buildingsmart Finland ohjesääntö

Transkriptio

1 buildingsmart Finland 1 OHJESÄÄNTÖ buildingsmart Finland ohjesääntö Tämä on Rakennustietosäätiö RTS:n (jatkossa RTS) erityispäätoimikuntana toimivan buildingsmart Finlandin (jatkossa bsf) ohjesääntö. buildingsmart Finlandin tarkoitus ja toiminta tulee noudattaa RTS:n sääntöjä (Liite) ja sen hallituksen hyväksymiä toimikuntatyöskentelyn toimintaperiaatteita (Liite). bsf:llä on omat, näiden sääntöjen mukaiset toimihenkilöt. bsf:n jäsenkokous on hyväksynyt tämän ohjesäännön ja liitteenä olevan organisaatiokaavion Rakennustietosäätiö RTS:n yliasiamies on vahvistanut tämän ohjesäännön Nimi Toimikunnan nimi on buildingsmart Finland (lyhennettynä bsf). 2 Kieli Toiminnan kielenä on suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään englantia. 3 Tarkoitus bsf:n tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön kaikille osapuolille yhteisten, rakentamisen ja ylläpidon avointen tietomallintamisen ja tiedon hallinnan standardien ja toimintatapojen käyttöä ja kehittämistä. bsf kerää yhteen kaikki tietomallintamiseen liittyvät osapuolet ja tarjoaa näille toiminta-alustan. Toiminta on kaikille avointa ja riippumatonta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi bsf toteuttaa kehityshankkeita, osallistuu muiden osapuolten hankkeisiin, järjestää jäsenilleen toimintansa mukaista täydennyskoulutusta, kokouksia ja opintomatkoja sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. 4 Asema buildingsmart international -organisaatiossa BSF toimii buildingsmart Nordic Chapter organisaation jäsenenä. BuildingSMART Nordic Chapter on buildingsmart Internationalin jäsen ja toteuttaa sen tarkoitusta, visiota, missiota ja strategiaa. bsf suorittaa Nordic Chapter jäsenyydestä sen vuosikokouksen määrittämää vuosittaista jäsenmaksua. 5 Jäsenet bsf:n jäsenenä voi olla jäsenkokouksen vahvistamat jäsenkriteerit täyttävä yritys, julkinen

2 buildingsmart Finland 2 OHJESÄÄNTÖ yhteisö, yhdistys, muu taho tai yhteisö, mutta ei henkilöjäsen. Jäseneksi katsotaan myös ne buildingsmart Internationalin suorat jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet kuuluvansa Nordic Chapteriin. Jäsenyys toimikunnassa alkaa bsf:n johtokunnan hyväksyttyä jäsenyyshakemuksen sekä päättyy bsf:n johtokunnan todettua sen päättyneen asianomaisen jäsenen ilmoitettua siitä johtokunnalle. Jäsen jonka toimintamaksu on kahdesta muistutuksesta huolimatta jätetty maksamatta, katsotaan eronneeksi. Johtokunta voi hyväksyä organisaation uudestaan jäseneksi, kun se on suorittanut kaikki maksamattomat jäsenmaksunsa. 6 Toiminta- ja tilikausi bsf:n toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 7 Toimikunnan toiminnan talous bsf päättää itse omasta taloudestaan RTS:n sääntöjen puitteissa. bsf voi kantaa jäseniltään kalenterivuosittain toimintamaksua, jonka suuruuden vahvistaa jäsenkokous budjetin hyväksymisen yhteydessä. Toimintamaksu laskutetaan kerran vuodessa. Mikäli jäsen hyväksytään jäseneksi tai sen jälkeen, on kuluvan vuoden toimintamaksu puolet jäsenkokouksen vahvistamasta kalenterivuoden toimintamaksusta. bsf:llä voi myös olla muita tuloja, kuten julkaisuoikeuskorvauksia tai erikseen käynnistettyjä kehittämishankkeita. bsf:n taloudesta vastaa sen puheenjohtaja, joka myös tarkastaa ja hyväksyy toiminnan talouteen kuuluvat laskut, lukuun ottamatta itselleen maksettavia korvauksia, jotka tarkastaa ja hyväksyy RTS:n yliasiamies. Kunkin toimialaryhmän puheenjohtaja vastaa oman ryhmänsä budjetista ja siihen kohdistuvien laskujen asiatarkastamisesta. Edellisestä poiketen, erikseen käynnistettyjen kehittämishankkeiden valvonta ja laskujen hyväksyntä hoidetaan hankkeen rahoittajien päättämällä tavalla. bsf:n talouden hoitamisesta päättää johtokunta. Talous hoidetaan perustamalla toimintaa varten tarpeellinen määrä tilejä läpinäkyvän ja havainnollisen raportoinnin takaamiseksi. 8 Organisaatio bsf:n ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenkokoukset ja toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu johtokunta. bsf:n jäsenkokouksen päätöksellä voidaan perustaa toimialaryhmiä. Toimialaryhmät esitetään organisaatiokaaviossa, jonka syyskokous vahvistaa vuosittain. Kunkin toimialaryhmän tulee valita oma johtoryhmä asioidensa hoitamiseksi. Toimialaryhmien toimintaan, jäsenkokouksiin ja johtokuntaan pätee soveltuvin osin mitä näissä säännöissä määrätään toimikunnan jäsenkokouksista ja johtokunnasta.

3 buildingsmart Finland 3 OHJESÄÄNTÖ Johtokunta Johtokunnassa varsinaisina jäseninä toimivat syyskokouksen valitsema toimikunnan puheenjohtaja ja toimialaryhmien omissa syyskokouksissaan valitsemat puheenjohtajat. Lisäksi syyskokouksessa voidaan valita johtokuntaan enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan (Ks. 10 kohdat 5 ja 6). Johtokunnan puheenjohtajana toimii toimikunnan puheenjohtaja, johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta voi kutsua kokouksiinsa bsf:n toiminnanjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyn vuoksi kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme varsinaista jäsentä on läsnä kokouksessa. Toimialaryhmän puheenjohtajan ollessa estynyt häntä voi edustaa toimialaryhmän valitsema varahenkilö. Johtokunnan kokousten esityslista ja päätettävät asiat tulee jakaa viikkoa ennen johtokunnan kokousta. Tarvittaessa päätöksenteossa voidaan käyttää sähköistä hyväksyntämenettelyä. Johtokunnan tehtävänä on: 1) hoitaa bsf:n jäsenkokousten hyväksymien toimintasuunnitelman, budjetin ja muiden päätösten toimeenpano ja käytännön asiat yleensä; 2) huolehtia, että toimikunnan kokouksiin lähetetään kutsut hyvissä ajoin ennen kokousta, että kaikista kokouksista laaditaan pöytäkirja jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri, että pöytäkirjat tarkastetaan joko seuraavassa kokouksessa tai valitsemalla pöytäkirjan tarkastajat ja, että myös muutoin noudatetaan hyviä kokouskäytäntöjä; 3) hoitaa toimikunnan taloutta ja huolehtia, että Rakennustieto Oy:n talousosastolle toimitetaan tiedot taloudenpitoa varten sovitun aikataulun mukaan sekä valvoa, että Rakennustieto Oy:n talousosasto toimittaa talousraportit sovitusti. Budjetin, raporttien ja tilinpäätöksen on oltava riittävän yksityiskohtaisia läpinäkyvyyden ja jäsenten luottamuksen takaamiseksi; 4) huolehtia, että vuosittain laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti syyskokouksessa hyväksyttäväksi; 5) huolehtia, että vuosittain laaditaan toimintakertomus ja tilinpäätös kevätkokouksen hyväksyttäväksi; 6) huolehtia, että bsf:n jäsenluettelo sekä toimintakertomus toimialaryhmien toimintakertomuksineen toimitetaan RTS:lle sen vahvistaman aikataulun mukaisesti; 7) asettaa bsf:n toiminnanjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt; 8) johtokunta hyväksyy bsf:n edustajat kansainvälisiin tehtäviin; 9) johtokunta voi valita itselleen työvaliokunnan ja tarvittavia työryhmiä. Niitä valitessaan se samalla määrittelee niiden tehtävät.

4 buildingsmart Finland 4 OHJESÄÄNTÖ bsf:n jäsenkokoukset bsf kokoontuu johtokunnan kutsusta syyskokoukseensa marraskuun loppuun mennessä. Vastaavasti bsf kokoontuu johtokunnan kutsusta kevätkokoukseensa toukokuun loppuun mennessä. Toimikunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin toimikunnan johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 10 jäsentä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti (tai sähköpostin välityksellä) pyytää. Kutsu toimikunnan jäsenkokoukseen on lähetettävä jokaiselle toimikunnan jäsenelle kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä hänen antamallaan osoitteella vähintään 21 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu. 11 Syyskokous Syyskokouksessa: 1) vahvistetaan toimikunnan ja toimialaryhmien seuraavan vuoden toimintasuunnitelmat; 2) vahvistetaan seuraavan vuoden budjetti. Budjetin erittelystä tulee ilmetä ainakin: - toimintaan osallistuvien jäsenten vuosittain maksettavan toimintamaksun suuruus; - puheenjohtajalle maksettavan korvauksen suuruus tehtävittäin eriteltynä; - sihteerille ja mahdollisille muille toimihenkilöille maksettavien korvauksien suuruus tehtävittäin eriteltynä; - vuosimaksuista maksettavat muut määrärahat; - toimialaryhmille maksettavat määrärahat; - mahdolliset erillisrahoituksella toteutettavat hankkeet ja niiden omistajat. 3) valitaan bsf:n puheenjohtaja; 4) merkitään toimialaryhmien puheenjohtajat ja heidän varahenkilönsä; 5) valitaan johtokunnan asiantuntijajäsenet; 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

5 buildingsmart Finland 5 OHJESÄÄNTÖ Kevätkokous Kevätkokouksessa: 1) esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimintakaudelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta; 2) vahvistetaan tilinpäätös; 3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; 4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 13 Nimen kirjoittaminen bsf on RTS:n toimintaa, ja RTS:n nimen kirjoittavat RTS:n hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt. 14 Läsnäolo-oikeus ja päätöksenteko bsf:n sääntöjen mukaisissa jäsenkokouksissa on läsnäolo-oikeus jäsenten edustajilla. Äänioikeus on jäsenen kokoukseen nimeämällä henkilöllä. Edustajaksi nimetty henkilö toimii kokouksessa häntä nimittäneen tahon virallisena edustajana. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa. 15 Toimikunnan sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen Koska bsf toimii RTS:n toimikuntana, sen tulee alistaa sääntönsä RTS:n yliasiamiehen vahvistettavaksi. Päätös yliasiamiehen vahvistamien sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä, kun ilmoitus sääntöjen muutosehdotuksesta on tehty yliasiamiehelle ja kun muutosehdotus on tullut jäsenkokouksessa hyväksytyksi vähintään 2/3 enemmistöllä paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenten edustajista. 16 Toimikunnan lakkauttaminen Rakennustietosäätiössä yliasiamies perustaa ja lakkauttaa toimikunnat. Päätös toimikunnan lakkauttamisesta edellyttää, että toimikunta kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden ja enintään kuuden kuukauden sisällä pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenten edustajista kannattaa päätöstä. Toimikunnan tullessa lakkautetuksi sen varat jaetaan lakkauttamispäätöksen tehneen jäsenkokouksen päättämällä tavalla. Mikäli toimikunta ei tee päätöstä varojen jakamisesta, varat on luovutettava RTS:lle.

6 buildingsmart Finland organisaatio Rakennustietosäätiö RTS buildingsmart Finland RST:n päätoimikunta Puheenjohtaja Viestintävastaava Viestintäryhmä Johtoryhmä Sihteeri Toimialaryhmät Kaupunkisuunnittelu Talo Infra Koulutus Työryhmät

7 Rakennustietosäätiö RTS 1 MAER/mel Rakennustietosäätiö RTS:n toimikuntatyöskentelyn toimintaperiaatteet 1. Yleistä Säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. Rakennustietosäätiön käytännön toimintaa tukevat päätoimikunnat, toimi- ja toimituskunnat sekä niiden alaiset työryhmät ja asiantuntijaryhmät. Toimikuntatyöskentelyn tarkoituksena on edustaa alallaan parasta asiantuntemusta ja samalla laajasti rakennusalan mielipidettä. 2. Päätoimikunta Yliasiamies perustaa päätoimikunnan ja kutsuu sen puheenjohtajan ja jäsenet keskeisiä intressipiirejä kuultuaan. Päätoimikunnan kokoonpano perustuu riittävän laajaan rakennusalan asiantuntevuuteen päätoimikunnan tehtävän vaatimalla tavalla. Yliasiamies itse tai hänen nimeämänsä henkilö edustaa säätiötä päätoimikunnan jäsenenä. Perustettavat päätoimikunnat ja olemassa olevien päätoimikuntien muutokset viedään tiedoksi RTS:n hallitukselle, joka voi halutessaan täydentää päätoimikuntia. Päätoimikunnan tehtävänä on ohjata ja tukea Rakennustiedon pysyvän segmentin, laajan tutkimushankkeen tai muun vastaavan toimintakokonaisuuden toimintaa. Päätoimikunta hyväksyy toimialansa vuosisuunnitelman ja kehitysohjelman. Päätoimikunta tukee ja seuraa suunnitelmien toteuttamista julkaisijan näkökulmasta. Päätoimikunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. 3. Toimikunnat Toimi- ja toimituskunta perustetaan yliasiamiehen päätöksellä, kun jokin säätiön toimialaan kuuluva tehtävä sitä vaatii. Toimikuntia perustetaan suunnitteluohjeiden laatimista varten, tutkimushankkeiden ja kustannustuotteiden ohjaamiseen sekä muihin rajattuihin tehtäviin. Perustettavat toimikunnat viedään tiedoksi RTS:n hallitukselle, joka voi ehdottaa niihin täydennyksiä. Toimi- ja toimituskuntaa muodostettaessa pyritään riittävän laajaan asiantuntevuuteen asetetun tehtävän vaatimalla tavalla. Toimikunnan jäsenet ovat henkilöjäseniä. Yliasiamies voi tarvittaessa laajentaa toimikuntaa nimeämällä siihen uusia jäseniä. Mikäli jäseneksi nimetty henkilö ei osallistu toimikunnan työhön kuuden (6) kuukauden aikana ilman hyväksyttävää syytä, hänen katsotaan jääneen pois kyseisestä toimikunnasta. Toimi- ja toimituskunnat voivat muodostaa työryhmiä tekemään selvityksiä asetettuun tehtävään kuuluvasta erityiskysymyksestä tai käsittelemään tehtävän osa-aluetta. Työskentelyn tueksi voidaan pyytää asiantuntijalausuntoja. Kun toimi- tai toimituskunta on saanut suoritettua sille asetetun tehtävän tai on muuten käynyt tarpeettomaksi, yliasiamies lakkauttaa sen. 4. Toimikuntien työskentely Toimikunta-nimitystä käytetään seuraavassa tarkoittamaan päätoimikuntia ja toimikuntia sekä soveltuvin osin niiden alaisia työ- ja asiantuntijaryhmiä.

8 Rakennustietosäätiö RTS 2 MAER/mel Lausuntojen hankkiminen Rakennustietosäätiö määrittelee toimikunnan tehtävän. Tehtävänkuvauksessa määritellään toimikunnan tehtävä, työtapa, aikataulu ja odotettavat tulokset. Toimikunta työskentelee Rakennustiedossa valmistellun aineiston tai tilatun käsikirjoituksen pohjalta. Puheenjohtajan ja jäsenten lisäksi voi toimikuntaan kuulua pysyvästi tai tilapäisesti toimeksiantosuhteisia teknisiä asiantuntijoita. Jäsenet eivät saa julkistaa toimikunnan tehtävään liittyvää keskeneräistä aineistoa (esimerkiksi aikakauslehdissä tai vastaavissa) eivätkä käyttää sitä hyväksi kaupallisessa mielessä ilman Rakennustietosäätiön yliasiamiehen lupaa. Toimikuntatyönä laadituista suosituksista hankitaan ennen julkaisemista lausunnot. Lausunnot voidaan hankkia joko lausuntokierrosmenettelyllä tai asiantuntijaraatimenettelyllä suosituksen luonteesta riippuen. Lausuntokierrosmenettelyssä kaikille Rakennustietosäätiön taustajärjestöille, muille rakennusalan keskeisille yhteisöille sekä toimikunnan jäsenten taustajärjestöille annetaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi pyydetään lausunnot henkilöiltä, joiden asiantuntemus suosituksen aihealueelta tai sen osasta katsotaan tärkeäksi. Myös RTS:n hallitus voi ehdottaa lausunnonantajatahoja. Asiantuntijaraatimenettelyssä pyydetään keskeisiltä asiantuntijoilta suosituksesta ennakkolausunnot, joiden pohjalta asiantuntijat yhteisessä kokouksessa antavat varsinaisen lausuntonsa. Tieto suosituksen lausuntovaiheesta toimitetaan säätiön taustajärjestöille ja muille rakennusalan keskeisille yhteisöille. Joitakin päätoimittajan ja tietopalvelutiimin valitsemia ohjeita voidaan päivittää ilman kohdan 3 mukaista toimikuntatyöskentelyä yliasiamiehen päätöksellä. Päivitysehdotuksen tekee projektivastaava asiantuntijan avustuksella. Muutokset esitellään päätoimikunnalle, joka tarkistaa ohjeen ja antaa hyväksymälleen ohjeelle julkaisuluvan. Toimikunta käsittelee saadut lausunnot ja ottaa niissä tehdyt esitykset tarpeellisessa laajuudessa huomioon työssään. SFS-standardien osalta noudatetaan Suomen Standardisoimisliiton antamia ohjeita. Jos jokin säätiön julkaisema ohje tai suositus tarvitsee tulkintaa, sen antaa ohjeen tai suosituksen laatinut toimikunta. Säätiö voi antaa ohjeesta tai suosituksesta sen käyttöä opastavia neuvoja. Rakennustietosäätiö RTS (Hallitus , , , , ) Liitteet Toimikuntatyöskentelyn kokouskäytäntö

9 Rakennustietosäätiö RTS 3 MAER/mel TOIMIKUNTATYÖSKENTELYN KOKOUSKÄYTÄNTÖ 1. Kokouspaikka ja -aika Päätoimikuntien, toimi- ja toimituskuntien kokoukset pidetään Rakennustietokonsernin toimitiloissa. Perustelluista syistä voidaan kokous pitää muissakin tiloissa. Kokoukset pyritään pitämään työaikana. 2. Kokouspalkkiot Päätoimikuntien, toimi- ja toimituskuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota seuraavasti: - puheenjohtajalle 60 euroa/kokous - jäsenelle 40 euroa/kokous 3. Matka- ja pysäköintikustannusten korvaus Rakennustietokonsernin toimihenkilöille ei makseta kokouspalkkiota. Rakennustietosäätiö RTS tarjoaa toimikuntien jäsenille mahdollisuuden kolmen (3) tunnin ilmaiseen pysäköintiin P-CityForumin pysäköintihallissa, Pysäköintihallin sisään- ja ulosajot ovat Simonkatu 7, Eteläinen Rautatiekatu 8 ja Ruoholahdenkatu 3 (Keskustan huoltotunneli). Toimistoamme lähin uloskäynti kävellen on Fredrikinkatu 42 jalankulkuyhteys (Fredrikinkadun ja Malminkadun kulmassa). Toimikunnan sihteeriltä saa parkkihalliin hyvityslipun, joka syötetään ulosajaessa puomilaitteeseen sisäänajossa saadun parkkilipun jälkeen, jolloin puomi aukeaa. Päätoimikuntien, toimi- ja toimituskuntien kokouspaikkakunnan (Helsinki = pääkaupunkiseutu) ulkopuolella asuvien jäsenten ja asiantuntijoiden matkakustannukset korvataan matkalaskua vastaan Rakennustietosäätiössä voimassa olevan käytännön mukaisesti silloin, kun asianomaisen työnantaja ei niitä korvaa. Muut toimikuntatyöskentelystä aiheutuvat kustannukset. 4. Korvausten maksaminen Toimikunnalla ei ole oikeutta ilman Rakennustietosäätiön yliasiamiehen hyväksymistä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, kuten konsulttipalkkioita, koestuskuluja yms. Asiantuntijoiden palkkioista sovitaan erikseen asiantuntijan ja säätiön kesken. Päätoimikunnan, toimi- tai toimituskunnan sihteeri tekee jokaisesta kokouksesta pöytäkirjan, joka sisältää osanottajaluettelon. Kokouspalkkiot maksetaan asianomaisille kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Matti Rautiola yliasiamies

10 Rakennustietosäätiö RTS sr:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rakennustietosäätiö RTS sr ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Rakennustietosäätiöstä käytetään ruotsinkielistä nimen käännöstä Bygginformationsstiftelsen RTS sr ja englanninkielistä nimen käännöstä The Building Information Foundation RTS sr. 2 Tarkoitus ja tehtävät 2a Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on edistää sekä hyvää kaavoitus- ja rakennustapaa että hyvää kiinteistönpitotapaa. 2b Tehtävät Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiön tehtävänä on: Toimialansa tietopalvelutoiminnan harjoittaminen, jota säätiö toteuttaa hankkimiaan ja tuottamiaan tietoja julkaisemalla, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, ylläpitämällä rakennustarvikenäyttelyjä, harjoittamalla neuvontaa ja kuluttajavalistusta sekä muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Hankkia suunnitteluohjeille eri osapuolia mahdollisimman laajasti edustava hyväksyminen tukeutuen toimikuntiin, asiantuntijoihin ja kuulemistilaisuuksiin. Toimialaansa liittyvien tutkimusohjelmien laatiminen sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta. Toimialaansa kuuluvan kansainvälisen ja kotimaisen yhteistyön harjoittaminen. Toimialansa tieteen ja taiteen tukeminen. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla laillisilla toimintamuodoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi omistaa yrityksiä, yritysten osakkeita, arvopapereita ja kiinteistöjä kotimaassa ja ulkomailla sekä toteuttaa tarkoitustaan välittömästi omassa toiminnassaan sekä kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta. 3 Talous Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoja, testamentteja ja avustuksia sekä muillakin keinoin kartuttaa omaisuuttaan. Säätiöllä on oikeus periä keräämästään, muokkaamastaan, tallentamastaan ja julkistamastaan tiedosta korvaus. 4 Erikoisrahastot Säätiöllä voi olla erikoisrahastoja, mikäli niiden perustamisesta on lahjakirjassa määrätty tai ne muutoin siirtyvät säätiön rahastoiksi. Erikoisrahastoilla voi olla hoitokunta, jonka kokoonpano on määrätty lahjakirjassa. Säätiön hallitus tekee päätökset rahaston varojen jakamisesta hoitokunnan esityksestä. 5 Edustajisto Edustajisto tukee säätiön toimintaa sekä edistää omalta osaltaan rakennusalaa. Edustajiston jäsenet edustavat laajalti rakennusalan eri osapuolia.

11 2 Edustajiston edustajat ja varaedustajat nimetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Kukin jäsen nimeää yhden (1) edustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan, paitsi Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry kaksi (2) ja Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry neljä (4) edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat. Hallitus vahvistaa elokuun loppuun mennessä edustajiston jäsenet, joilla on oikeus nimetä edustaja edustajistoon seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallitus voi nimetä edustajiston jäseniä saatujen hakemusten perusteella tai kutsumalla muuten jäseniä edustajistoon. Oikeus nimetä edustaja edustajistoon säilyy niillä jäsenillä, jotka on nimetty rekisteröityjen sääntöjen 6 :n 2 momentissa. Säätiörekisteriin rekisteröityjen sääntöjen 6 :n 2 momentissa määrätyn yksittäisen jäsenen nimeämisoikeus päättyy, jos se antaa suostumuksensa nimeämisoikeuden poistamiseen. Jos edustajiston edustajan tai varaedustajan paikka tulee avoimeksi kesken toimikauden, edustajan nimennyt taho voi nimetä uuden edustajan tai varaedustajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajisto valitsee nimettyjen edustajien keskuudesta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajisto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä vähintään 14 edustajaa tai varaedustajaa. Kullakin edustajalla on edustajiston kokouksessa yksi ääni. 6 Edustajiston koolle kutsuminen Edustajisto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, joista vuosikokous pidetään kesäkuun 15. päivään mennessä ja vaalikokous kalenterivuoden loppuun mennessä. Muulloin edustajisto kokoontuu, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun edustajiston puheenjohtaja tai vähintään viisi jäsentä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii. Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään postitse tai sähköpostitse kolme viikkoa ennen kokousta edustajiston jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 7 Edustajiston vaalikokous Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Todetaan edustajiston jäsenten seuraavaa kalenterivuotta varten nimeämät edustajiston edustajat ja varaedustajat. 2. Valitaan edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. 3. Toimitetaan, ottaen huomioon mitä 9 :ssä on sanottu hallituksen jäsenten valitsemisesta, hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalit. 4. Valitaan seuraavaksi tilivuodeksi vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä. 5. Merkitään tiedoksi säätiön hallituksen hyväksymä seuraavan tilivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. 8 Edustajiston vuosikokous

12 3 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus. 2. Esitetään tilintarkastuskertomus. 9 Hallitus Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) jäsentä. Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry:n hallitus nimeää säätiön hallituksen jäsenistä kuusi (6), Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n hallitus yhden (1) ja säätiön edustajisto valitsee neljä (4) jäsentä. Hallitukseen kuuluu lisäksi itseoikeutettuna jäsenenä säätiön toimitusjohtaja. Nimeävä taho voi myös erottaa nimeämänsä hallituksen jäsenet. Muut hallituksen jäsenet kuin säätiön toimitusjohtaja valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain on puolet edustajiston ja puolet Suomen Arkkitehtiliitto ry:n hallituksen valitsemista jäsenistä erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kuusi (6) jäsentä on saapuvilla. Hallitus kutsutaan koolle kirjeellisesti tai sähköpostitse tai muulla yhteisesti sovitulla tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio. Puheenjohtajan tehtävästä maksettavasta palkkiosta päättää hallitus erikseen. 10 Äänestyspäätökset Asiat ratkaistaan edustajistossa samoin kuin hallituksessakin yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Henkilövaaleissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan ääni. 11 Toimitusjohtaja Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, josta voidaan käyttää nimeä yliasiamies. 12 Säätiön nimen kirjoittaminen Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä säätiön toimitusjohtaja yksin sekä ne henkilöt, jotka hallitus on nimenkirjoittajiksi oikeuttanut, tällöin aina kaksi yhdessä. 13 Tilinpäätökset Säätiön tilit päätetään tilivuosittain. Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen laatima toimintakertomus on ennen huhtikuun 30. päivää jätettävä tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa säätiön hallitukselle ennen toukokuun 15. päivää. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on ennen kesäkuun loppua toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

13 4 14 Sääntömuutokset Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosa kokouksessa läsnä olevista hallituksen jäsenistä. 15 Säätiön purkaminen Säätiön purkaminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosa kaikista hallituksen jäsenistä. Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, jäljellä oleva omaisuus jaetaan seuraavasti: 1. Perustajan lahjoittaman omaisuuden jäljellä oleva osa palautetaan Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry:lle tai, jos liittoa ei ole olemassa, sen tarkoitusperiä lähinnä toteuttavalle yhteisölle. 2. Muu jäljellä oleva omaisuus, ellei siitä lahjakirjassa tai muutoin ole toisin määrätty, käytetään säätiön tarkoitusperiä toteuttavaan tarkoitukseen. Hyväksytty RTS hallitus PRH