Tilinpäätös Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto

Transkriptio

1 Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Tilinpäätös / /2017 Kuntayhtymän hallitus Esityslistan liitteenä 1 on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ti linpää tös Strategian toteuttaminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston hyväksymässä stra tegias sa mukaan missioksi on määritelty "Valmennamme tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa" ja visioksi "Olemme arvostettu ammatillisen koulutuksen edelläkävijä ja haluttu yhteis työ kump pa ni. Toimimme laadukkaasti ja tehokkaasti." Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on kehittänyt toimintaansa sys temaat ti ses ti ja tavoitehakuisesti eurooppalaisen laatupalkintomalli EFQM:n mu kai ses ti jo useita vuosia. Vuonna 2016 jatkettiin jo edellisvuosina aloitet tua kehittämisen teemaa "Valmentavan pedagogiikan ja työotteen ke hittä mi nen ja käyttöönotto yksilö-, yhteisö- ja or ga ni saa tio ta sol la." Tärkeimpiä kehittämisen painopistealueita olivat: - henkilökohtaistamisen käytänteiden kehittäminen osaamiseen val menta mi ses sa - oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien kehittäminen osaamiseen val men ta mi ses sa - henkilöstön valmennuksellisen osaamisen ja organisaatiokulttuurin kehit tä mi nen Vuoden aikana toteutettuja käytännön toimenpiteitä olivat muun muassa opis ke li joi den entistä aktiivisempi rooli oman opiskelunsa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa, valinnaisuuksien tarjonnan lisääminen, uuden lais ten valmentavaan työotteeseen perustuvien opetus- ja oh jaus me netel mien käyttöönotto, esimerkiksi tiimioppiminen, sulautuva opetus, projek ti op pi mi nen ja Nuori Yrittäjyys -toiminta sekä erilaiset yh teis työ pro jektit työelämäkumppaneiden kanssa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tehty johdonmukainen laa tu palkin to mal li EFQM:n mukainen kehittämistyö palkittiin marraskuussa 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä ammatillisen kou lu tuk sen laatupalkinnolla. Laatupalkintokilpailun teemana oli "asia kas läh töi syys ja osaamisperusteisuus".

2 Palkintotoimikunnan palauteraportin mukaan toimintamme vahvuuksia ovat esimerkiksi asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen strategia ja sen toteut ta mi nen yhteisöllisillä ja osallistavilla prosesseilla, pedagoginen joh tami nen ja valmentava työote toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavina te ki jöinä, suunnitelmallinen muutosjohtaminen ja systemaattinen en na koin nin toimintamalli. Parantamiskohteksi palkintotoimikunta on tunnistanut esimerkiksi eri yksi köi den ja opintoalojen välisten erojen tasoittamisen, toimintatapojen yhte näis tä mi sen, oppilaitosten välisen yhteistyön tukemisen ja yh teis työ malli sen kehittämisen, keskeyttämisasteen pienentämisen, läpäisyasteen nosta mi sen ja valmistuneiden työllistymisasteen nostamisen. Tilikauden 2016 tavoitteet ja tulokset Vuosi 2016 oli kolmas vuosi, jolloin toimeenpantiin opetus- ja kult tuu ri minis te riön päätöstä pienentää Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män amma til li sen peruskoulutuksen järjestämislupaa yhteensä 460 opis ke li jal la. Vä hen nys vuonna 2016 oli 220 opiskelijapaikkaa. Lisäksi vuonna 2016 myös ammatillisen koulutuksen rahoitusta leikattiin noin 4,1 %. Näiden vuok si vuonna 2016 toteutettiin syksyn 2015 pää tös ten mukaisesti mer kittä viä toimitiloihin ja henkilöstöön vai kut ta via uu del leen jär jes te ly jä, joiden tar koi tuk se na on varmistaa toi min nan te hok kuus ja sitä kautta varmistaa kou lu tuk sen saavutettavuus koko maa kun nas sa. Tehostamistoimenpiteet tu le vat jatkumaan myös vuosina Koulutuskuntayhtymän valtuusto on talousarvion käsittelyn yhteydessä asettanut oppilaitoksille ja toimintayksiköille tulostavoitteet vuo del le Koko kuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2016 vuosikatteeksi ,39 euroa vuosikatetavoitteen oltua euroa. Ti li kau den tu los on ,48 euroa ja rahoitusosan nettotuotto ,76 euroa. Investointien nettosumma oli valtuuston hyväksymän alkuperäisen ta lousar vion mukaan euroa, mutta valtuusto korotti määrärahaa kokouk ses saan euroon. In ves toin tien bruttosumma vuonna 2016 oli ,00 euroa, ra hoi tus osuu det ,80 euroa, py syvien vastaavien hyödykkeiden luo vu tus tu lot 169,00 euroa ja net to in vestoin nit siis ,20 euroa, joten ta voi te saa vu tet tiin. Koulutuskuntayhtymän maksuvalmius säilyi koko tilikauden ajan hyvällä ta sol la. Korollista lainaa kuntayhtymällä ei ole. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Pohjois-Karjalan koulu tus pal ve lu oy aloitti toimintansa vuonna Koko konsernin vuosikate oli ,47 euroa ja tilikauden tulos ,56 euroa. Toiminnalliset tulokset Toiminnallisista tuloksellisuustavoitteista ovat valtuustoon nähden sitovia lä päi sy as te, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä ja pää toi mis-

