Arviointikertomus vuodelta 2016

Transkriptio

1 1 Suupohjan koulutuskuntayhtymä Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkastuksen järjestäminen Tarkastuslautakunta Lautakunnan tehtävät Lautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikautena (henkilökohtainen varajäsen): Ilkka Tervonen pj, Kauhajoki (Irma Harjula, Teuva) Kaj Erlands, varapj, Teuva (Marja-Leena Varsamäki, Isojoki) Seija Pietari, Kauhajoki (Seppo Tienhaara, Karijoki) Lautakunnan sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Pirjo Tapanainen. Tilintarkastuksen toteuttajaksi valtuustokaudelle on yhtymävaltuusto valinnut PwC J ulkistarkastus Oy tilintarkastusyhteisön ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on nimetty HT, KHT, JHTNils Hellberg, vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi tuli HT, KHT, JHT Kari Rantala. Tarkastuslautakurman tehtävänä on valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen avulla koulutuskuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastuslautakunta esittää tämän vuosittaisen arviointikertomuksen yhtymävaltuuston toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla aikaisemman kuntalain 71 :nja voimaan tulleen uuden kuntalain 121 :n mukaisesti. Kokouksissa on kuultu rehtorin ja talousjohtajan katsaukset tilintarkastaja Hellberg esitteli lautakurmalle tekemänsä väliraportin lautakunta tutustui maatalousoppilaitoksen navettaan. Koulutusjohtaja Esko Lehtimäki ja rakennusvalvoja Jouni Niemi selvittivät navetan rakentamisen vaiheita ja kustannuksia rehtorin ja talousjohtajan katsausta käytiin lävitse henkilöstöraportin kautta tilintarkastajan loppuraportti ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

2 Arviointikertomuksen loppuunsaattaminen. Esitys yhtymävaltuustolle vastuuvapauden myöntämiseksi tilivelvollisille yhtymävaltuuston kokous, jossa käsiteltiin arviointikertomus ja yhtymähallitus velvoitettiin antamaan selvitys tarkastuslautakwmalle arviointikertomuksessa edellyttävistä asioista tutustuttiin Kyntäjäntien yksikön biokaasulaitoksen rakennusvaiheeseen yhtymähallituksen selvitys tarkastuslautakunnan v arviointikertomuksessa edellyttämistä asioista. Tilintarkastajan tarkastusohjelma Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen rehtorin ja talousjohtajan katsaus ja uuden vastuunalaisen tilintarkastajan, Kari Rantalan, toivottaminen tervetulleeksi. Tarkastuslautakunnalla on vuoden 2016 aikana ollut kahdeksan kokousta. Vuoden 2015 an'iointikertomuksen tärkeimmät huomiot ja niistä johtuneet toimenpiteet Yhtymähallitus on kokouksessaan antanut selvityksen tarkastuslautakunnalle v arviointikertomuksen edellyttämiin asioihin. Talousan'ion ja seurannan kehittäminen Talousarvion ja raportoinnin muoto on noudattanut viime vuoden pääosin vielä kuntayhtymän vanhaa mallia ja toimintatapaa. Kirjanpidon rakennetta on kehitetty jo viime vuonna vastaamaan paremmin seurantiedon hyödynnettävyyttä, muiden muassa tarkastelemalla toimintaa perustutkinnoittain koulutusalojen sijasta. YT -neuvottelut YT-neuvotteluja käytiin v aikana. v ei ollut YT-neuvotteluja. Kiinteistöt Oppitilat jakautuvat Oppitielle, Prännärintielle ja Kyntäjäntielle. Toimitilojen uudelleenjärjestelyt ovat keskeisin toimenpide, jolla kustannustehokkuutta parannetaan. Tilikauden tulos ja opiskelijamäärä Koulutuskuntayhtymän taloudellinen tulos oli ,09 alijäämäinen, talousarviossa oli arvioitu tulos ylijäämäiseksi. Edellisten tilikausien ylijäämät ovat yhteensä ,75 ja päättyneen tilikauden jälkeen ylijäämä on ,66. Toimintatuotot olivat ,96. Toimintatuotot alenivat 13.2 %. Toimintakulut olivat ,75. Toimintakulut alenivat edellisvuodesta 19.1 %. Suwmitelman mukaiset poistot olivat ,32. Opiskelijamäärän painotettu keskiarvo v oli 584,8 ja valtionosuus saatiin 559,8 opiskelijan mukaan. Käytännössä tämä tarkoitti n. 4,5 % ylitäyttöä suhteessa kuntayh tymän opiskelijoista saamaan valtionosuuteen.

3 3 Yleishallinto Yhtymävaltuustossa on yhteensä 17 jäsentä kahdeksasta jäsenkunnasta; Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kristiinankaupunki, Kurikka, Närpiö ja Teuva. Yhtymävaltuuston puheenjohtajana on toiminut Erkki Nevanperä. Yhtymävaltuusto on kokoontunut toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Yhtymähallituksessa on kahdeksan jäsentä ja puheenjohtajana on toiminut Antti Ala Kokko. Lisäksi yhtymähallituksen kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus yhtymävaltuuston puheenjohtajistolla. Esittelijänä toimii rehtori Ari Loppi ja pöytäkirjanpitäjänä toimii talousjohtaja Pirjo Harju-Suokas. Yhtymähallituksen kokouksia oli toimintavuoden aikana kymmenen. Rakennustoimikunta on kokoontunut seitsemän kertaa. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Antti Ala-Kokko. Toimintajärjestelmään kuuluu sekä ulkoinen että sisäinen auditointi, joiden avulla suunniteltujen tavoitteiden, menettelyjen sekä työ- ja toimintaohjeiden toteutumista ja tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Sisäisen auditoinnin avulla varmistetaan, että toimintajärjestelmä toimii suunnitellusti. Auditoinnista ja toteutuksesta on päävastuussa laatupäällikkö yhdessä rehtorin ja johtoryhmän kanssa. Kaksi koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsentä, Ritva Rätti ja Jukka Maunula, osallistuu toimintajärjestelmän sisäisiin auditointitilaisuuksiin. Auditointeja oli v kahdeksan; siivouspalvelut, opiskelija-asuntola, maaseutuyrittäjän perustutkinto, tietoja viestintätekniikan perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, yhteisten tutkinnon osien 35 osp auditointi, opiskelijaterveydenhuolto ja johtaminen.

4 4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2016 OPISKELIJAKUSTANNUKSET 2016 Koulutusala: Kustannukset 2016TP Opiskelljamääri Bruttokustannus I opi8k. TP 2016 % TP 2016 Luonnonvara- ja ympänstöala 155,4 17, , ,06 TeknIIkan ja liikenteen ala (teh yhteensa 154,7 17, ,73 154,7): ,35 - rakennusala 59,9 6, , ,49 - metalliala 41,0 4, , ,68 -sähköala 34,9 4, , ,91 -autoala 16,5 1, , ,19 - puuala 2,3 0, , ,50 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hall. 34,9 4, ,26 ala ,74 Luonnontieteiden ala (tietojenkäsittely) 155,4 17, , ,71 Matkallu-, ravltsemis- ja talousala 35,3 4, , ,57 Sosiaali-, terveys- ja liikunla-ala (hiusa/a) 37,8 4, , ,41 Kulttuuriala (viestintä ja informaatiotleteet) 41,4 4, , ,89 Oppisopimuskoulutus 103,0 11, , ,49 Alkuiskoulutus (otv) 7,2 0, , *) yhteensä ammatillisen per.koul. menot 872, ,19 *) Ei sisällä ammatillisen lisäkoulutuksen, kansainvälisen ja maksullisen palvelutoiminnan menoja. Qpiskelljajakauma (%) Alkulskoulutus (otv) 0,83 OpplsopJmuskoulutus 4,74 KulttuurIaJa (viestintä ja Informaatlotleteet) Soslaall-, terveys- Ja lilkunta-ala (hiusala) 1-4,33 11,81 1-4,05 Matkallu-, ravltsemls- ja talousala luonnontieteiden ala (tietojenkäsittely) 17,81 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hall. ala 1-4,00 - puuala I!- 0,26 - autoala 1,89 - sähköala.. 4,00 - metalliala 4,70 - rakennusala 6,87 Tekniikan Ja liikenteen ala (tel! yhteensä 154,7): luonnonvara- ja ympäristöala 17,73 17,81 0,00 2,00 4, ,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20, Suupohjan koulutuekuntayhlyma 24 TilJnpaatös vuodelta 2016 I IITI= Vhtvm~h~"itll~?~ n~?n17 I?R

5 5 Linjakohtaiset menot, kun tarkastellaan v tilinpäätöstä Iinjakohtaiseen VOSrahoitusosuuteen Luonnonvara- ja ympäristöala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli eli alijäämäinen Osuus tuloista oli kuitenkin , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on ylijäämäinen Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen Luonnontieteiden ala (tieto- ja viestintätekniikka, datanomi) Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli eli ylijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on ylijäämäinen. Kulttuuriala (audiovisuaalinen viestintä) Tekniikka ja liikenne Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli , eli ylijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on ylijäämäinen. Autoala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen. Viimeiset autonasentajat valmistuvat keväällä Metalliala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen. Sähköala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen. Rakennusala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen.

6 6 Hotelli-, ravitsemis- ja talousala Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma oli 411,653 eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen. Sosiaali- ja terveysala (hiusala) Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma eli ylijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on alijäämäinen. Puutarha Alkuperäinen summa budjetissa ja toteuma eli alijäämäinen. Osuus tuloista oli , joten tilinpäätöksen ja tulojen erotus on ylijäämäinen. Teuvan ja Kauhajoen lukion aikuisiinja, kahden tutkinnon opinnot Opiskelijamäärä v oli 33 opiskelijaa. Äidinkielen opetus tulee Teuvan lukiolta, terveystieto ja muut reaaliaineet Kauhajoen lukiolta. Englannin kieli koulutuskuntayhtymältä ja ruotsin kieli osaksi koulutuskuntayhtymältä ja osaksi Kauhajoen lukiolta. Yo-tutkinnon suoritti 12 opiskelijaa v Opinto-ohjaustoiminta, kuraattori, erityisopetus Aikuiskoulutusosasto Toiminnallisena päätavoitteena on ollut, että saadaan ongelmien ratkaisemisesta ja niiden ennaltaehkäisyyn, ottamalla opiskelijoiden vanhemmatjperhe entistä enemmän toimintaan mukaan ja sitoutumalla heidät tukemaan omaa nuortaan. Keskeyttäneiden määrä oli 54, edellisenä vuonna 73. Suupohjan koulutuskuntayhtymä on ostanut kuraattoripalvelut alkaen Kauhajoen kaupungilta. Ammatti-instituutilla on kaksi opinto-ohjaajaa, Arto Ainikkamäki ammattioppi laitoksella ja samalla hän hoitaa maatalousoppilaitoksen opinto-ohjauksen, sekä Terttu Soini kauppaoppilaitoksella. Arto Ainikkamäen sijaisena marraskuusta 2016 toimii Markku Rouru Oppi tien yksiköstä. He toimivat lisäksi opetustyössä ja sillä tavalla oppivat tuntemaan opiskelijat. Erityisopetus pitää sisällään, oppimisen esteiden poistamisen ja vähentämiseen liittyvän toiminnan, opiskelijahuoltotoiminnan sekä perheterapeuttisen toiminnan. Erityisopettaja toimii yhteistyössä kuraattorin ja opinto-ohjaajien kanssa tämä yhteistoiminta on todettu hyödylliseksi. Erityisopetuksen toimipiste on Logistiassa. Erityisopiskelijoita oli vuosikeskiarvona vuoden kuluessa aikuiskoulutuksen johtajuus siirtyi koulutuskuntayhtymän rehtorille. Aikuiskoulutusosasto käsittää ammatillisen lisäkoulutuksen, oppisopimuskou

7 7 lutuksen, kansainvälisyyden ja erilaiset projektit. Tutkintoon johtavia koulutuksia on v ollut Koneenasentajan ammattitutkinto, Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto ja Yrittäjän ammattitutkinto. Lisäksi Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin osatutkinnon suorittajia oli 11 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksen bruttokustannukset olivat Aikuiskoulutuksessa oli opiskelijoita 279, joista 40 opiskeli tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavassa koulutuksessa ja 239 opiskelijaa tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksen toimintakulut v olivat Toimintakate oli alijäämäinen Kansainvälisyystoiminnan toimintakate v oli ylijäämäinen. Comeniushanke loppui ja Erasmus-hanke käynnistyi. Yksi opiskelija oli ulkomailla työssäoppimisjaksollaan. Maksullinen palvelutoiminta Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö Opetusmaatilan tulot olivat ja menot ilman poistoja olivat ja poistot Näin ollen toimintakate oli alijäämäinen Lisäksi maksullista palvelutoimintaa oli opetuksen yhteydessä tuotetut palvelut ja tuotteet, joista suurin Parturikampaamo-osasto tuotto. Koulutuksen ja osaamisen myyntiä sekä muuta maksullista palvelutoimintaa oli mm. henkilöstöruokailu, koneja työtilavuokrat ja vuokra-asunnot. Maksullisen palvelutoiminnan toimintakate muodostui alijäämäiseksi Hall into- ja toimistopalvelut, joissa yhteensä kuusi henkilöä kolmessa työpisteessä. Tietotekniset palvelut ja palkkalaskenta hankitaan Suupohjan Seutupalvelukeskukselta. Ruokahuolto-palvelut Oppitien ja Kyntäjäntien toimipisteissä. Majoitettuja opiskelijoita oli asuntolassa painotettuna 72. Kiinteistönhuoltopalveluissa kaksi henkilöä ja puhtauspalveluissa 7,5 kouluhuoltajaa. Koulutuskuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa päätoimisia 90 henkilöä, Edelliseen vuoteen nähden vähennystä kuusi henkilöä. Koko henkilökunnasta oli opettajia 47 ja tukihenkilöstöä 43. Luvut sisältävät myös lomautetut henkilöt. Vakinaisia oli yhteensä 63 ja määräaikaisia 27. Työllistettyjä ei ollut. Päätoimisista opettajista epäpäteviä oli viisi henkilöä. Sivutoimisia tuntiopettajia oli palveluksessa v päättyessä kaksi henkilöä. Henkilöstökulut olivat Henkilöstäkulut laskivat edellisestä vuodesta eli 10,9 %. Henkilöstökulut koko kuntayhtymän toimintakuluista on 65,3 %. Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa oli 47,5 v.

8 8 poissaoloja oli v. 16 yhteensä 943 tpv, 1 aloittain OVTES-sopimusalan poissaolot muiden vastaavat 636 pv. oloista aiheutuneet kustannukset olivat yhteensä pv/hlö. Sopimus 1 pv, kun Työtapaturmia 17 kpl. Työtapaturmista aiheutuneet kustannukset olivat "h1"",,,,,,...,,,i:! lv.la"""',",lul korvaukset olivat yhteensä Muita kuin ",r>,f",w"rw'r, Niistä 16 yhteensä 779 pv. lomautuspäiviä. Kaikkiaan poissaoloja kertyi 6001 tpv, joka on 1 % vähemmän kuin vuonna 201 Poissaolo määrän johtuu pääasiassa henkilöstön uuafiu."... lomautuksia toteutettu v Koulutuspäiviä on ollut päivää, kun niitä vuonna 2015 oli 327. Tavoitteena on, että koko osallistuu koulutukseen vähintään 5 pvlhenkilö. Toteuma oli 3,05 päiväälhenkilö vuodessa. ilman palkkamenoja olivat ,58 % henkilöstön tj"j""-""<uh'vh,"h0~". Suupohjan koulutuskuntayhtymän osaamispoistuma vuosina on yhteensä henkilöä, joka aiheuttamaan mahdollisia rekrytointivaikeuksia. Investoinnit Investointeihin oli muutetussa talousarviossa varattu 1 ilman rahoitusosuutta 1 investoinnit Biokaasulaitoksen investointi oli suurin eli toteuma oli muut "",,,,~,~,w,, valvonta ja riskien hallinta valvonnan ja "'''''''UUI toimintavuoden aikana Käyttöön otettiin ;:)FlJAJo'/ernaJlce -hallinto- ja yleisohje. Koulutuskuntayhtymän rehtori ja yhtymähallitus vastaavat sisäisen Ja nskienhallinnan järjestämisestä. sisäistä tekevät työ taloushalhnnossa työskentelevät kirjanpitäjäja Järjestämislupa ja kulttuuriministeriö päätti Suupohjan koulutuskuntayhtymälle järjestämisluvan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuisista järjestäjäverkon rakenteellisen vuonna 2015

9 9 Muut havainnot Opetus- ja kulttuuriministeriön päivätyllä kirjeellä koulutustehtäviä muutetaan alkaen. Entinen audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto muuttuu tekniikan ja liikenteen alan koulutusalaksi ja nimi on media-alan perustutkinto. Myös kone- ja metallialan perustutkinto muuttuu kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnoksi. Suupohjan llky:n kanssa käytyjen neuvottelujen lopputuloksena päädyttiin siihen, että Palvelukeskus Trilla siirtyy osaksi Suupohjan koulutuskuntayhtymää Trillan palvelut siirtyivät osittain koulutuskuntayhtymän vuokratiloihin jo syksyllä Tällä menettelyllä saatiin koulutuskuntayhtymän kiinteistöjen käyttöastetta parannettua vuokraamalla lakkautettavien koulutusalojen vapautuneita tiloja Trillalle. Kesällä 2016 oli Oppitien yksikön opetusravintola Oppikokin tilat vuokrattuna Kauhajoen seurakunnalle. Esityslistoissa ja pöytäkirjoissa on ajoittain ilmennyt puutteita. Koko organisaation tulee kiinnittää huomiota esityslistojen ja pöytäkirjojen oikeellisuuteen. Yhteenveto Koulutuskuntayhtymän taloutta ja hallintoa on v olosuhteisiin nähden johdettu tuloksellisesti. Kauhajoella ~? ~ (~;a Tervonen puheenjohtaja /~ 6r;ands varapuheenjohtaja S fi ~t?./taja./-vt S ei# Ple an jäsen