Ennen kokousta perusturvan talousarvioasioiden esittelyä. H 120 Henkilöstösuunnitelma H 121 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 20/2015 Kokousaika , klo Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat Ennen kokousta perusturvan talousarvioasioiden esittelyä. Asialista H 120 Henkilöstösuunnitelma H 121 Taloussuunnitelma

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 336 Hallitus 20/2015 KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Jouni Ovaska vj Jarmo Kalliola I vpj Päivi Leskinen vj Harri Isomuotia II vpj Rauno Mäki vj Erkki Rikala j Päivi Hiltunen vj Raija Mäensivu j Maria Härkki-Santala vj Susanna Palomäki j Heimo Nordfors vj Anna-Kaisa Immonen j Maarit Lepistö vj Jukka Juvonen j Esa Järvenpää vj Jarmo Järvinen j Vilho Ponkiniemi vj Raija Westergård MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kirsi Parhankangas Pasi Eloranta Mauri Lepola VIRANHALTIJAT Antero Alenius Tiina Paloranta valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapj valtuuston II varapj. kunnanjohtaja, esittelijä talousjohtaja, ptk-pitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Leskisen ja Rauno Mäen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Ovaska Pöytäkirjanpitäjä Tiina Paloranta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastusaika , klo mennessä. PÖYTÄKIRJA ON KOKOUKSEN KULUN MUKAINEN Päivi Leskinen Rauno Mäki PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ , klo kunnantalossa, arkistosihteerin työhuoneessa. Erja-Riitta Myllymäki

3 337 H 120 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Hallitus , 120 Talousarvion laadinnan yhteydessä palvelualueet ovat valmistelleet henkilöstösuunnitelman, joka sisältää koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelman. Lautakunnat ovat hyväksyneet ne hallintosäännön 79 kohta 3 mukaisesti. Hallituksen käsiteltäväksi on palvelualueiden suunnitelmista koottu yksi koko kuntaa koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä työhyvinvointisuunnitelman luonnos. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy työsuhdemuotojen käytön ja työkyvyttömyysuhan sekä ikääntyvien työntekijöiden tukemisen periaatteet. Lisäksi suunnitelmassa tarkastellaan henkilöstön määrää ja rakennetta sekä osaamisen ja osaamisen tarpeiden määrittelyä. Koulutussuunnitelmaan on koottu henkilöstön kehittämis- ja oppimistarpeiden määrittelyn pohjalta esille nousseet koulutustarpeet. Työhyvinvointi kertyy monesta eri tekijästä. Siihen vaikuttavia asioita ovat organisaation johtamistavat, esimiestyö, työyhteisön ilmapiiri sekä oman työn hallinnan tunteet. Voimassa olevan työhyvinvointisuunnitelman on kunnanhallitus hyväksynyt Työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty siten, että sen painopiste on ammattitaidon kehittämisessä, työkyvyn ylläpitämisessä ja yhteisöllisyyden lisäämisessä. Työhyvinvointisuunnitelmaan merkittyjen tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä ja suunnitelma päivitetään henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstösuunnitelman, johon sisältyy työhyvinvointisuunnitelma, ennen hallituskäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman luonnos on oheismateriaalina. Suunnitelma tulee hyväksyttäväksi lopullisessa muodossa vuoden 2016 alkupuolella. Esitys: Päätös: HALLITUS merkitsee henkilöstösuunnitelman valmisteluvaiheen tiedokseen. HALLITUS merkitsi tiedokseen henkilöstösuunnitelman ja työhyvinvointisuunnitelman valmisteluvaiheen. Ote:. henkilöstöpäällikkö Jortikka

4 338 H 121 TALOUSSUUNNITELMA Hallitus , 119 Hallitus antoi kesäkuussa 2016 talousarvion laadinnan kehyksen. Se oli alijäämäinen noin 2,4 milj, euroa. Lautakuntien talousarvioesitykset olivat noin 2 milj euroa yli kehyksen. Kunnanjohtajan johdolla talousarvioesitykset muokattiin niin, että tuloksena on hallituksen kehyksessä määrittelemä tilikauden tulos. Kunnanjohtajan talousarvioesitys on alijäämäinen 2,4 euroa. Vuosikate on 2 milj euroa. Verotuloarvio on 35,8 milj. euroa. Valtionosuusarvio on 21,9 milj. euroa. Talousarvion sitovuudeksi on määritelty toimielinkohtaiset nettomenot. Toimielimet jakavat määrärahat käyttösuunnitelmissaan vastuualueille. Tekstiosassa on kerrottu mahdollisia keinoja, joilla päästään talousarvion määrärahoihin. Osa edellyttää toimielimen päätöstä asiasta vuoden aikana. Investointimenoihin vuodelle 2016 on varattu 16,9 milj. euroa. Talousarvioesitys sisältää lainanottoa niin, että vuoden 2016 lainamäärä asukasta kohti on reilut 4000 euroa. Lainanottovaltuudeksi esitetään 20 milj. euroa. Talousarvioon sisältyy toiminnan tuottavuuden kehittämisen sitovat tavoitteet ja velvoite tuottavuuslisäyksen aikaansaamiseen henkilöstökehittämisen avulla. Vuoden 2016 taloussuunnitelmaan on sisällytetty kaavoitusohjelma. Hallitus käsittelee talousarviota kokouksissaan ja Hallituksen kokouksessa on käsittelyssä sivistyspalvelujen ja teknisten palvelujen osuus sekä investoinnit pidettävässä kokouksessa on käsittelyssä perusturva- ja hallintopalvelut. Esitys: Päätös: HALLITUS aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn tässä kokouksessa ja päättää sen hyväksymisestä HALLITUS hyväksyi esityksen.

5 339 Hallitus , 121 Kunnanjohtajan talousarvioesityksen valmistelua on jatkettu ja alkuperäiseen esitykseen saattaa tulla vielä muutoksia. Lopullinen esitys valmistuu kokouspäivään mennessä. Esitys: Sivistyslautakunnan talousarvioesitys oli euroa. Se on 1,0 milj. euroa enemmän (4,9 %) kuin 2015 käyttösuunnitelma, joka on euroa. Käyttösuunnitelma näyttäisi kuitenkin toteutuvan (ainakin ilman varhaiskasvatuksen ylitystä). Talousarvioesitys on 2,6 milj. euroa enemmän (14 %) kuin TP2014 (alkuperäinen talousraami). Sivistyspalvelualueen talousarvio on vuosina ollut euroa suurempi kuin tilinpäätös. Talousarviot ovat kasvaneet mutta vuosina tilinpäätökset eivät ole kasvaneet. Tänä vuonna tilinpäätös tulee kasvamaan noin 1 milj. euroa suuremmaksi kuin 2014 tilinpäätös ja todennäköisesti vain varhaiskasvatuksen määrärahat tulevat ylittymään. Sivistyslautakunnan talousarvioesitys on noin 1 milj. euroa suurempi kuin 2015 käyttösuunnitelma ja hallituksen asettama kehys 1 ja euroa suurempi kuin kunnanjohtajan asettama kehys 2. Kunnanjohtajan talousarvioesitys sivistyspalveluille on euroa, joka on euroa vähemmän kuin käyttösuunnitelma Toteutuma saattaa kuitenkin muodostua hyvin lähelle tuota tasoa. Alle 20 milj. euron taso on muodostunut siitä, että ulkoisten nettomenojen taso nostettiin kehys 2:ssa euroon eli vuoden 2015 tasolle. Suurimmat määrärahatarpeet sivistystoimessa aiheutuvat tulojen laskusta euroa. Nämä ovat mm. valtion toimenpiteistä aiheutuvia eli toimialaan kohdistuvia valtakunnallisia linjavalintoja. oppilaskuljetusten nousuarviosta euroa Esi- ja perusopetuksen asiakaspalveluiden ostoista euroa Lukiokoulutuksen kolmas ryhmä (rahoitus valtionosuuksissa) mutta tämä on otettu huomioon jo hallituksen TA-kehyksessä.

6 340 Varhaiskasvatuksessa ei pystytä toteuttamaan TA2015 tasoa, jota leikattiin toiminnan tehostamistavoitteiden vuoksi Sasin päiväkodin valmistumisen vuoksi. Koska ryhmien käyttöasteet ovat jopa alle 70 tai 80 % monissa päiväkodeissa, toiminnan tehokkuus on alimitoitettua. Tällä perusteella määrärahan korottaminen vuoden 2015 tasosta ei ole perusteltua. Talousarviossa olevan tavoitteen mukaisesti käyttöasteet pyritään nostamaan vähintään 90 % tasolle, joten lisämäärärahatarve ei ole perusteltavissa. Kunnanhallitus on saanut selostuksen talousarvion valmistelutilanteesta ja esittelijä on julkistanut talousarvioehdotuksensa. Hallitus aloitti ehdotuksen käsittelyn ja sai tuohon kokoukseen sivistyspalveluiden perustelut esitykselleen sekä erilaisia sopeuttamisratkaisuja esityksen määrärahojen pienentämiseksi. Hallitus pyysi sopeuttamisratkaisujen kustannusvaikutuksia ja ne on saatu Sivistyspalveluiden marraskuun aikana esimiehiltään keräämien mahdollisten sopeuttamisratkaisujen yhteisvaikutus on euroa mutta kaikki ratkaisut tuskin ovat toteuttamiskelpoisia. Sivistystoimen talousarviotaso nousi kolmen nollakasvuvuoden jälkeen 2015 tasolle (käyttösuunnitelma euroa) ja tätä tasoa ei ole kunnan taloustilanteen vuoksi mahdollista korottaa vuodelle Jotta sivistystoimen talousarvio olisi 2015 tasolla esitän, että hallitus päättää lisätä sivistyspalvelualueen talousarvioon euroa, jolloin palvelualueen nettomenojen yhteismäärä on euroa. Tämän määrärahatason toteuttaminen vuoden 2016 aikana edellyttää, että palvelualue toteuttaa toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia syyslukukauden 2016 alusta ja mahdollisuuksien mukaan jo kevätlukukauden 2016 alusta alkaen. Esitän, että hallitus päättää antaa toiminnallisten muutosten valmistelusta seuraavat ohjeet: Sopeuttamisratkaisujen etsimiseen käytetty aika ei ole ollut riittävä eikä hallitus lähde palvelualueen puolesta tekemään valintoja oikeiden ratkaisujen tekemiseksi, vaan palvelualueen johdon ja henkilöstön tulee nyt tehtyä kattavammin valmistella ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Tarkemmat ratkaisut tehdään sivistyslautakunnassa.

7 341 Esitetyissä ratkaisuehdotuksissa on lähes yksinomaan palvelutasoa heikentäviä ehdotuksia mutta ei toiminnan kustannustasoa alentavia tai tehostavia ratkaisuja ja siksi myös toiminnan tuottavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrärahojen mukaiseksi tulee suunnata ensisijaisesti suurimpiin vastuualueisiin: esi-, ja perusopetukseen ja erityisesti varhaiskasvatukseen. Sivistyspalvelualueella on 2016 ja 2017 mahdollisuus erittäin suureen toiminnan tehostamiseen uusien tilojen tullessa täysimääräisesti käyttöön. Tämä suunnittelu ei vielä näy riittävästi palvelualueen toiminnan suunnittelussa. Perusopetuksessa tehdään hyvin arvokasta Kunteko-ohjelmassakin esiteltyä uusien oppimisympäristöjen ja tiimiopettajuuden suunnittelua. Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä venäjän kielen opetuksessa on otettu käyttöön uusia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja pystytty mm. vähentämään kirjahankintoja ja samalla oppilasmäärä on kasvanut. Tätä toimintamallia tulisi laajentaa myös muuhun opetukseen. Opetusryhmien määrän vähentäminen on hallituksen kannan mukaan mahdollista mutta vaikutusten tulisi kohdistua ensisijaisesti yläluokkiin. Myös kuntakohtaisen tuntijaon pienentäminen 2-4 h on mahdollista nykyisestä 228 tunnin tasosta. Ryhmäkokokasvun vuoksi samanaikainen avustajien ja erityisopetuksen supistaminen ei ole perusteltua, vaan pikemmin pitäisi varhaiskasvatuksen henkilöstöä tai työllistämisen keinoja hyödyntäen lisätä kouluavustajia tai muuta oppilasta tukevaa henkilöstöä. Lyhytaikaisissa sijaistamisissa tulee selvittää palvelualueen oman henkilökunnan sisäinen käyttö, jonka mahdollisuudet lisääntyvät siirryttäessä yhteisiin tiloihin. Kieliohjelman supistaminen perusopetuksessa ja lukiossa ei vaikuta kustannusvaikutuksiltaan riittävän perustellulta toimenpiteeltä.

8 342 Varhaiskasvatuksen toiminnallista tehokkuutta ja henkilöstömitoitusta on nopeasti parannettava. Koska varhaiskasvatus on siirtymässä uusiin ja nykyaikaisiin toimitiloihin, tavoitetasoksi ei riitä Pirkanmaan maalaiskuntien keskitaso. Käyttöasteen nostaminen 90 %:iin on mahdollista vähentämällä nyt toimivien päiväkotien lukumäärää nopeasti ja viimeistään monitoimikeskuksen tilat käyttöönotettaessa. Samalla on aloitettava monitoimikeskuksen käyttöönoton suunnittelu niin, että se tapahtuisi jo elokuusta alkaen. Henkilökunnalle on tarjottava mahdollisuus kouluttautua oppisopimuskoulutuksena henkilöstömitoituksen vaatimalle tasolle siltä osin kun se ei nyt täyty. Nämä yllä olevat toiminnallisten muutosten valmisteluohjeet sisällytetään taloussuunnitelmaan. Kunnanjohtajan esitys: HALLITUS esittää, että VALTUUSTO 1. hyväksyy taloussuunnitelman , investointiohjelman ja kaavoitusohjelman 2. myöntää hallitukselle lainanottovaltuuden 20 miljoonaa euroa. HALLITUS oikeuttaa talousjohtajan tekemään asiakirjaan oikaisuluonteisia korjauksia. Päätös: HALLITUS hyväksyi esityksen yksimielisesti Hallitus piti tauon tämän asian käsittelyn aikana klo

9 Hämeenkyrön kunta Hallitus MUUTOKSENHAKUKIELTO Kokouspäivä Pykälät 120, 121 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu-vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 120 ja 121 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Valituskieltojen perusteet Muu peruste, mikä