Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 339/ /2016 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kuntalain (13, 110 ) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijääminen. Myös hallintosäännön (4, 26 ) mukaan talouden on oltava tasapainossa. Investointien rahoitussuunnitelman mukaan Kirkkonummen kunnan tilikauden yli-/alijäämä vuosina on seuraavanlainen (1000 ): Vuosien tilikauden tulos on tasapainossa; rahoitussuunnitelman mukaan kaikkien suunnitelmavuosien tulos on positiivinen. Toimintakatteen ja tuloksen kehitys vuosina * näkyvät all: (kaikkia eriä ei ole kirjoitettu näkyviin) (1000 ) ENN2016* TA2016 TOT2015 TOT2014 TOT2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Tulos Kehyksen asettamisessa on otettu huomioon toisaalta hallitusohjelman mukaisten toimenpiteiden aiheuttamat muutokset (mm. toimeentulotuen maksatuksen siirto, SOTE-ratkaisu) ja näistä aiheutuvat muutokset verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kunnan puolelta on huomioitu maankäytön kehityskuvan ja strategian vaatimien toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kustannusrakenteeseen. Toimintakatteen riittävä taso on arvioitu investointien PT-suunnitelman yhteydessä tehdyn

2 rahoitussuunnitelman mukaan. Käynnissä olevan taspainottamisprojektin mahdolliset säästötoimenpiteet voidaan sisällyttää kehykseen heti syksyllä elokuun alussa ennen lautakuntien talousarvioehdotuksia. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Esitys vuoden 2017 talousarvion kehykseksi Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä yllä esitetyn lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2 tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Outi Saloranta -Eriksson ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että numeeristen kehystietojen pohjaksi tuodaan toimintaympäristön muutosanalyysi. Puheenjohtaja Raija Vahasalo ja jäsenet Timo Haapaniemi ja Pirkko Lehtinen kannattivat Saloranta-Erikssonin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Saloranta-Erikssonin ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että numeeristen kehystietojen pohjaksi tuodaan toimintaympäristön muutosanalyysi. Kehys tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen Tiedoksi

3 Muutoksenhakuohje Kunnanhallitus Ei muutoksenhakua Toimialoilta saadut toimintaympäristöanalyysit vuodelle 2017: Perusturvan toimialan muutokset vuonna 2017: *Perustoimeentulotuki Poisjäävät avustuskustannukset 4,3 milj. euroa, valtionosuustulot ja takaisinperintä 2,7 milj. euroa ja tähän liittyvät henkilöstökustannukset euroa. Yhteensä määrärahan tarve vähenee 1,7 milj. euroa. *Sairaalasiirto ja hoitoketjujen vahvistaminen Oman toiminnan poisjäänti (40 sairaansijaa) vähentää menoja noin 2,5 milj. euroa, mutta Espoon sairaalan ostos (30 asiakaspaikkaa ja tehostetun palveluasumisen paikat (12) aiheuttavat noin 4,8 milj. kustannukset. Lopputuloksena toimialan arviona on konreettinen 2,3 milj. euron lisärahoituksen tarve. *Lisäksi toimiala on esittänyt menojen kasvuoletuksia sekä kasvuvaraa, jotka sisältyvät yleisiin oletuksiin. Sivistystoimen toimialan muutokset vuonna 2017 *HE 60/2016 arvio maksutuottojen lisäyksestä on 16%, mikä tarkoittaisi meillä maksutuloihin perustuen /v Mutta: Siv:n päätös : toimintavuoden vakan asiakasmaksuista oli, että maksuja korotetaan alkaen vain indeksitarkistuksella Tuotot s+r yhteensä on n /v *Varhaiskasvatusoikeuden rajaus 20 h/ viikko Osa-aikaisten varhaiskasvatuksessa olevien lasten täsmällinen määrä ei toistaiseksi tiedossa. Kustannusvaikutuksia v:lle 2017: Suomenkielinen vaka: lasta, (joista 23 on jo op) joiden huoltaja kotona; arvio em. että n. 80, joilla ei olisi oikeutta kp-vakaan alkaen. - Jos 80 lasta siirtyisi kp:stä op vapautuisi laskennallisesti 40 kp paikkaa - Laskennallinen arvio kokonaiskustannuksista (40 kp/hp) olisi toimintakulut /v ja kate /v Ruotsinkielinen vaka: -39 lasta (joista 14 on jo op), joista 16 ei oikeutta kp-vakaan; ts. vapautuisi n. 11 kp paikkaa -Laskennallinen arvio kokonaiskustannusksista (11 kp/hp/v) toimintakulut ja kate /v *0-6-vuotiaiden määrä uuden väestöennusteen mukaisesti (oheismateriaali Väestöennuste talousarvion 2017 tekemisen tueksi) on 2 966, mikä on osavuosikatsauksen toteuma oli lasta. Varhaiskasvatuksen kysynnän suhteellinen osuus väestönennusteesta

4 nousee n %. *Henkilöstöresurssimuutokset + 6 kasvattajaa Suomenkielinen: Vuorenmäen pk:n toiminta laajenee 42 hp:lla, Sepänkannaksen päiväkodin johtaja Määrärahan lisäystarve noin euroa *Kotihoidon tuen kuntalisä (s+r) lakkautetaan alkaen Määrärahan vähennys noin euroa, josta varataan avoimen toiminnan laajentumiseen noin euroa (kerhotoimintaa; perheiden tuki kohdistetaan avoimen toiminnan kerhoihin). Yhdyskuntatekniikan toimialalla toiminta jatkuu vuoden 2016 kaltaisena, merkittäviä muutoksia ei ole tiedossa. Konsernihallinnon toimialalla toiminta jatkuu vuoden 2016 kaltaisena, lukuun ottamatta talousarviovuonna 2016 varattuja määrärahoja sitovien tavoitteiden selvityksiin. Lisäksi säästöä vuoteen 2016 verrattuna saadaan Taitoan asiakaspalvleumaksujen tarkistuksesta sekä tilintarkastuskulujen vähentymisestä (talousasioiden organisointi on tuottanut tulosta). Lisäksi kaikkien toimialojen kustannuksiin tulevat vaikuttamana mm. henkilöstöhallinnon koordinoima varhaisen tuen välittämisen malli, jolla säästetään kustannuksia sairauspoissaoloja vähentämällä, lomarahojen leikkauksen kohdistaminen palkkakustannuksiin ja taloushallinnon keskittäminen, jolloin saadaan resurssit tehokkaampaan käyttöön. Tämän avulla pystytään edelleen vähentämään tilintarkastukseen meneviä kustannuksia. neutraali. Johtopäätöksenä toimintaympäristöanalyyseista voidaan sanoa: *Perusturvan toimialan säästö tai lisämäärärahan tarve on neutraali. *Sivistystoimen toimialan säästö noin euroa *Yhdyskuntatekniikan toimialan säästö tai lisämäärärahan tarve on *Konsernihallinnon toimialan säästöjen arvio on noin euroa. Vuoden 2017 kehyksen laadinnassa on huomioitu seuraavat asiat: käytettiin *Jokaisen lautakunnan toimintamenoja korotettiin noin 1 %, pohjana vuoden 2016 talousarvion menoja. *Jokaisen lautakunnan toimintatulot on arvioitu neljän edellisvuoden keskimääräisen toteuman mukaisesti. *Toimintaympäristön analyysien perusteella suuria säästösummia ei löytynyt yhdenkään lautakunnan osalta (lukuun ottamatta mahdollista kuntalisän lakkauttamista ja konsernihallinnon säästöjä). *Lomarahojen leikkausten (kiky) vaikutus vuosille ja sairauspoissaolojen vähentymisen arvioitu säästöjen kohdentumisten vaikutus toimialatasolla on seuraava: - konsernihallinto euroa lomarahat ja euroa sairauspoissaolot - perusturva euroa lomarahat ja euroa sairauspoissaolot - sivistystoimi euroa lomarahat ja euroa sairauspoissaolot - yhdyskuntatekniikka euroa lomarahat ja euroa

5 (HUS, sairauspoissaolot Näitä ei ole suoraan kohdistettu lautakuntatasolle, vaan on huomioitu kokonaisuudessa. *Ulkopuolisten palvelujen arviot ovat palvelutuottajien talousarviolukuja HSL sekä palo- ja pelastustoimi). *VHL toimintakate on arvioitu Pöyryn konsultin ja vesihuoltolaitoksen päällikön yhteistyönä Kokonaisuutena toimintamenot lisääntyvät vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 1,4 milj. euroa ja vuoden 2015 tilinpäätöstietoihin verrattuna vähenevät 1,2 milj. euroa.kehyksen toimintakate -193 milj. euroa vaikuttaa tiedossa olevien säästöjen valossa realistiselta saavuttaa. Valmistelija: talousjohtaja Anne Arvola, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Vuoden 2017 talousarvion kehys, ehdotus kunnanhallitukselle Oheismateriaali: - Kirkkonummi väestöprojektiot Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2 tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua elokuussa. Käsittely Talouspäälliköt Esa Lindell, Ari Hasu ja Raili Häkkinen sekä toimialajohtajat Hannele Kujala, Liisa Ståhle ja Jari Tirkkonen olivat kokouksessa läsnä tämän pykälän keskustelun aikana vastaamassa kunnanhallituksen kysymyksiin. Talousjohtaja Anne Arvola esitteli kehyksen. Keskustelun aikana Matti Kaurila ehdotti, että kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi sillä muutoksella, että sivistystoimialan kehykseen sisällytetään nykyiseen kotihoidon tuen kuntalisä. Sivistystoimialan toimialalla ei varata määrärahoja uusiin päivähoidon

6 vakansseihin. Jäsenet Timo Haapaniemi ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että seuraaviin talousarvioneuvotteluihin mennessä talousyksikön johdolla lasketaan keskeisten palvelujen yksikköhinnat. Jäsen Antti Kilappa kannatti Vahasalon ehdotusta. Jäsen Kaurila muutti ehdotustaan siten, että viimeinen lause poistetaan. Haapaniemi ja Vahasalo kannattivat muutettua ehdotusta. Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi edellä todetut ehdotukset. Kunnanhallitus ei hyväksynyt Kaurilan ehdotusta yksimielisesti, joten puheenjohtaja totesi, että ehdotuksista on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta äänestetään nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Kaurilan muutosehdotusta äänestävät EI. Jos EI voittaa, kunnanhallitus päättää Kaurilan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus äänestysjärjestyksestä hyväksyttiin. Nimenhuudolla toimitetussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 8 Jaa -ääntä (Adlercreutz, Lindholm, Harinen, Hedberg, Isomäki-Reik, Kilappa, Lehtinen, Sinisalo) 4 Ei -ääntä (Haapaniemi, Kaurila, Wichmann, Vahasalo) 1 äänesti tyhjää (Saloranta-Eriksson) Pohjaehdotus sai enemmän ääniä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Timo Haapaniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Päätös Kunnanhallitus päätti

7 1 hyväksyä liitteenä olevan lautakuntien kehyksen vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdaksi. 2 tarkistaa kehystä ja päättää mahdollisten säästötoimenpiteiden käytöönotosta vuonna 2017 talouden tasapainottamisprojektin valmistuttua elokuussa. 3 että seuraaviin talousarvioneuvotteluihin mennessä talousyksikön johdolla lasketaan keskeisten palvelujen yksikköhinnat. Pöytäkirjan liite: Kh 1 / , Vuoden 2017 talousarvion kehys, kunnanhallituksen päätös Tiedoksi Muutoksenhakuohje Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle Talousarvion 2017 ja talousuunnitelman laadintakehys sivistyslautakunnan osalta

8 Kunnanhallituksen päättämässä vuoden 2017 talousarvion laadintakehystä koskevassa päätöksessä sivistyslautakunnan toimintakatteen raja vuonna 2017 on 9,67 milj. euroa. Lautakunnan vuoden 2017 talousarvion laadintakehyksen toimintakate on vuoden 2016 talousarvion tasolla (-0,4 %). Vuoden 2015 tilinpäätöksen tasoon verrattuna toimintakate kasvaa 0,25 % (noin euroa). Lautakunnan taloudellinen liikkumavara vuonna 2017 heikkenee vuoden 2017 kehysarvion tason perusteella vuoden 2016 talousarviotasoon verrattuna noin eurolla ( arvioituna -0,5 % hinnannousulla), Kunnanhallituksen lautakunnalle päättämän vuoden 2017 talousarvion laadintakehyksen tasosta johtuen vuodelle 2017 ei ole voitu esittää perustettavaksi uusia vakansseja lautakunnan vastuualueelle, vaan uusia vakansseja niiden perustamistarpeen edellyttämässä aikataulussa, vaan uusille vakansseille esitettävät perustamisajankohdat on jouduttu mainitusta syystä siirtämään taloussuunnitelman vuodelle Vuoden 2017 talousarvioon liittyviä tarpeita kartoitettaessa tarpeiden edellyttämä toimintakatteen taso on noin 9,9 milj. euroa, jolloin lautakunnan talousarvioesityksen tasapainottaminen vuoden 2017 kunnanhallituksen päättämän laadintakehyksen (aiemmin mainittu 9,7 milj. euroa) tasolle edellyttää lautakunnan talousarvioesityksen toimintakatteen pienentämistä noin 0,2 milj. eurolla. Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Sivistyslautakunnan vuoden 2017 talousarvioesityksen loppusumma on määrärahojen osalta 10,6 milj. euroa, tuloarvion osalta 0,9 milj. euroa ja toimintakate (toimintatulojen ja menojen erotus) 9,7 milj. euroa. Lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2017 laadittu kunnanhallituksen vuodelle 2017 päättämän laadintakehyksen mukaisena.

9 Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2015 tilinpäätöksen tasoon: Sivistyslautakunta (1 000 ) TP2015 TAE2017 (LTK) Muutos (1 000 ) Muutos (%) Toimintatulot ,8 % Toimintamenot ,4 % Toimintakate ,2 % Vuoden 2015 tilinpäätöstasoon verrattuna vuoden 2017 talousarvioesityksen määrärahat supistuvat -0,3 milj. euroa (-2,4 %), tuloarvio supistuu -0,3 milj. euroa (-23,8 %) ja toimintakate kasvaa n euroa (+0,2 %). Lautakunnan talousarvioesityksen vertailu vuoden 2016 talousarvion tasoon: Sivistyslautakunta (1 000 ) TA2016 TAE2017 Muutos Muutos (LTK) (1 000 ) (%) Toimintatulot ,3 % Toimintamenot ,1 % Toimintakate ,0 % Kuluvan vuoden 2016 talousarvioon verrattuna vuoden 2017 talousarvioesityksen määrärahat kasvavat eurolla (+0,1 %), tuloarvio kasvaa eurolla (+1,3 %) ja toimintakate lähes vuoden 2016 talousarvion tasolla ( / 0,0 %). Lautakunnan kunnan taloussuunnitelmaesitys vuosille sisältää kaikkiaan ehdotuksen kolmen (3) uuden vakanssin perustamisesta vuodelle 2018 sekä yhden vuodelle 2017 kohdistuvan vakanssijärjestelyn. Kahden (2) vuonna 2018 perustettavaksi esitettävän vakanssin perustamistarve on jo vuonna 2017, talousarvion laadintakehyksen tasosta johtuen ne on kuitenkin jouduttu esittämään perustettavaksi vasta vuonna 2018.

10 Investointien osalta merkittävimmät tarpeet liittyvät pääkirjaston laajennusja ja ylläpitokorjaushankkeeseen ( ), investointihankkeen nettokustannus noin 5,9 milj. euroa. Muiden investointien osalta lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy eräitä tietojärjestelmä- ja kalustohankintesityksiä (lautakunnan investointiesitys , 36). Vuoden 2017 ja taloussuunnitelmaan talousarvioon liittyvät tarpeet ja kunnanhallituksen lautakunnalle päättämän taloudellisen reunaehdon tasoon laaditun esityksen vaikutukset lautakunnan vastuualueella oleviin palveluihin on kuvattu liitteellä Vaikutukset palveluntuotantoon. Talousarvioesityksen käyttötalousosan toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja toimintakate on esitetty liitteellä Vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Talousarvioesityksen eurotiedot on esitetty liitteellä Talousarvioesityksen eurot. Vuosina perustettavaksi esitetyt vakanssit on esitetty liitteellä " Vakanssiesitykset ". Talouspäällikkö Ari Hasu ja vt. rehtori Satu Ylönen olivat paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Valmistelija: talouspäällikkö Ari Hasu, etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: - Vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma - Talousarvioesityksen eurot - Vaikutukset palveluntuotantoon - Vakanssiesitykset Oheismateriaali: - Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys, (kunnanhallitus , 183) Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää 1 esittää lautakunnan ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteen "Vuoden 2017 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma" mukaisena. Talousarvioehdotuksen

11 toimintatuotot ovat euroa toimintakulut euroa ja toimintakate euroa; 2 esittää kunnanhallitukselle tiedoksi liitteet "Vaikutukset palveluntuotantoon" mukaiset palvelutarpeet ja vaikutukset lautakunnan vastuualueella olevaan palveluntuotantoon ja Vakanssiesitykset ". Päätös Sivistyslautakunta: Sivistyslautakunta päätti hyväksyä talousarvion ehdotuksen mukaan. Tiedoksi kh Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91)