YHTYMÄHALLITUS I / 2010 P Ö Y T Ä K I R J A. Aika: Tiistai klo Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO

Transkriptio

1 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS I / 2010 P Ö Y T Ä K I R J A Aika: Tiistai klo Paikka: Pykälä Sivu Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi VÄÄPELINTALO 1 2 Saapuvilla olleet 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 5 4 Kuntayhtymän toiminta ja talous 6 5 Kuntayhtymän kehittämisryhmä 7 6 Välittäjä 2009 hanke ja Välittäjä Häme 8 9 Henkilökohtainen lisä, Hellqvist 9 10 Oppisopimuskoulutus, harjoitteluajan palkka Merellinen hoitopurjehdus Talousarvio 2009, ylitykset Vuoden 2009 tilinpäätös Toimintakertomus vuodelta Kuntayhtymän koulutus- ja kehittämisohjelma Asiakasmaksujen tarkistus Oikaisuvaatimus, muutoksenhaku 19 Kokoukset 19 Tiedoksi

2 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Pöytäkirja KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Lammi 1 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Reijo Malila Sirpa Pimiä Joni Hinkkala Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vs. vastaava ohjaaja Esitys: Päätös: Todetaan läsnäolijat. Läsnä olleiden nimet on alleviivattu. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Esitys: Tarkastetaan postitse, vuorossa Karrimaa ja Mouhu. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Karrimaa ja Antti Mäkinen. Pöytäkirja tarkastetaan postitse. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Reijo Malila pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2009 / 2009 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään päihdehuollon johtajan toimivalta. Päihdehuollon johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 5 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Toiminnan tunnuslukuja Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2010 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 37, Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) kertyneet kuntoutuspäivät yhteisöittäin Arvo-yhteisö Kunto Helmi Maininki 50 2 Terho 21 0 Pähkinä 14 2 Ei yhteisöä 0 1 Yhteensä (tavoite kp) Asiakkaita oli tammikuussa 2010 yhteensä 75 ja heille kertyi kuntoutumisjaksoja 82. Esityslistan postituspäivänä asiakkaita oli 41, kokouspäivänä 37. Talouden tunnuslukuja Sisäisestä valvonnasta annetun ohjeen mukaisesti yhtymähallitusta informoidaan taloustilanteesta joka kokouksessa. Talousarvion toteutuma raportoidaan vähintään ja tilanteiden mukaan. Kunt. päivät Tulot Menot Henkilöstömenot 1 / Budjetti Tilinpäätös Esitys: Päätös: Merkitään. Merkittiin.

5 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 6 KUNTAYHTYMÄN KEHITTÄMISRYHMÄ Viime kokouksessa valittu kehittämisryhmä neuvotteli Tampereen kaupungin edustajien kanssa Tampereelta mukana olivat apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja suunnittelupäällikkö Maritta Närhi. Kuntayhtymää edustivat valtuuston puheenjohtaja Mauri Poussa, kuntayhtymän johtaja Reijo Malila ja projektipäällikkö Aki Heiskanen. Neuvottelussa korostettiin Tampereen kaupungin asemaa kuntayhtymän suurimpana omistajana ja palvelujen käyttäjänä, tutkittiin yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä ja korostettiin Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman linjauksia. Neuvotteluyhteyden säännöllinen jatkaminen nähtiin tärkeänä puolin ja toisin. Vastaava neuvottelu Lahden kaupungin edustajien kanssa on sovittu pidettäväksi Lahdesta mukana ovat toimialajohtaja Markku Tervahauta, hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen ja vastaava sosiaalityöntekijä Maija-Liisa Heikkinen. Kuntayhtymää edustaa kehittämisryhmä. Hämeenlinnan kaupungin ja seudun kanssa neuvottelut etenevät tässä vaiheessa kaupungin Miepä-toimintaohjelman laatimisen yhteydessä. Kuntayhtymällä ja Välittäjä Häme-hankkeella on edustus Miepä-ohjausryhmässä ja alatyöryhmissä. Ohjelmatyö jatkuu syksyyn Välittäjä Hämeellä on iso rooli Hämeenlinnan seudun osaamisen kartoittamisessa ja lisäämisessä. Esitys: Merkitään Päätös: Merkittiin. Lisäksi kuultiin, että yhtymävaltuuston puheenjohtajankin mielestä tapaaminen oli hyödyllinen ja valaisi tamperelaisille yhteistyömahdollisuuksia ja maksupolitiikkaa. Yhteistyötä on syytä tiivistää. Jatkotapaamisista onkin jo sovittu.

6 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 7 VÄLITTÄJÄ 2009 HANKE, VÄLITTÄJÄ HÄME Hankejohtaja Kimmo Mäkelä: Hankkeen henkilöstö: Hankkeessa työskentelee tällä hetkellä 25 henkilöä. Tampereen osahanke ja Vaasan osahanke ovat täydentyneet hiljattain. Myös hankkeen arvioinnin koordinointi/ arviointikoordinaattorin tehtävät ratkeavat piakkoin Nykytila: Kaikkien osahankkeiden työ on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Käynnissä on useita kymmeniä hankkeen kokonaistavoitteita edistäviä kehittämisprosesseja. Osahankkeiden ohjausryhmiä on koottu ja ensimmäisten kokoukset ovat tulossa lähiaikoina Hankkeen viestintäsuunnitelma on käsitelty ohjausryhmässä Hankkeen esitteet ovat valmistuneet. Hankkeen sosiaalisen median hyödyntäminen on aloitettu omalla verkkotyöskentelyllä ja facebookissa, jossa meitä seuraa nyt yli 100 henkilöä. Hankkeen arviointi on lähtenyt etenemään arvioinnin taustaryhmän kokousten myötä Olemme jättäneet STM:lle muutoshakemuksen hankkeen laajentamiseksi Lahdessa Seuraavaksi: Osahankkeissa toiminnot käynnistyvät koko laajuudessaan Toiminnot kuvataan hankekortteihin Hankkeen kotisivut avataan ( Kotisivut ja esite käännetään ruotsiksi Sosiaalisen median käyttöä laajennetaan ja verkkotyöskentelyalusta otetaan koko laajuudessaan käyttöön. Toiminnasta ryhdytään tiedottamaan sidosryhmiä säännöllisesti. Talous: Hankkeen ensimmäinen maksatus on kesken. Maksatus ei mennyt kaikilta osin ihan suunnitelmien mukaan mutta oli hyvä harjoituskappale, josta olemme saaneet oppia. Osahankkeittain tulemme käymään asian läpi ja katsomme miten voimme parantaa suoritustamme. Viimeisessä maksatuksessa meillä tulee olemaan kiireinen aikataulu, joka ei juuri kestä viiveitä. Sen onnistumiseen tähtäämme hiomalla prosessin valmiiksi nyt matkan varrella. Projektipäällikkö Aki Heiskanen: Välittäjä 2009 Hämeen osahankkeen eteneminen Kimmo Mäkelä aloitti työnsä Välittäjä hankkeen hankejohtajana 50 % työpanoksella Hämeen osahankkeen ensimmäinen työntekijä aloitti työnsä ja loput kolme työntekijää Välittäjä hanketta suunniteltiin osana kehittämisyksikön toimintaa jo ennen marraskuun alkua, koska haluttiin taata että kehittämisyksikkö hankkeessa tehty hyvä kehittämistyö jatkuu osana Välittäjää. jatkuu

7 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 7 jatkuu Hankesuunnitelman mukaisesti vuoden 2009 loppu käytettiin hankkeen suunnitteluun. Suunnitteluvaihe takasi sen, että meillä työyhteisönä on yhteinen näky siitä, mitä olemme tekemässä ja mihin työmme perustuu. Kävimme läpi hankesuunnitelman tavoitteet ja keskeiset työtämme ohjaavat valtakunnalliset linjaukset, joiden pohjalta laadimme raamit omalle työskentelylle Välittäjä hankkeessa. Iso osa suunnittelua olivat yhteistyöpalaverit, joissa suunniteltiin käytännön toimenpiteitä hankkeessa. Koska kyseessä on hanke, joka painottaa peruspalveluiden kehittämistä yhteistyössä erikois- ja erityispalveluiden kanssa, olemme pyrkineet saamaan nämä eri tahot saman pöydän ääreen konkreettisia toimenpiteitä miettiessämme. Suunnitteluvaiheessa olemme olleet haluttu yhteistyötaho. Yhteistyö kuntien ja eri organisaatioiden välillä on ollut sujuvaa. Lahdessa jatkuu kehittämisyksikkö hankkeen aikana aloitettu päihdeosaajaverkosto sekä verkosto koulutuksen koordinoimiseksi. Lahdessa on tehty liitännäishakemus kaupungin liittymiseksi mielenterveystyön kehittämisen osalta omana hankkeenaan Välttäjä hankkeeseen. Lahdessa hanke kohdentuu terveysasemien työn kehittämiseen sekä kotipalveluhenkilöstön osaamisen lisäämiseen. Yhteistyössä Polkka hankkeen kanssa on sovittu osaamisen lisäämisestä kotipalveluhenkilöstölle koko Kanta-Hämeen alueella. Hämeenlinnassa aloitetaan kehittämisprosessi kahdella terveysasemalla, tässä prosessissa yhteistyökumppanina on A-klinikka Hämeenlinnan kaupungin oman organisaation lisäksi. Välittäjä hanke on myös isossa roolissa kun Hämeenlinnan seudulle luodaan päihde- ja mielenterveystyön toimintasuunnitelmaa. Työvoiman palvelukeskuksessa aloitetaan prosessi koko henkilökunnan osaamisen lisäämiseksi päihde- ja mielenterveysasioissa. Riihimäellä kehittämiskohdetta tarkennetaan ja konkretisoidaan eri organisaatioiden yhteistyönä seuraavan kerran yhteistyössä maaliskuussa kun Riihimäellä pidetään koko iltapäivän mittainen kehittämis- ja koulutustilaisuus. Forssan seudulla on aloitettu ehkäisevän päihdetyön edistäminen PAKKA hankkeen toimien mukaisesti sekä A-klinikan kanssa jatketaan jo kehittämisyksikön aikana tehtyä työtä arvioinnin parissa. Päijät-Hämeessä on suunniteltu, että Välittäjä on kiinteässä yhteistyössä ja tuo oman työpanoksensa kun alueelle tekeillä olevaa turvallisuussuunnitelmaa aletaan toteuttaa keväällä. Työvälineitä hankkeen toteuttamiseksi on monia. Tärkeimpänä on jokaisen yhteistyökumppanin arvostava kohtaaminen. Itse käytännön yhteistyössä pyritään luomaan rakenteet kehittämiselle ja hyödynnetään eri menetelmiä kumppaneiden aktivoimiseksi oman työnsä kehittämiseen. Koko hankkeessa pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti sosiaalisen median mahdollisuuksia tiedon jakamisessa ja näkyvyyden saamisessa. Tekeillä on myös sosiaalisen median kautta hyödynnettäviä työvälineitä päihde- ja mielenterveystyöhön. Hanketta arvioidaan koko hankeajan sisäisen kehittämisarvioinnin avulla. Käytännössä kehittämisarviointi tarkoittaa sitä, että koko ajan mietitään tehdäänkö hankkeessa oikeita asioita ja oikein. Hämeen osahanke on luonut koko hankkeen käyttöön kyselyn, jolla mitataan osaamisen lisääntymistä hankkeen aikana ja tämä mittari on yksi osa koko hankkeen arviointia. jatkuu

8 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 7 jatkuu Seuraavana askeleena Hämeen osahankkeessa on saada yhteistyökumppanit sitoutumaan ja innostumaan kehittämisestä sekä saada hyvin tehdyt suunnitelmat elämään ja toteutumaan käytännössä. Hanke on onnistunut jatkamaan hienosti sitä pitkää kehittämisen jatkumoa, joka Mainiemessä on ollut. Jatkumo tarkoittaa sitä, että teemme koko ajan töitä laajenevan joukon kanssa, entistä suuremmassa roolissa ja entistä isompien prosessien parissa. Esitys: Päätös: Merkitään. Merkittiin. Hankkeen tilaa selvitetään myös yhtymävaltuustolle.

9 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 8 HENKILÖKOHTAINEN LISÄ, HELLQVIST Ohjaaja Minna Hellqvist on opiskellut työn ohessa sairaanhoitajaksi. Hänellä on myös sosionomin AMK tutkinto. KVTES:n 6 1 mom. mukaan työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat työntekijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Ohjaaja Minna Hellqvistin ammatinhallinta ja työtulokset ovat kohentuneet sairaanhoitajaopintojen myötä. Hän on jo opiskeluaikanaan tehnyt varsinaisia sairaanhoitajan töitä ja tekee niitä valmistuttuaankin. Esitys: Minna Hellqvistille maksetaan alkaen toistaiseksi henkilökohtaista lisää, jonka suuruus on 120 /kk. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena on sairaanhoitajan tutkinnon suorittaminen ja siitä johtuvat henkilökohtaiset työtulokset. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 9 OPPISOPIMUSKOULUTUS, HARJOITTELUAJAN PALKKA Kaksi kuntayhtymän vakituisessa työsuhteessa työskentelevää ohjaajaa opiskelee oppisopimussuhteessa lähihoitajiksi. Opiskeluun kuuluu harjoittelujaksoja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen ulkopuolella. Oppisopimustoimistojen palkanmaksukäytännöt vaihtelevat. Tähän asti harjoittelut ovat olleet palkattomia ja opiskelija on saanut ko. ajaksi opintososiaalisia etuuksia. Nyt esim. Päijät-Hämeen toimisto ei tee oppisopimuksia, joihin ei sisälly palkanmaksu ko. harjoitteluaikana. Opetusministeriön linja on samansuuntainen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen ma. lastenhoitaja opiskelee niin ikään oppisopimuksen kautta lähihoitajaksi. Hänen opiskelunsa on loppusuoralla. Kysymyksessä on oppisopimustyösuhde, joka on sovittu opiskelun ajaksi. Esitys: Ohjaaja Anri Reimasaarelle ja ohjaaja Satu Malolle maksetaan palkkaa Mainiemen ulkopuolella tapahtuvien harjoittelujaksojen ajalta. Päätös koskee ja sen jälkeen alkavia harjoittelujaksoja. Maksukäytännöstä sovitaan oppisopimus kerrallaan. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS YHTYMÄHALLITUS Hall 23 MERELLINEN HOITOPURJEHDUS Kuntouttava yhteisöllinen purjehdus kuunari Helenalla Suomen Purjelaivasäätiö järjestää yhteistyössä eri päihdetyön toimijoiden kanssa kaksi purjehdusta syyskaudella Purjehdusprojektin tavoitteena on päihteiden käyttäjien kuntouttamisen vauhdittaminen merellisen kokemisen avulla. Projektissa luodaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tavoitteita tukeva toimintamalli. Kuntouttavilla purjehduksilla kerätään haastatteluin ja havainnoiden tietoa menetelmän toimivuudesta huumekuntoutuksessa. Osanottajien jälkiseuranta kestää noin puoli vuotta. Kuunari Helenalla purjehditaan Välimerellä ja Kanarian saarilla. Yksi purjehdus kestää noin kolme viikkoa. Purjehdukseen osallistuu kerrallaan 12 oppilasta. Ryhmään sopivuus arvioidaan ohjaavassa kuntoutusyksikössä. Maksusitoumukset neuvotellaan kotikunnan kanssa. Purjehduksen työryhmään kuuluu 2-4 merenkulun ammattilaista ja 2-3 huumekuntoutuksen ammattilaista. Mainiemen kuntoutumiskeskusta on pyydetty mukaan hankkeeseen ja hankeen ohjausryhmään. Ensimmäiseen ohjausryhmän kokoukseen lähtevät 7.5. ohjaaja Kirsi Leiponen Pähkinä-yhteisöstä ja Aki Heiskanen kehittämisyksiköstä. Mikäli kuntayhtymän henkilökuntaa osallistuu hankkeeseen, neuvotellaan ja päätetään osallistumisen ehdoista myöhemmin. Hankkeen seurantaan on tarkoitus hakea tukea RAY:ltä. Esitys: Merkitään. Päätös: Merkittiin. Hall Kuntouttava yhteisöllinen purjehdus kuunari Helenalla toteutui. Mainiemen kuntoutumisesta purjehdukseen osallistui neljä asiakasta ja ohjaaja Kirsi Leiponen. Purjehdukseen osallistui asiakkaita Kostamo-kodista Tohmajärveltä ja Turvaverkosta Tampereelta. Kolmiviikkoinen purjehdus tapahtui Espanjan ja Portugalin vesillä loka-marraskuussa. Hyvät kokemukset innostivat suunnittelemaan ensi vuodelle uutta purjehdusta. Hankkeesta ilmestyy seurantatutkimus myöhemmin. Esitys: Merkitään. Päätös: Merkittiin. Hall Hoitopurjehdusten ohjausyhmä on suunnitellut tulevaa toimintaa. Tälle vuodelle on suunnitteilla 1-2 purjehdusta. Mainiemen kuntoutumiskeskus ehdottaa ohjausryhmälle, että ensi syksynä järjestetään yksi purjehdus, jossa Mainiemi on mukana. Lisäksi toivotaan, että hankkeeseen etsittäisiin lisää kumppaneita. Esitys: Päätös: Merkitään. Merkittiin

12 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 11 TALOUSARVIO 2009, YLITYKSET JA ALITUKSET Talousarvion sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on toimielin, yhtymähallitukseen nähden tulosalue ja viranhaltijaan nähden kustannuspaikka. Merkittävimmät ylitykset ja alitukset: Määräraha Budj Toteutuma 12/09 Yli / alle TOIMINTATUOTOT Alle arvion: Myyntitulot Vuokratuotot Yli arvion: Korvaukset kunnilta Muut myyntitulot Muut tuotot TOIMINTAKULUT Yli arvion: Palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Vuokrakulut Muut toimintakulut Alle arvion: Henkilöstösivukulut Eläkekulut Palveluiden ostot Avustukset RAHOITUSTUOTOT Yli arvion: Korkotuotot Muut rahoitustuotot RAHOITUSKULUT Yli arvion: Korkokulut Alle arvion: Muut rahoituskulut POISTOT Yli arvion Esitys: Päätös: Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa esitetyt määrärahojen ylitykset. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 12 VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v antaman yleisohjeen mukaisesti Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Yhtymähallituksen on jätettävä tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi perussäännössä mainitussa ajassa. Tarkastuslautakunta kokoontuu Talousarviossa vuodelle 2009 odotettiin hoitopäiviä kertyvän kpl. Hoitopäiviä kertyi Suoritteet eritellään tarkemmin toimintakertomuksessa. Tuloslaskelma 2009 Vuosi 2008 Vuosi Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖKATE Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot 0 7 Muut rahoitustuotot 4 0,1 Korkokulut -14 0,6 Muut rahoituskulut -4 0,1 VUOSIKATE Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 Varausten lisäys tai vähennys Rahastojen lisäys tai vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut % 97,3 % 105,4 % Vuosikate/Poistot % -64,6 % 116,9 % Ylityksistä annetaan hallitukselle selvitykset ja pyydetään yhtymävaltuustolta ylitysoikeudet. TASE Taseen loppusumma on ,56 (ed. v ). Kuntayhtymän peruspääoma on ,01 Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta esitetään taseen liitteenä. jatkuu

14 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 12 jatkuu Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan myös kuntayhtymän toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kuntayhtymän olennaisista taloutta koskevista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Tilinpäätös on pöytäkirjan liitteenä, liite 1. Esitys: Tileistä ja menojen ylityksistä annetaan valtuustolle asianmukaiset selvitykset. Hyväksytään tilit ja tilinpäätös ja allekirjoitetaan ne tilinpäätösasiakirjaan. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajan tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden ylijäämä ,37 siirretään taseeseen yli-/alijäämätilille. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 13 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut v yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseksi. Ohjeen mukaan toimintakertomus on osaa tilinpäätöstä ja sekä tilinpäätös että toimintakertomus ovat välineitä sen varmentamiseksi, että tilinpäätöksen lukija saa kuntayhtymän tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Toimintakertomuksen sisällöstä säädetään kuntalaissa. Toimintakertomukseen on ohjeen mukaisesti sisällytettävä selvitys kuntayhtymän sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ministeriön ja Kuntaliiton antaman yleisohjeen tarkoituksena on parantaa kuntien ja kuntayhtymien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa. Ohjeen mukainen toimintakertomuksen sisältö: 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 2. Kuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä jaa epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 7. Ympäristötekijät 8. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä 9. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Kuntayhtymän toimintakertomus laaditaan ko. yleisohjetta noudattaen. Vuoden 2009 toimintakertomus on pöytäkirjaan liitteenä. liite 2. Esitys: Yhtymähallitus esittää toimintakertomuksen vuodelta 2009 yhtymävaltuustolle. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 14 KUNTAYHTYMÄN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISOHJELMA Kuntayhtymällä on koulutustyöryhmä, joka arvioi jatkuvasti koulutus- ja kehittämistoimintaa. Ryhmään kuuluvat vastaava sairaanhoitaja Sirpa Pimiä, ohjaaja Tapio Simola ja ohjaaja Kirsi Leiponen. Koulutus ja kehittäminen ovat esillä myös henkilökunnan palavereissa ja Yhteistyöryhmän kokouksissa. Kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille on maininta henkilökunnan koulutuksesta: Kuntayhtymä huolehtii henkilökuntansa lisä- ja jatkokoulutuksesta. Ammattitaidon korkea taso ja sen ylläpitäminen auttavat henkilökuntaa toimimaan hyvin kestämään vaativissa tehtävissä. Koulutus- ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön on helpompi rekrytoida uutta väkeä töihin. Rekrytoinnissa auttaa myös se, että palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat kunnossa. MAINIEMEN HENKILÖKUNNAN KOULUTUSOHJELMA Ohjelma koskee Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän henkilöstöä, joilla on vähintään 6 kuukauden mittainen työsuhde Mainiemen kuntoutumiskeskuksessa. Ensisijalla koulutuksiin pääsemisessä on vakituisessa työsuhteessa olevat. Koulutuksiin suhtaudutaan Mainiemessä myönteisesti. Koulutuksiin pääseminen ei kuitenkaan ole automaatio. Tärkeänä pidetään avointa keskustelua tarpeesta, hyödystä ja ajankäytöstä. Koulutuksista tehdään koulutuskalenteri, johon on kirjattu Mainiemessä tehtävästä työstä nouseva tarve sekä jokaisen työntekijän henkilökohtainen suunnitelma. Päällekkäisyyttä sekä koulutuksissa käymisen tiheyttä arvioidaan aina tilanne- ja tapauskohtaisesti pohtien myös tasavertaisuuden toteutumista työyhteisössä. Määrää ja tiheyttä tärkeämpää on koulutuksen sisällöstä saatu/toivottu hyöty ja siitä nousevat tarpeet ja perustelut koulutukseen lähtemiselle. Työntekijät ovat oikeutettuja käymään myös omalla ajallaan haluamissaan koulutuksissa. Koulutuksen katsotaan tapahtuvan omalla ajalla silloin, kun siitä ei aiheudu minkäänlaisia työaika- tms. järjestelyitä eikä oman työn tekeminen häiriydy koulutuksen vuoksi. Jatkuu - Pitkät menetelmäkoulutukset o Tähän katsotaan kuuluvan koulutukset, jotka kestävät vähintään vuoden, esim. terapiaopinnot, yhteisöhoidon koulutus. o Jatkossa näihin koulutuksiin voi osallistua seuraavasti: Yhteisöhoidon koulutuksen voi aloittaa 2 henkilöä kerrallaan. Terapiakoulutuksessa voi olla samanaikaisesti 2 henkilöä. o Näihin kuntayhtymän kuntoutustoiminnan tarpeisiin vastaavissa koulutuksissa kouluttautuminen tapahtuu työajalla ja työnantaja kustantaa koulutuksen. - Erikoistumisopinnot/ ammatilliset lisäopinnot / ammatilliseen tutkintoon johtavat koulutukset o Pääsääntöisesti tapahduttava omalla ajalla, ellei tarve kouluttautumiseen nouse työnantajalta. o Jos tulee päällekkäisyyttä työn kanssa, esim. ajankäytöllisesti, on asiasta keskusteltava työnantajan kanssa ennen koulutuksen alkamista ja sovittava selkeät pelisäännöt. Työaikahyvitykset voivat olla mahdollisia mutta eivät automaattisia, siksi yhteinen keskustelu on tärkeää. o Työyhteisön kanssa on myös pohdittava miten työt hoituvat, kun/jos tulee poissaoloja, miten työtiimi kestää tilanteen ja miten poissaolot konkreettisesti vaikuttavat.

17 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 14 jatkuu - Lyhyet menetelmäkoulutukset o Ajallisesti tähän katsotaan kuuluvan koulutukset jotka kestävät muutamasta viikosta n. puoleen vuoteen, esim. NLP, mentorointikoulutus, Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet. - Kurssityyppiset koulutukset o Ajallisesti muutamasta päivästä viikkoon, esim. akupunktiokoulutus, vyöhyketerapiakoulutus o Konkreettisia menetelmiä tarjoavat koulutukset - Seminaarit ja opintopäivät o Ajallisesti päivästä muutamaan päivään kestävät, esim. päihdepäivät ym. o Tällaisiin tilaisuuksiin maksimi osallistujamäärä voisi olla kolme edellyttäen että tilaisuuden katsotaan hyödyttävän työtämme ja tukevan työssä oloamme. Tarve ja hyötynäkökohta pohdittava tarkoin, myös koulutuksista aiheutuvan poissaolon merkitys konkreettisesti työyhteisöissä. Kun/jos koulutus katsotaan hyödyttävän työntekijää ja työyhteisöä, maksaa työnantaja koulutuksen kustannukset ja kouluttautuminen tapahtuu työajalla (koulutuksen tuntimääräinen kesto, ei matkat). - Oppisopimusopiskelu o Oppisopimusopiskelijoille on taattava laadukas oppimiskokemus ja ohjaus, siksi kerrallaan oppisopimuskoulutettavia voi olla 1-3. Keskustelu koulutuksista on tärkeää ja arvokasta. Mielipiteille ja kysymyksille pitää löytyä tilaa ja annettava mahdollisuus niiden esittämiseen. Kun hakeudutaan koulutuksiin: - Asia on pohdittava ensin työtiimin kanssa, jos sellainen ympärillä on. Työtiimin kanssa pohdittava poissaolon merkitys ja pohdittava tarvetta ja hyötyä työtiimin näkökulmasta. - Vastaavan sairaanhoitajan (Sirpa Pimiä) kautta asia viedään yhteiseen käsittelyyn. Henkilökuntapalaveriin saa viedä valmisteltuja ehdotuksia ja valmistelussa otettava huomioon: o Työtiimin tilanne ja ajatukset, poissaolojen järjestäminen o Koulutuksen sisältö ja siitä nouseva hyöty o Tarve koulutukseen menemiselle (hieman syvemmin kuin pelkkä kiinnostus tai se ettei ole jossain muualla ollut) o Mitä toivoo saavansa koulutukselta? Miten oppeja toivoo hyödyntävän työssään? Levittävän muille? o Koulutuksen sisältö ja aikataulutus Täydennyskoulutusvelvoite on lain mukaan 1-3 päivää /vuosi /työntekijä. Siksi suositaan koulutuksia/seminaareja/opintopäiviä, joiden voidaan katsoa kuuluvan täydennyskoulutuksen piiriin. Koulutusten toteutumista seurataan, hyötyä arvioidaan ja tarvittaessa annetaan koulutuspalaute muullekin yhteisölle. Merkittävimmät koulutukset kirjataan toimintakertomukseen. Koulutusmäärärahoja käsitellään talousarvion laadinnan yhteydessä. Koulutukseen on vuonna 2010 varattu 1 / kuntoutumispäivä eli matkakulut Yhteistyöryhmä käsittelee koulutus- ja kehittämisohjelmaa Esitys: Päätös: Hyväksytään koulutusohjelma. Koulutusohjelma hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 16 ASIAKASMAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut on sidottu säännöllisiin indeksitarkistuksiin elokuun 2008 alusta. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (958/2009) on ollut voimassa alkaen. Mainiemen kuntoutumiskeskuksen palveluja koskevat muutokset: - päivä- ja yöhoidon maksu voi olla alkaen enintään 15 vuorokaudelta - lyhytaikaisen laitoshoidon maksu enintään 32,50 hoitopäivältä - lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa periä enintään 15 hoitopäivältä maksukaton täyttymisen jälkeen. Esitys: alkaen asiakasmaksuina peritään maksuasetuksessa mainitut enimmäismäärät. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä VUODEN 2010 KOKOUKSET Yhtymähallitus I Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus II Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto I Yhtymähallitus III klo Mainiemi klo 17, Mainiemi klo Mainiemi klo 9, Mainiemi klo 13, Mainiemi klo 11.30, Mainiemi TIEDOKSI Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa päästiin neuvottelutulokseen. Sopimuskausi on Palkankorotukset on sovittu ainoastaan ensimmäiselle vuodelle. Neuvottelutulos ei sisällä yleiskorotuksia, vaan vuoden 2010 palkankorotukset ovat järjestelyeriä samanpalkkaisuuden ja tuloksellisuuden edistämiseksi maksettavat samapalkkaisuuserät ovat tietyissä sosiaali- ja terveystehtävissä 1,3 % tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Hämeenlinnan sosiaalitoimen tiloja kartoittava työryhmä (Sotka) tutustuu Mainiemen kuntoutumiskeskuksen mahdollisuuksiin Keskustelua käydään mm. alkoholidementikkojen tarpeista. Avoimet ovet järjestetään yhteistyötahoille 6.5. ja oppilaitoksille syksyllä. Mainiemen kuntoutumiskeskukselle laaditaan turvaselvitys, jonka mukaisesti kehitetään henkilökunnan, asiakkaiden sekä toimintatilojen turvallisuutta ja suojaamista.

20 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS Hall 16 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 1, 2, 3, 4, 8, 9,15 ja 16 :t. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

21 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄHALLITUS LIITE 1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TULOSLASKELMA 2009 TA2009 poikkeama Tot % Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

22 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,29 Satunnaiset erät ,37 Tulorahoituksen korjauserät , , ,29 Investointien rahavirta Investointimenot , ,32 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,28 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,99 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset ,08 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Saamisten muutos , ,25 Korottomien velkojen muutos , ,20 Rahoituksen rahavirta , ,45 Rahavarojen muutos , ,54 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,78 Rahavarat , , , ,54 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 660,00-15,13 Pääomamenojen tulorahoitus, % 660,00-7,78 Lainanhoitokate 133,00-0,13 Kassan riittävyys, pv 98 56

23 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0, ,41 0, ,41 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,30 Rakennukset , ,35 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,70 Koneet ja kalusto , ,35 Sijoitukset , ,70 Osakkeet ja osuudet 1 177, , , ,32 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,11 Muut saamiset , ,32 Siirtosaamiset , , ,43 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,21 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64

24 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,09 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,90 Tilikauden ylijäämä , ,28 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,27 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,16 Muut velat , ,23 Siirtovelat , ,98 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 84,6 88,1 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,9 12,1 Lainakanta , ,0 0,0

25 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä PERUSPÄÄOMAN JAKAUTUMINEN KUNTIEN KESKEN Osuus Pääoma Prosenttios. Asikkala ,49 1,742 Forssa ,49 1,742 Hattula ,38 1,346 Hausjärvi ,64 2,296 Humppila ,22 0,792 Hämeenkoski ,16 0,554 Hämeenlinna ,30 11,797 Janakkala ,44 1,584 Jokioinen ,24 0,871 Juupajoki ,20 0,713 Kangasala ,73 2,613 Kuhmalahti ,13 0,475 Kylmäkoski ,11 0,396 Kärkölä ,24 0,871 Lahti ,33 11,876 Lempäälä ,49 1,742 Loppi ,47 1,663 Mänttä-Vilppula ,89 3,167 Nastola ,31 1,108 Orivesi (Längelmäki) ,38 1,346 Padasjoki ,31 1,108 Pirkkala ,22 0,792 Pälkäne (Luopioinen) ,35 1,267 Riihimäki ,55 5,542 Ruovesi ,31 1,108 Tammela ,38 1,346 Tampere ,56 34,125 Valkeakoski ,13 4,038 Vesilahti ,33 1,188 Ypäjä ,22 0,792 YHTEENSÄ ,01 100,000

26 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä OMAN PÄÄOMAN ERITTELY (KPA 2:5.1, 1) Peruspääoma Peruspääoman vähennys Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä Edellisten tilikausien ylijäämä / alijäämä Tilikauden ylijäämä / alijäämä Oma pääoma yhteensä