan mukaan koska toiminnat jatkuvat sairaanhoitopiirin toimesta, myös tilintarkastuksen käsittelykin on mahdollista sairaanhoitopiirin valtuustossa. Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin Tilinpäätös Kehitysvammahuollon tulosyksikön johtaja (vuoden 2009 loppuun erityishuoltopiirin johtaja) Ari Hietasen päätösehdotus: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 1) allekirjoittaa Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta ) esittää kuntayhtymän valtuustolle alijäämän ,46 siirtämisestä taseen yli/alijäämätilille 3) antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen esittelytekstin mukaisesti tarkastuslautakunnille 4) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi hallitus antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä toimintakertomukseen painatuksen edellyttämät stilistiset tarkistukset (esimerkiksi valokuvien lisäys). Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä kehitysvammahuollon tulosyksikön johtajan ehdotuksen Hall 32 Kehitysvammahuollon tulosyksikön johtaja Ari Hietanen (vuoden 2009 loppuun erityishuoltopiirin johtaja) selosti asiaa. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 6: Erityishuoltopiirin tilinpäätös 2009 Hallituksen esitys: 1) käsittelee Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tilinpäätöksen. 2) päättää alijäämän ,46 siirtämisestä taseen yli/alijäämätilille Valt 14 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:174/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 arviointikertomus Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Lautakunnan päätösesitys jaetaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Erityishuoltopiirin tarkastuslautakunta on hyväksynyt erityishuoltopiirin arviointikertomuksen ja tehnyt esityksen Pohjois-Pohjanmaan sariaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle, että se esittelee arviointikertomuksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle seuraavasti: merkitsee arviointikertomuksen 2009 (liitteenä) tietoonsa saatetuksi ja tekee kertomuksen perusteella harkitsemansa päätökset. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tark.ltk 19 Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta päättää, että Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin tarkastulautakunnan esitys hyväksytään., liite 7: Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2009 Tarkastuslautakunnan esitys: päättää merkitä arviointikertomuksen 2009 tiedoksi ja tekee kertomuksen perusteella harkitsemansa päätökset Valt 15 Päätös: hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:173/ Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja päättänyt antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnille sekä saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan Lautakunnan päätösesitys jaetaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Erityishuoltopiirin tarkastuslautakunta on esittänyt, että tarkastuslautakunta tekee esityksen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnnalle, joka esittelee sen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustolle seuraavasti: 1. Tilintarkastuskertomus merkitään tiedoksi. 2. Tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään 3. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta päättää Tark.ltk 18 Päätös: Esitys hyväksyttiin. - saattaa tilintarkastuskertomuksen (liitteenä) valtuustolle tiedoksi - esittää valtuustolle, että vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta , liite 8: Tilintarkastuskertomus 2009, Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä Tarkastuslautakunnan esitys: päättää, että 1) tilintarkastuskertomus 2009 merkitään tiedoksi Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 2/ ) vuoden 2009 tilinpäätös hyväksytään ja Pohjois- Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymän tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Valt 16 Päätös: hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:465/ Oulun kaupungin kuvantamistoimintojen siirtyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen Oulun kaupungin röntgen siirtyy avohoitotaloon Sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa on päätetty avohoitotalon rakentamisesta. Samassa yhteydessä on todettu, että sairaanhoitopiiri on kartoittanut Oulun seudun kuntien kanssa perusterveydenhuollon kuvantamisen tarvetta ja niiden tarkoituksenmukaista järjestelyä. Tämän pohjalta on päädytty seudulliseen malliin, jossa Oulun alueen kuvaukset keskitetään yhteen kuvauspaikkaan. Oulun kaupunki on luopumassa Kontinkankaan sairaalan röntgentiloista. Avohoitotaloon rakentuvat, samoissa tiloissa toimiva perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuvausyksikkö muodostaa toiminnallisesti riittävän suuren kokonaisuuden, jossa voidaan hyödyntää tehokkaasti yhteisiä resursseja. Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa on todettu, että Oulun kaupungin röntgen siirtyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuonna 2010 valmistuvaan avopalvelutaloon, toiminnat aloitetaan vuoden 2011 alussa. Oulun kaupungin röntgenin yhdistäminen sairaanhoitopiirin radiologian vastuualueeseen Sairaanhoitopiirin johto, radiologian klinikka ja Oulun kaupunki ovat selvittäneet Oulun kaupungin röntgenin liittämistä sairaanhoitopiirin radiologian klinikkaan Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt röntgenpalveluiden järjestämistä Oulun kaupungissa, liite. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: - esittää Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirille Oulun kaupungin röntgenyksikön yhdistämistä PPSHP:n radiologian klinikkaan, - valmistella Oulun kaupungin röntgenin yhdistämisen PPSHP:n radiologian klinikkaan, - että terveysjohtaja Keijo Koski valmistelee yhdistämissopimuksen allekirjoitettavaksi, - aloittaa henkilöstöneuvottelut PPSHP:n kanssa ja - esittää Oulun kaupungin röntgenin yhdistämistä PPSHP:n radiologian klinikkaan kh:lle ja edelleen kv:lle. Oulun kaupungin tekemä selvitys röntgenpalvelujen järjestämisestä Oulun kaupungissa on liitteenä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 2/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus - katsoo toiminnallisesti ja taloudellisesti perustelluksi Oulun kaupungin röntgenyksikön yhdistämisen sairaanhoitopiirin diagnostiikan yksikön radiologian vastuualueeseen ja päättää käynnistää tarkemmat neuvottelut asian valmistelemiseksi - valtuuttaa diagnostiikan tulosyksikön johtaja Osmo Tervosen valmistelemaan toimintojen yhdistämistä ja yhdistämissopimuksen - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan asettamaan tarvittavat virkamiestyöryhmät selvittämään mm. omaisuuden siirtymistä ja hinnoittelua sekä siirtyvän henkilöstön asemaa Hall 194 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin välistä radiologian toiminnan yhdistämissopimusta (liite) on valmisteltu Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämän vastuuhenkilön terveysjohtaja Keijo Kosken kanssa. Valmistelun pohjana ovat toimineet sosiaali- ja terveyslautakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätöksissään määritellyt tavoitteet. Henkilöstön asemaa koskeva sopimus (liite 1) on valmisteltu sairaanhoitopiirin johtajan asettamassa selvitystyöryhmässä, jonka puheenjohtajana on toiminut henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. Työryhmässä on ollut mukana henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajia PPSHP:stä ja Oulun kaupungista. Lisäksi sopimukseen ja siirtymiseen liittyviä asioita on käyty läpi yhdessä siirtyvän henkilöstön kanssa. Työryhmän tehtävänä oli selvittää, laatia ja tehdä suunnitelma henkilöstön asemasta muutostilanteessa. Siirtyvän laitekannan osalta valmistelua on tehty PPSHP:n lääkintätekniikan yksikön kanssa, joka yhdessä laitteita käyttävän henkilöstön ja radiologian klinikan johdon kanssa on määritellyt liitoksen yhteydessä Oulun kaupungin röntgenyksiköstä avohoitotaloon siirtyvät laitteet ja muun irtaimiston (liite 2). Laitteiston arvo on määritelty sopimuksen mukaisesti pohjautuen PPSHP:ssä käytettyyn poistoarvolaskentaan. Oulun kaupungin radiologiatoiminta siirtyy PPSHP:n toiminnaksi liikkeenluovutus-periaatteella. Jatkossa sairaanhoitopiiri myy Oulun kaupungille palveluja samoin perustein kuin se myy ns. suoraostoperiaatteen mukaisesti myös muille kunnille. Toiminta tulee tapahtumaan avohoitotalon tiloissa osana avohoitotalon röntgenyksikön toimintaa. Toiminnan käynnistämistä on suunniteltu yhdessä Oulun kaupungin ja sairaanhoitopiirin röntgenhenkilöstön toimesta siten, että v alussa voidaan toteuttaa synergiaedut liit- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 2/ tyen laitteiston ja henkilöstön yhteiseen käyttöön. Sopimus mahdollistaa useita etuja, mm. rintasyöpäkuvantamisen yhdistämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa toimivat samassa yksikössä sekä seulonta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kliininen mammografia sekä syöpäpotilaiden preoperatiiviset tutkimukset sekä jatkoseuranta. Diagnostiikka-yksikön johtajan Osmo Tervosen ehdotus: Hallitus päättää hyväksyä sopimuksen Oulun kaupungin kuvantamistoimintojen siirtymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää - hyväksyä sopimuksen Oulun kaupungin kuvantamistoimintojen siirtymisestä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen - esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee siirtymisen tiedoksi Hall 65 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 9: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin välinen radiologian toiminnan yhdistämissopimus liitteineen Hallituksen esitys: merkitsee tiedoksi Oulun kaupungin kuvantamistoimintojen siirtymisen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille alkaen Valt 17 Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen selosti asiaa valtuustolle. Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 2/ DIAARI:195/ Alueellisen apuvälinekeskuksen perustaminen alkaen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun seudun kuntien syksyllä 2009 asettama suunnittelutyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Tehtävänä oli laatia esitys alueellisen apuvälinekeskuksen toiminnan käynnistämiseksi ja toimintasuunnitelma vuodelle Alueellinen apuvälinehanke on edennyt sopimusvaiheeseen (sopimusluonnos, liite). Suunnitelman mukaisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut keskitetään alkaen uuteen apuvälinekeskukseen, joka toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS:n sairaanhoidollisten palvelujen yhtenä vastuualueena. Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon apuvälinepalveluista sekä mukaan liittyvien kuntien apuvälinepalveluista. Kuntoutuksen apuvälinepalvelujen hallinnon, toiminnan ja apuvälineiden hankinnan sekä alueellisen koordinoinnin keskittämisessä on huomioitu ehdotus uudesta terveydenhuoltolaista sekä sairaanhoitopiirin linjaus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Kuntalaisten välisten hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää toimintamallia, jossa apuvälineiden tasavertainen ja oikeudenmukainen saatavuus toteutuu. Alueellisen apuvälinekeskuksen toimintaa ohjaavat valtakunnallinen apuvälinepalveluiden laatusuositus ja sairaanhoitopiirin apuvälineiden saatavuusperusteet. Näin varmistetaan kuntalaisille yhdenmukainen ja tasapuolinen apuvälinepalvelu asuinkunnasta riippumatta. Asiakaslähtöisyysperiaatteen mukaan alueellinen apuvälinekeskus hoitaa yhden oven periaatteella potilaan koko apuvälinepalvelun riippumatta muusta hoidon porrastuksesta. Apuvälinepalveluiden kustannukset ja kysyntä kasvavat väestörakenteen muutoksen, vammautuneiden määrän lisääntymisen, teknologisen kehityksen ja vaatimustason nousun myötä. Erityisesti vanhusmäärän kasvu, asukkaiden toive ja kuntien pyrkimys mahdollisimman pitkään kotihoitoon luo lisääntyviä paineita apuvälinehankintoihin. Kasvavien kustannusten hallinta edellyttää toimivaa palvelujärjestelmää, jossa palvelun sisältö ja laajuus ovat yhdenmukaisia. Keskitetyllä alueellisella toiminnalla arvioidaan saatavan säästöjä verrattuna nykyiseen hajautettuun toimintamalliin. Alueellinen apuvälinekeskus vastaa laaja-alaisesti koko apuvälineprosessista. Toiminnan yhdistyminen tuo synergiaetua erityisesti apuvälinehankintoihin varastoinnin keskittämisellä ja perusterveydenhuollon apuvälineiden kierrätysalueen laajentumisella. Säästöä syntyy myös potilaskohtaisissa arvioinneissa kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työ voidaan yhdistää. Tämän myötä kunnissa vapautuu terapeuttien, apuvälinehuoltajien ja lääkäreiden työpanosta muuhun työhön. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa