MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS... 2 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE... 3 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE... 7 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE...

Transkriptio

1 0 Liite 1

2 Sisällysluettelo MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS... 2 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE... 3 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE... 7 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE... 9 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA

3 MAAKUNTAJOHTAJAN PUOLIVUOTISKATSAUS Kehittämistä ja tiukkaa taloutta myös vuonna 2015 Pohjois-Savon sote-palveluiden (PoSoTe) tuottamisen uudistamistyö saatiin sovitusti liikkeelle ja sitä jatkettiin kansallisen valmistelun keskeytymisestä huolimatta. Koko maakunnan kattavan yhteisen sote-tuotannon määrittelytyötä edistettiin kaikkiaan 12 eri sisältötyöryhmässä lähes 150 hengen voimalla Pohjois-Savon kuntajohtajien johdolla. Ryhmien väliraportit ja keskeisimmät kehittämisteemat esiteltiin yhteiskokouksessa ja ne löytyvät hankkeen sivuilta osoitteesta Yhteiskokouksessa sovittiin, että hallitusohjelmatyön myötä viimeistään syksyllä 2015 ratkaistaan ja sovitaan PoSoTe-hanketyön jatkamisesta, myös siitä millä ryhmillä ja foorumeilla asioita jatkossa edistetään. Pohjois-Savon liiton vuoden 2014 talousarvio toteutui ennakoitua paremmin. Tilikauden noin ylijäämä ei kerro runsasta budjetista vaan ennakoitua paremmasta tulojen toteutumisesta ja tiukan taloudenpidon jatkamisesta liitossa. Sillä tiellä tulemme olemaan myös lähivuodet Pohjois-Savon liiton yhteistoimintaneuvottelut päättyivät toukokuussa. Laadittu toiminnan ja talouden tasapainottumissuunnitelma ulottuu vuosille Tavoittelemme lukuisten ratkaisujen avulla tilannetta ettemme tarvitsisi irtisanoa ketään. Maakuntavaltuuston talousarviopäätös tulee antamaan suunnan lopullisesti talouden ja toimintamme sopeuttamiselle. Tarvitsemme usean vuoden jo toteuttamamme tiukan taloudenpidon vuoksi kunnilta pientä lisäpanostusta vuodelle 2016 maksuosuuksissa liiton toimintaan. Maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkokouksessaan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030, joka käsittelee seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia ja mitoitusta. Lisäksi siinä osoitetaan Rautalammin ja Suonenjoen rajalla sijaitseva Tervalamminvuoren tuulivoimaalue. Molemmat asiakokonaisuudet ovat luonteeltaan, kuten maakuntakaavat aina yleensä, mahdollistavia, aluekehitystä tukevia, joille sijoittuva kaupan toiminnan tai tuulivoiman tuotantoratkaisut edellyttävät mm. kuntien tarkemmat viranomaispäätökset lupien, sijoittamisen ja rakentamisen osalta. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma lupaa, että tulevaisuuden Suomi 2025 on yhdessä rakennettu. Tavoite on yhdessä rakennettu, kauttaaltaan turvallinen, uudistuva, kestävän talouden Suomi osana Eurooppaa. Keskeisimmät menestyksen pilarit ovat edistää hyvinvointia, työllisyyttä, oppimista, biotaloutta, uusia kansallisia toimintatapoja. Keskeinen viesti on myös, että Suomen kehitys lähtee alhaalta päin, kuntalaisesta, kunnista ja maakunnista. Tavoitteena on myös uudistaa hallintoa ja luoda uusi kevyt valtion keskushallinto sekä vahvistaa ja uudistaa kunta- ja maakuntahallintoa. Jussi Huttunen maakuntajohtaja 2

4 ALUEKEHITYKSEN PÄÄVASTUUALUE Raportointi Tavoitteet Toimenpiteet Tilanne Mittari Edistetään maakunnan kasvua ja kilpailukykyä maakuntasuunnitelman ja -ohjelman linjausten mukaisesti. Suunnataan kehittämisrahoitusta ja edunajamista maakuntaohjelman tavoitteita tukeviin kohteisiin. Osana maakuntaohjelman toimeenpanoa varmistetaan rakennerahastovarojen täysimääräinen hyödyntäminen maakunnassa sekä varojen oikea kohdentaminen. 1) Alkuvuodesta 2015 laadittiin lopullinen seurantaraportti vanhan maakuntaohjelman ( ) toteutumisesta. Lisäksi keväällä laadittiin Pohjois-Savon uuden maakuntaohjelman ensimmäinen seurantaraportti koskien vuotta Mukana seurannassa ovat Pohjois-Savon liiton myöntämän rahoituksen lisäksi myös ELY-keskuksen, Tekesin ja Finnveran rahoitukset. Selvityksen mukaan valtaosa rahoituksesta kohdistui maakuntaohjelman painopisteiden mukaiseen kehittämiseen. Vuosina vain 11 % rahoituksesta ei suoraan toteuttanut mitään maakuntaohjelman painopistettä. Vuonna 2014 vastaava luku oli 17 %. 2) Ajalla Pohjois-Savon liiton kehittämisrahoitusta myönnettiin yhteensä 7,5 milj. (kokonaiskustannukset 12,3 milj. ). Rahoitusta kohdennettiin erityisesti hankkeisiin, joissa kehitetään uusia innovaatioita tai palveluita ja jotka edistävät yritystoiminnan kehittymistä. 3) Ohjelmakauden EAKR-tukea myönnettiin 6,7 milj., joka kohdennettiin lähes kokonaan Pohjois-Savon maakuntastrategian mukaisten viiden innovaatiokärjen kehittämiseen. Päättyneen ohjelmakauden viimeisimpiä rahoituksia kohdistettiin matkailuun. Erityistä huomiota kohdistettiin rakennerahastovarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Myös kansallinen rahoitus kohdentui maakuntaohjelman tavoitteisiin. 4) Liiton palkkaamat osa-aikaiset teema-aktivaattorit järjestivät yhteisesti koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen liittyen. Koulutukseen osallistui 45 henkilöä. Toinen asiaan liittyvä koulutuspäivä pidetään syksyllä. Kone- ja energia-alan aktivoinnissa järjestettiin maaliskuussa seminaari pk-yritysten johtamisesta ja kansainvälistymisestä sekä toukokuussa hitsausautomaatiosta ja hybridihitsauksesta. Näihin molempiin osallistui useita kymmeniä yrityksiä sekä alan teknologian kehittäjiä. Maitotalousalan asiantuntija ja PTT konsultoivat Pohjois-Savon luonnonvarastrategian toimeenpanon linjauksissa. 3 Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit (työllisyys, tk-volyymi jne.) seurataan vuosittain toimeenpanosuunnitelman yhteydessä. o indikaattoriseuranta esitetään lokakuussa hyväksyttävän toimeenpanosuunnitelman yhteydessä Maakuntaohjelman toteutumisen seurantaraportti (rahoituksen kohdentuminen maakuntaohjelman painopisteisiin) o tulokset esitetty ohessa tilannekatsauksen yhteydessä

5 Vahvistetaan ylimaakunnallista yhteistyötä alueiden kehittämisessä. Aktivoidaan ja tuetaan useamman maakunnan kumppanuuksia, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä maakunnan painopistealojen osalta Keski- Suomen ja muiden maakuntien kanssa. Kesäkuussa 2015 julkaistiin Pohjois-Savon aluetalouskatsaus vuodelta Koko maassa yritysten liikevaihdon arvo säilyi vuoden 2013 tasossa ja Pohjois-Savossa se laski -0,7 %. Liikevaihto kasvoi vain Ylä-Savossa (1,7 %). Kuopion seudulla liikevaihto laski -1,8 %, Varkauden seudulla -0,8 %, Koillis-Savossa -1,2 % ja Sisä-Savossa -0,3 %. Koillis- Savoa lukuun ottamatta vuoden 2014 loppupuolisko oli liikevaihdon osalta heikompi kuin alkuvuosi, joten talouden merkit vuodelle 2015 ovat heikot. Pohjois-Savossa teollisuuden vienti hiipui -0,7 %:lla vuonna Alkuvuosi näytti lupaavalta mutta loppuvuonna tilanne synkkeni. Koko maassa viennin kehitys oli samansuuntainen. Viennin tilanne ei ollut kuitenkaan niin heikko kuin vuosi 2013; sitä edeltävinä vuosina vienti kasvoi voimakkaasti. Kaivostoiminnan ja puualan kehittämiseen suunnattuun, päättyneeseen teemahakuun jätettiin Itä- ja Pohjois-Suomessa 26 hankehakemusta (11 kpl ELY-keskuksiin ja 15 kpl maakuntaliittoihin). Ylimaakunnalliset hankkeet käsiteltiin Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatioryhmässä ja sen jälkeen maakunnallisissa prosesseissa. Pohjois- Savon liitolta haettiin rahoitusta seitsemässä ylimaakunnallisessa hakemuksessa, joista rahoituksen sai neljä hanketta. Rahoitetuissa hankkeissa oli mukana organisaatioita sekä Itä-Suomen maakunnista (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Etelä-Karjala) että Lapin maakunnasta. Kaikissa hankkeissa on mukana useita yrityksiä. Tilanne raportoidaan laadittavassa aluetalouskatsauksessa o aluetalouden tila raportoitu ohessa tilannekatsauksen yhteydessä Ylimaakunnalliset hankkeet ja niissä mukana olevat tahot o ylimaakunnallisten hankkeiden määrä raportoidaan siinä vaiheessa, kun kaikista vireillä olevista hankkeista on tehty päätös Tuetaan maakunnan kansainvälistymistä, niin kuntien, koulutuksen kuin elinkeinoelämän. Parannetaan Euroopan alueiden välisten, rajat ylittävien ja muiden erillisohjelmien tunnettuutta sekä tuetaan kuntia, oppilaitoksia ja muita tahoja hanke-valmistelussa. Autetaan em. tahoja kansainvälisten kumppanuuksien löytämisessä. Lisäksi Pohjois-Savon liitto toimi osarahoittajana lentoliikenteen kehittämistä koskevassa hankkeessa, jossa oli mukana seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaa. 1) KARA- hankkeen projektipäällikkö vaihtui kevään aikana aiheuttaen reilun kuukauden tauon hankkeen toiminnassa.. Hankkeessa tuettiin toimenpiteitä, järjestettiin tiedotusta ja tuettiin kumppanuuksia, joilla edistetään alueen kuntien valmiuksia osallistua kvhankkeisiin ja hankehakemuksiin. Lisäksi hankkeessa koottiin ja välitettiin tietoa uusista rahoitusmahdollisuuksista ja rahoitusvaatimuksista. Kv-rahoituksen käsikirja valmistui; löytyy liiton wwwsivuilta. 2) Maakunnan kehittämisrahasta varattiin EU:n erillisohjelmahankkeiden valmisteluhakemuksia varten. Vuoden alkupuoliskon aikana tukea myönnettiin kahdeksalle valmisteluhankkeelle yhteensä Rahoituksen vaikuttavuutta (menestymistä EU-hauissa) selvitetään syksyn 2015 aikana. Valmistellut hankkeet, uudet kv-kumppanuudet o alkukesän aikana KARA-projektin konkreettisella avustuksella on valmisteltu yksi hankehakemus Pohjoinen Periferia ja Arktinen - ohjelmaan, hanketoimijana mm. yliopisto ja kuntatoimijat sekä kumppaneita muista pohjoismaista o hanke toimii lisäksi EBA verkostossa, jossa kehitellään mm. aktiiviseen ikääntymiseen liittyviä kv-hankkeita, kv-kumppaneina mm. pohjoismaisia toimijoita, verkostoa koordinoi Västerbottenin alue Ruotsissa o EIP Smart Cities verkostokumppanuuksia on vahvistettu ja hankeideoita selvitetty sekä 4

6 Koulutustarpeen ennakoinnilla tuetaan maakunnan kilpailukykyä, mm. varmistamalla osaavan työvoiman saatavuus. Käynnistetään pohjoisten harvaanasuttujen alueiden (NSPA) sekä erikseen itä- ja pohjoissuomalainen edunajaminen tulevan EU-kauden ( ) osalta. Yhdessä maakunnan ennakointiverkoston kanssa laaditaan alueellinen koulutuksen kehittämissuunnitelma oppilaitos- ja verkostoyhteistyö, koulutusresurssien puolustaminen Varmistetaan riittävien aluekehitysresurssien saatavuus EU-kaudella Koulutuksen kehittämissuunnitelma on valtakunnallisesti myöhässä aikataulusta. Alkuvuonna julkaistiin eri koulutusasteilta tilastoraportit sekä laadittiin poistumaennusteita. Alkuvuonna julkaistiin uusi Pohjois-Savon ennakointiportaali, jonka ylläpitoa ja päivitystä jatketaan edelleen. Vuoden 2015 alussa käynnistyi Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden yhteinen OECD:ltä tilaama tutkimus, liittyen alueen haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä lisäarvoon muulle Euroopalle. OECD:n tekemä tutkimus on osa tulevan EU-kauden edunajamista. OECD-tutkimus käynnistettiin komission tapaamisella Brysselissä; komissio halutaan jo tässä vaiheessa pitää tietoisena tutkimuksesta. Alkukesästä OECD järjesti kullakin mukana olevalla alueella työpajat sekä koko NSPA-alueen yhteisen tilaisuuden Oulussa. Itä- ja Pohjois- Suomen kaikki maakunnat ovat mukana tutkimuksessa. tiedotettu mahdollisuuksista alueen toimijoille; EIP Smart Cities verkosto on Euroopan Innovaatiokumppanuuden ja älykkäiden kaupunkien verkosto jossa yhteistyön avulla pyritään lisäämään hyvien käytäntöjen leviämistä ja yhteisien ongelmien ratkaisua Euroopan kaupunkien välillä; KARAhanke on ollut mukana verkostossa välittämässä tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja kartoittamalla potentiaalisia kumppanuuksia o kv-kumppanuuksia on syntynyt Puolaan ja Puolan kumppanuudet ovat lisäksi tuottaneet alueen yrityksille uusia toiminta-alueita, minkä lisäksi projektipäällikkö on välittänyt hanke- ja muita yhteistyöideoita Puolan ja Pohjois-Savon välillä o hankkeen projektipäällikkö on neuvonut ja opastanut kuntien hanketoimijoita, mm. Metsäkeskus, yliopisto, AMK kv rahoitusohjelmista ja hankkeiden valmistelussa ja hakemusten tekemisessä sekä kumppaneiden etsinnässä o yhteydenpitoa ja yhteistyötä Itä- ja Pohjois- Suomen EU-toimiston kanssa on jatkettu ja toimiston palveluista on tiedotettu alueen toimijoita Ennakointisivuston ja -verkoston ylläpito, koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma o uusi ennakointiportaali julkistettu 5

7 Johtuen EU-ohjelman toimeenpanoon tarkoitetun EU:n teknisen avun huomattavasta pienenemisestä ja sitä kautta kehittämistyöhön käytettävien resurssien vähenemisestä käynnistetään henkilöstön tehtävänkuvien arviointi. Teknisen tuen resurssit kaudelta yhteen sovitetaan kaudelle saataviin määrärahoihin. YT-neuvottelut on lain mukaisesti käyty ja päädytty yksimielisesti yhdessä aikaan saatuun ratkaisuun, jota työnantajan johdolla ryhdytään jatkovalmistelemaan. Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma ajoittuu vuosille Lopullinen ratkaisu saadaan maakuntavaltuuston kokouksen jälkeen. Henkilöstön tehtävänkuvia on täsmennetty alkuvuodesta käydyillä kehittämiskeskusteluilla. Budjetti ei ylity. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla mitä sisäisen valvonnan toimenpiteitä olette tehneet ko. tarkasteluajanjaksolla - henkilöstön osaamisen ja resursseihin liittyen käytiin ns. kevennetty kehityskeskustelu alkuvuodesta 2015, minkä seurauksena tehtävänkuvia tarkistettiin hieman - EU- ja kansallista tukea ja sen käyttöä seurattiin säännöllisesti järjestettävissä hanke-aluekehitysryhmän kokouksissa - EU-tuen osalta raportoitiin käytöstä lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöön - tehtävien eriyttämiseen liittyen (EU:n vaade eriyttää rahoitus, maksatus, takaisinperintä ja oman tuotannon hankkeet) valmisteltiin Pohjois-Savon liiton ensimmäinen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus - hanketasolla valvontaa tehdään mm. ohjausryhmätyöskentelyllä sekä paikan päällä tehtävillä varmennuksilla - päivitettiin kansallisten hankkeiden tukihakua sekä hankkeen toteuttamista koskevat ohjeet ja lomakkeet. Päivitystarve perustui keväällä 2014 uudistettuun aluekehityslainsäädäntöön. 6

8 ALUEIDENKÄYTÖN PÄÄVASTUUALUE Raportointi Tavoitteet Toimenpiteet Tilanne Mittari Kaupan suuryksikköjen kehittämismahdollisuudet varmistetaan Kaupan maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa ja lähetetään vahvistettavaksi YM:öön. Kaupan maakuntakaavan lausunnot ja niihin laaditut vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa 02/2015. Tervalamminvuoren tuulivoima-alueen rajausta koskevan muutoksen osalta lähestyttiin alueen maanomistajia kirjeitse sekä järjestettiin yleisötilaisuus Suonenjoella huhtikuussa Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan lähetettäväksi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi toukokuun kokouksessaan. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaupan maakuntakaavan Päätös vuoden 2015 aikana Valitusten määrä ja laatu Edistetään voimassa olevien maakuntakaavojen toteutumista kuntakaavoituksen, seurannan ja hankkeiden kautta, arvioidaan kokonaismaakuntakaavan päivitystarvetta tai luonnonvaramaakuntakaavan tarvetta. Lausunnot annetaan kaavoista pyyntöaikataulun puitteissa ja valmistelussa ollaan yhteydessä kuntiin ja kaavaneuvotteluissa tarvittaessa kaavoituskatsaus tammikuussa kuntien kehittämiskeskusteluihin osallistuminen. Kaavatyötä ohjaava, kuntien kaavoittajista ja rakennustarkastajista sekä keskeisimmistä sidosryhmistä koostuva aluerakennetyöryhmä kokoontui tarkasteluajanjaksolla yhden kerran. Aluerakennetyöryhmän jäseniä on informoitu kaavaprosessin etenemisestä myös sähköpostitse. Lausuntopyyntöjä saapui 65 kpl, lausuntoja annettiin 16 kpl. Kaavoituskatsaus on annettu tiedoksi maakuntahallitukselle 3/2015. ELY-keskuksen järjestämiin kuntien kehittämiskeskusteluihin on osallistuttu. Alueidenkäyttö on osallistunut osaltaan Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishankkeeseen, pohjaveden alaisten soranottoalueiden selvityshankkeeseen sekä Maaseutuasumisen uusi pilottiympäristö -hankkeeseen. Lausunnot määräaikojen puitteissa Hankkeiden määrä ja laatu Maankäyttöä ja ympäristöä koskevissa laeissa, strategioissa ja Lausunnot lakiesityksistä, strategioista ym. Vaikuttaminen etukäteen Kokonaismaakuntakaavan päivitystarvetta arvioidaan syksyllä 2015, maakuntakaavan seurantaraportin valmistelun yhteydessä. KHO antoi päätöksensä tuulivoimamaakuntakaavasta Toivotut muutokset KHO:n päätös tuulivoimamaakuntakaavan valituksesta 7

9 ohjelmissa on huomioitu Pohjois-Savon tarpeet. Pohjois-Savon liitto on osallistunut Itä-Suomen liikennejärjestelmästrategian laadintaan ja tuonut esille Pohjois-Savon tavoitteet. Toiminta on tehokasta ja laadukasta, asiakaspalvelu toimii hyvin. Toimintaohjeet ajan tasalla Sähköiset kanavat selvitetään Hallitusohjelmassa on huomioitu Itä- ja Pohjois-Suomen hallitustavoitteita sekä MKH 8/2014 lausumia muutostarpeita maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä rakentamisen ohjaukseen. Alueidenkäytön henkilöstön tehtäväkuvauksia on tarkistettu suunnittelujohtajan vuorotteluvapaan johdosta. Verkkosivuja päivitetään tarpeen tullen, uutiskirjeet lähetetään maakuntakaavan osallisille. Prosessit kuvattu, selkeät tehtävävastuut, asiakaspalaute Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla Alueidenkäytön kokouksia on järjestetty tarkasteluajanjaksolla viisi kertaa. - Kehittämiskeskustelut on käyty henkilöstön kanssa. 8

10 HALLINNON PÄÄVASTUUALUE Raportointi Tavoitteet Toimenpiteet Tilanne Mittari ICT mahdollistaa nykyaikaiset työmuodot ja vaatimukset sähköiselle asioinnille. Tietojärjestelmien kehittämissuunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu siten, että toimenpiteitä voidaan edistää jo 2015 alkaen. Resurssit ovat määrärahojen mukaiset. Käyttökoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti. Teknisen tuen resurssit kaudelta yhteen sovitetaan kaudelle saataviin määrärahoihin. Toimielintyöskentelyyn sähköisen asioinnin mahdollistaminen: kuntalaki on mahdollistanut sähköiset kokouskutsut ja videoneuvotteluyhteydellä pidettävät kokoukset, mutta edellytyksenä on ollut, että kunta/kuntayhtymä huolehtii tarvittavista teknisistä laitteista, yhteyksistä sekä tietoturvasta. Käytännössä tällaiseen ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta laitteiden kalleuden ja heikkojen tietoliikenneyhteyksien vuoksi. Sähköinen kokouskutsu ja materiaalin sähköinen toimittaminen on käytössä hallituksen kokouksissa. Uusi voimaan tullut kuntalaki mahdollistaa lisäksi sähköisen kokousmenettelyn (=sähköpostikokoukset) v aloittavan valtuuskauden alusta lukien. Valtuuston kokouskutsujen toimittaminen sähköisesti ja sähköisen kokouskustun käyttöön ottaminen edellyttää tietoliikenneyhteyksien kartoittamisen ja hallintosäännön muuttamisen. Uusi kuntalaki edellyttää muutoinkin hallintosäännön muuttamista, koska se tulee ainoaksi johtosäännöksi. Hallintosäännön muuttamista valmistellaan kuluvan vuoden aikana. www-sivuston käyttöönottoprojekti: uudet www-sivut otettiin käyttöön ja vastuuhenkilöt opastettu. Etäseurannan, videoneuvottelujen ja sähköisen asioinnin teknologiat: on tutkittu uusien teknologioiden vaihtoehtoja ja todettu pärjättävän nykyisillä toistaiseksi. Laiteuusinnat (kannettavat, Ipadit yms.) yhdistettynä sujuvaan työskentelyyn: hankittu puhelimia ja suunniteltu tietokoneiden uusimisia. Ict-koulutus: järjestetty Lync-koulutusta, mallikoulutusta ja tarjottu Office nopeat ja näppärät -koulutusta. Käyttösuunnitelma 2015: maakuntavaltuusto hyväksyi teknisen tuen määrärahan lisäyksen vuodelle 2015, tästä johtuvat muutokset käyttösuunnitelmaan käsitellään maakuntahallituksessa elokuussa. Raportointi, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös: uudistettu vastaamaan paremmin seurantaa. 9 Tietojärjestelmät ovat käytettävissä 24/7 lukuun ottamatta suunniteltuja käyttökatkoja. Tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä. Budjetti ei ylity.

11 Henkilöstö voi hyvin ja henkilöstötyytyväisyys on parantunut. Toiminta on sujuvaa ja tehokasta, toimitaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano. Henkilöstötyytyväisyys mitataan. Toimintaohjeet ja säännöt ovat ajan tasalla. TYHY, TYKY vuosityöohjelma (tyhy-toimikunta) on päivitetty. Voimavarat työssä kysely toteutetaan paperisena syyskuussa, lokakuussa info Jorylle ja henkilöstölle. Asiakirjamallipohjatyö jatkuu ja sen käyttöönottoa tuetaan. Mallipohjat osaksi Dynastya. Asianhallinnan kehittäminen mm. tehtäväprosessien osalta jatkuu syksyllä. Sisäiset ohjeet: seuraava päivitys syksyllä. Sairauspoissaolojen määrä ei kasva. Vertailu tehdään v tehtyyn mittaukseen. Keskeiset työprosessit on kuvattu. Selkeät tehtävävastuut. Sisäisen valvonnan toimenpiteet tarkasteluajanjaksolla Asianhallinnassa on laadittu ohjeet arkaluonteisten asioiden käsittelystä. Henkilöstöhallinnossa on määritelty liiton tehtävät ja niiden palkkahinnoitteluryhmät. Hallinnon työprosessien tarkoituksenmukaisuutta on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa. Koko henkilöstön työajankäytön valvontaa suoritetaan jatkuvana toimintana. Henkilöstön sairauspoissaoloissa on tehty ilmoitusten ja päätösten valvontaa pistokokein. Ei havaintoja luvattomista poissaoloista. Työterveyshuollon palvelujen käytön arvioinnin yhteydessä on havaittu epätarkoituksenmukaista työterveyshuollon käyttöä (käyttöä julkisen terveyden huollon sijasta) ja sovittu työterveyshuollon kanssa, että tehdään korjaus seuraavaan toimintasuunnitelmaan. Lisäksi on havaittu isoja hinnoitteluvaihteluja tth:n lääkärin lähetteellä tapahtuvassa fysioterapiapalvelussa. Tästä syytä on tehty päätös TYHY-toimikunnassa hintakaton asettamisesta. On havaittu myös, ettei työnantajana saada Kela-korvausta fysioterapiasta, koska kokonaiskustannukset ylittävät vuosimaksimimäärät. Selvitetään mahdollisuus hakea korvaus erillisin työntekijöiden valtakirjoin. Huolehdittu, että vuosilomat pidetään lomakauden aikana - tavoitteena TYHY ja työssä jaksaminen. Päätökset henkilöstön puhelinetuuksista on otettu tarkasteluun voimassa olevien perusteiden ja nykytilanteen selvittämiseksi. Lisäksi pistokokein tarkistettu ja todettu Adminan palkkahallinnon maksulistat yhdenvertaisiksi voimassa olevien työsopimusten kanssa. Taloushallinnossa on valvottu pistokokein, että laskujen kierto ja asiatarkastus toimii. Ei havaintoja tarpeettomista viivästyksistä. Tehty yleishyväksyjänä maksupäätöksiä teknisen tuen laskuista varsinaisen hyväksyjän poissa ollessa. Aineistosta laaditaan yhteenveto ao. hyväksyjän varmennettavaksi hänen palattuaan. Puututtu rahtimaksuihin ja muutettu sen vähentämiseksi tilauskäytäntöjä pientarvikehankinnoissa. Taloussihteeri on suorittanut sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisen tarkastuksen ja laatinut siitä tarkastuskertomuksen Siinä ei ole huomautettavaa. Pankkitilien tiliotteiden saldot täsmäävät taseen vastaaviin lukuihin. Samassa yhteydessä on tarkastettu kassakaapissa olevin liikunta- ja lounasseteleiden määrä, joka täsmää kirjanpitoon. Muina toimenpiteinä työturvallisten tilojen varmistaminen. Toimenpiteet sisäilman mikrobitutkimuksista varmistettu suoritetuiksi. 10

12 YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA MAAKUNTAHALLITUSTA SITOVALLA TASOLLA (luottamushenkilöhallinnon ja toimiston menojen ja tulojen erotus eli netto) MENOT TULOT TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % Luottamushenkilöhallinto + Toimisto Yhteensä NETTO TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % SITOVA TASO = NETTO *** KÄYTTÖTALOUDEN MENOJEN/TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖIT- TÄIN (tammi-kesäkuu 2015) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto *) Tekninen tuki Projektit Rahastot **) KOKO LIITTO YHTEENSÄ RAHOITUSMENOJEN/-TULOJEN TOTEUMA TULOSYKSIKÖITTÄIN (tammi-kesäkuu 2015) TULOSYKSIKKÖ MENOT TULOT TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % Luottamushenkilöhallinto Toimisto Tekninen tuki Projektit Rahastot KOKO LIITTO YHTEENSÄ *) Jäsenkuntien maksuosuuksia laskutettu 75 % **) Jäsenkuntien maksuosuuksia laskutettu 50 % 11

13 TULOSLASKELMA / KOKO LIITTO TA 2015 Tot. 1-6 Tot. % Tulot Menot TOIMINTAKATE *** Rahoitustulot Rahoitusmenot VUOSIKATE *** Tilinpäätössiirrot Siirto vuokrantasausrahastosta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Sinikka Järvi, taloussihteeri 12

14 Pohjois-Savon liitto, PL 247 (Sepänkatu 1), KUOPIO Puh. (017) , Kotipaikka: Kuopio 13