Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys 820/ /2017

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys 820/ /2017 TELA Kuntalain (410/2015) 110 :ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja mahdollistaa kunnan määrättyjen tehtävien hoitamisen. Siten talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään myös teknisen toimen toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Teknisen toimen talousarviossa esitetään käyttötalous- ja investointiosa. Teknisen toimen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kuntalain mukaan talousarvion tulee toteuttaa kaupungin kaupunkistrategiaa. Teknisen toimialan talous on osa kuntataloutta, joka on taas osa julkista taloutta. Yleisesti kuntatalouteen vaikuttavat epäsuotuisasti verotulojen hidastunut kasvu ja valtiontalouden tervehdyttämistoimenpiteet. Teknisen toimialan talouteen ne vaikuttavat ennenkaikkea kuntien tehtävien velvoitteiden lisääntymisien kautta. Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli alijäämää ei ole säädetyssä määräajassa katettu, kunta voi joutua erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyyn. Myös kuntayhtymät kuuluvat alijäämän kattamisvelvollisuuden piiriin. Vuosi 2018 on teknisen toimen näkökulmasta hyvinkin erillainen, kuin monet vuodet aikaisemmin. Jätehuollon toiminta on siirretty Sammakkokangas Oy:n hoidettavaksi. Tilalle on tullut hulevesiä koskevan lainsäädännön tuomat tehtävät. Lisäksi toimialan palveluita koskevien kilpailutuksien järjestäminen vuonna 2018 on määrältään suuri. Useat sopimukset tulevat uudelleen järjestämisen

2 piiriin, mm. enrgiaostoihin liittyvät hankinnat, kaupungin omistamien omien kiinteistöjen jätekuljetuksien kilpailuttaminen sekä puitesopimuksien uusiminen. Teknisen toimialan henkilökunnassa tapahtuu myös huomattava rakennemuutos vuoden 2018 aikana, johon toimialan on pystyttävä vastaamaan. Toimialan hallinossa eläköityy kaksi tehtävää ja toimialan on varmistettava riittävien resurssien olemassaolo vaativien investointienläpiviemiseksi sekä hallinnon asianmukaisen tehtävänhoidon varmistamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kiinteistöhoidollisiin sopimuksiin ja turvattava kaupungin talous myös näiden kautta. Toiminta-ajatus, tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta. Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta. Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat. Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä. Lautakunta vastaa kaupungin eri toimialojen kuljetuspalvelujen sekä kunnan sisäisen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liikennejärjestelmätyöstä. Nykyisen henkilökunnan kehittämisessä panostetaan hankintaosaamiseen, hallinto- ja kuntalain tuntemiseen sekä talouden-, rakentamisen- ja palvelun tuottamisen kustannusseurantaan. Julkisen hallinnon päätöksenteon perusteet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Päätöksentekomenettelyä kunnassa säätelee pääosin kuntalaki ja hallintolaki. Teknisen lautakunnan tehtäväalaa on myös ohjaamassa muita omia menettelyjä koskevia säännöksiä. Kunnan päätöksentekomenettely voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen: vireilletulo, valmistelu, päätös, tiedoksianto sekä täytäntöönpano. Näiden laaja-alainen osaaminen ja sen kautta oikea ja virheetön, saatujen sekä annettujen tehtävien valmistelu ja toteuttaminen mahdollistaa strategian ja talouden mukaisen

3 toiminnan, jossa mm. sisäisen valvonnan kautta on kaikki mahdolliset riskit minimoitu. Talousarvion perusteet Teknisen lautakunnan toimintaa muuttaa tulevaisuudessa suuresti se, että osa kiinteistömassasta siirtyy pois sen hallinnasta. Sosiaali - ja terveyspalveluiden ja aluehallinnon uudistuksella ei ole välittömiä vaikutuksia vuoden 2018 talousarvioon, mutta toiminnallisesti ja taloudellisesti uudistukseen valmistaudutaan.muutokseen tulee valmistautua mm. sopimuksin. Lisäksi toiminnan muutoksessa tulee huomioida ns. turhista tiloista luopuminen. Äänekosken kaupungin talouden vakauttamisohjelmassa sekä taloussuunnitelmassa on tilapalvelulle asetettu vuosittainen tavoite aikaan saada luovutusvoittoja. Nyt tilapalvelut ovat tilanteessa, jossa luovutusvoittojen saaminen vaikeutuu kohde kohteelta. Tilapalvelut ovat myös aloittaneet tilahallintaa helpoittavan kiinteistöohjelman rakentamisen. Taloussuunnitelmassa ennakoidaan myös, että myytävien ja kaupungin käytöstä poisotettujen rakennusten ja alueiden tila-, käyttö- ja hoitokustannukset jäävät pois vähentäen kokonaiskuluja.jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, tulee kaupungin omistamat tyhjät ja vajaakäyttöiset tilat ja rakennukset myydä tai jatkojalostaa uuteen, kaupungin tarvitsemaan käyttöön. Talousarviossa tulee näkymään voimakkaasti vuokratulojen vähentyminen johtuen tilojen myynnistä. Tämä heijastaa tulevaisuudessa varmasti myös siihen, että käyttötalousmenoja on saatava alhaisemmiksi. Tavoitteiden laadinnassa korostetaan erityisesti mitattavuutta. Tavoitteista laaditaan erilliset tuloskortit. Talousarvion laadinnassa on huomioitava, että valtuuston käsittelyssä olevien tavoitteiden tulee olla helposti seurattavia. Talousarvion laadintaprosessin yhteydessä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti kaikkia organisaation toimintaan liittyvä riskejä. Talousarvion laadinnan yhteydessä talousarvioissa esitettyihin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin liittyvät riskit on tunnistettava, analysoitava, sekä arvioitava niiden merkitys suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja organisaatioon. Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää ( euroa 2017) ja menoiksi ( euroa 2017), toimintakatteeksi ( euroa 2017). Tulot kasvavat euroa ja menot kasvavat euroa, vaikutus toimintakatteeseen euroa. Yleisen

4 kustannustason nousuun varaudutaan 0,9 prosenttia. Korotuksia vuokriin ym. on tehtävä vähintään samansuuruisina. Teknisen toimen nettoinvestointiesitys kokonaisuudessaan on sisältäen kaikki investointiohjelman kohteet. (Pois lukien leasing kohteet) Tilapalveluiden isoimpia investointeja ovat: Liikuntatalon peruskorjaus, ylipainehallin rakentaminen ja keskuskeittiön laajennus. Kuntarahoituksen rahoittamia leasing kohteita ovat: Suolahden yhtenäiskoulu, Koulunmäen yhtenäiskoulu, Pelastuslaitos, Koiviston koulu ja Koiviston koulun liikuntasali (kohteet eivät kuulu teknisen lautakunnan talousarvioon) Tilapalveluiden investointimenoiksi esitetään ja tuloiksi esitetään Yhdyskuntateknisten palveluiden isoimpia investointeja ovat: Kiepin rakentaminen, 4-tie/Kotakennääntien liikennejärjestelyt ja Mämmenkoskentien peruskorjaus. Yhdyskuntateknisten palveluiden investointimenoiksi esitetään ja tuloiksi Henkilömuutoksia ei vuodelle 2018 ole esitetty. Oheismateriaalina toimitetaan esitys teknisen toimen talousarvioksi ja investointiohjelma. Tilaajavastuu-alue, toiminta-ajatus Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen. Vastuualue vastaa katujen, puistojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä jätehuollon järjestämisestä. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää turvalliset ja toimivat liikennejärjestelyt sekä viihtyisä asuinympäristö. Vastuualue vastaa liikennepalveluista. Tavoitteena on järjestää laadukkaat kuljetuspalvelut kaupungin eri toimialoille, palvelevat

5 joukkoliikennepalvelut sekä kehittää Ääneseudun liikenneympäristöä liikennejärjestelmätyöllä. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Palvelutaso toteutetaan kiinteistönhoidon ja siivouksen mitoitusten, kadunhoito- ja viheralueluokitusten sekä jätehuoltomääräysten, investointiohjelman, joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn ja henkilöliikenteen linjausten mukaisena. Rakennusten määrä on 164 kpl (huoneistoala on n m2 ja tilavuus n m3), hoidettavia katuja ja teitä 210 km, kevyenliikenteenväyliä 52 km, avustettavia yksityisteitä on 423 km, viheralueita 51 ha ja leikkipuistoja 28 kpl, satamia on 12 kpl, 808 venepaikkaa, joista 539 laituripaikkaa. Laskutettavia autopaikkoja on 737 kpl. Kuljetuspalvelu n.1000 henkilölle, ruokapalvelun jakelukuljetukset 30 kaupungin yksikölle, n ateriakuljetusta koteihin kuukausittain sekä lääke-, hoito- ja pientarvikkeiden jakelukuljetukset. (valmistelu tekninen johtaja p ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2018 sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin