6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilitarkastajan lausunto

Transkriptio

1 Espoon Golfseura KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN Espoon Golfseura ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka pidetään Ma klo 18 Klubiravintola Rosavilla, EGS, Mynttiläntie 1, Espoo ESITYSLISTA Asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 4. Kahden ääntenlaskijan valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilitarkastajan lausunto 7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin seuran hallinto tilikaudella tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta 8. EGS-lainojen 1 ja 2/2014 erityisten ehtojen vahvistaminen seuraa sitoviksi 9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään ylimääräisestä jäsenmaksusta 10. Syyskokouksessa valittujen hallituksen jäsenten toimikausien pituus 11. Kokouksen päättäminen Espoon Golfseura ry Hallitus Liitteet - toimintakertomus - tuloslaskelma ja tase - liite 1. Kokouksen esityslistan kohtaan 8. - liite 2. Kokouksen esityslistaan kohtaan 9.

2 ESPOON GOLFSEURA TOIMINTAKERTOMUS 2014

3 EGS 2014 Kauden 2014 aikana käynnistettiin toiminnan muutostyöt, joiden turvin pyritään vastaamaan seuramme, ja laajemminkin golfin toimintaympäristössä havaittaviin haasteisiin. Espoon Golfseuran strategia päivitettiin. EGS vastaa golfkulttuurin muutokseen Strategiatyön tuloksena organisoiduttiin uudestaan viiteen toiminta-alueeseen: kentänhoito, akatemia, yhteisöllisyys, markkinointi ja talous. Toiminta-alueet hyväksytettiin kevätkokouksessa 7.toukokuuta Hankkeet mahdollistavat strategian eteenpäin viemisen. Pääpainona ovat kentän kunto ja talous. Työstämisen alla on koko ajan myös akatemia, markkinointi ja viestintä sekä yhteisöllisyyden kehittäminen. Akatemian vetäjäksi valittiin marraskuussa PGA Pro Timo Karvinen, joka työskenteli ennen tätä Sveitsin golfmaajoukkueen valmentajana. Syyskokous pidettiin Hotelli Kuninkaantiellä. Kokouksessa hyväksyttiin Patentti- ja rekisterihallituksen esitarkastamat säännöt PRH:n esittämin korjauksin. Merkittävin muutos oli passiivijäsenyydestä luopuminen, minkä kautta päästiin vastaamaan kysyntään eli räätälöimään erilaisia hintoja jäsenten tarpeiden mukaisesti. Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus: Jaakko Uotila, puheenjohtaja Tapani Väljä Pekka Vähätalo Risto Tuomela Joonas Hyyppä Jarmo Lahti Syyskokoukseen asti hallituksen jäseninä toimivat: Jaakko Uotila puheenjohtaja, tiedotus ja markkinointitoimikunnan pj. Jarmo Lahti kenttätoimikunnan pj. Mauri Maunula kapteeni Risto Tuomela senioritoimikunnan pj. Heikki Jäättelä urheilutoimikunnan pj. Minna Mäkinen naistoimikunnan pj., markkinointi- ja viestintätoimikunnan pj., ladykapteeni Tapani Väljä varapuheenjohtaja, taloustoimikunnan pj. Pekka Vähätalo junioritoimikunnan pj. Kari Renholm klubitoimikunnan pj. Petteri Räty kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Tilintarkastajiksi valittiin syyskokouksessa 2013 Juha Tuomala (KHT) JA Tuomas Honkamäki (KHT), sekä varatilintarkastajiksi Jyri Heikkinen (KHT) ja Majlis Steiner (KHT)

4 Toiminnanjohtajana toimi Maitta Kotaniemi-Rauramo, kenttämestarina Mikko Larvio ja hallintopäällikkönä Hannele Hyttinen. Kevätkokous pidettiin EGS:n klubiravintolassa Kokoukseen osallistui 64 jäsentä. Seuran syyskokous pidettiin Hotelli Kuninkaantiessä Kokoukseen osallistui 116 jäsentä. Hallitus kokoontui 12 kertaa. EGS:ssa tehtiin Golfliiton pilottihankkeena Pelaaja ensin-kysely. Kentän kunto, johto ja tiedottaminen saivat ankarinta kritiikkiä. Palaute tuki jo alkanutta strategiaryhmän työtä, sillä samat asiat tulivat esille jäsenien haastattelussa strategiaa päivittäessä. Kenttä Talviviheriöt otettiin käyttöön Range avattiin Kesäviheriöt avattiin 18.huhtikuuta. Varhainen kentän avaaminen ja myöhäinen syksy takasivat pitkän pelikauden. Kapteenien avaus pidettiin toukokuun 3. päivä. Kentällä ei tehty mitään suurempia korjaustoimenpiteitä kaudella Uusia koneita ei hankittu. Alkukesän aikana järjestettiin talkoita, kuten klubin ympäristön siistimistä sekä bunkkerireunojen kanttausta. Lisäksi hyvää työtä saatiin talkoilla aikaiseksi siistimällä kentällä kulkevan joen reunoja. Talkoissa oli paljon seuramme jäseniä mukana. Erityiskiitoksen saavat seniorit. Tasoituksista Jäsenistön tasoitukset jakaantuivat seuraavasti (suluissa v. 2013) alle yli 36 yht Miehet Naiset Yhteensä 52(66) 259(285) 363(398) 244(287) 125(161) 143(141) 1186 (1338)

5 Talous Varsinaisen toiminnan tuotot ,81 Varainhankinnantuotot , ,24 Yhdistyksen kokonaistuotto ennen poistoja , ,09 Suunnitelman mukaiset poistot , ,06 Yhdistyksen tilikauden toiminnan tulos alijäämäinen , ,15 Tilipäätössiirtojen jälkeen alijäämä , ,69 Liittymismaksuja oli talousarviossa suunniteltu toteutuvan euroa. Toteuma oli ,61 euroa. Vuoden 2013 liittymismaksut olivat (joulukampanja 2013). Ravintola ja Pro Shop Vuosi 2014 lähti EGS:ssa käyntiin uuden ravintoloitsijan T & L Loiva Oy:n kanssa. Golfshopin pitäjänä toimi edellisen vuoden tavoin Golf Balance Oy. Henkilökunta Kaksi ympärivuotista työtehtävää lakkautettiin ja tästä seurauksen henkilökunta väheni yhdeksästä seitsemään. Pelaajamäärät Alkukauden kylmät ilmat ja vesisateet olivat yhtä haasteellisia kuin keskikesän kuumuus ja sateettomuus. Vuonna 2012 käyttöön otettu kasteluallas osoittautui tarpeelliseksi. Kentällä pelatuista kierroksesta harjoituskierroksia oli ja kilpailukierroksia Vuonna 2013 kierrokset olivat / Tulotaso päivägreenfeellä ja kutsukisoilla saavutettiin budjetin mukaisesti. Kilpailutoiminta ja tapahtumat Kauden aikana kentällämme järjestettiin 12 avointa ja 17 sisäistä kilpailua sekä 5 seuraottelua. Lisäksi seniorit, miehet, naiset, midit ja juniorit pelasivat viikkokilpailuja. EGS:n miehet, naiset, juniorit ja seniorit osallistuivat ikäluokkien SM-kilpailuihin. Sandra Salonen voitti kultaa tytöt 18v lyöntipeli SM-kilpailuista. Naisten SM-joukkuekilpailussa joukkueemme Matilda Castrén, Annika Nykänen ja Sandra Salonen voittivat SM-kultaa. Hannele Moisala voitti kultaa Naiset 60v-sarja SM-kilpailuissa. Matilda Castrén kuului Suomen naisten joukkueeseen, joka saavutti hopeaa EM-kilpailuissa. Timo Tuunanen saavutti pronssia Mid- reikäpeli SM-kilpailuissa.

6 Juha Koponen kuului Suomen seniorimiesten joukkueeseen, joka saavutti pronssia EM-kilpailuissa Seuran mestarit olivat Juho Moilanen (miehet), Anni Kaakkola (naiset), Juha Koponen (miehet 55 v.), Anna-Liisa Kyhälä (naiset 50 v.), Simo Virolainen (miehet 65 v.), Hannele Moisala (naiset 60 v.), Jouko Patrikka (miehet 70v.), Fred Koskinen (pojat) ja Siiri Pehkonen (tytöt). Seuran reikäpelimestarit olivat Juho Moilanen (miehet), Satu Vuorinen (naiset) ja Juha Koponen (seniorit). Edustukset Suomen Golfliiton luottamustehtävissä toimivat seuraavat seuramme jäsenet: Jaakko Uotila, Liittovaltuuston varajäsen Timo Huvinen, Suomen Golfliiton informaatioteknologiatoimikunnan sekä sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsen Ole Johansson, Suomen Golfliiton Senioreiden hallituksen jäsen Anne Kokko, Suomen Golfliiton Mid Tour -toimikunnan jäsen Mika Wikström, Suomen Golfliiton kilpailutoimikunnan sekä informaatioteknologiatoimikunnan jäsen Pekka Vähätalo, Suomen Golfliiton nuorisotoimikunnan jäsen Maitta Kotaniemi-Rauramo, Suomen Golfliiton HCP 25-työryhmän jäsen Anuliisa Uotila, Suomen Golfliiton valmennustoimikunnan jäsen NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Vuotta 2015 ohjaa päivitetty strategia ja sen tuomat hankkeet talouden ja kentän kunnon ollessa pääkohteina. Jäsenillä on mahdollisuus ostaa pelaamistaan vastaavia pelipaketteja ja näiden muutoksien kautta seuran tulot perustuvat huomattavasti enemmän kierroskohtaiseen veloitukseen. Hyvä pelikokemus edellyttää odotuksia vastaavaa kenttää. Tämä on myös solmitun kentänhoidon ulkoistamissopimuksen ensisijainen tavoite. Akatemian avulla aktivoimme edelleen jäseniämme pelaamiseen sekä lisäksi kasvatamme seuramme jäsenmäärää uusilla pelaajilla.

