HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki

Transkriptio

1 ESITYSLISTA 9/ (34) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika klo 17:00 Paikka HUS Hallintokeskus, Hallituksen kokoushuone, Stenbäckinkatu 9, 4. krs, Helsinki Käsiteltävät asiat 1-6 Asia Otsikko Sivu 1 LEIKKAUKSEN AIKAISEN KUVANTAMIS- JA NAVIGAATIO- LAITTEISTON HANKINTA SELKÄRANGAN- JA KALLON ALU- EEN KIRURGIAAN, HYKS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAU- DET, LASTENKLINIKAN LEIKKAUSOSASTOLLE 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-SYYSKUU VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELUTI- LANNE 4 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET INFO-OSUUS 33 6 MUUT ASIAT 34

2 ESITYSLISTA 9/ (34) Osallistujat Varsinaiset jäsenet Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Sirpa Peura Markku Pulkkinen Varapuheenjohtaja Viljami Kammonen Sirkka Laaksonen Michael Berner Leena Korolainen Marjut Frantsi-Lankia Juha Sarlund Lahja Havansi Vesa-Pekka Sainio Vesa Helkkula Anita Antskog-Karstinen Leo Hiltunen Marjo Pihlman Maritta Hyvärinen Kalle Waltari Nina af Hällström Gun-Maj Bäck Janne Jalava Jouko Veikanmaa Marja Nikkola Mikko Mielonen Johanna Nuorteva Pirkko Telaranta Heidi Rosbäck-Mikkonen Leila Tauriainen Helena Sistonen Ville Vepsä Paula Viljakainen Thorolf Sjölund Reijo Vuorento Pia Jardi Jari Yliniemi Ulla Rainio Helsingin yliopisto Mauri Lepäntalo Hannele Laivuori HUS:n hallitus Leena Luhtanen Sami Lehtonen Esittelijä Muut viranhaltijat Sihteeri Aki Lindén, HYKS - sairaanhoitoalueenjohtaja (oto) Jari Finnilä, HYKS talousjohtaja Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri Reijo Haapiainen, johtava ylilääkäri Tiina Herranen, johdon sihteeri, tiedottaminen Jaana Vento, hallintopäällikkö TERVETULOA Sirpa Peura puheenjohtaja

3 ESITYSLISTA 9/ (34) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjatarkastajiksi valitaan Vesa Helkkula ja Maritta Hyvärinen. Varalla Viljami Kammonen ja Johanna Nuorteva. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

4 ESITYSLISTA 9/ (34) 1 LEIKKAUKSEN AIKAISEN KUVANTAMIS- JA NAVIGAATIOLAITTEISTON HANKINTA SELKÄRAN- GAN- JA KALLON ALUEEN KIRURGIAAN, HYKS, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET, LASTENKLI- NIKAN LEIKKAUSOSASTOLLE 7/00/02/00/02/2015 HYKS 1. Hankinnan kohde 1.positio, neuronavigaatiolaitteisto 2.positio, O-kaari-TT kuvauslaitteisto Navigaatiolaitteistoa käytetään spinaalikirurgiassa ja kallonsisäi sessä neurokirurgiassa. O-kaari-TT-kuvauslaitteistoa käytetään spinaalikirurgisessa pre-, post- ja intraoperatiivisessa kuvantami sessa sekä traumatologiassa, selkä- ja lantiokirurgiassa. Navigaatiolaitteisto tukee reaaliaikaista navigointia kohteeseen (esim. tuumori) ja implanttien turvallista asentamista. Laite lyhen tää esim. skolioosi- ja neurokirurgisten leikkausten kestoa. Poti laita ei tarvitse siirtää saman anestesian aikana röntgenosastolle ja takaisin. Laite vähentää teholta/vuodeosastoilta pyydettyjen, röntgenosastolla tehtävien postoperatiivisten kuvausten tarvetta. Samaa navigaatiolaitteistoa voidaan siis käyttää spinaalikirurgias sa (yhdessä O-kaari-kuvantamislaitteen kanssa) ja neurokirur giassa (neuronavigaattori). Navigaatio tekee neurokirurgiset tuu morileikkaukset tarkemmiksi ja turvallisemmiksi sekä parantaa it se tuumorileikkauksen suunnittelua. Monessa neurokirurgisessa leikkauksessa (kuten lasten epilepsiakirurgiassa) laite on välttä mätön. Lastenortopedian kuvantamislaitetarve O-kaari_TT 2. Hankinnan rahoitus: Lastenortopediassa kuvantamistarve on päivittäistä. Kuvantamistarvetta on traumatologiassa, raaja-, lantio- ja selkäki rurgiassa. Kuvantaminen tehdään tällä hetkellä läpivalolaitteella eli c-kaarel la. Tämä antaa kaksiulotteisen kuvan kolmiulotteisesta kappa leesta. Kolmiulotteista hahmottamistarpeeseen on vastattu teke mällä leikkausta edeltävä tietokonetomografiakuvaus. Usein tämä on ollut myös välttämätöntä riittävän diagnostisen tarkkuu den saavuttamiseksi. Intraoperatiivinen kolmiulotteinen kuvantamistarve on ollut ajan kohtainen vuosia. Erityisesti laitteiden viimeaikainen kehitys ny kyiseen nopeuteen ja käyttökel poisuuteen on parantanut toimen piteiden turvallisuutta, tarkkuutta ja nopeutta. Tälle hankintakokonaisuudelle on hyväksytyssä investointiohjelmassa 2015 HYKS lasten ja nuorten sairauksien suurten laitteiden hankintabudjetissa varattu ,00 euroa. Tämän lisäksi Lastenklinikan kummien kautta on tullut kohdennettu lahjoitus O-kaari-TT laitteelle arvoltaan ,10, Lahjoittajat ovat Tallink Silja, Vaasan Oy, Raha-automaattiyhdis tys. Lahjoitusvaroilla hankittava osuus kirjataan toimeksiantojen pää omasta (lahjoitusvarat)ja hankinta tallennetaan järjestelmään maininnalla lahjoitus.lahjoitus pienentää investoinnin osuutta ja lahjoitusvaralla katettavasta osuu-

5 ESITYSLISTA 9/ (34) desta ei synny kirjanpitoon pois toja. Investointina hankittava osuus kirjataan normaaliin ta paan investointihankkeelle. 3. Tarjouskilpailu Hankinta on kilpailutettu EU:n avoimen menettelyn mukaisesti. Tarjouskilpailu on julkaistu tarjouspalvelu.fi:ssä "K11F Leikkauksen aikainen kuvantamis- ja navigaatiolaitteisto selkä rangan- ja kallon alueen kirurgiaan" Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapuivat seuraa vat tarjoukset: :18 - Medtronic Finland Oy ( ), Pirjo Kolehmainen :23 - Brainlab Sales GmbH, Eva Jolinder Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä 1.Tarjoukset ovat nähtävä nä kokouksessa. 4. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi 5. Tarjouksien tarjouspyynnön mukaisuus 6. Hankinnan kohteen kriteerit 6.1 Neuronavigaatiolaitteisto Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset on ilmoitettu tarjous pyynnössä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet tarjouspyynnös sä mainitut tiedot ja selvitykset ja täyttävät niiden perusteella tar joajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Laitteistoilta vaadittavat ominaisuudet on ilmoitettu tarjouspyyn nössä. Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet tarjouspyynnössä mainitut tiedot ja selvitykset. Tarjotut röntgenlaitteistot ja neuronavigaatiolaitteistot täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt ehdottomat vaatimukset. Tarjouspyyn nön kohdassa "5. Hankinnan kohteen kriteerit", on esitetty lait teiston ehdottomat vaatimukset. Ehdottomat vaatimukset Suunnittelutyöasema ja sen ohjelmistot sekä kraniotomia-navigaation että stereotaksia- navigaation suunnitteluun, automaattinen MRI kuvien segmentointi ja valkean aineen ratojen kuvantaminen (ns.fiber tracking). Suunnittelutyöasema erillään navigaatiolaitteesta Kuvamateriaalin siirto mahdollista verkon kautta. Liikuteltava navigointilaitteisto (optinen navigointi), jossa näyttöruutu vähintään 22 tuumaa, ja navigaation yhdistäminen mikroskooppiin (Zeiss, Pentero) eli ns.heads up display/ image injection. Rekisteröinti- ja navigointi instrumentit; myös lisäinstrumenttien rekistekisteröintiin, jotta voidaan käyttää esimerkiksi imukärkeä osoittimena. Yhteensopivuus Leksellin sterotaksiakehikon ja -laitteiston kanssa stereotaktisten toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

6 ESITYSLISTA 9/ (34) Eduksi katsottavat ominaisuudet Monipuoliset osoittimet (pointer) max 9 Magneettinavigaatio mahdollisuus max 9, Kyllä 9 Ei 0 Näyttöruudun koko jos yli vaaditun 22". max tuumaa 8, tuumaa 9,000 Optisen kameran varressa vähintään 2 niveltä/saranaa mahdollistaen kameran monipuolisen kallistuksen max 9, Ei=0, Kyllä=9 Optinen kamera erillään navigointimonitori Käyttöturvallisuus ja huolto CE-merkintä siitä, että terveydenhuollonlaite täyttää sitä koskevat olennaiset vaatimukset: yksittäisestä laitteesta toimitetaan valvovan viranomaisen määräyksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista -lain mukainen vakuutus siitä, että useamman laitteen muodostama järjestelmä todetaan turvalliseksi. Selvitys toimittajan ja valmistajan käyttämistä laatujärjestelmistä. Selvitys takuuajan huollosta. Tarjoaja voi valita esitetystä viidestä huoltomoduulista vain yhden. 6.2 O-kaari-TT Ehdottomat vaatimukset: Leikkaussalikäyttöinen Siirreltävä Moottoroitu kuvausteline Kuvausaukko min 70 cm Potilaan annoksen (lpv- aika,dap / DLP ja CTDI) näyttö ja sen vienti yhdessä kuvien kanssa PACS ja/tai RIS järjestelmään Yhteensopivuus navigaatiolaitteistoon (sekä selkäranka- että kallonsisäiseen) Kuvansiirto, datasiirto, rekisteröinti Käyttöliittymän monitorin resoluutio min 1280x1024 tai 1024 x 1280 Suomenkielinen käyttökoulutus (ortopedit, neurokirurgit, leikkausalihenkilöstö, 30 hlöä) Suomenkielinen käyttöohje ja suomenkielinen pikakäyttöohje kirjallisena Käyttöönottovaiheen koulutus 10 pv Vuosittainen täydennyskoulutus 2 pv Syväkoulutus lääkintävahtimestarille Laadunvalvonnan raportointi osana huoltoja Monitorin laadunvalvontaan sopiva testikuva saatavissa käyttöliittymän monitorille Yhteensopivuus HUS PACSjärjestelmään arkistointia varten ja Mitra PACS Broker palvelimeen RIS-liitäntää varten DICOM version mukaisesti Eduksi katsottavat ominaisuudet: Kuvakoko mahdollisimman suuri, kuvakoko ilmoitettava pistettä Kuvan laatu pistettä Käyttöliittymän loogisuus ja helppo opittavuus pistettä Takuuaika, vähintään vuosi 2.00 pistettä Käyttöturvallisuus ja huolto 8,00 CE-merkintä siitä, että terveydenhuollonlaite täyttää sitä koskevat olennaiset

7 ESITYSLISTA 9/ (34) vaatimukset: yksittäisestä laitteesta toimitetaan valvovan viranomaisen määräyksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista -lain mukainen vakuutus siitä, että useamman laitteen muodostama järjestelmä todetaan turvalliseksi. Selvitys toimittajan ja valmistajan käyttämistä laatujärjestelmistä Selvitys takuuajan huollosta 4 pistettä Tarjoaja voi valita esitetystä viidestä huoltomoduulista vain yhden. Tarjottavan laitteen huoltoresurssit 4 pistettä Painoarvovertailu: Seuraavassa on käsitelty toimittajien tarjoamia laitteistoja käyttäen tarjouspyynnön hankekuvauksessa kohdassa mainittuja arviointikriteerejä ja painoarvoja: hinta, painoarvo 50 % käyttötarkoitukseen soveltuvuus, painoarvo 40 % takuu ja huolto 10% 7. Vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjousten vertailu 7.1. Hinta (50 %) Hintavertailu on tehty tarjouspyynnön hankekuvauksen kohdan "6. TAR- JOUSTEN VERTAILU" mukaisesti. Elinkaarikustannukset laskettiin kuvantamislaitteistolle kymmeneltä (10) ja neuronavi gaatiolaitteistolle seitsemältä (7)

8 ESITYSLISTA 9/ (34) vuodelta. Hintavertailussa elin kaarikustannukset lasketaan vähentämällä tästä ajasta takuuaika ja kertomalla huolto- ja ylläpitosopimuksen kustannukset jäljelle jäävällä ajalla. Edullisimman tarjouksen jättänyt tarjoaja sai kun kin laitteen osalta täydet 5 pistettä. Hintavertailut on esitetty tau lukoissa 1-4. Taulukko 1. Neuronavigaatiolaitteisto Tarjoaja Hankintahinta Huolto- ja ylläpitosopimuksen hinta Elinkaarikustannus Hintapisteet Medtronic Finland Oy , , ,00 50,00 Brainlab Sales GmbH , , ,00 29,90 Taulukko 2. O-kaari-TT Tarjoaja Hankintahinta Huolto- ja ylläpitosopimuksen hinta Elinkaarikustannus Medtronic Finland Oy , , ,00 50,00 Brainlab Sales GmbH , , ,00 31,63 Hintapisteet 7.2. Käyttötarkoitukseen soveltuvuus (50 %) Ominaisuuksien pisteytys Vertailutaulukot ovat esityslistan liitteinä 2, 3 ja oheismateriaalina C. Molemmat tarjoukset täyttivät ehdottomat vaatimukset. Tarjouspyynnössä pyydettiin toimittajia vastaamaan sekä rönt genlaitteistoa että navigaattorilaitteistoa koskeviin kysymyksiin. Muita kuin ehdottomia kriteerejä arvioitiin vastauksissa annettujen ominaisuuskuvausten ja suoritusarvojen sekä aikaisempien koke musten muissa yliopistosairaalassa saatujen tietojen avulla. Alla olevassa vertailutaulukossa on esitetty toimittajien saamat piste määrät sekä annettujen pisteiden perusteet röntgenlaitteistosta ja neuronavigaatiolaitteesta. 8. Vertailun eduksi katsottavat asiat 8.1 Neuronavigaattorilaitteisto Käytettävyys Monipuoliset osoittimet, max 9 pistettä Tarjousten vertailu tarjouspyynnön vertailuperusteita käyttäen Brainlabille 9 pistettä; 2 erilaista pointteria rekisteröintiin, ja va paalla kädellä sunttipunktion mahdollistava styletti heillä, muutoin samat (mikroskooppi-integraatio, uä-laitteeseen integraatio, punktioneulaan/endoskooppiin integraatio ja oper.aikana 1 erilli nen pointteri), Medtronicille 7 pistettä Magneettinavigaatio mahdollisuus max. 9 pistettä

9 ESITYSLISTA 9/ (34) Näyttöruudun koko jos yli 22", max 9 pistettä Medtronic 9 pistettä Brainlab Sales 0 pistettä Magneettinavigointi mahdollisuus vain Medtronicilla, mutta ei sisälly heidän tarjoukseensa vaan maksaa 8000 euroa lisävarusteena tämä on lisätty kokonaishintaan. Medtronic 8,3 p. Brainlab Sales 9 pistettä Pistearvioinnissa saa 9 pistettä kun näyttö on 26", tämä toteutuu BrainLab:n tarjouksessa ja 8,3 pistettä kun näytön koko on 24", joka on näytön koko Medtronicin laitteessa Optisen kameran varressa vähintään 2 niveltä, max 9 pistettä Kummankin tarjoajan laitteessa on optisen kameran varressa vä hintään kaksi niveltä, molemmat saavat 9 pistettä Optinen kamera erillään navigointimonitoriyksiköstä, max 9 pistettä Kummankin tarjoajan laitteessa on optinen kamera erillään navi gointiyksiköstä, molemmat saavat 9 pistettä Selvitys toimittajan ja valmistajan käyttämistä laatujärjestelmistä ja takuuajan huollosta, max 3p Tarjottavan laitteen huoltoresurssit, max 2p Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet selvityksen käytetyistä laatu järjestelmistä ja takuuajan huollosta 3 pistettä. 2 pistettä saa kun toimittajalla on tarjota enemmän kuin 2 henkilöä koulutettuna laitteen valmistajan toimesta Suomen alu eelle jaoteltuna ja EU-alueen sisällä. Molemmille 2 pistettä. Pisteet yhteensä: Laatupisteet yhteensä: Medtronic 47,31 BrainLab 41,00 Hintapisteet: Medtronic 50,00 BrainLab 29,90 Yhteensä: Medtronic 97,31 BrainLab 70, O-kaari TT-kuvantamislaitteisto Kuvakoko mahdollisimman suuri, max 15 pistettä Molemmat valmistajat ovat tähän ilmoittaneet mahdollisimman suuren 3D kuvapakan koon kuutiosentteinä. Laitteiden erilaisesta luonteesta johtuen tämä nostaa BrainLabin laitteen arvon suh teettoman suureksi. Pisteytyksessä BrainLab saa tästä max pis teet 15. Todellisuudessa Medtronic laitteen kuva alan poikkipinta on 40cm sylinteri ja BrainLabilla 50cm. Ero tulee siitä, että Brain Labin laitteella voi kuvata 100cm pitkän pätkän kerrallaan siinä missä

10 ESITYSLISTA 9/ (34) Kuvan laatu, max 15 pistettä Medtronicilla 16cm. Tässä kohdassa ei jaeta pisteitä suo raan suhteessa noihin lukuihin vaan poikkipinta-alaa painottaen - vaikka toki myös kuva alan pituudella on merkitystä. Medtronic 12 pistettä Brainlab Sales 15 pistettä C-kaaren varassa toimiminen selkäleikkauksissa on epävarmaa ja hankalaa, koska laitteen keskittäminen on vaativampaa ja työs kentely ei suju samalla tavalla kuin suljetulla o-kaarella Oulun yli opistollisen keskussairaalan kokemusten perusteella. Tarkkuus alue on myös pienempi. Preoperatiivista tt-tutkimusta ei tehdä skolioosipotilaille rutiinisti, eikä tätä voida selkäleikkauksessa pi tää navigoimisen perusteena. TT-laitteiston käyttäminen selkäleikkauksissa ei ole perusteltua. 100cm kerrallaan kuvaavaa laitetta ei voi käyttää, koska leikkauk sessa ranka liikkuu ja mittauspisteitä referenssipisteineen käytän nössä tarvitaan pitkässä selkäluudutuksessa vähintään kaksi. Suljettu TT rengas ei ole käytännöllinen selkäleikkauksen asento huomioon ottaen. Tarkkuus on erinomainen, mutta tämä ei ole ratkaiseva tekijä sel käleikkauksessa. Selkäleikkauksissa suunnittelu tehdään 2 d kuvista (röntgen ku vista). Erillisen suunnitteluaseman käyttö ortopediassa tulee tar peeseen esim. raajadeformiteettileikkauksissa. Medtronic 15 pistettä Brainlab Sales 10 pistettä Käyttöliittymän loogisuus ja helppo opittavuus, max 10 pistettä Molempien laitteiden käyttöliittymät ovat koekäytössä todettu erinomaisiksi. Käyttö on molemmilla laitteilla loogista ja käyttötar peisiin soveltuvaa. Molemmat laitteet saavat täydet pis teet. Takuuaika, molemmat toimittajat tarjoavat kuvantamislaitteille kahden vuoden takuuta ja takuuajan aikaista huoltosopimusta. Molemmat laitevalmistajat saavat takuusta 2 pistettä. Molempien laitevalmistajien määräaikaishuollot sisältävät vian korjauksen ja varaosat ja ne saavat tästä osuudesta 4 pistettä. Molemmat tar joajat tarjoavat enemmän kuin 2 henkilöä huoltoresursseiksi ja tästä osuudesta molemmat saavat 4 pistettä. Pisteet yhteensä: Laatupisteet yhteensä: Medtronic 47,00 BrainLab 45,00 Hintapisteet: Medtronic 50,00 BrainLab 31,63 Yhteensä: Medtronic 97,00 BrainLab 76,63 9. Huolto Kummankin toimittajan, molemmille laitteistoille on annettu kah den vuoden takuu, jonka jälkeen sovitaan huolto- ja ylläpitosopi mus. Huoltosopimuksen

11 ESITYSLISTA 9/ (34) kustannus on laskettu mukaan koko naishintaan (kohta 6.1). 10. Yhteenveto hankittavaksi esitettävästä laitteistosta O-kaari-TT laitteiston osalta hinta- ja ominaisuuspisteet huomioi den Medtronic Finland Oy:n tarjoama laitteisto saa 97,00 pistettä ja BrainLab Sales GmbH tarjoama laitteisto saa 76,63. HYKS Lastenklinikan leikkausosastolle esitetään hankittavaksi koko naistaloudellisesti edullisimpana Medtronic Finland Oy:n tarjoa ma O-kaari-TT-laitteisto tarjouksen ( ) mukaisesti ja hankintaesityksen tarjouspyynnössä mainitussa kokoonpanossa yhteishintaan ,00 (Alv 0 %). Huolto- ja ylläpitosopimus (vuosihinta 6 500,00 ) solmitaan takuuajan päät tyessä. Neuronavigaatiolaitteiston osalta hinta- ja ominaisuuspisteet huomioiden Medtronic Finland Oy:n tarjoama laitteisto saa 97,31 pistettä ja BrainLab Sales GmbH tarjoama laitteisto saa 70,90. HYKS Lastenklinikan leikkausosastolle esitetään hankittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana Medtronic Finland Oy:n tarjoama neuronavigaatiolaitteisto tarjouksen ( ) mukaisesti ja hankintaesityksen tarjouspyynnössä mainitussa kokoonpanossa mukaan lukien magneettinavigaatio yhteishintaan ,00 (Alv 0 %). Perusteena magneettinavigaation hankkimiselle on sen soveltuvuus pienten lasten kallonsisäiseen navigointiin tilanteissa joissa kalloteline-optinen navigointi-yhdistelmää ei voi käyttää liian ohuen kalloluun vuoksi. Lisäksi magneettinavigointi soveltuu optista navigointia paremmin lasten tavallisimpaan neurokirurgi seen leikkaukseen eli suntin asennukseen. Huolto- ja ylläpitosopimus (vuosihinta 2 700,00 ) solmitaan ta kuuajan päättyessä. O-kaari-TT Medtronic Finland Oy Brainlab Sales GmbH Vertailuhinta , ,00 Soveltuvuus käyttöön 37,00 35,00 Laatupisteet yhteensä 47,00 45,00 Hintapisteet 50,00 31,63 Yhteensä 97,00 76,63 Navigaattorilaitteisto Medtronic Finland Oy Brainlab Sales GmbH Vertailuhinta , ,00 Soveltuvuus käyttöön 37,00 35,00 Laatupisteet yhteensä 47,31 41,00 Hintapisteet 50,00 29,90 Yhteensä 97,31 70,90 Osastonlääkäri Mikko Mattila ja osastonlääkäri Atte Karppinen selostavat asiaa tarkemmin kokouksessa. Päätösesitys Lautakunta päättää

12 ESITYSLISTA 9/ (34) 1. hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimpana Medtronic Fin land Oy:n tarjoaman O-kaari-TT laitteiston tarjouksen mukaisesti hintaan ,00 euroa tarjouksen mukaisessa kokoonpanossa. 2. hankkia kokonaistaloudellisesti edullisimpana Medtronic Fin land Oy:n tarjoaman neuronavigaatiolaitteiston tarjouksen mukaisesti hintaan ,00 euroa tarjouksen mukaisessa kokoonpanossa li sättynä magneettinavigointilaitteistolla, jonka osuus hinnasta on 8000,00 euroa. 3. todeta, että huolto- ja ylläpitosopimus (vuosihinta 9 200,00 ) solmitaan takuuajan päättyessä. 4. todeta, että hankinta kuuluu HYKS Lasten ja nuorten sairauk sien hyväksyttyyn laiteinvestointiohjelmaan 2015 ja O-kaari-TT laitteistoon on kohdennettu lahjoitus Lastenklinikan kummien kautta. Päätös ei sido kuntayhtymää ennen kuin on selvinnyt, käyttääkö ylempi toimielin asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla vaan erikseen myöhemmin tehtävällä sopimuksella. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Asian käsittely Päätös Lisätietoja Pentti Kallio,puh Juha Peltonen, puh Jaana Vento, puh. (09) Liitteet Jakelu LIITE 1: TARJOUSPYYNTÖ LIITE 2: VERTAILUTAULUKKO NEURONAVIGAATTORI LIITE 3: VERTAILUTAULUKKO O-KAARI_TT OHEISMATERIAAL I C: TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO toimittajat Pentti Kallio, HYKS LaNu Juha Peltonen, HYKS LaNu Jari Petäjä, HYKS LaNu Marjaana Rasanen, edelleen toimitettavaksi toimittajille Marja Tolonen, HYKS LaNu

13 ESITYSLISTA 9/ (34) 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-SYYS- KUU /00/02/00/02/2015 HYKS HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2015 seurantaraportin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheis materiaalina A. Kuntayhtymän vuoden kolmas ennuste laaditaan tammi-syyskuun tietojen perusteella lokakuun lopulla, joten uusi vuosiennuste tuodaan lautakunnan käsittelyyn marraskuun ko koukseen. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-9/2015 Kysyntä (vertailu tammi-syyskuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) 2,8 % (vrt. 2014) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet 4,3 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne heinäkuun lopussa / tammi-syyskuussa) elektiivisistä lähetteistä 0,9 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään hoitoon odottajia (vrt. vuoden 2014 loppuun; + 11 potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 291 (2,1 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 801; 9,6 % odottajista) Tuotanto (jäsenkuntien maksuosuus) Toteuma 1-9/2015 / TA 1-9/2015 NordDRG-tuotteet + 6,5 % käyntituotteet + 3,6 % hoitopäivätuotteet -5,3 % Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-9/ ,8 % muutos-% tot. 1-9/ ,4 % Talous (toteuma tammi-syyskuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-9/2015; +5,6 % / 58,5 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus TA 1-9/ ,2 % / 44,8 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot TA 1-9/ ,7 % / 10,8 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-9/ ,4 % / 45,8 milj. euroa tilikauden tulos + 0,6 milj. euroa (TA 1-9/ ,4 milj. euroa) Sitovat nettokulut (toteuma tammi-syyskuu) poikkeama-% TA 1-9/ ,7 % vertailukelpoinen muutos-% tot. 1-9/ ,6 % Henkilöstö (vertailu tammi-syyskuu 2015/2014) henkilötyövuosia +3,3 % / 236 htv sairauspoissaolot 9,2 päivää / henkilö (0,2 pv/hlö pienempi kuin vuonna 2014)

14 ESITYSLISTA 9/ (34) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Hoitoon odottavat ja lähetekehitys HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien pal velujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa ( kpl / 6,5 %) ja käyntituotteissa ( kpl / 3,6 %). Hoitopäivätuotteiden toteuma puolestaan alittaa suunni tellun ( kpl / - 5,3 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden to teuma ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen tuotannon, Kellokos ken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 3,9 %:lla ( kpl). Vastaavasti tammi-syyskuun vertailu kelpoinen hoitopäivien määrä on alle vuoden 2014 toteuman -5,2 % / kpl. HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun jäsenkuntien maksu osuus (sisältäen 1-4/2015 palautuksen jäsenkunnille) ylittää vas taavan ajan talousarvion noin 44,8 milj. eurolla (5,2 %). Suurim mat euromääräiset maksuosuussuunnitelman ylitykset ovat Hel singillä 17,2 milj. euroa (4,7 %), Vantaalla 10,1 milj. euroa (6,9 %), Espoolla 6,4 milj. euroa (3,7 %), Järvenpäällä 2,7 milj. euroa (24,5 %) ja Raaseporilla 2,0 milj. euroa (30,4 %), vastaavasti eu romääräisesti suurimmat alitukset ovat Keravalla - 0,7 milj. euroa (-2,8 %). Vuoden 2014 tammi-syyskuuhun verrattuna vertailukel poinen muutos on noin 35,3 milj. euroa (+4,0 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jä senkunnille tammi-syyskuussa oli 604,0 euroa tuotteelta, mikä on 3,1 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kau den keskihinta (+18,2 euroa / tuote) ja 1,3 % (+8,0 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Keskihin nan laskennassa ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsen kunnilta tammi-syyskuussa yhteensä 516 kpl / euroa, kun edellisvuoden vastaavana aikana vertailukelpoinen laskutus oli noin 0,56 milj. euroa (923 päivää). HUS:n ulkopuolisissa laitoksis sa hoidetuista, jatkohoitoa odottavista potilaista on jäsenkunnilta laskutettu tammi-syyskuussa 0,65 milj. euroa (vrt. edv. 0,49 milj. euroa). Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli syyskuun lopussa yhteensä , mikä on 0,1 % enemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli syyskuun lopun tilanteessa 291 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat syyskuus sa erikoisaloittain seuraavasti; kirurgian erikoisalat 117 (40,2 %), silmätaudit 95 (32,6 %), lastentaudit 36 (12,4 %), KNK-taudit 31 (10,7 %) ja muut 12 (4,1 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilai ta oli HYKS-sairaanhoitoalueella syyskuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on 627 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päi vää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 404 pot. (22,4 %), kardiologiaan 403 pot. (22,4 %), silmätaudeille 292 pot. (16,2 %), ortopediaan 151 (8,4 %), neurokirurgiaan

15 ESITYSLISTA 9/ (34) 110 (6,1 %), psykiatriaan 77 pot. (4,3 %), fysiatriaan 74 pot. (4,1 %), käsikirurgiaan 60 pot. (3,3 %) ja muille erikoisaloille 230 pot. (12,8 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista poliklinikkaodottajista on syyskuun lopussa 9,6 %. Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsul taatiota) määrä nousi tammi-syyskuussa vuoden 2014 vastaavas ta ajanjaksosta 2,8 % (4 582 lähetteellä). Jäsenkuntien lähete määrä yhteensä kasvoi edellisvuodesta 3,5 %:lla (5 321 lähetet tä), josta terveyskeskuslähetteiden osuus on 73,4 %. Yli 21 päi vän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on ollut 0,9 %, mikä on pienempi kuin vuoden 2014 vastaavana aikana (2,9 %). Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tam mi-syyskuussa oli , syyskuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 571) ovat tam mi-syyskuussa toteutuneet 76,8 %:sti (7 353 htv). Tammi-heinä kuun henkilötyövuosien määrä on 3,3 % (236 htv) suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Huomioitavaa on, että henkilötyövuosien toteuma ei sisällä heinäkuun päivystys-, lisäja ylitöiden henkilötyövuosia. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-syyskuussa noin 2,6 milj. eu rolla, mikä on 0,8 milj. euroa enemmän kuin kauden talousarvios sa on suunniteltu ja 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuo den vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä noin 1,5 milj. eurolla (58,5 % koko summasta), josta 0,6 milj. eu roa (37,6 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, lo put kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoi tohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 1,1 milj. eurolla, joka sisältää myös sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä. Lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten palkkakulut ovat vastaavasti vähentyneet edellis vuodesta (muutos tammi-elokuussa on ollut noin -0,5 milj. euroa). Tammi-syyskuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on 393 päivää (+0,3 %) enemmän kuin viime vuo den vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä hen kilöä kohden on ollut 9,2 päivää, mikä on 0,2 päivää/henkilö vä hemmän kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuu kauden sairauspoissaolotietoihin tulee vielä jonkin verran lisäyk siä takautuvasti. Talous Toimintatuotot ylittävät tammi-syyskuussa kauden talousarvion 5,6 %:lla / 58,5 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 44,8 milj. euroa (5,2 %). Vuoden 2014 vas taavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) on jäsenkuntien maksu osuudessa nousua noin 4,0 % / 35,3 milj. euroa. Toimintakulut ylittävät tammi-heinäkuussa kauden talousarvion 4,4 %:lla / 45,8 milj. eurolla. Kauden talousarvion toimintakulujen ylityksestä 16,4 milj. euroa (35,7 %) muodostuu henkilöstökuluis ta sekä palvelu- ja tarvikeostoista kuntayhtymän ulkopuolelta ja 29,4 milj. euroa (64,3 %) palvelu- ja tarvike-

16 ESITYSLISTA 9/ (34) Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät ostoista kuntayhtymän sisäisiltä tuottajilta ja tytäryhtiöiltä. Vuoden 2014 tammi-heinä kuun toteumaan verrattuna on nousua toimintakuluissa 5,3 % / 55,0 milj. euroa. Poistojen toteutuma (75,9 %) ylittää tammi-syyskuussa kaudelle suunnitellun 6,8 %:lla (0,7 milj. eurolla). Tilikauden tulos on noin 0,6 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 12,0 milj. euroa kauden ta lousarvion tavoitetta parempi. On huomioitava, että jäsenkunnille palautettiin tammi-huhtikuun tilikauden tuloksen perusteella HYKS-sairaanhoitoalueelta 20,6 milj. euroa. Talousarvion sitovien nettokulujen tammi-syyskuun toteuma, 910,4 milj. euroa, ylittää kauden talousarvion 3,7 %:lla / 32,8 milj. eurolla. Muutos vuoden 2014 tammi-syyskuun vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 4,6 %. Kuluvan vuoden sitovien nettokulujen talousarvion ylitysuhan pie nentämiseksi käynnistettiin HYKS-tulosyksiköissä talouden so peutustoimenpide-ehdotusten valmistelu, jonka aikataulu oli Tästä valmistelusta raportoitiin HYKS-sairaanhoitoalu een lautakunnalle pidetyssä kokouksessa. Valmistelua on edelleen jatkettu viikoilla 40 ja 41 pidettyjen sairaanhoitoalu een johdon ja tulosyksiköiden johdon välisisten toiminnan ja ta louden seurantakokousten yhteydessä. HYKS-tulosyksiköiden valmistelemien toimenpide-ehdotusten yhteenlaskettu vaikutus vuodelle 2015 on - 5,6 milj. euroa, josta ulkoisten kulujen osuus on -4,4 milj. euroa ja sisäisten kulujen osuus -1,2 milj. euroa. Summa jakautuu kuluryhmittäin seuraavasti: henkilöstökulut -2,7 milj. euroa, palvelujen ostot -0,9 milj. euroa, aineiden, tarvikkei den ja tavaroiden ostot -1,1 milj. euroa ja muut toimintakulut -0,9 milj. euroa. HUS-kuntayhtymän yhtymäjohdon toimesta on valmisteltu lisäksi kuntayhtymätasoista talouden sopeutusohjelmaa, jossa mm. re surssien käytön päällekkäisyyksiä poistetaan, toimintoja järjestel lään uudelleen ja työnjakoa parannetaan. Talouden sopeuttamis ohjelmasta raportoidaan lautakunnan kokouksessa. Kesäkuukausina toteutunut elektiivisten lähetteiden määrän 6 % keskimääräinen kasvu, joka on tullut pääosin jäsenkuntien ter veyskeskuslähetteistä, on syyskuussa hieman tasaantunut. Mi käli lähetemäärät kuitenkin edelleen loppuvuodesta kasvavat, luo se osaltaan lisäpainetta palvelutuotannolle. Sairaanhoitoalueella on pysytty keskimäärin melko hyvin hoitotakuun edellyttämissä hoitoonpääsyn aikarajoissa joitakin erikoisaloja lukuunottamatta. Ns. urakkamallin mukaiset lisätyöt eivät ole olleet sairaanhoito alueella käytössä enää jälkeen. Hoitoonpääsyn suotui san kehityksen ylläpito on merkittävä haaste, kun samaan aikaan jäsenkuntien lähetemäärät kasvavat ja on sovittu loppuvuoden ta louden sopeuttamistoimenpiteistä. Muiden maksajien laskutus on kuluvana vuonna toteutunut ta lousarviossa suunniteltua suurempana ja merkittävästi vuotta 2014 korkeampana, mutta näiden palvelujen määrään ja sisäl töön liittyy kuitenkin jatkuvasti epävarmuutta johtuen laskutuksen ns. päivystyksellisten hoitojen suhteellisen suuresta osuudesta. Sairaanhoitoalueen tilikauden lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokului-

17 ESITYSLISTA 9/ (34) hin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon, taseyk siköiden ja liikelaitosten tilikauden tulokset ja mahdolliset myön nettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjal ta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2015 toiminnan ja talouden tilanteen ja valmistellun loppuvuoden talouden sopeuttamisohjelman 2. että sairaanhoitoalueen tammi-marraskuun 2015 toiminnan ja talouden tilanne sekä uusi vuosiennuste raportoidaan lautakunnan kokouksen info-osuudessa ja käsitellään lista-asiana lautakunnan kokouksessa. Asian käsittely Päätös Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09) Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI A: SEURANTARAPORTTI Hyksin tulosyksiköt

18 ESITYSLISTA 9/ (34) 3 VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELUTILANNE 14/00/02/00/02/2015 HYKS Lautakuntaa on tässä kokouksessa tarkoitus informoida sairaan hoitoalueen talousarviovalmistelu tilanteesta. Lautakunnan varsi nainen talousarviokäsittely tapahtuu kokouksessa ja tarvittaessa kokoukses sa. HUS strategia Strategialla tarkoitetaan HUS:ssa kuntayhtymän valtuuston hy väksymää tavoite- ja toimintaohjelmaa. Strategia uudistetaan val tuustokausittain. HUS:n visio ja toimintaa ohjaavat arvot sekä strategiset päämäärät ja niiden saavuttamisen edellytykset vuosi na on määritelty strategiassa, joka hyväksyttiin HUS:n valtuuston kokouksessa HUS:n strategia on periaatetasoinen toimenpideohjelma, jota konkretisoidaan vuosit tain hyväksyttävissä talousarvioissa ja useammalle vuodelle laa dittavissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Voimassa oleva strategia on poikkeuksellinen laaja. Se on "kai ken kattava" toimintaohjelma usealle vuodelle. Selvästi uusina ja vahvoina painopistealueina siinä on nostettu esille tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa ja HUS:n palvelui den monipuolinen kilpailukykyisyys. Vuosittain HUS:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä käyttösuunnitelmissa asetetaan seu raavan talousarviovuoden konkreettiset, strategiaan perustuvat tavoitteet koko yhtymälle sekä erikseen tulosalueille ja liikelaitok sille. Strategiset painopisteet ja avaintavoitteet vuodelle 2016 Osana vuoden 2016 talousarvion valmistelua kuntayhtymän joh toryhmä kokouksessaan katselmoi ja osittain päivitti vuoden 2015 talousarviossa vahvistetut kuntayhtymätasoiset avaintavoitteet sekä niiden mittarit ja tavoitearvot vuodelle Vuosittaiseen talousarvioon sisältyvien strategisten avaintavoittei den valintaperusteena on terveydenhuollon toimintaympäristön ennakoidut muutokset sekä niiden aiheuttamat muutosvaateet HUS:n toiminnalle kuten myös muutosten tehokas hyödyntämi nen ja tuleviin sote-muutoksiin valmistautuminen. Strategisten avaintavoitteiden keskeinen tarkoitus on viestittää organisaatiolle toiminnan kehittämisen painopisteet ja parantaa suorituskykyä kytkemällä koko HUS:n henkilöstö mahdollisimman tiivisti mu kaan toiminnan parantamiseen. Talousarvio- ja taloussuunnitte luprosessin yhteydessä arvioidaan ja valitaan tavoitteiden saavut tamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä määritetään tarvittavat re surssit. Toimenpideohjelmia päivitetään ja täydennetään säännöl lisesti tavoitteiden edistymisen perusteella. Vuosien strategiset painopisteet ovat; 1. Vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus 2. Kilpailukyky sekä 3. Perusterveydenhuoltoyhteistyö Strategisiin painopisteisiin sisältyy seuraavat lupaukset;

19 ESITYSLISTA 9/ (34) Lupaus potilaalle Hoitomme on laadukasta, vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä Lupaus omistajalle Toimimme tehokkaasti ja kilpailukykyisesti osana potilaidenpalve luketjuja Strategiset painopisteet on edelleen määritelty strategisiksi avain tavoitteiksi, joiden toteuttamisella edetään kohti strategisia paino pisteitä. Strategisten painopisteiden toteuttamiseksi vuodelle 2016 asetetaan strategiset avaintavoitteet alla mainituille kuudelle osa-alueelle; 3. Potilaan hoito on oikea-aikaista ja vaikuttavaa 4. Hoidon laatu ja turvallisuus 5. Asiakaskokemus 6. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa 7. Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys 8. Palvelujen hinta ja talouden hallinta Strategisia avaintavoitteita on yhteensä 14 ja niiden mittareita 30. Valittavat strategiset painopisteet ja avaintavoitteet (ennen kaik kea potilashoitoon liittyvät) määrittävät osaltaan pitkälti sen mää rärahatarpeen, mikä kuntalain 65 :n mukaan tulee talousarvioon varata. Jäsenkuntien maksuosuudet TAE 2016 HUS:n hallitus hyväksyi ( 70) jäsenkuntien vuoden 2016 maksuosuuksien laskentaperiaatteet sekä päätti hyväksyä jatkovalmistelua varten vuoden 2016 talousarvion kuntayhtymäta soisen tavoiteasetannan ja valmistelun yleiset periaatteet sekä ta loussuunnitelman linjaukset. Kokouksessaan ( 114) HUS:n hallitus päätti hyväksyä tartuntatauti lääkkeitä koskevan lisäyksen +7 milj. euroa jäsenkuntien maksu osuuksiin sekä muuttaa päätöstään ja hyväksyä vuoden 2016 HUS-kuntayhtymän talousarviossa 1,8 milj. euron alijäämäi sen tulostavoitteen. Alijäämä kohdistuu Länsi-Uudenmaan sai raanhoitoalueen ensihoitotoimintaan. Tuottavuustavoite TAE 2016 Tuottavuuden parantamistavoitteella edistetään toiminnan jatkuvaa parantamista. Tavoitteena on pystyä samoilla resursseilla tuottamaan aikaisempaa enemmän. Tuottavuutta mitataan somaattisessa palvelutuotannossa DRG-pohjaisilla mittareilla. Psykiatrian osalta tuottavuusmittarina käytetään psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset/hoidetut eri poti laat. Vuonna 2016 kuntayhtymätasolla tuottavuustavoite on 1,8 %. Sairaanhoitoalueiden tuottavuustavoite on 1,7 % lukuun ottamat ta Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta, jonka tuottavuustavoit teeksi vuodelle 2016 asetetaan 1,5 %. Sisäinen valmistelu TAE 2016 Yhtymähallinto on antanut talousarvion valmistelua varten sisäisen ohjeen ja sitä täydentävän lisäohjeen. Näiden lisäksi HUS:n

20 ESITYSLISTA 9/ (34) HUS- tason jäsenkuntien maksuosuus HYKS-sairaanhoitoalueen tuotot ja kulut yhtymäjohdon kanssa pidettiin budjettikokous, jossa käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitystä. Toimintayksiköiden valmistelemaa HUS-tason talousarvioesitystä on käsitelty kuntayhtymän johto ryhmän kokouksessa ja käsittelyä jatketaan kokouksessa. Käsittelyn pohjalta tultaneen tekemään uudelleen allokointia / tarkennuksia HUS:n sisäisten toimintayksi köiden välillä käytettävissä olevan kokonaisraamin puitteissa. HUS-tasolla jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus vuoden 2015 talousarviossa on 1 506,2 milj. euroa. Kasvua vuoden 2014 tilinpäätökseen (2 vuotta) on 2,1 % (+30,6 milj. euroa) ja vuoden 2015 palvelusuunnitelmaan 1,7 % (+24,8 milj. euroa). Vuoden 2015 ennusteeseen verrattuna vähennys on noin -2,6 % (-39,9 milj. euroa) ennen tilikauden tuloksen pohjalta tehtävää jäsenkun tapalautusta (ennustettu palautus noin 33 milj. euroa). Henkilöstökulut ja palkkojen sopimuskorotukset sekä muut ulkoi set toimintakulut. Vuoden 2016 henkilöstökulujen budjetoinnissa on huomioitu palk kojen sopimuskorotukset sekä henkilösivukulujen muutokset. Henkilöstökulut on budjetoitu yhtymähallinnon ohjeen mukaisesti käyttäen alla mainittuja kustannustason arvioituja muutoksia; Henkilöstökustannusten kustannustason arvioidaan taloussuunnitelmavuosien 2016 osalta nousevan 0,9 %, josta Talousarvion 2016 laadinnassa palkkojen sopimuskorotusten kustannusvaikutus vuodesta 2015 vuoteen 2016 on käytetty 0,7 % henkilösivukuluprosenttina on käytetty 23,5 %:a (pois lukien varhaiseläkemaksut). Varsinaisten henkilösivukulujen lisäksi on huomioitu varhaiseläkemaksuun ennakoitu 0,9 %:n kasvu. Erillisenä eränä budjetoidaan varhaiseläkemaksut (Varhe), jonka arvioidaan vuonna 2016 Kevan ennakkotiedon perusteella olevan 12,6 % vuoden 2015 maksusta Taloussuunnitelmavuosien osalta henkilöstökustan nusten kustannustason nousuksi arvioidaan HUS -tasolla 0,9 %. Muiden ulkoisten toimintakulujen kohdalla on yhtymähallinnon oh jeistuksen mukaan valmisteluoletuksena pidetty palvelujen ostois sa 2,5 % ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa -0,6 % kasvua ja muiden toimintakulujen osalta 1,8 %. Kuluryhmillä painotettujen toimintakulujen painotettu muutos talousarviosta 2015 talousarvioon 2016 on 0,8 %. HUS-kuntayhtymän poistot ja rahoituskulut tulevat taloussuunnit telukaudella nousemaan noin 1,9 %. Näiden erien kasvusta valta osa kohdistuu HYKS-sairaanhoitoalueelle; laitepoistojen osalta suoraan HYKS-sairaanhoitoalueelle, tila- ja tietojärjestelmäpoisto jen sekä rahoituskulujen osalta pääosin HUS-Tilakeskuksen ja Tietohallinnon sisäisten veloitusten kautta. Toimintatuotot HYKS-sairaanhoitoalueen toimintatuotoista noin 81,2 % muodos tuu jäsen-