3 ten opiskelijoiden yhteismäärä. Toisen asteen peruskoulutuksen opiskelijamäärästä määrätään ope tus minis te riön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupa oli vuon na opiskelijaa. Vuonna 2016 toteutunut opiskelijamäärä oli 4841,8 joten valtuuston asettama tavoite saavutettiin. Ko ko nais opis ke li jamää rä 5 638,8 jäi alle tavoitteena olleen 5 726,6:n. Läpäisyasteen osalta valtuustoon nähden sitovana tavoitteena oli 73,0%. Lä päi sy as teen tulos oli 68,4 %, eli tavoitetta ei saavutettu, ja tulos jäi hieman alle edellisvuoden. Tuloksellisuusmittariston mittareilla asetetut muut toiminnalliset ta voitteet eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Näiden tuloksellisuusmittareiden ta voit tei den toteutuminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin esitetään ja ar vioi daan yksityiskohtaisesti tilinpäätöskirjassa. Toiminnallisista tu lok sis ta tavoitteet saavutettiin hankkeiden lukumäärän, opis ke li ja- ja työelämäpalautteiden, kahta tutkintoa suorittavien opis ke lijoi den lukumäärän, opettajien ja asiantuntijoiden kansainvälisen toi minnan, saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden, koulutettujen työ paik ka ohjaa jien, taloudellisen suorituskyvyn, opetushenkilöstön koulutuspäivien, opet ta jien muodollisen kelpoisuuden ja työn kehittävyyden osalta. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on esitetty toi min ta kerto muk ses sa sivulla 35. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh , esa.karvinen(at)pkky.fi ja talousjohtaja Pia Hiltunen puh , pia.hiltunen(at)pkky.fi. ehdotus Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää 1. esittää valtuustolle tilikauden 2016 tuloksen käsittelemistä ti lin pää tösasia kir jan sivulla 35 esitetyllä tavalla. 2. päivätä sekä allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen. 3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa ti linpää tök sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen val tuuston käsiteltäväksi. Kuntayhtymän hallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti. Raimo Kinnunen saapui kokoukseen klo asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Satu Huttunen saapui kokoukseen klo asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Jatta Herranen poistui kokouksesta klo asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

4 Tarkltk Kokoustauko klo Kuntayhtymän hallitus on valmistellut tilinpäätöksen 2016 siihen liittyvine asiakirjoineen, allekirjoittanut tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessaan esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella tilintarkastuskertomukseen kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta jättää tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. ehdotus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Kuntayhtymän tarkastuslautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kuntayhtymän valtuusto ehdotus Kuntayhtymän hallitus : Hallitus päätti esittää valtuustolle tilikauden 2016 tuloksen käsittelemistä ti lin pää tös asia kir jan sivulla 35 esitetyllä tavalla. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta : Tarkastuslautakunta päätti 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vas tuu vapaus tilikaudelta Kuntayhtymän valtuusto: Valtuusto päätti yksimielisesti 1. hyväksyä tilikauden 2016 tuloksen käsiteltäväksi ti lin pää tös asia kirjan sivulla 35 esitetyllä tavalla

5 2. merkitä tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi 3. hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen 4. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoi taneil le toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran hal tijoil le tilikaudelta Puheenjohtaja totesi että pöytäkirjataan (liite 5) merkitään Ville Tah va naisen ja 13 muun valtuutetun tekemä valtuustoaloite asiasta: Yh tei söl li syy den lisääminen oppilaitoitoksissa. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon johtokunnan puheenjohtaja Kei jo Suhonen poistui kokouksesta klo