7 EGS tilikausi 2014 Seuran tilinpäätös osoittaa tappiota euroa. Poistot olivat euroa eli juoksevan toiminnan tuotot olivat euroa kuluja suuremmat. Parannusta edelliseen tilikauteen verrattuna juoksevassa toiminnassa oli euroa. Investointien ja pitkäaikaisten lainojen lyhennysten jälkeen laskettu rahoitustulos oli euroa. EGS omistaa Espoon kaupungilta vuokraamallaan maalla sijaitsevan 18 reikäisen golfkentän rakennuksineen ja tarvittavine kalustoineen. Seuralla oli tilinpäätöksessä pankkilainaa euroa. Lainan määrä on omaisuuteen ja jäsenmäärään (935 ) suhteutettuna kohtuullinen vastaten aikuisen täyttä pelikausimaksua. EGS tekee verosäädöksistä johtuen vuosittain suunnitelman mukaisen poiston ylittävän poiston, joka viime vuonna oli euroa. Lisäpoisto on tehtävä, koska muut pitkävaikutteiset menot (kenttä) on verotuksessa poistettava 10 vuodessa suunnitelman ollessa 20 vuotta. Poistoeroa on taseeseen kertynyt euroa. Sen purkaminen alkaa parantamaan kirjanpidon tulosta vuodesta 2018 alkaen. Tuotot vähenivät edellisvuodesta suhteellisesti eniten liittymismaksuissa ja varainhankinnassa. Vertailuvuonna 2013 toteutettiin Joulu2013 jäsenkampanja. Suhdannetai muista syistä myös perinteinen väyläsponsorointi on menettänyt suosiotaan.

8 Kulusäästöt ovat syntyneet erityisesti henkilöstömuutoksista sekä toimikuntien toiminnan muokkaamisesta omakustanteiseen suuntaan. Verrattaessa tilikauden 2014 toteutuneita lukuja budjettiin voidaan todeta, että tuotot on yliarvioitu mutta kulukuri on pitänyt. Rahoitusalijäämää hoidettiin osittain siirtämällä syksyn 2014 lyhennykset keväälle bud tot ero Tuotot Kulut Tulos Lyhennykset Investoinnit Rahoitustulos Tuotot jäivät kautta linjan ennakoitua alhaisemmiksi. Kulubudjetin osalta suunniteltuja kentänhoidon kulusäästöjä ei saavutettu. Talouden tasapainottamiseksi tehdyt henkilöstövähennykset mahdollistivat budjetissa pysymisen. Kulut bud tot ero Henkilöstö Kenttä ja kalusto Hallinto Toimikunnat Korot

9 Toimikuntien seuranta on kirjanpito- ja budjettikäytännöistä johtuen ollut hankalaa. Oheisesta taulukosta selviää toimikuntien nettovaikutus tulokseen.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Espoon Golfseura ry Kevätkokous Liite 1. Kokouksen esityslistan kohtaan 8. EGS-lainojen 1 ja 2/2014 erityisten ehtojen vahvistaminen seuraa sitoviksi. Seuran kokouksen tulee vahvistaa lainaehtojen 13. kohdassa luetellut erityiset ehdot seuraa sitoviksi lainaehtojen 14.1 (h) -kohdan mukaisesti mennessä. Vahvistamatta jättäminen on sopimusrikkomus, joka oikeuttaa lainanantajat eräännyttämään lainan ehtojen 14.2 (b) kohdan mukaisesti. Erääntyneelle lainalle on maksettava viivästyskorkoa erääntymispäivästä maksupäivään. 13. ERITYISET EHDOT 13.1 Seuran merkittävin varallisuus on Espoon kaupungilta vuokratulla maa-alueella sijaitseva 18-reikäinen golfkenttä. Seura sitoutuu ylläpitämään kenttää muihin alueen golfkenttiin verrattavassa kunnossa. Seura sitoutuu pysymään kentän vuokralaisena sekä säilyttämään kentän laitteet ja varusteet omistuksessaan. Vuokrasopimuksen siirrolle ja laitteiden tai varusteiden mahdolliselle myynnille tai sen valmistelulle on saatava kaikkien Lainaosuuden haltijoiden kirjallinen suostumus Seuran tase per osoittaa vieraan pääoman määräksi euroa. Seura sitoutuu olemaan velkaantumatta yli tämän määrän, pois lukien EGS-laina 1/2014, EGS-laina 2/2014, Tukilaina 2014 ja näiden lisäksi mahdollisesti otettavat, näitä huonommalla etuoikeudella olevat lainat Seura sitoutuu noudattamaan Nordea Pankki Suomen antamien lainojen lyhennysohjelmaa Seura sitoutuu laatimaan vuosittain tasapainoisen talousarvion. Talousarvio on tasapainoinen silloin kun Tilikauden tulos + poistot = lainan lyhennykset + korvausinvestoinnit. Korvausinvestointeja ovat kaikki investoinnit, joista ei ole erillistä yhdistyksen kokouksen päätöstä hankinnasta ja rahoituksesta. Mikäli Seuran tilinpäätös tilikaudelta 2015 tai sen jälkeen osoittaa alijäämää yllä lasketulla tavalla, tulee talousarvion olla tämän kumulatiivisen alijäämän verran ylijäämäinen Seura sitoutuu olemaan muuttamatta sääntöjään jäsenistön jäsenyyden ja maksuvelvollisuuden osalta sekä aktiivisesti valvomaan saataviaan Seura toimittaa Velkakirjahaltijoille vuosittain tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon näiden erityisten ehtojen noudattamisesta.

20 Espoon Golfseura ry Kevätkokous Liite 2. Kokouksen esityslistan kohtaan 9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa päättämään ylimääräisen, korkeintaan 300 euron suuruinen jäsenmaksun perimisestä vuoden 2015 aikana siten, että sen eräpäivä on aikaisintaan Taustaa Syksyllä 2014 EGS:n kausirahoitustarve katettiin yhdistämällä lainan lyhennykset kevään 2015 lyhennyksiin. Lisäksi Nordea haluaa poistaa sekkitililimiitin väliaikaisen euron korotuksen. Nämä erät yhteen laskien tulee EGS:n lyhentää lainoja vuonna 2015 yhteensä noin euroa. Syksyllä 2014 EGS:n sääntöjä muutettiin siten, että jäsen voi täyden kausipelioikeuden sijasta valita pelaamisen päiväpelimaksulla (green fee). Tämän muutoksen vaikutukset seuran tuloihin selviävät kesän aikana. Seuran erääntynyt jäsenmaksu on kokouskutsua laadittaessa vielä maksamatta 112 jäseneltä. Nämä maksut on annettu perintätoimiston perittäviksi. Rahoitusasemansa vakauttamiseksi EGS suuntasi jäsenilleen 300 euron Tukilaina 2014:n sekä sen merkitsijöille mahdollisuuden merkitä EGS-lainoja 1 ja 2 / 2014, jotka ovat korollisia. Tukilainaa merkitsi 80 jäsentä, noin 7% jäsenistöstä. Korollisten EGS-lainojen merkintäaika päättyy Seura tulee käymään rahoitusneuvotteluja Nordean kanssa kesän aikana. Tilikaudella 2014 EGS:n taloudellinen tulos parani merkittävästi mutta se ei vielä riitä riittävän rahoituksen takaamiseen. Tuottoihin liittyvä epävarmuus ja jäsenten vaimea innostus vapaaehtoisiin rahoitusjärjestelyihin edellyttävät hallitukselle valtuuksia tarvittaessa asettaa ylimääräinen jäsenmaksu. Maksun määrä suhteutetaan ikäryhmille, nuorison ylimääräinen jäsenmaksu on korkeintaan 210 euroa ja lasten 120 euroa. Tukilainan merkitsijöiden merkintöjä kuitataan lainaehtojen mukaisesti.