21 ESITYSLISTA 9/ (34) kuntien erikoissairaanhoidon maksuosuudesta, joka on vuoden 2016 talousarvioesityksessä vuoden 2015 talousarviota 1,3 % korkeampi ja 2015 heinäkuun ennustetta 2,9 % matalampi. Muiden sairaanhoidollisten palvelujen ja tukipalvelujen myynti, si sältäen mm. yhteispäivystysten terveyskeskuskäynnit jäsenkun nille ja sairaanhoidollisten palveluiden myynnin muille sairaanhoi topiireille ja maksajille sekä uutena toimintana välinehuoltopalve lut, muodostaa tulopohjasta noin 16,2 %. Muita merkittäviä eriä ovat potilailta perittävät asiakasmaksut / maksutuotot (3,5 %) se kä valtion korvaus opetukseen ja tutkimukseen (1,4 %). Tässä vaiheessa HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesityksen toimin tatuotot (sisältäen toiminnalliset muutosesitykset) ovat noin 1 461,3 milj. euroa. Toimintakulut ja poistot HYKS-sairaanhoitoalueen talousarviovuoden 2016 talousarvion kehitysohjelmaan tulee sisältymään 1,7 % tuottavuustavoitteen mukaisesti 13,6 milj. euron sopeuttamissuunnitelmat. Sopeutta missuunnitelmien tuottavuustavoite on laskettu HYKS-sairaanhoi toalueen ulkoisista toimintakuluista ennen HYKS-alueelle tehtäviä toiminnallisia siirtoja. Tässä vaiheessa talousarvioesityksen toi mintakulut ja poistot yhteensä (sisältäen toiminnalliset siirrot) ovat 1 461,3 milj. euroa. Talousarvioesityksen 2016 toimintakulut ja poistot yhteensä nousevat vuoden 2015 talousarviosta +3,8 % ja alenevat vuoden 2015 heinäkuun ennusteesta -0,3 %. Ennen HYKS-sairaanhoitoalueelle tulevia toiminnallisia siirtoja vertailu kelpoiset toimintakulut ja poistot yhteensä ovat 1 446,3 milj. eu roa, jolloin nousua vuoden 2015 talousarvioon on +2,7 % ja las kua vuoden 2015 ennusteeseen -1,3 %. Talousarvioesityksen toimintakuluista ulkoisten kulujen osuus on 55,4 %, tästä henkilöstökulujen osuus on 47,4 % ja muiden ul koisten kulujen osuus 8,0 %. Vastaavasti toimintakuluista 44,6 % muodostuu palvelu- ja tarvikehankinnoista sekä tilavuokrista kon sernin sisäisiltä palveluiden tuottajilta (tytäryhtiöt, liikelaitokset, ta seyksiköt ja tulosalueet). Tilikauden tulos HYKS-sairaanhoitoalueen talousarvioesitys päätyy valmistelun tässä vaiheessa ohjeistuksen mukaisesti 0-tulokseen. Oheismateriaalissa B on esitetty tämän hetkisen valmisteluvai heen mukainen HYKS-sairaanhoitoalueen tuloslaskelma sekä palvelutuotanto. HYKS-sairaanhoitoalueelle siirtyvät toiminnat jäsenkunnista ja muista HUS:n yksiköistä Peijaksen sairaalan Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyk sen toiminnot otetaan vuoden 2016 alussa HYKS Akuutin Peijak sen yhteispäivystyksen hoidettavaksi. Toimintaa varten on Hyk siin päätetty perustaa 30 vakanssia alkaen (HYKS-lau takunta ) ja vaikutus sairaanhoitoalueen vuoden 2016 toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on 6,2 milj. euroa. Espoon kaupungilta siirretään murtumapoliklinikkatoiminnot Ta piolan ja Sa-

22 ESITYSLISTA 9/ (34) marian terveysasemilta HYKS Akuutin Jorvin sairaa lan päivystykseen. Toimintaan on Espoossa sitoutunut 6 henki löä. HUS Akuutti hoitaa toiminnan ilman henkilöstösiirtoja Es poosta tai uusien vakanssien perustamista. Siirron vaikutus on noin 1,2 milj. euroa. Loppuvuodesta 2016 siirretään Espoosta apuvälinetoiminnot HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinekeskukseen, joka merkitsee Hyksissä 7 henkilön lisäystä ja vaikutus toimintakului hin on 0,8 milj. euroa. Siirto tulee tapahtumaan liikkeenluovutuk sen periaatteita noudattaen. HUS:n organisaatiouudistukseen liittyen HYKS-sairaanhoitoalu eelle siirtyy HUS:n sisäisinä toiminnallisina siirtoina välinehuollon yksikkö HUS-Desiko-liikelaitoksesta. Tämän siirron vaikutus Hyk sin toimintakuluihin on 20,4 milj. euroa. Toiminnan siirron myötä vastaavasti kuitenkin sisäiset ostot HUS-Desiko-liikelaitokselta vähenevät 13,2 milj. eurolla, joten todellinen muutos toimintaku luissa on 7,2 milj. euroa. Välinehuollon siirron myötä Hyksin hen kilöstömäärä lisääntyy 426 henkilöllä. Vuoden 2016 talousarvioesitykseen sisältyy lisäksi vuoden 2015 alussa Kellokosken psykiatristen toimintojen siirron korjauserä Hyvinkään sairaanhoitoalueelle, joka pienentää Hyksin toiminta tuottoja ja toimintakuluja 0,5 milj. eurolla. Vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikan ja neuropsykiatrian konsultaatioryhmän siirto Helsingin ja uudenmaan sairaanhoito piirin kuntayhtymälle on päätetty Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Työryhmien toimin tojen integroimisella HUS:iin tavoitellaan merkittäviä synergiaetu ja. Uudella toimintatavalla tavoitteena on mm. lisätä matalakyn nyksisiä ja liikkuvia palveluja kuntalaisille. Siirto tapahtuu liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen. HYKS Psykiatriaan siirtyvät 8 vakanssia ja 0,54 milj. euroa eivät sisälly esitettyyn HYKS-sai raanhoitoalueen vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Siirron var mistuttua vakanssit sekä toimintatuotot ja - kulut lisätään talous arvioesitykseen. Tulosyksiköiden alustavat toiminnalliset muutosesitykset ja muutosten henkilöstövaikutukset Hyksin tulosyksiköt esittivät vuodelle 2016 yhteensä 70 toiminnal lista muutosta yhteensä 29,3 milj. eurolla, sisältäen 310 uuden vakanssin perustamisen. HYKS johdon ja HYKS tulosyksiköiden välisissä neuvotteluissa päädyttiin syksyn 2015 aikana ratkai suun, ettei talousarvioesitykseen 2016 sisällytetä yhtään toimin taa kasvattavaa esitystä. Kustannusneutraalit hankkeet ja HYKS alueen priorisoimat hankkeet pyritään toteuttamaan pääosin olemassa olevin resurssein. Vuonna 2016 eteenpäin esitettävät toi minnalliset muutosesitykset ovat; Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri haluaa ostaa hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla toteutettavat hedelmöityshoidot (noin euroa) Hyksistä ja Päijät- Häme rahoittaa ko. palvelun. Muut resurssit (sairaanhoitaja ja IVF-biologi) on hoidettu sisäisin järjestelyin, mutta toimintojen lisäys Päi jät-hämeelle vaatii yhden erikoislääkärin viran perustami sen. Urologian lisätyöstä luopuminen. Hoitotakuussa pysymiseksi urologias-

23 ESITYSLISTA 9/ (34) sa on jouduttu tekemään huomattava määrä kliinistä lisätyötä (polikliinistä sekä leikkaus) noin euron edestä. Operatiivisten toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä Peijaksen sairaalan leikkausosastolla urologian käyttöön ollaan saamassa lisäkapasiteettia niin, että leikkaussalihenkilökunnan osalta jononpurkulisätyö voidaan siirtää virka-ajalla tapahtuvaksi toiminnaksi. Samoin pkl-lisätyötä voidaan jonkin verran vähentää. Tämä muutos vaatii nykyisen kahden 50 %:n erikoislääkärin viran yhdistämistä yhdeksi erikoislääkärin viraksi. Toimintojen kotiuttaminen ostopalveluista Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen vuodeosastohoidon kotiuttaminen. Lautakunnalle esiteltiin hanketta ( 39) pidetyssä kokouksessa ja se suhtautui myönteisesti hankkeen eteenpäin viemiseen. Kyseessä on vähintäänkin ns. kustannusneutraalihanke. Toiminnallinen muutos sisältyy talousarvioesityksen 2016 toimintakuluihin (palveluiden ostoihin). Hanke vaatii 17 vakanssin perustamisen, joita ei ole huomioitu talousarvioesityksen 2016 henkilöstömäärässä ja henkilötyövuosissa. Palovammapotilaiden kuntoutukseen liittyvien toimintojen hoidon kotiuttaminen sairaala Ortonista. Sairaala Ortonia on käytetty palovammapotilaiden kuntoutukseen silloin, kun kyseiset potilaat ovat olleet pitkään tehohoidossa ja sitä seuranneessa vuodeosastohoidossa. Erityisesti Sairaala Orton on tarjonnut niitä resursseja, joita HUS:lla ei ole ollut käytettävänä (henkilökunta ja tilaresursseja). Vuosittaiset kustannukset ostoista ovat olleet noin euroa. Tammikuussa 2016 avattavassa Jorvin palovammayksikössä on tilat varattu ko. toiminnalle. Kuntoutuksen toteuttaminen vaatii 4 vakanssin käyttöönottamisen. Nämä vakanssit resursoidaan sisäisin järjestelyin. Vakanssi-/nimikemuutokset Vuoden 2016 henkilöstösuunnittelun nimikemuutosten valmiste lun ohjenuorana HYKS-sairaanhoitoalueella oli kustannusneut raalisuus tulosyksikkötasolla edellisten vuosien tapaan. Vuodelle 2016 esitettävien vakanssi- ja nimikemuutoksilla on kokonaisuu dessaan kustannuksia vähentävä vaikutus. Yksiköiden esityksiä on jonkin verran karsittu ja vuodelle 2016 esitettäviä vakanssimuutoksia on 68 kappaletta jakautuen kaik kiin henkilöstöryhmiin. Esitettävät Hyksin vakanssi- ja nimikemuu tokset ovat kustannusneutraaleja. Suurin osa esitettävistä nimike muutoksista koskee hoitohenkilöstöä. Kolmea määräaikaista va kanssia esitetään samalla vakinaistettavaksi. Nimikemuutosesityksiä on karsittu/poistettu seuraavasti: toisen asteen vakanssien muutoksia (perus-/lastenhoitajia) on vain kaksi. jos esitetty nimikemuutos aiheuttaa kustannusvaikutuksia ilman, että on esitetty samalla kustannuksia alentavia nimikemuutosesityksiä, esitys on pääsääntöisesti poistettu budjetin rajoissa. sissi-vakanssien (=sisäisten sijaisten) lakkauttamisesitykset on poistettu. jos vaadittavaa yt-neuvottelua ei ole pidetty tai suostumukset eivät ole

24 ESITYSLISTA 9/ (34) tulleet määräaikaan mennessä, esitys on poistettu. Hyks johdosta esitetään lakkautettavaksi 17 tyhjää vakanssia. HYKS-sairaanhoitoalueelta tuli uusia nimike-esityksiä viisi; kump panuusasiantuntija, apuvälineompelija, apuvälinehuoltaja, tutki mushoitaja ja opetusasiankoordinaattori. Talousarvioesityksen 2016 henkilöstösuunnitelma nimikemuutos ten osalta käsiteltiin HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikun nassa Muita osin henkilöstösuunnitelma käsitellään pidettävässä HYKS-sairaanhoitoalueen yhteistyötoimi kunnassa yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Esitykset uusista nimikkeistä/lakkautettavista nimikkeistä ja kel poisuusehto-muutoksista toimitettiin mennessä HUS-henkilöstöjohtoon. Henkilöstösuunnitelma yt-pöytäkirjoineen ja suostumuksineen vuodelle 2016 lähetetään HUS henkilöstö johtoon HR-ryhmälle mennessä ja henkilöstötoimi kunta käsittelee suunnitelman kokouksessa. Uudet nimikkeet ja kelpoisuusehtomuutokset esitellään hallituksen pää tettäväksi tai vuoden 2016 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Hyväksytyt vakanssimuutokset tulevat pääsääntöi sesti voimaan alkaen. Talousarvioesityksen 2016 jatkovalmistelu ja valmisteluaikataulu Talousarvion valmistelutilanne on vielä jonkin verran keskeneräi nen koko kuntayhtymän osalta. HYKS-sairaanhoitoalue jätti yhtymähallintoon alustavan talousarvioesityksen, johon kuuluvat toimintasuunnitelma ja tuloslaskelma sekä henkilöstö suunnitelman, joka sisältää henkilöstösuunnitelman tavoi teasetannan ja numeerisen henkilöstösuunnitelmaosion. Lautakunnan käsittelyyn valmistellaan edellä mainittujen osioiden lisäk si vielä HYKS-sairaanhoitoalueen varsinaisen talousarvion käyttö talousosa. Investoinnit tuodaan myöhemmin lautakunnan käsittelyyn HUS-tasoisen kokonaisraamin ja sen mukaisen investointisuunni telman tarkennuttua. HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköiden yksityiskohtaiset käyt tösuunnitelmat valmistellaan sairaanhoitoalueen talousarvion pohjalta marras-joulukuun aikana, ja ne tuodaan HYKS-sairaan hoitoalueen lautakunnalle hyväksyttäväksi vuoden 2016 tam mi-helmikuussa. HUS:n hallitus käsittelee varsinaista talousarvioesitystä kokouk sissaan ja Hallituksen TA esitys valtuustolle käsitellään hallituksen kokouksessa Val tuusto päättää talousarviosta Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi saamansa informaation vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanteesta Asian käsittely