Sisällysluettelo KH, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 Sisällysluettelo H, :, Esityslista - Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 4 okouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... Pöytäkirjan tkastajat äsittelyjärjestys Talouden tasapainottamisohjelma -6 sekä YT-neuvotteluiden käynnistäminen... Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty... 6 Liite: YT-menettelyohje pähkinänkuoressa Talouden seuranta Liite: khraportti Liite: grafiikka Toivo Pekkasen koulun yhdistyminen otkansaen kouluun.8. alkaen Periaatepäätös kaupungin (kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut) ja otkan Julkiset iinteistöt Oy:n välisestä työnjaosta... 4 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa Jumalniemi kauppakeskus, kaava nro Liite: selostusuus_jumalniemi_ Liite: sijaintiktta... 6 Liite: kaavaktta... 7 Liite: merkinnät_... 8 Liite: merkinnät_... 9 Joukkoliikenteen toimivalta-alue... 6 Liite: SEUDULLSEN JOUOLENTEEN YHTESTOMNTASOPMUS Sisäisen tkastuksen raportti /; h:n pyytämät lisäselvitykset aatuneiden muistopäivän tilaisuudet Täyttölupahakemukset nrot Liite: TÄYTTÖLUVAT Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien mielenterveyshoitajan palkkaamista terveys Liite: Valtuustoaloite mielenterveyshoitajan palkkaus terveyskioskeihin, Mielonen Valtuuston.3. pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset... 73

2 -, H : Sivu OSALLSTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka vapuheenjohtaja Lommi Semi vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi irjavainen Mika Luumi Ji Merivirta Jorma-alevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie rma Tiusanen i Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja oivisto Jmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja otiniemi Topias valt. vapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. vapuheenjohtaja Eerola Juho valt. vapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen i tiedotuspäällikkö Poissa ALLERJOTUSET Puheenjohtaja Sihteeri LALLSUUS JA PÄÄTÖSVALTASUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄRJAN TARASTUS otka Pöytäkirjan tkastajat PÖYTÄRJA YLE- SEST NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo,. krs)

3 4, H : Sivu okouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus h 7.4. Oikaisuvaatimusohje

4 , H : Sivu 3 Pöytäkirjan tkastajat h 7.4. Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 6, H : Sivu 4 äsittelyjärjestys h 7.4. Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

6 7, H : H: 8/ Sivu Talouden tasapainottamisohjelma -6 sekä YT-neuvotteluiden käynnistäminen h 7.4. Valmistelijat: vs. henkilöstöjohtaja Maija altaki, puh , henkilöstölakimies aisa Piirainen, puh Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan.4. talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. Ohjausryhmä totesi lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että henkilöstön asemaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut aloitettaisiin. aupunginhallitukselle ehdotetaan lähes miljoonan euron säästöjä, joita aletaan toteuttaa jo tämän vuoden aikana. Valtaosa säästöistä toteutetaan vuosina - 6, kuitenkin esimerkiksi iso osa opetustoimen säästöistä toteutuu vasta vuoden 7 aikana. Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä, ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 4 kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. rtisanottavien lopullinen määrä tkentuu ytneuvotteluissa, joiden suunnitellaan olevan käyty.6. mennessä. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että valmistelussa tulee edetä liitteenä olevaan tasapainottamisehdotukseen sisältyvän aikataulun mukaisesti ja että asiakokonaisuutta käsittelevät ohjausryhmä, yt-neuvottelukunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto../. Esityksen liitteinä ovat ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi vuosina - 6, johon sisältyy kuvaus yhteistoimintamenettelyn toimielimistä ja aikataulusta sivulla sekä tiivistelmä yt-menettelystä yleensä. Esittelijä: Ehdotus: kaupunginjohtaja Lindelöf aupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamisohjelmaehdotuksen - 6 mukaisesti sekä nimetä työnantajan edustajiksi neuvotteluihin vs. henkilöstöjohtaja altakin ja henkilöstölakimies Piiraisen. Toimeenpano: Ote: Vastuualuejohtajat Pääluottamusmies Hju Pääluottamusmies Mussalo Pääluottamusmies Mänttäri Vs. henkilöstöjohtaja altaki Henkilöstölakimies Piirainen Ei oikaisuvaatimusohjetta

7 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 6 Talouden tasapainottaminen 3.4. päivitetty 7.4. LUOTTAMUSELLNEN

8 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 7 Aikataulu OHJAUSRYHMÄ AUPUNGNHALLTUS VALTUUSTO YTN.4. ehdotus 7.4. yt-neuvottelut käynnistyvät ehdotus ehdotus.6. ehdotus täytäntöönpano.6. päätös

9 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 8 Yhteenveto talouden tasapainottamistoimista PERUSPERAATTEET Lakisääteisiä palveluita, toimintaa tai mitoituksia ei talouden tasapainottamisohjelmassa vaanneta Palveluiden painopistettä siirretään edelleen: - korjaavasta ennaltaehkäisevään ja vhaiseen tukeen - raskaasta kevyempään Organisaatiorakenteita muutetaan siten, että toiminta on nykyistä toimivampina kokonaisuuksina, mikä mahdollistaa: - päällekkäisyyksien poistamisen - tehokkaamman toiminnan 3

10 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 9 Hyvinvointipalvelut OPETUSTOM / Lukiokoulutuksen keskittäminen otkansaelle t eur Lukion opiskelijamäärän väheneminen. hulan lukion lakkauttaminen. Hakalan, Rauhalan, Tavastilan sekä Tiutisen koulun 6. vuosiluokkien siirtyminen hulan lukiolta vapautuviin tiloihin hulan kouluun. 7 HTV Tiutisen koulun yhdistäminen Hakalan kouluun t eur Hakalan kouluun vuosiluokat.-. HTV Langinkosken yhtenäiskoulun perustaminen t eur Langinkosken yhtenäiskouluun vuosiluokat.-9. Hovinsaen koulun ja Metsolan koulun lakkauttaminen. Hovinsai mahdollista lakkauttaa jo 6. 3 HTV otkan opiston tuntien ja maksujen tkistaminen.8. - t eur - HTV Opetushenkilöstön palkkaaminen vain koulupäiville t eur Uusien opettajien palkkaaminen esim..8. alkaen ja määräaikaisten palkkaaminen

11 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Hyvinvointipalvelut OPETUSTOM /.-. vuosiluokkien vuosiviikkotunnit 9 vvt t eur Oppilaiden opetustunnit Perusopetusasetuksen mukaisesti kuten muillakin vuosiluokilla. Valmistavan opetuksen kuljetukset.8. - t eur uljetusoikeus Perusopetuslain mukaan vain perusopetuksen oppilailla otikielen opetuksesta luopuminen t eur unta ei ole velvollinen järjestämään kotikielen opetusta esim. venäjä ja viro Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen t eur Opetustuntien määrän vähentäminen yleis- ja erityisopetuksessa 3 % nykytasosta OPETUSTOMEN TAVOTE YHTEENSÄ, Milj. eur

