158 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Aika , klo 17:03-18:01 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 155 Pöytäkirjan tarkastus 156 Teknisen lautakunnan investointien toteuma 157 Talousarvion toteutuminen lokakuu Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä 159 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen 160 Hallintosäännön hyväksyminen 161 Wikman Pekka ja Wikman-Heinonen Kristiina kiinteistön myyminen kunnalle 162 Tilintarkastusselostus Ilmoitusasiat

2 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Hujanen, puheenjohtaja Toni Maczulskij, 1. varapuheenjohtaja Ari A Hartonen Ilpo Honkanen Ismo Partio Liisa Torniainen Raili Rantanen Sari Lantta Jenny Mäntynen, varajäsenet Muut saapuvilla olleet Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri Leena Pekkanen, Kv pj. Antti Mustonen, Kv 2. vpj Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja Tapio Montonen, tekninen johtaja, 156 Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä Poissa Tanja Hartonen-Pulkka, 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Seppo Hujanen Puheenjohtaja Arja Leppäkumpu Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Liisa Torniainen Ari Hartonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Mäntyharjun kunnantalolla, hallintosihteerin huoneessa Arja Leppäkumpu

3 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 155 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Liisa Torniainen ja Ari Hartonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Torniainen ja Ari Hartonen.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Tekninen lautakunta, 72, Kunnanhallitus, 156, Teknisen lautakunnan investointien toteuma MjuDno Tekninen lautakunta, , 72 Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Teknisen lautakunnan investointeihin on varattu vuodelle 2016 talousarviossa yhtyeensä euroa. Investointien toteuma mennessä on yhteensä ,67 euroa. Investointien toteumaa ja tilannetta esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa. Terveyskeskus Terveyskeskuksen peruskorjaus on valmistunut sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Vuodelle 2016 terveyskeskuksen peruskorjaukseen on varattu talousarvion investointiosassa Kustannusennuste urakoitsijoiden lopputilitysten ja rakennuttajan hankintojen jälkeen on n Hankkeesta annetaan erillinen loppuselvitys valtuustolle. Hankkeen nettokustannus avustuksen jälkeen on n Hankkeelle saatiin vuodelle 2015 valtionavustusta yhteensä Kaupinkankaan aluetyöt Kaupinkankaan aluetyöt valmistuivat sopimuksen mukaisesti. Aluetöissä tehtiin koko alueelle pinnantasaussuunnitelma ja hulevesien poisto, rakennettavan alueen maanleikkaustyöt, uusi liittymä, laajakaista, pihojen asfaltointi ja aitaus sekä mainostaulun teline. Aluetöiden kokonaiskustannus oli n Esittelijä: Tapio Montonen, tekninen johtaja Tekninen lautakunta 1. merkitsee investointien toteuman tiedoksi ja 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle :n lisämäärärahaa terveyskeskuksen peruskorjaukseen vuodelle Hyväksyttiin. Kunnanhallitus, , 156

6 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Liitteet 1 Teknisen ltk invetointien toteuma Kunnanhallitus 1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2016 talousarvioon kohtaan investoinnit / terveyskeskuksen peruskorjaus muutoksen (lisäys); 2. saattaa kunnanvaltuustolle tiedoksi rakentamiskustannusten toteutumisen terveyskeskuksen saneeraushankkeeen ja Kaupinkankaan teollisuushallin osalta. Hyväksyttiin. Tekninen johtaja Tapio Montonen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

7 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 157 Talousarvion toteutuminen lokakuu 2016 MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Talouden toteuma lokakuu 2016 Kunnan taloudellista tilannetta tarkastellaan kuukausittain ja aina kolmanneswvuosiraportin yhteydessä. Liitteenä lokakuun 2016 tilanteen mukainen talousarvion toteuma tuloslaskelmatasolla koko kunnan osalta, uusin verokertymä sekä palvelualuettainen seuranta vastuualuetasolla. Toimintatuotot Toimintatuottoja 1-10 /2016 kertyi Kertymä ylitti talousarvion :lla. Ennuste: Tasaisella kertymällä toimintatuottoja 2016 kertyy noin yli talousarvion. Joulukuussa hankerahoja siirretään käytettäväksi vuoden 2017 aikana arviolta EM HUOMIOIDEN TULOT TULEVAT YLITTYMÄÄN Toimintakulut Toimintakulut 1-10/2016 olivat Kertymä alitti talousarvion :lla. (TA sisältää myönnetyt lisämäärärahat). Ennuste: Lautakuntakohtaisessa seurannassa ei ole raportoitu poikkeamista talousarvioon, joten ennusteen lähtökohta on varattujen määrärahojen riittävyys. Erikoissairaanhoidon laskutus 1-10 osoittaa kuitenkin, että tasaisella kertymällä käyttö jää summaan Summa on alle talousarviovarauksen. Kertymää tarkasteltaessa on huomioitava, että ESSOTE on tehnyt syksyllä 2016 palautuksen , joka pienentää kertymää. Mahdollisesta kalliinhoidontasausmaksusta eikä potilasvakuutusmaksusta ole vielä tietoa. EM. HUOMIOIDEN TOIMINTAKULUN TOTEUMA ON ALLE TALOUSARVION. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi 1-10 / Kertymä ylitti talousarvion :lla Ennuste: Jo tiedossa oleva marraskuun verokertymä ja joulukuussa toteutuva jako-osuustilityksen tarkastus huomioiden VEROTULOJA TULEE KERYMÄÄN VUONNA 2016 NOIN YLI TALOUSARVION. Valtionosuuksia kertyi 1-20/ Kertymä ylitti talousarvion :lla.

8 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Ennuste: Peruspalvelujen valtionosuus on korotettu loka-, marras- ja joulukuun osalta /kk. EM. HUOMIOIDEN VALTIONOSUUDET TULEVAT YLITTÄMÄÄN TALOUSARVIOVARAUKSEN NOIN :LLA. Poistot Koko vuoden poistosuunnitelman mukaiset poistot tulevat alittamaan talousarviovarauksen :lla. Talousarvion sisältämän varauksen lisäksi kunnan tulee tehdä kirjanpitolain mukaisia poistoja EM. HUOMIOIDEN POISTOT TULEVAT YLITTÄMÄÄN TA VARAUKSEN :LLA. Tilikauden tulos Toteumavertailu 1-10 / 2016 näyttää ylijäämää EM. HUOMIOIDEN VUOSITULOS 2016 TULEE OLEMAAN ALIJÄÄMÄINEN NOIN Mikäli ESSOTE:n laskutus alittaa talousarviovarauksen em :lla muodostuu alijäämksi Arviota tarkasteltaessa tulee huomioida: - menojen kertymä perustuu palvelualueiden omiin ilmoituksiin - laskelmassa ei ole huomioitu lomapalkkavelan muutosta, siirtyviä korkoja, luottotappioita eikä keskusvaraston alaskirjausta Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1-10/2016 ja ennusteen 1-12/2016 tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

9 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 158 Lausunto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvioesityksestä MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Etelä-Savon yhdeksän kuntaa päätti alkuvuodesta 2016 Etelä-Savon sosiaalija terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisesta alueen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pohjalle. Perussopimus tuli voimaan Vuonna 2016 valmisteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista niin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kuntayhtymälle vuoden 2017 alusta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä on pyytänyt kunnilta lausunnot vuoden 2017 talousarviosta. Talousarviovuosi 2017 on kuntayhtymän toiminnan ensimmäinen. Kuntayhtymän toimintamallia ja organisaatiota on rakennettu hyvin tiukalla aikataululla. Arvioitaessa kuntayhtymän perustamisvaiheessa asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2017 talousarviossa on huomioitava käytetyn ajan niukkuus. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan ESSOTE:n vuoden 2017 talousarviosta seuraavaa: 1. Talousarvion laadintaprosessin aikataulu oli ylikireä. Kuntien mahdollisuus vaikuttaa talousarvion toiminnalliseen tai taloudelliseen sisältöön oli hyvin rajallinen. Aikataulua ei kyetty synkronoimaan kuntien omien talousarviovalmistelujen kanssa. Kunnat joutuivat tästä syystä tekemään omat talouden kannalta ratkaisevat päätökset mm. veroprosentin osalta ilman tietoa sote-kustannusten tasosta. 2. ESSOTE:n prosessien uudistaminen ei näy riittävästi talousarviossa. Kuten talousarvion taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista ilmenee päällekkäisyyksien purkaminen ja integraation toteuttaminen ei ole toteutunut organisaation rakentamisen yhtyedessä vaan sitä tavoitellaan vasta vuonna Toimintakulujen kasvulle asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Talousarvioesityksen todellinen kasvuprosentti on lähes 4 %. Perussopimuksessa on jäsenkuntien omistajaohjauksen toimivuuden varmistamiseksi asetettu neuvottelukunta. Kuntajohtajien muodostama neuvottelukunta on asettanut tavoitteeksi toimintakulujen kasvun rajaamisen 0,5 %:n tasolle vuoden 2015 tilastokeskuksen kuntakohtaisista sote-menoista laskettuna sekä kertaluonteisena perustamiseränä 2 milj. euroa. Asia on vahvistettu kuntayhtymän hallituksessa Lausunnolla olevan talousarvion menojen kasvu poikkeaa asetetusta tavoittesta huomattavasti. Kasvua arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että talousarvio on laadittu

10 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) vuoden 2017 osalta alijäämäiseksi ja että solmittu kiky-sopimus antaa osaltaan liikkumavaraa kuntayhtymän taloudessa. 4. Edellä olevaan viitaten Mäntyharjun kunnanhallitus toteaa, että aikataulun luoma haaste ja organisaation rakentaminen on ymmärrettävästi vaikeuttanut talousarvion laadintaa. Kuntatalous ei kuitenkaan kestä nyt esitettyjä kasvulukuja. Samassa yhteydessä kun kunta joutuu rajaamaan oman toiminnan kasvun lähelle nollaa ei ole mahdollista hyväksyä esitettyä kasvua myöskään kuntayhtymälle. Mäntyharjun kunta edellyttää neuvottelukunnan muistioon viitaten, että välittömästi vuoden 2017 alussa ESSOTE aloittaa taloutensa tasapainottamisen. Kevään 2017 aikana ESSOTE:n tulee valmistella talouden tasapainotusohjelma ja vuoden 2017 talousarviota leikkaava esitys, jonka perusteella kuntien maksuosuudet vuonna 2017 yhteensä voivat kasvaa enintään 1,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Hyväksyttiin.

11 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 159 Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Sopimusluonnos Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Valtioneuvosto on yhteistoiminta-aluelain 5 :n perusteella tehnyt päätöksen Kangasniemen eläinlääkintähuollon järjestämisestä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen tuottamana palveluna. Kangasniemen eläinlääkintähuollon tuottaminen on tähän mennessä organisoitu Kangasniemen kunnan perusturvapalvelujen yhteyteen ja Kangasniemen eläinlääkärit ovat Kangasniemen kunnan palveluksessa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Kangasniemen kunnan valituksen ja Kangasniemen eläinlääkintähuolto on siirrettävä osaksi Mikkelin seudun ympäristöpalveluita. Siirtämistä varten on laadittu uusi luonnos viiden (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa) kunnan väliseksi ympäristöpalvelusopimukseksi, jonka kaikkien kuntien valtuustojen tulee käsitellä ja hyväksyä. Sopimusluonnos ympäristöpalveluista on liitteenä. Valtioneuvoston päätöksen myötä Kangasniemen eläinlääkärit siirtyvät Mikkelin kaupungin palvelukseen. Henkilöstön siirtoa varten on laadittu luonnos siirtosopimuksesta, jonka Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan tulee käsitellä ja hyväksyä. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt kuntaan kirjeen, jossa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään yhteistyösopimus sekä ilmoittamaan kunnan tekemästä päätöksestä Mikkelin kaupungille. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoimintasopimuksen. Hyväksyttiin.

12 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 160 Hallintosäännön hyväksyminen MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 KH 2811_2016 äänestysliite 1 2 KH 2811_2016 äänestysliite 2 3 hallintosaantomalli_luonnos_2811_2016 Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90. Kuntaliitto on laatinut kuntien tueksi hallintosääntömallin. Kuntalaki on tullut voimaan , mutta suurelta osin lakia sovelletaan vasta lukien. Tätä ennen sovelletaan vastaavia vuoden 1995 kuntalain säännöksiä. Kuntaliiton hallintosääntömalli ja nyt käsittelyssä oleva esitys Mäntyharjun kunnan hallintosäännöksi on laadíttu voimassa olevan lainsäädännön mukaan hallintosääntö korvaa voimaan tullessaan valtuuston vuonna 2012 hyväksymän hallintosäännön ja palvelualueiden johtosäännöt, valtuuston työjärjestyksen vuodelta 2008, taloussäännön vuodelta 1997 ja tarkastussäännön vuodelta Hallintosäännön rinnalle valtuuston tulee päättää erillinen palkkiosääntö. Palkkiosääntö on tarkoitus tuoda käsittelyyn alkuvuodesta Hallintosääntö on rakennettu siten, että sen perusteella sekä lautakunnat että toimialajohtajat tekevat toimivallan delegointipäätökset. Ko. delegointipäätökset tulee koota liitettäväksi hallintosäännön tausta-aineistoksi. Liitteenä oleva hallintosääntöluonnos pohjautuu Kuntaliiton mallisääntöön, josta on viranhaltijatyönä laadittu pohjaesitys kunnan hallitosäännöksi. Poliittinen ohjaus on toteutettu kunnanhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien toimesta. Hallintosäännössä on huomioitu vuoden 2015 kuntalain määräysten lisäksi kunnan toimintakentässä tapahtuneet muutokset ja käynnissä olevan strategiatyön linjauksia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön voimaantulevaksi ; 2. kumoaa vuoden 2012 hallintosäännö ja palvelualueiden johtosäännöt, valtuuston työjärjestyksen vuodelta 2008, taloussäännön vuodelta 1997 ja tarkastussäännön vuodelta 2008.

13 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Keskusteltaessa esitti Raili Rantanen, että asia jätetään pöydälle. Toni Maczulskij kannatti Raili Rantasen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot tulee koskea vain pöydällepanoa. Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoesitys, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa äänestävät KYLLÄ ja ne, jotka kannattavat Raili Rantasen esitystä pöydällepanosta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista KYLLÄ-ääniä 7 ja EI-ääniä 2 (liite), joten puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan tässä kokouksessa. Keskustelun jatkuessa esitti Jenny Mäntynen, että hallintosääntöön lisätään tukipalvelulautakunta. Raili Rantanen kannatti Jenny Mäntysen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys (lisätään tukipalvelulautakunta hallintosääntöön), joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä (liitteenä toimitettu hallintosääntö - ei tukipalvelulautakuntaa) äänestävät KYLLÄ ja ne, jotka kannattavat Jenny Mäntysen esitystä (lisätään hallintosääntöön tukipalvelulautakunta) äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista KYLLÄ-ääniä 6 ja EI-ääniä 3 (liite), joten puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Hyväksyttiin kunnanjohtajan päätösehdotus.

14 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 161 Wikman Pekka ja Wikman-Heinonen Kristiina kiinteistön myyminen kunnalle MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 KK Pekkala_Wikman P ja Wikman-Heinonen K Pekka Wikman (Helsinki) ja Kirstiina Wikman-Heinonen (Vantaa) ovat tarjonneet Mäntyharjun kunnalle ostettavaksi heidän yhdessä ½ omistamansa Mäntyharjun kunnan Kyttälän kylässä sijaitsevan Pekkala tilan, kiinteistötunnus Tilan pinta-ala on 0,2000 ha. Kiinteistö on kaavan mukaista VL-aluetta. Kiinteistöllä sijaitsee huonokuntoiset rakennukset. Kauppahinta on Kunta ostaa kiinteistön ensilumenladun lumen varastointialueeksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto ostaa Pekka Wikmanilta ja Kristiina Wikman-Heinoselta Mäntyharjun kunnan Kyttälän kylässä sikaitsevan Pekkala kiinteistön, , kauppahintaan. Hyväksyttiin.

15 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 162 Tilintarkastusselostus MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Tilintarkastajan seloste Kuntatarkastajien Oy Clavis, JHTT, HTM Mika Mikkonen ja JHTT Osmo Aalto ovat suorittaneet tarkastuksen kunnassa Kunnanhallitus merkitsee Kuntatarkastajien Oy Claviksen tarkastusselosteen tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.

16 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) 163 Ilmoitusasiat Etelä-Savon makuntauudistuksen johtoryhmän kokoustiedote Johtoryhmä nimennyt valmistelutyöryhmien jäsenet ja varajäsenet. Suur-Savon Sähkö : Kuntasähkön hinta muuttuu alkaen. Hinta nousee noin 9,7 % eli uusi hinta on 4,07 snt/kwh. Kouvolan kaupunki / Kymen jäteltk pöytäkirjanote : Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon järjestäminen Kymen jätelautakunann toiminta-alueella. Kunnan käteiskassojen vuositarkastuspöytäkirja Kunnanvaltuuston pj. Leena Pekkasen kiitos muistamisesta Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.

17 Mäntyharju Pöytäkirja 18/ (17) Muutoksenhakukielto 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).