RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI RAPPORT OM UPPFÖLJNING AV EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/2015

2 2 Sisältö - Innehåll 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET Tuloslaskelma - Resultaträkning Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor Verotulot Skatteintäkter Rahoitus Finansiering Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Kuntatekniikan investoinnit Kommunteknikens investeringar Irtaimen hankinta ja muut investoinnit Anskaffning av lös egendom och andra investeringar TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Konsernihallinto - Koncernförvaltning Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovårdssektor Sivistystoimi - Bildningssektorn Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Räddningsverket i Östra Nyland Liikelaitokset - Affärsverk... 36

3 3 1. TALOUSTILANNE DET EKONOMISKA LÄGET 1.1 Yleinen taloustilanne Allmänt ekonomiskt läge Kokonaistuotanto Suomen bruttokansantuotteen volyymi on supistunut viimeiset kolme vuotta peräkkäin. Uusimpien ennusteiden mukaan talous supistunee vielä kuluvana vuonna eli neljäntenäkin vuotena. Vuodeksi 2016 ennustetaan vähäistä kasvua. Suomen talous kasvaa ennusteiden mukaan tulevina vuosinakin muita maita hitaammin, vaikka öljyn hinta on alhaalla ja muun euroalueen kasvu jatkuu. Viennin nopeaa piristymistä ei ole näköpiiris-sä. Koska vienti on heikkoa, myös investoinnit uuteen kapasiteettiin jäävät vähäisiksi. Työllisyys Työllisyysaste eli työllisten osuus vuotiaiden koko ikäluokasta oli heinäkuussa 70,7 prosenttia. Työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta kasvoi yhä edellisen vuoden heinäkuusta. Työttömyysaste oli 8,4 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa 17,4 prosenttia, mikä oli 5,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kesällä työttömyysaste yleisesti paranee kausivaihtelun vuoksi. Tilastokeskuksen laskema nuorten työttömyysasteen trendi oli 24,0 prosenttia. Porvoon työttömyysaste oli heinäkuussa 11,5 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 854, josta alle 25-vuotiaita oli 442. Yli vuoden työttömänä olleita oli 911. Avoimien työpaikkojen määrä on 259 työpaikkaa. Hintataso Hintatason muutos on laskeva. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat olivat heinäkuussa 0,2 prosenttia pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Kuluttajahintoja laskivat mm. polttonesteet, asuntojen korkokustannukset ja maitotuotteet. Euroalueella hintataso kuitenkin nousi 0,2 prosenttia. Kuntatalouden hintaindeksi nousi kesäkuussa vuositasolla 0,2 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,6 prosenttia. Kuntatalouden menojen hintaindeksin nousuun vaikutti etenkin henkilöstökustannusten kasvu sekä tavaroiden ja palvelujen hintojen nousu. Kuntatalouden hintaindeksin nousua hillitsi investointi- ja rahoitusmenojen aleneminen. Rahamarkkinat Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskoron 0,05 prosentissa jo viime syyskuusta lähtien. Osakemarkkinat ovat reagoineet kurssilaskuilla Kiinan kasvunäkymien heikkenemiseen. Kolmen kuukauden euriborin odotetaan pysyvän ennallaan lievästi negatiivisena seuraavan puolen vuoden aik 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Utfallet av Borgå stads budget Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosaa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaismenojen toteutumisaste saisi olla noin 66 prosenttia, jotta talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi. Tulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 64 prosenttia. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät elokuun toteutumat, vuosiennusteet ja sitovien tavoitteiden ennusteet. Vuoden 2015 talousarvion investointiosaan on lisätty talousarviomuutoksena edelliseltä vuodelta keskeneräisiksi jääneet investointihankkeet käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta, yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Uimahallin korjauksen lisämääräraha, 0,4 miljoonaa euroa on rahoitettu talonrakennuksen määrärahoilla. Antolainoihin on lisätty 0,25 miljoonaa euroa pääomalainaa varten ja rahoitettu vähentämällä korkomenoihin varattua määrärahaa. Rahoituslaskelmassa lainanottovaltuutta on korotettu 1,5 miljoonalla eurolla elinkaarihankkeen vuoden 2015 investointimenojen rahoittamiseksi. Talousarvion toteutuminen Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 60 milj. euroa, mikä on 65 prosenttia talousarviosta. Tulot vastaavat aikaisempien vuosien toteutuma-astetta, mutta ovat vähentyneet euromääräisesti miljoona euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 229 milj. euroa, mikä on 66 prosenttia talousarviosta. Käyttömenot vastaavat ajankohtaa. Käyttömenot ovat kasvaneet noin 0,2 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Ulkoiset menot ovat nousseet noin 2,9 miljoonaa euroa ja sisäiset menot laskeneet 2,7 miljoonaa euroa. Eniten menot ovat nousseet sosiaali- ja perhepalveluissa, erikoissairaanhoidossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Menot ovat laskeneet terveyspalveluissa ja konsernijohdossa. Palkkamenojen toteutumisaste on 68 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,5 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi, mikä ennakoi vuositasolla ja sivukuineen noin miljoonan euron ylitystä. Henkilöstömenoihin kohdistettiin erityinen 1,5 miljoonan euron tuottavuustavoite, joka vähennettiin talousarviossa toimialojen henkilöstömenoista. Tuottavuustavoitteeseen kohdennetuista vähennyksistä on elokuussa toteutunut 0,7 miljoonaa euroa. Toimintakate eli käyttötulojen ja käyttömenojen erotus on heikentynyt edellisestä vuodesta 1,2 miljoonalla eurolla.

4 4 Investoinneista on toteutunut 6,5 milj. euroa eli 29 prosenttia. Kuntatekniikan rakentamiseen on käytetty 43 prosenttia määrärahasta ja talonrakennukseen 24 prosenttia. Toimialojen talousarvioennuste vuodeksi 2015 Toimialat ovat laatineet omat ennusteensa talousarvion toteutumisesta. Ennusteiden mukaan talousarviotuloista jäisi kertymättä 0,9 miljoonaa euroa ja talousarviomenot ylittyisivät 0,5 miljoonalla eurolla. Toimialojen ennusteen kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on -1,4 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon ennuste päätyy noin 0,7 miljoonan euron nettosäästöön. Sosiaali- ja terveystoimi ennustaa 1,9 miljoonan euron nettoylitystä. Tästä mm. erikoissairaanhoidon kustannusten ennakoidaan nousevan 2,5 miljoonaa euroa yli talousarvion. Sivistystoimi ennustaa 0,3 miljoonan euron nettoylitystä ruotsinkielisessä koulutoimessa. Liikelaitokset ennustavat vähäistä tulojen lisäystä talousarvioon nähden. Verotulot Elokuun verotulotietojen mukaan verotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 4 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 137 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 4 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia. Kunnallisveroprosenttia korotettiin kuluvalle vuodelle 0,5 prosenttiyksiköllä 19,75 prosenttiin. Veroprosentin korotuksen vaikutus on ollut odotusta pienempi. Kuluvan vuoden kunnallisveron tilityksiin vaikuttaa merkittävästi ensi marraskuussa vahvistettava vuoden 2014 verotus, jossa aikaisemmat ennakolliset tilitykset oikaistaan todelliseen vahvistettuun verotukseen perustuviksi. Marraskuun tilityksestä vähennetään myös joulukuussa veronmaksajille maksettavat veronpalautukset. Ennakkotiedot oikaisu- ja palautusosuuksista kertovat, että vähennys olisi tänä vuonna noin miljoona euroa viimevuotista pienempi. Kaupungin jako-osuus yhteisöveron osalta parani kuluvalle vuodelle 2 prosenttia. Yhteisöverotilitykset ovat kehittyneet odotuksia paremmin. Elokuussa kertymä on noin 1,5 miljoonaa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2014 vahvistettavan verotuksen perusteella yhteisöverotukseen on kuitenkin odotettavissa merkittävä vähennys, joka konkretisoituu vuosien 2016 ja 2017 yhteisöverotilityksissä. Kiinteistöverot tilitetään syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Asuinrakennusten ja yleisten rakennusten kiinteistöveroprosentteja korotettiin 0,05 prosenttiyksiköllä. Kiinteistövero maksetaan veroprosenttien ja kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko vuoden valtionosuudet vähenevät edellisestä vuodesta noin 3 miljoonalla eurolla. Koko verorahoitus eli verot ja valtionosuudet yhteensä on kasvanut edellisestä vuodesta noin 4 miljoonaa euroa. Vuosikate ja toiminnan tulos Vuosikate elokuun lopussa on 12,4 miljoonaa euroa ja toiminnan tulos -1,3 miljoona euroa. Vuosikate on 3,3 miljoonaa euroa parempi ja toiminnan tulos 4,3 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Rahoitus Lainojen lyhennyksiä on maksettu elokuuhun mennessä 13 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole vielä nostettu raportointijakson aikana. Sen sijaan lyhytaikaisia lainoja on nostettu kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,8 milj. euroa. Lainojen keskikorko oli 1,0 %. Kaupungin maksuvalmius on ollut tyydyttävä.

5 5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT TABELLER FÖR BUDGETUTFALLET 2.1 Tuloslaskelma - Resultaträkning TA+m 2015 TOTEUTUMA TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTF-% UTFALL 1-8/ /2014 Toimintatuotot Verksamhetens intäkter Myyntituotot Försäljningsintäkter , Maksutuotot Avgiftsintäkter , Tuet ja avustukset Understöd och bidrag , Vuokratuotot Hyrestintäker , Muut toimintatuotot Övriga intäkter , Yhteensä Sammanlagt , Valmistus omaan käyttöön Tillverkning till eget bruk , Toimintakulut Verksamhetens kostnader Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden , Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionsutgifter , Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader , Palvelujen ostot Köp av tjänster , Aineet, tarvikkeet, tavarat Material och förnödenheter , Avustukset Understöd , Muut toimintakulut Övriga verksamhetskostnader , Yhteensä Sammanlagt , TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG , Verotulot Skatteinkomster , Valtionosuudet Statsandelar , Rahoitustuotot ja kulut Finansiella intäkter och kostnader , Korkotuotot Ränteintäkter , Muut rahoitustuotot Övriga finansiella inkomster , Korkokulut Räntekostnader , Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader , VUOSIKATE ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar , TILIKAUDEN TULOS RÄKENSKAPSPER. RESULTAT , Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ÖVER-/UNDERSKOTT ,

6 6 2.2 Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys TOIMINNAN RAHAVIRTA KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TA+m 2015 TOTEUTUMA TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTFALL 1-8/ /2014 Vuosikate Årsbidrag Satunnaiset erät Extraordinära poster Tulorahoituksen korjauserät Korrektivposter till internt tillförda medel * Yhteensä * Sammanlagt INVESTOINTIEN RAHAVIRTA KASSAFLÖDE FÖR INVESTERINGAR Investointimenot Investeringsutgifter Rahoitusos. investointimenoihin Finansieringsandelar för invest.utgifter Käyttöomaisuuden myyntitulot Inkomst från försäljning av anläggn.tillg * Yhteensä * Sammanlagt TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAFLÖDE FÖR VERKAMHETEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ OCH INVESTERINGARNA TOTALT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN Antolainasaamisten lisäykset Ökning av utlåningen Antolainasaamisten vähennykset Minskning av utlåningen * Yhteensä * Sammanlagt LAINAKANNAN MUUTOKSET FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Minskning av långfristiga lån Lyhytaikaisten lainojen muutos Förändringar av kortfristiga lån * Yhteensä * Sammanlagt MUUT MAKSUVALMIUSMUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ÖVRIGA FÖRÄNDR. AV LIKVIDITETEN Förändring av förvaltade medel ja pääomien muutokset och förvaltat kapital Vaihto-omaisuuden muutokset Ändr. av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändringar av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändringar av räntefria skulder * Yhteensä * Sammanlagt RAHOITUKSEN RAHAVIRTA FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE YHTEENSÄ TOTALT RAHAVAROJEN MUUTOS FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

7 7 2.3 Käyttötalous toimialoittain Driftsbudget per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTF-% UTFALL 1-8/ /2014 KONSERNIHALLINTO KONCERNFÖRVALTNINGEN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Konsernijohto Koncernledningen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , Konsernijohto yht. * Sammanlagt , Kaupunkikehitys Stadsutvecklingen Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , Kaupunkikehitys yht. * Sammanlagt , SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSEKTORN Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI REGIONALA RÄDDNINGSVÄSENDET Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , * Yhteensä * Sammanlagt , Toimintatuotot Verksamhetsintäkter , Toimintakulut Verksamhetsutgifter , Yhteensä * Sammanlagt ,

8 8 2.4 Investoinnit toimialoittain Investeringar per sektor TA+m 2015 TOTEUTUMA BU+ä 2015 UTFALL UTF-% 1-8/2015 KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Investointimenot Investeringsutgifter ,8 * Yhteensä * Sammanlagt ,8 KAUPUNKIKEHITYS- STADSUTVECKLINGS- LAUTAKUNTA NÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,4 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,0 SOSIAALI- JA TERVEYS- SOCIAL- OCH HÄLSO- LAUTAKUNTA VÅRDSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,1 * Yhteensä * Sammanlagt ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,5 Valtionosuudet Statsandelar ,0 * Yhteensä * Sammanlagt ,3 PELASTUSLAUTAKUNTA RÄDDNINGSNÄMNDEN Investointimenot Investeringsutgifter ,9 Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammanlagt ,1 Investointimenot Investeringsutgifter Valtionosuudet Statsandelar * Yhteensä * Sammnanlagt ,0

9 9 2.5 Verotulot Skatteintäkter Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Sammanlagt Kuukausi Månad TILITETYT VEROT REDOVISADE SKATTER Tammikuu Januari Helmikuu Februari Maaliskuu Mars Huhtikuu April Toukokuu Maj Kesäkuu Juni Heinäkuu Juli Elokuu Augusti ENNUSTE Syyskuu September Lokakuu Oktober Marraskuu November Joulukuu December TILITYS + ENNUSTE REDOVISAT TALOUSARVIO BUDGET POIKKEAMA DIFFERENS

10 MEUR MEUR Rahoitus Finansiering Lainasalkku Lainasalkku (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 1,01 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat 2015 (EUR) 0 Lyhennykset 2015 (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Johdannainen 14% Kiinteä 7% Kiinteä 3 vuotta 13% Euribor 6kk 8% ,7 Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) 19,9 18,2 15,8 11, ,9 7,0 Euribor 3kk 57% >2020 Maksuvalmius MEUR MEUR Maksuvalmius Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 28 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Rahavarat 12 Neuvotellut lainat 15 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 2 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 2 Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat ,8 Koronvaihtosop Nettopositio Suojausaste 43% 30% 29% 22% 8% 1% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,1 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0

11 Henkilöstömäärän kehitys Utveckling av antalet anställda Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2015 kaupungin henkilöstömäärä vähenee yhteensä 54 vakanssilla, joista 9 on virkoja. Palvelussuhteiden määrä elokuun lopussa on 128 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuoden vaihteessa ja 74 palvelussuhdetta vähemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Vuoden vaihteesta vakituisten palvelussuhteiden määrä on laskenut viidellä palvelussuhteella ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 122 palvelussuhteella. Lyhytaikaisten määrä vaihtelee raportointihetken ja lyhytaikaisten poissaolojen mukaisesti. 2.8 Talonrakennusinvestoinnit Husbyggnadsinvesteringar Hanke nro Projektets nr Hankkeen nimi Projektets namn TA 2015 Käytetty / förbrukat UTF -% 5050 Hankesuunn. Ja kuntoselv ,4 % 5101 Gammelbackan pvk ,0 % 5770 Energiansäästöinv ,0 % 5201 Uusi terveysasema ,5 % 5260 Vanhusten palv.asuntojen kalust ,0 % 5100 Eestinmäen päiväkoti ,6 % 5120 Pappilanmäen pvk ,6 % 5399 Koulujen korjaus ,1 % 5413 Tolkis skola ja Tolkkisten pvk ,0 % 5419 Västra enhetsskolan ,0 % 5402 Grännäs skola ,7 % 5420 Lyceiparkens skola ,1 % KAIKKI YHTEENSÄ ,2%

12 5050 Hankesuunnitelmat ja kuntoselvitykset Useiden kohteiden hankesuunnitelmat ja kustannusarvioiden laatiminen on meneillään Energiansäästöinvestoinnit Kvarnbackens skolan ilmastoinnin ohjausjärjestelmä on kesän aikana uusittu. Ilmanvaihtojärjestelmää voidaan nyt säätää portaattomasti. Eestinmäen päiväkotiin on laajennuksen ja saneerauksen yhteydessä asennettu aurinkokeräimiä, jotka vähentävät kohteen energiankulutusta.usean rakennuksen energiaselvitykset ovat meneillään ja valmistuvat tämän syksyn aikana, jonka jälkeen ehdotetut toimenpiteet tehdään Uusi terveysasema Selvitystyö, miten uusi terveysasema voidaan sijoittaa nykyisen Näsin terveysaseman yhteyteen, on käynnistynyt. Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä Vanhusten palvelutalojen kalustaminen Toukovuoren palvelutalo valmistuu vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen kalusteet hankitaan. Palvelutalo rakennetaan ulkopuolisella rahoituksella Palvelutalo 1 Peippolan alueelle on ollut tarkoitus kilpailuttaa seuraava palvelutalo samalla menetelmällä kuin Johanna-koti ja Toukovuoren palvelutalo. Kaavoituksen keskeneräisyyden takia Peippolan palvelutaloa ei saada kilpailutettua niin, että rahoitushakemus ehdittäisiin jättää tänä vuonna Eestinmäen päiväkoti Rakennustyöt valmistuivat ja päiväkoti otettiin elokuussa käyttöön Pappilanmäen päiväkoti Pappilanmäen päiväkodissa on ollut sisäilmaongelmia ja päiväkoti on tällä hetkellä tyhjillään. Tehdyt selvitystyöt osoittavat, että päiväkodin peruskorjaaminen maksaa yhtä paljon kuin uuden päiväkodin rakentaminen ja näin ollen ei ole kannattavaa tehdä peruskorjausta. Toimitilajohto tulee esittämään kaupungin valtuustolle, että Pappilanmäen päiväkodille varatut määrärahat siirretään Mäntykummun päiväkodin uudisrakennushankkeelle Koulujen korjaus, Keskuskoulu, Peipon koulu, Linnankosken lukio Korjaustyöt Keskuskoulun ja Linnankosken lukion osalta ovat meneillään. Keskuskoulun korjaustyöt valmistuvat kesällä 2016 ja lukion korjaustyöt helmikuun 2016 loppuun mennessä Västra Enhetsskolan Koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman laadinta on meneillään ja valmistuu vuoden loppuun mennessä Grännäs skola Grännäs skolanin laajennuksen suunnitelmia on karsittu ja laajennusosaa pienennetty. Korjatut suunnitelmat valmistuvat syyskuun aikana, jonka jälkeen voidaan pyytää urakkatarjoukset Lyceparkens skola Koulun peruskorjauksen urakkatarjoukset on saatu ja työ käynnistetään syys-lokakuun vaihteessa. Elinkaarihankkeet Kohteiden urakkatarjoukset on saatu ja päätöksenteko ja töiden käynnistämisen valmistelu on meneillään. Tämän vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä oli olettamus, että hankkeet rahoitetaan leasing-rahoituksella. Kaupunki päätti kuitenkin, että rakennukset rakennetaan omaan taseeseen. Sopimusneuvottelussa selvitetään tämän vuoden rahoitustarve ja tarvittaessa tehdään talousarviomuutos. 2.9 Kuntatekniikan investoinnit Kommunteknikens investeringar Hankeryhmät Projektgrupp TA2015 Käytetty / förbrukat UTF-% Uudisrakennus Nya byggprojekt ,7 % Kadut, perusparannus Gator, vägförbättring ,0 % Kevyen liikenteen väylät Gång- och cykelvägar ,5 % Liikennejärjestelyt Tafikregleringar ,0 % Päällystäminen Beläggning ,6 % Tievalot Vägbelysning ,0 % Puistot Parke ,8 % Satama Hamn ,2 % Avo-ojat, perusparannus Öppna diken, grundlig förbättring ,0 % Alueparannushankkeet Områdesförbättringspojekt ,2 % Työpaikka-alueet Arvetsplatsområden ,9 % Tutkimus ja suunnittelu Utredning och planering ,5 % KAIKKI YHTEENSÄ SAMNNANLAGT ,2 % Kiinteä omaisuus Fast egendom ,2 %

13 13 Kuntatekniikan investoinnit ovat edenneet pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti ja määrärahojen puitteissa. Kunnallistekniikan rakentamista on jatkettu Kevätlaakson ja Kevätkummun alueella, Satamatien osuudella, Mannerheiminkadulle on rakennettu linja-autopysäkit. Ratakadun vierelle on rakennettu pysäköintialue 50 henkilöautolle, Porvoon joen itärannan rantamuuri valmistui ja keskustan esteettömyystyöt jatkuvat. Kaikkia pieniä liikenneturvallisuuskohteita ei pystytä toteuttamaan katusuunnitelmista tehtyjen valitusten johdosta. Työohjelmasta poiketen Aleksanterinkadun pyöräteiden töitä ei päästä aloittamaan tänä vuonna resurssipulan takia. Piispankadun jalkakäytävän levennystöistä ei pystytä tekemään koko suunnitellulta osuudelta viivästyneen aloituksen takia. Vanhan sillan luona olevan käymälän kulut nousivat laajennetun saneerausalueen takia. Päällystystyöt ovat aikataulussa ja talousarvion puitteissa. Muutamien investointiohjelmahankkeiden talousarviot ylittyvät, kuten mm. kävelysillan korjaus ja itärannan tukimuurityöt, töiden aikana ilmenneiden lisävaurioiden takia. Investointimäärärahat tulevat riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan ja rakentamiseen. Tarvittaessa investointiohjelmaa muuttamalla rahoitetaan yllätykselliset kulut Irtaimen hankinta ja muut investoinnit Anskaffning av lös egendom och andra investeringar Hankeryhmä Projektgrupp TA2015 Käytetty / förbrukat UTF-% KAUPUNGINHALLITUS STADSSTYRELSEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,4 % Kuntayhtymät, menot Samkommunen ,9 % KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA - STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,4 % SIVISTYSLAUTAKUNTA BILDNINGSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,1 % Liikuntapalveluiden kiinteä omaisuus, menot Idrottstjäntens fast egendom ,4 % Liikuntapalveluiden kiinteä omaisuus, tulot Idrottstjäntens fast egendom, inkomster ,0 % SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,1 % PELASTUSLAITOS RÄDDNINGSVERKET Irtain omaisuus, menot Lös egendom, utgifter ,9 % Irtain omaisuus, tulot Lös egendom, inkomster ,0 % KAIKKI YHTEENSÄ SAMMANLAGT ,0 %

14 14 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1 Konsernihallinto - Koncernförvaltning Vaalit Val TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 UTF 8/2015 UTFALL-% DIFFERENS Tulot - Intäkter ,4 % 78 8 Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 UTF 8/2015 UTFALL-% DIFFERENS Tulot - Intäkter Menot - Kostnader ,1 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Tarkastustoimi Revision TP 2014 BS 2014 TA 2015 TOT 8/2015 UTF 8/2015 UTFALL-% ENNUSTE POIKKEAMA DIFFERENS Tulot Intäkter Menot Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,9 % Konsernijohto Koncernledningen TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 UTF 8/2015 UTFALL-% DIFFERENS Tulot - Intäkter ,7 % Menot - Kostnader ,2 % Toimintakate Verk.bidrag ,0 % Hallintojohto Hallintojohdon tehtävänä on huolehtia kuntalaisten osallistumisoikeuden ja asiakaspalvelun kehittämisestä, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja kaupungin päätöksentekoprosessin koordinoinnista, luottamushenkilöiden toiminnan tukemisesta, hallinnon kehittämisestä, lakiasioista, keskitetystä viestinnästä sekä tietohallinnon johtamisesta ja kehittämisestä. Hallintojohto huolehtii myös vaalien järjestämisestä ja koordinoi valmiussuunnittelua. Henkilöstön määrä hallintojohdossa on 15. Hallintojohdossa henkilöstömenojen säästötavoite toteutuu. Talousarvion sitovana tavoitteena konsernijohdon osalta on, että osallisuusverkosto suunnittelee yhtenäisen palautekanavan ja laatii asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. Palautejärjestelmän suunnittelua on jatkettu kesän aikana. Käyttöönottoon päästäneen jo syksyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyn malli ohjeineen julkaistaan syksyn alussa.

15 15 Palvelupiste Kompassissa keväällä sisäisille yhteistyökumppaneille suunnatussa asiakastyytyväisyyskyselyssä saatiin positiivista palautetta. Hyviä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi on puitu yhteisissä tapaamisissa loppukesän aikana. Asiakashallintajärjestelmän (CRM) kehittämistyö jatkuu edelleen. Samoin sähköisen asioinnin alustan, eporvoon, kehitystyö jatkuu. Tunnistautuneita asiakkaita eporvoossa on elokuun loppuun mennessä Internetpalvelun uudistustyö on edennyt aikataulun mukaisesti. Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi -palvelut uudistetaan kokonaan sisällöntuotantojärjestelmän versionvaihdon yhteydessä. Uudistuksen jälkeen palvelua voi käyttää myös älypuhelimilla nykyistä käyttäjäystävällisemmällä tavalla. Suunnittelutyössä on painotettu käyttäjälähtöisyyttä kaupungin strategian mukaisesti. Käyttäjien näkemyksiä on selvitetty monella tavalla mm. kävijätilastojen ja käyttäjäkyselyn avulla. Uudistettuun palvelukonseptiin tehtiin toukokuussa muutoksia ja viimeistelyjä käyttäjätestien perusteella. Palvelun tekninen toteutus käynnistyi kesäkuussa, ja se valmistuu syyskuussa. Koulutus- ja sisällöntuotantovaihe käynnistyy syyskuussa. Intran kehitystyö on jatkunut. Palvelun etäkäyttömahdollisuus otettiin käyttöön toukokuussa, ja Intraa voi nyt käyttää myös älypuhelimilla ja tableteilla. Erilaiset työryhmät ja projektit ovat ottaneet sähköisiä työtiloja käyttöön vilkkaasti. Tällä hetkellä käytössä on jo yli 125 työtilaa. Tietohallinto on osallistunut kiinteästi tieto- ja puheliikenteen uudistukseen, jonka osalta kilpailutus saatiin päätökseen keväällä. Käyttöönottoprojekti alkoi elokuun alussa ja jatkuu joulukuulle. Itä-Uudenmaan kuntien ICT-selvityksen tekemistä on jatkettu. Selvitys päättyy syksyllä. Konesalien kehityssuunnitelma valmistui kesäkuussa. Rahoitusjohto Rahoitusjohto vastaa keskitetyistä talouden ohjauksen, rahoituksen, taloussuunnittelun, talouden seurannan ja hankintatoimen palveluista sekä controller-toiminnasta. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuosien talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet ja talousarviokehyksen vuodeksi Talousarviovalmistelua ohjaavat myös talouden rakenneryhmän ehdotukset, jotka valtuusto on hyväksynyt. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun kokouksissaan ja kaupunginvaltuusto marraskuussa. Taloussuunnitteluohjelmaan on tuotu keskitetysti henkilöstön palkkatiedot sivukuluineen, sisäiset vuokra-, ateria- ja siivouspalvelut sekä sisäiset talous- ja hallintopalvelut. Muilta osin taloussuunnitelmaehdotukset syötetään toimialoilla. Talousarvion toteutumisesta ja taloustilanteen kehittymisestä on raportoitu kaupunginhallitukselle. Rahoitusjohto on valmistellut edellisen vuoden kehitykseen perustuvia laskennallisia ennakointimalleja, joita voidaan käyttää pohjatietona toimialojen talousarvion toteutumisen ennustamiselle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. Perusteita on käsitelty esimiestilaisuuksissa sekä Yhteistyötoimikunnassa. Controllerin toimintasuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksessa. Hankintatoimen sähköinen alusta tarjousten laatimista ja kilpailutusprosessiin hallintaa varten on otettu käyttöön. Sähköinen alusta ohjaa tarjoajien tarjousten laatimista ja varmistaa, että kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot annetaan tarjouksessa. Touko-elokuun 2015 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 3 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 8 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 24 kpl. Raportointijaksolla on kilpailutettu mm. sairaalatekstiilit, potilasvaatteet ja henkilökunnan suojavaatteet, koulun ja lukion peruskorjauksen urakoita, purku-urakat, aaltoaltaan korjaus ja kiinteistönhallintajärjestelmä. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 2 hankinnan osalta. Henkilöstöjohto Osana tuloksellisuuden kehittämistä on henkilöstöjohdon sitovana tavoitteena hoitoalan tehtäväkuvausten ja työn vaativuusarviointijärjestelmän (TVA-järjestelmän) päivittäminen. Tehtäväkuvaukset on päivitetty ja TVA-järjestelmää on laadittu yhden hinnoittelutunnuksen osalta. Työ jatkuu KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön osalta vuoden loppuun saakka. Rakennusvalvonta on suunnitellut kannustinjärjestelmää teknisen sopimuksen piiristä. Työelämän laatua parannetaan kouluttamalla oppisopimuksella esimiehiä lähiesimiestyön ammattitutkintoon. Esimiesten jatkuvaa perehdytystä ja koulutusta ylläpidetään mm. esimiesinfoissa, joita on pidetty yhteensä kolme kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Lisäksi on järjestetty kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta, luento yhteisten työpaikkojen turvallisuudesta, kaksi työhyvinvointiluentoa, ITkoulutuksia, ruotsin kielen koulutusta sekä Intraan liittyvien työtilojen käyttöönottokoulutuksia. Työhyvinvoinnin erillismäärärahaa ( ) on käytetty seuraavasti: - vanhainkodista palveluasumiseen -projektin osalta Epoon vanhainkodissa on pidetty kaksi koulutuspäivää. Työyksikön työssä viihtyvyys on parantunut,

16 16 asiakaslähtöisyys lisääntynyt ja suhtautuminen muutokseen parantunut. - esimiehille on hankittu työturvallisuuslakia käsittelevän verkkokurssi, jonka käyttö alkaa lokakuun alussa. - työturvallisuutta sekä varhaista välittämistä käsittelevät opetusvideot on hankittu ja julkaistaan Intrassa lokakuun alussa kaupunkikehityksen vierailu turvapuistossa Määrärahaa käytetään vuoden 2015 aikana vielä: - Vuorovaikutustaidot ja työilmapiirin kehittäminen - koulutukset varhaiskasvatuksessa - Valmennuspäivät päivystyksen yhteenliittymisen, toimintojen yhtenäistämisn ja yhteistyön kehittämisen tueksi terveysasemilla - Kuninkaantien työterveyden kanssa toteutettavaan projektiin, jolla kohdennetaan tukea ja toimenpiteitä yksiköille, jossa on runsaasti sairauspoissaoloja. Projekti jatkuu vuoden 2016 puolelle. Samassa projektissa etsitään uusia malleja esimiesten ja työterveyden yhteistyölle. - ergonomiamessutapahtumaan työhyvinvointiviikon yhteydessä Henkilöstölle tarjottavia sairaanhoitopalveluita on täsmennetty. Kuninkaantien työterveydessä hoidetaan ennalta ehkäisevän, lakisääteisen työn lisäksi erityisesti työperäisiä ja työhön liittyviä sairauksia sekä tapauksia, joissa ilmenee pitkittyvän työkyvyttömyyden uhka tai joissa arvioidaan lääkinnällisen tai ammatillisen kuntoutuksen tarvetta, työkykyä tai työhön paluun tuen tarvetta. Kiireellistä hoitoa vaativat sairaudet hoidetaan kunnallisella terveysasemalla. Täsmentämisen jälkeen työterveyshuollon kustannusten arvioidaan vähentyvän vuositasolla noin euroa. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksissa on käsitelty mm. tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia vuodelta 2014 ja koulutussuunnitelmaa vuodelle 2015, talouden tervehdyttämisen linjauksia, työllisyysohjelmaa, työhyvinvoinnin kehittämismäärärahan käyttöä, vuoden 2014 työterveyshuollon kustannusten korvaushakemusta sekä seurattu henkilöstökyselyn perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteutumista. Työturvallisuusasioina on käsitelty mm. työsuojelun toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015, työtapaturmien vähentämistä vuosina , sisäilma-asioita ja työsuojeluriskien arviointien yhteenvetoraportteja Työpaikkaselvityksiä ja työsuojeluriskien arviointeja on tehty suunnitelmien mukaisesti. Kaupungin koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikkoja haki 763 nuorta sähköisen KuntaRekry-ohjelman kautta. Työpaikkoja tarjottiin sadalle, iältään vuotiaalle nuorelle. Kesätyöseteleitä on lunastettu yhteensä 143 kpl elokuun loppuun mennessä. Henkilöstöjohdon talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän. Toimitilajohto Toimitilajohdon tehtävä on huolehtia kaupungin kiinteistöomaisuudesta ja antaa konserniohjausta kaupungin konserniin kuuluville asunto- ja kiinteistöyhtiöille. Kuluva vuosi on sujunut odotetusti ilman suurempia yllätyksiä. Asuntopoliittisessa ohjelmassa päätettyjen toimenpiteiden selvitystyö on loppusuoralla ja yhdistämishanke saadaan päätettäväksi tämän vuoden aikana. Kiinteistöjen ja osakkeiden myynti ei kaikilta osin ole sujunut suunnitellulla tavalla. Asunto-osakkeita ei ole vapautunut odotetusti. Valtaosa toimitilajohdon henkilöstöresursseista on ollut sidottu investointikohteisiin ja tämä trendi jatkuu lähitulevaisuudessa. Strateginen tavoite Sitova tavoite Bindande mål Tot - Utfall 8/2015 Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Kehitämme raportointia, ennakointia ja tiedolla johtamisen prosesseja. Valmistelemme laskentamalleja tuottavuuden mittaamiseksi. - Vi utvecklar rapporteringen, förhandsplaneringen och processerna för styrning av verksamheten med de kunskaper som finns. Vi förbereder kalkyleringsmodeller med vilka produktiviteten kan mätas. Otamme käyttöön kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja ja yhdenmukaistamme tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Valmistelemme koko organisaation laajuisen asiakkuuksien hallinnan (CRM-) järjestelmän käyttöönottoa. - Vi tar i bruk kostnadseffektiva ICTlösningar och skapar en enhetlig helhetsarkitektur för datasystemen. Vi förbereder ibruktagande av ett klienthanteringssystem (CRM) för hela organisationen. Tiedolla johtamisen ohjelma on käynnistynyt. Pilottihankkeita on toteutettu. CRM-järjestelmän käyttöönotto on käynnissa hallintopalveluksessa. Ennuste - Prognos 2015 Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls

17 17 Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Kehitämme sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käymällä riskienhallintaprosessin ohjatusti läpi sovittujen yksiköiden (2 kpl) kanssa. - Vi utvecklar den interna kontrollen och riskhanteringen genom att med bestämda enheter (2 st.) systematiskt gå igenom processerna för riskhantering. Ohjatun riskienhallintaprosessin toteuttamista on valmisteltu testaamalla välinettä riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Toteutuu - Uppfylls Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Varmistamme, että henkilöstön osaaminen vastaa työn vaativuutta päivittämällä hoitoalan tehtäväkuvaukset ja työn vaativuusarviointijärjestelmän. - Vi säkerställer att personalens kompetens motsvarar arbetets kravnivå genom att vi uppdaterar uppgiftsbeskrivningar inom vårdbranschen och systemet för bedömning av arbetets kravnivå. Hoitoalan tehtäväkuvaukset päivitetty, työn vaativuusarvointi tehty yhden hinnoittelutunnuksen osalta. Toteutuu - Uppfylls Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Seuraamme kannustinjärjestelmien toimivuutta ja valitsemme pilottiyksikön teknisen sopimuksen piiristä. - Vi följer med, hur motivationssystemet fungerar och väljer en pilotenhet bland de enheter som följer det tekniska avtalet. Pilottiyksiköksi valittu rakennusvalvonta. Seurataan kotihoidon kannustinjärjestelmän toimivuutta. Toteutuu - Uppfylls Lisäämme asukkaiden osallistumismahdollisuuksia Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä. Tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa. Suunnittelemme osallisuusverkostossa yhtenäisen palautekanavan ja laadimme asiakastyytyväisyyskyselyn mallin. - Vi stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna. Vi planerar en enhetlig responskanal i delaktighetsnätverket och utarbetar en mall för kundnöjdhetsenkäter. Laadimme kuntoarvion vähintään 10 kaupungin kiinteistöstä. Salkuttamme kaupungin kiinteistöomaisuuden.- Vi gör en konditionsbedömning av minst 10 fastigheter som staden äger. Vi inrättar en fastighetsportfölj för stadens fastighetsegendom. Palautejärjestelmän suunnittelu on edennyt. Asiakastyytyväisyyskyselyn malli julkaistaan syksyllä. Kuntoarvioiden laatiminen ja salkutus meneillään. Toteutuu - Uppfylls Toteutuu - Uppfylls Hallintopalvelukeskus Centralen för förvaltningstjänster TP 2014 TA 2015 TOT 8/2015 ENNUSTE POIKKEAMA BS 2014 UTF 8/2015 UTFALL-% DIFFERENS Tulot - Intäkter ,4 % Menot - Kostnader ,8 % Toimintakate Verk.bidrag ,5 % Talous toteutuu suunnittelun mukaisesti, henkilöstömäärä on pysynyt samana. Hallintopalvelukeskuksen tavoitteena on palvelusopimusten sisällön tarkistaminen ja sopimuksen tekeminen kaikkien toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Sopimukset on tarkistettu, esitelty ja toimitettu toimialoille. Sopimukset on allekirjoitettu yhtä toimialaa lukuun ottamatta. Yhden yhteydenottopisteen (palvelupiste) perustamistyö ja uuden palvelunhallintajärjestelmän määrittely on käynnissä. Tämä edellyttää kaikkien prosessien läpikäyntiä. Palvelupisteen toteuttaminen ja uuden palvelunhallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää laajaa tiedottamista ja kouluttamista. Palvelutasomääritykset ICT-palveluissa työstetään yhdessä henkilökunnan kanssa. ICT-henkilökunta ja HPK:n pääkäyttäjät ja johto ovat kevään aikana suorittaneet ITIL koulutuksen ja osa myös sertifioinnin. ITIL on kokoelma IT-palveluiden hallintaan ja tuottamiseen liittyviä prosesseja, jotka on koottu ja kehitetty alan parhaista käytännöistä. Henkilöstöjohdon kanssa on selvitetty uuden henkilöstöhallinto-ohjelman määrityksiä, erillinen selvitys on laadittu, tutustuminen ohjelmistoon järjestettiin esimiehille kesäkuussa ja syksyn aikana päätetään jatkosta.

18 18 Talouspalveluissa tilausjärjestelmän laajempi käyttöönotto on toteutunut mobiililaitteiden osalta. Käyttäjätunnusprojekti on päättynyt ja toiminta siirtynyt osaksi normaalia työtä. Automatisointia lisätään sitä mukaa kun toimialojen työprosesseja kehitetään automatisointia sopiviksi. Tietoliikenne- ja puhepalvelukilpailutus on tehty, toimittajan kanssa on solmittu sopimus ja käyttöönottoprojektit on käynnissä tavoitteena vuoden loppuun mennessä saada toiminta uuden sopimuksen mukaiseksi. Strateginen tavoite Sitova tavoite Bindande mål Tot - Utfall 8/2015 Hallintopalvelukeskuksen Koskee kaikkia ICT-palvelujen neljä palvelukokonaisuutta - Tavoite täyttynyt. ICT-palvelujen palvelutasoluokkien Gäller samtliga ICT-tjänsternas fyra servicehelheter. määrittely ja vahvis- taminen Ennuste - Prognos 2015 Kaupunkikehitys TP 2014 BS 2014 TA 2015 TOT 8/2015 UTF 8/2015 UTFALL-% ENNUSTE POIKKEAMA DIFFERENS Tulot - Intäkter ,8 % Menot - Kostnader ,9 % Toimintakate Verk.bidrag ,2 % Kaupunkikehitys -tehtäväalueeseen kuuluvat elinkeinoasiat, johon sisältyy myös matkailu- ja asuntotoimi, sekä maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu ja kuntatekniikka.tehtäväalueen Matkailu- ja markkinointiyksikkö on suunnitellut ja toteuttanut kotimaahan suunnattuja matkailun markkinointikampanjoita mm. Radio Helsingin Pullopostia Porvoosta kampanjan sekä IS.fi bannerikampanjan. Kuntatekniikan varikon avoimet ovet - tapahtuman suunnittelu ja markkinointi toteutettiin yhdessä Kuntatekniikan kanssa. Kesän aikana Porvoossa on vieraillut useita kansainvälisiä toimittajia ja bloggaajia, joille matkailu- ja markkinointiyksikkö on hoitanut matkajärjestelyt. Klovharunille palkattiin yksikön toimesta opas vierailuviikon ajaksi. Matkailuneuvonta sillan alla avattiin toukokuussa ja siellä on palveltu kesän aikana enemmän matkailijoita edelliseen vuoteen verrattuna. Polkupyörien vuokraus on lisääntynyt ja suplautojen kysyntä on ollut vilkasta. Vuoden aloissa käynnistynyt Porvoo.fi ja Visitporvoo.fi sivustouudistus on edennyt alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti. Porvoo sijoittui Suomen matkailukaupunkien mielikuvatutkimuksessa toiseksi parhaalle sijalle. Tavoite matkailutoimiston verkkosivujen kävijämäärästä vuonna 2015 on jo tässä vaiheessa ylitetty. toiminta on raportointikaudella toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Elokuun loppuun mennessä on luovutettu uusia omakotitontteja 21 kpl, yhtiömuotoisen rakentamisen tontteja 4 kpl ja yritystontteja 1 kpl. Ennusteen mukaan tontinmyyntitulot tulevat jäämään n. 3,4 miljoonaan euroon. Omakotitonttien osalta varausaikoihin haetaan usein jatkoa johtuen yleisestä asuntomarkkinoiden tilanteesta. Varattuna on raportointihetkellä 17 tonttia. Omakotitonttien osalta myös vuokrausvaihtoehtoa käytetään aikaisempaa selvästi enemmän. Rakennettavaksi on tarjottu kaikkiaan 63 omakotitonttia. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu 100 markkinoitua omakotitonttia tulee toteutumaan. Raportointihetken arvion mukaan vuonna 2015 markkinoidaan kaikkiaan noin 118 tonttia. Tarmolan K-Supermarketin asemakaavamuutokseen liittyen solmittiin maankäyttösopimus, jonka perusteella kaupunki sai sopimuskorvauksia euroa. Asemakaavoituksen pohjakartan laatiminen Ilolaan on edennyt aikataulun mukaan. Uudistettu kaupungin sisäinen Gis.porvoo.fi-karttapalvelu otettiin käyttöön Tulevaa toiminta- ja taloussuunnittelua varten on valmistunut Porvoon ensimmäinen maankäytön toteuttamissuunnitelma. Siinä on laadittu sekä kaavoitusta, kunnallistekniikan suunnittelua että tontinluovutusta ja toteutusta koskeva aikataulu eri alueille. Pellingin osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä touko-kesäkuussa ja Onaksen osayleiskaavaehdotus elokuun puolesta välistä lähtien. Kuninkaanportin ja Eestinmäen alueen osayleiskaavasta on tekeillä liikenneselvityksiä, jonka jälkeen voidaan jatkaa ehdotuksen laatimista. Yritysalueista ollaan jatkamassa Hornhattulantien varren ja Kuninkaanportti III -alueen kaavaehdotuksen laatimista. Lisäksi Nybyn asemakaavan laatiminen ja Loviisantien varren paljon tilaa vaativan kaupan asemakaavatyöt ovat käynnistyneet. Gammelbackan keskustan asemakaavatyötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja kiinteistönomistajien kanssa,

19 19 osana Gammelbacka-hanketta. Kaupunkikehityslautakunta päätti kesäkuussa, että keskustassa, Länsirannalla Taidetahtaan vierellä käynnistetään asemakaavan muutoksen laatiminen, jossa tutkitaan alueelle hotellin ja suuren päivittäistavarakaupan sijoittuminen alueelle. Itä-Mensaksen alueen asemakaavaehdotus on valmis ja viedään hyväksyttäväksi maankäyttösopimusten laatimisen jälkeen. Haikkoonranta II ja Haikkoonlammen omakotialueiden asemakaavaehdotukset ovat valmistuneet. Aleksanterinkaaren sisäkehän alueen asemakaavaehdotus on myös valmistunut. Rakennuslupia uusien omakotitalojen rakentamiseksi on myönnetty elokuun loppuun mennessä kaava-alueille 53 kpl ja muualle 18 kpl. Vähälumisesta talvesta huolimatta katujen liukkauden torjuntaan jouduttiin panostamaan normaalia enemmän. Talvi on kuitenkin ollut hankala päällysteiden kunnon suhteen, ja asfaltin paikkaustyötä on normaalia enemmän. Korjausvelan kasvu on väistämätöntä nykyisillä päällystysmäärärahoilla. Omana työnä tehtynä soritushiekkojen poisto tuli 1/3 edullisemmaksi kuin urakoitsijoilla aiemmin teetettynä. Hiekotushiekkojen poisto tapahtui myös nopeammin. Määrärahan ylitystarvetta ei ole nähtävissä, jos alkutalvi on vähäluminen. Pysäköintiautomaateista saatavat tulot jäävät näillä näkymin n alle talousarvion keskustan vähentyneen pysäköinnin ja ilmaislauantaiden johdosta. Joukkoliikennetukien tarve on muuttunut viime vuodesta, sillä kaupungin sisäiset numerolinjat sekä pääosin myös Porvoo- Helsinki-välin liikenne on muuttunut toimimaan markkinaehtoisena, jolloin yhteiskunnan tukea ei voida kohdistaa tähän liikenteeseen. Kaupunki osallistuu nyt palvelulinjan, seutulipun sekä HSL-alueen porvoolaisille myytävän kuukausilipun tukemiseen. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt, että Porvoo osallistuisi eräiden aiemmin ELY:n kustantamien, kunnan rajan ylittävien ostovuorojen tukemiseen. Alkuvuoden joukkoliikennekustannukset vastaavat arvioitua tilannetta. Käyttötalouden määrärahat tulevat riittämään suunnitelmien mukaiseen toimintaan. Kaupunkikehitykselle määritelty tuottavuustavoite (kokouspalkkioiden vähennys sekä palkkamenojen vähentäminen kuntatekniikan kaupungininsinöörin ja suunnittelupäällikön virkojen yhdistämisellä kuntatekniikkapäälliköksi) toteutuu. Strateginen tavoite Sitova tavoite Bindande mål Tot - Utfall 8/2015 Ennuste - Prognos 2015 Kaupungin omistamilla kaava-alueilla 100 kpl/st. 63 kpl 118 kpl markkinoidaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä tontteja. /Vuosittainen omakotitonttien markkinointi Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus 70 % 75 % 70 % Lupa- ja valvonta-asiat - Tillstånds- och tillsynsärenden TP 2014 BS 2014 TA 2015 TOT 8/2015 UTF 8/2015 UTFALL-% ENNUSTE POIKKEAMA DIFFERENS Tulot - Intäkter ,1 % Menot - Kostnader ,6 % Toimintakate Verk.bidrag ,1 % Lupa- ja valvonta-asiat -tehtäväalueeseen kuuluvat tulosyksiköt rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rakennusvalvonta toimii rakennusvalvontaviranomaisena ja sen päätehtävä on rakennuslupien valmistelu, myöntäminen sekä lupaehtojen valvonta. Lisäksi annetaan neuvoja ja valvotaan rakennetun ympäristön siisteyttä. Rakennuslupien ja toimenpidelupien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna noin 10 % (391:stä 437:ään). Rakennusluvissa on uusien asuntojen määrä 187. Katselmusten määrä (1 190) on pysynyt ennallaan. (Lukumäärään ei sisälly aloituskokoukset.) Rakennusvalvonnan kannustinjärjestelmän suunnitelmaa on toteutettu pitämällä ammattirakentajille keskustelu- ja tiedotustilaisuus Tilaisuus sai myönteisen vastaanoton. Asiakastyytyväisyyskysely on laadittu ja jakelussa. Rakennusvalvonnan uudet taksat astuivat voimaan Rakennus- ja ympäristölautakunta suoritti rakennetun ympäristön valvontaan liittyvän kevätkatselmuspäivän Kierroksen tuloksena listattiin 28 kohdetta, joista kolmeen ei katsottu olevan aihetta antaa huomautusta tai kehotusta. Muista kohteista 7 oli sellaisia, joiden omistajaa ei saatu selville tai osoite oli tuntematon.