12 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Hyvinvointipalvelut VARHASASVATUS JA PÄVÄHOTO Päiväkotien hallintojen yhdistämiset - t eur 3 avoimeksi tullutta päiväkodinjohtajan virkaa lakkautetaan yhdistämällä päiväkotien johtajuutta päivähoitoalueiden ja henkilöstön kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Muutokset tehdään viimeistään..6, todennäköisesti jo lukuvuoden -6 alusta. Päiväkotien tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt - 3 t eur Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät teknisten palveluiden siivoustoimeen viimeistään..6. Työpanokset saadaan yhteisesti nykyistä tehokkaampaan käyttöön ja vastaamaan tehtyä toimintamallin mukaista mitoitusta. Syntyvä säästö,vähintään 4, Htv, voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia. Toimintamallin toteuttamisen nykytilanteessa ei ole mahdollista, että siivoustyö ja laitosapulaisten työ toteutetaan eri organisaatioiden toimesta. Ei siinäkään tapauksessa, että säästöstä luovuttaisiin. Avoimen vhaiskasvatuksen toiminta - 3 t eur.8. lukien supistetaan avoimen vhaiskasvatuksen toiminta-aikaa ( viikko tunnit, lukuvuoden kesto) ja keskitetään se kahteen toimipisteeseen. Toimintaa yhdistetään osittain kolmannen sektorin ja seurakunnan kanssa. VARHASASVATUS JA PÄVÄHOTO TAVOTE YHTEENSÄ -,8 Milj.Eur. 6

13 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Hyvinvointipalvelut HYVNVONTNEUVOLA JA NUORSOTOM Palveluiden keskittäminen ja päällekkäisten palveluiden poistaminen PERHEPALVELUT Lastensuojelun organisaatio yhdistetään Hyvinvointineuvolan kanssa Lasten ja nuorten palveluihin: -> lasten ja perheiden palvelut koottuna yhden johtajan alle tehostaa johtamista ja asiakkaan prosessien näkyvyyttä -> lasten ja nuorten tukipalveluiden palvelukokonaisuus perhekeskukseen (sen perustaminen) mahdollistaa oikea-aikaiset palvelut oikeaan aikaan -> siirtää painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja pitkällä aikavälillä vähentää korjaavien palveluiden tvetta Palveluiden liikkuminen:) lapsen ja nuoren toimintaympäristöön ja )kotiin tehostaa toimintaa NUORET JA NUORET AUSET Toimintaa, tietoa ja tukea yhdestä ovesta monitoimijaisella yhteisellä tekemisellä. Nuorilähtöinen kaikille nuorille ja nuorille aikuisille tkoitettu ns. Ohjaamomalli (valtakunnallinen) otkaan. Nuori saa tvitsemansa tuen ja tiedon nuorisotakuusta, koulutuksesta, hrastuksista, päihteistä, seksistä, vaikutusmahdollisuuksista ja muista palveluista. HYVNVONTNEUVOLA JA NUORSOTOM TAVOTE YHTEENSÄ, Milj. eur katso sosiaalitoimi 7

14 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 3 Hyvinvointipalvelut LUNTAYSÖ Toimintatuottojen kasvattaminen - 6 t eur Otetaan käyttöön periaate, että toimintatuotot kattavat % bruttotoimintamenoista Maksuttomien vuorojen lopettaminen Avustuskäytännön uudistaminen, kohdentaminen nykyistä vaikuttavammin Toimistopalveluiden keskittäminen (Ruori) - 4 t eur Ruoriin keskitetään vastaavat palvelut kuin nuoriso- ja kulttuuripalveluidenkin osalta (tilavaus, laskutus, avustusten käsittely) Liikuntapaikkahoitajat teknisiin palveluihin - 8 t eur iinteistönhoidon ja ulkoalueiden hoidon johtaminen yhtenä kokonaisuutena Osaamisen keskittäminen Arto Tolsa eenan yhteistyösopimus - t eur Liikuntayksikkö vastaa jatkossakin yhteistyön kehittämisestä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisestä esim. järjestöjen kanssa LUNTAYSÖ TAVOTE YHTEENSÄ,77 Milj. eur 8

15 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 4 Hyvinvointipalvelut TERVEYDENHUOLTO Mielenterveys- ja päihdekeskuksen (Miepä) perustaminen, painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön -> vähentää päihdehuollon ostopalveluja violta. Edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista avoterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Nettosäästö - 7 t eur Psykiatrisen hoidon toimintamallin uudistaminen, painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja Miekun toiminnan uudelleen viointi -> vähentää ostopalveluja - 7 t eur TERVEYDENHUOLTO TAVOTE YHTEENSÄ,4 Milj. eur 9

16 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Hyvinvointipalvelut VANHUSTENHUOLTO Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - t eur omaishoidon palkkioluokat vähenee kolmeen ja pienin palkkioluokka poistuu käytöstä Rekryn vahenkilöstökäytön lopettaminen - 4 t eur yhteensä - HTV määrävähennys palvelujen ostosta Hoiva-asumisen ja kotihoidon ostopalveluiden väh. - 4 t eur vähennetään hoiva-asumisen ostoja ja palveluseteleitä yhteensä noin 9:n paikan verran 3t euroa otihoidon hoitopalvelujen ostoja vähennetään t eurolla VANHUSTENHUOLTO TAVOTE YHTEENSÄ,4 Milj. eur

17 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 6 Hyvinvointipalvelut SOSAALHUOLTO / Sosiaalityön henkilöstöjärjestelyt - 8 t eur Etuuskäsittelyn siirtyminen ELA:lle 7-3 t eur Vammaispalvelut: Henkilökohtainen apu kunnalliseen keskivoon - 7 t eur Jatketaan aloitettua toiminnan sopeuttamista valtakunnalliseen keskitasoon Cean palveluiden uudelleenorganisointi - 3 t eur oko ymenlaakson yhteinen selvitys ja kehitysprojekti ehitysvammaisten päivätoiminnan vähentäminen - t eur päivä/viikko/kehitysvammainen vähemmän viikossa Omaishoidon alennetun hoitopalkkion poistaminen - t eur ehitysvammaisten laitoshoito asumispalveluksi - 7 t eur Jatketaan laitoshoidon purkamista Henkilöstöjärjestelyt - 4 t eur

18 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 7 Hyvinvointipalvelut SOSAALHUOLTO / Päihdehuolto: Toimintamallin uudistaminen (ks. terveydenhuolto) Lastensuojelu: Lastensuojelu hyvinvointineuvolaan (ks. hyvinvointineuvola) SOSAALHUOLLON TAVOTE YHTEENSÄ,84 Milj. eur

19 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 8 onsernipalvelut TENSET PALVELUT Liikuntapaikkojen hoito siirtyy teknisiin palveluihin (ks. liikunta) Päiväkotien laitosapulaiset siirtyvät siivoustoimeen - 9 t eur Henkilöstöjärjestelyt - t eur Yksityistieavustukset (ks. avustukset) Sähkön hintasopimukset - t eur Joukkoliikenteen tuki - t eur TENSET PALVELUT TAVOTE YHT.,49 Milj. eur AUPUNSUUNNTTELU Henkilöstöjärjestelyt - t eur Toimitilojen hallinnan kehittäminen, rakennusten - 4 t eur myynti ja purkaminen AUPUNSUUNNTTELUN TAVOTE YHTEENSÄ, Milj. eur 3

20 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 9 onsernipalvelut AUPUNEHTYS JA ULTTUUR aupunkikehityksen ja viestinnän henkilöstöjärjestelyt - 8 t eur ulttuuritoimi ja Meripäivät - t eur henkilöstöjärjestelyt, onserttitalon toiminnan tehostaminen, Meripäivien järjestämisen uudistaminen Otsolan ja Tavastilan kirjastojen lakkautus ja henkilöstöjärjestelyt irjastojen lakkautus korvataan kirjastoautolla - t eur Museotoimen henkilöstöjärjestelyt -9 t eur Galleria Uusikuvan lakkauttaminen -6 t eur T&-projektirahoituksen pienentäminen - 6 t eur Merikotkan toiminnan tehostaminen (-te), yam ja Cursor rahoitukset hankekohtaisiksi (-3te), Sepran ja kaupungin hankkeiden leikkaus (-te) Matkailuneuvonta otkansaella (Cursor) Miehitetyn neuvontapisteen lakkauttaminen talvikaudeksi - t eur aupungin ilmoitukset vain sähköisiin kanaviin - t eur AUPUNEHTYS JA ULTTUUR TAVOTE YHT.,7 Milj. eur 4

21 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu onsernipalvelut TALOUS Tietohallinnon uudelleenorganisointi - 6 t eur malleja toiminnon kehittämiseksi nykytilaktoituksen pohjalta Puhelinkeskus osaksi Ruorin toimintaa - t eur Hankintatoimen uudelleenjärjestely - t eur Seutuhankinnan sopimus irtisanottu..6 alkaen, koko hankintaprosessi yhtenäiseksi mahdollisimman automatisoiduksi prosessiksi TALOUDEN TAVOTE YHT.,8 Milj. eur

22 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu onsernipalvelut HALLNTO Vastotoiminnot osana hankintaprosessin uudistusta - t eur Seutuhankinnan sopimus on irtisanottu päättymään vuodenvaihteessa -6 Hankintaprosessin uudistamisselvitys on keskeneräinen, mutta uudistuksen vioidaan johtavan vaston tikkelien vähenemiseen ja volyymien pienenemiseen. Henkilöstöjärjestelyt - t eur Tehtävien uudelleen järjestäminen ja päällekkäisyyksien poistaminen Asiakaspalvelupiste Ruorin kehittäminen: liikuntapalveluiden avustusten ja tilavausten sekä puhelinvaihteen yhdistäminen osaksi kokonaisuutta Säästötavoite yhteensä HTV Työterveyden palvelujen ja prosessien tehostaminen - 3 t otkan osuuden aleneminen työterveyskustannuksista (vio vuoden vaikutuksista) HALLNNON TAVOTE YHT.,66 Milj. eur 6

23 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Avustukset eilahallin vuokra-avustus - t eur Myllyn toiminta-avustus - 47 t eur otkan kaupunginteatteri - t eur ymenlaakson orkesteri - 3 t eur Yksityistieavustukset - 7 t eur Muut - AVUSTUSTEN TAVOTE YHTEENSÄ,4 Milj. eur Tilinpäätös 7

24 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 3 Yhteenveto - Hyvinvointipalvelut OPETUSTOM, M VARHASASVATUS JA PÄVÄHOTO,8 M HYVNVONTNEUVOLA JA NUORSOTOM, M LUNTAYSÖ,77 M TERVEYDENHUOLTO,4 M VANHUSTENHUOLTO,4 M SOSAALHUOLTO,84 M YHTEENSÄ 7,89 M 8

25 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 4 Yhteenveto - onsernipalvelut TENSET PALVELUT,49 M AUPUNSUUNNTTELU, M AUPUNEHTYS JA ULTTUUR,7 M TALOUS,8 M HALLNTO,66 M YHTEENSÄ 3, M Tilinpäätös 9

26 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu Yhteenveto - kaikki HYVNVONTPALVELUT 7,89 M ONSERNPALVELUT 3, M AVUSTUSET,4 M YHTEENSÄ,69 M

27 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 6 Vakanssit -6 Virat/tehtävät Virat/tehtävät 6 Muutos onsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 87, 8,8 -,7 aupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 8, 73, -9, aupunkisuunnittelun vastuualue 43, 4, -3, Talouden vastuualue,, -8, Tekniset palvelut vastuualue 36, 397,6 36,6 onsernipalvelut yhteensä 94, 68,9 4,9 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue Nuorisotyön yksikkö 3,3 3,3, Opetustoimen vastuualue 7, 49, -7,4 Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualue 4, 36, -38, Liikuntayksikkö 3,, -, Sosiaalihuollon vastuualue 7, 37-9, Terveydenhuollon vastuualue 337,8 34,, Vanhustenhuollon vastuualue 4, 498, -6, Hyvinvointipalvelut yhteensä,6 993,4-3, YHTEENSÄ 694,6 66,3-88,3

28 7, H : / Liite: Talouden tasapainotus yhteenveto 3 4 päivitetty Sivu 7 Henkilötyövuodet (HTV ) -6 Täytetyt virat/tehtävät, HTV Täytetyt virat/tehtävät 6, HTV Muutos onsernipalvelut Hallinnon vastuualue + kaupunginhallitus 8,6 83,3 -,3 aupunkikehityksen ja kulttuurin vastuualue 7,3 69, -,8 aupunkisuunnittelun vastuualue 4, 39, -,4 Talouden vastuualue 7,, -, Tekniset palvelut vastuualue 37, 366,4 39, onsernipalvelut yhteensä 46, 7,8 4,7 Hyvinvointipalvelut Hyvinvointineuvolan vastuualue 6, 47, 87, Nuorisotyön yksikkö 3,3 3,3, Opetustoimen vastuualue 49, 48,6-9, Päivähoidon ja vhaiskasvatuksen vastuualue 396, 36, -3, Liikuntayksikkö 9,6, -9,6 Sosiaalihuollon vastuualue 8,6 37-9,6 Terveydenhuollon vastuualue 33, 34, 8, Vanhustenhuollon vastuualue 487,8 49,, Hyvinvointipalvelut yhteensä 37,4 978,9-8, YHTEENSÄ 83, 49,7-33,8

29 7, H : / Liite: YT-menettelyohje pähkinänkuoressa Sivu 8 YT-MENETTELY pääpiirteissään. utsuminen ja tietojen antaminen: kirjallisesti jos työnantaja hkitsee taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvaa osaaikaistamista, lomautusta tai irtisanomista, kirjallinen kutsu on lähetettävä viimeistään päivää ennen neuvottelujen aloittamista joko ennen kutsua tai viim. sen yhteydessä henkilöstölle ja sen edustajille on annettava tpeelliset ja riittävät tiedot asian käsittelemistä vten. Salassapidettäviä tietoja saa antaa vain siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä asian käsittelyn kannalta. Tietoja henkilön terveydentilasta, henkilökohtaisista oloista tai muista yksityiselämän suojan piiriin kuuluvista asioista saa antaa vain ao. henkilön suostumuksella. jos hkitaan vähintään henkilön irtisanomista, lomauttamista yli 9 päiväksi tai osa-aikaistamista, laki edellyttää vielä tkempien tietojen antamista. jos neuvottelun kohteena ylipäänsä on työntekijän/-tekijöiden irtisanominen, lomauttaminen tai osa-aikaistaminen, neuvottelukutsu tai kutsusta ilmenevät tiedot on toimitettava työvoimaviranomaisellekin.. Osapuolet työnantajan toimivaltainen edustaja/edustajat se henkilöstöryhmä, jota asia koskee tai ryhmän edustaja (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, muu valittu edustaja) 3. Menettely neuvottelussa käsitellään valmisteilla olevan asian perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot yhteistoiminnan hengessä siten, että henkilöstölle annetaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Vaikka tavoitteena on yksimielisyyden saavuttaminen, neuvottelun ei tvitse päättyä yksimielisyyteen neuvotteluja voi olla useita, mutta yksikin riittää, jos siinä päästään lopputulokseen. Jos asian sisältöön myöhemmin tulee olennaisia muutoksia, asia on käsiteltävä uudestaan yt-menettelyssä neuvottelusta tehdään pöytäkirja, josta tulee käydä ilmi ajankohta, osallistujat, neuvottelun tulos ja mahdolliset eriävät kannanotot. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki neuvotteluun osallistuneet, jollei toisin sovita (jos paljon osallistujia, kannattaa sopia toisin)

30 8, H : H: / Sivu 9 Talouden seuranta 3.3. h 7.4. Valmistelijat: Talouspäällikkö Ji-Pekka Väisänen, puh Controllerit Mait Heikkilä, puh Leena Rasi, puh Maija Spännäri, puh Outi Toivonen, puh aupunginhallitukselle annettava lyhyt seurantaportti käsittää keskeiset tiedot kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketusta talouden toteutumisesta /. Esityslistan liitteenä oleva tuloslaskelma osoittaa, että toimintakatteen toteutuma 3.3. on 3,7 % (3, % maaliskuussa 4) ja vuosikate 9, miljoonaa euroa (8,9 milj. eur maaliskuussa 4). Lautakuntien toiminta ja talous aupunginhallitus Myyntivoittojen ennustetaan jäävän talousviosta, milj. euroa Ankkurikiinteistöön liittyvän kauppakokonaisuuden toteutumatta jäämisen johdosta. Vastaavalla tavalla kiinteistössä tapahtuvan toiminnan tukemiseen vatun, milj. euron määrärahan ennustetaan jäävän toteutumatta. aupunginhallituksen alaisten toimintojen ennustetaan jäävän talousviosta yhteensä,88 milj. euroa. aupunkisuunnittelulla on käynnissä neuvotteluita, joiden toteutuessa talousvioon asetettu myyntivoittotavoite voidaan saavuttaa. Sopimusten toteutuminen ja mahdollisten toteutumisten ajankohdat ovat kuitenkin riippuvaisia sopimuskumppanien päätöksistä. Myyntivoittojen seuranta (milj. euroa) AUPUNGNHALLTUS SEURANTA Vastuualue Tavoite Tot 3/ Ennuste Ero aupunkisuunnittelu rakennukset,3,,3, aupunkisuunnittelu maankäyttö ja kaavoitus 3,,, -, aupunginhallitus,,,, YHTEENSÄ 4,,, -, Sosiaali- ja terveyslautakunta olmen ensimmäisen kuukauden jälkeen paineet budjetin ylittymisestä henkilökohtaisen avun järjestämisessä ovat suuret. ustannusrakenteen muutos palvelujen ostoista työnantajamallin mukaisiin avustuksiin näkyy huhtikuun jälkeisessä raportoinnissa, maaliskuun loppuun mennessä on toteuma-% palvelujen ostoille 88,%. Samoin pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kunnalle ELAn tammihelmikuun laskutuksen perusteella ennustaa ylitystä vattuihin määrärahoihin, maaliskuun loppuun kirjautuneiden kustannusten perusteella ennuste ylittää talousviomäärärahan,3 milj. euroa.

31 8, H : H: / Sivu 3 Erikoissairaanhoidon käytön ja perusterveydenhuollon päiväaikaisen päivystyksen kustannusten ylitysriski yhteensä n.,6 milj. euroa. Tekninen lautakunta ja kaupunkisuunnittelulautakunta Aikaisemman Tilapalvelun organisaation toiminnalle asetettiin merkittävät säästötavoitteet vuoden talousvioon. Uudessa organisaatiossa säästötavoitteet jakautuvat Tekniselle palvelulle ja aupunkisuunnittelulle. iinteistötoiminnan säästöjen täysimääräistä toteutumista vuonna uhkaa kiinteistöpäällikön rekrytoimisen viivästyminen. Muiden lautakuntien ja liikelaitosten talouden ennustetaan toteutuvan talousvion mukaisella tavalla. Rahoitus Rahoituserien ennakoidaan toteutuvan talousvion mukaisesti. aupungin pitkäaikainen lainamäärä maaliskuun lopussa oli 4,4 miljoonaa euroa, lisäksi lyhytaikaista velkaa oli 3, miljoonaa euroa, jolloin lainakanta yhteensä oli 7,4 milj. euroa. Lainojen keskikorko on,4 %. Verotulot ja valtionosuudet otkan verotilitykset olivat tammi-maaliskuussa,6 prosentin laskussa vuoden takaiseen verrattuna. unnallisveron tilityksen muutos on +,4 % koko maassa, otkassa -, %. Yhteisöveron tilitykset ovat samalla ajanjaksolla tippuneet otkassa 3, % edellisvuodesta. untaliiton helmikuussa tkennettuihin laskelmiin tukeutuvan verotuloennusteen mukaan on odotettavissa painetta vuoden verotulojen talousviossa pysymiseen. Verotulot ovat näin jäämässä yli 3 milj. euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 milj. euron tasolla../. Esityslistan liitteenä on graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä. Grafiikka osoittaa, että toimintakatteen toteuma on,8 miljoonaa euroa talousviosta jäljessä. Palkkamenojen seuranta kuvaa ko. menojen kirjanpitotilannetta ja osoittaa, että säästöä suhteessa talousvioon on alkuvuodelta kertynyt, milj. euroa.

32 8, H : H: / Sivu 3 Tiedossa olevat epävmat tekijät loppuvuodelle Seurannan talousvioennusteeseen ei ole sisällytetty seuraavien olemassa olevien riskien ja mahdollisuuksien mahdollista vaikutusta: Vastuualue/vast. Riski/mahdollisuus Taloudellinen vaikutus aikki otkan Julkiset iinteistöt Oy:n -,9 milj. euroa vuokrankorotukset (kiinteistövero ja tontinvuokrat) aupunkisuunnittelu Maankäytön ja kaavoituksen sekä rakennusten myyntiin liittyvät keskeneräiset neuvottelut +3, milj. euroa Yhteiset Poisto-oikaisu -,8 milj. euroa Sosiaali- ja terveyslautakunta -,3 milj. euroa YHTEENSÄ Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kunnalle Erik.sair.hoidon ja päivystyksen kustannukset -,6 milj. eurua -, milj. euroa aupungin ja otkan Julkiset iinteistöt Oy:n välisiä vuokrasopimuksia ei ole allekirjoitettu. Vuokraveloitukset ajalta -3/ perustuvat vioihin. antasataman kehittämiseen liittyviä mahdollisia eriä ei tässä seurantaportissa ole huomioitu. Ennusteen muutokset suhteessa talousvioon Oheisessa taulukossa on yhteenveto ennusteeseen sisällytetyistä muutoksista suhteessa vuoden talousvioon: milj. eur Talousvion mukainen ylijäämä,3 Ankkuri-kiinteistöratkaisun toteutumatta jääminen -,9 aupunkisuunnittelulautakunnan talousviotkennukset -, Verotuloennusteen heikkeneminen -3,7 Muutokset valtionosuusrahoituksessa 3, Poistoerokirjauksen muutos / Vellamo -,9 Muutokset seurannassa -3/ yhteensä -3,4 3/-seuranta, ennustettu tk:n ylijäämä -3, okonaisennuste vuodelle Tammi-maaliskuun toteuman mukaan kaupungin ja sen liikelaitosten tilikauden alijäämän ennustetaan olevan noin kolme miljoonaa euroa. Esittelijä: Ehdotus: aupunginjohtaja Henry Lindelöf aupunginhallitus merkitsee seurantaportin 3.3. liitteineen tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

33 8, H : / Liite: khraportti 3 Sivu 3 OTAN AUPUN, YMJOEN TYÖTERVEYS, YMENLAASON PELASTUSLATOS JA CT YM TULOSLASELMA JA ENNUSTE M TA irjanpito Vertailutieto ed. Muutos ed. Muutos Edelliset Ennuste 3.3. vuoden sama vuoteen % kk 3.. ajankohta Toimintatuotot 3,,3 4,3-3, -3 %,3, Henkilöstökulut -8,4-37,8-37,4 -,4 % -, -8,4 Palvelujen ostot -6,9-36, -4, 4,4 - % -7,4-6,8 Muut toimintakulut -7, -6, -,3 -, 7 % -67,7-7, TOMNTAATE -9, -69, -68,9 -, % -94, -93, Verotulot 3,6,,9 -,9 - % 8,6 9,9 Valtionosuudet 93, 4,,8,4 6 % 9, 96,7 Rahoitustuotot ja -kulut,4 -, -,8 -, 8 %,,4 VUOSATE 7,3 9, 8,9, %,3 4,8 Sisäiset korot,,,,,, Suunnitelman muk. poistot -8, -4,7 -,,4 -, -8, ertaluonteiset poistot,,,, -,, Satunnaiset tuotot,,,, 9,4, TLAUDEN TULOS -,9 4,3 3,9,4 4, -3,3 Poistoeron ja vausten muutokset,,,, 3,8,3 TLAUDEN YL-/ALJÄÄMÄ,3 4,3 3,9,4 8,3-3,

34 8, H : / Liite: khraportti 3 Sivu 33 TALOUSARVON TOTEUTUMNEN TOMELMTTÄN VLA eskusvaalilautakunta TARLA Tkastuslautakunta H aupunginhallitus YMPLA Ympäristölautakunta ULA ulttuurilautakunta ALA aupunkisuunnittelulau takunta TELA Tekninen lautakunta Toteuma 3.3. Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot 8, % 8 4 Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot , % -34 Muut toimintakulut ,4 % -4 S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut -33-9,68 % - 9 Ero TA/Ennuste TOMNTAATE ,79 % Toimintatuotot 4 Henkilöstökulut ,48 % Palvelujen ostot ,46 % - Muut toimintakulut -3, % -3 S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut -37, % -37 TOMNTAATE , % Toimintatuotot , % Henkilöstökulut , % Palvelujen ostot , % Muut toimintakulut ,37 % S8 Sisäiset tuotot ,84 % S9 Sisäiset kulut ,77 % - 97 TOMNTAATE ,64 % Toimintatuotot , % 76 4 Henkilöstökulut ,48 % Palvelujen ostot ,9 % Muut toimintakulut ,43 % S8 Sisäiset tuotot 8 S9 Sisäiset kulut ,9 % TOMNTAATE , % Toimintatuotot ,66 % Henkilöstökulut ,49 % Palvelujen ostot ,3 % Muut toimintakulut ,4 % S8 Sisäiset tuotot S9 Sisäiset kulut , % TOMNTAATE , % Toimintatuotot ,34 % Henkilöstökulut ,63 % Palvelujen ostot ,38 % Muut toimintakulut ,89 % S8 Sisäiset tuotot ,77 % S9 Sisäiset kulut ,44 % TOMNTAATE ,8 % Toimintatuotot ,7 % Henkilöstökulut ,39 % Palvelujen ostot , % Muut toimintakulut ,6 % S8 Sisäiset tuotot ,4 % S9 Sisäiset kulut ,4 % TOMNTAATE ,8 %

35 8, H : / Liite: khraportti 3 Sivu 34 TALOUSARVON TOTEUTUMNEN TOMELMTTÄN SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta LUNTA Liikuntalautakunta LANULA Lasten ja nuorten lautakunta Pelastuslaitos Työterveys CT ymi aupunki ja liikelaitokset yhteensä Toteuma 3.3. Budjetti TA Tot% Ennuste Toimintatuotot ,74 % Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,6 % Muut toimintakulut ,3 % S8 Sisäiset tuotot ,66 % S9 Sisäiset kulut ,8 % Ero TA/Ennuste TOMNTAATE ,9 % Toimintatuotot ,83 % Henkilöstökulut ,6 % Palvelujen ostot ,4 % - 3 Muut toimintakulut ,6 % S8 Sisäiset tuotot 43 S9 Sisäiset kulut ,46 % TOMNTAATE ,3 % Toimintatuotot ,4 % 9 4 Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,9 % Muut toimintakulut ,9 % S8 Sisäiset tuotot ,4 % 6 S9 Sisäiset kulut ,7 % TOMNTAATE ,8 % Toimintatuotot , % Henkilöstökulut , % Palvelujen ostot ,3 % Muut toimintakulut , % TOMNTAATE ,3 % Toimintatuotot ,6 % Henkilöstökulut , % Palvelujen ostot , % Muut toimintakulut ,9 % TOMNTAATE , % Toimintatuotot , % Henkilöstökulut ,36 % Palvelujen ostot ,66 % - 67 Muut toimintakulut ,9 % TOMNTAATE ,38 % 4 3 Toimintatuotot ,6 % Henkilöstökulut ,84 % Palvelujen ostot ,77 % Muut toimintakulut ,48 % S8 Sisäiset tuotot ,96 % S9 Sisäiset kulut ,96 % TOMNTAATE ,7 %

36 8, H : / Liite: grafiikka Sivu 3 TOMNTAATE PALAT JA PALOT aupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen aupunki ja liikelaitokset, kirjanpidon tiedot, ilman sivukuluja euroa euroa TP TP 4 73 TA -9 9 TA 9 4 Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 4 4 %-ero TA TOT4 4 4 %-ero TA TOT4 Tammi , 8, -, Tammi , 8,3, Helmi ,9, -, Helmi ,,9, 49-4 Maalis ,4 3,7 -, Maalis ,9 3,7, Huhti -94 3,, 3, Huhti ,8, 3,8 Touko ,7, 4,7 Touko 46 39,9, 39,9 esä - 3,4,,4 esä 6 633,4,,4 Heinä ,3, 6,3 Heinä ,3, 6,3 Elo ,4, 68,4 Elo ,4, 68,4 Syys ,, 76, Syys ,3, 76,3 Loka ,7, 8,7 Loka ,3, 84,3 Mras ,7, 9,7 Mras 6 6 9,, 9, Joulu , Joulu 73, Toimintakatteen seuranta Palkat ja palkkiot seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko esä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA Suhteessa TOT4-4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko esä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA Suhteessa TOT4

37 8, H : / Liite: grafiikka Sivu 36 TOMNTATULOT TOMNTAMENOT aupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen euroa TP TP TA 3 34 TA Toteutuma % Ero Ero Toteutuma % Ero Ero 4 4 %-ero TA TOT4 4 4 %-ero TA TOT4 Tammi ,3 7,9 -, Tammi , 8, -, -3 Helmi ,6 4,3 -, Helmi ,3,, Maalis ,3,6 -, Maalis ,4,9, Huhti ,7, -3,7 Huhti 7 3,9, 3,9 Touko 39 37,8, -37,8 Touko ,, 4, esä ,, -47, esä 36,3,,3 Heinä 6 7 3,9, -3,9 Heinä ,6, 8,6 Elo ,, -6, Elo ,3, 66,3 Syys ,9, -66,9 Syys ,, 74, Loka ,4, -8,4 Loka ,4, 8,4 Mras ,3, -88,3 Mras ,, 9, Joulu 4 396, Joulu 398 6, Toimintatulojen seuranta Toimintamenojen seuranta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko esä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu -4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko esä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu Suhteessa TA Suhteessa TOT4 Suhteessa TA Suhteessa TOT4

38 8, H : / Liite: grafiikka Sivu 37 TULOS aupunki ja liikelaitokset, talousvion toteutuminen euroa UMULATVNEN TULOS Tammi Tammi Helmi Helmi Maalis Maalis Huhti Huhti Touko Touko esä esä Heinä Heinä Elo Elo Syys Syys Loka Loka Mras Mras Joulu Joulu umulatiivinen tulos Tammi Helmi Maalis Huhti Touko esä Heinä Elo Syys Loka Mras Joulu

39 9, H : OPS: 643/ Sivu 38 Toivo Pekkasen koulun yhdistyminen otkansaen kouluun.8. Lanula.4. / 37 Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen mukaiset päätökset otkan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan.3. Päiväkoti ja kouluverkkoselvitystä. aupunginvaltuusto päätti osana selvitystä, että Toivo Pekkasen koulu yhdistyy Haukkavuoren kouluun ja eskuskouluun lv 6. Toivo Pekkasen koulun lakkauttamista on käsitelty otkan kaupunginvaltuuston talousviokokouksessa..4 osana kaupungin talousviota vuodelle. Valtuusto on vannut koulun toimintaa vten määrärahat heinäkuun loppuun saakka. Valtuuston talousvion hyväksymistä koskeva päätös Toivo Pekkasen koulun lakkauttamisen osalta on siten valmistelua. Linkki valtuuston pöytäkirjoihin uuleminen ja vaikutusmahdollisuudet Opetustoimi on järjestänyt kuulemistilaisuuden oppilaiden huoltajille, joka pidettiin Toivo Pekkasen koululla... Tilaisuudessa kerrottiin suunnitelmista Toivo Pekkasen koulun yhdistyessä otkansaen koulun Haukkavuoren ja eskuskoulun toimipisteisiin. Huoltajat esittivät runsaasti kysymyksiä opetuksen käytännön järjestelyistä. Paikalla oli huoltajaa. Opetustoimen suunnitelmana on, että lukuvuoden 6 alusta vuosiluokat sijoittuvat Haukkavuorelle ja vuosiluokat 6 9 eskuskouluun. otkansaen koulun musiikkiluokat ja erityisopetuksen luokat sijoittuvat Haukkavuorelle ja eskuskouluun saman vuosiluokkajaon mukaan. Yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/7) mukaisesti on henkilökunnan kuulemistilaisuus käyty.., jossa opetustoimi esitti, että Toivo Pekkasen koulun henkilökunta siirtyy otkan kaupungin opetustoimen vastuualueen muihin kouluihin. Toivo Pekkasen koulun henkilökunta on saanut myös esittää toiveensa tulevasta sijoituspaikastaan. Osallisille on vattu hallintolain 4 :n mukaiset vaikutusmahdollisuudet ja tiedotettu edellä kerrotun lisäksi asiasta myös kaupungin internetsivuilla sekä paikallisessa mediassa 9... Osallisilla on ollut mahdollisuus esittää huomautuksia Toivo Pekkasen koulun yhdistymisen valmistelusta kirjallisesti.3. mennessä otkan kaupungin kirjaamoon. Asiasta ei ole tehty huomautuksia. Rakentamisen valtionosuuden palauttaminen aupungin on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle koulun toiminnan lakkaamisesta, mikäli koulutilojen rakentamiseen, peruskorjaukseen tai ostoon on saatu valtionosuutta tai -avustusta viimeisen vuoden aikana. Rakentamiseen saatua valtionapua voi joutua palauttamaan, mikäli toiminta lakkaa tai omaisuus luovutetaan pysyvästi toiselle. Palautusta ei määrätä, mikäli valtionosuuden tai -avustuksen myöntämisestä on kulunut yli vuotta. Toivo Pekkasen koulun rakentamiseen ei ole saatu valtionosuutta tai -avustusta viimeisen vuoden aikana. Yhdistymisen vaikutus käyttömenoihin Toivo Pekkasen koulun lakkauttaminen vähentäisi opetustoimen vastuualueen kiinteistömenoista euroa vuodessa. Opetusryhmiä pystytään muodostamaan myös taloudellisemmin yhdistyvässä koulussa.

40 9, H : OPS: 643/ Sivu 39 Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Toivo Pekkasen koulu yhdistyy otkansaeen kouluun ja Toivo Pekkasen koulu lakkaa.8. alkaen. Hyväksyttiin. h 7.4. Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh Esittelijä: Ehdotus: aupunginjohtaja Henry Lindelöf aupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää yhdistää Toivo Pekkasen koulun otkansaeen kouluun siten, että toiminta Toivo Pekkasen koulussa lakkaa.8.. Toimeenpano: v: Ote: opetustoimenjohtaja talous- ja rahoitusjohtaja tekninen johtaja kaupunkisuunnittelujohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta v: Valitusosoitus

41 , H : H: 449/ Sivu 4 Periaatepäätös kaupungin (kaupunkisuunnittelu, tekniset palvelut) ja otkan Julkiset iinteistöt Oy:n välisestä työnjaosta h..4 / 336 (päätösehdotus ja päätös) Ehdotus: aupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain a :n tkoittamat ja liitteistä ilmenevät rakennukset, yhteensä 7 kpl, apporttina otkan Julkiset iinteistöt Oy:n omistukseen - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. Päätös: Äänestyksen jälkeen äänin 3- kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se päättää - siirtää kuntalain a :n tkoittamat liitteistä ilmenevät rakennukset apporttina otkan Julkiset iinteistöt Oy:n omistukseen siten, että rakennusten yhteenlaskettu apporttivo lasketaan 6 miljoonaan euroon siten, että Ympäristötalon apporttivoa lasketaan 8 eurolla ja että tämän jälkeen kaikkien muiden rakennusten apporttivoa lasketaan keskenään samassa suhteessa, jotta päästään mainittuun 6 miljoonaan euroon - oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta../. Edellä mainitun päätöksen mukaisesti tkistetut voluettelo ja tuloslaskelma ovat pöytäkirjan liitteinä. v 8..4 / (päätösehdotus ja päätös) h: Päätös: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Äänestyksen tuloksena valtuusto päätti siirtää untalain a pykälän tkoittamat liitteistä ilmenevät rakennukset apporttina otkan Julkiset iinteistöt Oy:n omistukseen siten, että rakennusten yhteenlaskettu apporttivo on 63 milj. euroa ja oikeuttaa panemaan päätöksen täytäntöön ennen sen lainvoimaisuutta. h 9.3. / 6 Valtuutettu Levonen esitti keskiryhmän eriävän mielipiteen asiasta../. irjallisena jätetty eriävä mielipide otettiin pöytäkirjaan. Valtuutettu irjavainen esitti okoomus RP:n valtuustoryhmän eriävän mielipiteen valtuuston tekemään päätökseen../. Valtuutettujen Levonen ja Posti toivomukset otettiin pöytäkirjaan../. Äänestysluettelot toimitetuista äänestyksistä otettiin pöytäkirjaan../. Päätöksen mukaisesti tkistetut voluettelo ja tuloslaskelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Valmistelijat: ansliapäällikkö Jmo oivisto, puh Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa osonen, puh

42 , H : H: 449/ Sivu 4 aupunki perusti otkan Julkiset iinteistöt Oy -nimisen kiinteistöyhtiön vuoden 3 lopulla. Yhtiö aloitti toimintansa vuoden 4 alkupuolella. Alun perin kiinteistöyhtiö oli tkoitus perustaa mm. Haminan kanssa yhteisomistukseen niin, että mikään omistajataho ei olisi omistanut enemmistöä osakkeista. Sopimukseen yhteisomistuksessa olevasta yhtiöstä ei päästy, mutta tve tiettyjen rakennusten saneeraukseen tai uudelleen rakentamiseen (huvuoren koulu) oli suuri. aupungilla ei ollut määrärahoja tehdä investointia omaan taseeseen, joten päädyttiin kaupungin % omistaman kiinteistöyhtiön perustamiseen. untalain a :n edellytysten mukaisesti kiinteistöyhtiöön siirrettiin mkkinoilla toimiva rakennuskanta - 7 rakennusta - valtuuston päätöksellä 8..4 /. untalaki on näillä näkymin muuttumassa vuonna 7. aupungin talouden kannalta tulossa olevat muutokset aikaansaavat sen, että tulos- ja taselukuja tkastellaan jatkossa koko konsernin eikä pelkästään kaupungin lukujen mukaan. Näin ollen investointien siirto kiinteistöyhtiöön muutoin kuin kuntalain a :n noudattamiseksi ei tuo konsernitasolla haettuja hyötyjä taseen ulkopuolisista järjestelyistä. untalain tulossa olevat muutokset huomioon ottaen kaupungin uudet kiinteistöinvestoinnit samoin kuin saneeraushankkeet tulisikin rakennuttaa kaupungin investointimäärärahoilla tai, mikäli se ei ole mahdollista, vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta. Esittelijä: Ehdotus: aupunginjohtaja Henry Lindelöf aupunginhallitus päättää, että jatkossa Asian käsittely: o kaupungin uudet rakennushankkeet samoin kuin saneeraushankkeet rakennutetaan kaupungin investointimäärärahoilla tai, mikäli se ei ole mahdollista, vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta o otkan Julkiset iinteistöt Oy:n hallinnoitaviksi ohjataan ainoastaan kuntalain a :n edellyttämät hankkeet. vapuheenjohtaja Pekka Posti ehdotti, että päätösehdotus muutetaan seuraavaan muotoon: aupunginhallitus päättää, että jatkossa kaupungin uudet rakennushankkeet ja saneeraushankkeet rakennutetaan ensisijaisesti kaupungin investointimäärärahoilla ja toissijaisesti otkan Julkiset iinteistöt Oy:n toimesta. Mikäli se ei ole kuitenkaan mahdollista, vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen muutosehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys../. Jäsen Jorma-alevi Merivirta esitti liitteestä ilmenevän toivomuksen.

43 , H : H: 449/ Sivu 4 Päätös: aupunginhallitus päätti, että jatkossa kaupungin uudet rakennushankkeet ja saneeraushankkeet rakennutetaan ensisijaisesti kaupungin investointimäärärahoilla ja toissijaisesti otkan Julkiset iinteistöt Oy:n toimesta. Mikäli se ei ole kuitenkaan mahdollista, vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta. Jäsen Jorma-alevi Merivirran esittämä toivomus otettiin pöytäkirjaan. h 7.4. Valmistelija: aupunginjohtaja Henry Lindelöf, puh aupunginhallituksen päätös 9.3. / 6 on aiheuttanut pohdintoja, mitä kaupunginhallitus päätöksellään tkoittaa. yse on ennen muuta päätöksen tulkinnasta. Lopputuloksen kunkin yksittäisen rakennus- tai saneeraushankkeen osalta tulisi joka tapauksessa olla kaupungin kannalta edullisin mahdollinen. aupunginhallituksen edellä mainittua päätöstä on kaikesta huolimatta ryhdytty tulkitsemaan niin, että kaikki uudisrakennus- ja saneeraushankkeet ohjautuisivat otkan Julkiset iinteistöt Oy:n hoidettaviksi, jos kaupungin investointimäärärahoja ei olisi käytettävissä ao. hankkeisiin. yse on päätöksessä mainittujen ensisijaisuuden (kaupungin investointimäärärahoin) ja toissijaisuuden (kiinteistöyhtiön toimesta) sekä vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen välisestä suhteesta. Muoto, jossa päätös on tällä hetkellä, johtaisi lähes poikkeuksetta siihen, että vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ei tuotaisi esille, ei ehkä edes tutkittaisi niiden mahdollisuutta. aupungin investointimäärärahojen puuttuminen ohjaisi kaikki vireille tulevat hankkeet vain ja ainoastaan kiinteistöyhtiön hoidettaviksi. uitenkin kuntalain a :n edellytysten mukaisesti kiinteistöyhtiöön on siirretty vain mkkinoilla toimiva rakennuskanta - 7 rakennusta - valtuuston päätöksellä 8..4 /. Ainoastaan huvuoren koulun uudisrakennushanke on annettu kiinteistöyhtiön hoidettavaksi muutoin kuin kuntalain a :n nojalla. Myöskään uusi kuntalaki ei puolla muiden kuin kuntalain a :n tkoittamien hankkeiden ohjaamista kiinteistöyhtiön hoidettaviksi niin kuin kaupunginhallituksen listatekstissä 9.3. / 6 on todettu. Mahdollisimman alhaisiin rakennus- tai saneerauskustannuksiin pyrkiminen tkoittaa eittämättä sitä, että päätöksenteon pohjaksi on oltava mahdollisuus selvittää myös vaihtoehtoiset rahoitusmuodot. aupungin edun mukaista on, että esillä olevaan tulkintaongelmaan hankitaan mahdollisimman vovaltainen näkemys valtuuston päätöksen muodossa. * * * Tulkintaongelma on konkretisoitunut otkansaen päiväkodin uudisrakennushankkeen osalta, ja tästä syystä hankkeen käynnistys on jo viivästynyt. Tkoituksena on, että otkansaen päiväkotia koskeva asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi heti, kun nyt esillä oleva tulkintaongelma on ratkaistu.

44 , H : H: 449/ Sivu 43 Esittelijä: Ehdotus: aupunginjohtaja Henry Lindelöf aupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää kaupungin ja otkan Julkiset iinteistöt Oy:n työnjaosta seuraavasti:. aupungin uudet rakennushankkeet samoin kuin saneeraushankkeet rakennutetaan kaupungin investointimäärärahoilla tai vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta ja kaupungille edullisimmalla tavalla.. otkan Julkiset iinteistöt Oy:n hallinnoitaviksi ohjataan ainoastaan kuntalain a :n edellyttämät hankkeet. Toimeenpano: v: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja kaupunkisuunnittelujohtaja tekninen johtaja otkan Julkiset iinteistöt Oy Ei oikaisuvaatimusohjetta v: Valitusosoitus

45 , H : TETA: 4/4 Sivu 44 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa Jumalniemi kauppakeskus, kaava nro 64 ala 9.. / 3 Valmistelija: aavoitusinsinööri Mja Nevalainen, puh aupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan muutosehdotus, joka koskee 3. kaupunginosan Jumalniemi kortteleita ja 3, osaa kortteleista ja 6. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on monipuolistaa Jumalniemen kauppakeskuksen palvelutjontaa ja hyödyntää rakenteilla olevan valtatie 7:n (E 8) uusia ramppeja Jumalniemessä. Vähittäiskaupan suuryksikköä koskevia säännöksiä muutettiin. Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tkoitetun alueen ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tkoitukseen. Paljon tilaa vaativan erikoistavan kauppaa koskevien säännösten osalta siirtymäaikaa annettiin.4. asti. Alueen perusrakenne säilyy nyt ennallaan, tavoitteena on kuitenkin tulevaisuudessa nykyisten ja uusien toimijoiden kanssa yhteistyössä kehittää kauppakeskuksen aluetta enemmän nykyodotusten mukaiseksi. Asemakaavan muutoksella osoitetaan aiemmin L-merkityt liikekorttelialueet merkinnöiksi M (vähittäiskaupan suuryksikkö) -, ja 3, jossa indeksi ilmoittaa korttelialueelle tai tontille sallitun päivittäistavakaupan enimmäiskerrosalan sekä korttelialueella M- lisämääräykset liikenneasemasta ja kaupan pinta-alojen keskinäisistä suhteista. Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin,8 ha. Alueen kokonaiskerrosala on 8 47 kem. Autopaikkavaatimus on ap liiketilan kem kohti. Osallistumis- ja viointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä ollessa kaavahanke ei herättänyt laajaa yleistä mielenkiintoa. Oas-vaiheessa kaksi liikeyritystä esitti tkennuskysymyksiä. Lausunnon antoivat aakkois-suomen Ely-keskus, Meri-ymen luonto ry, ymenlaakson Sähköverkko Oy ja otkan kuntatekniikka. Osallistumis- ja viointisuunnitelmaa täydennettiin Elyn lausunnon mukaan. Muutkin lausunnot huomioitiin. Luonnosvaiheen kuulemisessa yhteyttä otti sku Oy, ymenlaakson pelastuslaitos ja otkan rakennusvalvonta. ielteisiä kannanottoja ei esitetty../. Asemakaavan selostus, sijaintiktta, asemakaavaktta merkintöineen ja määräyksineen ovat esityslistan liitteinä. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: aupunkisuunnittelujohtaja Mkku Hannonen aupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja esittää sen lausuntonaan kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin. h 7.4. Valmistelija: aupunkisuunnittelu, kaavoitusinsinööri Mja Nevalainen, puh /. Asemakaavan selostus, sijaintiktta, asemakaavaktta merkintöineen ja määräyksineen ovat esityslistan liitteinä.

46 , H : TETA: 4/4 Sivu 4 Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Ehdotuksesta on julkaistu kuulutus Ankkurissa 8.. sekä kaupungin ilmoitustaululla 7... aavaa koskevat asiakirjat ja ktat ovat olleet nähtävillä aupungintalolla kaavoitustoimistossa sekä luettavissa kaupungin internet-sivuilla. aavasta ei määräaikaan mennessä jätetty muistutuksia. Lausunnon antoivat otkan tekniset palvelut ja otkan ympäristökeskus, joilla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. otkan ympäristökeskuksen lausunnossa kuitenkin esitettiin täydennettäväksi selostuksen kohtaan 3.. luonnonympäristö asemakaavan rakentamattomalla alueella tehdyt luontoselvitykset vuosina 7 ja 9. Selostusta on täydennetty esityksen mukaan. aakkois-suomen ELY-keskus esitti lausunnossaan asemakaavan selostuksen täydentämistä rakentamattoman korttelin 6 osalta kaavan vaikutuksista luontoon, kevytliikenteen yhteyksistä otkansaelta Jumalniemeen ja kaupan ohjausvaikutuksista sekä tulviskiä koskevan kaavamääräyksen tkentamista. aavaselostusta on täydennetty ja kaavamerkintään lisätty käytetty korkeuskoordinaatisto. Esittelijä: Ehdotus: aupunginjohtaja Henry Lindelöf aupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla asemakaavan muutoksen, joka koskee 3. kaupunginosan Jumalniemi kauppakeskuksen kortteleita ja 3 sekä osaa kortteleista ja 6 (kaava nro 64). Toimeenpano: v: Ote ja asemakaavaktta selostuksineen: aakkois-suomen ELY-keskus uulutus Ote ja asemakaavaktta selostuksineen: ymenlaakson Liitto aupungingeodeetti Asemakaavaktta: Rakennusvalvonta uulutusjäljennös: aakkois-suomen ELY-keskus aupunkisuunnittelu v: aavojen valitusosoitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

47 , H : / Liite: selostusuus_jumalniemi_33 Sivu 46 ASEMAAAVAN MUUTOS 3. AUPUNGNOSA JUMALNEM AUPPAESUS ORTTELT JA 3, OSA ORTTELESTA JA 6 ASEMAAAVAN SELOSTUS AAVA NRO 64 AUPUNSUUNNTTELU Vireille tulo 3..4 aupunkisuunnittelulautakunta 9..