Pihkaniskat ry. Johtokunnan kokous 5/2013 1/5

Transkriptio

1 Pihkaniskat ry 1/5 Johtokunnan kokous 5/2013 Aika: Maanantai klo Paikka: Maskuntie 4 A 9 Läsnä: Päivi Luoma, puheenjohtaja Kirsi Virolainen-Borg, sihteeri Päivi Saarikoski, talousjaosto Pekka Rytkönen, karttajaosto Risto Niinimäki, kilpailujaosto Heikki Hulkkonen, valmennusjaosto ja nuorisojaosto Eija Lehtomäki, viestintäjaosto Pöytäkirja 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todettiin. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 4 Päätös Jukolan tuottojen käytöstä: puheenjohtaja esitteli työryhmän valmistaman ehdotuksen, jonka mukaan tuotot sijoitetaan kolmelle eri varainhoitajalle (FIM, SEB, OP), noin 30 % osakkeisiin ja 70 % korkorahastoihin, (ehdotus liitteenä). Johtokunta päätti hyväksyä työryhmän ehdotuksen. Puheenjohtajalle myönnettiin valtuudet viedä asia eteenpäin. Päätettiin, että johtokunta seuraa sijoitusten tilannetta jatkossa. 5 Internet-sivujen uudistus Uudistustyö on käynnistetty. Alustaksi valittiin Joomla, ja Antti Virtanen on työstänyt sivustopohjaa. Eija Lehtomäki ja Jaana Nykänen toimittavat sisältöä. Päätettiin maksaa Antille palkkio sivuston tekemisestä. Keskusteltiin mm. sivuston ulkoasusta, seurasivujen sisällöstä, uutis- ja ilmoituspalstasta ja yhteistyökumppanien mainosten sijoittelusta. 6 SK Uusi Harjoitukset ja muu toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyösopimusta täytyy vielä käsitellä ja toimintaa tuoda esiin jäsenseuroissa. Päivi Luoma hoitaa sopimusasiaa, ja Heikki Hulkkonen ja Petri Saukkonen ovat mukana SK Uuden toiminnan kehittämisessä. 7 Hankinnat - uuden lähetyskellon hankinta on tehty - 25 uutta rastiemittiä ja 2 uutta tietokonetta on hankittu - lainaemittejä tarvitaan kuntorasteille enemmän, niitä voidaan hankkia tarpeen mukaan

2 2/5 8 Tulevat kilpailut ja muu seuratoiminta syksyllä - AOK 20.8.: radat ovat valmiina ja kilpailujärjestelyt muutenkin hyvässä mallissa. - Sarjasuunnistus ja nuorten seuranmestaruus ja seuraottelu pidetään 5.9. Kuusijärveltä. Päivi S. hoitaa järjestelyjä. - Aikuisten seuranmestaruuskisa ja seuraottelu 3.9. pidetään Klaukkalan Metsäkylässä - 25manna: kahta joukkuetta on viime vuosina ollut vaikea saada kokoon. Päätettiin, että lähdetään yhdellä omalla ja yhdellä yhteisjoukkueella KeUn ja TVV:n kanssa. Heikki H. ottaa näihin yhteyttä. Mennään perinteiseen tapaan bussilla ja laivalla. - Halikko: kolme joukkuetta pyritään saamaan kokoon. - Pihkaniskojen salivuorot kaudelle ovat: Päiväkummun koulu ma klo lentopallo (vastuuhenkilö Reijo Hämäläinen) ja Kaivokselan koulu pe klo jumppa ja peli (vastuu valmennusjaosto/ Heikki Hulkkonen koordinoi). - Lasten ja nuorten omalle vuorollekin olisi kysyntää jos vain löytyisi vetäjiä ja tilat. Päivi L. tiedustelee mahd. vetäjiä. 9 Syksyn suunnittelukokouksen valmistelu suunnittelukokous Lehtomäellä, jaostot valmistelevat asiat kukin osaltaan etukäteen 10 Jäsenasiat - Uudet jäsenet Mari Kanerva s. 1968, Marjut Virvonen s. 1970, Liisa Vikström, s. 1971, Heikki Mäkinen s.? ja Sanni Mäkinen s hyväksyttiin - Eronneiksi todettiin Aleksi Aalto, Jaakko Väätäinen, Hannu Petäys (kuollut), Elina Kontturi, Saga Kantanen, Maija Ikonen sekä Risto, Marja, Ida ja Edit Rautakoski - Uudet jäsenet pitäisi ilmoittaa Päivi Saarikoskelle, jotta Irman asetukset tulevat lasten ja nuorten osalta oikein. Edesmenneet poistetaan Irma-järjestelmästä liiton kautta. Päivi on yhteydessä Elisa Ryynäseen. 11 Muut asiat - Aktian tilit on avattu. Jäsenmaksutili: FI Yleistili: FI Lisäksi on erillinen kilpailumaksutili. Rinnalla käytetään kuitenkin vielä vuoden loppuun vanhoja tilejä. - Tuki Aktialta ja sitä vastaava yhteistyösopimus: tuen suuruus 3000 euroa, tätä vastaan luvataan Aktian logo AOK-kisan karttaan, Aktian logo ja linkki seurasivuille sekä tiedotus seuralaisille sekä Aktian halutessa Aktian muovinauhaa kisoihin. - Vantaan kaupungilta saamamme tuki tälle vuodelle on 7470 euroa. - Sähköinen uutiskirje ( ) seuralaisille syksyn toiminnasta ja tapahtumista: keskusteltiin mukaan tulevista aiheista: tulevat kilpailut ja tapahtumat, syksyn salivuorot, muut ajankohtaiset asiat. Päivi Luoma kokoaa kirjeen. - Kuntorastikonseptin ja -toimintatapojen kehittäminen on käynnistetty yhteistyössä Jyryn kanssa. Asian eteenpäinviemisestä vastaa Petri Hämäläinen. Mukana työssä ovat myös Tuula, Jyryn Jorma Helin ja muita asiantuntijoita. Tavoitteena on kehittää entisestään ja yhtenäistää Jyryn kanssa aluerastikävijöiden asiakaskokemusta ja parantaa aluerastien järjestämisen helppoutta. Työ tehdään

3 syksyn aikana niin, että toimintatavat ja konsepti voidaan ottaa käyttöön kaudelle Loppusyksystä tulee pohdittavaksi myös vuoden 2014 Aluerastikalenteri, jonka kokoamisen koordinoinnista Tuula vastaa. - Jarmo Jumppanen kokoaa korttelirastikalenterin yhdessä Jyryn kanssa. Iina Oja on lupautunut Jarmon avuksi korttelirastien koordinointiin. - Seuralaisten hankkimista NoNamen perusasuista tulee sponsorituloa seuralle - Päivi Saarikoski esitteli suunnitelmia uusista seura-asuista. Seuranmestaruuskisojen yhteyteen hankitaan mallikappaleet kokojen sovittamista varten. - Urheilijasopimuksien päivitys ja uusiminen on ajankohtainen - Sovittiin leirien ja kisamatkojen omavastuun/ seuran osuuden suuruuksista. - Päätettiin, että Aluerastikauden päätös järjestetään Kuusijärvellä. Eija Lehtomäki vastaa järjestelyistä. 12 Seuraava kokous - vuoden 2014 suunnittelukokous klo 17 Lehtomäellä. 13 Kokous päätettiin klo /5 Vakuudeksi Päivi Luoma puheenjohtaja Kirsi Virolainen-Borg sihteeri Liite: Ehdotus Jukolan tuottojen käytöstä

4 LIITE 4/5 EHDOTUS JUKOLAN TUOTTOJEN KÄYTÖSTÄ olemme kokoonpanolla Päivi Luoma (Pihkaniskat ry:n puheenjohtaja), Risto Niinimäki (Pihkaniskat ry:n varapuheenjohtaja), Päivi Saarikoski-Hulkkonen, Vesa Lehtomäki ja Timo Pietikäinen kokoontuneet ja ja keskustelleet myös sähköpostitse Jukolan tuottojen käytöstä kevätkokouksen linjausten pohjalta. Olemme päättäneet ehdottaa seuran johtokunnalle Jukolan tuottojen sijoittamista kolmelle eri varainhoitajalle. Jakamalla sijoitus eri varainhoitajille pienennetään varainhoitajaan liittyvää riskiä, ja varainhoitajia on mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa. Varainhoitorahastojen perustelluksi allokaatioksi ehdotetaan n. 30 % osakkeisiin ja n. 70 % korkorahastoihin. Tällä allokaatiolla tavoitellaan noin 5 %:n tuottoa. Tällaisen sijoituspolitiikan nähtiin perustuvan varojen sijoittamiseen tuottavasti ja turvaavasti ottamatta isoja riskejä, kuten kevätkokouksessa linjattiin. Sekä osake- että korkomarkkinat ovat tällä hetkellä haasteelliset talouden kasvun epävarmuuden ja keskuspankkien rahapolitiikan vuoksi. Sijoituslinjaukset on kuitenkin tehty pidemmällä tähtäimellä ja varainhoitajien ja sijoituskohteiden vaihtaminen on tarvittaessa helppoa, jos niiden suoriutumiseen ei olla tyytyväisiä. Myös kiinteistösijoituksista keskusteltiin, mutta niitä ei tässä vaiheessa haluttu ottaa mukaan sijoituksiin. Jukolan tuottojen loppusummaksi on varmistunut euroa. Ehdotamme sijoitettavaksi euroa. Seuran tileillä oleva muu raha riittää tälle vuodelle suunniteltuihin toimintamenoihin ja hankintoihin. Varainhoitorahastoista ehdotetaan valittaviksi FIM (sijoitus euroa), SEB (sijoitus euroa) ja OP (sijoitus euroa). Näitä toimijoita pidettiin luotettavina ja Pihkaniskojen tarpeisiin perehtyneinä, ja ne ovat menestyneet esim. Morning Starin vertailuissa. Alla ehdotetut sijoitukset: FIM Varainhoito 30 Sijoitusrahasto ( e) Kokonaiskulusuhde (TER): 1,10 % (em. TER:ssä ei ole otettu huomioon tarjousta 2013 loppuun 0 % hallinnointipalkkio) Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti lähinnä sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin siten, että rahaston varoista 0 60 % on sijoitettuna osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin sekä näihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyrityksiin % on sijoitettuna korkoa tuottaviin arvopapereihin, matalariskisiin hedge-rahastoihin ja näihin sijoittaviin sijoitusrahastoihin tai yhteissijoitusyrityksiin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella omaisuudenhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton. SEB 20 varainhoitorahasto ( e) Kokonaiskulusuhde (TER): 1,26 % Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivisella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia sekä käyttää johdannaisia osana rahaston tavoitteiden mukaista toimintaa ja riskien hajauttamiseen. Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa 80 % varoistaan korkorahastoihin ja vain 20 % osakerahastoihin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Normaalitilanteessa osakesijoitukset hajautetaan eri markkinoille vertailuindeksin rakenteen mukaisesti. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton.

5 5/5 SEB Global Fund osakerahasto ( e) Kokonaiskulusuhde (TER): 1,65 % sijoittaa varansa suuryhtiöiden osakkeisiin maailmanlaajuisesti OP-Maltillinen A osakerahasto ( e) Vuosittainen hallinnointipalkkio: 1,15% OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista 70 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 30 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä %.