58 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/ (5) 58 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen TRE:5868/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Knuuttila Jani Valmistelijan yhteystiedot Vs. talouspäällikkö Jani Knuuttila, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Petri Mölsä, Toimitusjohtaja Päätösehdotus Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma hyväksytään. Kokouskäsittely Vs. talouspäällikkö Jani Knuuttila ja hallintopäällikkö Mauri Heikkinen olivat asiantuntijoina kuultavina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana kello ennen päätöksentekoa. Perustelut Toiminta-ajatuksensa mukaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitos on palveluorganisaatio, joka tuottaa kiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon, tilapalveluihin ja kiinteistöjen kehitykseen liittyviä palveluita Tampereen kaupungille ja sen tytäryhtiöille. Tilakeskuksen erityisosaamiseen kuuluvat rakennuttaminen ja kiinteistön ylläpitopalvelut. Rakennuttaminen sisältää muun muassa suunnittelun, rakennuttamisen, vastaanottoja käyttöönottopalvelut ja takuuajan prosessit. Kiinteistön ylläpitopalvelut sisältävät muun muassa kiinteistökohtaisen johtamisen, kiinteistöpalvelujen organisoinnin ja ennakoivan kiinteistön kunnossapidon. Tilakeskus toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vastaten kestävästä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukaisesta rakentamisesta ja kiinteistönpidosta. Tilakeskus huolehtii tilojen ja rakennuskannan monikäyttöisyydestä, tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja arvon säilymisestä ennakoivalla ja kestävällä tavalla. Nämä tehtävät Tilakeskus hoitaa joko omana työnä tai ulkopuolisten kumppanien avulla. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteet

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/ (5) Toiminnan ja talouden tavoite 2018 Liikevaihto on kasvanut henkilötyövuotta kohden. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot laskevat vähintään 3 %, ja tapaturmien määrä laskee vähintään 10 %. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka - palveluryhmän ja Tilakeskuksen välistä työnjakoa ja asiakasprosessia selkeytetään. Mittari Liikevaihto/HTV Sairauspoissaolojen ja tapaturmien määrä vrt. vuosi 2017 Tehdyt toimenpiteet, asiakastyytyväisyysmittausten tulokset Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi Tilakeskus Liikelaitoksen strategian keskeisenä tavoitteena on toimia kokonaisvastuullisesti ja varmistaa edullinen ja häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. Tilakeskuksen organisaation kehittämisen lähtökohtana on kohdistaa toiminta ja resurssit niihin ydintehtäviin, joilla on suurin merkitys ja hyöty koko kaupunkikonsernille ja joilla varmistetaan jatkuva ja häiriötön toiminta. Merkittävä osuus palveluista tuotetaan ulkopuolisten palvelutuottajien avulla. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Tilakeskuksen strategian vuosiksi Strategian pohjalta on määritelty neljä kehittymisen painopistealuetta: vaikuttava asiakastyö, läpinäkyvä, tehokas ja uudistuva Tilakeskus, asiantuntijuudesta kilpailuetu sekä keskusteleva ja aktiivinen työyhteisö. Strategiaa on päivitetty vastaamaan kehittyvää toimintaa, ja Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt päivitetyn strategian Valtuusto asetti Tilakeskuksen vuoden 2017 toiminnan tavoitteeksi, että liikelaitos on organisoinut toimintansa vastaamaan kaupungin uutta tiloja ja niihin liittyvää palvelutuotantoa koskevaa toimintamallia yhdessä elinvoiman palvelualueen kanssa. Liikelaitos on tuotteistanut elinvoiman palvelualueelle tuottamansa palvelut ja sopinut menettelytavat ylläpidon ja investointien kustannusseurantaan ja raportointiin. Lisäksi liikelaitos on valmistautunut toiminnan yhtiöittämiseen luottamuselinten päätösten pohjalta yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa kaupunginhallituksen liiketoimintajaoston linjauksen mukaisesti. Tilakeskuksen liiketoiminta muodostuu rakennuttamis- ja ylläpitopalveluista. Rakennuttamispalvelut muodostuvat

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/ (5) neljästä tiimistä, joita ovat isojen investointien hankekehitys ja rakennuttaminen, pienten investointien rakennuttaminen ja valvonta, talotekniikan rakennuttaminen ja valvonta sekä arkkitehtuuri- ja talotekniikkasuunnittelu. Ylläpitopalvelut muodostuvat kiinteistöjen hoito-, huoltoja kunnossapitopalveluista sekä vuokralaskutuspalveluista. Tilakeskus tekee yhteistyötä toimialansa laajan kumppaniverkoston kanssa. Oma palvelutuotanto varmistaa strategisesti tärkeät toiminnat, ja tuotantohenkilöstöä rekrytoidaan tulevaisuudessakin huolehtimaan Tilakeskuksen ydintehtävistä. Tilakeskuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua. Asiakastyytyväisyyttä mitataan sekä Tilakeskuksen omalla vuosittaisella mittauksella että osallistumalla valtakunnallisiin asiakastyytyväisyysselvityksiin niiden järjestämisvuosina. Asiakkaan päivittäispalvelua parannetaan Tilakeskuksen kiinteistöjen help desk -toimintaa kehittämällä. Työhyvinvointia seurataan kaupungissa toteutettavalla Kunta10-kyselyllä, sairauspoissaolotilastoilla ja sähköisellä työyhteisön kehittämistyökalulla, jolla saadaan kartoitettua reaaliaikaisesti muun muassa toimintakulttuuria, työyhteisötaitoja sekä viestintää ja vuorovaikutusta. Työkalun avulla pyritään tunnistamaan muutostrendit reaaliaikaisesti ja tuotetaan näin esimiehille tietoa johtamisen tueksi. Tilakeskuksen esimiehille järjestetään esimiesvalmennusta ja -koulutusta eri aiheista tarpeiden mukaan. Työhyvinvoinnin ja työkykyä tukevien toimenpiteiden edistämiseksi Tilakeskuksessa toimii työhyvinvoinnin ohjausryhmä. Ohjausryhmä laatii, toteuttaa ja seuraa työterveyden toimintasuunnitelman ja vuosittaisten työhyvinvointisuunnitelmien toteutumista. Tarkoituksena on panostaa kehittämistyöhön keskittymällä ajankohtaisiin työhyvinvoinnin teemoihin ja täsmätoimenpiteisiin Tilakeskuksessa. Vuonna 2018 eläköitymistä korvataan osittain rekrytoinneilla, osittain sisäisillä työjärjestelyillä ja tehtävänkuvien muokkaamisella muuttuvien tarpeiden mukaan kaikissa yksiköissä. Uutta henkilöstöä rekrytoidaan maltillisesti edellä mainittujen toiminnan tarpeiden perusteella. Resursointia lisätään sisäilma-asioihin, hankintoihin ja ICT:hen. Talousarvio 2018 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvio on rakenteeltaan erilainen vuoden 2017 talousarvioon nähden. Tilakeskuksen tilaomaisuus siirtyy kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmälle , ja talonrakennushankkeet ovat jatkossa kyseisen palveluryhmän talousarviossa. Tilaomaisuuden siirto huomioidaan Tilakeskuksen talousarviossa pysyvien vastaavien luovutustulona, josta ei synny kaupungin sisällä myyntivoittoa. Nykyhetken arvio luovutustulosta on noin 549,5 milj. euroa. Tilakeskus toimii edelleen urakoitsijana ja tekee sopimukset omiin nimiinsä ja jatkossa rakennuttaa

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/ (5) tilaajan lukuun. Tulot tulevat liikevaihtoon ja menot kuluksi tuloslaskelmaan. Liikevaihdosta noin 51,6 milj. euroa koostuu rakennuttamisen tuotoista. Kuluissa tämä näkyy merkittävimmin palveluiden ostoissa. Samassa yhteydessä siirtyvät myös esimerkiksi tilaomaisuuteen liittyvät vuokratuotot ja -kulut. Tilakeskukselle jää maksettavaksi muun muassa omassa käytössä olevien tilojen vuokrakulut. Tilaomaisuuden siirtymisen myötä poistuvat myös myyntivoitot liiketoiminnan muista tuotoista, tilaomaisuuden poistot ja kunnalle maksetut korkokulut sekä korvaus peruspääomasta. Liikevaihdossa ja kuluissa on huomioitu huollon ja kunnossapidon palvelujen osalta muun muassa hintojen nousut sekä valmistuvat uudet ja perusparannetut tilat. Myös muut ylläpitopalvelut on huomioitu sekä tuotoissa että kuluissa. Talousarvioesitys sisältää 0,2 milj. euron määrärahan vuoden 2018 kehittämisprojekteihin. Henkilöstökuluissa on huomioitu Tilakeskuksen henkilöstösuunnitelma ja kilpailukykysopimuksen mukaiset asiat. Vuoden 2018 palkkoihin ei ole laskettu yleiskorotuksia, ja lomarahoja leikataan edelleen nykyisestä tasosta 30 % ajanjaksolla Sivukuluissa huomioidaan kilpailukykysopimukseen sisältyvät työeläkemaksujen, sosiaaliturvamaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen aleneminen. Eläkemenoperusteisen eläkemaksun ennakoitu lasku on myös huomioitu talousarviossa. Tilakeskuksen uuden rakenteen mukaiseksi liikeylijäämätavoitteeksi on sovittu noin 1,4 milj. euroa. Tiedoksi Jani Knuuttila, Mauri Heikkinen, Jukka Männikkö, Irja Peltoniemi Liitteet 1 Talousarvion ja taloussuunnitelman tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja investoinnit v Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Tampere Riitta Vatjus-Männikkö Johdon assistentti

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/ (5) Muutoksenhakukielto 58 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )