SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

Transkriptio

1 AIKA Torstai kello PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen Olavi Martikainen, Toini Juvosen varahenkilö Riitta Korhonen, puheenjohtaja Martti Lamberg Toni Mäkinen, Elina Vepsäläisen varahenkilö Matti Notko Varpu Puskala, Antti Kivelän varahenkilö, poistui klo käsittelyn aikana Pauli Ruotsalainen POISSA Antti Kivelä Juha Koivula Elina Vepsäläinen Toini Juvonen MUUT LÄSNÄ OLLEET Päivi Diov Aleksi Eskelinen Anna Olkkonen Mervi Vidgrén Merja Laituri-Korhonen hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, pöytäkirjanpitäjä yhtymävaltuuston puheenjohtaja yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja esittelijä / kuntayhtymän johtaja vs. talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite/Viite* Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 1 kpl KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1 / RAKENNUSVAIHE 7 LOPPUYHTEENVETO JA RAKENNUSRAHASTO-OSUUKSIEN MAKSU 6 TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUSOPIMUS 7 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN 8 1 kpl HENKILÖSTÖN SIIRTO OSAKEYHTIÖÖN LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 9 TOIMITUSJOHTAJA- JA JOHTAJASOPIMUSTEN LAATIMINEN 10 LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄÄN NIMITTÄMINEN Sivu 1

2 11 YHTYMÄVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOT 12 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET 13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Allekirjoitukset Riitta Korhonen puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla heti kokouksen päättymisen jälkeen. Martti Lamberg pöytäkirjantarkastaja Toni Mäkinen pöytäkirjantarkastaja Sivu 2

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen avaa kokouksen. Kokous todettiin avatuksi. Sivu 3

4 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhtymähallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin siten muutettuna, että ylimääräisissä asioissa käsiteltiin kohdat 13.1 Kuntayhtymän lainojen maksut joulukuussa 2014 ja 13.2 Handelsbankenin tilin lopetus. Sivu 4

5 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan toimielin pitää kokouksen päättämänään aikana ja paikassa. Edelleen säännön 2 :n mukaan kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallitus päätti (5 ) kokouksessa syyskauden 2014 kokousajankohdistaan. Tämän kokouksen kutsu ja lista on lähetetty kokouskutsun mukaisella jakelulla Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Yhtymähallitus toteaa 1) kokoukseen osallistuvat henkilöt 2) kokouksen laillisuuden 3) kokouksen päätösvaltaisuuden. Todettiin. Sivu 5

6 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kivelä ja Juha Koivula. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martti Lamberg ja Toni Mäkinen. Sivu 6

7 5 KIINTEISTÖ OY TECHNOPOLIS MICROKATU 1 / RAKENNUSVAIHE 7 LOPPUYHTEENVETO JA RAKENNUSRAHASTO-OSUUKSIEN MAKSU Savonian terveysalan Kuopion yksikön toiminnot siirtyivät Microkadun kampukselle vaiheittain tammikuusta 2014 alkaen. Ennen muuttoa tiloihin tehtiin muutostöitä, joiden suunnittelusta ja rakentamistyöstä vastasi vuokranantaja Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1. Rakennushanke nimettiin Rakennusvaihe 7:ksi ja sitä varten perustettiin Kiinteistö Oy:n tilintarkastajien suosituksesta rakennusrahasto. Savonia on maksanut v rakennusrahastoon alv , yhteensä euroa. Työt rakennusvaihe 7 alueella valmistuivat pääosin tammikuussa 2014, mutta teknisiä parannuksia ja ilmanvaihdon säätötöitä jouduttiin tekemään elokuuhun 2014 saakka tavoitteeksi asetettujen ilmanvaihtoon liittyneiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Edellä esitetystä syystä johtuen rakennusvaihe 7 lopulliset kustannukset ja siten Savonian lopullinen rakennusrahasto-osuus on vahvistettu Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 hallituksen kokouksessa Rakennusvaiheen 7 loppuyhteenveto ja rakennusrahasto-osuudet Muutostyöalueella on Savonian omistamia tiloja yhteensä 802 m 2 ja Technopoliksen omistamia tiloja m 2. Kiinteistöyhtiön tilat ja niihin kohdistuvat kustannukset jakaantuvat muutosalueen omistusten suhteessa, siten että Technopoliksen osuus yhteisistä kustannuksista on 84,8 % ja Savonian 15,2 %. Taloudellinen loppuselvitys on käsitelty kahdessa vaiheessa: ensimmäinen kustannusselvitys on saatu ja lopulliset kustannukset on käyty läpi Technopoliksen edustajan kanssa Tarkastettujen laskelmien mukaan Savonian osuus rakennusvaihe 7 kokonaiskustannuksista on ,36 euroa (alv 0 %). Muutostöiden kokonaiskustannuksesi tulee siis jo aiemmin rakennusrahaston kautta maksettu euroa ja lisäystä ,36 euroa, jonka Kiinteistö Oy Technopolis Microkatu 1 on laskuttanut rakennusrahasto-osuuden lisäyksenä yhtymähallituksen kokouksensa jälkeen. Talousarviossa vuodelle 2014 Microkadun tilojen muutostöihin on varattu euron määräraha, joka tulee riittämään tämä lisämaksu huomioidenkin vuoden 2014 investointeihin. Yhtymähallitus merkitsee loppuyhteenvedon tiedoksi ja hyväksyy rakennusrahastomaksun ,36 euroa (alv 0 %). Esitys hyväksyttiin. Sivu 7

8 6 TULOSTUSYMPÄRISTÖN HALLINTAPALVELUSOPIMUS Savonialla on ollut tähän saakka Canon monitoimilaitteista Canon Oy:n kanssa 21 erillistä sopimusta leasing-sopimusta. Näiden lisäksi jokaisesta laitteesta on ollut erikseen tulostusmääriin perustuvat huolto- ja ylläpitosopimukset Canonin kanssa. Laitehallinta on hoidettu tietohallintopalveluiden kautta keskitetysti. Sopimusten hallinta ja laskujen käsittely on niiden runsaasta määrästä johtuen varsin työllistävää, kun jokainen lasku on jaettu kustannuspaikoille erikseen ja kierrätetty vastuullisilla päälliköillä hyväksyttävänä. Yhtymähallitukselle esitetäänkin nyt tulostuksen hallintapalvelusopimuksen uudistamista siten, että erilliset sopimukset kootaan yhteen. Sopimusten yhdistämistyön tuloksena on jo tähän mennessä tehty selkeä tuoteluettelo laitekannasta ja laitteiden sijainnit on täsmennetty. Samalla on luovuttu osasta vanhimmista laitteista ja siirretty vähällä käytöllä olevia tehokkaita laitteita uudistamistarpeessa olevien aktiivisessa käytössä olleiden laitteiden tilalle. Näin on säästytty uusien laitteiden leasingvuokraukselta. Esityksen mukaan Savonialla tulee lähtien olemaan yksi kampuskokonaisuus laitteineen, joka voidaan tarvittaessa kokonaisuudessaan kilpailuttaa. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on luoda myös aitoa kumppanuutta, jossa tulostusympäristöä kehitetään yhteistyössä ja pystytään joustavasti vaikuttamaan myös muutoksiin (mm. tilamuutokset ja tulosmäärien muutokset siirryttäessä entistä enemmän kohti paperitonta Savoniaa). Palveluvuokra (sisältäen laitteet, sovellukset ja etähuoltopalvelut) on uudessa sopimuksessa euroa/kk, kun se tähän mennessä on ollut euroa/kk. Ylläpidon kustannuksissa säästöä syntyy euroa, kun uusi sopimus maksaa euroa/kk ja vanhat maksavat yhteenlaskettuna euroa/kk. Kokonaissäästö on siis euroa/kk ja laskettuna koko 36 kk sopimusajalle euroa. Kolmelle vuodelle tehtävän sopimuksen arvo nykyisellä laitekannalla on euroa. Yhtymähallitus hyväksyy tulostusympäristön hallintasopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sen. Esitys hyväksyttiin. Sivu 8

9 7 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEIDEN VAHVISTAMINEN Kuntayhtymässä on tarpeen uudistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä vastaamaan voimaan tulleita muuttuneita säädöksiä sekä ammattikorkeakoulutoiminnan yhtiöittämisestä aiheutuvia muutoksia kuntayhtymän toimintaan. Savonia-ammattikorkeakoulu oy:lle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjesääntö, jossa on kuvattu osakeyhtiölle siirtyvä toiminta huomioon ottaen osakeyhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Tavoitteena on, että riskienhallinnan menettelyt ovat olemassa ja niitä toteutetaan systemaattisesti, ja että sisäisen valvonnan säännöt ja ohjeistukset ovat riittävät osakeyhtiön ja kuntayhtymän toiminnan näkökulmasta. Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan liityntää toiminnanohjaukseen on osakeyhtiöön laaditussa ohjesäännössä terävöitetty ja siten osaltaan pyritty varmistamaan niiden systemaattisuus ja säännönmukainen päivittämisrutiini. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja menettelyt on uudistettava myös kuntayhtymän osalta vastaavin periaattein. Kuntalain mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla luonteeltaan kokonaisvaltaista, systemaattista ja dokumentoitua toimintaa. Kuntayhtymään päivitettävässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa on otettu huomioon kuntayhtymän toiminnan laajuus ja luonne, ohjeiden ajantasaistaminen, sisäisen tarkastuksen raportointikäytännöt sekä muut kuntalain vaatimuksista johtuvat muutostarpeet. Kuntalain 2 luvun 13 :n mukaan yhtymävaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita koskeva liite toimitetaan yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle että se päättää kuntayhtymässä noudatettavasta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista liitteestä ilmenevän mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 9

10 8 HENKILÖSTÖN SIIRTO OSAKEYHTIÖÖN LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ja osakeyhtiön välisessä omaisuuden ja toiminnallisen kokonaisuuden luovutussopimuksen liitteessä 4 yksilöitävä henkilöstö siirtyy osakeyhtiöön entisin palvelussuhde-ehdoin liikkeen luovutusta koskevien säännösten mukaisesti. Henkilöstön edustajien kanssa on käyty yhteistoimintalain ( /449) 11 :n mukaiset liikkeen luovutusta koskevat neuvottelut ja ne on yksimielisesti todettu päättyneiksi. Neuvotteluissa on selvitetty luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet liitteenä olevan muistion mukaisesti. - Muistio yhteistoimintalain ( /449) 11 :n mukaisesta yhteistoimintamenettelystä Yhteenveto kuntayhtymästä osakeyhtiöön siirtyvistä palvelussuhteista esitellään kokouksessa. Yhtymähallitus hyväksyy osaltaan liikkeen luovutusta koskevan neuvottelutuloksen ja kuntayhtymästä osakeyhtiöön siirtyvän henkilöstön kokouksessa esitellyn yhteenvedon mukaisesti. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja täydensi kokouksessa tään siten, että lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään kokouksessa esiteltyyn yhteenvetoon tarvittavat täsmennykset ja liittämään täsmennetyn yhteenvedon luovutussopimuksen liitteeksi. Esitys hyväksyttiin kuntayhtymän johtajan kokouksessa täydentämän mukaisena. Sivu 10

11 9 TOIMITUSJOHTAJA- JA JOHTAJASOPIMUSTEN LAATIMINEN palvelussuhteen osalta on voimassa johtajasopimus. Mainitun sopimuksen ehtojen mukaisesti johtajasopimus on uudistettava ennen osakeyhtiöön siirtymistä. Kuntayhtymän johtaja on virkasuhteessa kuntayhtymään. Toimitusjohtajan asema on erilainen. Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa osakeyhtiöön, vaan on osakeyhtiön toimielin. Sen vuoksi toimitusjohtajasopimuksen merkitys on keskeinen toimitusjohtajan toimisuhteen ehtojen määrittämisessä. Lisäksi on otettava huomioon ammattikorkeakoululain tuomat erityispiirteet toimitusjohtajan asemaan ja tehtävään. Lain mukaan ammattikorkeakoulussa on toimitusjohtajana toimiva rehtori. Kyse on siten myös ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävästä. Toimitusjohtajasopimuksessa on keskeistä sopia toimitusjohtaja/rehtorin toimisuhteen ehtojen (mm. palkkauksen määräytyminen, vuosiloma, sivutoimet) lisäksi muun muassa työn tavoitteista ja painopistealueista sekä niiden seuranta- ja arviointimenettelystä sekä palvelussuhteen päättämiseen tai päättymiseen liittyvistä ehdoista. Yhtymähallitus päätti (13 16 ) kokouksessaan tekemien nimityspäätösten yhteydessä, että talousjohtajan, koulutusvastuujohtajien ja hallinto- ja henkilöstöjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus. Edellä mainitut johtajat ovat työsuhteessa osakeyhtiöön. Johtajasopimuksessa on tarpeen sovellettavan työlainsäädännön puitteissa sopia keskeisistä johtamistehtävän suorittamiseen liittyvistä tavoitteista, vaatimuksista ja painopistealueista sekä niiden arviointi- ja seurantamenettelystä. Lisäksi johtajasopimuksessa sovitaan tietyistä työsuhteen ehdoista, kuten työsuhteen päättämiseen tai päättymiseen liittyvistä ehdoista ja menettelyistä, sivutoimista, palkkauksen määräytymisen perusteista ja muista vastaavista ehdoista. Johtajasopimuksen merkitys on keskeinen erityisesti niissä työsuhdetta koskevissa asioissa, joiden osalta johtajat on lain tai työehtosopimuksin määräyksillä rajattu niiden soveltamisalan ulkopuolelle tai jotka eivät lainkaan kuulu sääntelyn piiriin. Luonnokset toimitusjohtajasopimukseksi ja johtajasopimukseksi toimitetaan sähköpostitse yhtymähallituksen jäsenille ennen kokousta. Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen ja kokouksessa tekemän esityksen pohjalta. Merkittiin, että kuntayhtymän johtaja poistui toimitusjohtajasopimuksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ja vs. talousjohtaja poistuivat johtajasopimuksen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että yhtymähallituksen jäsenille jaettiin kokouksessa toimitusjohtajasopimuksen ja johtajasopimuksen mallit. Mallit otettiin Sivu 11

12 pöytäkirjan liitteeksi. Mallien valmistelussa on käytetty ulkopuolista asiantuntijaa yhtymähallituksen puheenjohtajan apuna. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus koskien toimitusjohtajasopimusta: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevan toimitusjohtajasopimuksen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan toimitusjohtajasopimuksen. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus koskien johtajasopimuksia: Yhtymähallituksen puheenjohtaja esittää yhtymähallitukselle, että yhtymähallitus päättää yllä esitettyjen perustelujen mukaisesti hyväksyä liitteenä olevat kaksi johtajasopimusmallia ja valtuuttaa kuntayhtymänjohtajan kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan kunkin johtajasopimuksen sekä valtuuttaa kuntayhtymän johtajan päättämään kunkin johtajan palkkauksen yhtymähallituksen hyväksymien johdon palkkauksen perusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja toimi sihteerinä kyseisen pykälän käsittelyn aikana. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Sivu 12

13 10 LIIKETOIMINTAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄÄN VALITSEMINEN Yhtymähallitus on (9 ) kokouksessaan julistanut liiketoimintapäällikön tehtävän julkisesti haettavaksi. Hakuprosessiin kuuluu haastattelu ja ulkopuolisen asiantuntijan toteuttama soveltuvuusarviointi. Liiketoimintapäällikön rekrytoinnin valmisteluryhmään kuuluvat yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti kuntayhtymän johtaja Mervi Vidgrén, yhtymähallituksen puheenjohtaja Riitta Korhonen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Iris Asikainen, yhtymähallituksen jäsen Martti Lamberg ja henkilökunnan edustaja tutkimuspäällikkö Esa Jääskeläinen. Ammattikorkeakoulun hallituksen työelämän edustaja hallintoylihoitaja Merja Miettinen ei työkiireiden vuoksi osallistunut valintaryhmän työhön. Valintaryhmässä oli mukana ulkopuolinen asiantuntija Mercury Urvalilta. Liiketoimintapäällikkö vastaa Savonian liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä, johon kuuluvat muun muassa maksullinen palvelutoiminta, täydennyskoulutus ja koulutusvienti. Hän vastaa tulosvastuullisena Savonian liiketoimintasuunnitelman mukaisista toiminnan ja talouden tuloksista. Liiketoimintapäällikön keskeisenä tehtäväalueena on: myynnin johtaminen, kehittäminen sekä toimijoiden sparraaminen parempaan liiketoimintaan vastuu Savonian kotimaisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta vastuu asiakkuuksien/kumppanuuksien hallinnasta ja asiakkuuksien hallintaan liittyvien käytänteiden kehittämisestä Savoniassa vastuu liiketoiminnan ja T&K:n tuotekehityksestä ja uusista palvelutuotteista yhteistyössä koulutusvastuualueiden ja painoalojen kanssa vastuu liiketoiminnan tuotteiden ja palveluiden laadusta vastuu Savonian liiketoimintasuunnitelman toteuttamisesta ja talousarviosta sekä niiden seurannasta ja raportoinnista toimia vastuualueensa henkilöstön lähiesimiehenä hoitaa muut sovitut ammattikorkeakoulutasoiset vastuu- ja kehittämistehtävät sekä muut johtosäännössä määrätyt tai rehtorin/toimitusjohtajan määräämät tehtävät Liiketoimintapäällikön tehtävä laitettiin julkisesti haettavaksi yhtymähallituksen päätöksen mukaisesti. Tehtävä pyritään täyttämään lukien. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakuaika päättyi klo Liiketoimintapäällikön tehtävään haki määräaikaan mennessä 47 hakijaa, joista valintaryhmä hakukriteereihin perustuen kutsui kahdeksan henkilöä haastatteluun. Haastattelut järjestettiin ja Haastateltavia valitessa painotettiin edellä olevien tehtäväalueiden osalta erityisesti myynnin ja liiketoiminnan tuntemusta, kansainvälistämiseen liittyvää kokemusta sekä osaamista kumppanuuksien ja asiakkuuksien hallinnassa. Mercury Urval tiedotti haastattelujen ulkopuolelle jääneille Sivu 13

14 hakijoille valintaperusteista sähköpostitse valmisteluryhmän pitämän kokouksen jälkeen. Soveltuvuusarviointiin osallistui neljä hakijaa. Haastatteluihin ja soveltuvuusarviointiin osallistuneet hakijat esitellään kokouksessa. Tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Nimitys perustuu valmisteluryhmän yksimieliseen esitykseen. Valmisteluryhmä on hakemusasiakirjoihin, haastatteluun, tehtyyn ansiovertailuun, soveltuvuusarviointiin ja kokonaisharkintaan perustuen todennut, että KTM Tomi Hyttinen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset ja on siihen soveltuvin. Hakijayhteenveto toimitetaan erikseen tiedoksi yhtymähallituksen varsinaisille jäsenille (Henkilötietolaki /523, 3.3 ; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta /621, 16.3 ). Yhtymähallitus nimittää liiketoimintapäällikön tehtävään lukien KTM Tomi Hyttisen valmisteluryhmän yksimielisen esityksen mukaisesti. Kokonaisharkintaan perustuen Tomi Hyttinen täyttää parhaiten tehtävän vaatimukset on ja siihen soveltuvin. Tehtävän palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän palkkaus määräytyy yhtymähallituksen ( 6) päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Esitys hyväksyttiin. Sivu 14

15 11 YHTYMÄVALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOT Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä ja yhtymävaltuuston toimivallan puitteissa ja ehdottaa että ne saataisiin välittömästi panna täytäntöön, mikäli kysymys ei ole pöydälle pannuista asioista, tai sellaisista asioista joissa täytäntöönpano tekisi mahdollisen valituksen mitättömäksi, sekä viimeksi mainittujen asioiden osalta sen jälkeen kun ne ovat saaneet lainvoiman. Esitys hyväksyttiin. Sivu 15

16 12 OTTO-OIKEUDEN ALAISET PÄÄTÖKSET Kuntayhtymän hallintosäännön :ssä määrätään yhtymähallituksen otto-oikeudesta ja ottokelpoisen päätöksen tiedottamisesta seuraavaa: Alemman viranomaisen ja ammattikorkeakoulun hallituksen päättämän ylläpitäjän delegoimaan toimivaltaan kuuluvan asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, sen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja, kukin erikseen. Ammattikorkeakoulun sisäisiin asioihin ei ole otto-oikeutta. Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun viranhaltijoiden ja toimielinten on pöytäkirjan tarkastamista tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamista lähinnä seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä tai sen sattuessa arkipyhäksi ensimmäisen arkipäivänä sen jälkeen ilmoitettava yhtymähallitukselle ja sen puheenjohtajalle niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Niistä asioista tai asiaryhmistä ei kuitenkaan ilmoiteta, joista yhtymähallitus on päättänyt olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Luettelo 1: Päätökset ovat olleet määräajan esillä Savoniaammattikorkeakoulun suojatulla www-sivulla otto-oikeuden käyttämistä varten. Niissä ei ole käytetty otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Osaamisaluejohtaja Kari Lehtomäki H31 / : Varkauden kampuksen energiatekniikan tutkimushalli, Keraaminen rakenne Luettelo 2: Ei päätöksiä, joihin olisi käytetty otto-oikeutta. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että luettelon 1 mukaisista päätöksistä ei ole käytetty kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 16

17 13 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Kuntayhtymän hallintosäännön 5 3 mom. mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisen toimivaltaansa kuuluvan asian jota ei ole mainittu kokouskutsussa (listassa). Tällainen asia pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään neljäsosa läsnä olevista toimielimen jäsenistä sitä vaatii N LAINOJEN MAKSUT JOULUKUUSSA 2014 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on yhteensä ,75 euroa vierasta lainapääomaa, joka koostuu seuraavista lainoista: 1. Kuntarahoitukselta laina nro 1167/08 (lainan viitekorko on 12 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut euroa. Velkapääomaa on jäljellä ,11 euroa. 2. Kevalta (Kuntien eläkevakuutus) laina nro (6 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut euroa. Velkaa on jäljellä ,00 euroa. 3. Nordea Pankilta laina nro (12 kk euribor), jonka alkuperäinen pääoma on ollut euroa ja jota on jäljellä ,64 euroa. Kuntayhtymältä ei ole minkään lainanantajan taholta vaadittu lainoille mitään vakuuksia tai takauksia, joten näilläkään lainoilla ei tällä hetkellä ole mitään vakuutta. Koska osakeyhtiö on juridisesti itsenäinen yksikkö eivätkä osakkaat vastaa sen vastuista, vaativat lainanantajat omistajakuntia takaamaan lainat, jos ne siirretään osakeyhtiöön. Takauspäätökset tulee aina käsitellä valtuustossa ja valtuustojen päätökset tulee olla lainvoimaisia ennen kuin ne kelpaavat lainanantajille. Lainojen ennenaikaisesta poismaksamisesta aiheutuu Kuntarahoituksen veloittama 100,00 euron ja Kevan 168,19 euron ylimääräinen kulu. Nordea Pankin lainanhoitoaikataulun mukainen lyhennyspäivä olisi ja jos maksamme koko lainan pois silloin, ei Nordea veloita meiltä lainan ennenaikaisesta poismaksusta mitään jälleenrahoitus- tai pankkipalvelumaksuja. Mikäli lainan maksu suoritetaan myöhemmin, laskee Nordea Pankki koron 12 kk euriborin ja marginaalin mukaan koko vuodelle ja jälleenrahoituskulu tulee olemaan joitain satoja euroja (tarkka määrittely mahdotonta ennen korkopäivää). Yhtymähallitus hyväksyy lainojen poismaksun ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hoitamaan lainojen poismaksun joulukuun 2014 aikana. Yhtymähallitus esittää edelleen yhtymävaltuustolle asian tiedoksi merkitsemistä. Esitys hyväksyttiin. Sivu 17

18 13.2 HANDELSBANKENIN TILIN LOPETUS Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymällä on Handelsbankenissa primetili nro FI Tätä tiliä ei ole käytetty enää tapahtuneen pääoman noston jälkeen lainkaan vaan ainoat tapahtumat ovat olleet pankin kuukausittain perimät palvelumaksut noin euroa. Tilin saldo on tiliotteen mukaan ,38 euroa. Yhtymähallitus päättää valtuuttaa vs. talousjohtaja Merja Laituri-Korhosen irtisanomaan Handelsbankenin Primetilin FI tilisopimuksen, nostamaan lopettamiskulujen veloittamisen jälkeen jäljellä olevan pääoman ja siirtämään sen kuntayhtymän tilille nro FI (Danske Bank). Esitys hyväksyttiin. Sivu 18

19 14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Sivu 19

20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakua koskevien määräysten mukaan yhtymähallituksen päätöksistä voi asianosainen, jäsenkunta tai jäsenkunnan jäsen tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei jäljempänä toisin mainita. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla. Oikaisuvaatimuksen tehnyt asianosainen ja jäsenkunnan jäsen voi valittaa päätöksestä laillisuusperusteilla. Jos yhtymähallitus on muuttanut päätöstään oikaisuvaatimuksen johdosta, kunnallisvalituksen saa tehdä myös muu asianosainen tai muu jäsenkunnan jäsen. Erityislainsäädännön muutoksenhakua koskevia säännöksiä noudatetaan ensisijaisesti. Tällöin asianosainen voi tehdä hallintovalituksen myös tarkoituksenmukaisuusperusteilla. I MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Yhtymähallituksen päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n ja hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimusta eikä valitusta, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Niistä päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Tältä osin asia tulee ensimmäisessä vaiheessa saattaa kunnallisen pääsopimuksen III luvussa tarkoitettuun paikallisneuvotteluun. Ammattikorkeakoululain 31 :n ( /564) 3 momentin mukaan ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee virkasuhteeseen ottamista taikka virkasuhteen irtisanomista tai purkamista haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään ja ammattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee työsuhteeseen ottamista taikka työsuhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan työsopimuslakia. Hallinto-oikeus ei ota tutkittavakseen valitusperustetta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Työsuhdetta koskevat vaatimukset käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, PL 44, Kuopio. Oikaisuvaatimusta ja valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksen pykälien 1 5, 7 8,11 12 ja 14 päätöksistä, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai kyse on virkaehtosopimuslain mukaisesta menettelystä. II OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Yhtymähallituksen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, ellei I tai III kohdista muut johdu. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä pykälien 6, 9 10 ja 13 osalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymälle osoitteella PL 6, KUOPIO (käyntiosoite: Microkatu 1 B, 5. kerros). Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sivu 20

21 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (304/2003) 50 :n mukaan ammattikorkeakoulun viranhaltijan mainitun lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja kunnallisvalituksesta säädetään. Tällöin noudatetaan kuntalain 89 :ssä olevia oikaisuvaatimusta koskevia määräyksiä. III VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja valitusperusteet (Kuntalaki 90 ) Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä jäsenkunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Viranhaltijalla ei kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/70) 26 :n johdosta ole kuitenkaan oikeutta tehdä valitusta saman lain 2 :n mukaisesta asiasta, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Valitusta ei voi tehdä yhtymähallituksen kokouksessa tehdyistä päätöksistä Valitusviranomainen ja valitusaika Valitus on tehtävä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteella PL 1744, KUOPIO (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs), Itä-Suomen hallinto-oikeuden puhelinnumero on (vaihde) ja faksin numero on , ita-suomi.hao@oikeus.fi. ( Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, tämän nimi ja kotikunta - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Sivu 21