A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

Transkriptio

1 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona alkaen kello seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T 226 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 228 Pöytäkirjan tarkastaminen 229 Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeen myynti 230 Rahastoista lainatuille rahavaroille maksettava korko 231 Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Tilinpäätöksen 2013 aikataulu 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle Työsuojelun toimintaohjelma vuosille Työnantajan edustajan valinta yhteistyötoimikuntaan 237 Mikko Korven luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa 238 Soili Wallinin eroanomus

2 239 Pääkirjanpitäjän valinta ja virkavapauden myöntäminen 240 Hallintopäällikön valinta 241 Määräaikaisen laskentasihteerin palkkaaminen talouspalveluihin 242 Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt ja palkkausperusteiden muutokset 243 Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt, tehtäväkuvien muutos 244 Keskusrekisterin toimistosihteerin määräaikainen virka 245 Sivutoimilupa-anomus 246 Luvan antaminen Porin Teljän seurakunnalle B-kanttorin sijaisuuden täyttämiseen Luvan antaminen Porin Teljän seurakunnalle osa-aikaisen emännän työsuhteen solmimiseen 248 Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen 249 Ilmoitusasiat 250 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 251 Kokouksen päätös Lisälistan asia: 252 Oikaisupyyntö sähkön (sähkön myyntihintaosuuden) toimittajan valintaan vuosille

3 3 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 13/2013 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Honkasalo Timo jäsen Huhtanen Kristiina jäsen Korpela Simo jäsen poistui klo asian 244 käsittelyn aikana Lammi Altti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo asian 242 käsittelyn aikana Rouvali Arja-Leena jäsen Salonen Marjatta jäsen Säämäki Matti jäsen saapui klo asian 232 käsittelyn aikana Uusitalo Reetta jäsen Ratola Pekka varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Turunen Miia KV:n varapuheenjohtaja poissa klo asian 244 käsittelyn ajan Hietanen Heimo kirkkoherra poistui klo asian 243 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra poistui klo asian 252 käsittelyn aikana Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Tommila Hilkka Poissa Korkeaoja Aila tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö vs. hallintopäällikkö, henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen poissa klo asian 240 käsittelyn ajan Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. Aluksi veisattiin virsi 30, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Jesajan kirjan 9. luvun jakeen 1 pohjalta: Kansa, joka pimeydessä vaeltaa näkee suuren valon.

4 4 Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Lisäksi puheenjohtaja luki rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Altti Lammi ja Janne Heilimä. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina kello 14 seurakuntayhtymän hallintovirastossa Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeen myynti Esittelijä: kiinteistöpäällikkö Seurakuntayhtymän osuus KIINTEISTÖ OY PORIN ANTINKATU 22:n osakkeista on tällä hetkellä 70 %. Osakeomistuksesta on päätetty, että seurakuntayhtymälle jää vähintään 51 % osakekannasta. Kesällä vapautunut kolmio A m² on ollut myynnissä. LIU TAO on tehnyt euron suuruisen tarjouksen kyseisestä osakehuoneistosta. Osake on ollut myynnissä lähtien. Tyhjillään asunto on ollut elokuusta lähtien. Seurakunnan omistamat kolmiot soveltuvat parhaiten omistusasunnoiksi. Mikäli nyt myynnissä oleva kolmio myydään, jää seurakuntayhtymälle 69 % omistusosuus yhtiöstä. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

5 Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Rahastoista lainatuille rahavaroille maksettava korko Esittelijä: talouspäällikkö 5 myydä Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22:n osakkeet , jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiön yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmän mukaista asuinhuoneistoa 34 velattomaan hintaan euroa tarjouksen tehneelle Liu Taolle. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /226 päättänyt päättää rahastoista lainatuille varoille maksettavan koron vuosittain ennen tilinpäätöksen esittämistä yhteiselle kirkkovaltuustolle. TALOUSSÄÄNNÖN 16 Erityiskatteisten rahastojen korko: "Kun seurakuntayhtymä lainaa varoja rahastosta, joka on muodostunut seurakuntayhtymän haltuun tiettyä tarkoitusta varten uskotuista varoista, rahastoa on hyvitettävä käyvällä antolainauskorolla. Sovellettavasta antolainauskorosta päättää kirkkoneuvosto. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun seurakuntayhtymä lainaa varoja hautainhoitorahastosta tai testamenttirahastosta." YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /171 vahvistaa vuodelle 2012 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden euribor-koron vuoden 2012 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Rahavaroja on lainassa (eli varoja pidetään seurakuntayhtymän pankkitilillä) vuoden 2013 alussa lahjoitusrahastoista noin euroa. Korko lasketaan tilanteen mukaan. Nykyisin uusien lainojen korko sidotaan pääsääntöisesti joko pankkien Primekorkoihin tai Euribor-korkoihin. Koska rahastolainojen korko tarkistetaan vuosittain, on viitekorkona selvintä käyttää 12 kk:n Euribor-korkoa. 12 kk:n euribor-korko on vuoden 2013 aikana pysynyt ennätysalhaisella tasolla, jolle se laski vuoden 2012 aikana. Korko on ollut vuoden aikana 0,5 0,6 prosenttia ( korko oli 0,504). Korkoprosentti lahjoitusrahastojen varoille vuodelta 2013 voitaisiin määritellä 12 kuukauden euribor-koron kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvona. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

6 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö 6 vahvistaa vuodelle 2013 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden euriborkoron vuoden 2013 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2008 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle 2009 yhteensä euroa, vuodelle 2010 yhteensä euroa, vuodelle 2011 yhteensä ja vuodelle 2012 yhteensä euroa. Vuoden 2013 tammi-toukokuulta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi euroa. Vuoden 2013 kesä-joulukuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saatavia, joista perintätoimisto on vuonna 2013 antanut luottotappiosuosituksen. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2013 kesä-joulukuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 Sukuselvitys 104, Ahlainen, rippikoulu 65, Keski-Pori, päiväkerho 108, Keski-Pori, rippikoulu 78, Länsi-Pori, päiväkerho 72, Pihlava, isosk. 30, Pihlava, isosviikk. 40, Porin Teljä, päiväkerho 21, Reposaari, rippikoulu 41, Noormarkku, päiväkerho 36, Varh.nuorten leirit/ysk 145, Diak.leirit/YSK 146, Hautaus 964, Tuhkaus 635, Pietniemen srktalo 120,00 Yhteensä 2.607,31

7 7 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.607,31 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle. Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Luottotappiot vuodelta 2013 ovat tämän päätösesityksen jälkeen yhteensä 6.651,45 euroa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2013 kesä-joulukuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.607,31 euroa Seurakuntayhtymän varainhoidon tilannekatsaus Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti varainhoidon ohjeistuksesta /114. Ohjeistuksen mukaan vuotuinen pääoman tuottotavoite on 4 6 %. Ohjeistuksessa määritellään lisäksi prosentuaaliset vaihteluvälit eri sijoitusvaihtoehtojen välillä seuraavasti: - korkosijoitukset % - osakesijoitukset 0 50 %. - lisäksi omana ryhmänä kiinteistösijoitukset.

8 8 Vuoden 2013 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat seurakuntayhtymän sijoitusten osalta euroa. Vuoden 2012 alkupuoliskon aikana varainhoidon tuotot olivat euroa ja koko vuoden osalta yhteensä euroa. Vuoden 2013 alkupuoliskon tuotot jakaantuvat seuraavasti: - osakesijoitukset euroa - korkosijoitukset euroa. Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tuotto oli alkuvuoden aikana euroa ja nettotuotot olivat euroa. Hautainhoitorahaston sijoitustuotot olivat vuoden 2013 alkuvuoden aikana euroa. Vuoden 2012 tuotto oli euroa. Tuotto on puolen jälkeen tavoitteen mukainen 2,3 %. Osakehuoneistojen tuotto oli alkuvuoden 2013 aikana euroa ja tuottoprosentti 8,9 %. Vuoden 2013 alkupuoli oli taloudellisesti edellisvuoden alkuvuoden tapainen. Kurssitaso oli vuoden alun ja puoliväin kohdalla samalla tasolla. Vuoden alkupuoliskon aikana kurssitaso ensin nousi ja sen jälkeen laski varsin nopeasti. Sitten kurssit nousivat nopeasti ja laskivat vuoden puolivälissä yhtä nopeasti nousua edeltäneelle tasolle. Vuoden puolivälin jälkeen kurssitaso on ollut yhtenäisemmin nouseva, mikä on vahvistanut markkina-arvoja. Seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot kasvoivat alkuvuoden aikana 6,5 % edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2013 alkuvuoden varainhoidon tuotto sijoitettaville rahavaroille oli 3,9 % hankintahinnasta laskettuna (6 kk:n ajalta). Varainhoidon vuositason tuottotavoite on 4 6 %, jolloin tavoite saavutettiin, kun huomioidaan kulunut ajanjakso. 6 kk:n tuotot jakaantuivat seuraavasti: osakesijoitukset 4,3 % ja korkosijoitukset 1,0 %. Tuotot ovat alkuvuoden aikana toteutuneita osakkeiden ja lunastettujen joukkovelkakirjojen myyntivoittoja ja osinkotuottoja sekä korkotuottoja. Osaketuottojen osuus on kokonaistuotoista lähes ¾ ja korkotuottojen osuus on vain neljännes alkuvuoden aikana. Lyhyiden korkosijoitusten, joiden osuus sijoituksista on pieni, tuottokertymä on vaatimaton ja alle tuottotavoitteen, koska korkotaso on vuonna 2013 pysynyt erittäin alhaisella tasolla. Esim. kuuden kuukauden euribor-korko on vuonna 2013 pysynyt 0,3 ja 0,4 prosenttiyksikön välissä. Pitkäaikaisten korkosijoitusten tuotto on vuositasolla tuottotavoitteen mukainen, koska näitä sijoituksia on tehty hyvätuottoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Korkosijoitusten markkinahinta on parantunut vuoden 2013 aikana. Pääosa osakesijoituksista oli vuoden puolivälissä edelleen paljon (yhteensä yli miljoona euroa) hankintahinnan alapuolella. Osakesijoitusten tuoton muodostivat osinkotulot ( euroa). Niiden lisäksi toteutui muutama voitollinen osakekauppa, joista tuotto oli euroa. Osakkeiden myyntivoittojen ja osinkojen tuotto oli hankintahinnasta laskettuna 4,3 % ja markkina-arvosta laskettuna 6,1 %. Sijoituspääoman määrä oli vuoden 2013 puolivälissä hankintahinnaltaan 6,4 milj. euroa ja markkina-arvoltaan 5,2 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden puolivälissä hankintahinnaltaan ja markkina-arvoltaan 1,1 milj. euroa. Porin seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten nettotuotto hankintahinnasta laskettuna on tavoitteen mukainen. Tuotto on hankintahinnasta laskettuna 6 kk:n aikana 2,2 %

9 9 ja arvioidusta markkinahinnasta 1,6 %. Omista kiinteistöistä vuokrattujen huoneistojen tuotto muodostui hyväksi, 3,6 %. Osakehuoneistot (poislukien Antinkatu 22) on hankittu lähes 50 vuotta sitten (1960-luvulla) ja hankintahinnasta laskettu tuotto on sen takia korkea, 20,3 %. Antinkatu 22:n osakehuoneistojen nettotuotto oli alkuvuoden aikana euroa, hankintahinnasta laskettuna 1,8 % ja markkinahinnasta 1,4 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistojen (8 kpl) nettotuotto hankintahinnasta oli alkuvuoden aikana tuottotavoitteen ylittävä, 8,9 %. Markkinahinnasta laskettu tuotto oli myös tavoitteen mukainen 2,1 %. Hautainhoitorahaston osakehuoneistot on hankittu pääosin vuosina , joten niiden hankintahinta on nykyrahassa alhainen, mikä nostaa tuoton hankintahintaan verrattuna korkeaksi. Varainhoidon jakautuminen ohjeistuksen mukaisiin ryhmiin ja niiden tuotto pääomalle alkuvuodelta 2013 ovat alla olevassa taulukossa (tuottotavoite on 4 6 % vuositasolla). Tuotto pääomalle on laskettu taulukkoon sekä hankintahinnasta että markkina-arvosta. Vuoden alun tilanteeseen verrattuna osakkeiden osuus on pienentynyt 10 %-yksikköä ja korkotuottoisten sijoitusten osuus vastaavasti kasvanut 61,5 %:iin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä VARAINHOIDON JAKAUTUMA JA TUOTTO Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% VUOSI 2013/1 6 osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 61,50 % ,00 % 1,00 % Osakesijoitukset enint. 50 % 38,50 % ,30 % 6,10 % Yhteensä ,90 % 4,60 % Kiinteistösijoitukset - osakehuoneistot ,10 % 1,50 % - kiinteistöt ,60 % 3,60 % Yhteensä ,20 % 1,60 % Sijoituskulut VUOSI 2013/1 6 Ohje- Osuus Tuotto Tuotto-% Tuotto-% HAUTAINHOITORAHASTO osuus hankinta- markkinahinnasta hinnasta Korkosijoitukset väh. 50 % 78,00 % ,50 % 2,20 % Osakesijoitukset enint. 50 % 22,00 % ,20 % 1,20 % Yhteensä 100,00 % ,30 % 2,20 % Kiinteistösijoitukset ,90 % 2,10 % JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.

10 10 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä varainhoidon tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. 233 Tilinpäätöksen 2013 aikataulu Esittelijä: talouspäällikkö 233 Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2013 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu. Aikataulussa on huomionarvoista se, että tilinpäätöksen käsittely seurakuntaneuvostoissa ja muissa yksiköissä tapahtuu aikavälillä Tällöin on aikataulun mukaan käsiteltävä yksikön tilinpäätös, toimintakertomus ja mahdolliset tilinpäätökseen sisältyvät kolehtisiirrot. Tilinpäätöstiedot toimitetaan talouspalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan ja toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto on palautettava talouspalveluihin viimeistään JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 1) 1) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja tehtäväalueiden päälliköiden tiivistetyt toimintakertomukset (sis. tunnusluvut) mennessä (tilinpäätöskokoukset ), 2) merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilinpäätöksen 2013 valmistamisen aikataulun Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi ja - seurakuntayhtymän perimät maksut. Vuodelle 2014 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat muutokset/lisäykset vuoden 2013 hinnastoon verrattuna:

11 11 - kerhomaksuja on korotettu yhdellä eurolla per kerhokausi. Tälle vuodelle ensimmäisen kerran päätetyn kesäiltiksen maksu pysyy ennallaan. - Autotallin vuokra nousee yhdellä eurolla 45 euroon/kk ja autopaikan hinta nousee yhdellä eurolla 35 euroon/vuosi. Muut hinnat pysyvät ennallaan vuoden 2013 hinnaston tasolla. Vuodelle 2014 seurakuntatilojen käyttökorvaukset ja pöytäliinojen käytöstä perityt korvaukset ehdotetaan korotettavaksi 5,5 %:lla tasaeuroon vuoden 2013 hinnastoon verrattuna. Hinnastossa kirkkojen konsertit, joihin myydään lippu tai ohjelma, on hinnoiteltu muissa kuin Keski-Porin kirkossa 600 euroon ja Keski-Porin kirkossa hinta on tuloista 10 %, vähintään euroa. Hinta kattaa kaikki pääsymaksulliset konsertit, myös eriasteiset hyväntekeväisyyskonsertit. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa vuodelle 2014 oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut ja seurakuntatilojen käyttökorvaukset. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liitteet 2 3) Työsuojelun toimintaohjelma vuosille Esittelijä: hallintopäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan työsuojelun toimintaohjelma vuosille Työterveyshuollon tarkastuskierrokset on mainittu liitteessä ja riskikartoitusta tehdään parhaillaan uuden ohjelman avulla. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA /26 : Työsuojelun toimintaohjelma vuosille Esityslistan liitteenä jaettiin ehdotukset työsuojelun toimintaohjelmaksi sekä riskikartoitus- ja työterveyshuollon tarkistuskierrossuunnitelmat. Ohjelmaehdotus on päivitetty pohjautuen edelliseen voimassa olleeseen työsuojelun toimintaohjelmaan. Keskustelun jälkeen yhteistyötoimikunta omalta osaltaan hyväksyi Työsuojelun toimintaohjelman liitteineen (liite). JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä

12 12 Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä työsuojelun toimintaohjelman vuosille Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 4) Työnantajan edustajan valinta yhteistyötoimikuntaan Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteistyötoimikunta Seurakuntien ja seurakuntayhtymien nykyisten työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen sekä yhteistyötoimikuntien toimikausi päättyy Jäsenet vuoden vaihteessa 2014 alkavalle seuraavalle nelivuotiselle toimikaudelle on valittava kuluvan vuoden marras-joulukuussa. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /52 päättänyt hyväksyä yleissopimuksen yhteistoiminnasta seurakunnassa ja vahvistanut yhteistyötoimikunnan jäsenmääräksi kahdeksan. Yhteistyötoimikunnassa vähintään neljäsosan tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Työnantajan edustajina ovat työsuojelupäällikkö, kirkkoherrojen edustaja ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä edustaja. Työntekijöitä edustaa aina työsuojeluvaltuutettu tai -valtuutetut. Muina työntekijöiden edustajina toimivat varavaltuutettujen ja kirkon pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. Kuluvalla toimikaudella seurakuntayhtymän edustajana on toiminut talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä /12. Kirkon palkkausuudistustyöryhmä KIPU esittää pidetyssä kokouksessaan työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan ylipuutarhuri Sari Salowia. JOHTORYHMÄ esittää kirkkoherrojen edustajaksi Mika Kyytistä ja työnantajan edustajaksi Sari Salowia. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää määrätä seurakuntayhtymän työnantajaedustajan ja kirkkoherrojen edustajan yhteistyötoimikuntaan vuosiksi Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. Yhteistyötoimikuntaan vuosiksi määrättiin työnantajan edustajaksi ylipuutarhuri Sari Salow ja kirkkoherrojen edustajaksi Mika Kyytinen.

13 Mikko Korven luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Esittelijä: hallintopäällikkö Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen MIKKO KORPI on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle sähköpostitse seuraavansisältöisen eroanomuksen: Hei! Pyydän eroa kirkkovaltuustosta, koska olen muuttanut pois Porista. KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 :n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) todeta Mikko Korven luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja 2) että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Irma Roininen. 238 Soili Wallinin eroanomus Esittelijä: hallintopäällikkö 238 Talouspalveluiden pääkirjanpitäjä SOILI WALLIN on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn seuraavansisältöisen anomuksen: Anon eroa seurakuntayhtymän pääkirjanpitäjän virasta alkaen. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /118 myöntää Soili Wallinille palkatonta virkavapautta YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /126 ottaa laskentasihteeri Riitta Peltomäen pääkirjanpitäjän viransijaiseksi Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä pääkirjanpitäjä Soili Wallinin eroilmoituksen pääkirjanpitäjän virasta lukien tiedoksi.

14 14 Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Pääkirjanpitäjän valinta ja virkavapauden myöntäminen Esittelijä: talouspäällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on /118 myöntänyt talouspalveluiden pääkirjanpitäjä SOILI WALLINILLE palkatonta virkavapautta Soili Wallin on lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut pääkirjanpitäjän virasta alkaen. Pääkirjanpitäjän päätehtäviä ovat tilinpäätöksen valmistelu ja kirjanpidon asiantuntijatehtävät, taloushallinnon projektien tekeminen ja talouspäällikön varahenkilönä toimiminen. Pääkirjanpitäjän virka on tarpeellista täyttää ainakin ajaksi ennen Kirkon palvelukeskukseen siirtymistä. Pääkirjanpitäjän virka esitetään täytettäväksi sisäisesti. Talouspalveluiden laskentasihteerinä toiminut merkonomi RIITTA PELTOMÄKI on valittu pääkirjanpitäjän viransijaiseksi YHTEISEN KIRKKONEU- VOSTON kokouksessa /126. Riitta Peltomäki ehdotetaan valittavaksi pääkirjanpitäjän virkaan Riitta Peltomäki on ollut seurakuntayhtymässä laskentasihteerin virassa alkaen. Tästä ajasta hän ollut pääkirjanpitäjän sijaisena aikaisemmin ja sekä YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksen mukaan hallinto-talous-henkilöstötyö aloittaa yhtenä yksikkönä Säännöllinen työaika on virastotyöajan mukaan 36 tuntia 15 minuuttia viikossa ja liukuva työaika on käytössä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. 1) valita laskentasihteeri Riitta Peltomäen pääkirjanpitäjäksi sekä 2) myöntää Riitta Peltomäelle virkavapautta laskentasihteerin virasta vastaavalle ajalle Hallintopäällikön valinta Esittelijä: talouspäällikkö 240 Hallintopäällikkö ANITA SAVIOJA irtisanoutui hallintopäällikön virasta alkaen.

15 15 Hallintopäällikön viran tehtäviä on omien tehtävien lisäksi hoitanut vuoden 2013 alusta alkaen huhtikuun loppuun henkilöstösihteeri HILKKA TOMMILA. Hilkka Tommila on valittu hallintopäällikön sijaiseksi (YHTEISEN KIRKKONEUVOS- TON päätös /129 ajalle ja YHTEISEN KIRKKONEU- VOSTON PUHEENJOHTAJAN päätös 26/ ajalle ). Lisäksi Hilkka Tommila on valittu YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON päätöksellä /176 määräaikaiseksi hallintopäälliköksi Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen mukaan hallinto-talous-henkilöstötyö aloittaa yhtenä yksikkönä Määräaikaiseksi hallintopäälliköksi ehdotetaan valittavaksi henkilöstösihteeri Hilkka Tommila. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää valita määräaikaiseksi hallintopäälliköksi henkilöstösihteeri Hilkka Tommilan Päätös KN : Henkilöstösihteeri Hilkka Tommila oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan kello Hilkka Tommilan poissaolon ajaksi sihteeriksi valittiin talouspäällikkö Veli-Pekka Koivisto. Esitys hyväksyttiin Määräaikaisen laskentasihteerin palkkaaminen talouspalveluihin Esittelijä: talouspäällikkö Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talouspalveluihin on tarpeellista palkata viransijainen hoitamaan laskentasihteerin tehtäviä, koska laskentasihteerin virkaa hoitava Riitta Peltomäki ehdotetaan valittavaksi pääkirjanpitäjän virkaan Määräaikainen laskentasihteeri on tarkoitus valita Laskentasihteerin tehtäviin kuuluu pääasiassa talousarvion valmistelemisen, kirjanpidon ja sen raportoinnin sekä tilinpäätöksen asioita. Talouspalveluiden määräaikaiseksi laskentasihteeriksi ehdotetaan valittavaksi talouspalveluissa laskentasihteerin sijaisena ja ollut liiketalouden tradenomi ATTE HYVÄRINEN Talouspäällikön päätöksellä Atte Hyvärinen on palkattu laskentasihteerin sijaiseksi ja yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä Talouspäällikön päätöksellä 56/2013 Atte Hyvärinen on palkattu määräaikaiseksi laskentasihteeriksi Määräaikaisuuden peruste on viran hoitaminen vakinaisen viranhaltijan virkavapauden aikana. Säännöllinen työaika on virastotyöajan mukaan 36 tuntia 15 minuuttia viikossa ja liukuva työaika on käytössä.

16 16 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. valita talouspalveluiden määräaikaiseksi laskentasihteeriksi tradenomi Atte Hyvärisen Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt ja palkkausperusteiden muutokset Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on päättänyt kokouksessaan /62 hyväksyä yhteisen seurakuntatyön organisaation kehittämistoimet ja /168 muutosten edellyttämät johtosääntömuutokset. Taustana on useiden virkojen ja toimien tuleminen avoimeksi samanaikaisesti. Näiden järjestelyn yhteydessä on arvioitu toiminnallisia tarpeita ja kehittämismahdollisuuksia ottaen huomioon talouden tasapainottamisvaatimukset. Toimintoja on organisoitu uudelleen yhteisessä seurakuntatyössä taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi, seurakuntien palvelutehtävän turvaamiseksi ja jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on kokouksessaan käsitellyt esityskokonaisuuden tehtävämuutoksia todeten niistä, että tehtävien olennainen muutos ja tehtäväkohtainen vaativuuden lisääntyminen edellyttävät tehtävän vaativuusosan tarkistamista. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /72 hyväksynyt palkanasetannan toimintakäytännöt Porin ev.iut. seurakuntayhtymässä. Näiden mukaisesti olennaisten tehtävämuutosten hyväksymisen jälkeen tarkistetaan tehtävien vaativuusosa. KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 38 määrittelee palkkausperusteiden muutokset. Jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Viranhaltijalle/työntekijälle mahdollisesti maksettavan harkinnanvaraisen palkanosan maksamista on arvioitava uudelleen, kun tehtävän vaativuusryhmää tai peruspalkkaa tarkistetaan tehtävää koskevan muutoksen johdosta. YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN resurssijärjestelyjen yhteydessä on tehty ao. muutokset, jotka ovat muuttaneet olennaisesti tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää. Tehtäväkohtaista peruspalkkaa muutettaessa harkinnanvarainen palkanosa otetaan huomioon korkeampaa palkkaa määritettäessä. Palkanasetannassa harkinnanvarainen palkanosa sisältyy vaativuusryhmämuutoksessa korkeamman vaativuusryhmän mukaiseen palkkaukseen. Muutokset pannaan täytäntöön alkaen: Kurssikeskukset

17 17 Silokallion emännän (-----) tehtävään on liitetty Porin ev.iut. seurakuntayhtymän pääemännän tehtävät. Nykyinen peruspalkka on vaativuusryhmä 403 mukainen (alaraja 2.018,33 ). KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄN esitys tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on vaativuusryhmä 501 (alaraja 2.136,59 ). Seurakuntapalvelut Diakoniasihteerin (-----) tehtäviin on liitetty yhteisen kasvatuksen esimiestehtävät. Nykyinen tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmässä 503 (2. 504,06 ). KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄN esitys tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on 1/2 vaativuusryhmän 503 kehyksestä (alaraja 2.136,51, kehys 224,24, puolet 112,12 ). Keskusrekisteri Rekisterinhoitajan (-----) tehtäviin on liitetty vastaavan viranhaltijan ja keskusrekisterin Iähiesimiehen tehtävät. Nykyinen peruspalkka on vaativuusryhmä 402 mukainen (alaraja 1.900,06 ). KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄN esitys tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on vaativuusryhmä 501 (alaraja 2.136,59 ). Toimistosihteerin (-----) tehtäviin on liitetty asiantuntijatyö. Nykyinen peruspalkka on vaativuusryhmä 402 mukainen (alaraja 1.900,06 ). Kirkon palkkausuudistustyöryhmän esitys tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on vaativuusryhmä 403 (alaraja 2.018,33 ). Tiimivastaavaa/tiimikoordinaattori Yhteisessä seurakuntatyössä on asiantuntija- ja prosessiorganisaation toimintatavan mukaisesti perustettu ammatillisesti johdettuja työtiimejä. Tiimivastaavalle on laadittu erillinen tehtäväkuvaus, joka on samankaltaisena sovellettavissa eri palveluyksiköissä. Seurakuntapalveluihin on perustettu sekä kasvatuksen että diakonian asiantuntijatiimit, joissa on nimetty tiimivastaava. Kasvatuksen tiimivastaavana toimii erityisnuorisotyönohjaaja (-----). Diakonian tiimivastaavana toimii diakonianviranhaltija (-----). Sairaalasielunhoidon tiimityöstä vastaa tiimikoordinaattori. Sairaalasielunhoidossa tehtävää hoidetaan vuorotteluperiaatteella vuoden jaksoissa. KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄN esitys seurakuntapalvelujen tiimivastaavan palkaksi (erityinen peruste) on 50,00 /kk. KIR- KON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄN esitys sairaalasielunhoidon tiimikoordinaattorin palkaksi (erityinen peruste) on 70,00 /kk. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä. Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää hyväksyä 1) Silokallion emännän (-----) tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmä 501 mukaisen palkan 2.136,59 /kk,

18 18 2) diakoniasihteerin (-----) tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmä 503 mukaisen palkan 2.616,18 /kk, 3) rekisterinhoitajan (-----) tehtävãkohtaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmä 501 mukaisen palkan 2.136,59 /kk, 4) toimistosihteerin (-----) tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi vaativuusryhmä 403 mukaisen palkan 2.018,33 /kk, 5) seurakuntapalvelujen tiimivastaavan tehtävästä maksettavan palkan erityisperusteeksi 50,00 /kk ja 6) sairaalasielunhoidon tiimikoordinaattorin tehtävästä maksettavan palkan erityisperusteeksi 70 /kk. Käsittely: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö esitteli yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjen kokonaisuutta. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyt, tehtäväkuvien muutos Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN kehittyessä asiantuntija- ja prosessiorganisaatioksi tehtäviä on yhteistoiminnallisesti tarkasteltu ja dokumentoitu yksityiskohtaisesti. Yhteisen seurakuntatyön resurssijärjestelyjen edetessä yhteisen kasvatuksen osalta on tarkasteltu mahdollisuutta nuorisosihteerin (Mäki) ja erityisnuorisotyönohjaajan tehtävien keskinäiseen uudelleenjärjestelyyn. Tavoite on palvella paremmin seurakuntalaisia ja seurakuntia. Kyseessä olisi tiimin sisäinen kokeilu. Mikäli kokeilu tuottaa toivottua tulosta olisi tarkoitus tutkia koko tiimin osalta yhteisen johtosäännön pohjalta ohjata yhteisen kasvatuksen työskentelyä. Näin voitaisiin saada enemmän liikkumavaraa työjärjestelyissä ja kohdentaa osaamista tehokkaammin. Erityisnuorisotyönohjaajan kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä diakonin tai nuorisotyönohjaajan tutkinto. Nuorisosihteerin kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimukset täyttävä koulutus tai tutkinto. Tehtävien muutos ei aiheuta muutosta tehtävän vaativuuden arviointiin tai muodostu palkkausperusteiden muutokseksi. TYÖNKUVAT 2013 ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA

19 19 Varhaiserityisnuorisotyö 90 % teemaryhmät tukihenkilötoiminta tekstaritupun koordinointi nettitupu leirit yhteinen varhaisnuorisotyö yhtymän yhteinen perhetyö verkostoyhteistyö Rippikoulutyö 10 % erilainen oppija NUORISOSIHTEERI Yhteinen varhaisnuorisotyö 70 % yhteisen varhaisnuorisotyön koordinointi yhteiset varhaisnuorisotyön tapahtumat (Nuori Suomi ja 10 v. synttärit) koulukonsertit yhteisen leirityön koordinointi tekstaritupu ja nettitupu päivystäjä verkostoyhteistyö Kuningas tulee -jouluvaelluksen koordinointi partiotoiminnan yhteyshenkilö Yhteinen nuorisotyö 20 % yhteisen nuorisotyön koordinointi koulutuksien järjestäminen tapahtumat (mm. Megaleiri, Maata näkyvissä, allasbileet, helmigospel) Yhteinen rippikoulutyö 10 % yhteinen rippikoulutyön koordinointi TYÖNKUVAT 2014 ERITYISNUORISOTYÖNOHJAAJA Yhteinen varhaisnuorisotyö 80 % yhteisen varhaisnuorisotyön koordinointi yhteiset varhaisnuorisotyön tapahtumat (Nuori Suomi ja 10 v. synttärit) koulukonsertit yhteisen leirityön koordinointi tekstaritupun koordinointi nettitupu verkonpaino verkostoyhteistyö Kuningas tulee -jouluvaelluksen koordinointi partiotoiminnan yhteyshenkilö Yhteinen rippikoulutyö 10 % rippikoulutyön koordinointi

20 20 Tiimivastaava 10 % NUORISOSIHTEERI Varhaiserityisnuorisotyö 70 % teemaryhmät tekstari- ja nettitupun päivystäjä leirit yhteinen varhaisnuorisotyö yhtymän yhteinen perhetyö verkostoyhteistyö Yhteinen nuorisotyö 20 % yhteisen nuorisotyön koordinointi koulutuksien järjestäminen tapahtumat (mm. Megaleiri, Maata näkyvissä, allasbileet, helmigospel) Rippikoulutyö 10 % erilainen oppija JOHTORYHMÄ on päättänyt puoltaa esitystä kokouksessaan Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää luvan määräaikaisesti vuodeksi 2014 nuorisosihteerin ja erityisnuorisotyöntekijän tehtävien keskinäiseen uudelleenjärjestelyyn. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Keskusrekisterin toimistosihteerin määräaikainen virka Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö KIRJURI-järjestelmän käyttöönottovaiheen viivästysten ja lisätöiden vuoksi keskusrekisterin päivittäistyöt ja hankkeet ovat viivästyneet. Lisäksi työtilannetta kuormittavat samanaikaiset pitkät virkavapaudet. Poikkeustilanteessa sijaisuusjärjestelyn avulla pyritään turvaamaan päivittäistehtävien hoitaminen. KIRKKOLAIN 6:9 mukaan viranhaltija voidaan ottaa virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain, jos tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai näihin rinnastettava työnantajan toimintaan liittyvä seikka sitä vaatii. Tehtäväkuvaus on toimistosihteerin tehtäväkuvauksen mukainen, vaativuusryhmä 402 (vähimmäispalkka 1.900,06 ). Palkkakustannukset katetaan keskusrekisterin henkilöstömäärärahoista. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä.