Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja"

Hannu Mikkonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 (6) AS. OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala Esa Metsälä Matti Frisk Markku Kuusjoki projektipäällikkö Ari Aaltonen isännöitsijä/sihteeri Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala Matti Frisk Markku Kuusjoki projektipäällikkö Ari Aaltonen isännöitsijä/sihteeri 1. Kokouksen avaus, päätösvaltaisuus ja laillisuus Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi ja lailliseksi. 2. Työjärjestys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2011. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja 7/ Markku Kuusjoen asiat - Innocatteen kattoraportti ja hankesuunnitelman jatkaminen - Päätykorjausten loppuraportti / selvitys. - Kattovuotojen kustannusselvitys - E10 kosteusvaurio Kattoraportti Keskusteltiin Innocatteen tekemästä kattojen uusinnan hankesuunnitelmasta, joka liitetään isännöitsijätodistuksen liitteeksi. Hankesuunnitelma jaetaan osakkaille yhtiökokouskutsun yhteydessä, isännöitsijä hoitaa jakelun. Hankesuunnitelma esitellään osakkaille v.2012 yhtiökokouksessa PTS:n (kunnossapidon periaateohjelma) yhteydessä.

puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala Matti Frisk Markku Kuusjoki projektipäällikkö Ari Aaltonen isännöitsijä/sihteeri 1.

2 2 (6) Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että seuraavalle hallitukselle annetaan valtuus kattojen uusinnan suunnittelun käynnistämisestä. Yhtiökokouksessa ei ole tarkoitus tehdä katemateriaali- ja investointipäätöksiä. Kattohanke jatkuu yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Päätykorjaukset Päätysokkelien korjaustyöt ovat valmiit ja projekti on päättynyt. Kuusjoki esitteli loppuraportin ja se liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. Urakoitsija korjaa mm. asvalttiin, piha-alueille ja betonisiin vesikouruihin aiheutuneet vauriot kevään aikana. Kuusjoki esittää päätysokkelien korjausten yhteenvedon yhtiökokouksessa. Kattovuotojen kustannusselvitys Kuusjoki esitteli loppuraportin B3 ja G13 kattovuotojen korjauksista ja kustannuksista ja se liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. Todettiin, että vakuutusyhtiöltä saatiin ainoastaan n.870 euroa korvauksia korjauskuluista. E10 kosteusvaurio Kuusjoki esitteli loppuraportin E10 kosteusvaurioiden korjauksista ja raportti liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. 5. Vastikerästit Todetaan vastikesaatavat per Todettiin vastikesaatava 17 euroa per Rästi on nyt hoidettu, eikä vaadi toimenpiteitä. 6. Osakeomistuksessa tapahtuneiden muutosten hyväksyminen Todetaan toimintakertomuksen mukaiset osakerekisterimuutokset. Vuonna 2011 ei tapahtunut osakerekisterimuutoksia. 7. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Hyväksytään ja allekirjoitetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Päätetään kutsua tilintarkastajat tarkastamaan vuoden 2011 tilit ja hallinto. Käytiin läpi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Allekirjoitetut asiakirjat päätettiin antaa tilintarkastajalle tarkastusta varten. 8. Remontti-ilmoitukset Todetaan ja käsitellään osakkaiden loppuvuoden 2010 ja vuoden 2011 aikana lähettämät remontti-ilmoitukset seuraavasti: - J 19, kylpyhuoneremontti - B 4, keittiöremontti - G 13, seinämuutos Päätetään liittää em. huoneistojen remontti-ilmoitukset pöytäkirjan liitteeksi sekä viedä tiedot tasekirjaan huoneistoittain.

Päätykorjaukset Päätysokkelien korjaustyöt ovat valmiit ja projekti on päättynyt. Kuusjoki esitteli loppuraportin ja se liitetään taloyhtiön dokumentaatioon. Urakoitsija korjaa mm.

3 3 (6) Remontti-ilmoitusmaksut Todetaan vuoden 2011 aikana tulleiden remontti-ilmoitusten määrä. Päätetään Matinkylän Huolto Oy:n perimän remontti-ilmoitusmaksun perusteeksi joko huoneistokohtainen remontti-ilmoitusmaksu 8.90 euroa/huoneisto/vuosi tai tapauskohtainen käsittelymaksu euroa/käsitelty ja hyväksytty ilmoitus (turhista, hylätyistä tai poistetuista ilmoituksista ei tule maksua). Todettiin, että remontti-ilmoituksia on tullut 3kpl: B4, G13 sekä J19. Näiden ilmoitusten tiedot viedään tasekirjaan huoneistoittain. Päätettiin valita veloitusperusteeksi huoneistokohtainen remonttiilmoitusmaksu 8.90 euroa/huoneisto/vuosi. Päätettiin, että se on voimassa toistaiseksi, kunnes hallitus toisin päättää. 9. Tariffit ja palvelumaksut Todetaan tariffikorotuksia alkaen seuraavasti mm: - lämmitys 8 % - lämmityksen perusmaksu noin 23 % - kiinteistövakuutus noin 11 % - jätehuolto noin 4.7 %. Todettiin, että taloyhtiön kustannukset ovat yleisesti nousseet, jonka vuoksi hoitovastiketta on tarve korottaa. Korotusesitys käsiteltiin kohdassa 11. Talousarvio vuodelle Kunnossapidon periaateohjelman (PTS) käsittely Käsitellään kunnossapidon periaateohjelma vuosille Päätetään teettää vuonna 2012 seuraavat hoitobudjettiin sisällytettävät toimenpiteet kustannusarvioltaan yhteensä euroa seuraavasti: Kattoremontin hankesuunnittelu Päätetään esittää kunnossapidon periaateohjelma varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. Todettiin, että tärkein yhtiökokouksessa 2012 käsiteltävä PTS-asia on kattoremontti. Hyväksyttiin PTS esitettäväksi yhtiökokoukselle ja se liitetään kokouskutsuun. 11. Talousarvio vuodelle 2012 Käsitellään talousarvio vuodelle Päätetään pyytää yhtiökokoukselta hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa enintään yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike-erä yhtiön talouden niin vaatiessa tai jättää osa perimättä. Päätetään hyväksyä talousarvioehdotus tehtyjen päätösten ja muutosten jälkeen ja päätetään esittää se yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi.

50 euroa/käsitelty ja hyväksytty ilmoitus (turhista, hylätyistä tai poistetuista ilmoituksista ei tule maksua). Todettiin, että remontti-ilmoituksia on tullut 3kpl: B4, G13 sekä J19.

4 4 (6) Käsiteltiin talousarvio ja muokattiin sitä mm. remontteihin varattavien summien osalta. Päätettiin pyytää yhtiökokoukselta hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike-erä yhtiön talouden niin vaatiessa tai jättää osa perimättä. Talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi yhtiökokoukselle seuraavasti: Hoitovastike 1.82 /osake/kk 1,92 /osake/kk Vesimaksu 17 /hlö/kk 17 /hlö/kk Käyttökorvaukset: Home Pna 8.00 /kk 8.00 /kk Autopaikkamaksu 5,00 /kk 5.00 /kk paikka Pääomavastikkeet: Rahoitusvastike 1, korjauslaina 0,38 /osake/kk 0,40 /osake/kk alkaen Rahoitusvastike 2, korjauslaina 0,23 /osake/kk 0,23 /osake/kk 12. Hallituksen esitys tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnasta Päätetään esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen esitys yhtiön tilintarkastajien valinnasta seuraavalle tilikaudelle: - varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Rimpinen, KHT - varatilintarkastajaksi BDO Oy ja heidän nimeämänsä henkilöt. Päätettiin esittää tilintarkastajien valinta yhtiökokoukselle ehdotuksen mukaisesti. 13. Hallituksen esitys hallituksen ten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruuden määräämisestä Merkitään tiedoksi ja varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäväksi hallituksen esitys hallituksen ten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruuden määräämisestä: - hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 100 euroa kokoukselta hallitus esittää hallituksen ille maksettavaksi 80 euroa kokoukselta - hallitus esittää tilintarkastajien palkkioita maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaisesti. Päätettiin esittää yhtiökokoukselle palkkiot ehdotuksen mukaisesti.

Talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi yhtiökokoukselle seuraavasti: 1.1. 30.4.2012 1.5. 31.12.2012 Hoitovastike 1.

5 5 (6) 14. Varsinainen yhtiökokous 2012 ja käsiteltävät asiat Päätetään yhtiökokouksen ajankohta sekä paikka. Päätetään käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen määräämien asioiden lisäksi: - kunnossapidon periaateohjelman (PTS) hyväksyminen yhtiön kunnossapidon periaatelinjaukseksi ja liitettäväksi isännöitsijäntodistuksen liitteeksi - valtuudet hallitukselle periä tai jättää perimättä yhden kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä - lainanlyhennysrahaston kartuttaminen - valtuudet hallitukselle kattoremontin suunnittelun käynnistämiseksi. Päätös Päätettiin esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen määräämien asioiden lisäksi ehdotuksen mukaiset muut asiat. Varsinainen yhtiökokous pidetään klo alkaen, paikkana Olarin kirkon kerhosiiven pohjakerroksen kerhohuone, Espoo. Isännöitsijä hoitaa tilavarauksen, kutsun ja tarvittavien liitteiden toimittamisen asukkaille lain edellyttämällä tavalla. 15. Huoneistoremonttiopas Todetaan, että yhtiön hallituksen ille on elokuussa 2011 toimitettu Huoneistoremonttiopas saatekirjeen kera. Matinkylän Huolto Oy ehdottaa, että opas tilataan kaikille osakkaille. Hallitus totesi, että jo aiemmin on päätetty, ettei taloyhtiö tilaa opasta, vaan osakkaat voivat halutessaan tilata oppaan itse omalla kustannuksellaan. Remonteista on saatavissa opastusta myös Taloyhtiö.net-sivuilta: Sähkön osto Helsingin Energialta alkaen Todetaan Matinkylän Huolto Oy:n kilpailuttaneen kiinteistösähkön koko asiakaskuntansa osalta joulukuussa Todetaan, että kilpailutuksen tuloksena koko asiakaskunnan sähkönosto siirtyi Helsingin Energialle alkaen. Todetaan Helsingin Energian kanssa solmitun sopimuksen olevan kiinteähintainen ja voimassa asti. Todetaan kilpailutuksen tuloksena saavutettu arvonlisäverollinen (alv 23 %) hintataso: perusmaksu 3.69 euroa/kk ja sähkö 6.24 c/kwh. Todetaan, että em. sopimus on tehty päästöttömästä vesisähköstä, jonka lisähinnan Matinkylän Huolto Oy maksoi asiakkaidensa puolesta. Todettiin sähkön oston sopimusmuutokset ja siihen liittyvät muut asiat. Todettiin myös, että Fortum on vaihtanut yhtiöön etäluettavat sähkömittarit.

liitettäväksi isännöitsijäntodistuksen liitteeksi - valtuudet hallitukselle periä tai jättää perimättä yhden kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä - lainanlyhennysrahaston kartuttaminen -

6 6 (6) 17. Muut asiat Yhtiöjärjestyksen päivityksen aloittaminen. Pelastussuunnitelman päivitys. Päätettiin, että isännöitsijä tilaa yhtiöjärjestyksen päivityksen Matinkylän Huollon kilpailuttamaltaan lakitoimistolta. Päätettiin, että isännöitsijä ottaa pelastussuunnitelman päivityksen esille seuraavan hallituksen kanssa yhtiökokouksen jälkeen. Todettiin, että lainsäädäntö ei enää edellytä turvallisuushenkilöstön nimeämistä taloyhtiöön. Aiemmin ilmoitetut nimet eivät siten ole enää voimassa ja mahdollisiin uusiin turvallisuushenkilöiden nimeämisiin palataan pelastussuunnitelman päivityksen yhteydessä. 18. Seuraava kokous Päätetään pitää seuraava hallituksen kokous uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena yhtiökokouksen jälkeen. Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous uuden hallituksen järjestäytymiskokouksena yhtiökokouksen jälkeen. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja toteaa kokousasioiden tulleen käsitellyiksi ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi: Jouni Komulainen puheenjohtaja Ari Aaltonen sihteeri

Päätettiin, että isännöitsijä ottaa pelastussuunnitelman päivityksen esille seuraavan hallituksen kanssa yhtiökokouksen jälkeen.

Samankaltaiset tiedostot

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

2. Työjärjestys Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 1 (6) AS. OY ESPOON JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina 8.3.2011 kello 15.30-17.30 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen